长沙银行：董事会议事规则修订对照表
银行股份有限公司董事会议事规则
银行股份有限公司董事会议事规则
第一章总则
第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。
第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。
第二章董事会的组成和职权
第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。
第五条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；
（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；
（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；
董事会议事规则(最全)修正版
修正版
第二章 董事会的职权与义
务
董事会议事规
则
会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责， 义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《 集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《 ********* 公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设 权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工 作。
第三条 公司董事会由5名董事组成，其中职工董事X 名。董事任期
届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定， 履行董事职务。
第四条 董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有
关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期 届满，经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资 人从董事会成员中指定。
第五条 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：
一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；
第一章 总则 第一条 为了规范 ********* 集团有限公司（以下简称“公司”）董事
*********
集团有限
第六条 董事会承担以下义务：
审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；
审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；
制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准； 决定公司内部管理机构设置方案；
一）向出资人报告公司生产经营情况； 二）承担向出资人和监事会提供查阅所需
董事会议事规则(全新经典版)
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范董事会行为及运作程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会经营决策效率和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《章程》及其他法规和政策性文件，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条本议事规则适用于董事、董事会、各专门委员会及本规则中涉及的有关人员。
第二章董事
第三条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
（三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销企业法人营业执照、责令关闭的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销企业法人营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（七）其他不适宜任职的。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。
第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，该董事应当事先声明立场和身份。
第六条出现以下情形之一的，视为董事不能履行职责，董事会应当建议委派方予以撤换或职代会重新选举：（一）连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的；
董事会议事规则
董事会议事规则
第一章：总则
第一条：为了规范董事会的议事程序，准确有效地落实公司的决策和战略方向，推动公司的发展，特制定本规则。
第二条：本规则适用于公司董事会的全体董事，具体议事事项根据董事会的具体需要进行调整。
第三条：董事会议事规则（修订）是本公司董事会的一部重要规章制度，所有董事都应当遵守。
第二章：议事的准备工作
第四条：董事会议事前，秘书办公室应当委托一名或多名工作人员，负责会议的准备工作。
第五条：董事会会议的召集应当提前3个工作日通知所有董事，通知方式可以采用书面、电子邮件或传真等形式。
第六条：董事会议事的文件准备工作由秘书办公室负责，包括但不限于会议议程、会议材料、会议中的文件等。
第七条：董事会会议的议程应当提前制定并通知所有董事，议程内容应当详细清晰，每一项议程都应当有具体的内容和要求。
第八条：董事可以提出议程变更或增加议程的申请，该申请应当提前3个工作日提交给秘书办公室，并说明申请的理由。
第三章：议事的程序要求
第九条：所有参加董事会的董事应当按时到达会议现场，如果因特殊原因无法参加会议，应当提前请假并说明原因。
第十条：董事会议事的主持人应当由董事长或副董事长担任，其它董事长、总裁、秘书长等也可以担任会议主持人。
第十一条：董事会议事应当按照议程的顺序进行，每一项议程都应当有充分的讨论和决策，确保每一项议事事项都能够得到有效处理。
第十二条：任何董事在会议期间发言时，应当自觉遵守纪律，讲究实事求是，不得故意夸大或歪曲事实。
第十三条：董事会议事中的文件应当提前发送给所有董事，董事在会议开始前应当认真阅读，并提前准备意见和建议。
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)董事会会议事规则(适用上市公司权威经典)
一、前言
在董事会会议的管理和组织方面，确立一套严密的规则至关重要。本文档旨在提供一个完整而详细的董事会会议事规则范本，以供参考使用。在使用本文档时，请根据实际情况进行适当的调整和修改。
二、会议准备
1. 会议召集
a) 会议召集需提前通知董事会成员，确保所有成员都能参加会议。
b) 会议通知应包含会议时间、地点、议程和其他相关事项，并发送至董事会成员的正式连系方士。
2. 会议议程
a) 在会议通知中提供详细的会议议程，确保会议各项事务有序进行。
b) 会议议程应包括董事会成员报告、决策事项、重要公告和其他需要讨论的议题。
3. 会议材料
a) 会议材料应提前向董事会成员发送，确保他们对议题有足够的时间进行了解和准备。
b) 会议材料应包括相关文件、报表、提案和其他与会议议程相关的文件。
4. 会议安排
a) 确定会议的时间、地点和持续时间，并保证所有参会人员都能准时参加。
b) 会议室的座位安排应合理，便于董事会成员之间的交流和合作。
三、会议进行
1. 会议主持
a) 由董事长或指定的董事副主席主持会议。
b) 主持人需确保会议按照议程进行，控制会议的时间和讨论的方向。
2. 会议纪要
b) 会议纪要应包括会议的日期、时间、地点、出席人员名单、议题讨论和决策结果。
3. 决策程序
a) 定义决策程序，确保会议决策的合法性和有效性。
b) 决策应按照法律、公司章程和其他适用的法规进行。
4. 会议表决
a) 会议表决应严格按照公司章程和其他适用的规定进行。
董事会议事规则
董事会议事规则（修订稿）
发布者: 容海
第一章总则
第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《容海企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。
第二章董事会的组成机构
第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表
决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
4、《董事会议事规则》
董事会议事规则
第一章总则
第一条为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的召集与议事程序，提高议事和决策效率，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条本规则仅是对公司董事会召集与议事的程序性规定，是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，应以《公司章程》的规定为准。
第二章董事会职权
第三条董事会行使下列职权：
（一）根据股东提名，选举董事长；根据董事长提名，聘任或解聘总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务总监；
（二）审议公司发展规划和年度商业计划；
（三）审议批准公司总经理的工作报告并检查高管层的工作；
（四）审议批准公司全面风险管理年度工作报告、风险管理策略和重大风险管理解决方案、风险管理体系监督评价报告；
（五）审议公司年度预算方案、决算方案、利润分配和弥补
亏损方案；
（六）制订公司薪酬绩效实施细则，批准公司中层管理人员职数，审定员工定员定编；
（七）提出公司组织绩效目标，制订组织绩效方案，评价公司组织运行绩效；
（八）审议批准公司单项100万元以上500万元以下的固定资产投资、单项2000万元以下的境内金融股权投资；
（九）审议公司发行债券方案、融资方案以及公司权益性融资项目；
（十）审议批准公司年度累计额在1000万元以下的长期股权性资产处置、50万元以上500万元以下的实物与无形资产处置、公司权益性金融资产处置；
（十一）审议批准公司对集团成员单位的担保；
董事会议事规则
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。
第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。
第二章董事会召集
第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。
第四条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。
第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。
第三章董事会表决
第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。
第七条董事会会议表决实行一人一票制。董事应亲自
出席董事会会议，不得委托他人代为表决。
第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。
第四章董事会决议执行
第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。
第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。
第五章董事会会议记录
第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。会议记录应由出席会议的董事签名确认。
第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。
第六章董事会决议公告
商业银行董事会议事规则
商业银行董事会议事规则
一、议事规则的制定目的
商业银行作为金融机构，其董事会的议事规则的制定旨在保障董事会工作的高效性、公正性和透明度，确保董事会决策的科学性和合法性，提升企业治理水平，全面推动商业银行的可持续发展。
二、会议的召开
1. 定期会议：商业银行董事会每年至少召开四次定期会议。会议时间、地点由董事会秘书提前通知董事会成员，并发送相关文件资料。
2. 特别会议：在必要时，可以召开特别会议。特别会议的召开需得到董事会主席的同意，并通过秘书向董事会成员发出通知。
3. 通知和文件资料：会议通知应包括会议的时间、地点、议程、材料等必要信息，并在召开会议前合理的时间将文件资料发送给董事会成员。
三、议事程序
1. 准时出席：董事会成员应按时参加会议。如因故不能出席会议，应提前通知董事会秘书，并说明原因。
2. 主席主持：商业银行董事会主席负责主持董事会会议，确保会议的秩序和效率。
3. 议事规则：商业银行董事会根据具体情况制定议事规则，确保决
策的合理性和准确性。议事规则应包括会议的开场白、议程安排、发
言顺序、表决方式等。
4. 发言：董事会成员在会议中可以就议程事项发表意见、提出建议。发言时应尊重他人意见，讲求方式和态度。
5. 投票表决：针对需要表决的事项，董事会成员有权行使表决权。
决议应遵循“以简易多数通过”的原则。
6. 决议记录：会议纪要的记录由董事会秘书完成。记录内容包括会
议时间、地点、与会人员名单、讨论议题概要、决议结果等。
四、会议文件管理
1. 会议文件的保存：商业银行董事会的会议文件应保存至少十年，
董事会议事规则(最全)
董事会议事规则(最全)
*********集团有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法
行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据相关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以蝉联。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第二章董事会的职权与义务
第五条根据《公司章程》规定，董事会依法利用下列职权：（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；
（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）（三）制订公司开展战略规划，报出资人审核；
（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；
银行董事会议事规则
银行董事会议事规则
1. 引言
本文档旨在规范银行董事会的会议程序和议事规则，以确保董
事会的高效运作和决策的合法性和有效性。
2. 会议召开与通知
2.1 董事会会议由董事长召集并主持。在董事长无法履行职责时，会议应由副董事长或其他指定人员主持。
2.2 会议通知应提前合理的时间进行，并明确会议时间、地点、议程和相关文件。通知可以以书面或电子邮件形式发送给董事会成员。
2.3 会议通知应送达给董事会成员的正式地址或电子邮件地址。董事会成员有责任确保其联系信息的及时更新。
3. 会议议程
3.1 会议议程由董事长与公司秘书协商确定，并在会议前分发
给董事会成员。
3.2 会议议程应包括必要的事项，如批准过去会议纪要、讨论重要事项、决策和审议报告等。
3.3 董事会成员可以在会议开始前提出议程变更或增补议题，但需事先通知董事长和公司秘书。
4. 会议程序
4.1 会议应按照议程进行，并由董事主席控制和引导。
4.2 董事会成员应准时参加会议，如不能参加应提前通知董事长和公司秘书。
4.3 会议应有记录员记录会议讨论的要点和决议，并制作会议纪要。
5. 会议决议
5.1 会议决议应由董事会成员以简单多数原则通过，董事长对于决议结果应表决意见。
5.2 重大事项的决议可能需要特定的多数或特定程序来通过，
如章程规定的特殊事项。
6. 会议纪要
6.1 会议纪要应包括会议的日期、时间、地点、与会人员、讨
论内容、决议结果和其他关键信息。
6.2 会议纪要应由公司秘书记录并由董事主席和公司秘书签署。
6.3 会议纪要应在下一次董事会会议前分发给董事会成员，并
银行股份有限公司董事会议事规则
xxxx银行股份有限公司董事会议事规则
第一条为完善法人治理结构，规范董事会的决策行为和运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《xxxx银行章程》等有关规定，特制定本议事规则。
第二条董事会对股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内行使决策权，董事会决策应通过董事决议的方式进行。
第三条董事会会议分为季度例会和临时会议。董事会季度例会每季召开一次，每年至少召开四次。临时会议根据需要决定召开时间。
第四条董事会会议由董事长负责召集并主持，董事长因故不能主持会议，可以书面委托其他董事代为主持，并在委托书中载明授权范围。
第五条有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）行长提议时；
（四）监事会提议时；
（五）二分之一以上独立董事提议时。
第六条董事会会议应公正、合理的安排会议议题和议程，并以书面形式提前10日通知全体董事，临时会议应提前三个工作日书面通知全体董事。
第七条董事会会议通知应包括以下内容：
（一）会议的具体时间；
（二）会议地点；
（三）会议期限；
（四）会议议题；
（五）发出通知的日期。
第八条董事会就下列事项行使职权：
1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2、执行股东大会决议；
3、听取并审议本行行长的工作报告；
4、制定本行的年度和较长时期的经营方向和发展目标规划；
5、制定本行的年度财务预算方案、决算；
6、制定本行的利润分配方案和弥补亏损方案，并报送监事会；
7、制定本行增加或减少注册资本方案；
修订董事会议事规则的议案
修订董事会议事规则的议案
根据公司的发展需求和管理要求，经过公司管理层的研究和讨论，我们提出了修订董事会议事规则的议案，具体内容如下：
一、增加议事前准备环节
为了保证董事会议事的高效性和决策的科学性，建议在每次董事会召开前，设立一个议事前准备环节，由公司秘书负责，具体内容包括：
1. 向所有董事发送会议通知，并提供相关资料和议题摘要，确保所有董事了解会议内容和议题。
2. 确认董事的出席情况，以及是否需要邀请其他人员参加会议。
3. 确定会议时间、地点和议程，并提前通知所有与会人员。
二、明确议事程序
为了规范董事会议事程序，建议明确以下议事程序：
1. 开幕式：由主席主持，宣布会议开始，介绍与会人员，并确认议事日程。
2. 审议议题：按照议程顺序逐一审议议题，每个议题由主席提出并邀请与会人员发言。
3. 讨论与决策：在听取各董事发言后，主席根据讨论情况和意见，进行投票表决或达成共识，并记录决议内容。
4. 闭幕式：由主席宣布会议结束，并指示秘书记录会议纪要。
三、强化信息披露和沟通
为了提高董事会议事的透明度和信息披露的质量，建议在董事会议后及时向全体股东和社会公众披露会议决议和相关事项，并定期向董事会报告公司的经营状况和重大事项。
以上就是我们提出的修订董事会议事规则的议案，望各位董事审议并给予支持。谢谢！
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董事会议事规则
董事会议事规则
第一章总则
第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。
第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。
第二章董事的权利
第三条出席董事会会议，行使表决权。
第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。
第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。
第三章董事的义务
第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司或（和）股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。并保证：
1、在其职责范围内行使权利，不得越权；
2、除经公司章程规定，不得同本公司订立合同或者进行交易；
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本
公司利益的活动；
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
7、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；
8、未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
9、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；
10、不得以公司资产为个人债务提供担保；
第七条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。