企业犯罪风险防控策略研究：以C市为样本_么宁
《2024年民营企业刑事风险防控之合规路径研究》范文
《民营企业刑事风险防控之合规路径研究》篇一一、引言随着中国经济的持续发展和法治环境的不断改善，民营企业在国民经济中的地位日益凸显。
然而，民营企业面临的各种刑事风险也不断增加，如合同诈骗、知识产权侵权、经济犯罪等。
这些风险不仅可能给企业带来巨大的经济损失，还可能影响企业的声誉和长期发展。
因此，对民营企业而言，建立并实施有效的刑事风险防控体系显得尤为重要。
本文将针对民营企业刑事风险防控的合规路径进行深入研究，以期为民营企业提供参考。
二、民营企业刑事风险概述民营企业在经营过程中可能面临的刑事风险主要包括合同诈骗、贪污受贿、侵犯知识产权、偷税漏税等。
这些风险不仅来自于企业内部员工的行为，还可能来自于外部欺诈和合作伙伴的违法犯罪行为。
此外，国家法律政策的调整和执法力度加强也可能使企业面临更大的刑事风险。
三、民营企业刑事风险防控的合规路径（一）建立健全内部控制体系民营企业应建立完善的内部控制体系，包括财务制度、审计制度、人事制度等，以规范企业运营行为，降低刑事风险。
企业应设立专门的内部审计部门，对企业运营进行定期审计，及时发现和纠正违法违规行为。
同时，企业应加强员工培训，提高员工的法律意识和合规意识。
（二）强化合规管理企业应建立合规管理制度，明确合规管理的目标、原则、内容和责任。
企业应设立合规管理部门，负责制定和执行合规政策，监督企业运营行为是否符合法律法规和道德规范。
此外，企业还应定期对合规管理制度进行评估和更新，以适应法律法规的变化和市场环境的变化。
（三）加强与执法机关的沟通与合作民营企业应积极与执法机关进行沟通与合作，了解法律法规的最新动态和执法要求。
企业可以与执法机关建立联系渠道，及时获取法律咨询和帮助。
同时，企业还可以参与执法机关组织的培训活动，提高企业的合规水平和风险防控能力。
（四）建立风险评估与应对机制企业应建立风险评估与应对机制，对可能面临的刑事风险进行评估和预警。
企业可以设立专门的风险评估部门或聘请专业机构进行风险评估。
国有企业犯罪案件产生原因及预防对策(精选多篇)
国有企业犯罪案件产生原因及预防对策(精选多篇) 第一篇：国有企业犯罪案件产生原因及预防对策文章标题：国有企业犯罪案件产生原因及预防对策国有企业不断深化改革，呈现出无限生机和活力，为繁荣社会主义经济起着重要作用。
然而，我们也应清醒地看到，当前国企在改制重组、租赁等过程中，国企领导干部中贪污、私分国有资产等犯罪仍然比较突出，群众对此反响强烈，并在一定程度上影响社会稳定，阻碍经济发展。
一、当前国企中犯罪案件的特点和表现形式1、涉案多为企业中主要管理人员和财务人员，具有职权性。
根据2014年以来查处这类案件中，涉嫌职务犯罪的这些人员均在领导岗位或关键岗位，掌握着人财物，具有职权性。
尤其是企业“一把手”职务犯罪居多，一直是国有企业职务犯罪的主要主体。
2、共同作案数量增多，具有纠合性。
在共同作案中，有的是企业领导抱成一团，犯罪成员之间关系密切，在犯罪之前都已形成一个利益团体，他们消除障碍、排斥异己，然后共同实施犯罪。
3、犯罪手段复杂，呈现多样化、智能性。
从所查办的经济案件的调查情况看，犯罪分子手段可谓五花八门，呈现多样化。
有的是贪污或几人将小金库私分，使国家资产流失。
有的采取用假发票套取现金的方式侵吞公款，这类案件占一定比例。
有的领导干部借采购、扩建虚增发生费用，造假达到贪污的目的。
有的国企销售部门人员将索要货款不交公挪于私用；有的借承包之机，把企业提供的生产资料、资金用于建私房等或借于他人,个人收取利息从中牟利,致使企业资金难以追回，给企业造成重大经济损失。
近几年，随着高科技的不断发展，计算机、电脑的广泛应用，财务人员利用微机犯罪案件也时有出现，这种智能型的犯罪也不能不引起我们的注意。
4、犯罪性质多为贪污、挪用公款罪，且涉案金额越来越大。
过去经济案件几十万元大案很少见，现在犯罪数额在百万元甚至几百万元大案也屡见不鲜，而且犯罪数额与职位高低、权力大小往往成正比。
5、受贿犯罪依然存在，但更加隐蔽。
贿赂行为在某些行业、某些部门、某些手握重权的人身上依然存在，只是形式更加隐蔽，手段更为狡猾，不易被人发现，不易被调查取证。
最新-国有企业犯罪案件产生原因及预防对策 精品
国有企业犯罪案件产生原因及预防对策文章标题：国有企业犯罪案件产生原因及预防对策国有企业不断深化改革，呈现出无限生机和活力，为繁荣社会主义经济起着重要作用。
然而，我们也应清醒地看到，当前国企在改制重组、租赁等过程中，国企领导干部中贪污、私分国有资产等犯罪仍然比较突出，群众对此反响强烈，并在一定程度上影响社会稳定，阻碍经济发展。
一、当前国企中犯罪案件的特点和表现形式1、涉案多为企业中主要管理人员和财务人员，具有职权性。
根据2000年以来查处这类案件中，涉嫌职务犯罪的这些人员均在领导岗位或关键岗位，掌握着人财物，具有职权性。
尤其是企业“一把手”职务犯罪居多，一直是国有企业职务犯罪的主要主体。
2、共同作案数量增多，具有纠合性。
在共同作案中，有的是企业领导抱成一团，犯罪成员之间关系密切，在犯罪之前都已形成一个利益团体，他们消除障碍、排斥异己，然后共同实施犯罪。
3、犯罪手段复杂，呈现多样化、智能性。
从所查办的经济案件的调查情况看，犯罪分子手段可谓五花八门，呈现多样化。
有的是贪污或几人将小金库私分，使国家资产流失。
有的采取用假发票套取现金的方式侵吞公款，这类案件占一定比例。
有的领导干部借采购、扩建虚增发生费用，造假达到贪污的目的。
有的国企销售部门人员将索要货款不交公挪于私用；有的借承包之机，把企业提供的生产资料、资金用于建私房等或借于他人,个人收取利息从中牟利,致使企业资金难以追回，给企业造成重大经济损失。
近几年，随着高科技的不断发展，计算机、电脑的广泛应用，财务人员利用微机犯罪案件也时有出现，这种智能型的犯罪也不能不引起我们的注意。
4、犯罪性质多为贪污、挪用公款罪，且涉案金额越来越大。
过去经济案件几十万元大案很少见，现在犯罪数额在百万元甚至几百万元大案也屡见不鲜，而且犯罪数额与职位高低、权力大小往往成正比。
5、受贿犯罪依然存在，但更加隐蔽。
贿赂行为在某些行业、某些部门、某些手握重权的人身上依然存在，只是形式更加隐蔽，手段更为狡猾，不易被人发现，不易被调查取证。
试析企业刑事涉案风险的预防和控制
摘
要 ：在 风险社会 背景 下， 社会风 险具有风 险广泛性 、 不 确定性和相 互关联性 等特点 。 在这 些风 险的制 约下 ，
企业刑事 涉案风 险呈现 出易发 性、灾难性 、责任 多重性等特 点。在 这些风险 的影响下 ，企业在设 立、经营直至
破 产等 环节 中 ，都 存在 着可能使 自身卷 入刑 事案 件的危 险。如果对这 些威胁 处置不 当，可导致企业 生产 中止 ，
危 险情 况发 生 的可 能性 和后 果 的组合 。风 险社会 ， 常还可 演 变成 风 险社会 安全 事 件 。如 突发 的疫情 事 是 指在 全球 化 发展 背景 下 由于人 类 实践 所导 致 的全 件 ，１ ９ ９ ８年 ，中国 由食 用 污染 的蛤蜊 引起 的 甲肝 爆
球性风险 占据主导地位 的社会发展阶段 ，在这样 的 发影响了约 ３ ０万人 ；２ ０ ０ １ 年 ，江苏、安徽等地爆 社会里 ，各种全球性风险对人类的生存和发展带来 发 了 出血性 大 肠杆 菌 Ｏ１ ５ ７ ． Ｈ７ 的食 物 中毒 ，造 成 了严重 威胁 Ｌ １ Ｊ ２ 。 １ ７ ７人死 亡 ，中毒人 数 超过 ２万 人 ［ ３ 】 ９ ３ 。第 三 ，相互
第３ ０卷 第 ４期 ２ ０ １ ５年 ８月
天 中 学 刊
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｔ ｉ ａ ｎ ｚ ｈ ｏ ｎ ｇ
Ｖｂ １ ． ３ ０ Ｎｏ ． ４ Ａｕ ｇ ． ２ ０１ ５
试析企业刑事 涉案 风 险的预 防和控 制
叶 亚 杰
（ 黄淮 学院 社会 管理 系 ，河 南 驻 马店 ４ ６ ３ ０ ０ ０）
会影响当地的经济 ，直至冲击政治。所以 ， 企业必 个方 面 。威 胁 的来 源既 可 以是 国外 的 ，也 可 以是 国
法律风险防范与控制企业的应对策略与措施
法律风险防范与控制企业的应对策略与措施在商业环境中，企业面临着各种法律风险，如合同纠纷、知识产权侵权、劳动争议等。
为了确保持续发展和稳定经营，企业需要采取有效的法律风险防范与控制策略与措施。
本文将探讨企业在应对法律风险时可以采取的几个关键措施。
一、建立合规部门与程序企业应该建立专门的合规部门，负责监督和管理公司的法律事务。
该部门应该由具备法律背景和专业知识的人员组成，并负责制定和实施内部合规政策与程序。
合规部门可以监测新的法律要求，并确保企业的经营活动符合法规。
二、加强风险识别与预防企业应该建立风险识别与预防机制，及早发现并解决法律风险。
这包括定期进行法律风险评估，识别潜在的法律风险并采取相应的措施进行预防。
此外，企业还可以培训员工，提高其法律意识和合规要求的认知，从而降低法律风险的发生概率。
三、签订合理合同与协议合同是企业与合作伙伴之间约束行为的法律依据，因此，企业在与其他实体签订合同时应格外谨慎。
建议企业聘请专门的律师或法律顾问参与合同谈判，以确保合同条款的合理性和合法性，减少法律纠纷的风险。
四、保护知识产权对于依赖创新和知识产权的企业来说，保护自身的知识产权至关重要。
企业需要注册专利、商标和版权，并与合作伙伴签订保密协议，防止知识产权被侵犯。
此外，企业还可以建立监测机制，及时发现和应对侵权行为。
五、妥善处理劳动争议劳动争议是企业面临的常见法律风险之一。
为了减少劳动争议的发生，企业应该遵守相关劳动法规，建立健全的人力资源制度，并确保员工的权益得到保障。
同时，企业应该设立内部渠道，及时解决员工的投诉和纠纷，避免发展为法律纠纷。
六、建立紧急响应机制企业应该建立紧急响应机制，以及时应对法律风险事件的发生。
该机制包括明确的责任分工、紧急联系人名单、预先定义的应急流程等。
通过建立这些机制，企业可以快速、有效地应对法律事故，并采取合适的措施进行处理，减少损失。
综上所述，企业应对法律风险需要综合运用多种策略与措施。
防控企业经济犯罪之策
1.加大打击力度 针对企业经济犯罪高发的态 势，公安机关必须加大打击力度，以 打击促预防。 （1）对企业经济犯罪案件，要制 定并落实案件侦破责任制。对一些 重大企业经济犯罪案件，公安部门 主管领导要亲自督办，调集精兵强 将，迅速侦破，尽力为企业挽回经济 损失。 （2）经 侦 部 门 要 与 其 他 部 门 协同作战，为跨区域侦破工作提 供便利。 （3）在 打 击 企 业 经 济 犯 罪 过 程 中，要营造声势，让犯罪分子无处藏 身，给一些潜在犯罪分子以震慑。 2.加强宣传教育工作 公安部门在加大对企业经济犯 罪打击力度的同时，还要加强宣传 教育工作。 （1）通过各种媒体，采取各种方 式，增强企业防范经济犯罪的认识 和能力。在利用好传统媒体的同时，
钢 铁 企 业 要 加 快 联 合 重 组 ，增 强产业的竞争力
目前我国钢铁企业存在专业化 水平低、企业规模过小、投资分散的 特点，导致我国钢铁企业缺乏竞争 力。加快钢铁企业的联合重组，增强 钢铁产业的竞争力，提高我国钢铁 产 业 的 竞 争 力 是 解 决 当 前 问 题 、实 现更好发展的根本措施。钢铁产业 具有规模经济效应，产业集中度低 不 仅 会 造 成 行 业 内 的 恶 性 竞 争 ，而 且削弱了钢铁行业作为买方在购买 所需原材料、能源等资源时的谈判 能力，还加剧了产业的波动性，易受 其他各种因素的影响。为此，必须加 快我国钢铁企业的联合重组，淘汰 落后企业，扩大企业规模，打造出具 有国际竞争力的企业集团。
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/ 2012 年第 6 期
企业经济犯罪的现实危害和防范方 法，知之甚少。
3.基础设施建设滞后 公安经侦部门的基础设施建设 明显滞后，不能满足打击企业经济 犯罪的要求。主要体现在： （1）企 业 经 济 犯 罪 案 件 主 要 是 相关部门或当事人报案后才进行 侦 破 。 有 些 经 侦 部 门 坐 等 案 源 ，自 行发现案件的较少。这种被动的工 作对企业经济犯罪的震慑作用大大 减弱。 （2）经 侦 部 门 的 警 员 较 少 ，尤 其 缺 乏 专 业 人 才 ，侦 查 手 段 和 技 术 落后。 （3） 经侦部门未建立信息系 统，无 法及 时大 量地 收集 、详 细 地 分 析 企 业 经 济 犯 罪 情 报 ，一 些 有 侦 破 价 值 的 线 索 被 忽 略 ，这 就 给 打 击 企业经济犯罪行为带来了很大的 难度。
当前我国企业犯罪的防控与预测
On Preventing and Predicting Current Corporate
Crime
作者： 张雍锭
作者机构： 中国人民公安大学,北京100038
出版物刊名： 净月学刊
页码： 118-123页
年卷期： 2015年 第4期
主题词： 企业犯罪 防控策略与措施 犯罪预测
摘要：近年来企业犯罪较为多发，并表现出犯罪数量增长迅速、犯罪主体成分复杂、犯罪危害严重、具有地域与行业特征、呈现跨国（境）趋势发展等特点。
因此，可以从提高企业家法律意识及企业管理能力、改善企业生存的法律环境、加强监管、缩小资源配置间差距及加强打击企业犯罪的合作等方面提出企业犯罪的防控对策，并对今后几年企业犯罪的形势做出预测，以期为该类犯罪的防控实践提供理论参考。
有效预防公司经济犯罪行为的法律风险防范策略(范本文)
有效预防公司经济犯罪行为的法律风险防范策略引言在现代商业环境中，公司面临着各种各样的法律风险，其中包括经济犯罪行为的风险。
经济犯罪行为不仅可能给公司带来财务损失，还会严重损害公司的声誉和信誉。
因此，为了保护公司免受经济犯罪行为的伤害，采取一系列有效的预防措施和法律风险防范策略非常重要。
规范公司治理结构1.聘请合格的董事会成员和高级管理人员：确保董事会成员和高级管理人员具备合适的资格和经验来管理公司，并确保他们了解公司的道德和法律义务。
2.制定明确的内部控制政策：建立和实施内部控制政策，确保公司各个层面的管理人员和员工遵守政策和程序，同时确保透明度和问责制。
3.建立独立的审计委员会：组建独立的审计委员会来监督公司的财务报告和内部控制，确保合规性，并为公司提供独立的审计意见。
建立有效的风险管理系统1.制定和实施合规程序：根据法律和法规要求，制定并实施适当的合规程序，包括反洗钱、反腐败、反贪污等方面的措施，以确保公司在各个领域的合规性。
2.进行定期的风险评估：定期进行风险评估，确定可能存在的经济犯罪风险，并采取相应的措施来降低这些风险。
3.建立举报机制：建立匿名举报机制，鼓励员工和其他利益相关者向公司报告可能存在的经济犯罪行为，以便及时采取行动。
加强员工教育和培训员工是公司的核心资源，他们的行为和决策对公司的经济犯罪风险有重要影响。
因此，加强员工教育和培训是预防经济犯罪行为的关键。
1.提供合规培训：为员工提供涵盖合规要求的培训课程，确保员工了解合规的重要性，并知道如何遵守公司的政策和程序。
2.加强行为道德教育：培养员工正确的商业道德观念，强调廉洁、诚信和遵守法律的重要性。
3.定期审查和更新培训计划：定期审查和更新培训计划，确保其与变化的法律和业务环境保持一致。
建立合作伙伴关系的尽职调查程序1.对潜在合作伙伴进行尽职调查：对潜在的合作伙伴进行尽职调查，包括背景调查、财务实力评估和合规审查等，确保他们符合公司的道德和法律要求。
规避企业犯罪风险的法律措施演讲稿
规避企业犯罪风险的法律措施演讲稿尊敬的各位领导、女士们、先生们：大家好！今天我将以“规避企业犯罪风险的法律措施”为题，分享一些关于如何降低企业犯罪风险，维护企业良好发展的相关内容。
近年来，企业犯罪事件频频发生，对我们社会经济秩序造成了极大的冲击。
因此，建立和完善有效的法律措施来规避企业犯罪风险至关重要。
下面，我将介绍一些企业可采取的法律措施。
首先，企业应加强内部管理，建立健全的制度框架。
制定明确的企业行为准则和道德规范，并确保员工充分了解和遵守。
同时，建立健全的内部监督机制，加强对各个环节的监督，及时发现与处理违规行为，确保企业运作的合法性和透明度。
其次，企业应积极配合政府监管，履行社会责任。
与政府和行业协会建立紧密的合作关系，及时了解法律、政策的更新和变化，确保企业的行为符合最新的法律要求。
同时，加强对供应商、合作伙伴的尽职调查，确保合作方的合法合规性。
另外，企业应重视培训和教育，提高员工的法律意识。
通过定期组织法律培训，使员工了解和掌握相关法律法规，增强风险意识和预防意识。
此外，企业还可以成立内部法律团队，为企业提供专业的法律支持和咨询服务，帮助企业规避犯罪风险。
除此之外，企业还应加强对信息的保护和管理。
由于信息技术的飞速发展，信息安全已经成为企业面临的重要问题。
企业应建立健全的信息保护制度和安全管理体系，采取必要的技术手段和措施，防范和避免信息泄露和滥用。
最后，我想强调企业领导的责任和作用。
作为企业的高层管理者，领导应树立正确的道德和法律意识，率先垂范，带领员工履行企业行为准则和道德规范。
领导还应密切关注企业的运营情况，及时了解企业内部存在的问题，并采取有效措施进行纠正。
各位领导、女士们、先生们，企业犯罪风险对于企业的发展和社会的稳定都具有巨大的影响。
因此，我们必须高度重视并积极采取相应的法律措施来规避犯罪风险。
只有通过合理的制度建设、全员参与和有效的监管才能保障企业的持续稳定发展。
谢谢大家！让我们携手努力，共同营造一个公平、透明、诚信的商业环境！。
《2024年民营企业刑事风险防控之合规路径研究》范文
《民营企业刑事风险防控之合规路径研究》篇一一、引言随着市场经济的不断发展和民营企业的崛起，民营企业已经成为我国经济的重要组成部分。
然而，民营企业在经营过程中所面临的刑事风险也日益突出，这不仅影响了企业的正常运营，还可能给企业带来巨大的经济损失。
因此，研究民营企业刑事风险防控的合规路径，对于保障企业的健康发展和维护社会稳定具有重要意义。
二、民营企业刑事风险现状及成因1. 现状：民营企业在经营过程中可能涉及的刑事风险主要包括经济犯罪、职务犯罪、知识产权犯罪等。
这些犯罪行为不仅会给企业带来经济上的损失，还可能使企业陷入法律困境。
2. 成因：民营企业刑事风险的产生主要有以下几方面原因：一是企业内部管理制度不完善，导致违规行为的发生；二是企业对法律法规了解不足，导致违法行为的产生；三是市场竞争激烈，部分企业为求生存发展采取不正当手段。
三、民营企业刑事风险防控的合规路径1. 完善企业内部管理制度：企业应建立完善的内部管理制度，包括财务管理、人力资源管理、风险管理等方面，确保企业运营的合法性和规范性。
2. 加强法律法规学习与培训：企业应定期组织员工学习相关法律法规，提高员工的法律意识和法律素养，使员工了解违法行为的严重后果。
3. 建立风险防控机制：企业应建立风险防控机制，对可能出现的刑事风险进行预测、评估、监控和应对，确保企业运营的稳定性和安全性。
4. 加强与执法机关的沟通与协作：企业应与执法机关建立良好的沟通与协作机制，及时了解法律法规的变动和执法动态，以便及时调整企业的经营策略和防控措施。
5. 强化企业社会责任：企业应积极履行社会责任，遵守社会道德规范，树立良好的企业形象，降低刑事风险的发生概率。
四、案例分析以某民营企业为例，该企业在经营过程中因财务管理不规范，导致涉嫌经济犯罪。
通过加强企业内部管理制度的建设、加强法律法规学习与培训、建立风险防控机制等措施，该企业成功规避了刑事风险，并逐渐恢复了企业的正常运营。
企业犯罪行为法律的打击与预防
企业犯罪行为法律的打击与预防企业犯罪行为一直是社会治安和法律领域关注的焦点。
为了维护公平、公正的市场秩序以及保障人民群众的合法权益，各国都制定了相应的法律法规来打击和预防企业犯罪行为。
本文将探讨企业犯罪行为法律的打击与预防措施，并总结出一些有效的对策。
一、企业犯罪行为的定义与特点企业犯罪行为指的是企业组织或其代表人员在经济活动中，以非法手段获取利益，损害他人合法权益的行为。
企业犯罪行为具有以下几个特点：1. 隐蔽性高：企业犯罪行为往往利用了企业内部的信息和资源，并通过欺骗手段等方式隐藏其真实意图，使所犯行为不易被察觉。
2. 组织性强：企业犯罪行为一般由企业与其代表人员共同实施，存在一定的组织性和计划性。
3. 影响巨大：企业犯罪行为损害的是社会公共利益和人民群众的合法权益，其影响往往不仅仅局限于一家企业，而是通过市场链条波及到更广泛的范围，对整个社会秩序产生负面影响。
二、企业犯罪行为法律打击的手段为了打击企业犯罪行为，国家制定了一系列相关法律法规，并采取了以下手段进行打击：1. 依法追究刑责：对于涉及犯罪的企业犯罪行为，国家法律规定了相应的刑事责任和惩罚。
这对于一些严重违法犯罪行为的企业起到了震慑效果，同时也为受害人提供了救济和补偿的渠道。
2. 加强监管和审计：加强对企业行为的监督和审计，发现问题及时采取措施，防止企业犯罪行为的发生。
监管部门可以利用外部审计和内部审计来减少财务造假和违法行为的发生。
3. 完善立法与以案释法：不断完善企业犯罪行为的相关法律法规，及时根据实践经验和案例进行修订，增强对企业犯罪行为的惩罚力度和打击效果。
4. 积极开展宣传教育：通过普及法律知识和宣传企业犯罪案例，提高公众对企业犯罪行为的认知，增强社会的法制意识和法律意识，形成全社会共同抵制企业犯罪行为的氛围。
三、预防企业犯罪行为的对策除了打击企业犯罪行为，预防也是非常重要的。
以下是一些有效的预防企业犯罪行为的对策：1. 加强内部管理：建立健全公司内部管理制度和规章制度，明确职责分工和权限范围，加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和道德观念。
企业犯罪的预防与治理
企业犯罪的预防与治理现代社会，企业在经济发展中扮演着至关重要的角色，然而，企业犯罪却在不断引发社会的关注和担忧。
企业犯罪涉及领域广泛，包括经济犯罪、环保违法、食品安全等方面。
为了维护社会的稳定和公正，预防和治理企业犯罪势在必行。
首先，要预防企业犯罪，需要建立健全的法律法规体系。
这一体系应当包括有关企业经营行为的规定，明确企业应该遵守的道德和道德底线，以及对违法行为的惩罚力度。
同时，政府部门应加强对企业的监管，并建立信息反馈机制，对企业的经营情况进行实时监测和评估。
只有通过严格的法律法规和监管，才能有效地预防企业犯罪的发生。
其次，提高企业内部的治理水平是预防企业犯罪的重要手段。
企业内部治理包括管理结构、内控制度、经营规范等方面。
企业应设立独立的监察机构，监督企业管理层的决策及执行情况，避免权力的滥用和腐败的产生。
此外，企业还应建立健全的内部控制制度，完善财务管理和风险防范机制。
企业高层不仅要树立正确的经营理念，提高自身的道德水平，还要注重培养员工的职业道德，提高员工的法律法规意识，形成良好的企业文化。
再次，加强社会的监督和参与是预防企业犯罪的关键。
社会各界应当对企业的经营行为进行监督和评估，及时发现和曝光企业犯罪行为。
相关媒体应当扮演积极的角色，倡导公正、诚信的商业环境，关注企业的经营情况，对涉及企业犯罪的事件进行报道和跟踪。
此外，要鼓励公民、消费者等广大群众参与到企业的治理中来，通过举报和行动来揭示企业犯罪，从而推动企业犯罪的治理。
最后，企业犯罪的治理需要建立和完善相应的法律制度。
对于企业犯罪行为，应采取快速、公正、严厉的法律手段进行处理。
刑法和经济法等方面的法律应该对企业犯罪行为有明确的界定，并规定相应的处罚力度。
此外，法律制度还应该建立完善的司法程序，确保企业犯罪的审判过程公正透明，为受害者提供有效的保护和救济。
综上所述，预防和治理企业犯罪是当代社会的课题之一。
通过建立健全的法律法规体系、提高企业内部治理水平、加强社会监督和参与以及完善法律制度等方式，可以有效地预防和治理企业犯罪，维护社会的正义和公平。
企业犯罪法律如何制裁与预防
企业犯罪法律如何制裁与预防在企业犯罪方面，法律的制裁和预防措施起着至关重要的作用。
企业犯罪指的是企业或组织通过非法手段谋求私利、损害社会和他人利益，并违反法律法规的行为。
这些行为可能包括贪污受贿、偷税漏税、商业欺诈、环境污染等。
为了制裁和预防企业犯罪行为，法律应该采取一系列的措施来保护公众利益、惩罚违法行为并防止再次发生。
一、制裁企业犯罪行为企业犯罪行为给社会带来了严重的经济、环境和社会影响，因此法律必须采取严厉的制裁措施。
以下是一些常见的制裁措施：1. 刑事制裁：对犯罪企业或个人进行法律追究，将其定为刑事责任，以惩罚犯罪行为。
刑事制裁可以包括有期徒刑、罚款、没收非法所得等。
2. 民事责任：通过民事诉讼程序追究企业犯罪责任，赔偿受害人因犯罪行为造成的损失。
民事责任可以包括赔偿金、损失赔偿等。
3. 行政处罚：对企业违法行为进行行政处罚，以保护公共利益和市场秩序。
行政处罚可以包括罚款、撤销营业执照、吊销许可证等。
4. 经济制裁：通过限制企业的经济活动来制裁企业犯罪行为，如限制其获得政府拨款、贷款或合同等。
二、预防企业犯罪行为除了制裁措施之外，预防企业犯罪行为同样重要。
以下是一些常见的预防措施：1. 加强立法：制定更加完善的法律法规，明确企业犯罪行为的界定和相应的法律责任。
同时，加强对企业的监管，强化法律的有效执行。
2. 加强内部管理：企业应建立健全的内部控制和合规管理制度，明确职责和权限，加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和道德水平。
3. 强化监督机制：建立有效的监督机制，包括外部监管和内部监督。
外部监管可以包括政府监管机构、审计机构和媒体等，而内部监督可以通过建立独立的内部审计、风险管理和合规部门来实现。
4. 提高公众意识：通过加强对企业犯罪问题的宣传和教育，提高公众对企业犯罪行为的认识和警惕，形成全社会共同抵制企业犯罪的氛围。
总结起来，企业犯罪行为给社会造成了巨大的损失，法律制裁和预防措施对于维护公众利益和社会秩序至关重要。
企业犯罪与刑法的预防与打击
企业犯罪与刑法的预防与打击企业犯罪是当今社会一个非常严重的问题，其严重性不仅体现在经济损失上，更重要的是对社会公信力和法治建设的冲击。
因此，如何预防和打击企业犯罪，建立一个健康的商业环境，是一个亟待解决的问题。
首先，预防企业犯罪需要加强对企业内部监管机构的建设。
对于大型企业来说，拥有完善的内部监察和检察机构非常重要。
企业应当建立健全的公司治理结构，设立独立的监察委员会，加强对高级管理人员和中层干部的监督，确保企业各项业务合规运行。
同时，企业还应加强对员工的教育培训，提高员工的法律意识和道德素质，增强自觉遵守法律和规章制度的能力。
其次，打击企业犯罪要依靠刑法的制裁手段。
刑法对于企业犯罪行为提出了明确的法律规范和惩罚措施。
我们要充分利用法律手段，严查违法犯罪行为，对涉及的犯罪分子和企业给予相应的法律制裁。
同时，要加强与司法机关的合作，打破企业的“保护伞”，实现公正审判和公平法治。
除了法律制裁，打击企业犯罪还需要依靠行业协会和监管部门的合力。
协会和监管部门要加强对企业的监管和指导，及时发现和纠正企业存在的违法行为和问题。
在发现企业犯罪行为后，要及时采取相应的处理措施，包括警告、罚款、暂停经营等，对于严重违法犯罪行为要及时移送司法机关处理。
然而，仅仅依靠刑法的制裁还是不够的，我们还需要借鉴国际经验，加强企业社会责任的建设。
企业应当自觉承担社会责任，积极参与公益事业，推动可持续发展。
同时，社会各界也应当加强对企业的监督和舆论引导，形成对企业的共同价值观和行为规范。
只有企业和社会形成一种积极互动的关系，才能真正预防和打击企业犯罪。
最后，我们还需要借助科技手段，加强对企业犯罪的预防和打击。
科技的快速发展为我们提供了更多的手段和方法。
通过建立企业信息系统和监控系统，实现对企业内部各项操作的全面监控和数据分析，及时发现企业犯罪行为的苗头，提高打击效果。
同时，借助大数据和人工智能等技术手段，对企业进行风险评估和预警，提前干预和防范犯罪活动。
基于法律风险防控的案例(3篇)
第1篇一、背景随着我国市场经济的发展，企业并购已成为企业扩张和整合资源的重要手段。
然而，并购过程中涉及的法律风险不容忽视。
本文以某企业并购案例为研究对象，分析并购过程中可能存在的法律风险，并提出相应的防控措施。
二、案例简介某企业（以下简称甲企业）主要从事电子产品研发、生产和销售，市场占有率较高。
为扩大市场份额，甲企业决定并购一家同行业企业（以下简称乙企业）。
乙企业是一家拥有丰富技术储备和市场份额的企业，但近年来经营状况不佳，负债累累。
甲企业经过充分调研，认为并购乙企业有利于提高自身市场竞争力，于是与乙企业达成并购意向。
三、法律风险分析1. 产权纠纷风险并购过程中，甲企业需要确认乙企业的产权是否清晰，是否存在权属争议。
若存在产权纠纷，可能导致并购失败，甚至引发诉讼。
2. 负债风险并购过程中，甲企业需要全面了解乙企业的负债情况，包括但不限于债务规模、债务性质、担保情况等。
若乙企业负债过高，可能导致并购后企业经营困难。
3. 知识产权风险并购过程中，甲企业需要关注乙企业的知识产权状况，包括专利、商标、著作权等。
若乙企业存在知识产权纠纷，可能导致并购后企业面临诉讼风险。
4. 劳动合同风险并购过程中，甲企业需要关注乙企业的劳动合同履行情况，包括员工数量、工资待遇、福利待遇等。
若劳动合同存在争议，可能导致并购后企业面临劳动纠纷。
5. 环境保护风险并购过程中，甲企业需要关注乙企业的环境保护情况，包括环保设施、环保审批等。
若乙企业存在环境污染问题，可能导致并购后企业面临行政处罚或环境诉讼。
四、法律风险防控措施1. 产权纠纷风险防控（1）聘请专业律师对乙企业进行尽职调查，确认产权是否清晰。
（2）签订股权转让协议，明确双方权利义务。
（3）在并购过程中，关注乙企业是否存在权属争议，及时采取措施化解风险。
2. 负债风险防控（1）聘请专业审计机构对乙企业进行审计，全面了解其负债情况。
（2）在并购协议中明确负债承担条款，降低甲企业风险。
企业犯罪预防与法律治理
企业犯罪预防与法律治理企业犯罪是一个存在已久的问题，它不仅损害了企业的声誉和利益，也对整个社会秩序和经济稳定造成了负面影响。
为了预防和打击企业犯罪，法律治理显得尤为重要。
本文将探讨企业犯罪预防和法律治理的相关问题，希望能够给读者对这一话题提供一些思考和启示。
首先，让我们来了解一下企业犯罪的常见类型。
企业犯罪可以包括财务犯罪、环境犯罪、腐败犯罪等各种形式。
财务犯罪指的是企业内部人员利用职权进行财务诈骗、偷税逃税等非法行为；环境犯罪主要指的是企业在生产经营过程中违反环境保护法规，造成环境污染和资源浪费；腐败犯罪则是指企业员工、管理层以及与政府部门勾结，通过行贿受贿、贪污等手段谋取不正当利益。
那么，如何预防企业犯罪呢？首先，建立有力的内部控制机制是企业预防犯罪的关键。
企业应制定明确的制度和规章，规范员工的行为，明确职责分工，并加强对员工的培训和监督。
此外，企业应建立健全的报告机制，鼓励员工举报违法行为，同时保护举报人的合法权益，以便发现和纠正潜在的犯罪行为。
此外，加强企业的风险评估，提前识别和防范潜在的风险，也是预防企业犯罪的有效手段。
但预防企业犯罪光有内部控制是不够的，法律治理的作用至关重要。
法律治理是指借助法律手段来监督和约束企业行为，保护社会公共利益和公正竞争秩序的一种方式。
在法律治理体系中，起到重要作用的是法律法规的制定、执法机关的监督和追究责任的机制等。
在制定法律法规时，应根据不同类型的企业犯罪特点，明确相应的刑事、行政和经济处罚措施，以便能够形成威慑企业犯罪的有效力量。
同时，执法机关和监管部门应加强对企业的监督和检查力度，及时发现和打击企业犯罪行为，并依法进行惩罚。
另外，建立严密的司法审判体系，确保企业犯罪案件的公正审理，打击犯罪分子的嚣张气焰，提醒企业和个人不要触犯法律底线。
这些都是法律治理在预防和惩治企业犯罪所起的重要作用。
然而，目前我们也要面对一些企业犯罪预防和法律治理存在的问题和挑战。
企业犯罪防止策略指南
企业犯罪防止策略指南1. 引言企业犯罪给企业带来了严重的经济损失和声誉损害。
为了保护企业的合法权益，提高企业的竞争力，制定一套科学、有效的企业犯罪预防策略至关重要。
本指南旨在为企业提供一套全面的犯罪预防策略，帮助企业建立健全内部控制体系，防范各种犯罪行为。
2. 组织结构与职责明确企业应建立明确的组织结构，明确各部门和员工的职责，确保权责分明。
对于关键岗位，应实行轮岗制度，避免员工长期掌握同一岗位的权力，减少犯罪机会。
3. 内部审计与风险评估企业应设立内部审计部门，定期进行内部审计，评估企业的内部控制体系的有效性。
同时，企业应定期进行风险评估，识别潜在的犯罪风险，并采取相应的预防措施。
4. 制度建设与合规管理企业应制定完善的制度，规范员工的行为。
同时，企业应加强对法律法规的学习和培训，确保员工遵守相关法律法规，减少违法行为的发生。
5. 信息安全管理企业应建立严格的信息安全管理制度，保护企业的商业秘密和客户信息。
对于重要的信息，应实行权限管理，确保只有授权的人员才能访问。
6. 反洗钱与反恐融资企业应遵守反洗钱和反恐融资的相关法律法规，建立相应的内部控制制度。
对于大额交易和异常交易，应及时报告相关部门。
7. 教育培训与奖惩机制企业应加强对员工的教育培训，提高员工的法律意识和道德观念。
同时，企业应建立奖惩机制，对于表现优秀的员工给予奖励，对于犯罪行为的员工给予惩罚。
8. 客户与供应商管理企业应建立严格的客户和供应商管理制度，对于异常的客户和供应商，应进行调查和评估，确保与其合作不会带来犯罪风险。
9. 合作与沟通企业应与政府、行业协会、合作伙伴等建立良好的合作关系，共享犯罪预防信息，共同打击犯罪行为。
10. 持续改进与监督企业应不断改进犯罪预防策略，确保其有效性。
同时，企业应加强对犯罪预防策略的监督，确保其得到贯彻执行。
本指南为企业提供了一套全面的犯罪预防策略，但需要企业根据自身的实际情况进行调整和完善。
公司犯罪规避操作建议
公司犯罪规避操作建议引言公司犯罪给企业带来严重的负面影响，包括财产损失、声誉受损及法律制裁。
为了确保公司健康、合法地运营，本文档提供了一系列的操作建议，帮助公司有效规避犯罪行为。
1. 制定严格的合规政策公司应制定并执行一套全面的合规政策，确保所有员工都了解并遵守法律法规。
合规政策应涵盖公司运营的各个方面，包括反贿赂、反洗钱、数据保护等。
2. 加强内部控制建立健全的内部控制体系，对公司的财务、人力资源、采购等关键环节进行有效监督。
内部控制体系应包括审批流程、审计制度、风险管理等。
3. 提高员工法律意识定期对员工进行法律培训，提高他们的法律意识，使其充分了解公司犯罪的法律后果。
培训内容应包括反贿赂、反洗钱、合同法等。
4. 设立举报机制建立一个匿名举报机制，让员工可以轻松地报告可疑行为。
对举报人给予充分的保护，避免举报人受到报复。
5. 进行风险评估和合规检查定期对公司进行风险评估，识别潜在的犯罪风险，并根据评估结果采取相应的预防措施。
同时，进行合规检查，确保公司运营符合法律法规要求。
6. 建立合作伙伴筛选机制对公司的合作伙伴进行严格的背景调查，确保他们没有犯罪记录。
与合作伙伴建立明确的合同关系，明确双方的权利和义务。
7. 加强数据保护制定严格的数据保护政策，确保公司敏感信息不被非法获取、使用或泄露。
对数据进行加密存储和传输，并对员工进行数据保护培训。
8. 监控和审计对公司的重要业务活动进行监控和审计，以便及时发现可疑行为。
审计结果应进行认真分析，针对存在的问题提出改进措施。
9. 建立合规文化在公司内部营造一个重视合规的文化氛围，使员工自觉遵守法律法规，主动抵制犯罪行为。
可以通过树立合规榜样、表彰合规行为等方式，推动合规文化的建立。
10. 及时应对和整改一旦发现公司犯罪行为，应立即采取应对措施，积极配合政府部门进行调查，并根据调查结果进行整改。
同时，对犯罪行为的责任人进行严肃处理。
通过以上措施，公司可以有效地规避犯罪行为，保障企业的健康、合法运营。
犯罪预防对策研究
犯罪预防对策研究摘要：犯罪社会成本是指国家将某种行为规定为犯罪行为而予以禁止所付出的代价，包括社会控制预防犯罪的投入。
对其进行分析将有助于构建一个犯罪的社会防控体系。
首先从犯罪社会成本的构成进行分析，然后从犯罪社会成本理论得出对犯罪预防的启示以及犯罪防控的对策。
关键词：犯罪成本犯罪社会成本犯罪预防犯罪控制犯罪成本是现代经济学衍生出来的一个产物，是价值规律在犯罪学中的反映。
和人们生产所有商品都要付出一定的生产成本一样，犯罪人实施犯罪也要付出一定的犯罪成本。
如何理解犯罪成本，学界有不同的观点。
犯罪经济学一般把犯罪人所进行的投入视为犯罪成本，即其是从犯罪人的角度去定义犯罪成本的，有的学者从国家整体出发，把犯罪给国家和社会造成的损失以及国家为治理犯罪所进行的经济投入视为犯罪成本。
虽然从实际操作层面来讲，似乎从犯罪人的主体地位去考虑犯罪成本概念的界定更具有可操作性，但是从犯罪预防的角度来看，侧重于对犯罪成本的社会性分析将有助于取得更好的犯罪预防效果。
基于此，笔者认为，犯罪成本是指一个国家或社会在犯罪问题上所有的损失、浪费、开销的总和，不仅包括实施犯罪行为的直接成本还包括犯罪导致的各种间接成本，包括为犯罪预防再次发生所花费的成本。
而所谓犯罪社会成本是指国家将某种行为规定为犯罪行为而予以禁止所付出的代价，以及社会对预防和控制犯罪的投入。
一、犯罪社会成本的构成分析由于犯罪的产生不是一个孤立的事件，它能够导致各种社会关系的变化，例如被害人的反应，引起可能成为犯罪侵害目标的社会公众的反应，引起国家司法机关甚至是立法机关的反应，他们需要采取一定的措施去治理和防范犯罪行为的发生，因而付出一定的代价是不可避免的。
犯罪行为区别于一般经济行为的根本性特征是犯罪行为在经济学上具有双重成本性。
经济行为主体如果要获得一定的收益必须付出产生该收益的全部成本，而犯罪行为则产生了双重成本，包括个人成本和社会成本。
对于犯罪行为的社会成本的主要内容包括以下三个部分：1.损害成本。
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６
．
３
％
（
）
、
非法 吸 收 公众 存 款 罪
２ ％）
３
．
５
）
、
职务 侵
占
罪
（
１
２
．
３
％
）
、
合 同 诈骗罪
６
．
和骗 取 贷 款 罪
二
（
３ ５
．
％
）
（
）
样 本城 市 的 特征
Ｃ
市 是 我 国 西部 内 陆 地 区 改 革 开 放 初 期 受 地 理 位 置 限 制 以 传
，
的 机 会 主 义 行 为 而且 这 种 持 续 性 的 抑 制 还 会 逐 渐 凝 结 成 共 识 形 成 社
会 秩 序并 增 进 这 种 秩 序
，
”
，
？ 探 索 建 立 符 合企
业
自
身 发展 战 略 的 风 险 防
，
控制 度 并 使 其 形 成 为 社 会普 遍 接 受 的 企 业行 为 模 式 正 是 本 课 题 的 研 究 价 值所在
、
群 化 和 绿 色 低碳 化 发 展
的第
一
。
目
前
Ｃ
，
市 第 三 产 业 占 比 超过 工 业 成 为 经 济
，
大 产业 并 已 形 成 国 家 重 要 的 现 代 业 制 造 基 地 市 生 产 总 值 达 到 ７ ５５ ９ 亿 元 三 次 产 业 结 构 比 为 ７ ４
，
。
２０１ ７ ４４
日
趋复杂化
。
企业 犯 罪 已 经 成 为 我 国 法 学 理 论 和 实 践
。
中无 法 回 避 的 严 重 社 会 问题
针对 当 前 我 国 企 业犯 罪 发 展 现 状 我 国 已 有 多 家 研 究 机 构 成 立 了
，
企业 家犯 罪 研 究 中 心 围 绕 企 业 企 业 家 犯 罪 及 预 防 展 开 专 门 性 研 究
”
１
７
年年度技术预见与 制度创新 项
目
企 业犯 罪 风险 防 控 策 略 研 究 的 前 期 研 究 成果
＊ ＊
，
。
北 京 师 范 大学 在 站 博 士后 诉 讼 法 学 博 士
，
。
通 讯 地 址 重 庆 市 两 江新 区 黄 山 大 道
： ：
中 段 ７ ０ 号 邮编
４０ １
研 究 企业 犯罪 风 险 防 控 寻 找 有
，
效 降 低风 险 的 策 略 机 制 有 助 于 企业 形 成 良 好 合 规 的 运 营 模 式
，
。
当
前
理 论 界对 企 业 及 企 业 家 犯 罪 的 学 术 研 究 百 花 齐 放 对 企 业 及 企业 家 犯 罪 的 特征 和 规 律 进 行 了 充 分 的 理 论 研 究 并 发 现 了 企 业 家 犯 罪 风 险 高
，
场 主体 中 占 比 从
２０
１
２０
１ １
年的
２１
．
２
提升至
．
６
年
Ｃ
，
市 共有 各 类 市 场 主 体
６６
．
２
４
４５
年 的 ３０ 万 户 比上年增 长
２０
１
６
．
３
％
．
。
１
０
７
，
％
．
其
万
，
中 内 资 企业
， ，
４９
万 户 外 资 企业
，
０
．
６ ０
万户
，
个体 工商户
９
．
１
４４
４
１
户 农 民 专 业 合作 社
，
，
到企 业 生 产 运 营 投 资 融 资 甚 至 到 最
、
，
自
身 行 为 或者 企 业 所 属 工 作 人 员 的 行 为
一
而 发 生犯 罪 风 险
的 发 展态 势 并
，
。
当 前 我 国 是 世界 上 发 展 最 快 的 经 济 体 之
， ，
，
随着 国
、
门 的 逐步 打 开 和 市 场 经 济 体 制 不 断 向 前 推 进 企 业 犯 罪 呈 现 快 速 多 发
万户
；
，
占 全 市 市 场 主体
１
９６
．
６％
。
其 中 私营 企
９
业
６２
．
８
万 户 增长
，
１
５
．
４
％
个 体 工商 户
％
１
４４
．
４
万户 增 长
， ，
％
。
值得 注
截至
。
意 的 是 私 营 企业 增 速 已 连 续 ６ 年 领 先 个 体 工 商 户 在 Ｃ 市 民 营 经 济 市
２
．
９
５
万户
，
。
２０ ６
１
。
，
，
，
就 民 营 企业 家 而 言 融 资 类 犯 罪 数 量 则 处 于 高 位
， ，
值得 注 意 的 是 在 民 营 企业 家犯 罪 案 件 中 事 故 类 犯罪 案 件 较往 年 明 显 增 多 此 外 随 着 互 联 网 的 快速发 展 与 网 络 技 术 等 手 段 结 合 的 犯 罪 案 件 数 量 呈 现 增 长 趋
三
。
（
）
样 本 企 业 的 特征
２０
，
Ｃ
市 的 企业 中 民 营 经 济 占 了 较 大 比 重
．
１
６
年
Ｃ
１
市 民营经济增加
．
值为
Ｇ ＤＰ
８７ ６ ０
５
亿元 增 长
，
１
２ １
．
％
，
高 出 全市
ＧＤ Ｐ
增速
４
个 百分 点 占
，
比重为
４９
６
．
９
％
，
民 营 经 济对全市 经 济 增 长贡献率达 到
从涉 案 罪 名 来 看 总 体 而 言 企 业 家 触 犯 最 多 的 犯 罪 是 破 坏 社 件 ％ 主义 犯 会 ５ 有 ０３ ５ 次 占 市场 经 济秩 序 罪 其 次是 侵 财 产
。
，
”
“
，
１
，
５ １
．
，
再次是 贪 污 贿 赂 罪 有 ３ ９ ９ 次 占 ９ ９ ％ 其 中 国 有 企业 家 涉 案 罪 名 为 ３ ３ 种 罪 名 集 中 在 贪 污 贿 赂 罪 中 数 量 最 公 多 的 五 种犯 罪 分 别 为 受 贿 罪 ３ ４ ８ ％ ２ ５ ９ 用 款 ％ 贪污罪 挪 罪
。
５９
．
２
％
，
，
带 市
动 经 济增 长
１
．
３
个 百分 点
Ｃ
市 非 公有 制 经 济 纳 税
６４
．
１
６ ２０
．
８
亿元 增长
Ｃ
，
６ １
．
％ 占 全 市 税 收 总 收 人 的
，
８
％
。
此 外 数 据 显 示 截至 去 年
， ，
民 营 市 场 主体 已 达
２０ ７
．
２
①
姜伟
：
《
全 面深 化 改 革 与 全 面 推 进 依 法 治 国 论 纲
》
，
载 《 中 国 法 学 》 ２０
１
４
年第
６
企 业 犯 罪 风 险 防 控 策 略研 究 ５ ２ ９
度 《 中 国 企业 家 刑 事 风 险 报告 》
。
据 《 ２０
１
６
年 度 中 国 企 业 家 犯 罪 报告 》 显 示 近 年 来 企 业 家 犯 罪 数
，
动建 设
％
，
。
国 家 自 主创 新 示 范 区 获 批 创
１
．
建 全社 会研 发 经 费 支 出 增 长
持 续 稳 定 增 长使 得
Ｃ
占 Ｇ ＤＰ 比 重 达 到
７
。
经济的
市 成为 西 部 地 区 重 要 的 经 济 增 长 极 并
，
一
一
跃成 为
我 国 较 具 代 表性 的现 代 城 市 之
，
发 的 重点 领 域 究 以期进
，
一
。
本 课 题 拟 在 此 基 础 上 以 个别 地 区 为 例 证 展 开 区 域 性 研
，
步 揭 示 企业 及 企业 家 犯 罪 的 地 域 特 征 并 试 图 为 企 业 及 企
“ 。
业 家 犯罪 风 险 防 控 寻 求 策 略
，
制 度 的 最 大 优 势 在 于 抑 制 人 际关 系 中
，
、
１ １
．
７
％
、
１
７
．
７
％ 战
，
略性 新 兴 制 造
ＧＤＰ 比 重 达
，
业 产 值超 过
到
４８