中科电气：2009年度股东大会决议公告 2010-04-22
中科电气：关于第一届董事会第二十次会议决议的公告 2010-12-21
证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2010-035湖南中科电气股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议的公告一、会议召开情况1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年12月10日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2010年12月20日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事缺席本次会议，与会董事以举手表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况1、审议通过了《关于出资600万元与刘炀合作设立广东中科天中工业物联网有限公司的议案》董事会同意公司以自有资金出资600万元与刘炀合作设立广东中科天中工业物联网有限公司，批准公司签署关于设立广东中科天中工业物联网有限公司的《出资协议书》及《广东中科天中工业物联网有限公司章程》。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于提名禹玉存先生担任广东中科天中工业物联网有限公司执行董事的议案》董事会决定，如广东中科天中工业物联网有限公司成功设立，提名禹玉存先生担任广东中科天中工业物联网有限公司执行董事。
本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关联董事禹玉存回避此项议案的表决。
禹玉存先生简历：男，汉族，1958年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外居留权。
1980年至1989年，就职于岳阳起重电磁铁厂，1985年曾赴日本学习深造；1989年至1992年，任岳阳起重电器厂总工程师；1992年至1998年，就职于湖南岳阳电磁铁厂；1998年至2004年，就职于岳阳市中科电磁技术有限公司；2004年4月至2008年3月任岳阳中科电气有限公司董事、副总经理，2008年4月起任本公司董事、2008年5月起任本公司常务副总经理。
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
京东方A：2009年度股东大会决议公告 2010-05-22
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况1、时 间：2010年5月21日 上午9:30起2、地 点：本公司会议室3、方 式：现场投票方式4、召 集 人：本公司董事会5、主 持 人：董事长王东升先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。
2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。
其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。
3、内外资股东出席的具体情况（1）人民币普通股（A股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。
（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。
中科电气：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-05-21
北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书康达股会字[2011]053号致：湖南中科电气股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的《证券法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2010年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2011年5月20日召开的2010年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET , BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL:（8610）85262828 传真/FAX ：（8610）85262826 网址/WEBSITE ：本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据刊登于巨潮资讯网（）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司董事会于2011年4月22日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
中科电气：内部控制鉴证报告 XXXX0422.pdf
湖南中科电气股份有限公司内部控制鉴证报告(电话)TEL: (010)88356056(传真)FAX: (010)88356056(邮编)POSTCODE: 100044(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4层内部控制鉴证报告中准专审字[2011]1101号湖南中科电气股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了湖南中科电气股份有限公司(以下简称“中科电气”)管理层对 2010 年12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
中科电气管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对中科电气内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《企业内部控制审计指引》进行的。
在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，中科电气按照《企业内部控制基本规范》的标准于 2010 年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供中科电气向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2010年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
本报告除上述指定用途外，中科电气及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。
我们同意将本报告作为中科电气年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国·北京湖南中科电气股份有限公司关于公司2010年度内部控制的自我评价报告为加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平，保证公司生产经营管理活动的正常进行，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，2010 年湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定。
平安证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司持续督导期间跟踪报告
平安证券有限责任公司关于湖南中科电气股份有限公司持续督导期间跟踪报告平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对中科电气2009年度规范运作的情况进行了跟踪，情况如下：一、中科电气执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用中科电气资源制度的情况（一）中科电气控股股东、实际控制人中科电气的控股股东、实际控制人为李爱武、余新夫妇。
李爱武、余新夫妇合计持有公司1,410万股，占总股本的22.93%；余强、李小浪与李爱武、余新夫妇已签订一致行动协议，约定在对公司行使经营管理决策权、行使股东大会和董事会表决权时与余新、李爱武保持一致。
因此，李爱武、余新夫妇合计控制公司股权表决权的26.88%。
公司持股2%以上（发行前股本）的自然人股东禹玉存、邹益南、陈辉鳌、陶冶、何争光、禹双强、蒋海波分别于2009年9月9日签署《承诺函》，“本人系湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）股东，并确认公司的实际控制人为李爱武、余新夫妇。
为维护公司股权结构及治理结构稳定，本人承诺从即日起至公司上市后三年内不与除李爱武、余新夫妇之外的其他股东签署一致行动协议，或谋求采取一致行动。
”（二）中科电气执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用中科电气资源的制度情况公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，建立了规范健全的法人治理结构，中科电气及控股子公司均按照有关法律法规的要求规范运作，防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用中科电气资源。
保荐人通过和相关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、抽查公司资金往来记录等材料，保荐人认为：中科电气较好地执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用中科电气资源的制度，控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用中科电气资源。
中科电气(300035)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
湖南中科电气股份有限公司 Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd. 中科电气 300035 深圳证券交易所 2008-05-22 2009-12-25 湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 895
ห้องสมุดไป่ตู้
公司简介
湖南中科电气股份有限公司主要从事磁电装备业务和锂电负极 业务。磁电装备业务主要从事连铸电磁搅拌成套系统（EMS） 、起重磁力成套设备、磁力除铁器和高压变频器等电磁冶金专 用设备及工业磁力设备的研发、生产和销售业务。其锂电负极 业务主要提供锂电负极材料。该公司主要在中国国内市场销售 其产品。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
中科电气（300035）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
经纬纺机：2009年度股东大会、A股类别股东会决议公告 2010-06-04
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2010-19经纬纺织机械股份有限公司2009年度股东大会、A股类别股东会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开和出席情况1. 会议通知：于2010年4月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（）2. 召开时间：2010年6月3日上午3. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层会议室4. 召开方式：现场投票5. 召集人：公司董事会6. 主持人： 董事长刘海涛先生7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定8. 会议的出席情况：（1）2009年度股东大会股东5人，代表股份209,900,232股，占公司有表决权总股份34.76%。
其中，A股股东4人，代表股份204,274,232股；H股股东1人，代表股份5,626,000股。
（2）A股类别股东会股东（代理人）4人、代表股份204,274,232股、占公司有表决权A股总股份48.29％二、提案审议情况（一）2009年度股东大会1、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度董事会报告。
2、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度监事会报告。
3、审议及批准本公司及其附属公司截至2009年12月31日止年度经审核的财务报表。
4、审议及批准本公司2009年度税后盈利分配方案：本公司2009年度实现净利润人民币63,284,714.04元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币6,328,471.41元，当年形成可分配利润人民币56,956,242.63元，加上年初未分配利润人民币76,404,207.11元，减去2009年已派付的2008年末期股息人民币6,038,000元，实际可供股东分配利润为人民币127,322,449.74元。
莱宝高科关于召开2009年度股东大会的补充通知2010-04-07.
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2010-009深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开2009 年度股东大会的通知》，将于2010 年4 月16 日召开2009 年度股东大会。
2010年4月2日，公司董事会收到浙江天堂硅谷创业集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）和梁正先生提交的《提请莱宝高科2009 年度股东大会审议<关于增加提名第四届董事会董事候选人的临时提案>》。
临时提案内容是：天堂硅谷原提名吉清先生为公司第四届董事会董事候选人，并经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过。
鉴于吉清先生近日已从天堂硅谷离职，天堂硅谷和梁正现增加提名袁维钢为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
请公司按规定程序提请2009年度股东大会审议。
截止2010年4月1 日，天堂硅谷持有公司992.142万股、梁正持有公司269.0269万股，合计所持股份占公司股份总数的 3.82%，该提案人的申请符合《公司章程》的有关规定。
经审核，公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
根据《公司章程》第五十三条规定，我们同意将上述临时提案提名的董事候选人与三届二十四次董事会审议通过的《公司董事会换届选举的议案》的十二名董事候选人一起，一并提请公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事麻云燕、熊楚熊、袁桐、林涌就上述临时提案发表的独立意见是：经审核，我们认为天堂硅谷和梁正先生提交的《提请莱宝高科2009 年度股东大会审议<关于增加提名第四届董事会董事候选人的临时提案>》内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体的决议事项，且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
德赛电池：2009年度股东大会决议公告 2010-05-26
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2010—013深圳市德赛电池科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况本公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午10:00在深圳市南山区高新科技园南新一路中国科技开发院孵化大楼9楼大会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。
会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作了见证。
大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况到会股东（股东代理人）及股东代表5人，代表股份数69,227,847股，占公司股份总数136,829,159.00股的50.59%。
三、提案审议和表决情况（一）总的表决情况（1）审议通过了《资产核销的议案》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）审议通过了《2009年度董事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（3）审议通过了《2009年度监事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（4）审议通过了《2009年度经审计的财务报告》经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现营业收入8.72亿元，合并后净利润亏损5,085.53万元，母公司净利润亏损3,564.69万元。
截止2009年12月31日，公司总资产为61,351.37万元，归属于母公司股东权益为11,468.41万元，每股收益-0.2605元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.2521元，每股净资产为0.8382元。
2009年发行的股票
2009年新股发行时间表股票代码股票简称申购代码发行数量万股发行价格认购日期申购上限万股上市日期市盈率详细信息002333 罗普斯金002333 3920 22.00 2009-12-28(周一)3 2010-01-12 62.80公司的主营业务为铝挤压材产品的研发、生产和销售。
002332 仙琚制药002332 8540 8.20 2009-12-28(周一)6 2010-01-12 45.56公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾（zāi）体原料药和制剂的研制、生产与销售。
601117 中国化学780117 123300 5.43 2009-12-25(周五)80 2010-01-12 45.25工程承包；勘察、设计及服务；其他业务。
300042 朗科科技300042 1680 39.00 2009-12-24(周四)1.3 2010-01-12 76.47从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。
300041 回天胶业300041 1700 36.40 2009-12-24(周四)1.3 2010-01-08 67.41从事化工新材料，即各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售。
300040 九洲电气300040 1800 33.00 2009-12-24(周四)1.4 2010-01-08 68.75电力电子成套设备及其配套的电控自动化产品的研发、制造、销售和服务300039 上海凯宝300039 2740 38.00 2009-12-24(周四)2 2010-01-08 82.61清热解毒类中成药痰热清注射液的研发、生产和销售300038 梅泰诺300038 2300 26.00 2009-12-24(周四)1 2010-01-08 61.90三管通信塔为核心的各类通信塔（包括景观塔、独管塔、角钢塔和拉线塔等）的研发设计、生产制造及安装维护。
300037 新宙邦300037 2700 28.99 2009-12-24(周四)2 2010-01-08 111.50新型电子化学品的研发、生产和销售。
正泰电器召开2009年度股东大会
的进 步。
大会 以投 票表决方式 ， 通过 了本次股 东大会 的十三项议案 ， 选举 产生 了新一届董 事会和监事会人 选 ， 得 了圆满成功 。 取 第五届 董事会的董事有 南存 辉、 陆燕荪 、 翁礼 华、 郭明瑞 、 荆林 波、 南存飞 、 朱信敏 、 黎明 、 南征、 林 程 陈国 良、 时祯 ， 中， 刘 其 陆燕荪、 翁礼 华、 郭明瑞 、 荆林 波为独 立董事。吴炳池 、 高亦强 当选为 第五届监 事会监事 ， 同之 前 当选的职 工监 事林可夫共 同组 成新一届监事会 。 连
议也帮助 经销 商更好 地经营英威腾 产品 ， 准确地 了解产品销售政 策和 渠道激励机制 ， 制定 出本地 区的发展 规划 ， 未来的变频器 市场共 享 累累硕果。 在 英成腾本 次工作会议 为今后 的市场开拓 打下 了良好 的基础 ， 威腾将 继续强化 渠道 实力 ， 英 建立与 经销伙伴 合作 开发的模 式 ， 成覆 盖厂 商 、 形 经销 商、 用户的完善的价值链 条 ， 彼此 成为相互协作 、 相互促进 的整体 ， 开拓 市场 ， 深耕行 业 ， 进一 步提 升英 威腾在 高端行 业应 用市场与 国际品牌 的竞争 能
这 次展会规 模宏 大， 况空前， 盛 共吸 引了来 自４ ８个国 家和地 区的近 １０ 家企业参展 ， 出总 面积达 ８００平方米 ， ４０ 术） 覆盖光伏 生产领域的所有环 节 ， 包括原料供应 、 械设备 、 机 主辅材 料、 光伏 电池、 光伏组件 、 光伏 工程及光伏应 用器具等。
正泰 电 器 召 开 ２０ ０ ９年 度 股 东 大 会
２ １ ５月 １ ０ ０年 ２日上午 ， 江正泰 电器股份有 限公 司（ 浙 简称“ 正泰 电器” ２ ０ 年度股 东大会 在正泰 工业 园顺利举行 ， ）０ ９ 这是 正泰 电器上市后召开 的第
北京科锐：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-13
北京市凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2009年度股东大会于2010年4月12日上午9时在北京市海淀区上地东路33号上地假日快捷酒店一楼会议室召开。
凯文律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托，指派梁清华律师、张文武律师出席了本次股东大会。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。
现本所律师发表法律意见如下：一、公司本次股东大会已于大会召开的二十日前将会议日期、地点、出席会议的人员、会议的议程及会议登记事项通知了各股东。
二、经本所律师验证，出席公司本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份72,101,100股，占公司有表决权股份总数的67.38%。
三、除上述股东及授权代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
综上所述，本所律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效。
本所律师就北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度股东大会审议的议题及审议表决程序发表法律意见如下：一、本次股东大会审议并表决了如下议案：1、审议通过《2009年度董事会工作报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
中科电气：2011年第一季度报告正文 2011-04-22
证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2011-009 湖南中科电气股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)毛雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2.3 限售股份变动情况表单位：股§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 业务回顾和展望§4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用4.2 募集资金使用情况对照表√适用□不适用4.3 报告期内现金分红政策的执行情况□适用√不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况□适用√不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□适用√不适用湖南中科电气股份有限公司董事长：余新二〇一一年四月二十二日。
#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整
#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整自2015年6月中旬的股市大跌开始以来，市场上如火如荼的非公开发行也被当头一棒，许多上市公司开始面临抉择。
随着股价回调，已经确定的发行底价或者发行价格远高于二级市场价格，对于询价发行已经可以预见将来的发行大概率会失败，而定价发行的发行对象陆续毁约、放弃，部分在指数高位推出预案的上市公司干脆直接取消预案（如东虹控股、新界泵业），部分在琢磨调整预案，还有一些即将推出发行方案的上市公司由于停牌，虽然躲过了这一个多月股价的起起伏伏，但是因为把握不准股价走势和发行风险，也在纠结如何定价，迟迟不能推出预案。
本文主要针对尚未申报项目的非公开发行的定价和调价展开，以期给拟调整发行方案或者拟推出发行方案的非公开项目提供参考。
对于在审项目或者过会待发行的非公开项目，本文并不论及。
大部分在会或者过会项目定价基准日较早，发行底价或者发行价格还未跌破；若不幸已经跌破的锁价发行、已经跌破的竞价发行若已过会，只能等待后市见好，最多能做的就是祈求晚一点拿到批文（不过目前还不能预计到证监会给核准批文的时间），已经跌破的竞价发行若尚未上会，还有一次调价机会，当然这次调价机会越晚用越好，目前已经不开初审会、发审会，也只能等待。
一、简述（一）发行方式竞价发行，也是我们常说的询价发行，董事会确定的只是发行底价（或定价原则），将来发行的时候通过询价确定发行价格和发行对象，当然也可以事先确定部分发行对象，事先确定的发行对象不参与询价，被动接受询价结果。
定价发行，也是我们常说的三年锁价发行，董事会直接确定了发行价格（或定价原则）和发行对象。
（二）定价基准日非创业板创业板定价基准日董事会决议公告日股东大会决议公告日发行期首日（并不区分竞价发行和定价发行）竞价发行：发行期首日；定价发行：董事会决议公告日实操中，一般确定的发行价格或者发行底价为定价基准日前20个交易均价的90%，但也有高于90%的，如中信银行，申请人本次非公开发行股票的发行价格为4.84元/股，相当于定价基准日（申请人第三届董事会第三十次会议决议公告日，即2014年10月30日）前20个交易日公司股票交易均价（即4.63元/股）的104.54%，同时不低于每股净资产。
上海中科电气(集团)有限公司南宁分公司企业信用报告-天眼查
品信息、进出口信息 八．年报信息
＊以上内容由天眼查经过数据验证生成，供您参考 ＊敬启者：本报告内容是天眼查接受您的委托，查询公开信息所得结果。天眼查不对该查询结果的全面、准确、真实性负
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
上海中科电气（集团）有限公司南宁分公司
工商注册号： 450107000008886
统一信用代码： 91450100729748267M
法定代表人： 陈显锋
上海中科电气（集团）有限公司南 宁分公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 11 月 25 日 15:35:27， 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一．企业背景：工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二．股东信息 三．对外投资信息 四．企业发展：融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五．风险信息：失信信息、被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、
1.3 变更记录
序号
1
2 3
4
5 6 7
8 9
10 11
变更项目
地址变更（住 所地址、经营 场所、驻在地 址等变更） 其他事项备案 地址变更（住 所地址、经营 场所、驻在地 址等变更） 注册资本变更 （注册资金、 资金数额等变 更） 其他事项备案
企业信用报告_深圳市中科电气技术有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (9)5.5 行政处罚 (9)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (10)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (11)6.5 网站备案 (11)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (12)8.1 招投标 (12)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：深圳市中科电气技术有限公司工商注册号：440300205560111统一信用代码：91440300MA5FBCRY26法定代表人：张文连组织机构代码：MA5FBCRY-2企业类型：有限责任公司(自然人独资)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：100万(元)注册时间：2018-09-29注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道302号金源商务大厦B座3A11营业期限：2018-09-29 至无固定期限经营范围：一般经营项目是：运动控制器，工业机器人，计算机软件系统，自动化机械设备研发与销售、技术转让；变频器、PLC、触摸屏、伺服驱动器、软启动器、电机、电气元件，气动元件，液压元件，五金配件及模具，轴承及主轴、组装电控柜、铝型材料技术研发销售及上门维修安装。
上海中科电气（集团）有限公司柳州销售分公司介绍企业发展分析报告模板
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告上海中科电气（集团）有限公司柳州销售分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:上海中科电气（集团）有限公司柳州销售分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分上海中科电气（集团）有限公司柳州销售分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务器开关柜、电器元件、仪器仪表、电线电缆、机1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2010-012
湖南中科电气股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月21 日（星期三）上午8：30 在湖南省岳阳市巴陵西路37号汉森宾馆三楼喜临门会议厅以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共42 名，所持（代理）股份41,934,400 股，占公司有表决权总股份数的68.19％。
二、议案审议情况
与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
表决结果：同意41,908,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.938%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权26,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.062%。
（二）审议通过了《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2009年度财务决算报告》
2009年公司实现营业收入18,027.12万元、利润总额5,540.57万元、归属于母公司股东的净利润4,752.03万元，实现经营活动产生的现金流量净额3,30.68万元，分别比上年同期增长4.07%、16.15%、16.62%和-56.8%，取得了较好的经营业绩。
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《湖南中科电气股份有限公司2009年年度报告》及其摘要
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
公司2009年度实现净利润47,520,262.66元，提取10%的法定盈余公积金4,752,026.27元，加上期初结存的未分配利润35,941,721.05元，本年可供分配的利润为78,709,957.44元。
本年度末资本公积余额为546,945,048.17元。
公司2009年度分配预案及资本公积转增股本预案为：以公司2009 年12 月31 日的总股本61,500,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金12,300,000.00 元，其余未分配利润结转下年。
同时，以公司2009 年12 月31 日总股本6,150 万股为基数，以资本公积向股东每10 股转增5股，合计转增3075万股。
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》
公司继续聘请中准会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，聘期一年,会计师事务所的审计费用授权公司董事会处理。
表决结果：同意41,934,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所鲍卉芳律师和叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2009 年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2009 年度股东大会法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十一日。