内审末次会议纪要
内审末次会议记录
内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。
内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。
2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。
包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。
内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。
3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。
回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。
内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。
4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。
主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。
同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。
6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。
例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。
还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。
会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。
与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。
与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。
全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。
会议圆满结束。
会议纪要由主持人整理。
GSP内审末次会议纪要
GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。
会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。
文总和汪总在会议上做了重要指示。
管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。
内审末次会议记录范本
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）XXXX玩具有限公司会议记录地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)会议内容：一、感谢大家对内审工作的支持。
二、内审总结：① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。
② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。
③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。
④由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。
⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。
三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。
会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）第二篇：ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间：2010年9月1日下午16：10—16：50地点：公司会议室与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题：ISO内审工作总结主持：XXX记录：XXX会议内容：9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。
3内审首末次会议记录
3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。
2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。
与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。
大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。
会议记录人:。
内审和管理评审的会议纪要
内审和管理评审的会议纪要
1. 会议基本信息，包括会议名称、时间、地点、主持人、出席人员名单等基本信息。
2. 会议议程，列出会议讨论的主要议题和安排的时间，确保会议按部就班进行。
3. 内审报告，记录内审人员对组织运作的评估结果，包括发现的问题、建议的改进措施等。
4. 管理评审报告，记录管理评审的结果，包括管理体系的有效性、符合性和持续改进的情况。
5. 讨论和决定，记录会议期间针对内审和管理评审所做的讨论和决定，包括针对发现的问题和改进措施的讨论，以及针对管理体系的调整和改进的决定。
6. 行动计划，记录针对内审和管理评审所确定的行动计划，包括责任人、完成期限等具体细节。
7. 会议总结，对会议进行总结，包括对讨论结果的概括、对未
来工作的展望等。
内审和管理评审会议纪要的撰写应当客观、准确、清晰，以便
后续查阅和执行。
同时，会议纪要应当得到相关人员的确认和签字，以确保其真实性和有效性。
会议纪要的保存和管理也是非常重要的，应当建立完善的档案管理制度，确保会议纪要的安全和便于查阅。
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
工程方案内审会议纪要
工程方案内审会议纪要会议时间：2022年3月10日会议地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议内容：1. 会议开始主持人XXX在会议室内宣布会议开始，询问与会人员是否就今天的议程有什么意见或建议，并征求大家的意见。
2. 工程方案内审报告XXX向与会人员详细介绍了工程方案内审的情况，涵盖了工程方案的背景、目标、范围、进度等内容。
与会人员对报告的内容进行了讨论，并提出了一些改进建议。
3. 工程方案的目标和范围与会人员对工程方案的目标和范围进行了详细讨论，大家对目标和范围提出了一些修订和完善的建议，并就如何更好地实现工程目标、确定范围等问题进行了深入的探讨。
4. 工程方案的可行性和效益分析在会议中，与会人员对工程方案的可行性和效益进行了充分的讨论，对工程方案可能存在的问题和风险进行了深入分析，并提出了一些解决方案和改进措施。
5. 工程方案的实施计划和进度安排与会人员对工程方案的实施计划和进度安排进行了积极的探讨，提出了一些具体的改进措施，以确保工程方案的顺利实施和进度的有效控制。
6. 工程方案的风险管理和质量控制与会人员对工程方案的风险管理和质量控制进行了激烈的讨论，提出了一些具体的措施，以确保工程方案的可行性和实施效果，并对可能出现的风险进行了详细分析和探讨。
7. 会议总结主持人XXX对会议进行了总结，对与会人员提出的建议和意见进行了汇总，表示非常感谢与会人员的积极参与，并对下一步工作进行了具体的安排。
会议记录：XXX以上内容为本次工程方案内审会议的纪要。
希望大家共同努力，全力以赴，确保工程方案内审工作的顺利完成和顺利实施。
内审首末次会议记录
内审首末次会议记录会议日期：xxxx年xx月xx日参会人员：xxxx（部门负责人），xxxx（内审部门主管），xxxx（内审部门成员）会议内容：1.主持人首先介绍了会议的目的和议程，即进行内审首末次会议记录的讨论和确定下一步的行动计划。
2.内审部门主管向与会人员介绍了内审首末次会议记录的目的，即对公司内审工作的开展进行总结和回顾，以发现存在的问题并提出改进意见。
3.内审部门主管描述了内审工作的整体情况，包括对各个部门的内部控制制度进行审计，查找潜在的风险和问题，并提出相应的建议和改进措施。
4.参会人员针对内审工作中的一些重点问题进行了讨论和分析，例如财务管理、资金使用、采购流程等方面的内部控制问题。
5.内审部门主管向与会人员提出了一些建议和改进措施，例如加强对内部控制流程的监督和审计，加强岗位责任意识，建立健全的内部控制制度等。
6.参会人员就内审工作中的一些困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见，例如加大培训力度，提高内审人员的专业水平，完善内部审计报告的编制和发布流程等。
7.内审部门主管总结会议内容，强调了内审工作的重要性和必要性，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
会议记录：1. 会议在xxxx年xx月xx日上午9点准时开始，地点为公司会议室。
2.主持人根据议程进行了会议的开场白，并对会议目的和议程进行了简要介绍。
3.内审部门主管向与会人员展示了内审工作的整体情况和成果，包括内部控制审计的范围和重点。
4.参会人员围绕内审工作中的关键问题进行了积极的讨论，并对内部控制制度提出了一些建议和改进意见。
5.内审部门主管就参会人员的意见建议进行了回应和解释，并提出了相应的落实措施。
6.参会人员就内审工作中的困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见。
7.内审部门主管对会议内容进行了总结，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
8. 会议在xxxx年xx月xx日上午11点30分结束，会议记录由会议记录员整理后归档。
内审末次会议记录·
内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。
会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。
首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。
审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。
本次审核基本达到了审核的目的。
2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。
手册、工作文件等基本得到有效的运行。
但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。
有的问题较小，已经现场做了纠正。
有的问题较大，已经
开了不符合报告。
要求各部门认真完成整改。
3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。
审核工作规范符
合要求。
4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。
5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。
6、组长发言，要求各部门认真完成整改。
记录人：。
2012年度内审末次会议记录
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现1项不合格项，为一般不合格项，不合格项分别发生在办公
记录人：
XXXXXXX有限公司2012年度
内审首次会议记录
日 期
2012年11月8日
主 持 人
记 录 人
会议地点
会议室
参会人员
会议内容：
一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。
这次内审其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。
内审组开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2012年12月1日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。于12月10日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。
二.领导讲话：
首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。
3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有1项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。
内审末次会议记录
内审末次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx办公室参会人员：xx（主持人）、xx（记录员）、xx（与会人员）会议内容：一、主持人开场致词主持人向与会人员致以诚挚的问候，并简单介绍了本次内审末次会议的目的和议程安排。
二、回顾上次会议的议题及行动项1.回顾了上次会议的议题和行动项，确定了已完成和待完成的工作内容。
2.对于已完成的工作，进行了总结和评估，发现了其中存在的问题和亮点，并对亮点进行了表彰和鼓励。
3.对于待完成的工作，确定了责任人，并制定了具体的时间表和执行计划。
三、内审进展情况汇报1.内审负责人对内审进展情况进行了详细汇报，包括内审的范围、目标、方法、进度等。
2.内审负责人详细介绍了已经完成的内审工作和取得的成果，并就存在的问题和挑战进行了深入分析和讨论。
3.与会人员对内审进展情况提出了一些建议和意见，并就具体问题进行了充分讨论和研究。
四、对内审工作中的问题和挑战进行分析和讨论1.与会人员就内审工作中存在的问题和挑战进行了深入的分析和研讨，从不同角度提出了解决方案和建议。
2.就内审工作中的问题和挑战进行了梳理和归类，并识别出了关键问题和待解决的重点。
3.对于关键问题和重点难题，确定了具体的解决方案和工作计划，并安排了责任人。
五、制定内审改进措施和行动计划1.根据内审工作中发现的问题和挑战，制定了一系列改进措施和行动计划。
2.对于每一项改进措施和行动计划，明确了责任人、时间表和具体要求，并进行了分工和分解。
3.对于改进措施和行动计划的执行情况进行了预估和风险分析，确定了监督和管控措施。
六、确定下一阶段内审工作计划和目标1.在充分总结本次内审工作和讨论的基础上，确定了下一阶段的内审工作计划和目标。
2.确定了下一阶段内审的重点和关注点，明确了责任人和分工，并制定了具体的执行计划。
3.对于内审工作的目标和计划，进行了评估和预测，并确定了关键因素和成功要素。
七、会议总结与结束主持人对本次会议进行了总结和评价，并对与会人员的出色表现表示感谢和赞许。
医药连锁内审会议纪要模板
医药连锁内审会议纪要模板会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX医药连锁公司总部会议主持人：XXX参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX会议记录员：XXX会议内容：1. 本次会议主要目的是对医药连锁公司的内部管理制度进行审查和分析，以保证公司内部运营的规范性和合法性。
2. 会议首先对公司的采购管理制度进行了全面的审核，各部门负责人就采购流程、文件管理、供应商评估等方面进行了汇报。
与会人员就存在的问题进行了深入的讨论，提出了改进建议并明确了后续的整改措施。
3. 会议重点审查了公司的销售管理制度，包括药品销售的合规性、价格管理、销售人员绩效考核等方面的内容。
与会人员在交流中发现了部分问题，并提出了相应的改进意见。
4. 会议还针对公司的资金管理、人力资源管理、财务管理等方面进行了内审和讨论，发现了一些不足之处，并对下一步的整改工作进行了安排。
5. 会议最后对本次内审工作进行了总结，将会议记录整理成报告，提出了公司内部审计的改进意见，并明确了各部门的责任和督办事项。
本次会议内容详实，讨论热烈，达到了预期的目标。
请各部门负责人按照会议精神，严格执行整改方案，确保公司内部管理制度的严谨性和规范性。
6. 会议还对最近一段时间公司经营状况进行了简要分析，就经营业绩、市场挑战、竞争形势等方面展开了讨论，提出了应对措施和改进建议。
各部门负责人就相关业务展开了深入交流，就未来工作重点和方向进行了明确规划。
7. 会议对公司内部员工培训和发展机会进行了探讨，提出了建议并制定了未来一段时间的培训计划和发展方向。
各部门将根据公司整体发展需求，结合员工实际情况，加强内部培训，提升员工整体素质和业务水平。
8. 会议还对公司内部风险管理和合规风险进行了全面梳理，就风险防范措施、合规监管等方面进行了讨论。
各部门将进一步加强对风险的管控和应对机制，保障公司经营稳健和合规运营。
9. 最后，会议对各项工作提出了明确的时间节点和责任人，要求各部门认真贯彻落实会议精神，按照整改要求和工作计划，切实履行岗位职责，推动公司内部管理水平不断提升。
GJB9001C末次会议会议纪录
20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。
本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。
公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。
各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。
针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。
总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。
20××-××-××。
07-01-08-内部审核末次会议纪要
末次会议纪要
会议时间：2人员；公司领导层、人力资源部、质量管理部、研发部、运维管理部及下设的服务台、软件支持部、系统支持部、网络支持部、项目管理部、备件支持部。
会议记录员：王诗柳
会议议题
1.会议正式开始
2.内审组代表汇报内审情况
3.管理者代表总结性发言
会议内容记录
首先介绍了ITSS体系本次内审范围、审核依据、审核人员等。
内审组组长汇报本次审核的情况：
本次审核共发现1个改进项。ITSS运行维护通用要求成熟度三级，公司运行情况较好，运维服务体系符合ITSS运行维护通用要求成熟度三级。
管理者代表总结性发言：
通过本次的内审可以看出ITSS体系在公司已得到有效的开展，望各位继续发扬。使得该体系在XX可以有效的落实；同时本次内审发现的1个整改，需各流程负责人在2021/2/28前整改完成。
医药连锁内审会议纪要范文
医药连锁内审会议纪要范文会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xxxx会议主持人：xxxx与会人员：xxxx会议纪要一、会议目标：本次会议旨在对医药连锁的内部审计进行讨论，找出存在的问题并提出改进建议，提升企业内部管理水平。
二、审计项目：1. 财务审计1.1 对财务报表进行审查，确保其准确性和完整性；1.2 检查财务制度和流程是否规范，并确保其合规性；1.3 审计现金管理流程，确保资金的合理运作和使用。
2. 供应链审计2.1 审查供应商管理制度和采购流程，确保采购的物品和服务符合质量标准；2.2 检查供应链合同的签订与履行情况，确保承诺的供货和支付工作按时完成；2.3 审核库存管理制度，确保库存准确、可追溯。
3. 人力资源审计3.1 审核招聘流程和入职手续，确保岗位空缺及时填补；3.2 检查薪资制度和绩效考核，确保公平公正；3.3 审核员工培训和福利制度，确保员工发展与满意度。
三、审计发现的问题：1. 财务方面1.1 财务报表填写不规范，存在计算错误；1.2 财务流程中存在未经审计的现金支出；1.3 部分资金调拨未按规定程序进行。
2. 供应链方面2.1 供应商管理制度不完善，部分供应商未经审核；2.2 公司与供应商之间的合同签订和履行存在误差；2.3 库存管理不及时，部分产品过期。
3. 人力资源方面3.1 招聘流程繁琐，招聘周期较长；3.2 绩效考核标准不明确，存在评判不公平情况；3.3 员工培训机会较少，福利待遇不够吸引人。
四、改进建议：1. 财务方面1.1 完善财务流程，确保报表准确、规范；1.2 加强现金支出审计，确保资金使用符合规定；1.3 建立资金调拨监督机制，确保程序的合规性。
2. 供应链方面2.1 完善供应商管理制度，确保供应商资质合规；2.2 加强合同管理，确保合同履行及时；2.3 提升库存管理效率，减少过期产品。
3. 人力资源方面3.1 简化招聘流程，缩短招聘周期；3.2 设立明确的绩效考核标准，并确保公平公正；3.3 加强员工培训，提高内部人才发展机会。
内部审核末次会议记录
3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；
4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。
三、审核情况通报
1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。
2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程序”4.2供方评价要求。
（3）5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》。不符合“人员培训与考核程序” 4.1制定培训计划 “技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。
不符合人员培训与考核程序41制定培训计划技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划报实验室主任批准的要求
内部审核末次会议记录
编号：
主持人
时 间
地 点
参会人员：
会议内容记要：
一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项
1、审核性质：内审；
（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。
3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
四、下一步安排
内部审核末次会议纪要
XX有限公司
内审末次会议纪要
会议流程：
1．双方人员简单介绍
2．介绍：
a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；
e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明），请受审核组织再次确认。
3．几项说明：
(1)审核方法：抽样方法说明。
(2)审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论，审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。
(3)其他：a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律：五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源：办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员：其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。
4．内审报告：见《内审报告》
不符合报告，见《内审不符合报告》。
5．请受审核组织领导讲话:
感谢审核组成员这几天的辛勤工作。
正确对待发现的不符合项。
针对此次发现的不符合项，分析其原因，制定纠正措施，举一反三，持续改进管理体系，取得更大的绩效。
编写/日期XX审核/日期XX记录部门：XX
文件编号:XX。