梅泰诺：第一届监事会第四次会议决议公告 2010-02-04
中国对外经济贸易信托投资有限公司
2.2 组织结构
图 2.2
监事会
股东会 董事会 总经理
董事会风险 控制委员会
总经理助理
副总经理
综
人
计
稽
金
理
投
证
资
集
融
信
合
力
划
核
融
财
资
券
产
团
资
托
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资
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法
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律
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行
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理
托
务
务
部
部
部
部
部
中
部
部
总
业
部
部
心
部
6、会计报表附注........................................................................................................ 27
6.1 会计报表编制基准的说明..............................................................................................27 6.2 重要会计政策和会计估计说明......................................................................................27 6.3 或有事项说明..................................................................................................................30 6.4 重要资产转让及其出售的说明......................................................................................30 6.5 会计报表中重要项目的明细资料..................................................................................30 6.6 关联方关系及其交易的披露..........................................................................................33 6.7 会计制度的披露..............................................................................................................37
企业信用报告_哈尔滨市龙浩信息科技开发有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
梅泰诺：第一届董事会第二十次会议决议公告 2011-04-23
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2011年4月21日在公司大会议室以现场方式召开了第一届董事会第二十次会议。
公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：一、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度总裁工作报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2010年年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。
本报告具体内容详见同日证监会指定信息披露网站刊登的《2010年年度报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、审议通过《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。
《2010年年度报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网站，《年度报告摘要》刊登于2011年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年度财务决算报告》。
《2010年度财务决算报告》详细内容请见同日证监会指定的信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》。
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司实现净利30,799,682.56 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,079,968.26元，余下未分配利润27,719,714.30元，加上年初未分配利润40,381,542.02元，减去报告期内公司现金分红9,157,000.00元，公司年末可供股东分配的利润为58,944,256.32元。
梅泰诺：招商证券股份有限公司关于公司计划使用超募资金补充流动汇总
招商证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司计划使用超募资金补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“梅泰诺”首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件的规定,对梅泰诺计划使用超募资金补充流动资金的有关事项进行了审慎核查,核查情况如下:一、梅泰诺首次公开发行股票募集资金情况梅泰诺经中国证监会"证监许可[2009]1386号"文核准,向社会公开发行人民币普通股 2,300 万股,每股发行价格为26.00元,募集资金总额为59,800万元,扣除承销、保荐费及其他发行上市相关费用后,募集资金净额55,130万元。
利安达会计师事务所有限公司已于2009年12月29日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验,并出具了利安达验字[2009]第1059号验资报告。
梅泰诺招股说明书中披露的募集资金项目投资总额为13,231万元,梅泰诺本次发行超额募集资金41,899万元(超额募集资金金额=本次募集资金净额-招股说明书中披露的募集资金项目投资总额。
梅泰诺已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、梅泰诺拟用超募资金补充流动资金计划(一使用超募资金补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性根据梅泰诺2009年7月21日《2009年第四次临时股东大会的决议》:“募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项和偿还先期银行贷款。
如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,公司将以银行借款或自筹资金方式解决资金缺口;如本次发行实际募集资金超过项目资金需求,剩余部分将用于补充公司的营运资金”,并授权董事会“根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对股东大会决议通过的募集资金投资项目具体安排进行适当调整”。
结合梅泰诺《首次发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关约定,梅泰诺计划使用4,500万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。
600873梅花集团董事会议事规则
梅花集团董事会议事规则
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说
明受托出席的情况
第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代 为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不 得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的 情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和
授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托 已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意 见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、 电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现 场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发 表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决 票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的 董事人数。 第十五条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发 表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在 讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意 见。 董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董 事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在
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梅花集团董事会议事规则
第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
中国证券监督管理委员会关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复
中国证券监督管理委员会关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2013.01.31
•【文号】证监许可[2013]72号
•【施行日期】2013.01.31
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券,公司
正文
中国证券监督管理委员会关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向缪金迪等发行股份购买资产的批复
（证监许可〔2013〕72号）
北京梅泰诺通信技术股份有限公司：
你公司报送的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向缪金迪发行8，693，002股股份、向缪才娣发行5，795，334股股份、向哈贵发行1，415，905股股份、向杭州创坤投资管理有限公司发行4，050，148股股份。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会
2013年1月31日。
梅泰诺：公司章程(2013年3月)62235791[1]
![梅泰诺：公司章程(2013年3月)62235791[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/94a4c6607e21af45b307a8e9.png)
北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程（2013年3月修订）目录第一章总则 (1)第二章经营宗旨和范围 (2)第三章股份 (2)第一节股份发行 (2)第二节股份增减和回购 (3)第三节股份转让和质押 (4)第四章股东和股东大会 (5)第一节股东 (5)第二节股东大会的一般规定 (7)第三节股东大会的召集 (8)第四节股东大会的提案与通知 (10)第五节股东大会的召开 (11)第六节股东大会的表决和决议 (13)第五章董事会 (16)第一节董事 (16)第二节独立董事 (18)第三节董事会 (20)第四节董事会秘书 (24)第五节董事会专门委员会 (25)第六章总裁及其他高级管理人员 (26)第七章监事会 (27)第一节监事 (27)第二节监事会 (29)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (31)第一节财务会计制度 (31)第二节内部审计 (33)第三节会计师事务所的聘任 (34)第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (34)第一节合并、分立、增资和减资 (34)第二节解散和清算 (35)第十章通知和公告 (36)第十一章修改章程 (37)第一章总则第一条为维护北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。
公司由原北京梅泰诺通信工业技术有限公司整体变更为股份有限公司，承继原北京梅泰诺通信工业技术有限公司的全部资产、负债和业务。
公司于2009年3月9日在国家工商行政管理部门注册登记，注册号码为110102007479115的《企业法人营业执照》。
第三条公司于2009年12月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,300万股新股，于2010年01月08日在深圳证券交易所上市。
梅安森：第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明（一）有限责任公司的成立及其股本变化情况1.北京梅泰诺通信工业技术有限公司成立（1）北京梅泰诺通信工业技术有限公司成立公司前身北京梅泰诺通信工业技术有限公司(以下简称“有限公司”)于2004年9月10日由张敏、高志伟和丁路共同出资设立。
有限公司成立时注册资本为1,000万元，其中，张敏以非专利技术出资845.5万元、以货币出资44.5万元，合计出资890万元，占注册资本的89%；高志伟以非专利技术出资76万元、以货币出资4万元，合计出资80万元，占注册资本的8%；丁路以非专利技术出资28.5万元、以货币出资1.5万元，合计出资30万元，占注册资本的3%。
张敏、高志伟和丁路用以出资的非专利技术“ALL—IN—ONE一体化通信基站设计技术”已经由北京科之源资产评估有限责任公司评估并于2004年8月12日出具了科评报字[2004]第136号资产评估报告书，评估价值960万元。
2004年9月29日北京普德会计师事务所出具普德审字[2004]第016号《关于对企业实收资本中非货币资产转移的专项查账报告》确认上述用以出资的非专利技术已经办理所有权变更手续记入公司相关账户并全部移交公司使用。
2004年9月10日有限公司在北京市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，营业执照注册号1101082747911。
有限公司设立时的股权结构如下：序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）1 张 敏 890.0089.002 高志伟 80.008.003 丁 路 30.00 3.00合 计 1,000.00100.00（2）出资资产“All-In-One一体化通信基站设计技术”的相关情况非专利技术“All-In-One一体化通信基站设计技术”的内容详见本次反馈回复申报文件2-1《招股说明书（申报稿）》“第六节 业务与技术”之“六、主要固定资产及无形资产（二）主要无形资产”。
公司法期末考试复习全是重点
(19)第三节监事会 (19)一监事会的组成和任期 (19)二监事会(监事) 的职权〔了解即可〕： (19)三监事会议事规那么 (19)第四节董事、监事、经理的义务和民事责任 (20)1，忠实义务, (20)2，竞业禁止义务 (20)3，善管义务 (20)第十一章公司的财务会计制度 (20)第一节 (20)第二节公司的分配 (21)4、股利分配形式 (21)第三节公积金制度 (21)第十二章公司的合并、分立、组织变更 (22)第一节公司的合并 (22)一概念 (22)二合并的程序 (22)三合并的法律效果 (22)第二节公司的分立 (23)一分立的方式派生分立；新设分立 (23)二分立的程序 (23)第十三章公司的终止与清算 (23)第一节公司终止 (23)第二节公司的清算 (24)第十四章外国的分支机构 (25)第三章第一节公司设立的概述一，公司设立是指公司设立人依照法定的条件和程序，为组建公司并取得法人资格进行的一系列法律行为的总称。
二，公司设立的特征：1、设立行为的主体是发起人；2、设立行为必须在公司成立之前依法定条件和程序进行；3、设立行为的目的在于成立公司；4、公司种类不同，设立行为的内容也不一致三设立的原那么▪自由设立主义指政府对公司的设立不施加任何干预，公司设立完全依设立人的主观意愿进行。
▪▪▪▪我国?公司法?对设立有限责任公司和股份采取严格准那么设立主义和核准设立主义的结合。
四，公司设立的方式公司设立的方式根本为两种，即发起设立和募集设立。
发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一局部，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
有限责任公司采取发起设立方式，股份的设立，既可以采取发起设立的方式也可以采取募集设立的方式。
第二节公司的设立登记一概念公司登记公司设立登记：二公司的登记事项包括：F9〔一〕名称；二〕住所；三〕法定代表人姓名；〔四〕注册资本；〔取消实收资本〕〔五〕公司类型；〔六〕经营范围；〔七〕营业期限；〔八〕有限责任公司股东或者股份发起人的姓名或者名称。
梅泰诺：独立董事关于超募资金使用计划的独立意见 2010-02-04
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-004北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事关于超募资金使用计划的独立意见北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年2月1日召开第一届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》发表独立意见如下：公司首次公开发行股票超募资金为人民币41，899 万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用超募资金4,500万元补充公司日常经营所需流动资金，其余的37，399万元超募资金，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，公司最晚在募集资金到账后的6个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
我们认为：本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，有效地降低公司财务费用，超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以4，500万元的超募资金补充日常经营所需的流动资金是必要的、合理的。
本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法规要求。
全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划事项。
（本页无正文，为北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事《关于超募资金使用计划的独立意见》之签字页）独立董事签字：张 英 海李 焰王 伯 仲二零一零年二月一日。
梅泰诺：独立董事提名人声明 2011-04-23
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事提名人声明北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张春林为公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第一届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人不是公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；6、被提名人不在公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
海立美达：第一届董事会第五次会议决议 2010-12-21
青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议决议青岛海立美达股份有限公司第一届董事会第五次会议于二○一○年二月十二日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行。
会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、 审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、 审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、 审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、 审议通过了《公司2010年度财务预算报告》；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、 审议通过了《2009年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润47,985,918.22元，按2009年度实现的公司净利润的10%计提法定盈余公积4,798,591.82元，公司实际可供分配的利润为43,187,326.40元。
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2009年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、 审议通过了《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、 审议通过了《关于申请公开发行股票及上市的议案》；根据公司经营和业务发展需要，公司计划于2010-2011年度申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，具体发行方案包括：1、发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量：不低于2,500万股。
具体发行数量由股东大会授权董事会依据股票发行时实际情况确定。
梅泰诺：2011年第一季度报告正文 2011-04-23
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺公告编号：2011-012 北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张志勇、主管会计工作负责人刘福林及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2.3 限售股份变动情况表单位：股§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 业务回顾和展望§4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用4.2 募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元4.3 报告期内现金分红政策的执行情况□适用√不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况□适用√不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况□适用√不适用。
梅泰诺：第一届董事会第九次会议决议公告 2010-02-04
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-002北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于2010年2月1日在公司会议室以现场、电话会议相结合的方式召开了第一届董事会第九次会议。
公司于2010年1月26日以专人送达、电子邮件的形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司超募资金使用计划的议案》。
公司经核准首次公开发行股票募集资金净额为55，130万元，较公司13，231万元的募集资金投资项目需求超募资金为41，899 万元。
根据公司发展规划及实际生产经营需要，计划用4,500万元超募资金补充公司日常经营所需流动资金。
自本公告披露之日起开始实施。
根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，剩余的超募资金37，399万元，用于公司主营业务，最晚于募集资金到帐后6 个月内妥善安排剩余超募资金的使用计划，提交董事会或股东会审议通过后及时披露。
公司近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内不进行此类高风险投资。
公司独立董事、保荐机构（招商证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司上述超募资金使用计划。
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于利用自有资金设立全资子公司江苏健德铁塔有限公司的议案》。
为了更好地拓展现有业务，根据经营管理的需要，我公司拟将位于江苏省的北京梅泰诺通信技术股份有限公司南京分公司升级为全资子公司。
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
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保证本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。
中国证监会对中国国际金融有限公司出具了《关于同意中国国际金融有限公司设立中国联通 CDMA 网络租
以及发售的计划份额的具体条款。
计划管理人提醒本收益计划份额认购人仔细阅读本募集说明书全文，包括正文中的“风险因素”部分。
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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2010-005
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第四次会议于2010年2月1日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2010年1月26日以邮件方式送达。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席孙国成先生主持。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议并通过了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》。
1、根据公司发展规划及实际生产经营需要，计划用超募资金约4,500万元补充公司日常经营所需流动资金，以解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。
2、剩余37，399万元超募资金的使用计划将妥善安排并及时披露。
剩余的超募资金37，399万元，用于公司主营业务，公司最晚于募集资金到帐后6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日公布的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于超募资金使用计划的公告》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
监事会
二零一零年二月一日。