内审末次会议纪要
ISO内审末次会议记录
二楼办公室 地 點 莫慧颖 黎泽贯 周生 曾凡骄
會 議 記 錄 人 莫慧颖 李绍平
各部门 各部门
此次内审未发现不符合项,望各部门要继续保持QMS 的有效性 各部门 、持续改进QMS. 此次内审是采取抽样的方式,所以内审存在一定的风险性,各 部门仍需要举一反三,认真遵照ISO9001标准和程序文件的要 各部门 求,及时检查本部门的工作,并做到自我发现问题及解决问题. 通过此次内审,公司的质量体系进行是有效的，总体的运行方 各部门 向是对的. 此次内审会议到此结束,谢谢大家! 各部门
3、
4、 5、
備注： 各相關部門簽署：
பைடு நூலகம்
CC：
颜生、
雷生
審核： 表單編號：WF-F0017
樺 鋒 注 塑 廠 會 議 記 錄
内审末次会议 會議記錄 時 間 李绍平 马丽荣 李斌 梁丽英 黎应权 张清远 2010-6-4 17:30 至 18:00 會議主持 參 會 人 員 缺席人員 會議主題 項目 审核组长宣布审核结论: 1、 2、 本次内审已顺利完成,感谢大家对内审的支持与配合. 內容 内审末次会议
内审末次会议记录
内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。
内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。
2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。
包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。
内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。
3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。
回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。
内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。
4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。
主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。
同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。
6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。
例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。
还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。
会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。
与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。
与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。
全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。
会议圆满结束。
会议纪要由主持人整理。
GSP内审末次会议纪要
GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。
会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。
文总和汪总在会议上做了重要指示。
管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。
内审末次会议记录范本
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名
末次会议纪要(002)
会议流程:
1．双方人员简单介绍
2．介绍：
3．a) 审核性质-内部审核；b)审核依据；c)审核范围；d)第一阶段/第二阶段/再认证/监督的审核目的；
e)审核日期及审核日程安排-见审核计划（如有删减需进行说明）, 请受审核组织再次确认。
(1)几项说明:
(2)审核方法: 抽样方法说明。
4．审核程序及报告方式：a）审核取证及验证方式；b）第一阶段开具的问题清单、第二阶段/再认证/监督开具的不符合项报告的说明；c）审核结论, 审核报告的出具及分发；d) 第一阶段提出问题的整改要求及后续安排；第二阶段/再认证/监督现场审核结论及后续安排的说明。
5．其他: a）重申受审核组织保证管理体系有关信息（如体系覆盖的组织机构、人数、多场所数量等等）真实性并承担因信息失真所引发的后果的要求；b）保密承诺；c）公正申明；d）审核纪律: 五不准（见公正性声明）；e）请协助配备资源: 办公、通讯、交通工具、劳动保护（需要时）；f）确定陪同人员: 其职责为向导、见证、联络、做好记录；g）末次会议的时间、地点、参加人员；h）在审核中将及时向受审核组织通报审核进展情况以及与受审核组织之间的正式沟通渠道；i）有关审核可能被终止的条件；j）关于审核实施和/或结论的申诉、投诉渠道；k）是否有需要澄清的。
6．内审报告: 见《内审报告》
7．不符合报告, 见《内审不符合报告》。
8．请受审核组织领导讲话:
感谢审核组成员这几天的辛勤工作。
正确对待发现的不符合项。
针对此次发现的不符合项, 分析其原因, 制定纠正措施, 举一反三, 持续改进管理体系, 取得更大的绩效。
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）
ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）XXXX玩具有限公司会议记录地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)会议内容：一、感谢大家对内审工作的支持。
二、内审总结：① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。
② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。
③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。
④由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。
⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。
三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。
会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）第二篇：ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间：2010年9月1日下午16：10—16：50地点：公司会议室与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题：ISO内审工作总结主持：XXX记录：XXX会议内容：9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。
3内审首末次会议记录
3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。
2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。
与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。
大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。
会议记录人:。
内部审计会议纪要
3.孙迎春：质量记录首先应该是实用，然后是规范化，使纳入体系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭怀顺总结性发言
内审的目的就是发现问题，纠正错误，本次内审很好地完成了任务。有以下几点需要强调：
1.销售部要对每次出鸡的计划入孵数、实际出雏数，实际与计划误差数，多(:内部审计会议纪要)出鸡数，售出数，未售出数，转副产品数等数据都要十分清楚。
最后，苏总强调，我们进行iSo内审的主要目的就是要帮助企业提高种鸡质量、降低成本，所以大家要认真贯彻实行iSo质量管理体系的具体要求。
篇二：内审首次会议记录
内审首次会议记录
会议时间：20XX-10-13上午9：00
主持人：张丽蓉
与会人员：总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要：
1.与会者签到
2.会议由审核组长主持，宣布会议开始
3.组长明确审核的目的
4.组长明确审核的范围
5.组长明确审核的依据
6.组长介绍审核人员的分工
7.组长请大家确认审核的日程安排
8.组长强调审核人员客观、公正的原则
9.组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法：提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10.澄清各部门的疑问
4.2.3（文件审批手续）和4.2.4（质量纪录填写）；销售部有1项不符合项（质量纪录填写）。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛：总结出五项值得注意的地方。（1）保健中心的化验报告没有结论，以后应该填写结论；（2）疫苗交接应有三级文件详细记录，便于以后质量追踪、控制；（3）孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告，有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告；（4）为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡，孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查，鸡场应该利用作防疫的机会（24周和38周）对每批鸡进行检查。检查要
工程方案内审会议纪要
工程方案内审会议纪要会议时间：2022年3月10日会议地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议内容：1. 会议开始主持人XXX在会议室内宣布会议开始，询问与会人员是否就今天的议程有什么意见或建议，并征求大家的意见。
2. 工程方案内审报告XXX向与会人员详细介绍了工程方案内审的情况，涵盖了工程方案的背景、目标、范围、进度等内容。
与会人员对报告的内容进行了讨论，并提出了一些改进建议。
3. 工程方案的目标和范围与会人员对工程方案的目标和范围进行了详细讨论，大家对目标和范围提出了一些修订和完善的建议，并就如何更好地实现工程目标、确定范围等问题进行了深入的探讨。
4. 工程方案的可行性和效益分析在会议中，与会人员对工程方案的可行性和效益进行了充分的讨论，对工程方案可能存在的问题和风险进行了深入分析，并提出了一些解决方案和改进措施。
5. 工程方案的实施计划和进度安排与会人员对工程方案的实施计划和进度安排进行了积极的探讨，提出了一些具体的改进措施，以确保工程方案的顺利实施和进度的有效控制。
6. 工程方案的风险管理和质量控制与会人员对工程方案的风险管理和质量控制进行了激烈的讨论，提出了一些具体的措施，以确保工程方案的可行性和实施效果，并对可能出现的风险进行了详细分析和探讨。
7. 会议总结主持人XXX对会议进行了总结，对与会人员提出的建议和意见进行了汇总，表示非常感谢与会人员的积极参与，并对下一步工作进行了具体的安排。
会议记录：XXX以上内容为本次工程方案内审会议的纪要。
希望大家共同努力，全力以赴，确保工程方案内审工作的顺利完成和顺利实施。
07-01-08-内部审核末次会议纪要
末次会议纪要
会议时间：2人员；公司领导层、人力资源部、质量管理部、研发部、运维管理部及下设的服务台、软件支持部、系统支持部、网络支持部、项目管理部、备件支持部。
会议记录员：王诗柳
会议议题
1.会议正式开始
2.内审组代表汇报内审情况
3.管理者代表总结性发言
会议内容记录
首先介绍了ITSS体系本次内审范围、审核依据、审核人员等。
内审组组长汇报本次审核的情况：
本次审核共发现1个改进项。ITSS运行维护通用要求成熟度三级，公司运行情况较好，运维服务体系符合ITSS运行维护通用要求成熟度三级。
管理者代表总结性发言：
通过本次的内审可以看出ITSS体系在公司已得到有效的开展，望各位继续发扬。使得该体系在XX可以有效的落实；同时本次内审发现的1个整改，需各流程负责人在2021/2/28前整改完成。
内审首末次会议记录
内审首末次会议记录会议日期：xxxx年xx月xx日参会人员：xxxx（部门负责人），xxxx（内审部门主管），xxxx（内审部门成员）会议内容：1.主持人首先介绍了会议的目的和议程，即进行内审首末次会议记录的讨论和确定下一步的行动计划。
2.内审部门主管向与会人员介绍了内审首末次会议记录的目的，即对公司内审工作的开展进行总结和回顾，以发现存在的问题并提出改进意见。
3.内审部门主管描述了内审工作的整体情况，包括对各个部门的内部控制制度进行审计，查找潜在的风险和问题，并提出相应的建议和改进措施。
4.参会人员针对内审工作中的一些重点问题进行了讨论和分析，例如财务管理、资金使用、采购流程等方面的内部控制问题。
5.内审部门主管向与会人员提出了一些建议和改进措施，例如加强对内部控制流程的监督和审计，加强岗位责任意识，建立健全的内部控制制度等。
6.参会人员就内审工作中的一些困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见，例如加大培训力度，提高内审人员的专业水平，完善内部审计报告的编制和发布流程等。
7.内审部门主管总结会议内容，强调了内审工作的重要性和必要性，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
会议记录：1. 会议在xxxx年xx月xx日上午9点准时开始，地点为公司会议室。
2.主持人根据议程进行了会议的开场白，并对会议目的和议程进行了简要介绍。
3.内审部门主管向与会人员展示了内审工作的整体情况和成果，包括内部控制审计的范围和重点。
4.参会人员围绕内审工作中的关键问题进行了积极的讨论，并对内部控制制度提出了一些建议和改进意见。
5.内审部门主管就参会人员的意见建议进行了回应和解释，并提出了相应的落实措施。
6.参会人员就内审工作中的困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见。
7.内审部门主管对会议内容进行了总结，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
8. 会议在xxxx年xx月xx日上午11点30分结束，会议记录由会议记录员整理后归档。
GSP内审末次会议纪要
GSP内审末次会议纪要
2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司
2016年11月26日。
下半年内审末次会议纪要
下半年内审末次会议纪要本质安全管理体系2011年上半年内审末次会议纪要6月4日上午，我中心召开2011年内审末次会议。
本次会议由主任助理杨建社同志主持，中心领导及中层领导，受审核单位主要负责人，安监员，资料员及审核小组全体人员。
会上，审核小组组长杨建社简要介绍中心内审情况和结果，提交了质量内审报告和安全环境内审报告，宣读不合格报告。
内审已顺利完成了预定任务，达到了预期目标。
内审结果表明，中心质量体系、职业健康安全、环境一体化管理体系总体运行平稳有效，符合标准及现行法律法规的要求。
组长在会上做总结讲话，要求中心各科室、基层单位从现在起积极行动起来，各单位领导高度重视，周密部署，对照内审检查记录及不合格报告认真整改，做到有布置、有检查，有落实，定人整改完成，定时检查完成情况，遇到困难及时与公司内审小组联系。
在整改中，举一反三，按体系文件要求把类似问题一并整改，以点带面，把体系覆盖的要素贯彻好，以实际行动迎接集团外审的到来，确保外审工作顺利通过。
最后，组长做重要讲话，本质安全体系在中心多年来的运行促进了公司安全生产及质量的提高，基层单位的安全质量意识大幅度增强，工作更加扎实，安全生产呈现良好局面，中心质量、安全、环境保护越来越获得广大用户的认可。
杨组长强调，此次内审工作是近2年来贯标工作之中最好的一次。
各单位领导要高度重视，从即日起按照部署认真做好准备，定人整改，定时检查，迎接外审。
当前，集团已经进入快速、健康、可持续发展的轨道，步入了良性循环的时期。
各单位、各部门要自我检查、对照年初任务目标，想方设法狠抓落实，确保全年任务目标的圆满完成。
相信只要全体职工同心同德、共同努力，就一定能创出新的业绩，实现新的跨越，推进中心更好更快地发展。
内审末次会议记录
内审末次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx办公室参会人员：xx（主持人）、xx（记录员）、xx（与会人员）会议内容：一、主持人开场致词主持人向与会人员致以诚挚的问候，并简单介绍了本次内审末次会议的目的和议程安排。
二、回顾上次会议的议题及行动项1.回顾了上次会议的议题和行动项，确定了已完成和待完成的工作内容。
2.对于已完成的工作，进行了总结和评估，发现了其中存在的问题和亮点，并对亮点进行了表彰和鼓励。
3.对于待完成的工作，确定了责任人，并制定了具体的时间表和执行计划。
三、内审进展情况汇报1.内审负责人对内审进展情况进行了详细汇报，包括内审的范围、目标、方法、进度等。
2.内审负责人详细介绍了已经完成的内审工作和取得的成果，并就存在的问题和挑战进行了深入分析和讨论。
3.与会人员对内审进展情况提出了一些建议和意见，并就具体问题进行了充分讨论和研究。
四、对内审工作中的问题和挑战进行分析和讨论1.与会人员就内审工作中存在的问题和挑战进行了深入的分析和研讨，从不同角度提出了解决方案和建议。
2.就内审工作中的问题和挑战进行了梳理和归类，并识别出了关键问题和待解决的重点。
3.对于关键问题和重点难题，确定了具体的解决方案和工作计划，并安排了责任人。
五、制定内审改进措施和行动计划1.根据内审工作中发现的问题和挑战，制定了一系列改进措施和行动计划。
2.对于每一项改进措施和行动计划，明确了责任人、时间表和具体要求，并进行了分工和分解。
3.对于改进措施和行动计划的执行情况进行了预估和风险分析，确定了监督和管控措施。
六、确定下一阶段内审工作计划和目标1.在充分总结本次内审工作和讨论的基础上，确定了下一阶段的内审工作计划和目标。
2.确定了下一阶段内审的重点和关注点，明确了责任人和分工，并制定了具体的执行计划。
3.对于内审工作的目标和计划，进行了评估和预测，并确定了关键因素和成功要素。
七、会议总结与结束主持人对本次会议进行了总结和评价，并对与会人员的出色表现表示感谢和赞许。
内部审核末次会议记录
内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。
会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。
2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。
3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。
4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。
5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。
会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。
会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。
内部审核末次会议记录
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
内3部、审提核醒末各次部会门议注记意录的续几前个页问题： （1）应继续加强培训和教育，尤其是操作规程和应知应会；
编号：
（2）加强数据分析和应用；
（3）加强基础、完善制度、规范操作
五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。Leabharlann 六、会议主持人宣布会议结束。
主持人
内部审核末次会议记录
时间
地点
编号：
参会人员：
会议内容记要： 一、 实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。 二、 重申事项 1、审核性质：内审； 2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性； 3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员； 4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。 三、审核情况通报 1、审核组长 对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。 2、内审组长 对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：
（4）设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL01：2006，用于检测和校准并对结 果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。 3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。 四、下一步安排
1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
记录人 ：
（1）服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没 有6月份的记录。不符合‘管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。不符合“外购服务和供应采购控制程 序” 供方评价要求。
三体系末次会议纪要
XXX金属制品有限公司
会议目的：确定本次内部环境职业健康安全体系审核结果、不符合项，以便制定相应的纠正措施
会议记录： 1.主持人宣布本次内部体系审核的结果。
本次内审依据内审计划进行，内审员均受到过适当的培训。
审核得到了各部门、车间的支持，全体员工均在审核前做了很多的准备工作。
本次审核共发现
1个不符合项,按部门分布为：生产部一项：分布于7.1.3生产车间。
审核的结果表明公司基本建立了文件化的管理体系所要求的管理体系，但还存在不少的问题，特别是这次审核仅是抽样性的，需要我们全体员工继续在体系运行时得到纠正，特别是我们公司最近要进行外部的审核，审核机构将对我们企业进行现场审核。
我们全体主管应更加重视管理体系的运行，争取做的更好，将我们好的一面展示给审核员看争取通过外部审核。
针对此次发现的不符合项，各相关人员应做出纠正预防措施，如要对本次发现的不符合项分析其原因，切实采取行动来进行整改。
对于没有发现的不符合项，各主管在运行时要进行查核，及时进行纠正。
各不符合项应及时进行整改。
编写/日期：审核/日期：。
GJB9001C末次会议会议纪录
20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。
本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。
公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。
各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。
针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。
总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。
20××-××-××。
内审末次会议纪要
内审末次会议纪要内审末次会议纪要一、会议时间：2011年9月16日（星期五）二、会议地点：昌平三、会议主持人：李瑞红四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖五、会议内容：1. 整改关闭内审不符合项9月19日（周一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。
2.公司管理目标、指标分解9月30日12:00前各部门负责人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的'数据分析报告。
2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目标指标：1顾客满意度≧95%；2交货及时率≧99%；3 产品批次合格率≧98%4 员工体检覆盖率=100%5办公废纸回收≧95%6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。
2011年Q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）： 1顾客满意度≥95%；2交货及时率≥99%；3 产品批次合格率≥98%4固体废弃物分类处理率=100％5办公用纸双面使用执行率=100%6 员工体检每年1次7消防演习每年一次8火灾、触电等重大事故发生为零3.管理评审9月21日（周三）体系组发布管理评审会议需求（管理评审输入内容）给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。
4.文件更新发布（1）管理手册、程序文件更新发布管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。
9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备案重新发布。
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李X、阴XX、付XX、王X、高XX、宋XX、尹XX、张XX
会议主题
审核小组报告了审核情况，在新的计算机系统运行中在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，王刚总经理作了总结讲话。
会议要点
审核小组报告审核情况
内审中发现的问题
王XX总经理讲话
会议内容
一．内审副组长李X主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。
七、量副经理：李X
内部审核会议到此结束，谢谢各位！
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。本次审核确认的审核范围包括：审核六个部门未发现严重不符合项，一般不符合项1个；不符合项性质说明：严重不符合项没有，一般不符合项1项：信息管理室、质量管理部、财务部、人力资源部、业务部及储运部对新的计算机系统的学习还不够到位，致使实际操作与要求有差距，权限设置和操作还不完全符合新版GSP的要求，员工实际操作速度较慢；个别GSP相关数据准确性有待加强
六、王X总经理讲话：
本次内审是我们计算机软件升级以来的第一次内审，首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。这次内审的方式采用的是内审员提问和交谈、查阅文件、观察和检查工作现场、验收和收集证据等方式进行审核。由于我们学习不够，对标准仍需要继续学习，做到充分理解、消化，变为我们工作中的动力。 这次内审查出一些问题，依我看各部门要对本部门的问题，回去要认真整改，彻底纠正、完善，在工作上要真正做到严、快、细、好，使我们的管理更上一层楼。
其目的对本企业实施的计算机软件升级后使用情况全面审核，以确认是否符合公司经营质量管理的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合新版GSP的认证条件。
二、李X代表内审组肯定了本次审核经过各部门同事协作、配合；同时也强调本次内审是公正性和客观性的。
三、审核情况通报
3、从审核的结果看，质量管理体系建立及运行基本有效，能达到满足顾客要求的目的，已具备正式申请认证的条件。但也应当看到由于体系运行时间较短，大家对标准的理解还有待加强，因此发现有8项不合格项，和其它不足之处。要求责任部门对涉及的不合格项按标准要求认真对待，按要求时间限期纠正。希望各部门及全体员工，进一步树立质量意识，以顾客为关注焦点，把质量管理工作搞的更好，以不断满足顾客的要求。
针对此次内审后，对我们的工作提出两点要求：
1、平时的工作中，各部门经理要带头认真学习程序文件，掌握流程，带动下属的积极性，每个人都对照文件查操作，找出实行过程中的不规范之处，并按文件要求改进。我们的产品是推向市场，推向顾客，而不是推向领导。
2、如何整改的看法：内审不是目的，是手段，要正视发现的问题，会后各部门要对查出的问题制定纠正预防措施，在持续改进中不断完善，尽量减少生产中的失误，保证质量。为迎接外审打下良好的基础。
XXXXXXX医药有限公司会议纪要
会议名称：公司计算机系统（升级）内审末次会议纪要编号：20150325-2
上报总经理：
抄报：质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室
记录人员:________ Nhomakorabea时间2015年03月25日
地点
公司会议室
下午：5:00
主持人
王XX总经理（质量管理领导小组组长）
四、各部门负责人提出整改和纠正措施，商定完成时间为2014.03.30之前。
五、下一步安排
1、根据此次内审情况，各部室各自进行严格的自查，发现问题和不足进行完善
2、审核结论：（见审核报告）
会议内容
3、改进的建议：〖1〗、各部门负责人要高度重视计算机系统运用作为重点，在质量管理体系文件和记录的生成执行力度，准确设置权限使实际工作能够按标准程序进行；〖2〗应加强对新的计算机管理系统对质量目标实现情况的运行效果，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速GSP认证目标实现的进程。