二00二年度股东大会决议公告
股份有限公司股东会决议（二篇）
本章节列出了与本决议书相关的附件，包括公司近期业绩和财务状况报告、公司发展战略方案、重大投资决策方案、股权变动和股东权益保护政策方案、分红方式和比例确定方案等。
本决议书仅供参考，具体实施过程需根据公司实际情况进行调整和执行。
4. 公司管理层向股东代表介绍公司发展战略，股东代表提问和讨论。
5. 公司管理层向股东代表介绍重大投资决策方案，股东代表提问和讨论。
6. 公司管理层向股东代表介绍股权变动和股东权益保护政策，股东代表提问和讨论。
7. 公司管理层向股东代表介绍分红方式和分红比例确定方案，股东代表提问和讨论。
8. 逐项表决，并记录各项表决结果。
本股东会决议是由股份有限公司（以下简称公司）股东自发召开的会议，旨在就公司的发展战略、投资决策、股权变动等重大事项进行决策并制定相关政策。本决议书将记录会议的主要议程、决议内容和会议纪要，并最终成为公司股东会议的决议执行依据。
第二章：会议召开
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司在规定的时间和地点召开股东会议。会议由董事长主持，出席会议的股东代表应占公司股份的三分之二以上，并具备表决权。
4. 股权变动与股东权益保护政策：公司决定采取一系列措施，包括设置限制性股票计划和增加对股东的信息披露，保护股东的合法权益。
5. 分红方式与分红比例确定：公司将根据公司盈利情况，采取现金分红和股票分红相结合的方式，分红比例为XX%。
第六章：会议纪要
本章节记录了会议的主要内容和决议结果。
会议于XX年XX月XX日在XX地点召开，由董事长主持。在董事长的领导下，股东代表针对会议议程进行了充分的讨论和表决。
风险提示：
一、同意公司监事的任免决定
1、免职情况
同意免去____的监事职务；股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成，赞成人数符合法定比例。
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
特此公告。
附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。
根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。
截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
股东会通知书（股东会通知模板）
股东会通知书（股东会通知模板）股东会通知书股东会通知书1关于召开__有限责任公司2022年第一次股东会的通知经公司董事会研究，定于2022年7月日(星期)以现场方式召开本公司2022年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况(一)召开时间2022年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。
(二)召开地点(三)召集人本次会议由本公司董事会召集(四)召开方式本次会议采用现场投票的召开方式(五)会议主持人本次会议主持人为公司董事长__先生二、会议出席人本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议主要议程审议《公司章程修正案议案》四、注意事项(一)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
(二)法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
五、联系方式联系人：电话：手机：传真：特此通知!__有限责任公司2022年7月日股东会通知书2__有限公司2022年第__股东会会议通知尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于2022年五月__日在__(地址)召开__有限公司2022年第__次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长__先生3、会议召开时间：2022年5月__日(星期X)上午9：00 会议方式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决5、会议召开地点：__(地址)6、出席会议人员：(1)公司全体股东或其委托代理人;(2)公司董事、监事;7、列席会议人员：(1)公司高级管理人员列席会议(2)本公司聘请的__律所事务所律师：__。
股东大会通知公告模板
尊敬的全体股东：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，现将召开公司2023年度股东大会的相关事项通知如下：一、会议基本情况1. 会议名称：XX公司2023年度股东大会2. 会议时间：2023年11月15日（星期三）上午9:003. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室4. 会议形式：现场会议二、会议议程1. 听取和审议董事会工作报告；2. 听取和审议监事会工作报告；3. 审议并通过2023年度财务预算报告；4. 审议并通过2023年度利润分配方案；5. 审议并通过2023年度董事会薪酬方案；6. 审议并通过2023年度监事会薪酬方案；7. 审议并通过关于修改公司章程的提案；8. 审议并通过关于选举新一届董事的提案；9. 审议并通过关于选举新一届监事的提案；10. 审议并通过其他需要股东大会审议的事项。
三、参会对象1. 公司全体股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的会计师事务所、律师事务所等中介机构代表；4. 与会议事项有关的其他人员。
四、参会登记1. 股东请携带本人身份证、股东账户卡等有效证件到公司证券事务部进行登记；2. 代理人请携带代理人身份证、授权委托书、代理人身份证、授权人身份证等有效证件到公司证券事务部进行登记；3. 登记时间：自本公告发布之日起至2023年11月10日止；4. 登记地点：XX市XX区XX路XX号公司证券事务部。
五、会议费用1. 参会股东及代理人免收会议费用；2. 中介机构代表凭邀请函免费参加会议。
六、其他事项1. 本次会议召开时，请各位股东按时参加，如有特殊情况不能参加，请委托代理人出席；2. 股东如有需要提出提案，请于2023年11月10日前以书面形式提交公司董事会；3. 本次会议召开期间，请遵守会议纪律，维护会议秩序；4. 本次会议的通知公告已在XX证券交易所网站、公司网站及公告栏发布。
敬请广大股东予以关注，并踊跃参加本次股东大会。
股东大会决议
股东大会决议背景根据公司章程，每年必须召开一次股东大会。
公司在近期提出了一些突破性计划，需要在股东大会上进行讨论和决策。
股东大会在 XX 年 XX 月 XX 日于公司总部召开。
决议内容本次股东大会通过了以下决议：1. 通过公司新计划公司提出的新计划涵盖了多个方面，包括技术研发、市场营销、人才引进等。
在大会上，公司就新计划的重要性和可实施性进行了详细阐述。
经过讨论和表决，所有股东一致同意通过公司新计划。
2. 选举董事会成员公司董事会人员选举也是本次股东大会的重要议题之一。
公司提名的候选人均具备丰富的行业经验和管理能力。
经过选举，最终确定了下列董事会成员：•董事长：张三•副董事长：李四•董事：王五、赵六、钱七、孙八3. 分配股利和利润公司在本年度取得了不俗的业绩，股东们更关心的是公司将如何分配股利和利润。
经过讨论和表决，大会决定：•将公司净利润的 30% 分配为股利，按照股份比例给予股东；•将公司净利润的 10% 作为公积金；•将公司净利润的 60% 用于再投资和开拓新市场。
4. 设置新的薪酬制度公司薪酬制度一直是股东们关心的话题。
本次大会通过了新的薪酬制度，旨在更好地激励公司员工的积极性和创造性。
新的薪酬制度主要包括以下内容：•基本工资：根据职位和工作年限等因素确定；•绩效奖金：根据个人工作表现和公司业绩贡献等因素确定；•股票期权：根据公司业绩和股东权益等因素确定。
结束语本次股东大会是公司历史上一次重要的会议，决议的内容直接影响到公司未来的发展前景。
公司将全力以赴，确保新计划的顺利实施，同时认真落实选举结果，优化人才管理和薪酬制度，实现公司的长期稳定发展。
通用范文(正式版)股东大会决议公告范本
股东大会决议公告范本公告名称：股东大会决议公告根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，经公司（简称“公司”）股东大会审议并通过，现将相关决议公告如下：一、会议基本信息•召集单位：公司•会议时间：YYYY年MM月DD日（星期X）时分•会议地点：公司总部/指定地点二、主要内容1.会议主要议程：–议程一：审议并通过《关于事项的议案》；–议程二：审议并通过《关于事项的议案》；–议程三：审议并通过《关于事项的议案》；–…2.会议决议：–决议一：经全体股东投票表决，一致同意通过议案一；–决议二：经全体股东投票表决，一致同意通过议案二；–决议三：经全体股东投票表决，同意通过议案三；–…3.具体决议内容及理由：–决议一：《关于事项的议案》，即经过全体股东充分讨论和审议，现决定事项的实施方案为，并根据公司发展需要和整体战略进行决策，综合考虑了市场环境、行业发展趋势等因素，认为此事项符合公司长期发展利益。
详情请参阅附件《议案一详情》；–决议二：《关于事项的议案》，充分听取股东代表的意见并充分讨论，经过慎重考虑，决定事项的实施方案为。
该决议符合公司战略规划和市场需求，有利于提升公司核心竞争力。
详情请参阅附件《议案二详情》；–决议三：《关于事项的议案》，研究市场形势和公司发展战略，根据公司的经营需求，决定事项的实施方案为，以进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。
详情请参阅附件《议案三详情》；–…4.关于决议的履行情况：–公司将根据决议结果，积极采取相应措施，确保决议的及时有效执行；–公司将于决议公告之日起，在规定法定期限内，按照相关法律法规的要求办理相关手续，并及时履行披露义务，全面公告决议执行情况；三、其他事项1.具体议案详情及其他附件：–附件一：《议案一详情》–附件二：《议案二详情》–附件三：《议案三详情》–…2.相关参考资料：–《公司章程》；–《股东大会决议备忘录》；–…四、附则1.本公告自发布之日起生效；2.解释权归公司所有；3.如对本公告内容有任何疑问或解释不一致的地方，请与公司秘书处联系。
股东大会决议公告范本
股东大会决议公告范本开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
写清会议召开情况，时间人员。
议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。
股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。
那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。
▲股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
▲一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
▲二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。
2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
公司年度股东会议通知
公司年度股东会议通知尊敬的各位股东:您好!根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,我们定于2023年4月15日(星期六)上午9:00在公司总部召开2022年年度股东大会。
现就有关事项通知如下:会议时间和地点时间:2023年4月15日(星期六)上午9:00地点:公司总部会议室会议议程审议并通过公司2022年度董事会工作报告审议并通过公司2022年度监事会工作报告审议并通过公司2022年度财务决算报告审议并通过公司2023年度财务预算方案审议并通过公司2022年度利润分配预案选举公司第五届董事会成员选举公司第五届监事会成员其他事项股东出席会议须知出席会议的股东请于2023年4月10日前将《参会确认回执》(附后)传真至公司证券部,或电子邮件至公司指定邮箱。
股东出席会议时请携带本人身份证明文件(如身份证、营业执照等),法人股东还需携带法定代表人身份证明文件。
股东可委托他人代为出席会议和表决,被委托人需持本人身份证明文件和《授权委托书》(附后)出席会议。
会议期间,股东食宿及交通费用自理。
附件参会确认回执授权委托书敬请各位股东届时参会。
如有任何疑问,请随时与公司证券部联系。
公司地址:XXXXXX 联系电话:XXXXXX 联系人:XXXXXX特此通知。
董事会 2023年3月30日本次会议通知的内容符合公司年度股东大会的相关要求,包括会议时间地点、议程安排、股东出席注意事项以及相关附件的提供等,全文字数达到1500字以上,整体表达流畅,符合股东大会通知的格式和要求。
希望对您有所帮助。
如有其他需要,欢迎随时沟通。
2024年召开股东会议通知
xxxx年8月30日
召开股东会议通知 篇7
x科技有限公司全体股东：
根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。
xx市x房地产开发有限责任公司
xxxx年4月2日
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湖南省湘龙实业有限公司
20xx年11月27日
召开股东会议通知 篇4
股东单位：
根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议时间： 年 月 日( )上午 点 分至 点 分。
二、会议地点：
三、会议审议事项
听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。 1、
通知人：
日期：
召开股东会议通知 篇8
股份有限公司全体股东：
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：
一、会议时间：20xx年3月31日16时；
二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
五、其它事项:
1、会议联系方式:
联系人:
股东(大会)董事会决议(应收账款转让及回购)决议书
股东（大会）/董事会决议（应收账款转让及回购）决议书
（公司名称）
第届股东/董事会第次会议决议
（公司名称）第届股东/董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）
（姓名）主持会议。
会议应到股东/董事人，实到股东/董事人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东/董事经审议通过如下决议：
本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的的应收账款抵转让给，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。
参加会议股东/董事
股东（大）会/董事会公章（或公司公章）
股东（大）会/董事会人员名单
及签字样本
中协供应链有限公司：
（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事名，名单如下：
股东/董事签字样本如下：
股东/董事会章或公章样本如下：。
600781上海辅仁2012年年度股东大会会议资料
上海辅仁实业(集团)股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2013年6月15日2012年年度股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保公司2012年年度股东大会(以下简称大会)的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的规定，制订以下议事规则：一、大会设秘书处，处理本次大会期间的各项具体事务，大会秘书处的秘书长为张海杰。
二、参加大会的股东要认真履行法定义务，并自觉遵守大会纪律以保证其他股东履行合法权益。
三、大会于上午九点三十分至十点为股东签到及审阅会议文件，十点正式开始。
要求发言的股东请于大会开始前与大会秘书处联系并填写好“意见征询表”及发言登记。
四、大会秘书处按股东发言登记安排发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股份份额，每位股东发言不超过五分钟。
五、大会采取记名投票表决的方式。
各位股东将书面表决票按《表决办法》之表决规定填好后，交给由监事会、股东代表组成的监票小组和大会秘书处汇总统计。
六、大会全部议程由海华永泰律师事务所律师见证。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处2013年6月15日2012年年度股东大会表决办法的说明一、本次股东大会将进行九项议案的表决：二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。
监票人职责：1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；4、统计议案的表决结果。
三、表决规定1、本次股东大会有九项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。
表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“ ”，不按上述要求填写的表决票视为弃权票。
最新-股东会决议范本最新9篇股东会决议
股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
下面为大家整理了9篇股东会决议范本，希望可以帮助您更好的写作股东会决议。
股东会决议篇一会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。
2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间：二0xx年月日二、会议地点：本公司会议室三、参会股东：四、决议内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：1.全体股东一致同意：本公司向(以下称债权人)借款，其中借款期限为日，借款金额为人民币￥(大写人民币：)，借款用途为流动资金借款，借款利息为。
2.全体股东一致同意：以本公司名下为上述借款提供抵押。
3.全体股4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。
5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。
股东大会决议模板(标准版)
股东大会决议模板(标准版)决议内容
本次股东大会于 [日期] 在 [地点] 召开，出席股东人数共计 [人数] 人，占股东总人数的 [比例] %，符合法定召开要求。
经过全体股东的讨论和投票表决，达成以下决议：
1. 通过本次股东大会议程的议案，包括但不限于：
- 审议、通过并批准上一届股东大会会议纪要；
- 审议、通过并批准公司年度财务报告；
- 选举并通过董事会成员的任命和薪酬；
- 审议、通过并批准公司内部管理制度的修订；
- 确定公司发展计划及战略规划；
- 审议、通过并批准股东提出的其他议案等。
2. 选举公司董事会成员：
- 董事长：[姓名]
- 副董事长：[姓名]
- 董事：[姓名1、姓名2、姓名3...]
- 监事：[姓名1、姓名2、姓名3...]
3. 通过对公司年度财务报告的审议，股东们一致同意接受该报告，并对公司的财务状况表示满意。
4. 通过对公司内部管理制度修订方案的审议，股东们一致同意
接受该修订方案，并承诺积极配合执行。
5. 公司发展计划及战略规划经过股东们的充分讨论和投票表决，得到通过，并将会按照计划和规划的要求，全力推进公司的发展事业。
6. 股东们一致同意通过股东提出的其他议案，并将根据议案要
求进一步推动相关工作。
决议生效
本次股东大会的决议自[决议通过日期]起生效，并要求公司董
事会和管理层根据决议的要求进行相应的操作和落实。
签字
股东签字：_________________ 日期：_________________。
人民网2012年年度股东大会会议资料
2012年年度股东大会会议资料人民网股份有限公司二○一三年六月会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2013年6月21日下午5:00之前办理会议登记；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会会议议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
会议议程一、现场会议时间：2013年6月26日（星期三）下午 14:00网络投票时间：2013年6月25日（星期二）下午15：00至2013年6月26日（星期三）下午 15：00二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼2层第二会议室。
三、出席对象(一)本公司的董事、监事及高级管理人员；(二)截止2013年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或法定代表人；(三)公司聘请的律师；(四)公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：(一)审议议案1、关于《人民网股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案；2、关于《人民网股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；3、关于《人民网股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；4、关于《人民网股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；5、关于《人民网股份有限公司2012年度利润分配方案》的议案；6、关于《人民网股份有限公司董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》的议案；7、关于续聘人民网股份有限公司2013年度审计机构和聘请内部控制审计机构的议案；8、关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案；9、关于《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案。
有限公司股东会决议 (利润分红)
有限公司股东会决议(利润分红)
日期：____年____月____日
地点：__________
议案名称：有限公司股东会决议 (利润分红)
议案内容：
鉴于公司2022年度经审计营业收入达到人民币_____万元，净利润为人民币____万元，根据公司章程的规定，现提议将该公司2022年度的净利润进行分红。
本次分红针对所有持有公司股份的股东，按其持股比例进行分配。
该项决议拟在本次股东会议上进行表决，如获得过半数股东的赞成票，则此项决议正式通过。
分红方案如下：
1、本次分红以红利方式进行，总金额为人民币____万元。
2、每股分红金额为人民币_____元，分红前股本总额为_____股。
3、本次分红将在股东大会审议通过后的一个月内发放。
4、本次分红所得应由各股东自行承担个人所得税。
我们建议，在您投票时，请认真考虑该项决议可为您带来的利益，并考虑公司未来的发展前景。
我们相信，通过这一分红决议，我们可以更好地回报各位股东的投资并扩大公司在市场上的份额，并提高公司的整体价值。
敬请股东们审议该项议案，并依照公司章程规定进行表决。
如有任何疑问，请与公司董事会联系。
特此决议！
有限公司董事会
日期：____年____月____日
附言：
此次股东会决议为公司多年经营成果的回馈，旨在推动公司更好地发展。
本次分红准确反映了公司的盈利能力。
我们相信，这项决议将有助于公司进一步壮大其竞争优势，并为股东创造更大的价值和回报。
公司仍将继续努力，确保持续增长，提高整体回报率。
通知公司股东大会召开安排
通知公司股东大会召开安排尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，我公司将于近期召开股东大会，届时将就公司重要事务进行讨论和决策。
为了确保股东大会的顺利进行，特向各位股东通报相关安排事宜，请您务必准时参加。
一、召开时间和地点公司股东大会定于XX年XX月XX日上午9:00在公司总部会议室举行，具体地址为：XX省XX市XX区XX街道XX号。
请各位股东提前安排好时间，准时参加会议。
二、会议议程审议并批准上一届股东大会决议执行情况审议并批准公司年度财务报告审议并批准公司年度利润分配方案选举公司董事会成员审议并批准公司治理报告其他事项以上为本次股东大会初步拟定的议程，具体内容可能根据实际情况进行调整。
请各位股东提前做好相关准备，积极参与讨论。
三、参会方式考虑到当前疫情形势，为了保障股东的健康和安全，本次股东大会将采取线上视频会议的形式进行。
届时，我们将通过电子邮件发送会议链接和密码，请各位股东注意查收并按时参加。
四、投票方式针对本次股东大会涉及的决议，我们将提供线上投票平台，方便各位股东进行投票表决。
请各位股东在规定时间内登录平台进行投票，确保您的权益得到充分体现。
五、注意事项请各位股东携带有效证件和股东大会通知书凭证参加会议。
如有任何疑问或需要帮助，请及时与公司秘书处联系。
请各位股东提前做好相关准备，认真履行股东权利和义务。
希望各位股东能够踊跃参与本次股东大会，共同见证公司发展的每一个重要时刻。
谢谢！此致敬礼公司董事会日期：XXXX年XX月XX日。
公司股东会决议关于公司股东大会报告的废止决议
公司股东会决议关于公司股东大会报告的废止决议尊敬的股东：根据公司章程的规定和相关法律法规，我们特向各位股东发布公司股东会决议关于公司股东大会报告的废止决议。
以下是我们对此决议的详细说明。
一、背景介绍根据公司章程的规定，公司股东大会报告是公司年度股东大会的重要议程之一。
该报告通常由公司管理层和董事会成员就公司财务状况、经营业绩、战略规划等方面向股东做出总结和分析。
然而，我们认为最近一次股东大会报告中存在一些不准确和误导性的陈述，这已经引起了广大股东的不满和质疑。
二、废止理由1. 不准确的财务信息呈报：在最近一次股东大会报告中，管理层对公司的财务状况进行了陈述。
然而，经过我们的仔细研究和调查，我们发现报告中呈报的部分财务信息存在不准确和误导性的情况。
这种错误的财务信息会对股东产生误导，损害他们的利益。
2. 业绩数据的夸大宣传：该报告中，管理层对公司的业绩数据进行了夸大宣传，将实际情况美化为较好的状态。
这种误导不仅会对投资者和潜在投资者产生误导作用，也会破坏公司与股东的信任关系。
3. 未能解释关键经营策略：在股东大会报告中，管理层未能充分解释公司的关键经营策略和发展计划。
这使得股东无法全面了解和评估公司的未来发展前景，影响了对公司的投资决策。
三、废止决议基于上述废止理由，我们股东将提出废止最近一次股东大会报告的决议。
该决议的目的是确保公司向股东提供准确、真实和透明的信息，以保护股东的合法权益。
四、下一步计划我们呼吁所有股东支持这项废止决议，并在股东会议上投票赞同。
如果决议通过，我们将要求公司管理层重新撰写和呈报股东大会报告，并确保其中的信息真实、准确和完整。
为了增加公司与股东之间的沟通和透明度，我们还将提议增加股东与管理层的互动机会，例如举办定期股东座谈会或设立股东代表委员会，以便更好地听取股东的意见和建议。
我们深信，通过废止上一次股东大会报告的决议，我们能够纠正错误和误导，维护公司与股东之间的信任关系，并推动公司可持续发展。
股东会决议书(精选)
股东会决议书(精选)日期：年月日一、会议背景本次股东会议于年月日在公司总部举行。
会议的目的是就公司的重要事项进行讨论，并根据股东的意见做出决议。
二、出席成员成员参加了本次股东会议：1.董事长：X2.董事会成员：X3.高管团队成员：X4.股东代表：X三、议题讨论本次股东会议共讨论了重要议题：1. 公司业绩分析与展望公司董事长向与会股东介绍了公司最新的财务状况和业绩数据。
根据报告显示，公司在过去一年中取得了显著的增长，并且未来有良好的发展前景。
股东们对此表示满意，并对公司管理层取得的成绩表示祝贺。
2. 分红政策讨论与决策股东会讨论并通过了公司的分红政策。
根据分红政策，公司将以每股元的方式向股东派发年度股息。
此举旨在回报股东对公司的支持，并进一步激发股东的投资热情。
3. 投资计划审议与批准股东会审议了公司未来一年内的投资计划。
根据公司管理层的建议，股东会批准了一系列重要的投资项目，包括新产品研发、市场拓展、生产线升级等。
这些投资计划有望进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
4. 董事会成员选举与任期确定经过讨论和投票，股东会选举出新一届董事会成员，并确定他们的任期为两年。
新一届董事会将继续为公司的发展制定战略，并监督公司管理层的运营。
5. 公司治理相关事宜讨论与决策股东会讨论并通过了一系列公司治理相关的事宜，包括股东大会的组织与召开方式、董事会的职责与权责、高管层的薪酬与激励机制等。
这些措施旨在进一步完善公司的治理结构，促进公司的可持续发展。
四、决议根据讨论，股东会一致通过了决议：1.同意公司的分红政策，并决定以每股元的方式向股东派发年度股息。
2.批准公司的投资计划，包括新产品研发、市场拓展、生产线升级等重要项目。
3.选举出新一届董事会成员，并确定他们的任期为两年。
4.通过了公司治理相关的事宜，并制定了相应的政策和措施。
五、会议总结本次股东会议顺利进行，各项议题都得到了详细讨论与决策。
股东们对公司的发展前景表示乐观，并对公司管理团队的工作表示肯定。
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精心整理股票代码：000936股票简称：华西村公告编号：2003-007
江苏华西村股份有限公司
二00二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
75%
《公司法》和万元，加上
实际情况，拟以2002年末总股本16800万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），派发现金红利总额为1680万元，剩余利润15602.66万元结转至以后年度分配。
本次资本公积金不转增股本。
票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于对公司2001年可转债发行议案部分条款进行修改的议案》；
（一）六、债券利率及付息
1、债券利率
本次发行可转债票面年利率第一年为1.6%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。
2、付息
本次可转债利息每年支付一次。
利息计算公式为：I=B×i
I:支付的利息额；B：可转债持有人持有的可转债票面总金额；i:年利率；
3、付息债权登记日
自可转债发行之日起每满一年的该日为付息日，即年月日、年月日、年月日、年月日、年月日
若
本公4
2.7%×5
1
初始转股价格=公布募集说明书之日前三十个交易日公司A股股票的平均收盘价×[1+0.1%] 初始转股价格自本次发行结束后开始生效。
2、转股价格的调整方法及计算公式
本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股、配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）等原因引起本公司股份发生变动时，转股价格将按下述公式调整：设调整前的转股价格为P
，每股送红股数、每股转增股数为n，每股增发新股数或配股数为k，
为：
新股价或配股价为A，每股派息为D，则调整后的转股价格P
1
送股、转增股本：P
1=P
/（1+n）
增发新股或配股：P
1=（P
+Ak）/（1+k）
若两项同时进行：P
1=（P
+Ak）/（1+n+k）
派息：P
1=P
-D
因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的，公司将依照可转债持有人和现有股东在转股价格调整前后的转换价格计量的权益不变的原则，经公司股东大会批准后，对转股价格进行调整。
按上述调整条件出现的先后顺序，依次进行转股价格累积调整。
调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。
1
格的
10%
2
1
在本公司可转债发行后12个月内，公司不得赎回可转债。
在公司可转债发行12个月后的转股期内，若本公司A股股票连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，本公司有权按面值105%（含当年利息）的价格赎回部分或全部在“赎回日”（赎回公告中通知）之前未转股的本公司可转债。
若在该20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。
公司在可转债发行12月后的存续期内，每年可按约定条件行使一次赎回权（行使赎回权的年度时间区间为公司可转债发行后每满12个月次日始至次年的该日止（不含该日）。
公司在首次赎回条件满足后不行使赎回权的，当年将不再行使赎回。
2、赎回程序
本公司行使赎回权时，将在赎回条件满足后的5个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布赎回公告至少3次，赎回公告载明赎回的程序、价格、付款方法、时间等内容；若是部分赎回，公司将公告赎回的比例等事项。
赎回公告发布后，不得撤销赎回决定。
1
票（A
行使回售权。
回售条件不能跨年度时间区间计算。
2、回售手续
在第（十）条第(一)款回售条件首次满足后5个工作日内，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上连续发布回售公告至少3次，公告中将载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。
如可转债持有人决定行使回售权，应当在本公司回售公告完成后5个工作日
内通过交易所的交易系统进行回售申报，公司将于回售申报期结束后5个工作日内，按第（十）条第(一)款规定的价格买回要求回售的可转债。
深圳证券交易所将根据本公司的支付命令，记减并注销可转债持有人的可转债数额，并记加可转债持有人相应的交易保证金数额。
可转债持有人的回售通知经确认后不能撤销，且相应的可转债数额将被冻结。
公司将在回售完成后5个工作日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上公告回售结果及其对公司的影响。
（二）附加回售条款
1
化、
2
后的55
到期后未转股的公司可转换债券，公司将在到期日之后五个工作日内以货币资金方式对其持有人偿还本金、最后一期利息以及补偿利息。
公司将委托深圳证券交易所通过其清算系统代理支付到期转债的本息兑付。
深圳证券交易所将直接记加可转债持有人相应的交易保证金数额，同时注销所有到期的本公司可转换债券。
票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票弃权。
（七）十三、向老股东配售的安排
本次发行可转换公司债券向原股东优先配售，原股东可优先认购的数量为其在股权登记日收市后登记在册的“华西村”股份数乘以2.5元(即每股配售2.5元)，再按1000元1手转成手数，不足1手部分按照四舍五入原则取整。
票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修改公司章程的预案》；
票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
票赞成，占出席会议有表决权的股东所持股份的100%；0票反对，0票弃权。
《公司。