振华重工2009年第一次临时股东大会会议资料
2009年第一次临时股东大会会议资料
新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年第一次临时股东大会资料 2009年第一次临时股东大会资料2009年10月10日新疆啤酒花股份有限公司新疆啤酒花股份有限公司年度第一次临时股东大会议程 2009年度第一次临时股东大会议程一、会议时间：2009年10月15日上午11:00时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市长春南路西二巷83号本公司三楼会议室三、主持人：周英剑（董事长授权委托）参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员列席人员：见证律师四、会议内容：1、主持人致开幕词2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单3、审议下列议案：（1）《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；（2）《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。
4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；5、股东审议表决；6、清点表决票，宣布表决结果；7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；8、主持人宣读本次股东大会决议；9、宣布会议结束。
议案一：关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案各位股东：公司第五届董事会全体董事任期届满。
根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将进行换届选举，公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。
公司董事会推荐公司第六届董事会董事及独立董事候选人如下：董事候选人：曾清荣：男，汉，1954年10月出生，中共党员，大专学历，经济师。
现任四川蓝剑投资管理有限公司董事长，曾任四川省什邡市工业公司经理、四川省国营什邡啤酒厂党委副书记、书记、副厂长、厂长；蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；黄开华：男，汉族，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。
现任新疆啤酒花股份有限公司董事长、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、曾任什邡蘑菇厂厂长；什邡啤酒厂筹建工作基建科科长、供销科长、副厂长、曾兼任中外合资四川天下秀饮料食品有限公司副总经理、总经理，绵竹啤酒公司总经理、副董事长，广安啤酒公司董事长、四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长。
上海海博股份有限公司临时股东大会资料【实用】
2009 年第一次临时2009股东大会会议材料材料目录1、2009年第一次临时股东大会会议须知------------------------------2、2009年第一次临时股东大会会议议程------------------------------3、议案一：关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案--------------------------------------------------------4、议案二：关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案---------------------------------------5、议案三：关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案-----6、议案四：关于选举公司监事的议案---------------------------------上海海博股份有限公司上海海博股份有限公司20020099年第一次第一次临时临时临时股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知各位股东、股东代表：为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：一、股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。
四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
中金公司-振华重工-600320-2009年业绩符合预期-100402(精)
业绩回顾研究报告2010年4月2日机械研究部中性王黎明分析员，SAC执业证书编号：S0080209070099 wanglm@振华重工(600320.CH)2009年业绩符合预期2009业绩符合预期：振华重工2009年实现营业收入275.6亿，同比增长0.4%，实现归属母公司净利润8.4亿，同比下降67.4%，对应每股收益0.19元，符合此前业绩预告中60%～70%的下降幅度。
正面：全年海工业务收入达到35.8亿元，同比增幅达到85.5%。
全年生产海上重型设备6台，1200吨浅水铺管船（海洋石油202）成功交付。
负面：• 集装箱起重机业务收入下滑幅度较大。
下滑幅度为12.46%，毛利率也同时下降3.4个百分点。
•受产品销售单价下降、固定资产折旧增大、库存钢材成本较高、人工成本上升及管理费用增长等原因的影响，公司毛利率水平出现较大幅度下滑。
发展趋势：振华重工接单情况从09年下半年开始回暖，但新签订单总量依然有限，港口机械由于周期较长、复苏较晚，2010年的订单难以有效恢复，公司2010年的收入和盈利面临压力。
估值与建议：振华重工A股2010、2011年的市盈率分别为24.8倍和17.8倍，市净率分别为2.4倍和2.2倍。
B股2010、2011年的市盈率分别为13.9倍和9.6倍，市净率分别为1.3倍和1.2倍。
维持“中性”投资评级。
本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。
报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。
我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。
本报告亦可由(1)中国国际金融香港证券有限公司于香港提供,及(2)中国国际金融（新加坡）有限公司提供于符合Financial Advisers Regulations and the Securities and Futures Act and Regulations定义下的accredited investors and/or institutional investors。
中国振华集团科技股份有限公司
每股收益 摊薄
０．２３
０．３３
０．２７
０．５０
０．４１
每股收益 加权
０．２４
０．３３
０．２７
０．６２
０．５０
扣除非经营性损益后的每股 收益 摊薄
０．１９
０．３２
０．２５
０．４７
０．３８
扣除非经营性损益后的每股 收益 加权
０．２０
０．３２
０．２５
０．５９
０．４７
每股净资产
３．６６
３．０５
３．０９
４．３６
营业外收支净额 ５，０２１，６８７．０４
净利润 ７１，２７０，４０７．７６
扣除非经营性损益后的净利润 ６０，２６１，０６９．６０
经营活动产生的现金流量净额 １６３，０７４，９１４．５９
3 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]3 号文件批准 公司以 1997
年末总股本 175,000,000 股为基数 按 10:3 比例向全体股东配售 其中 国有法人股
股东实际获配售数量为 12,000,000 股 社会公众股东实际获配数量为 21,000,000 股
配股工作已于 1999 年 4 月 8 日结束 1999 年 4 月 21 日配股可流通部份获准上市流通
1
其他业务利润 ３，３６０，０６０．３９
营业利润 ５３，３４２，４２１．３７
投资收益 １０，８３１，１７３．６３
补贴收入 ７，６０４，２０８．８６
１９９８
１ 通讯信息产品 １８７４７．０３ ２３７８２．７３
其中 程控交换机 ５４０３．４６ ７１２０．２４
无绳 可视电话机 ４１３７．４３
计算机及配件
７７５６．０６ １６６６２．４９
上海振华重工(集团)股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议
第五条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第七条 内幕信息包括但不限于： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
内幕信息事项
知情人姓名
获取信息的时间 （注2）
身份证号码
内幕信息所处阶段 （注3）
证券账户
知情人所在单位及 部门/职务
知悉内幕信息 的方式（注1）
知情人所在单位与 公司的关系（注4）
注1：知悉内幕信息的方式：指文件资料、磁盘、电子邮件、录音带、会议记录等。 注2：获取信息的时间：指内幕信息知情人获取内幕信息的第一时间。 注3：内幕信息所处阶段：指商议（筹划）、签订合同、公司内部的报告、传递、编制、 审核、董事会决议、公司向控股股东或实际控制人报告等。 注4：知情人所在单位与公司的关系：指公司（含分、子公司）、公司的股东、实际控 制人、关联人、收购人、交易对方等。
本人保证以上信息真实、准确、完整。
知情人签名：
年月 日
6
3
第三章 内幕信息知情人的范围 第八条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或 者间接获取内幕信息的单位和个人。 第九条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司实 际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； （五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进 行管理的其他人员； （六）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服 务机构的有关人员； （七）中国证监会、上海证券交易所规定的其他内幕信息知情人员。
振华科技：2009年度股东大会决议公告2010-04-29解读
证券代码:000733 证券简称:振华科技公告编号:2010-13号中国振华(集团科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次会议无增加、变更和否决提案情况。
二、会议召开情况(一召开时间:2010年4月28日上午9:30(二召开地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地(三召开方式:现场投票(四召集人:公司董事会(五主持人:董事长陈中先生因公出差,经全体董事推举,由董事文凡明先生主持会议。
(六会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次会议的通知于2010年3月31日发出,会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况(一出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共6人,代表股份129,494,505股,占本公司有表决权股份总数的36.16 %。
(二公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况(一审议通过《2009年度董事会工作报告》同意129,494,505股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;(二审议通过《2009年度监事会工作报告》同意129,494,505股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;(三审议通过《2009年度财务决算报告》;同意129,494,505股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;(四审议通过《2009年度利润分配预案》;同意129,494,505股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;(五审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》;同意129,494,505股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,弃权0股;(六审议通过《关于聘请2010年度财务审计机构的议案》。
振华重工：关于召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股公告编号：2020-008 上海振华重工（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年6月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年6月29日 14点00分召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体公司第七届董事会第十三次会议、第十五次会议以及监事会第八次会议、第十次会议审议通过上述议案，已在上海证券交易所网站：及2020年4月1日、6月2日的《上海证券报》、《香港文汇报》披露。
2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
XXXX年第一次临时股东大会
福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 (2)二、关于修改《公司章程》的议案 (4)福耀玻璃股东大会会议资料一：关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，公司拟提名新任董事候选人。
公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。
经征求陈继程先生的意见，陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。
公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。
董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。
以上议案，提请本次股东大会予以审议。
附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。
陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。
陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。
在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。
陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。
上市公司报表
振华重工（集团）股份有限公司财务报表解读一振华重工（集团）股份有限公司简介上海振华重工(集团)股份有限公司(ZPMC)是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股A、B股上市公司，控股方为世界500强之一的中国交通建设股份有限公司。
公司总部设在上海，于上海本地及南通、江阴等地设有8个生产基地，占地总面积1万亩，总岸线10公里，特别是长江口的长兴基地有深水岸线5公里，承重码头3.7公里，是全国也是世界上最大的重型装备制造企业。
公司拥有26艘6万吨～10万吨级整机运输船，可将大型产品跨海越洋运往全世界。
主要竞争对手有上海港机重工有限公司、上海起重机械厂运输有限公司等。
公司现在的董事长是周纪昌，总裁是康学增。
以下是公司与实际控制人之间的产权及控制关系。
股本变动情况证券发行情况短期偿债能力分析振华重工2010年度2009年度2008年度营运资本7,311,011,510 7,094,583,410 7,556,192,410 流动比率 1.3879 1.2894 1.28361.0284/0.3538 1.0085/0.2755 0.9973/0.3437速动比率/保守现金比率现金比率0.0612 0.0567 0.15300.1999 0.0884 0.0683经营活动现金流量与流动负债比400.35 330.51 422.77 速动资产够用天数*所有数据都是基于振华重工（集团）母公司的数据振华重工2010年度2009年度2008年度资产负债率63.30% 66.10% 68.27%股东权益比率36.70% 33.90% 31.73%权益乘数 2.725 2.950 3.15269.51% 68.51% 70.61%有形资产债务比率有形净值债务比193.40% 217.60% 240.21%率利息保障倍数-2.64 2.60 68.45振华重工2010年度2009年度应收账款周转率 3.19 5.48存货周转率 2.51 3.93应付账款周转率8.10 9.57营运资本周转率 2.40 3.90流动资产周转率0.60 0.89固定资产周转率 2.48 4.73总资产周转率0.39 0.62营业周期（天数）256.28 157.29现金周期（天数）211.84 119.67在公司2008年股东年会的资料中描述：2009年产值目标为350亿（50亿美元），海工产品产值力争达到15亿美元，占总产值1/3，逐年再扩大到1/2。
2009年第一次临时股东大会会议资料
江苏三房巷实业股份有限公司第一次临时二OO九年第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料20099年9月12日200江苏三房巷实业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会资料目录1、公司对外担保议案2、公司董事会换届选举议案3、公司监事会换届选举议案20020099年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程主 持 人：董事长 卞平刚先生会议时间：2009年9月12日上午9:30 会期半天 会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事、见证律师 会议议程：一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果二、 大会推选两名股东代表、一名监事和一名律师参加监票和清点 三、宣读并逐项审议以下议案：（1）审议《公司对外担保议案》； （2）审议《公司董事会换届选举议案》； （3）审议《公司监事会换届选举议案》； 四、 股东提问 五、 大会议案表决 六、 表决结果统计七、 监票人代表宣布表决结果 八、 律师宣读法律意见书九、 主持人宣布2009年第一次临时股东大会结束议案一：江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案江苏三房巷实业股份有限公司对外担保议案各位股东：公司已为江阴兴佳塑化有限公司以下简称（兴佳公司）5000万元、江阴华美特种纤维有限公司以下简称（华美公司）5000万元、江阴新伦化纤有限公司以下简称（新伦公司）10000万元、江阴华怡聚合有限公司以下简称（华怡公司）6000万元、江阴华盛聚合有限公司以下简称（华盛公司）4000万元共计3亿元人民币提供担保（详见2008年8月26日的上海证券报和上海证券交易所网站）。
上述担保到期后，本公司拟继续为上述公司提供同等额度的担保。
2009年8月20日召开第五届董事会第十八次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》（关联董事卞平刚先生、卞复侯先生、卞林安先生对此议案回避了表决），同意公司继续为兴佳公司担保5000万元、为华美公司担保5000万元、为新伦公司担保10000万元、为华怡公司担保6000万元、为华盛公司担保4000万元，共计3亿元人民币。
中国振华电子集团有限公司拟股权转让所涉及的贵州振华华联电子有限公司股..
中国振华电子集团有限公司拟股权转让所涉及的贵州振华华联电子有限公司股东全部权益资产评估报告深国众联评报字（2013）第3-031号（资产评估报告共分三册，本册为第一册）第一册资产评估报告第二册资产评估说明第三册资产评估明细表深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司二○一三年六月十日中国·深圳资产评估报告目录声明 (1)摘要 (2)资产评估报告 (5)一、委托方、被评估单位概况及其他评估报告使用者 (5)二、评估目的 (10)三、评估对象和评估范围 (10)四、价值类型及其定义 (16)五、评估基准日 (16)六、评估依据 (16)七、评估方法 (18)八、评估程序实施过程和情况 (29)九、评估假设 (32)十、评估结论 (33)十一、特别事项说明 (35)十二、评估报告使用限制说明 (36)十三、评估报告日 (37)评估报告附件 (38)声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守了独立、客观和公正的原则。
根据我们在执业过程中掌握的事实，评估报告陈述的事项是客观、真实的。
我们的分析、判断和推论，以及出具的评估报告遵循了资产评估准则和相关规范。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位（或者产权持有单位）申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见。
四、我们已对评估报告中的评估对象进行现场勘察；我们已对评估对象的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象法律权属资料进行查验，但无法对评估对象的法律权属真实性做任何形式的保证；我们已提请企业完善产权，并对发现的问题进行了披露。
五、我们具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。
六、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分关注评估报告中载明的特别事项说明、评估假设和限定条件及其对评估结论的影响。
600320振华重工监事会议事规则
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为进一步规范上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国交通建设股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。
第二条监事会对股东大会负责并报告工作。
对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。
全体监事可以列席董事会会议和总裁办公会议。
第四条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总裁和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第二章监事会的组成和办事机构第五条公司监事会由三名监事组成。
监事会设主席一人。
监事会主席的任免应当经三分之二以上监事会成员表决通过。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于监事会成员的三分之一。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第六条监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。
股东代表担任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表担任的监事由公司职工民主选举和罢免。
第七条董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
第八条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定,履行监事职务。
第九条监事会设监事会办公室，作为监事会办事机构，负责处理监事会日常事务。
第十条监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
中国船舶重工股份有限公司二○○九年度股东大会
中国船舶重工股份有限公司 2009年度股东大会会议资料议案一关于中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司章程的规定，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）董事会对2009年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告》（报告见附件），特提请股东大会审议。
上述议案，请各位股东审议。
中国船舶重工股份有限公司董事会 附件：《中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告》中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告董事长 李长印各位股东：自中国重工2009年12月上市之后，这是第一次召开股东大会。
下面我向股东大会报告公司董事会2009年的工作情况和2010年的主要工作安排，请予审议。
一、2009年工作回顾2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。
但在政府积极刺激经济的政策环境中，在广大股东的支持下，我们坚定信心、严控风险、危中求机，从容应对国际金融危机的冲击。
公司实现了持续发展，经营业绩较快增长，资本经营取得重大突破，中国重工成功登陆资本市场。
总体来看，主要有以下几个方面（一）主要经济指标保持较快增长根据审计机构出具的报告，2009年，公司实现销售收入185.62亿元，同比上升15.6%；利润总额17.98亿元，同比上升22.3%；净利润15.06亿元，同比增长22.1％，其中归属于母公司的净利润为14.91亿元，同比增长22.1％。
每股净资产3.09元，每股收益（加权）0.31元，净资产收益率23.27％。
年末资产总额417.9亿元，增长62.2％；负债总额210.94亿元，增长1.6％；所有者权益206.96亿元，增长313.9％。
股份公司整体财务状况良好。
全年完成工业总产值202.2亿元，同比增长17.93%。
其中，船舶配套产品产值完成127.1亿元，占62.86%；非船装备产品产值完成75.1亿元，占37.1%。
600320振华重工第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股编号：临2021-025上海振华重工（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年6月28日以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人,独立董事盛雷鸣先生因工作原因未能出席本次会议。
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》公司董事会选举刘成云先生为第八届董事会董事长（简历详见附件），任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》因公司董事会换届选举完成，根据《公司章程》及相关实施细则，新一届董事会各专门委员会成员拟选举如下（各委员会成员简历详见附件）：（一）战略委员会主任委员：刘成云委员：刘启中、朱晓怀、赵占波（二）提名委员会主任委员：刘成云委员：盛雷鸣、张华（三）薪酬与考核委员会主任委员：赵占波委员：盛雷鸣、白云霞、张华（四）审计委员会主任委员：白云霞委员：赵占波、盛雷鸣、张华任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起三年。
三、《关于授权择机出售股票资产的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（编号：临2021-026）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会2021年6月29日附件：简历1、刘成云：1969年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。
1989年8月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。
600320振华重工第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工振华B股编号：临2021-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年8月30日以书面通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。
会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《2021年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及摘要。
二、《增补公司董事会专门委员会委员的议案》
公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选王成先生为公司董事的议案》，同意选举王成先生为第八届董事会董事。
现增补王成先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起至第八届董事会的任期届满之日止。
三、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-036）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2021年8月31日。
600320振华重工股东大会议事规则
上海振华重工（集团）股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为维护上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。
第三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，并应当于上一会计年度结束之后的六个月之内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
第四条公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定，认真、按时组织好股东大会。
公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。
出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、完整和准确，不得使用容易引起歧义的表述。
第五条合法有效持有公司有表决权股份的股东均有权出席或者授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第六条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第七条股东大会的召开应当该坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或者股东的授权代理人）额外的经济利益。
2012年第一次临时股东大会
2012年第一次临时股东大会会议资料2012年2月28日大唐电信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2012年2月28日上午9：30——10：30会议地点：大唐电信201会议室主持人：曹斌董事长内容1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕……………………………曹斌2、选举大会计票人、监票人3、介绍《关于王衍斌不再担任公司监事的议案》………………曹斌4、介绍《关于选举段茂忠为公司监事的议案》…………………曹斌5、股东发言及提问6、股东对上述议案进行表决7、宣布表决结果…………………………………………………齐秀彬8、宣读法律意见书……………………………………………见证律师9、参会股东及董事签字10、会议闭幕关于王衍斌不再担任公司监事的议案各位股东：王衍斌先生由于本人工作需要的原因，提出辞去公司监事职务。
本议案已经公司第五届第八次监事会审议通过，现提请股东大会审议。
大唐电信科技股份有限公司2012年2月28日备查文件：1.《公司第五届监事会第八次（临时）会议决议》2.王衍斌监事提交的《辞职报告》关于选举段茂忠为公司监事的议案各位股东：经公司第五届第八次监事会审议通过，提名段茂忠先生为公司第五届监事会监事候选人，现提请股东大会予以审议。
监事任期自股东大会选举通过之日起至2013年8月15日。
大唐电信科技股份有限公司2012年2月28日附：监事候选人简历段茂忠，男，47岁，经济学硕士，中国注册会计师；曾任天津社会科学院哲学研究所助理研究员、天津天华有限责任会计师事务所部门经理、中地基业路桥建设有限公司财务经理、立信会计师事务所有限公司北京分公司部门经理、华田投资有限公司审计部经理、大唐电信科技产业控股有限公司审计事务部副总经理，现任大唐电信科技产业控股有限公司运营管理部副总经理。
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上海振华重工上海振华重工（（集团集团））股份有限公司股份有限公司
2009年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会
会议资料会议资料
二○○九年十二月二十五九年十二月二十五日日
关于选举康学增先生为公司董事的议案关于选举康学增先生为公司董事的议案
各位各位股东股东股东：：
由于年龄原因，管彤贤先生提交辞呈不再担任公司董事职务，经董
事会提名委员会审核同意，推荐康学增先生（简历见附件）为公司董事候选人，独立董事对公司此次董事变更已发表独立意见。
董事会现提请股东大会选举康学增先生为公司董事，任期同第四届董事会即至2010年4月10日止。
特此提请各位股东予以审议。
上海振华重工上海振华重工（（集团）股份有限公司股份有限公司
董事会董事会
2009年12月25日
附件：
康学增先生简历
康学增，男，汉族，1958年12月生于天津塘沽，籍贯河北黄骅，中国地质大学产业经济学硕士，1978年10月参加工作，1985年10月加入中国共产党，高级经济师、高级工程师。
历任中交第一航务工程局有限公司一公司团委副书记、副总经理、总经理，中港第一航务工程局副局长、党委委员，中交第一航务工程局有限公司总经理、董事、党委副书记，现任上海振华重工（集团）股份有限公司总裁。
1984年12月被评为交通部第一航务工程局新长征突击手；1994年1月被评为第一航务工程局双文明建设先进个人；2001年7月被交通部评为全国交通系统劳动模范；2003年5月被天津市企业家协会评为2002年度天津市优秀企业家。
截止公告日，康学增及其直系亲属不持有本公司A、B股股票。