太安堂关于加强公司治理专项活动的整改报告
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划尊敬的领导：根据公司的要求，我负责加强上市公司治理专项活动的自查工作，并编制相关的报告和整改计划。
我将详细描述自查的过程和结果，并提出整改计划，以便公司能够进一步加强治理水平，提高公司的整体运营和管理质量。
一、自查过程：1. 设立自查小组：我组织了一个由公司内部相关部门的代表组成的小组，负责全面自查公司的治理情况。
小组成员包括财务部门、人力资源部门、法务部门等。
2. 制定自查方案：我们制定了自查方案，其中明确了自查的范围、目标和期限。
我们采用了多种方式进行自查，包括文件审查、内部调查、会议讨论等。
3. 实施自查工作：根据自查方案，我们逐项进行了自查。
具体自查的内容包括公司章程、股东大会决议的执行、董事会的决策过程、财务报告的真实性等。
4. 形成自查报告：根据自查的结果，我们撰写了一份自查报告，详细列出了发现的问题和不足，并提出了相应的整改建议。
二、自查结果：在自查过程中，我们发现了一些治理方面的问题和不足，主要包括以下几个方面：1. 公司章程存在一些不足之处，例如对董事会的成员要求不明确，对股东大会的召集和决策程序不规范等。
2. 公司在股东大会决议的执行方面存在一些问题，例如未能及时履行股东大会决议产生的相关义务。
3. 董事会的决策过程存在一些不规范的情况，例如未充分听取各方意见、未进行足够的审议等。
4. 财务报告的真实性和准确性有待提高，例如存在一些不合规的会计处理、内部控制不完善等。
三、整改计划：根据自查的结果，我们制定了以下整改计划，以帮助公司加强治理水平：1. 修订公司章程：我们将对公司章程进行修订，明确董事会的成员要求和股东大会的召集和决策程序，以确保公司章程的规范性和可操作性。
2. 建立决议执行机制：我们将建立完善的决议执行机制，确保股东大会决议的及时执行，并及时履行相关义务。
3. 加强董事会决策的程序和规范：我们将加强董事会的决策程序，确保充分听取各方意见，进行足够的审议，提高决策的质量和透明度。
有关加强公司专项治理活动的整改报告
有关加强公司专项治理活动的整改报告整改报告尊敬的领导：经过对公司专项治理活动的全面评估和分析，我们发现存在一些对公司发展不利的问题和隐患。
为了进一步加强公司的专项治理活动，提高公司的内部管理水平和风险控制能力，我们制定了以下整改方案，并将逐步执行以期达到预期目标。
一、加强公司治理结构建设公司治理结构起着重要的指导和管理作用，对公司的稳定运营和长期发展至关重要。
为了加强公司治理结构，我们将采取以下措施：1. 完善公司治理机构设置，设立合适的董事会、监事会和经营层，明确各级机构的职责、权力和责任，形成科学合理的公司治理体系。
2. 完善公司内部控制制度和规章制度，明确各部门的职责和权限，严格规范内部运作流程，确保公司决策的合理性和有效性。
3. 建立健全公司治理的内控体系，明确内部控制的目标、范围和内容，完善内控制度和操作规范，提高公司风险管理和控制能力。
二、加强公司风险管理能力公司风险管理是保证公司健康发展和规避各种风险的重要手段。
为了加强公司的风险管理能力，我们将采取以下措施：1. 建立全面的风险管理体系，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节，确保各项风险得到及时识别和有效管理。
2. 加强对各种风险的预警和监控，及时调整和优化公司的业务结构，降低风险发生的概率和影响力。
3. 建立完善的风险信息收集和传递机制，确保及时准确地掌握和反馈各类风险信息，为公司决策提供有力的参考依据。
三、加强公司内部监管和合规管理公司内部监管和合规管理是公司治理中的关键环节，对公司的秩序和规范发挥重要作用。
为了加强公司的内部监管和合规管理，我们将采取以下措施：1. 建立健全公司的内部监控和审计机制，加强对公司各项经营活动的监督和检查，确保公司运营规范和合规。
2. 加强公司内部员工的培训和教育，提高员工的法律法规意识和职业道德，确保员工行为符合公司规章制度和职业要求。
3. 加强与政府相关部门的沟通和合作，及时了解和遵守政府相关政策和法规，减少公司面临的合规风险。
公司治理改进报告
公司治理改进报告一、简介随着经济的不断发展和市场竞争的加剧，公司治理的重要性逐渐凸显出来。
作为一家行业领先的公司，我们深知良好的公司治理对于企业的可持续发展至关重要。
本报告将着重介绍公司治理的改进措施和实施效果。
二、董事会成员优化1.激发董事会的创新活力我们积极招募经验丰富且具有创新思维的董事会成员，以激发公司发展的创新活力。
同时，我们注重董事会成员的多样性，包括性别、年龄、专业背景等方面的差异，以确保董事会能够全面了解和应对公司面临的挑战。
2.加强董事会的独立监督能力为了增强董事会的独立监督能力，我们增加了独立非执行董事的比例，并加强了独立董事的培训和监督机制。
独立董事在决策和监督过程中发挥了重要作用，确保公司的各项决策符合法规和道德标准。
三、信息披露和透明度提升1.加强内部信息共享与沟通为了确保内部信息的畅通流动，促进公司内外部部门之间的沟通和合作，我们建立了一套完善的内部信息共享和沟通机制。
通过定期开展内部会议、工作报告和信息发布等方式，提高了内部信息的透明度和准确性。
2.加强对外信息披露我们始终坚持依法依规、及时、全面、真实、准确披露公司信息。
除了按时发布年度报告和季度报告外，我们还逐步增加了对公司治理、风险管理、社会责任等方面的披露，以提高对外部股东和投资者的透明度。
四、风险管控加强1.建立健全的风险管理体系为了应对市场风险和内部风险，我们建立了健全的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。
通过制定风险管理政策和流程，并配备专业的风险管理团队，有效地降低了公司面临的各类风险。
2.完善内部控制机制为了防范和减少内部操作风险，我们进一步完善了内部控制机制。
通过设立独立的内部控制部门，加强岗位责任制，建立风险控制的监测和报告机制，有效地提升了公司的内部控制水平。
五、持续改进和自我监督1.定期评估和改进我们定期对公司治理措施的实施效果进行评估，并根据评估结果进行持续改进。
通过开展公司治理自查和评估活动，发现问题并及时解决，保障公司治理工作的规范性和有效性。
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖北证监局鄂证监公司字[2007]20号《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》要求，我公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了认真的自查，以下为本次治理专项活动的自查报告。
一、特别提示通过自查发现在下列治理方面存在有待改进的问题：1、尚未制定《独立董事制度》；2、在建筑工程承包施工业务上与控股股东存在同业竞争；3、尚须加强对上市公司法律法规和新会计准则的教育和学习；4、未成立独立的法律事务部。
二、公司治理概况公司自上市以来，一直积极探索、建立和完善现代企业制度，规范公司运作，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等法律法规及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，建立了公司治理结构的基本框架和原则，公司治理走上了规范化的发展轨道。
（一）以“三会”为组织基础，建立健全公司治理结构股东大会作为公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的权利。
按规定须由股东大会审议的重大事项，公司均已提请股东大会审议批准。
股东大会的召集和召开程序严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行，表决机制充分体现了股东的话语权，股东的知情权与决策权得到充分保障。
自2000年起，公司历次股东大会均聘请律师进行见证，见证律师为股东大会出具法律意见书。
董事会由15名董事组成，其中：股东单位董事7人，执行董事3人，独立董事5人。
独立董事在董事会成员中的比例不少于三分之一。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告前言近年来，我公司积极推进LED行业的稳步发展，不断致力于提升管理水平，为客户提供更好的产品和服务。
严格规范生产流程，保证产品品质，从而提高市场竞争力，得到了广大客户的认可。
但是在公司快速发展的同时，也暴露出一些管理混乱的问题，为进一步规范公司管理，促进公司可持续发展，公司启动了专项治理活动。
本文主要是对公司专项治理活动取得的成效和存在的问题进行总结和分析。
治理活动概述为了整改公司在生产、质控、销售等各方面的混乱管理现象，公司成立了专项治理小组，负责制定公司整改方案、督促整改、推进整改工作。
针对公司存在的主要问题，我们分别从以下几个方面入手：1.生产领域：生产工艺复杂，涉及设备多，生产环节标准无法贯彻，质检过程存在疏漏等。
2.销售领域：目前我公司主要通过代理商、经销商等方式销售产品，一些业务员虚报销售业绩，不遵守公司的报销规定。
3.管理领域：公司管理人员分散，部门与部门之间协调不足；公司部分员工不遵守领导规定，做事不认真，耽误工作进程等。
具体工作内容如下：•自查清单制定为了深入了解公司存在的问题，小组首先制定了自查清单，借助系统化的方法和工具，助推公司组织自查，发现存在的问题，为制定整改方案提供数据支持。
自查清单主要包括生产、销售、管理三个方面的问题，内容详尽。
•制定整改方案自查清单制定出来后，小组对自查结果进行了分析，以整治难点为切入点，制定了整改方案。
方案明确、可行，每项问题有具体的整改措施和时间规定。
•督促整改上面讲了整改方案的制定，要让整改方案落地实施，就需要制定有效的督促制度。
小组明确的任务范围、责任分工、督查制度和时间节点等，循序渐进地推进整改工作。
•整改成果验收整治过程中，我们抓住了问题的症结，制定出精准的整改计划，充分利用人力资源，强化监督，目前，已经取得了显著的成效。
下面将进行详细的分析。
整改成果生产领域在生产方面，小组在制定整改方案时，针对生产流程及质量问题，提出了详细的整改措施。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告尊敬的各位领导和同事：我们公司在过去的一段时间里，认真对待上级主管部门的专项治理活动，针对发现的问题积极开展整改工作。
现将公司专项治理活动的整改情况进行报告。
一、治理活动背景根据国家有关法律法规和上级主管部门的要求，公司积极参与了涉及环境保护、安全生产、财务管理等多个领域的专项治理活动，主要涉及的方面包括以下几个方面：企业生产和经营环节排污、安全生产、财务管理、人事管理等。
二、问题反馈及整改方案在专项治理活动中，我公司共收到了多项问责反馈。
其中，较为突出的问题有以下几个：1. 环境保护问题：公司在生产中存在违规排放污水、污气等问题。
同时，对受污染区域噪声等环境问题无法做到有效治理。
2. 安全生产问题：公司对安全管理领域不够重视，缺乏有效的安全管理制度，对员工的安全培训和操作监督不到位。
同时，公司存在特种设备未经过安全检测就进行生产等问题。
3. 财务管理问题：公司财务管理层次不够清晰，对权责分配不合理，对企业资金的投资和收益的管理不到位，存在财务大量纰漏的问题。
以上问题将会很快严重影响公司长远的发展和声誉。
另一方面，公司将会从长远利益出发进行全面的治理和重构，以带领公司发展进入一个完全新的时期。
针对以上问题，公司成立了专项整改小组，制定了整改方案，包括：1. 排污管理制度：涉及设立环保专人的职责以及工人的监督等，同时，实施一系列的治污措施，确保排污符合法规要求。
2. 安全管理制度：制度上加强安全培训和日常监控，同时，强调员工治安观念的培养和工艺的合理性。
3. 财务管理制度：加强财务管理人员的培训，优化企业资金的使用、收益和投资的风险控制。
三、整改效果公司的各项整改措施得到了快速而有效的落实，一方面各方面环节的整改效果的显现，另一方面专项治理问题的分析与改进，催生了公司经营环境和企业文化等方面的改进。
在治理方面，公司会继续加强治理力度，不断完善治理机制和治理制度，进一步改进经营和管理水平，提高公司的综合素质。
关于公司专项治理活动的整改情况报告
关于公司专项治理活动的整改情况报告关于公司专项治理活动的整改情况报告汇报体会情况通报关于公司专项治理活动的整改情况报告关于公司专项治理活动的整改情况报告XX年年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）及云南证监局关于转发中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知（云证监字86号）要求，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。
XX年年8月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；XX年年11月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《公司治理专项活动的整改报告》。
近日，根据《中国证券监督管理委员会公告27号》及《云南证监局150号》的有关要求，公司对原整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎查对，现将有关整改情况说明如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）规范运作方面1、公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了《董事会专门委员会议事规则》，制定了《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《投资者关系管理办法》（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。
2、相关会议材料的完善情况针对《监管意见函》指出的公司“三会及总经理办公会议记录”采用活页不规范、董事会和监事会授权委托传真件问题，全权委托事项未分别列明全部表决事项。
目前公司的董事会会议材料已不存在该现象。
公司已采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照国家法律法规规定，认真做好股东大会、董事会、监事会会务工作；同时进一步加强文档管理，确保“三会”资料完整、齐全、规范，并保证在收到传真件后下次会议时由董监事分别出示授权委托书原件。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告.doc
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改方案检查报告_ _控股股份有限公司(以下简称“本公司”)在收到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》号文件(文件号:《公司法》)后，立即将文件精神传达给本公司所有董事、监事和高级管理人员。
中国证券监督管理委员会[20 _ _ _]28)首先发布文件，召集相关部门负责人安排会议，制定具体工作计划。
公司上下充分认识到，上市公司治理这一特殊活动是股权分置改革后国家推动从根本上提高资本市场和上市公司质量的又一重要举措，对我国资本市场的下一步健康发展具有重要意义。
自上市以来，公司高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成效。
今年恰逢该公司上市十周年。
公司在这个时候举办这样一个特别的活动意义重大。
通过这次活动，公司的治理水平将进一步提高，公司将更快地从一个健康的上市公司发展成为一个优秀的、先进的现代企业。
根据通知要求，公司已逐项进行了认真的自查，现将自查整改方案报告如下:第一部分是特别提醒:公司治理中需要改进的问题经过仔细的自我检查，公司治理中的以下主要问题需要改进:公司股东大会参与程度低，中小股东参加公司股东大会行使的股东权力相对较小；●公司为独立董事和外部董事提供的信息渠道和工作方法需要进一步完善和完善，以使其对公司的经营管理有更全面和深入的了解。
●公司董事会各专业委员会的具体工作需要进一步深化和落实。
●公司管理层和员工的薪酬激励制度仅限于当期，缺乏长期激励机制和手段。
第二部分是公司治理的概况自1997年在上海证券交易所上市以来，公司高度重视上市公司的规范运作，严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，不断加强和完善公司治理，形成了责任清晰、股东、决策层和管理层(高管层)有效制衡的公司治理结构，符合中国证监会的相关要求。
基本情况如下:1、公司股东及股东大会公司可以严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的要求召集和召开股东大会，以方便尽可能多的股东参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。
关于公司治理专项活动自查报告及整改计划
关于公司治理专项活动自查报告及整改计划公司治理是指为实现公司长期、可持续发展，保护和最大化股东利益以及满足其他相关方利益需求，建立并完善的公司决策、激励和监督机制的总称。
公司治理是现代企业运作中的重要环节，对于企业的稳定发展具有重要的意义。
本文将重点围绕公司治理专项活动自查报告及整改计划进行论述。
公司治理专项活动自查报告是指公司对其治理情况进行全面自查的一份报告，通过对公司内部各个方面的调查、整理和分析，来评估公司治理的合规性和健康程度。
自查报告包括对公司的组织结构、决策层面、内部控制、信息披露、董事会及其各个委员会、高管人员等方面的自查情况，旨在为公司治理的改善提供具体的参考依据。
针对自查报告中发现的问题，公司需要制定相应的整改计划。
整改计划是针对自查报告中问题的解决方案和改进措施的一份计划。
整改计划需要包括问题的具体描述、解决方案、责任人、执行时间等内容，以确保问题得到有效的解决和改进。
整改计划的执行需要制定相应的措施和监督机制，以保障整改工作的顺利进行并达到预期的效果。
在编制公司治理专项活动自查报告及整改计划时，应遵循以下原则和方法：1.全面性原则。
自查报告和整改计划应涵盖公司治理的各个方面，如组织结构、权力分配、决策程序、内部控制、信息披露等，确保对公司治理的全面评估。
2.问题导向原则。
自查报告应突出问题与缺陷，并提出具体的改进方案和措施，解决现有问题。
整改计划应明确问题的整改目标、时限和责任人，确保问题得到解决。
3.科学性原则。
自查报告和整改计划应基于事实和数据，客观准确地反映公司治理的实际情况和存在问题，并制定具体可行的整改方案。
4.可操作性原则。
自查报告和整改计划应具备可操作性，指导公司在整改过程中能够合理且有效地行动。
整改计划应具备清晰明确的执行步骤和时限，确保整改工作不出现偏差。
在编制自查报告和整改计划时，公司需要明确制定工作目标、工作方法和时间计划，制定相关的指导文件和流程，明确负责人和责任部门，制定具体的整改措施和考核机制，确保各项工作的顺利进行。
公司专项治理活动的整改情况报告
针对公司业务 发展问题，提 出加强市场调 研，拓展业务 领域，提高公 司市场竞争力 的改进方向和
建议。
明确未来工作的目标和方向 制定具体的工作计划和时间表 加强内部管理和团队建设 积极寻求外部合作和支持
治理活动取得显著成效 治理活动符合法规要求 治理活动得到员工认可 治理活动为公司带来积极影响
社会责任：公司作为社会成员， 需要履行相应的社会责任
规范公司运作，降低经营风 险
提升公司治理水平，增强企 业竞争力
保护投资者利益，维护市场 秩序
履行社会责任，树立良好形 象
明确整改目标： 针对发现的问 题，制定具体 的整改目标， 明确整改的方
向和重点。
制定整改计划： 根据整改目标， 制定详细的整 改计划，包括 整改时间、整 改内容、整改
成果的推广：通过宣传和 推广，让更多的人了解治 理活动的成果和亮点
应用价值：将治理活动的 成果应用到实际工作中， 提高工作效率和质量
推广和应用的意义：通过 推广和应用，促进公司治 理水平的提升，提高公司 的竞争力和可持续发展能 力
推广和应用的计划：制 定具体的推广和应用计 划，明确责任人和时间 节点，确保推广和应用 工作的顺利进行
,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：
目录
CONTENTS
行业监管要求：公司所在行业监 管部门对治理的要求不断提高
投资者期望：投资者对公司治理 水平的要求越来越高
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公司内部管理需要：公司内部管 理需治理活动过程和 成果
治理活动中存在 的问题和不足
对治理活动的反 思和总结
针对公司内部 管理问题，提 出加强内部管 理，完善各项 制度，提高工 作效率的改进 方向和建议。
加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划
2018 年加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划** 控股股份有限公司（以下简称" 公司"）接到中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号文）后，及时向公司全体董事、监事、高级管理人员传达了文件精神，并在第一时间下发文件并召集相关部门负责人开会布置，制定了具体工作计划。
公司上下充分认识到，此次上市公司治理专项活动是国家继股权分置改革后力推的又一项旨在从根本上提高资本市场和上市公司质量的重要举措，对于我国资本市场下一步的健康发展具有重大意义。
自从上市以来，公司一直高度重视公司治理，不断提高规范运作水平，在监管部门的正确指导下取得了一定的成绩；今年恰逢公司上市十周年，值此之际进行这样一次专项活动，对于公司具有格外重大的意义，通过此次活动必将进一步提高公司治理水平，促进公司从一个健康的上市公司更快地发展为一个优秀、先进的现代企业。
对照通知要求，公司逐项进行了认真自查，现就自查情况和整改计划报告如下：第一部分特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题经过认真的自查，公司治理方面存在以下主要问题有待改进：•公司股东大会的参与程度不高，中小股东参加公司股东大会行使股东权力的次数比较少；•公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；•公司董事会各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；•公司管理层和员工的薪酬激励体系局限于当期激励，尚欠缺长效激励机制和手段。
第二部分公司治理概况公司自18 年在上海证券交易所上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，高度重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层（执行层）权责明确、有效制衡的法人治理结构，符合中国证监会的相关要求。
基本情况如下：1、公司股东与股东大会公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。
公司治理活动自查报告及整改计划
公司治理活动自查报告及整改计划公司治理活动自查报告及整改计划一、引言公司治理是指公司内外部利益相关方之间建立并维护良好治理关系的一系列活动。
良好的公司治理可提高公司的透明度、问责制度和决策效率，有助于提升公司的信誉和竞争力。
为了进一步加强公司治理工作，我司决定进行一次全面的自查，并制定对应的整改计划，以确保公司治理工作的科学性和有效性。
二、自查情况及问题发现在本次自查中，我们对公司治理的各个环节进行了综合全面的检查，主要内容包括公司章程、决策流程、内部控制、信息披露、董事会运作、关联交易等。
通过自查，我们发现了以下问题：1. 公司章程不完善：公司章程中存在制定时间较久远、与实际经营情况不符合的情况，需要更新完善。
2. 决策流程不规范：公司内部决策流程不够明确，决策职责不清晰，导致决策效率低下，需要重新规范决策流程。
3. 内部控制不健全：公司内部控制制度需要进一步完善，对于风险控制和内部审计的监督机制不够完善，需要加强。
4. 信息披露不完善：公司信息披露不够及时和准确，对投资者缺乏透明度，需要加强信息披露工作。
5. 董事会运作不规范：董事会运作中存在会议记录不完善、议题讨论不充分等问题，需要加强董事会的运作管理。
6. 关联交易存在问题：公司与关联方之间存在关联交易，但未能充分披露，需要建立健全的关联交易管理制度。
三、整改计划针对以上问题，我们制定了以下整改计划：1. 更新完善公司章程：与公司实际经营情况相符合的章程，并明确各项制度、流程和职责。
2. 规范决策流程：建立完善的决策流程，明确各层级的决策权限和责任，提升决策的效率和质量。
3. 完善内部控制：进一步完善公司内部控制制度，健全风险控制和内部审计的监督机制，确保公司运营的稳定性和可靠性。
4. 加强信息披露：提升公司信息披露的透明度和及时性，通过多种渠道向投资者和公众披露重要信息。
5. 加强董事会运作管理：建立完善的董事会运作制度，规范会议记录，充分讨论各项议题，提升董事会的决策质量。
关于公司专项治理活动的整改情况报告文档
关于公司专项治理活动的整改情况报告文档Report on rectification of special governance activities o f the company编订：JinTai College关于公司专项治理活动的整改情况报告文档小泰温馨提示：情况通报是通过描述对事情做重点性和针对性的情况介绍，使受文单位了解全局，更好的交流情况，正视问题，以达到推动工作的目的一种通报形式。
本文档根据情况通报内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
XX年年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[XX年]28号）及云南证监局关于转发中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知（云证监字[XX年]86 号）要求，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。
XX年年8月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；XX年年11月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《公司治理专项活动的整改报告》。
近日，根据《中国证券监督管理委员会公告[2010]27号》及《云南证监局[2010]150号》的有关要求，公司对原整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎查对，现将有关整改情况说明如下：一、公司实施整改的具体措施及效果（一）规范运作方面1、公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了《董事会专门委员会议事规则》，制定了《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《投资者关系管理办法》（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。
有关公司治理专项活动的整改报告
有关公司治理专项活动的整改报告公司治理是企业稳定发展的基石，而公司治理专项活动是保障公司治理规范和有效运作的重要手段。
本文将对近期公司治理专项活动进行整改，对存在问题进行分析，并提出相应的改进措施。
一、整改背景公司治理是公司内各级管理者通过协商、监督和调整等方式，以保障股东权益、提高公司运作效益和增强公司竞争力的制度安排。
在公司治理中，公司治理专项活动作为一种重要的监督手段，对公司治理的规范和有效运作起着关键作用。
然而，经过我们近期的整改调查，发现了一些存在的问题，影响了公司治理的发展。
二、整改问题分析1. 对公司治理的重视不够：在整改调查中，我们发现很多管理者对公司治理的认识并不深刻，对公司治理专项活动也不重视，甚至存在敷衍塞责的情况。
2. 公司治理专项活动的设计不合理：在整改调查中，我们发现公司治理专项活动的设计存在不合理之处，包括评价指标不科学，考核方式不完善，活动流程不清晰等问题。
3. 监督落实不到位：在整改调查中，我们发现部分公司没有建立健全的监督机制，监督的力度不够大，有效性不高，无法对治理专项活动的执行情况进行全面监督。
三、整改措施针对以上问题，我们提出以下整改措施：1. 加强公司治理理念的宣传和普及，提高管理者对公司治理的重视程度。
通过开展公司治理知识培训和座谈会等形式，增强管理者的意识，加深对公司治理的认识。
2. 优化公司治理专项活动的设计，确保评价指标科学合理。
我们将结合公司实际情况，制定具有可操作性和可衡量性的评价指标，对公司治理专项活动进行科学评估。
3. 完善监督机制，提高监督的力度和有效性。
我们将建立健全公司治理监督委员会，加强对公司治理专项活动的监督，对问题及时发现、解决。
4. 加强公司治理专项活动的执行，确保活动流程的规范和透明。
我们将制定详细的活动方案和流程，并建立相关的考核机制，定期对活动执行情况进行评估和反馈，确保公司治理专项活动的有效实施。
四、整改计划根据上述整改措施，我们制定了以下整改计划：1. 公司治理理念宣传普及计划：在下个季度内，组织公司治理知识培训和座谈会，向所有管理者传达公司治理的重要性和必要性。
公司治理检查反馈问题整改情况的报告
公司治理检查反馈问题整改情况的报告
1. 概述
本报告旨在汇报公司治理检查反馈问题的整改情况。
公司治理是企业运行的基本制度和风险控制机制，对公司的长期发展和发展战略具有重要意义。
为了提高公司治理水平和规范公司运营，我们对公司的治理机制进行了检查，并根据检查结果提出了问题反馈和整改要求。
2. 检查结果
在公司治理检查中，我们发现了以下问题：
- 董事会及高管层在决策过程中缺乏透明度和信息披露
- 公司治理结构不够完善，缺乏有效的监督和约束机制
- 公司内部控制不严密，风险管理工作不到位
- 股东权益保护不够完善，缺乏与股东的沟通和互动
3. 整改情况
为了改进公司治理水平，我们采取了以下整改措施：
- 设立独立董事会，加强决策的公开透明性和信息披露
- 完善公司治理结构，增加董事会的监督和约束力度
- 强化内部控制，建立健全的风险管理制度和流程
- 加强与股东的沟通和互动，保障股东权益
到目前为止，我们已经完成了以下整改工作：
- 成立了专门的委员会负责公司治理事务，确保决策的透明和合规性
- 对公司治理结构进行了调整，增加了独立董事和监督机构的人数
- 制定了一系列的内部控制制度和管理办法，提高了风险管理的能力
- 定期举办股东大会，与股东进行及时沟通和交流
4. 结论
通过公司治理检查反馈问题的整改，我们已经取得了一定的进展。
然而，公司治理是一个持续的过程，我们将继续努力改进和完善公司治理机制，确保公司长期稳定发展。
感谢各部门和员工对整改工作的支持和配合，期待未来公司治理水平的进一步提高。
以上是关于公司治理检查反馈问题整改情况的报告，请查阅。
有关公司治理专项活动整改情况说明报告
有关公司治理专项活动整改情况说明报告尊敬的领导：现就我公司在最近的一次公司治理专项活动中的整改情况，向您提交说明报告。
首先，公司治理是我公司长期以来始终关注的重要问题。
我们非常重视公司治理工作，并积极采取措施不断完善公司治理结构、强化监管责任、加强内部控制，以确保公司治理健康、合法、稳定。
在此次公司治理专项活动中，我们主要针对以下几个方面进行了整改：一、完善治理结构针对公司治理机构的建立，我们进一步健全了企业法人制度和总经理负责制，构建符合公司特点的治理结构，明确各部门的职责和权限。
在此基础上，我们还细化了各级领导的管理制度，增强了对各项工作的监管和协调作用。
同时，我们还建立了独立董事制度，设置了三名独立董事，并建立了独立董事会和风险管理委员会，加强了公司对内部外部风险的管控。
二、加强内部控制为强化公司内部控制，我们加强了内部管理制度的完善和执行，明确了内部管控标准和过程，并建立了风险预警和管理机制。
另外，我们开展了内部审计工作，对公司内部各项管理活动进行了审计，发现并及时纠正了一些不合规行为。
三、深入推进信息披露我们积极推进信息披露工作，加强了信息披露制度、披露标准和披露的透明度。
在公司财务信息披露方面，我们运用各种渠道向社会公开披露财务报告，并及时回答股东和投资者的提问。
四、加强员工素质和管理为了进一步提高公司治理的效率和水平，我们重视员工素质和管理问题。
制定了针对管理干部的培训计划，加强了员工培训和教育，提高了员工的专业素质和管理技能。
在整改过程中，公司领导高度重视，多次召开会议对整改工作进行部署和指导。
同时，公司全体干部员工积极响应、认真执行，不断增强了公司治理水平。
最后，我们认为，公司治理是公司发展的重要基础和保证。
在今后的发展中，我们将进一步加强公司治理，不断完善公司治理机制和制度，规范内部管理，保障投资者权益，促进公司良性发展。
此致敬礼公司治理专项活动整改情况说明报告XXX有限公司20XX年X月XX日。
公司治理专项活动自查报告与整改计划
公司治理专项活动自查报告与整改计划公司治理专项活动自查报告与整改计划一、自查报告近年来，随着我国经济的快速发展，在市场经济的背景下，公司治理的作用日益凸显。
为进一步加强公司治理，促使公司持续发展和提高公司竞争力，我公司决定开展公司治理专项活动自查，并撰写自查报告，以及整改计划。
本报告旨在全面检查我公司目前的公司治理现状，并提出相应的整改措施，以推动公司治理水平的提高。
1. 公司治理结构我公司的公司治理结构主要包括董事会、监事会和经营层。
自查发现，目前董事会成员的独立性不够充分，缺乏独立董事参与决策和监督。
监事会的职责明确，但监事的培训和监督力度有待加强。
经营层与董事会和监事会的沟通渠道存在一定问题，导致决策和执行之间的不协调。
因此，我们将采取以下整改措施：（1）增加独立董事的比例，确保董事会的独立性和专业性。
（2）加强对监事的培训和监督，提高其监督作用的有效性和及时性。
（3）加强董事会、监事会和经营层之间的沟通与协调，确保决策和执行的一致性。
2. 公司治理信息披露公司治理信息披露是公司治理的重要方面之一。
自查发现，我公司在信息披露方面存在一定的不足。
信息披露的内容不够完整、准确、及时，信息披露渠道有限，缺乏多样化的信息披露方式，无法满足投资者和其他利益相关方对公司治理信息的需求。
因此，我们将采取以下整改措施：（1）建立健全信息披露制度，明确信息披露的内容、格式和要求。
（2）加强对信息披露人员的培训，提高信息披露的准确性和及时性。
（3）扩大信息披露渠道，利用互联网等新媒体方式进行信息披露，提高信息披露的广度和深度。
3. 内部控制体系内部控制是公司治理的核心，对公司的发展和风险控制至关重要。
自查发现，我公司的内部控制体系存在一些问题。
内部控制政策和流程没有制定或更新，内部控制的执行不到位，风险的识别和防范不够及时和有效，对公司的内部控制不具备全面、系统和整体的把握。
因此，我们将采取以下整改措施：（1）建立健全全面、系统和整体的内部控制体系，明确内部控制政策和流程。
加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划
“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月29日，公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及其附件《关于“加强公司治理专项活动”自查事项》，现根据有关规定予以发布。
根据中国证监会证监公司字【2007】28号文“关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知”和上海证监局沪证监公司字[2007]39号文“关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知”精神，公司成立了治理专项活动自查和整改工作领导小组，董事长严镇博先生担任组长，副董事长、总裁徐文彬先生担任副组长，副总裁、董事会秘书陈谋亮先生负责安排与落实。
公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查。
现将自查报告和整改计划公告如下：一、特别提示经自查，公司治理方面存在的有待改进的主要问题有1、需进一步完善公司治理相关制度并严格贯彻执行；2、需进一步加强对公司合同的管理；3、需进一步加强投资者关系管理工作；4、需不断加强信息披露管理工作。
二、公司治理概况公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》等文件的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，加强信息披露工作。
目前公司已建立起以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为基础，包括《总裁工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系工作管理规定》、《财务会计管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《合同管理制度》、《资金管理制度》、《印章管理制度》等一系列配套制度在内的公司治理制度体系，以加强和细化公司的管理。
同时，公司董事会、监事会和经营班子正在加强学习新的法规和条例，提高合法合规运作意识。
治理整改措施情况汇报
治理整改措施情况汇报近期，我们公司在治理整改工作方面取得了一定的成绩，现将具体情况汇报如下：首先，针对公司内部存在的管理漏洞和问题，我们成立了治理整改工作组，由公司领导亲自挂帅，全面负责整改工作的推进和落实。
工作组成员来自各部门，涵盖了技术、质量、安全、人力资源等多个领域，确保了整改工作的全面性和专业性。
其次，我们对公司现有的管理制度和流程进行了全面梳理和修订。
在与各部门的深入沟通和交流中，我们发现了不少管理制度和流程存在的漏洞和不足之处，因此，我们对这些问题进行了逐一分析，并制定了相应的整改方案。
在修订过程中，我们充分吸纳了各部门的意见和建议，确保了制度和流程的科学性和实用性。
另外，我们加强了对员工的培训和教育工作。
通过开展各类培训和学习活动，我们提高了员工的管理意识和能力，增强了他们对公司管理制度的认同感和执行力。
同时，我们还建立了健全的考核机制，对员工的管理表现进行了全面评估，为员工的管理能力提升提供了有效的保障。
此外，我们还加大了对公司内部的监督和检查力度。
通过建立定期检查和不定期抽查的机制，我们及时发现了一些管理漏洞和问题，并及时采取了相应的整改措施。
同时，我们还建立了严格的责任追究制度，对管理不到位和不作为的个人和部门进行了严肃处理，为公司的管理工作保驾护航。
最后，我们将治理整改工作纳入了公司年度工作计划，并将其作为公司管理工作的重要内容之一。
我们将继续保持对治理整改工作的高度重视，不断完善公司的管理制度和流程，确保公司的管理工作更加科学、规范和高效。
总的来说，我们在治理整改工作中取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
我们将继续加大力度，进一步完善公司的管理工作，确保公司的管理工作更加科学、规范和高效。
相信在全体员工的共同努力下，公司的治理整改工作一定会取得更加显著的成效。
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证券代码：002433 证券简称：太安堂公告编号：2011-028广东太安堂药业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）、《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）以及《上市公司治理准则》等文件的要求和规定，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）本着实事求是的原则，对公司的治理情况进行了深度自查，形成了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经2010年10月27日第二届董事会第五次会议审议通过后，于2010年10月29日在指定媒体披露，并通过提供专门电话和电子信箱、网络互动平台听取和接受社会公众的意见和建议。
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，广东证监局于2011年5月25日至6月10日对公司2010年年报信息披露质量、公司治理、内部控制、募集资金使用等情况进行了现场检查，并就现场检查发现的问题给公司下发了《现场检查结果告知书》（[2011]34号，以下简称：《告知书》）。
公司董事会针对《告知书》中所指出的问题，结合前期自查整改情况，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法规的规定和要求，逐一认真进行整改，制定了整改方案，现将整改情况报告如下：一、公司2010年自查发现的问题及整改落实情况说明1、公司内部审计部门力量较为薄弱，需增加审计部门工作人员和加强内审工作，加强内部审计力度。
整改落实情况：公司已按《内部审计制度》的要求，增加了审计部门工作人员，目前专职人员三人，并由董事会审计委员会提名、董事会聘任内审部负责人，审计部对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，本自查问题已整改落实。
2、公司未设内部法律事务审核人员，公司有必要增加合同管理的法律审核控制程序，进一步完善风险防范机制。
整改落实情况：公司审计部负责对公司超过100万元的大额合同进行审核，完善了日常经常活动的风险控制，本自查问题已整改落实。
3、公司章程未按照深交所关于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对“对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准”和“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事的质疑或罢免提议”的相关要求做进一步制度性规范。
整改落实情况：公司第二届董事会第六次会议和2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》三个议案，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》的相应条款进行修改，已于2010年11月30日通过指定媒体对外公告。
4、公司内部控制制度需要根据上市公司要求进一步完善和健全。
整改落实情况：公司已制订《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并于2010年10月27日经第二届董事会第五次会议审议通过后通过指定媒体对外公告，相关事项已严格按照制度要求执行。
5、公司需要持续性地加强对董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的自律意识。
整改落实情况：公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习和培训，对新出台的法律、法规和部门规章，及时组织学习，增强公司全体董事、监事、高级管理人员对法律法规的熟悉和掌握程度，不断促进他们忠实、勤勉、尽责地履行职责，使公司法人治理结构不断完善。
该项工作将长期持续进行。
6、公司应在日常工作中进一步加强与投资者的互动交流，持续加强投资者关系管理工作。
整改落实情况：公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，通过电话、投资者互动平台认真接受投资者对公司的建议和批评，通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性沟通，提高投资者对公司的关注度和知情度。
同时公司对从事投资者关系管理的工作人员加强培训，培养和提高投资者关系管理方面的人员素质、能力，进一步做好投资者关系管理工作。
该项工作将长期持续进行。
7、公司信息披露工作水平需要不断提高整改落实情况：公司积极组织负责信息披露工作的人员对《深圳交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》进行学习，并积极安排证券部、财务部人员参加深交所的年报培训与董事会秘书资格培训与考核，使公司的信息披露工作水平不断提高。
该项工作将长期持续进行。
二、公众评议情况及说明2010年10月30日至2010年11月14日，公司治理专项活动进入公众评议阶段。
公司设立了专门的联系电话、电子邮箱以及利用投资者互动平台，专人认真接受和听取投资者和社会公众的意见和建议。
公司在此期间未收到投资者和社会公众对本公司治理的相关评议信息。
三、广东证监局现场检查发现的问题及整改落实情况说明（一）关于公司治理方面的问题1、公司章程、对外投资管理制度授予董事会投资决策权限过大。
具体体现在公司章程第110条确定董事会可以审议决定投资、收购或出售资产涉及资产总额不超过公司总资产50%的交易事项，而公司章程第77条规定公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司总资产30%的，应由股东大会以特别决议通过。
整改落实情况：公司按照监管部门的要求，对《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关条款进行了修订，重新确定了董事会对相关交易事项的适应范围和相应权限，区分不同交易类型确定相应的董事会权限，进一步加强对风险的防范与控制。
修订的《公司章程》、《对外投资管理制度》已提交公司第二届董事会第十次会议审议，审议通过后将提交公司股东大会审议通过后生效。
2、公司章程、董事会议事规则、对外投资管理制度明确授权董事长可以审议决定投资、收购或出售资产金额不超过公司总资产20%的交易事项，董事长相关决策权限过大，不利于公司民主决策、科学决策。
整改落实情况：公司按照监管部门的要求，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的相关条款进行了修订，调整了董事长对相关交易事项的权限，进一步加强对风险的防范与控制。
修订的《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》已提交公司第二届董事会第十次会议审议，审议通过后将提交公司股东大会审议通过后生效。
3、公司对外投资管理制度未将资产收购、兼并、置换等类型的投资纳入投资管理范畴，相关投资计划论证、评估审计、决策审批程序不够明确。
整改落实情况：公司对《对外投资管理制度》重新修订，增加了将资产收购、兼并、置换等类型的投资纳入投资管理制度适应范畴，同时明确了投资计划论证、评估审计、决策审批程序。
修订的《对外投资管理制度》已提交公司第二届董事会第十次会议审议，审议通过后将提交公司股东大会审议通过后生效。
4、公司内部责任追究制度有待完善，有关公司经营运作和决策管理失误的责任追究的标准、程序和启动机制尚不够明确，公司治理的硬约束机制有待建立。
整改落实情况：公司制订了《内部责任追究制度》，明确了公司经营运作和决策管理失误的责任追究标准、程序和启动机制。
制订的《内部责任追究制度》已提交公司第二届董事会第十次会议审议，审议通过后即生效执行。
5、公司未根据实际情况修订募集资金管理制度，对超募资金的管理、使用和监督等程序作出规定，超募资金管理有待加强。
整改落实情况：公司按照深交所新修订后的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》对公司的《募集资金管理制度》重新修订，对超募资金管的管理、使用和监督等程序作出规定，加强对超募资金的管理。
重新修订的《募集资金管理制度》已提交公司第二届董事会第十次会议审议，审议通过后将提交公司股东大会审议通过后生效。
（二）关于信息披露方面的问题1、公司2010年报信息披露部分内容有误，具体为公司2010年财务报告附注“无形资产”科目中列示的月浦工业区土地使用权“33628.248平方米”有误，实际应为“25363.45平方米”。
该科目“账面余额”、“本期增加”、“本期减少”等项目均错列显示。
整改落实情况：公司已将检查结果告知公司相关部门和责任人，并认真落实更正工作，将无形资产附注列示的“33628.248平方米的土地使用权”更正为“总用地面积33628.248平方米，总使用土地面积25363.45平方米”，使之与财务报告中在建工程附注的描述相一致。
同时强化财务人员在编制财务报告的责任意识，确保今后在描述是必须做到全面和准确。
无形资产科目“账面余额”、“本期增加”、“本期减少”等项目在表格中的错列显示是因为年报印刷单位在书面印刷时排版的失误，公司在指定媒体公告的电子版文件中以上各科目的列示均正确。
公司有关部门在今后工作中将更加注重细节，努力提高信息披露的质量。
2、公司在2011年2月25日披露2010年度业绩快报之前向统计局、税务局报送了公司2010年度销售额、产销量、营业利润等财务信息，与公司外部信息报送和使用管理办法的有关规定不符。
整改落实情况：公司已向公司职能部门办理外部信息报送工作的各部门负责人分发了《对外报送审批表》、《外部信息使用人回执》、《保密提示函》，认真落实对外信息报送和管理办法的规定，敦促各部门负责人在对外报送信息时间尽量避免提前于公司定期报告或业绩快报的公告时间，同时要求公司财务部门在今后工作中将定期报告或业绩快报的披露时间尽量提前，以避免公司经营数据向政府部门的报送时间与公司定期报告公告时间的时间冲突。
本项工作落实责任人：财务总监、董事会秘书。
3、公司信息披露流程记录不清晰，未能记录对外信息披露审批过程中的具体审批时间和人员。
整改落实情况：在信息披露流程记录方面，公司董秘办已经重新制作信披流程审批表，已在信息披露流程记录中严格记录拟稿、审核、审批等人员签名和签署时间。
本项工作已落实。
4、公司未按照中国证监会[2010]37号公告的有关要求，在2010年年报“公司治理结构”部分充分披露公司治理存在的问题及整改情况。
整改落实情况：公司董秘办、证券部已加强与公司内审部门的工作协调，认真落实监管部门关于年报的有关要求，在年报“公司治理结构”部分对公司治理存在的问题及整改情况进行详细披露。