内审首末会议记录表
内审会议记录
内审会议记录内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:01 会议时间:2010年7月3日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。
1. 审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求;是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求;同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。
2. 宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。
3. 要求各个部门积极配合本次内审，使其圆满完成。
4. 正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始～会议记录人:内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:02 会议时间:2010年7月4日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。
1. 首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。
2. 各部门交流本次内审情况。
3. 对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。
4. 计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。
5. 内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。
6. 宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。
会议记录人:。
首末次会议签到表与末次会议记录
认证有限公司会议签到表组织名称：会议记录首次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见首次会议签到表）会议内容：1.双方人员介绍；2.介绍审核性质、审核目的、审核范围、审核依据3.宣布审核日程安排，说明在现场审核中确认组织拟删减的合理性和充分性。
4.几项说明：1）介绍审核方法：抽样方法2）介绍审核程序及不符合性质的说明3）介绍报告方式：末次会议以口头形式通报组织的管理体系与标准的符合性；4）宣读审核人员规范说明；5）确定陪同人员：职责为向导、见证、联络、做好记录；6）所需的资源：其办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；7）末次会议的时间、地点、参加人员；8）是否有需要澄清其它问题。
末次会议内容：（组长主持会议，其他参加人员详见末次会议签到表）1.代表审核组对组织领导和全体员工的配合、协作表示感谢；2.重申审核性质、审核目的及审核依据；3.审核组和组织确认审核范围( 如有变化请在审核报告中详细说明,包括删减的合理理由)；4.审核情况报告；5.宣读不符合报告，请组织确认；6.提出纠正措施的完成日期及验证方式(强调举一反三)；7.认证证书使用情况（监督审核时）；8.宣读审核结论：◆组织是否针对审核组的审核发现及其依据提出质疑，如有，是否已经得到了解决并说明；◆如受审核方对审核结论仍有异议，请向中心综合部提出申诉；9.审核报告的分发：◆审核报告未经许可，认证机构不得向第三方展示；◆认证机构/组织各一份；10.说明认证证书及标志的使用（初审时）；11.获证后的监督程序以及未能按期接受监督的相关处置规定；12.重申审核员规范及保密声明；13.有无其它需要澄清的问题；14.组织领导讲话：记录人：审核组长/日期：。
内审会议记录
总经理：
1、希望籍此内审的机会，把一些不符合项在正式审核前 发挖出来，完善我们的体系，不断改进； 2、请各单位大力配合此次内审，保证审核工作的顺利进行 3、希望各审核员本着实事求是的原则，真实、详细的
记录下每一项不符合项，提供客观证据；
4、对于发现的不符合项，各相关单位要认真对待，在
最短的时间之内整改好，防止再发.
会议记录
会议名 时间
2007-12-14
ISOTS16949：2002 地点
内审首次会议 主持人 李刚
二楼会议室
出席者签到 会议主核方法、审核范围、
体系覆盖的产品、审核时间的介绍。（内容略）； 2、本次内审本着公平、公正、独立的原则在各单位展开， 希望各单位予以配合，共同做好这次内审； 3、会议结束后，各审核员领取内审检查表，对于表中一 些不理解的内容可在审核前和审核组长进行沟通； 4、各受审核部门回去后准备好相关资料，并派出陪审人 员，协助内审员的工作； 5、对于内审中发现的不符合项持有疑惑意见的，可在审 核结束后向审核组长提出意见，协商解决，审核中请不 要干扰审核员的工作。
首末次会议记录
审核组长陈述了本次内部审核的性质：年度计划内的内部审核。
审核组长陈述了本次内部审核的具体时间安排：审核组长问各职能部门对本次审核时间安排有无意见，若有意见或其他不方便之处请在会议中提出以便及时更改审核时间。
审核组长申明了本次内部审核的方法：按部门进行抽样检查。
审核组长请厂长发言，他说内部审核是一项十分重要的工作，便于发现质量保证体系的改进，要求各职能部门积极配合审核组的工作，以便顺利、按时完成本次内部审核。接着厂长发言，他强调了本次内部审核的重要性和必要性，一方面本厂质量保证体系建立运行以来，还有不少地方不符合标准的要求及本厂的实际情况，通过本次内部审核查出不合格项，采取纠正措施不断完善质量保证体系，使质量保证体系符合标准的要求并持续有效运行，为此，各职能部门必须积极配合审核组的工作。
部 门
应到人数
实到人数
缺席人数
缺席事由
/
COMPANY NAME
会议记录（续页）
共 2 页 第 2 页
会
议
记
录
首先，审核组长重申了本次内部审核的目的：本厂质量保证体系建立运行时间不长，验证质量保证体系与本厂实际情况的适宜性，验证质量保证体系运行的有效性，检查本厂质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求，检查强制性认证产品的一致性，以便发现问题作为质量保证体系改进的基础。
最后，审核组长宣布会议结束。
审核组长请厂长发言，他说：通过为期一天的审核，发现了质量保证体系的中不足之处，对本次内部审核所做出的成绩作了肯定，质量保证体系已基本有效运行，本厂质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求，强制性认证产品的一致性符合要求。但要逐步健全和完善质量保证体系，这是一项需要长期不断努力的工作，在今后的工作中各职能部门应严格按照有关规定开展各项质量活动。他还说：通过本次内部审核，对质量保证体系做出了公正有效的评价，质量保证体系已基本有效运行，这离不开每一位员工平时的不断努力，但质量保证体系仍存在不足之处，在以后的工作中，我们将更加不懈努力，使本厂质量保证体系不断完善并符合本厂的实际情况。
三体系末次会议纪要
XXX金属制品有限公司
会议目的：确定本次内部环境职业健康安全体系审核结果、不符合项，以便制定相应的纠正措施
会议记录： 1.主持人宣布本次内部体系审核的结果。
本次内审依据内审计划进行，内审员均受到过适当的培训。
审核得到了各部门、车间的支持，全体员工均在审核前做了很多的准备工作。
本次审核共发现
1个不符合项,按部门分布为：生产部一项：分布于7.1.3生产车间。
审核的结果表明公司基本建立了文件化的管理体系所要求的管理体系，但还存在不少的问题，特别是这次审核仅是抽样性的，需要我们全体员工继续在体系运行时得到纠正，特别是我们公司最近要进行外部的审核，审核机构将对我们企业进行现场审核。
我们全体主管应更加重视管理体系的运行，争取做的更好，将我们好的一面展示给审核员看争取通过外部审核。
针对此次发现的不符合项，各相关人员应做出纠正预防措施，如要对本次发现的不符合项分析其原因，切实采取行动来进行整改。
对于没有发现的不符合项，各主管在运行时要进行查核，及时进行纠正。
各不符合项应及时进行整改。
编写/日期：审核/日期：。
内审首次会议记录表,药品经营企业,模板
内审首次会议记录时间地点主持人参加人记录人本次会议内容简要：1、与会者签到2、介绍审核组成员：3、确认审核范围：公司质量管理体系，包括质量管理体系文件、组织机构、人员以及采购质量过程。
确认审核日程安排：年月日- 年月日4、介绍审核方法、不合格项目判定方法和准则按照新版GSP的条款及本公司现行的质量管理体系文件及“内审现场检查项目和检查方法”，对我公司的质量管理运行的各个环节进行逐条审核。
以新版GSP的法规条款和公司现有质量管理体系文件为依据，对药品质量管理水平和实际操作执行情况进行评定：●合格：检查结果符合相关规定。
●基本合格：检查结果基本符合相关规定的原则，但在某些方面存在瑕疵。
●不合格：检查结果不符合相关规定。
5、确认末次会议地点:会议室6、确认末次会议时间: 年月日合规小贴士：面对飞行检查监管力度不断提高的严峻形势，药企该怎么办？药品经营企业现场检查中常见的问题及成因质量管理体系不完善。
目前企业的质量管理文件系统普遍存在着一个问题：企业制定文件中的规定与实际情况不相符。
文件中制度、职责、操作规程不够具体，关键性的内容缺失，使得文件缺乏可操作性，从而导致企业无法准确把握文件的关键内容，各岗位人员职责不清，日常质量管理工作未按规定程序完成。
人员素质有待提高，部分企业对从业人员的管理不重视。
一是对人员资质不重视，相当一部分企业的从业人员大多数是高中学历，人员素质起点较低。
二是人员培训和继续教育不重视，企业未定期开展内部培训，人员上岗培训走过场。
尤其是对新增计算机系统的操作培训、冷藏冷链设备的应急培训存在较大的欠缺。
缺陷项目的统计表明，有一半以上的企业的人员培训不到位。
三是关键专业人员未在职在岗。
部分企业的质量负责人及质量管理人员经常缺勤或兼职，甚至挂靠，未对企业进行质量管理指导和员工培训，未组织开展质量管理活动，导致质量管理体系形同虚设。
硬件配备欠缺。
一些企业质量管理意识不强，把药品存储区、作业区和办公区等混合在一起，仓库的地面、墙面不光洁、不平整，门禁系统缺失，库房门窗结构不严密，避光通风设施不足，防虫、防鼠、防火设备老旧，经营中药材不配备中药标本室、养护室等。
医药连锁内审会议纪要模板
医药连锁内审会议纪要模板会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX医药连锁公司总部会议主持人：XXX参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议记录员：XXX会议内容：1. 本次会议主要目的是对医药连锁公司的内部管理制度进行审查和分析，以保证公司内部运营的规范性和合法性。
2. 会议首先对公司的采购管理制度进行了全面的审核，各部门负责人就采购流程、文件管理、供应商评估等方面进行了汇报。
与会人员就存在的问题进行了深入的讨论，提出了改进建议并明确了后续的整改措施。
3. 会议重点审查了公司的销售管理制度，包括药品销售的合规性、价格管理、销售人员绩效考核等方面的内容。
与会人员在交流中发现了部分问题，并提出了相应的改进意见。
4. 会议还针对公司的资金管理、人力资源管理、财务管理等方面进行了内审和讨论，发现了一些不足之处，并对下一步的整改工作进行了安排。
5. 会议最后对本次内审工作进行了总结，将会议记录整理成报告，提出了公司内部审计的改进意见，并明确了各部门的责任和督办事项。
本次会议内容详实，讨论热烈，达到了预期的目标。
请各部门负责人按照会议精神，严格执行整改方案，确保公司内部管理制度的严谨性和规范性。
6. 会议还对最近一段时间公司经营状况进行了简要分析，就经营业绩、市场挑战、竞争形势等方面展开了讨论，提出了应对措施和改进建议。
各部门负责人就相关业务展开了深入交流，就未来工作重点和方向进行了明确规划。
7. 会议对公司内部员工培训和发展机会进行了探讨，提出了建议并制定了未来一段时间的培训计划和发展方向。
各部门将根据公司整体发展需求，结合员工实际情况，加强内部培训，提升员工整体素质和业务水平。
8. 会议还对公司内部风险管理和合规风险进行了全面梳理，就风险防范措施、合规监管等方面进行了讨论。
各部门将进一步加强对风险的管控和应对机制，保障公司经营稳健和合规运营。
9. 最后，会议对各项工作提出了明确的时间节点和责任人，要求各部门认真贯彻落实会议精神，按照整改要求和工作计划，切实履行岗位职责，推动公司内部管理水平不断提升。
内审首次会议记录
内审首次会议记录会议时间：2010-10-13 上午9：00主持人：张丽蓉与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：1. 与会者签到2. 会议由审核组长主持，宣布会议开始3. 组长明确审核的目的4. 组长明确审核的范围5. 组长明确审核的依据6. 组长介绍审核人员的分工7. 组长请大家确认审核的日程安排8. 组长强调审核人员客观、公正的原则9. 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10. 澄清各部门的疑问内审首次会议的发言稿各位好！2010年的第一次内审会议现在开始。
首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。
审核组的成员：第一组：罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：张丽蓉、刘连平、梁其文审核目的：评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行审核范围：与质量活动有关的各部门及场所审核准则：1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同审核日期：2010年10月14日审核的方式：审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。
查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；大家都知道抽样即存在一定的风险，所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责；希望大家理解，希望抱着“有则改之，无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。
不符合项的分级：根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：系统性或区域性失效一般不符合：偶然、孤立的片面的观察项：缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势末次会议时间预计于：2010-10-14 下午17：30召开请总经理讲话宣布审核工作正式开始。
内审首次会议记录范本
体系工程师
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：公司内与质量有关的部门。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等。
4.审核组成员：：
分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.计划审核时间：2017-7-17 8:00~7-19 16:00
6.审核安排如下：
被审核单位
审核员
陪同人员
备注
制造中心
研发中心
品质部
管理部
采购部
财务部（仓库）
营业部
总经理/
管理者代表
7.审核条款详见“内部审核计划表”，审核时间会依实际审核需要有延长或缩短，请各位内审员视现场情况处理。
8.7/19日15：00稽核小组内部交流，整理现场内部稽核记录表，填写不符合报告。
9.7/19日15：30召开末次会议。
要求各内审员本着公平、公正、真实的工作态度，对照标准条款认真查核；各部门陪同人员也要认真对待内审员提出的问题，要实事求是，不弄虚作假；各审核员将审核到的不合格要如实汇报至审核组长处。
签名
内部质量评审会议记录
e)对重大事项的改善措施;
2)内审时间及计划安排：
见《内部审核日程安排计划》
3)内审时对审核员的要求：
在审核过程中本着公平、公正的对每一个被审核的职能部门，并且需在《内部质量审核检查表》中详细记录。
4)审核时严格按照ISO9001标准条文及公司内部的质量手册、程序文件为依据；
5)在审核过程中要求相关职能部门陪审人员做好本部门的配合工作，本审核部门需做好自己部门的问题点，内审结束时需进行审核问题点总结会议；
内部质量审核首次会议记录
时间：2007.1录人：胡涛
参加会议人员及职务：各部门负责人,详细参照附件签到表.
会议记录：
主持人发言:
1)本次内部质量审核召开的目的如下
a)针对ISO 9000整个运作过程所成在的问题点;
b)品质目标之达成状况;
c)客户投诉状况之改善;
6)末次会议在2007.12.16.15：30~17：30召开，请质量审核员及相关部门主管及时参加
年度内审首次会议记录
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。
2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。
3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。
4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。
5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。
7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。
8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。
9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。
10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。
内审首末次会议记录表
×××××工程质量检测有限责任公司
内审首次会议记录表
会议主持人时间年月日地点主要参加人员
会议记录1、内审组长宣布质量管理体系内部审核首次会议开始。
2、组长介绍内审计划、审核项目内容、以及内审人员的组成、分
工，同时提出了内审的相关要求。
3、内审组长强调了此次内审的重要性，是我们贯彻《资质认定评
审准则》的一次重要的活动，通对过准则各要素和监测活动的审核，来验证本所体系运行的充分性、有效性和符合性，也包括对体系文件的指导性和操作性的一次验证，也关系到体系文件今后是否持续有效的运行，起到指导作用。
4、组长宣布内审开始。
记录人
×××××工程质量检测有限责任公司
内审首次会议记录表
会议主持人时间年月日地点主要参加人员
会议记录1．内审组长宣布质量管理体系内部审核末次会议开始。
2．组长公布了此次内审的结论，内审组审核结论认为本所质量管理体系是持续有效的，能够保持稳定的检测能力，满足客户的要求，但仍存在一些不符合的内容，对此，内审组开具了6项不符合项，并要求针对不符合进行整改，并通过验证合格。
3．到会上讲话，内审是成功的，运行中的问题是存在的，但是要发现一个就想办法解决一个，不妥不等，力求改进，并要求存在不符合项的相关部门岗位，认真整改，使质量管理体系进一步完
善。
4．会议结束
记录人。
内审末次会议记录.
ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。
这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。
是否具备迎接外审认证的条件。
本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。
最高管理者专注的焦点，以身作则。
尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。
从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。
内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。
于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。
因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。
做好迎接外审的一切准备。
记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。
质量体系内部审核末次会议记录表
质量体系内部审核末次会议记录表
第1页共1页
受审核部门
会议名称
□首次会议□末次会议
会议地点
会议室
会议日期
2006年08月12日
内审组长
记录员
参加人数
（人）
会议内容：
1内审组长主持会议，宣布会议开始，参加人员签到。
2审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢，并重申审核的目的和范围，强调审核的原则和局限性。
3对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
4审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
5对不符合项限期在十五天内完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
6受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。
7内组长宣布会议结束。
注：1.此表由内审组成员记录；
2.本记录为内审报告的附件。