XXXXXX公司章程

XXXXXX有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，设立有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、

规章的规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：XXXXXX有限公司。

第四条住所：XXXXXXX。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：XXXXXXXX。

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、

出资额、出资方式、出资时间

第六条公司注册资本： XXXXXX 万元人民币。全体股东一次缴足自己认缴

的出资。其中：货币出资XXXXXX万元，占注册资本的100 %。

第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式

如下：

股东姓名或名称

出资额

（人民币万元）

出资方式出资时间

出资

比例认缴实缴

XXX XXX XXX 货币公司成立之日XXX%

XXX XXX XXX 货币公司成立之日XXX% 第五章股东会的组成、职权、议事规则

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第九条股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。

代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十条股东为自然人的，自然人应当出席股东会会议；不能出席股东会会议的，可以委托他人。

股东为法人的，由该股东的董事长出席；董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。

第十一条公司召开股东会会议，召集人应当于会议召开十五日以前通知全体股东召开股东会会议的时间、地点及提交会议审议的事项。

召集人应将需讨论和决定事项的材料，于开会前十日以书面形式发给股东。同时要督促公司董事会、经理、监事汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第十二条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

除首次会议外，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

对其他事项作出决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第六章董事会的产生办法、职权、议事规则

第十四条公司设董事会，成员为X 人。其中由股东代表出任的董事由股东会选举和更换，由职工代表担任的董事由职工（代表）大会决定。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一人，副董事长X 人。董事长由董事会产生，副董事长由董事会产生。

第十五条董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘

任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十六条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开两次。有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：