人人乐：第一届董事会第十八次会议决议公告 2010-05-18
人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告
人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-022人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本公司设立全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司的情况1、设立全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司的目的经第一届董事会第十八次会议决议通过，公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订了《合作协议书》。
协议书的主要内容见第一届董事会第十八次会议决议公告，公告编号：2010-017。
依据《合作协议书》的约定，公司将在武清区成立独资法人公司。
成立该公司的目的是以该公司的名义竞买华北配送中心用地的土地使用权。
一旦竞得土地使用权，本公司将另行公告。
如果天津市人人乐商品配销有限公司成功竞得前述土地使用权，将由该公司承担华北配送中心的建设任务；如果未能成功竞得前述土地使用权，本公司会对该公司予以清算并注销。
2、拟投资设立的天津市人人乐商品配销有限公司的基本情况根据投资规模的需要，公司拟投资5000万元成立天津市人人乐商品配销有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）；该公司法定代表人：胡捷；注册资本：5000万元；经营范围为：货物仓储；批发、零售贸易；收购农副产品。
3、董事会审议情况及审批程序2010年8月18日，经第一届董事会第二十次会议9票赞成、0票反对、0人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告票弃权，表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》，见第一届董事会第二十次会议决议公告，公告编号：2010-020。
依据深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，不需提交公司股东大会审议。
4、此次对外投资不构成关联交易。
5、投资主体介绍投资主体为本公司，以该公司自有资金5000万元出资，无其他投资主体。
人人乐：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-10-26
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-029 人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年10月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司一楼大会议室召开。
通知及会议资料已于2010年10月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2010年第三季度季度报告》的议案。
董事会经审议认为：公司2010年第三季度季度报告经过了董事会审计委员会组织的内部审计，编制过程及复核程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告》的议案。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
公司独立董事、公司监事会分别出具了审核意见。
公司独立董事认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。
目前，公司相关整改工作已按整改计划初步落实，独立董事将督促公司在今后工作中切实执行。
公司监事会认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》符合相关法律法规要求及公司的实际情况，监事会将监督公司完成整改计划。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案。
步 步 高：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-14
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-009步步高商业连锁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2011年4月13日上午9:00。
（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王填先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份187,513,837股，占公司股份总数的69,36％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。
二、议案审议情况1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（2）审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（3）审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
（4）审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。
人人乐：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-03-04
证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2011-009人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年3月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第三次会议在公司二楼董事会会议室召开。
通知及会议资料已于2011年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整人人乐连锁商业集团股份有限公司内部组织机构的议案》。
为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，公司第一届董事会第二十一次会议通过了关于公司内部组织机构的调整，公司现有的内部组织机构为：为了使公司内部组织机构的设置更加合理化，本次董事会对公司管理机构设置再次作出调整。
具体如下：随着公司快速发展，信息系统所发挥的支持作用日益突出，为强化信息系统建设，提升研发能力，将信息中心更名为信息发展事业部，其基本职责不变；由于公司门店数量不断增加，存量设备规模日益庞大，为强化设备管理工作，将设备管理部更名为设备管理中心，其基本职责不变；根据公司全国性跨区域的发展战略，需要建设一套完善的大型物流体系，设立配送中心事业部；为实施家电品类专业化、精细化管理，设立家电事业部。
调整后内部组织机构为：二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任曾凡宏先生为公司副总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任曾凡宏先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
免去曾凡宏先生公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理职务。
人人乐：关于公司治理专项活动的整改报告 2011-03-04
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）等文件的要求，本着实事求是的原则，严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的内容，深入开展了公司治理专项活动。
整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。
目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理情况报告如下：一、公司治理专项活动的开展情况（一）开展自查，制订整改计划从2010年7月份开始，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度的要求，结合中国证监会证监公司字［2007］28号文件的要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对“公司基本情况”、“股东状况”、“公司规范运作情况”、“公司独立性情况”、“公司透明度情况”、“公司治理创新情况及综合评价”共五个方面100多条事项逐条对照自查。
根据自查发现的问题公司制订了切实可行的整改方案，形成《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并提交第一届董事会第二十二次会议审议通过。
转型不力持续亏损 人人乐再度面临退市风险
转型不力持续亏损人人乐再度面临退市风险作者：暂无来源：《中国食品》 2019年第6期转型迟迟没有奏效的人人乐持续亏损,并再度引来了退市风险。
2月27日晚间,人人乐发布2018年度业绩快报。
2018年,人人乐归属于上市公司股东的净利润为-3.45亿元,已经连续两年亏损,而在2016年短暂盈利以前,人人乐在2014、2015年也是亏损状态。
业内人士分析,尽管近几年人人乐也在发展社区超市、精品超市等小业态,但目前人人乐大卖场业务亏损,新业态又处于培育期,业绩很难迎来转机。
持续亏损面临退市风险2018年度净利润的继续亏损为人人乐再度敲响“警钟”。
据人人乐2018年度业绩快报显示,2018年人人乐实现营业收入81.25亿元,较2017年同期下降8.24%;实现营业利润-3.02亿元,较2017年同期增长29.92%;实现利润总额-3.18亿元,较2017年同期增长39.35%;归属于上市公司股东的净利润-3.45亿元,较去年同期增长35.91%。
报告期末,人人乐公司总资产46.72亿元,较期初下降10.98%归属于上市公司股东的所有者权益14.23亿元,较期初下降19.51%。
值得注意的是,人人乐在公告中指出,预计2018年度报告公告后,人人乐公司股票可能被实施退市风险警示。
据记者了解,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值的公司会存在股票终止上市风险。
2017年,人人乐的净利润为-5.36亿元,2018年度的连续亏损使其面临退市风险。
事实上,这也不是人人乐第一次遭遇退市风险警示。
此前,人人乐在2014、2015年也曾连续两年净利润亏损,分别亏损4.61亿元、4.75亿元,并于2015年度报告后收到了退市风险警示。
此后的2016年,人人乐的净利润实现短暂扭亏,不过也暗藏“猫腻”,其中依靠当年出售物业资产为人人乐带来的净利润占净利润总额的比例高达223.14%,也即扭亏为盈并非主营业务改善所致。
人人乐：独立董事候选人声明(刘鲁鱼) 2010-09-18
人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事候选人声明声明人刘鲁鱼 ，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与人人乐连锁商业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 （党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
人人乐：第一届董事会第十六次会议决议公告 2010-04-13
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-006人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月30日以书面传真、电子邮件和专人送达方式发出召开第一届董事会第十六次会议的通知。
本次会议应到董事9人，实到董事9人。
其中8名董事参加现场会议，宋琦董事因公务原因未能参加现场会议，改以通讯方式参加会议。
会议于2010年4月9日在公司第一会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长何金明先生召集并主持。
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
会议以举手表决方式逐项表决，通过了如下议案：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2009年度总裁工作报告》的议案。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案。
《公司2009年度董事会工作报告》详见《公司2009年年度报告》“第七节”。
本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
公司独立董事刘鲁鱼先生、义志强先生、叶毓政先生分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年年度股东大会上述职。
三、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司全年实现营业收入876,662.97万元；实现利润总额25,920.27万元，税后净利润22,960.88万元。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
四、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2010年度财务预算报告》。
经董事会审议通过，公司2010年度的主要经营目标为：实现营业收入的 105.8亿元，比2009年增长20.75%，实现净利润2.87亿元，比2009年同期增长25.18%。
人人乐：第二届监事会第五次会议决议公告 2011-04-20
证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2011-019人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年4月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司第一会议室召开。
通知及会议资料已于2011年4月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2011年第一季度季度报告的议案》。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（）。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划及市场发展需要，计划使用部分超额募集资金投资四川地区3家超市项目，总面积为79,044平方米，预计投资总额为11,698万元。
新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
监事会经审议认为：本议案符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本议案所列超募资金的使用计划。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关联交易管理办法
人人乐连锁商业集团股份有限公司关联交易管理办法（经2007年12月7日公司2007年第一次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条为保证人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本管理办法。
第二条公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。
第二章关联方和关联关系第三条公司关联方包括关联法人和关联自然人。
第四条具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：（一）直接或间接地控制公司的法人；（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。
第五条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；（二）公司的董事、监事及高级管理人员；（三）本管理办法第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。
人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告 2011-05-24
证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2011—029人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人人乐”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《首次公开发行招股说明书》中披露的广东深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。
本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74㎡，投资规模较原计划增加7,189.97万元，本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
本次变更募集资金投资项目待公司2011年第二次临时股东大会批准后，根据项目进度并履行相关的审批手续后实施。
具体情况如下：一、募集资金投资项目情况概述经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司于2010年1月4日首次公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格人民币26.98元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币257,418.45万元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“68家连锁超市发展项目”、“新建配送中心项目”和“物业产权购置项目”。
二、无法实施原项目的具体原因本次变更所涉及的原投资项目的基本情况见公司《首次公开发行股票招股说明书》第1-1-301页至302页；上列超市发展项目中，陕西地区西安自强中菲项目因出租人未能按租赁合同约定交付租赁房产，公司子公司西安市人人乐商业有限公司主动解除了租赁合同。
其余6间门店意向书签订后，因关键条款分歧较大而未能达成一致，无法签订租赁合同。
为避免影响募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以已经交付或即将交付的广东花都狮岭店、深圳沙井店等7家超市替代上述7家超市发展项目。
人人乐：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-10-27
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-033人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年10月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司一楼大会议室召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由何金明董事主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
经选举，何金明先生为公司第二届董事会董事长、宋琦女士为公司第二届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》经选举，何金明先生、李彦峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、叶毓政先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、义志强先生（独立董事）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中，何金明先生担任董事会战略委员会召集人。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经选举，刘鲁鱼先生（独立董事）、宋琦女士、马敬仁先生（独立董事）为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，刘鲁鱼先生（独立董事）担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。
经选举，义志强先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、蔡慧明先生为第二届董事会审计委员会委员，其中，义志强先生（独立董事）担任董事会审计委员会召集人。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。
人人乐为何乐不起来
人人乐为何乐不起来作者：暂无来源：《经理人》 2013年第3期人人乐曾凭借蜂窝式扩张战略，在跨区域扩张中一举奠定江湖地位，并顶着“唯一一家成功实现跨区发展的零售连锁企业”的光环，上市赚足了投资者的眼球。
但上市3年来，正是激进的战略部署把人人乐拖入了零售业的战争泥潭，更在2 0 1 2年迎来全线亏损。
●文／袁学伦2013年1月25日，普天同庆的春节只有半个月就要来到了，空气中弥漫着越来越浓郁的喜庆年味。
凌晨时分，著名零售企业人人乐连锁商业集团股份有限公司却发布一纸公告，打破了夜的宁静。
公告称，人人乐与华润集团旗下的洪客隆投资发展（新余）有限公司签署了《关于新余市大欢乐购物中心有限公司的股权转让协议》，将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司100%股权转让给洪客隆，对应股权转让总价款为5952.57万元。
此时距离201 1年8月该项目的启动，仅仅才过去了1年半。
此举也基本上意味着，人人乐正式退出公司董事长何金明家乡所在的江西市场。
不过，外界对于人人乐这一被迫断腕的举动却丝毫不感意外，因为这次出售只是人人乐一年多来全线亏损，甚至是上市3年来却日渐低迷的境况的一个缩影而已。
“超市王”加速度坠落在中国零售业界，人人乐是一家不容忽视的企业，有人称它为“本土超市王”，也有人视它作“零售狙击手”。
何金明曾说过“没有沃尔玛、家乐福就没有我的今天”，在深圳，人人乐是唯一一家与沃尔玛、家乐福等国际零售商业巨头都近距离竞争过的本土企业。
上世纪70年代，何金明曾是长沙铁路分局的一名养路工，此后他一步步努力成长为分局技术开发公司副总经理、储运公司总经理。
1992年，何金明调入深圳，一手筹建了深圳市金属材料交易市场有限公司，并出任交易所总裁。
1995年底，在一次欧洲培训与考察中，何金明了解到欧洲发达的超市业之后，非常激动，他认定超市在中国将大有前景。
命运的巨大转折就这样出现了。
回国后不到半年，时年44岁的何金明就义无反顾地辞职下海，在深圳南山区创力、了第一家人人乐购物广场。
人人乐：财务负责人管理制度(0XX年月) 0XX-0-7.doc
人人乐：财务负责人管理制度(2011年1月)2011-01-117人人乐连锁商业集团股份有限公司财务负责人管理制度（经第二届董事会第二次会议审议通过）第一章总则第一条为加强人人乐连锁商业集团股份公司（以下简称本公司）财务负责人的管理，规范本公司财务会计管理工作，充分发挥财务负责人在本公司经营管理中的重要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运作，依据《会计法》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和国家有关规定，制定本办法。
第二条本公司的财务负责人是指具有相应专业技术资格和工作经验，负责本公司财务会计相关管理工作，由董事会任命（聘任）为财务负责人的本公司高级管理人员。
第三条财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总裁、董事会及董事会审计委员会负责，接受监事会的监督。
第四条财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责，切实维护全体股东的利益。
第二章财务负责人的任职资格第五条公司设财务负责人（首席财务官）一名，由总裁推荐并经董事会提名委员会提名，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。
在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。
第六条公司财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他职务。
第七条本公司财务负责人应具备以下任职条件：1（一）从事财务、会计、审计等管理工作8年以上，其中5年以上的大中型企业全面财务管理工作经验，财务或会计专业大专及以上学历，具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格；（二）坚持原则，遵纪守法，具有较强的责任心和团队合作意识，具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，维护公司、投资者和员工的利益，身体健康，能胜任本职工作。
（三）熟悉国家财经法规、财务会计制度和国家相关法律法规，以及现代企业管理知识，熟悉本公司所属行业基本业务，具备较强组织领导能力、财务管理能力、资本运作能力和风险控制管理能力，擅长财务分析和资本运营；（四）具备较强的业务敏感性和良好的判断、决策能力，较强的沟通能力和文字表达能力。
人人乐:上市六年净亏7亿 第二次关店潮袭来
人人乐：上市六年净亏7亿第二次关店潮袭来
岑小瑜
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2016(0)8
【摘要】有着"中国民营超市第一股"之称的人人乐(002336)自2010年在深圳A 股上市以来就开始走下坡路。
据2015年业绩快报数据显示,其净利润亏损高达4.65亿元,这是上市6年来第三次亏损。
数据显示,人人乐上市六年,盈利4.14亿元,亏损则达到11.13亿元,显然赚的没有亏的多。
同时。
【总页数】2页(P38-39)
【关键词】人人乐;数据显示;项目前景;门店数量;门店销售;社区生活;供应链;华润万家;跌破发行价;网上商城
【作者】岑小瑜
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.人人乐陷店面“倒闭潮” 关店损失高达4000万元 [J],
2.净雅遭遇“关店潮” [J], 张翠翠;
3.上市公司高管辞职潮袭来 [J],
4.乔丹体育上市或成投资梦魇运动品牌深陷关店潮 [J],
5.零售业现关店潮：华润系采活拟全线关店人人乐断臂止损 [J],
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证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-017
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月5日以书面传真、电子邮件和专人送达方式发出召开第一届董事会第十八次会议的通知。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中8名董事参加现场会议，宋琦董事因公务原因未能参加现场会议，改以通讯方式参加会议。
会议于2010年5月15日在公司第一会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长何金明先生召集并主持。
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
会议以举手表决方式逐项表决，通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《同意公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订合作协议书的议案》。
经过协商，就华北配送中心选址于天津市新技术产业园区武清开发区一事，公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会（以下简称“武清开发区管委会”）达成一致：公司向武清开发区管委会承诺参加目标地块竞买，并支付保证金550万元，武清开发区管委会则将目标地块挂牌。
目标地块位于天津武清开发区国际保税物流园区内，东临京津公路（103国
道），南邻保税二道，西邻保税三路，北邻保税路，约200462.53平米（具体面积以实际测量为准）；土地使用权出让年期为50年，土地用途限定为工业、仓储物流用地。
按目前武清开发区工业、仓储用地招拍挂最低限价每亩人民币18.3万元计算，地价款总金额约55，026，270元。
董事会全体董事一致同意公司与武清开发区管委会签订前述合作协议书并参与目标地块的竞拍。
公司参与前述目标地块的最高竞价为每亩人民币18.3万元。
如果竞买成功，公司将与国土资源管理部门签订国有建设用地使用权出让合同并支付地价款。
在缴齐全部土地出让金且取得国土部门开具的土地出让金专用发票后15个工作日内，武清开发区管委会将按相关规定及前述合作协议向公司支付基础设施奖励金。
公司基于合作协议书支付给武清开发区管委会的竞买保证金550万元也一并退还给本公司。
一旦取得目标地块的土地使用权，本公司将发布补充公告详细披露。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》全文详见巨潮资讯网。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二零一零年五月十八日。