试论经济犯罪的防控
论经济犯罪的现代化防控体系之构建——以法律规制为视角
引 言
等 多种社 会 调控 手段 相互 配合 、 互 相介 入 的有效 防控 体 系
当前 的 我 国正 处 于社 会 转 型期 ． 社会 矛 盾 丛 生 ． 市 场
的形 成 。在加 强经Байду номын сангаас济犯 罪 的多边 防控 前提 下 ， 本 文认 为法 律 规制 的正 当性 与适 度 性 ．不 仅 益 于完 善 经济 犯 罪 防控 体 系 的综 合性 、 系统 性 、 协调 性 ， 也进 一 步构建 了我 国经济 犯罪 的现 代化 防控 体 系 。
防控 体 系之 认 定 与构 建 ．不 是 过 分 依赖 和 迷信 单 一 的 刑
法 规 制方 法 ， 而是 需要 政 治 、 经济 、 文化 以及 其它 相关 法 律
表 明 国家 对 该犯 罪 的规 范 性评 价 ．而刑 罚 的 目的 在 于通 过 惩罚犯 罪 而实 现预 防犯 罪 。当然 ， 作 为 区别 于 一般 犯罪
体 系 。“ 对 社 会 预防犯 罪来 说 ，就像 对公 民提高 道德 水 准
一
、
刑事法律规制经济 犯罪 的适 度性 介入 与正 当性实现
当前 ． 我 国有不 少学 者对 经济犯 罪 的刑 法规 制之 方式 方法 及规 律存 在偏 差 ．加之 刑罚 制裁 制度 和运 作 的缺 陷 ， 致 使刑 法 对 经济 犯罪 的规 制效 果 并 非理 想 化 。在 当代 法
江 西 广 播 电视 大 学 学 报
２ ０ １ ３年 第 ４期
论经济犯罪的现代化防控体 系之构建
以法律规制为视角
杨 晓培
（ 江西 服 装 学 院 ， 江 西 南昌 ３ ３ ０ ２ ０ １ ）
摘 要 ： 现代 化进 程 中 ， 全球 经济一体化加速 。 世 界 上许 多 国 家 都 加 大 了对 经 济 犯 罪 防 控 的 关 注 。我 国 对 经 济
论涉众型经济犯罪的成因及其有效防范分析
论涉众型经济犯罪的成因及其有效防范涉众型经济犯罪是指以涉众为主要特征的经济犯罪行为，这种犯罪行为不仅严重危害社会公共利益，而且还严重损害了广大群众的切身利益。
因此，对于涉众型经济犯罪的成因及有效防范问题，就显得尤为关键。
本文将重点探讨涉众型经济犯罪的成因及其有效防范的方法。
一、涉众型经济犯罪的成因1. 贪欲心理的刺激贪欲是犯罪成因的主要原因之一，很多人因为贪图一时的权利和利益，不惜违法犯罪。
所以，考虑到涉众型经济犯罪的规模和涉及面很广，其犯罪人员的贪欲心理必然是其中的重要成因之一。
2. 知识及技术的缺失涉众型经济犯罪的成因之一是缺乏知识及技术，造成对于执法机关的打击相对薄弱，往往会引发更多的犯罪行为。
在经济高速发展的今天，信息畅通，技术炫目，因此，那些缺乏基础知识和技术能力的人员可能更加容易成为金融犯罪的受害者。
3. 易受外部利益的影响许多涉众型经济犯罪犯罪人员往往因受到外部利益的影响而参与犯罪。
这些外部利益包括收益、奖金和其他经济利益等，这些利益进一步增加了犯罪的成本，导致了一种可持续的犯罪活动。
4. 法律风险低或“灰色地带”存在涉众型经济犯罪的另一个关键成因是法律风险低或“灰色地带”存在。
许多犯罪分子往往利用法律的滞后性或不完善的制度漏洞，从而设计一些形似合法的交易，从而达到欺诈和非法牟利的目的。
二、涉众型经济犯罪的有效防范方法1. 加强行业监管和自律加强行业监管和自律是防范涉众型经济犯罪的重要举措之一。
制定完善的行业自律规则，强制执行行业标准，规范市场秩序，可有效让行业自我清查，防止涉众型经济犯罪。
2. 展开全方位的风险防控在涉众型经济犯罪过程中，开展全方位的风险防控是非常重要的。
首先要加强对相应信息传递的追踪，确保信息透明，同时，扩大社会监督的范围，及时公布犯罪信息和监督结果，增加社会监督的力量和频度，遏制犯罪发生。
3. 高度重视科技手段的应用涉众型经济犯罪的另一个有效防范措施是高度重视科技手段的应用。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施1. 引言1.1 定义涉众型经济犯罪案件是指在经济活动中，通过欺诈、隐瞒、虚构等手段，利用多人参与、涉及多方利益关系、对社会造成较大危害的犯罪行为。
这类犯罪案件通常涉及多个参与者，利用其在经济活动中的地位或优势地位，以获取非法利益为目的的犯罪行为。
涉众型经济犯罪案件具有以下特点：一是参与人数众多，包括犯罪主体、利益受益人等多方参与者；二是涉及面广，跨行业、跨地域，对经济秩序造成不良影响；三是难以查处，由于牵涉人数众多，信息交互复杂，往往需要耗费大量时间和精力进行调查；四是危害性大，这类犯罪行为对社会造成的经济损失巨大，损害了社会经济发展秩序和正常的市场环境。
为了有效防控涉众型经济犯罪案件，需要建立健全的预防和监管机制，加强对重点行业和领域的监管，提高从业人员的法律意识和诚信意识，加强信息共享与协作，加大对违法行为的打击力度并加强惩治力度。
只有通过全社会的努力，才能有效地减少涉众型经济犯罪案件的发生，维护良好的经济秩序和社会秩序。
1.2 重要性经济犯罪案件指的是以非法获取经济利益为目的的行为，其中涉众型经济犯罪案件是指利用群众、组织等多方参与来实施犯罪活动的案件。
涉众型经济犯罪案件的重要性主要体现在以下几个方面：涉众型经济犯罪案件对社会秩序和经济稳定造成严重影响。
由于这类犯罪案件往往规模庞大、涉及人员众多，一旦发生就会给社会带来较大的不稳定因素，影响社会安定和经济发展。
涉众型经济犯罪案件损害群众利益，危害广大民众的合法权益。
这类犯罪活动往往以欺骗、诈骗等手段获取群众的财产，使受害人遭受经济损失，严重影响群众生活和财产安全。
涉众型经济犯罪案件对国家执法机关的打击和防范能力提出了更高的要求。
由于这类案件涉及面广，手段隐蔽，所以对于执法机关来说，需要加大侦查打击力度，提高犯罪预防和控制的能力，确保社会秩序的稳定。
加强对涉众型经济犯罪案件的防范和打击具有重要的现实意义。
经济犯罪防控论
隐蔽性 。职务 经济 犯罪 数量 增加 。 济犯罪 往往 与贪 经
污 贿赂行 为联 系在 一起 ． 商勾结 为经 济犯 罪 找到 了 官 犯罪 手段 日益智 能 化 ，也 加深 了犯 罪本 身 的隐蔽性
二、 我国经 济犯罪 的原 因剖析
（ ） 一 市场经济 本 身所蕴含 的消极 因素成 为经 济犯 在市 场经济 条件 下 ． 任何从 事 经济行 为 的人 都在
长 幅度却远 高 于普通 刑事 案件 。从 涉案 数额来 看 ． 一 我 国虽然 已经初 步建 立市 场经 济 ． 是各 地 经济 发展 但 些案件 动辄 上千 万 、 上亿 元 。 二 ． 第 涉众 型经 济犯罪 将 不平 衡 ， 入差 距拉 大 、 富悬 殊加 剧 也 成 为 部分 人 收 贫
一
、
我 国经济 犯罪特 点及 发展趋 势
成为经 济犯罪 的一个 突 出动 向。 涉众 型经济 犯罪 是涉
经济 犯 罪是 指 在 商 品经 济 的运 行 领 域 中 为谋 取 及众 多不特 定受 害群 体 的经 济犯 罪 ． 主要 包括 非 法 吸 不法 利益 。 违反 国家经 济 法 规 ． 重破 坏社 会 经 济秩 收公众 存 款 、 资诈 骗 、 法 销售 未 上 市 公 司股 票 等 严 集 非 序， 依照 刑法应 当受 刑罚处 罚 的行为 。 当前 ， 国经济 犯 罪活动 涉众 型犯 罪主体 善 于利 用信 息不对 称欺 骗 我 犯 罪的特 点主要 表 现为 ： 一 ， 第 复杂性 。 近几年查 处 的 投 资者 ，往往 许诺 投资者 不 切实 际的 高额 回报 率 。 涉 经 济犯 罪 案 件 。 往多 是 窝案 、 往 串案 。 案 多罪 ， 案 案 金额 巨大 。 一 一 波及 面广 。 第三 。 经济 犯罪 发生 的领域 扩 多人 。跨 行业 、 部 门 、 地 区经 济犯 罪时有 发生 。 跨 跨 经 大 ， 步 向经 济发 展 的热 点 领域 延 伸 。 比如 ， 融 市 逐 金 济犯罪 主体 复杂 。犯 罪 主体 的复杂 、 济行为 的多 样 场 、 货 市场 、 券 市场 、 险 市场 、 经 期 证 保 房地 产市 场 、 高科
从会计人员职业风险浅谈经济犯罪的防控
因在 于利益与道德 的选择 冲突 ， 会计独 立性缺 失 ， 惩 处措施及 力度不够等方 面。一 方面 ， 我 国应 完善相 关法律 法规 ， 将会 计 犯罪列入我 国刑 法； 建立企业财务 内控制度体 系， 防范会 计职 务犯罪 ； 坚决执 行会计人 员定期 审计和 离任 审计 ， 建立健 全监 督机制 ； 实行 会计统管 ， 全面营造会计独立的格局 。 另一方面 ， 企业应增强 自我保护意识 ， 加 强防 范与控制 ， 通过 各种手段 在
们 的思 想意识 和价 值观 念都在 随之 变化 ， 个 人 主义 、 享乐 主义 、 利 己主义也 在不知 不觉 中潜移 默化 。 当单位利 益与 社会利 益发 生 冲突时 ，受利益 驱动 时往 往是将 单位 利益 放在 首位 ， 因此 ， 出现 了会计 造 假 、 会 计信 息 失 真等 普遍 的会计 人员犯 罪 的现象 。 在现实 生活 中 ， 一 部分道德 素质 较低 的会计人 员往 往难 以抵 挡各种 诱 惑 ，不 能够坚 持准 则， 甚 至 串通作 弊 ， 为违 法 违纪 活 动 出谋划 策 ， 直 接 参 与 伪造 、 变造 虚假 的会计凭 证 、 会计账 簿 、 会计报 表 。 （ 二浍 计独立 性缺失 我 国会计 人员 与其 服务 的 主体是不 可分 离 的 ，会计
拓宽 知识 面 ， 增 强职业 判 断能力 ， 能 够准确 地判 断经 济业 务 的真伪 。可见 ， 爱 岗敬业 、 熟 悉法 规 、 依法 办事 、 客 观公
、
会计人员职业风 险的产 生原 因
（ 一） 利益 与道德 的选 择 冲突 社 会 改革 及 市场 对经 济 价值 观念 的双重 冲击 下 ， 人
合 理 的 范 围 内规 避 会 计 人 员 的 职 业 风 险 ， 防 止 会 计 人 员进 行 经 济犯 罪 。
防控企业经济犯罪之策
1.加大打击力度 针对企业经济犯罪高发的态 势，公安机关必须加大打击力度，以 打击促预防。 （1）对企业经济犯罪案件，要制 定并落实案件侦破责任制。对一些 重大企业经济犯罪案件，公安部门 主管领导要亲自督办，调集精兵强 将，迅速侦破，尽力为企业挽回经济 损失。 （2）经 侦 部 门 要 与 其 他 部 门 协同作战，为跨区域侦破工作提 供便利。 （3）在 打 击 企 业 经 济 犯 罪 过 程 中，要营造声势，让犯罪分子无处藏 身，给一些潜在犯罪分子以震慑。 2.加强宣传教育工作 公安部门在加大对企业经济犯 罪打击力度的同时，还要加强宣传 教育工作。 （1）通过各种媒体，采取各种方 式，增强企业防范经济犯罪的认识 和能力。在利用好传统媒体的同时，
钢 铁 企 业 要 加 快 联 合 重 组 ，增 强产业的竞争力
目前我国钢铁企业存在专业化 水平低、企业规模过小、投资分散的 特点，导致我国钢铁企业缺乏竞争 力。加快钢铁企业的联合重组，增强 钢铁产业的竞争力，提高我国钢铁 产 业 的 竞 争 力 是 解 决 当 前 问 题 、实 现更好发展的根本措施。钢铁产业 具有规模经济效应，产业集中度低 不 仅 会 造 成 行 业 内 的 恶 性 竞 争 ，而 且削弱了钢铁行业作为买方在购买 所需原材料、能源等资源时的谈判 能力，还加剧了产业的波动性，易受 其他各种因素的影响。为此，必须加 快我国钢铁企业的联合重组，淘汰 落后企业，扩大企业规模，打造出具 有国际竞争力的企业集团。
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/ 2012 年第 6 期
企业经济犯罪的现实危害和防范方 法，知之甚少。
3.基础设施建设滞后 公安经侦部门的基础设施建设 明显滞后，不能满足打击企业经济 犯罪的要求。主要体现在： （1）企 业 经 济 犯 罪 案 件 主 要 是 相关部门或当事人报案后才进行 侦 破 。 有 些 经 侦 部 门 坐 等 案 源 ，自 行发现案件的较少。这种被动的工 作对企业经济犯罪的震慑作用大大 减弱。 （2）经 侦 部 门 的 警 员 较 少 ，尤 其 缺 乏 专 业 人 才 ，侦 查 手 段 和 技 术 落后。 （3） 经侦部门未建立信息系 统，无 法及 时大 量地 收集 、详 细 地 分 析 企 业 经 济 犯 罪 情 报 ，一 些 有 侦 破 价 值 的 线 索 被 忽 略 ，这 就 给 打 击 企业经济犯罪行为带来了很大的 难度。
当前经济犯罪特点及打防对策
当前经济犯罪特点及打防对策当前经济犯罪特点及打防对策马克思主义历史唯物论认为：犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现，是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。
经济犯罪是古老而最早的犯罪。
在原始社会末期，随着生产力的发展和剩余产品的出现，少数人占有剩余产品，开始产生经济犯罪。
人类进入阶级社会以后，其他犯罪开始出现，侵财型的经济犯罪逐渐增多。
随着生产力的高度发展，社会文明进步，人们多层次、多方位的需求，部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。
我国现阶段和世界其他国家一样，在市场经济领域，出现了经济犯罪的高期，与其他刑事犯罪比，有其自身特点。
一是犯罪罪种增多，侵害面广。
随着经济生活的广泛，经济环节的增多，经济犯罪罪种也随之增多，侵害的客体也增多。
目前在商品生产、流通、消费的各个环节，比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域，都有经济犯罪案件发生，数量呈逐年上升趋势。
二是隐蔽性强，预谋性强。
经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。
经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计，采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段，千方百计隐瞒事实真相，欺上瞒下，使其犯罪行为不易暴露。
有的犯罪过程长达数年或更长的时间，等到罪行败露的时候，国家和集体的资财已遭受严重损失。
三是作案手段专业化、智能化。
经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育，具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的专门知识，具有长期从事经贸活动的经验。
他们往往利用自己的专业知识和智慧，在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。
许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。
许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署，犯罪中行动诡秘，不留痕迹，案发后应变能力强，使侦查机关不容易突破。
四是社会破坏性、腐败伴生性。
经济犯罪数额越来越大，动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。
如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案，直接侵害公民个人利益，危害面广。
当前经济犯罪特点与防控对策分析
为假 冒对象 ， 特别是假烟 、 假 酒和 电脑配件 ， 其商品
涉及 从食 品、 药 品、 农药、 化肥 、 烟酒 、 服装 、 化妆品到
机动车整车 、 汽车配件、 工业机械 、 建筑材料、 家用 电
器、 电子元件 等生产 、 生活的各个领域 ， 案件 总量持
续上 升，危害越来越 大。尤其是有毒有害食品及假 药犯罪 日益猖獗 ，严重危害 了人 民健康和社会主义
经济秩序 。 （ 二） 金 融领域 中的金 融诈骗 类犯 罪高发 随着金融行业体制的改革和金融服务领域的拓
展， 金融领域 中的经济犯罪也居高不下 ， 包括职务犯 罪、 金融诈骗、 非法吸收公众 存款 、 非法买卖 外汇的 地下钱庄 、 制贩假 币案件 、 证券犯罪案件等 ， 其中金 融诈骗尤为突 出，当前既有发生在现代化都市中的 网络金融诈骗、 跨国金融诈骗等案件 ， 也有发生在农
村地 区的较低水平的假 币诈骗 、电话金融诈骗等案 件， 还有涉及人 员众 多、 发案地域广泛 、 涉案 金额 巨 大 的集资诈骗案件 ， 且呈现 出社会危害严重的趋 势。 （ 三） 涉税犯罪长期存在 ・
济利 益和促进社会主义市场经济的快速健康稳定发 展， 就有必要分析 当前经济犯罪 的发展趋势和特点， 从而针对其特 点提 出相应 的防控对策，防范和打击 该类犯罪 。
当前经济犯 罪特点 与防控 对策分析
王 芳 ， 吕 红
（ 湖 北警官学 院 侦查系 ， 湖北 武汉 ４ ３ ０ ０ ３ ４ ）
【 摘
要］ ￣－ Ｉ － 我 国近 年 来经 济犯 罪迅猛 发展 的态 势以及 表现 出的 网络化 、 产＿ ， Ｉ ｋ ４ Ｊ ６ 、 链 条化 、 国际性 、 复 合性 等新
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施涉众型经济犯罪是指以虚构的、夸大的宣传方式来欺骗投资者，策划和实施多名投资者的集资诈骗等犯罪活动。
这种经济犯罪的主要特点是利用了人们投资时的贪念和心理，骗取大量的资金。
在防范这类经济犯罪中，必须根据其主要特点，采取有效的防控措施。
（一）主要特点1.动机性强。
涉众型经济犯罪犯罪分子瞄准了群众盲目投资、缺乏相关经验和知识等心理特点，利用投资者的贪念和不稳定的情绪，从而让投资者对其虚假信息和承诺产生信任。
2.组织性强。
在涉众型经济犯罪中，犯罪团伙一般都有非常完整的组织结构和人员分工，每个人员在制定和执行作案计划中都有着自己的分工和任务，从而形成完整的作案链条。
3.情感因素引导。
很多人投资都具有情感上的需求，例如希望自己能够快速致富、改变自己贫困或失败的现状等。
因此，犯罪分子往往通过煽动情感而不是真实的数据来向投资者推销虚假的投资理财产品。
4.道德风险高。
典型的涉众型经济犯罪都具有极高的道德风险，但是往往不容易发现，投资人可能认为这是不错的机会，从而被犯罪分子所骗取。
（二）防范措施1.加强宣传和教育。
政府应当加大对涉众型经济犯罪的宣传和预防教育，提高广大投资者的风险意识和资本市场意识，教育投资者听取专业人士和机构的投资建议。
2.加强监管和管理。
政府应当制定严格的监管政策和机制，强化对涉众型经济犯罪的打击力度，及时查处和拘留涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人，从而维护投资者的权益。
3.建立健全的信用体系。
政府应当建立健全的信用体系，加强对企业、机构和个人的信用评估和管理，强化对违规机构和个人的惩戒机制和公开曝光，从而促进行业规范化和市场的健康发展。
4.完善投资者保护机制。
政府应当完善投资者保护机制，为投资者提供更多的法律保障和维权措施，并加强对投资者权益的维护和保护，从而降低投资者的风险和损失。
经济犯罪与防控策略的理性反思
第 一 ， 犯罪 的主 体 是 均 为政 府 机构 、 司企 业 从事 白领 公
经营管理的高管人员 ， 他们都具有一定专业技术知识并赋有
一
定 职权 。
第二 ， 白领犯罪在主观方面都表现为故意， 具有非法占 有财 物 的故 意 。
第三， 白领犯 罪在 客 观 方 面表 现 为 利用 职 务 上 的便 利 ， 侵吞 、 窃取 或 收 受 他 人 财 物 等 行 为 。所 谓 利 用 职务 上 的便 利 ， 指利 用本人 职务 范 围内 的权 力和地 位所形 成 的便 利条 是 件： 即主管 、 经管 、 分管 等 。 （ ） 利犯罪 。犯 罪行 为 人 的 犯罪 动 机 直接 来 源 于对 二 贪 财 富 的追逐 ， 性 中最恶 的一面 发挥 出来 ， 把人 主要特 点有 ： 其 一 ， 罪 动机 的贪 利性 。 国家工 作人 员 实 施贪 污 、 犯 受 贿 等犯 罪 ， 主观方 面是 直 接 故意 ， 现 了犯 罪动 机 的 贪利 其 体 性； 其二 ， 份与职 务的 相关性 。贪利犯 罪是 典 型的 身份 犯 ， 身
兴， 经济犯罪现象逐渐增多。从那时起我 国法学界便开始逐 步 关注 并重视 对经 济犯 罪 问题 的研 究 。而 今 “ 济 犯 罪 ” 经 还 是一个学理上的概念， 它是学者们出于一定的研究 目的和便 利 ， 国家法 律 所 规 定 的 与 经 济有 关 的 一类 犯 罪 行 为 的 类 对
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪指的是在经济活动中，以欺骗、掠夺或非法占有等手段，违法获取财产或者牟取不正当利益，其犯罪性质主要体现在扰乱市场经济秩序、侵犯他人合法权益、扰乱社会公共秩序等方面。
1. 犯罪手段复杂多样：涉众型经济犯罪案件通过各种手段进行犯罪活动，如编织虚假网站、发布虚假广告、买卖假冒伪劣产品、仿冒注册商标或专利权等。
2. 受害人多：涉众型经济犯罪案件的受害人覆盖面广，涉及个人、企业、政府等不同群体，造成的经济损失也较大。
3. 犯罪手段逃避法律监管：涉众型经济犯罪案件通常采用隐蔽性强的犯罪手段，通过跨国、跨区域等方式逃避法律监管。
为了有效防控涉众型经济犯罪，应采取以下防控措施：
1. 加强宣传教育，提高公众法律意识：加大对涉众型经济犯罪的宣传力度，提高公众法律意识和防范意识，减少受害人的经济损失。
2. 建立监管机制，完善法律制度：加强对经济活动中的各种交易行为的监管，完善法律制度，加强对涉众型经济犯罪行为的打击力度。
3. 发挥技术手段的作用，提高信息披露的透明度：采用先进的技术手段，加强对经济活动中各种交易行为的监测，提高信息披露的透明度，避免虚假广告等欺骗性信息的传播。
4. 依法惩治犯罪行为，维护社会正义：加强对涉众型经济犯罪行为的打击，依法惩治犯罪行为，维护社会正义。
同时，加强与国际组织的合作，加大对跨国犯罪的打击力度。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施涉众型经济犯罪是一种通过欺诈、骗取、诱骗等手段，以非法获取不正当利益为目的的犯罪行为。
这类犯罪行为通常涉及到多个受害人，对社会造成了严重的危害。
针对涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施，我们有必要进行深入的探讨和研究。
1. 多样性：涉众型经济犯罪案件以其多样性而闻名。
这类犯罪涉及的手段和手法非常丰富多样，如诈骗、卷款跑路、假冒伪劣、传销等等。
这种多样性让犯罪分子往往能够在各种场合、各种环境中展开犯罪活动，给打击和防范带来了难度。
2. 隐蔽性：涉众型经济犯罪案件的犯罪手段和手法常常隐蔽，不易被揭露。
犯罪分子往往利用各种渠道将犯罪活动进行掩盖，而且往往将犯罪分子散布到各地，使得案件的侦破和追查变得更加困难。
3. 造成的危害广泛：涉众型经济犯罪案件涉及的受害人众多，造成的危害也非常广泛。
由于犯罪分子的犯罪活动通常具有持续性和规模化的特点，因此一旦发生犯罪，所造成的社会危害将会非常严重。
4. 社会影响极大：涉众型经济犯罪案件一旦发生，将会对社会造成极大的影响，破坏社会的经济秩序和社会稳定。
这类犯罪行为还会降低民众对法治的信任，对社会造成重大的负面影响。
防控措施1. 加强宣传教育：针对涉众型经济犯罪案件，相关部门应当加强社会宣传和教育，提高公众的法律意识和防范意识，使人们能够识别和防范这类犯罪行为。
2. 完善法律法规：相关部门应当加强对涉众型经济犯罪的立法工作，完善相关的法律法规，明确各类犯罪行为的性质、表现形式和处罚标准，以便提供法律依据对犯罪行为进行打击和惩处。
3. 健全监管体系：建立健全的监管体系，加强对各类涉众型经济犯罪行为的监管和打击力度。
加大对犯罪分子的追逃力度，严厉打击犯罪。
4. 强化技术手段：在防范和打击涉众型经济犯罪方面，应当利用现代科技手段，加强对犯罪分子的监控、侦查和打击力度。
利用大数据、人工智能等技术手段，提高对犯罪行为的预警和防范能力。
5. 提高执法水平：提高执法人员的专业水平，加强对涉众型经济犯罪的侦查和打击力度。
涉众型经济犯罪的防控对策
涉众型经济犯罪的防控对策在当今社会经济快速发展的背景下，涉众型经济犯罪日益猖獗，给广大人民群众的财产安全和社会的稳定和谐带来了严重威胁。
涉众型经济犯罪通常涉及众多受害者，涉案金额巨大，社会影响恶劣。
因此，研究和制定有效的防控对策显得尤为重要。
一、涉众型经济犯罪的特点及危害涉众型经济犯罪具有以下显著特点：一是涉案人员众多。
此类犯罪往往以高额回报为诱饵，吸引大量群众参与，涉及地域广泛。
二是涉案金额巨大。
由于涉及人数众多，累计的犯罪金额往往令人瞠目结舌。
三是犯罪手段多样且隐蔽。
犯罪分子常常利用互联网、金融创新等手段，打着合法经营的幌子进行非法活动，使普通民众难以辨别。
四是社会危害严重。
不仅给受害者造成巨大的经济损失，还可能引发社会不稳定因素，影响社会的和谐与安宁。
涉众型经济犯罪的危害不容小觑。
对于受害者个人和家庭来说，可能导致倾家荡产、负债累累，甚至家庭破裂。
从社会层面看，会破坏正常的经济秩序，削弱公众对市场经济的信心，影响社会的稳定和发展。
二、涉众型经济犯罪的常见类型（一）非法集资类犯罪犯罪分子以虚构的项目或企业，许以高额利息，向社会不特定对象募集资金。
（二）传销类犯罪通过发展下线的方式，形成金字塔结构，以销售产品或服务为名，行诈骗之实。
（三）网络诈骗类犯罪利用网络平台进行虚假宣传、诈骗，如虚假投资理财、网络购物诈骗等。
（四）非法经营类犯罪未经国家有关部门批准，从事证券、期货、保险等金融业务，或者从事其他非法经营活动。
三、涉众型经济犯罪的成因（一）经济利益驱动犯罪分子为了追求高额非法利润，不惜铤而走险。
（二）民众防范意识薄弱部分群众缺乏金融知识和风险意识，容易被虚假宣传所诱惑。
（三）监管存在漏洞相关部门在金融监管、市场准入等方面存在不足，给犯罪分子可乘之机。
（四）法律制度不完善对于一些新型涉众型经济犯罪，法律规定尚不明确，打击力度不够。
四、涉众型经济犯罪的防控对策（一）加强宣传教育，提高公众防范意识通过多种渠道，如电视、广播、网络、社区宣传等，向广大群众普及金融知识和法律法规，提高其对涉众型经济犯罪的识别能力和防范意识。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施涉众型经济犯罪是指犯罪分子通过欺诈、非法集资、传销、网络诈骗等手段，利用群众参与，大规模非法牟利的犯罪行为。
这类犯罪案件通常具有一定的欺骗性，通过各种手段招揽大量参与者，并以高额回报吸引群众参与，对群众的利益造成严重损害。
涉众型经济犯罪案件的特点主要包括：隐蔽性强、群众参与性高、社会危害度大。
针对这些特点，我们需要采取一系列的防控措施，严厉打击此类犯罪活动，保护群众的合法权益。
一、主要特点1. 隐蔽性强涉众型经济犯罪案件常常隐藏在看似正常的经济活动之中，犯罪分子往往通过虚构的经济项目、高额收益承诺等手段欺骗群众，使得犯罪行为难以被察觉。
这类犯罪多发生在一些看似正规的投资理财、金融服务等领域，给执法部门的查处工作带来一定的困难。
2. 群众参与性高涉众型经济犯罪案件通常需要大量的群众参与，犯罪分子通过不断扩大范围、扩散渠道吸引更多的参与者，以达到迅速积累资金的目的。
这些参与者大多是一些怀有投机心理、缺乏风险意识的群众，他们被高额的回报吸引，进而愿意将自己的资金投入其中。
3. 社会危害度大涉众型经济犯罪案件一旦发生，往往造成的社会危害度非常大。
首先是对参与者个人利益的严重损害，他们的投资本金遭受损失，甚至引发一系列连锁反应，对其家庭、工作等生活环境产生负面影响。
其次是对社会经济秩序的扰乱，这些非法集资、传销等行为可能会影响正常的市场秩序，破坏经济发展的良性环境。
二、防控措施针对涉众型经济犯罪案件的特点，我们需要采取一系列的防控措施，从法律、监管、教育等方面全面打击此类犯罪活动，保护群众的合法权益。
1. 健全法律法规要加大对涉众型经济犯罪的法律惩治力度，完善相关法律法规，明确各种非法集资、传销等行为的界定，明确犯罪分子和相关责任人的刑事、民事责任。
要严格执行相关法律，提高对此类犯罪活动的打击力度，坚决查处违法犯罪行为。
2. 强化监管力度要加强对金融、财经、网络等领域的监管力度，及时发现并制止各类非法集资、传销等行为。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施【摘要】涉众型经济犯罪案件在当今社会越发猖獗，其重要性和危害性不容忽视。
本文将从主要特点和防控措施两个角度对此类犯罪案件进行分析。
涉众型经济犯罪案件通常以欺诈手段为主，涉及人员众多，利益链条复杂，难以追查。
加强监管执法和加大打击力度尤为重要。
为遏制此类犯罪活动，应该加强金融监管，完善法律法规，提升执法部门的能力和效率。
只有通过多方合作，形成有效的防控体系，才能有效应对涉众型经济犯罪案件，维护社会经济秩序和公平正义。
【关键词】关键词：涉众型经济犯罪案件、重要性、危害性、主要特点、防控措施、加强监管执法、加大打击力度1. 引言1.1 涉众型经济犯罪案件的重要性涉众型经济犯罪案件是指利用集团组织、虚构单位或吸收大量社会公众资金的形式，实施诈骗、集资诈骗、网络传销等经济犯罪行为。
这类案件通常影响面广，涉及人数多，涉及金额巨大，给社会经济秩序带来严重危害。
涉众型经济犯罪案件的重要性在于其对社会稳定的影响。
当大量群众被骗上当，造成社会恐慌和不安定，不仅影响到个人和家庭的正常生活，更会打击公众对法治的信心，对国家政权的稳定构成威胁。
这类案件的重要性还在于其对经济发展的伤害。
涉众型经济犯罪案件往往以非法活动为手段，通过欺骗、非法集资等手段获取利益，给正常经济秩序造成冲击，扰乱市场经济秩序，导致投资者信心受挫，影响投资环境，对经济发展产生负面影响。
涉众型经济犯罪案件的重要性不容忽视，需要加强对此类犯罪行为的打击和防范，保护社会公众的合法权益，维护社会经济稳定发展。
1.2 涉众型经济犯罪案件的危害性1. 经济损失：涉众型经济犯罪案件往往规模庞大，造成的经济损失巨大，不仅会对受害者造成直接经济损失，也会对整个社会经济秩序造成严重破坏。
2. 社会稳定：经济犯罪案件会导致社会不公平现象加剧，引发社会矛盾和不满情绪，甚至可能引发社会动荡和不稳定因素。
3. 影响信誉：经济犯罪行为会损害企业、机构甚至国家的信誉，严重影响其长期发展和形象。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施1. 引言1.1 涉众型经济犯罪案件的定义涉众型经济犯罪案件是指利用集体群众的资金或财产，通过违法犯罪手段获利的行为。
这类犯罪通常涉及大量的被害人，造成严重的社会危害。
涉众型经济犯罪案件往往以金融诈骗、传销、网络传销等形式出现，通过诱骗、欺骗或强迫手段，导致被害人遭受经济损失。
涉众型经济犯罪案件的定义具有明显的广泛性和社会性特征，犯罪行为往往不止局限于个别人员，而是以集体为单位进行犯罪活动。
这种犯罪模式在经济社会发展中逐渐显现出来，给社会治安和经济秩序带来了重大威胁。
涉众型经济犯罪案件的危害不仅表现在经济上的直接损失，更重要的是对社会信任和法治精神的严重冲击。
这类犯罪行为一旦得逞，不仅给个人和组织造成重大经济损失，还会破坏社会公平正义，损害民众利益，影响国家经济和社会稳定。
防范和打击涉众型经济犯罪案件，对于维护社会秩序和促进经济发展具有重要意义。
1.2 涉众型经济犯罪案件的危害1. 经济损失：涉众型经济犯罪案件往往涉及大额资金，一旦发生诈骗、洗钱等犯罪行为，将会导致受害者巨额经济损失，影响个人和企业的财产安全。
2. 社会不稳定：经济犯罪会造成社会不公平现象加剧，增加社会矛盾，影响社会秩序和稳定，甚至可能引发群体性事件，对社会造成负面影响。
3. 法治风险：经济犯罪的存在将损害法治的公信度和权威性，降低社会对法律的尊重和依从度，影响整体社会的法治建设。
4. 影响投资环境：经济犯罪会对国家和地区的投资环境产生负面影响，降低企业和个人对市场的信心和投资意愿，从而阻碍经济发展。
5. 影响政府形象：大规模的经济犯罪案件将影响政府的形象和信誉，导致社会对政府的失去信任感，降低政府的执政合法性和行政效率。
涉众型经济犯罪案件的危害是多方面的，对个人、社会和国家都具有严重的负面影响，需要采取有效的防控措施加以遏制。
2. 正文2.1 涉众型经济犯罪案件的主要特点涉众型经济犯罪案件是指利用众多群体的投资或资金参与，以非法获利为目的的犯罪行为。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施【摘要】涉众型经济犯罪案件是指利用多人参与的方式实施的经济犯罪活动。
其主要特点包括利用众多人员分散风险、虚构项目蒙骗投资者以及操作复杂难以查证等。
导致这种案件发生的原因包括缺乏监管、法律漏洞、社会诚信度下降等。
为防控涉众型经济犯罪案件，需要加强对经济犯罪的警示教育，完善监管机制和加强监督力度。
多方合作共同防范和打击是重要的。
有效的防控措施是预防涉众型经济犯罪案件的关键，只有各方通力合作，才能有效遏制这类犯罪活动的蔓延。
【关键词】关键词：涉众型经济犯罪案件、主要特点、原因分析、防控措施、警示教育、监管机制、监督力度、合作、预防、打击。
1. 引言1.1 涉众型经济犯罪案件概述涉众型经济犯罪案件是指以虚构的理财项目或商业计划为诱饵，通过各种手段欺骗大批民众参与最终实现非法牟利的犯罪行为。
这类犯罪案件往往涉及大量的受害者，造成了严重的社会财富损失和社会影响。
涉众型经济犯罪案件不仅危害了受害者的经济利益，更破坏了社会的经济秩序和信任基础。
这类犯罪案件的特点主要表现在诈骗规模大、涉案人数多、被害人群广和犯罪手段隐蔽等方面。
由于涉众型经济犯罪案件往往利用虚构的高额回报来吸引大量投资者，并通过层层发展和传销模式来招揽更多受害者，使得案件规模庞大，难以及早发现和打击。
由于受害人群广泛，情况复杂，往往需要投入大量人力物力才能进行调查和处理。
涉众型经济犯罪案件给社会带来了严重的危害，因此加强对这类案件的预防和打击至关重要。
需要通过完善监管机制、加强监督力度、加大打击力度等措施来有效防范和打击涉众型经济犯罪案件，维护社会经济秩序和人民财产安全。
2. 正文2.1 涉众型经济犯罪案件的主要特点涉众型经济犯罪案件是指犯罪行为利用社会公众或特定群体的信任关系或从众心理，通过集资、诈骗、传销等方式，非法获取他人财产或谋取不当利益的犯罪行为。
这类犯罪案件的主要特点包括以下几点：1. 多发性：涉众型经济犯罪案件在各个领域和行业都有发生，比较普遍。
加强防范工作严打经济犯罪
加强防范工作严打经济犯罪加强防范工作严打经济犯罪随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动也日益猖獗，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济的发展。
作为打击经济犯罪主力军的公安机关经济侦查部门，如何切实加强和改进工作，提高工作效能，更好地为经济发展和全面建设小康社会服务，如何更好地防范、打击经济犯罪活动，是新形势提出的新课题，现就结合大田县公安经侦近几年工作情况，在防范打击经济犯罪活动方面存在的问题及其对策作些探讨。
一、防范、打击经济犯罪的工作中存在不适应的方面（一）在工作中重打击轻防范的思想依然存在目前重打击轻防范仍是经济犯罪侦查部门普遍存在的问题，只注重打击的成果，忽视了防范工作所取的重要作用，经济犯罪案件呈现边打边冒的现象，致使对于频发的案件疲于奔命。
随着经济犯罪案件形式的不断变化，犯罪手段不断翻新，并逐步向智能化、科技化方向发展，犯罪分子作案后潜逃快，赃款赃物转移快。
由于现有的公安经侦部门的警力少，缺乏专业的知识人才，发现犯罪的能力不强，目前基本上还是处于部门移送和案件举报的等案状态，自己侦查发现的线索较少。
加之公安经费严重不足，现有的侦控技术手段落后跟不上形势发展的需要，没有建立起一整套快速的反应机制，因而不能有效地遏制和预防经济犯罪，给违法犯罪者予沉重的打击。
（二）与相关部门协作配合不密切，经济犯罪案件的鉴定困难，跟不上形势发展的需要目前，公安经侦部门所侦办的经济犯罪案件大多需要司法会计鉴定、固定资产评估等，而目前公安机关尚无这方面的鉴定机构，需要聘请有关部门作相应的鉴定，而这些部门出于本部门的经济利益，往往收取高昂的鉴定费，公安机关要从有限的办案经费中支付该笔费用，对原本经费严重不足的公安机关来说，无疑是雪上加霜。
同时，由于具有司法会计鉴定资格的中介机构不健全，造成有些案件无处鉴定，或者因受聘单位多，人手不够，无法在法定时限内提供鉴定结论，在一定程度上影响了打击经济犯罪案件的力度。
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施
涉众型经济犯罪案件的主要特点及防控措施涉众型经济犯罪是指犯罪主体针对多个受害人，通过欺诈、诈骗、挪用、侵占等手段，以非法牟利为目的所犯下的经济犯罪。
该类犯罪的主要特点包括：1.涉及人数多、受害面广。
犯罪主体针对多个人进行犯罪活动，受害者多为个人、企业、机构等。
2.手段隐蔽、技术含量高。
犯罪手段多为非法集资、虚假宣传、网络诈骗等技术含量较高的手段，极易瞒骗受害者，令其无法提前预防和避免。
3.损失巨大、影响严重。
由于涉众型经济犯罪涉及人数广泛，损失金额巨大，常导致重大社会影响和不良后果。
为有效防控涉众型经济犯罪，应采取以下措施：1.加强监管，防范集资风险。
加强对集资行为的监管力度，建立健全集资风险防控机制，加强企业信用评级、信息披露等手段，维护投资者利益。
2.加强法律制度建设。
拓宽涉众型经济犯罪的立法层面，使其得到更好的法律保障，制定相应的行业规范和标准，加大对经济犯罪领域的打击力度。
3.完善普法宣传和教育工作。
提高公众对涉众型经济犯罪的认识和防范意识，增强自我防范能力，避免被骗上当。
4.强化技术应用，打造安全环境。
推广使用网络安全技术、信息安全技术等新型安全技术，加强网络安全标准和规范，建立安全监控体系，保障用户信息安全。
5.加强协调、合作机制建设。
加强警方、检察机关、司法部门等之间的协调与配合，建立健全的信息共享机制，实现跨部门、跨行业信息共享，提升打击经济犯罪的效能。
综上所述，加强立法、监管、技术应用和普法宣传等方面的工作，才能够有效遏制和打击涉众型经济犯罪，保护广大投资者和市民的合法权益。
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２ ０ １ ４年 ３月
山西 广 播 电视 大 学 学 报
Ｊ ｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌ ｏ ｆ Ｓ ｈ ａ ｎ ｘ ｉ ａ ｄ ｉ ｏ ＆ ＴＶ Ｕｎ ｉ ｖ ｅ ｒ ｓ ｉ ｔ ｙ
Ｎ ｏ． １ Ｍａ ｒ ． ２ Ｏ１ ４
经 勰 雾 的 防
人员的贪污贿赂犯罪行为区别开来。前者主要由公安机关 的经济犯罪侦查部门管辖； 后者由检察院的反贪污贿赂部
门管辖 。 （ 二） 经济 犯罪的特点
经常是犯罪分子受到了惩罚， 但被害人的损失却无法挽回。
只有找到这些犯罪的根源 ， 才能有效遏制经济犯罪的高发 态势， 更好地打击、 控制经济犯罪。
当前在我国， 传销 、 非法吸存、 集资诈骗等涉众型经济
犯罪呈高发态势。由于涉案人数众多， 处理这类犯罪 的一 般原则是打击首要分子， 教育普通群众。但效果并不理想 ，
越多， 如走私 、 偷税、 假币、 传销、 合同诈骗、 金融诈骗等犯罪 行为。为了更有效地打击这种犯罪行为， 我国法律将经济 犯罪中危害社会主义市场经济秩序的犯罪行为与国家工作
・
作者 简 介 ： 王 兴 卓（ １ ９ ７ ８ ～） ， 男， 山西 平 遥 人 ， 太原 警 官职 业 学 院 ， 硕 士
研 究生。
１ ０９ ・
山 西 广播 电视 大 学 学报
２ ０ １ ４ 年 第 １期
过深思熟虑、 精心策划才能达到。 ５ ． 特殊危害性。特殊危 害性包括显性危害和隐性危 害。显性危害指的是被害人的财产损失 ， 这是可见的、 可数 的； 隐性危害指的是犯罪行为对于整个社会正常的公平竞
不强 ， 防范能力弱， 又急于致富的心理特征， 以高回报、 高利
润为幌子， 进行违法吸存、 集资诈骗、 非法传销等经济犯罪
活动， 这一类犯罪活动波及面之广， 影响面之大都是其他犯 罪不具有的， 严重影响了社会秩序的稳定 。
争秩序 、 诚实信用原则的破坏， 对于人与人之间正常社会关
系的破坏。另外 ， 经济犯罪还会引发伴生性犯罪 ， 如行贿、 受贿犯罪； 极易引发群体性上访事件 。 ６ ． 形态复杂性。经济犯罪发生在经济领域 ， 因此经济 犯罪的形态会随着经济形态和经济关系的变化而变化。在
农村干部经济犯罪增多， 严重影响基层政权稳定。村 干部贪污、 职务侵占犯罪问题突出， 严重影响 了党的形象 ，
影响了党的执政基础 ， 危害严重 。可以说 ， 村干部的经济犯 罪案件， 已经严重影响到农村基层政治、 社会的稳定。不解 决此类问题 ， 农村就难以快速、 健康地发展。
口王 兴卓 【 ｌ 太原簧官职业学院，山西 太原 ０ ３ ０ ０ ３ ２ ）
摘 要 ： 经 济 犯 罪 的 危 害 严 重 ，它 不 仅 牵 涉 千 家 万 户 的利 益 ，更 是 影 响 国 家 的 经 济 、 政 治 安 全 和 社
会 的 稳定 。 虽 然 长 期 以 来 对 经 济 犯 罪 奉 行 重 刑 主义 的 打 击 策 略 ，但 现 阶段 经 济 犯 罪 仍 呈 现 高 发 态 势 。 深 刻 思 考 经 济 犯 罪 产 生 的 深 层 次 原 因 ，可 以寻 找 到 控 制 经 济 犯 罪 的 良策 。 经 济 犯 罪 产 生 的 原 因很 多 ，
一
、
经济犯罪的概念及特点
（ 一） “ 经济犯罪” 的提出 １ ９ 世纪中叶， 英 国人希尔在伦敦举行的“ 预防与控制
１ ． 特定性领域。经济犯罪是发生在特定社会经济领域
内， 发生在经济交往、 经济运行 、 经济管理过程中的犯罪。 ２ ． 法定型犯罪。与传统的杀人、 抢劫、 强奸等 自 然型犯 罪不同， 经济犯罪是法定型犯罪， 即行为人在经济活动的各
种行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。其实质是一种
犯罪” 国际会议上， 作了题为“ 犯罪的资本家” 的演讲， 在这
次演讲中， “ 经济犯罪” 第一次作为犯罪体系中的崭新概念
提出。我国在 １ ９ ８ ２ 年 ３月 ８日的第五届全国人民代表大 会常务委员会第二十二次会议通过了《 关于严惩严重破坏
经济的罪犯的决定 》 ， 首次提出了“ 经济犯罪” 这一概念。在 该决定中， 经济犯罪指的是与经济有关的犯罪， 不仅包括走
国家意志性， 即国家将某种经济行为规定为犯罪行为。
３ ． 双重违 法性 。经济犯 罪是一种严 重违反 国家经济行
政管理法规的行为， 同时国家又将这种行为规定为犯罪， 他 具有经济、 刑事双重违法性 。 ４ ． 智能化程度高。经济犯罪发生在经济领域， 由于此
的初步建立， 危害社会主义市场经济秩序 的犯罪行为越来
罪者在西方被称为“ 白领犯罪” ， 这些人有着从事或曾从事 与经济有关 的活动， 文化程度较 高并具有丰富的金融、 财
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税、 贸易和会计等方面的专业知识等共同特征 ， 这些都意味 着实施经济犯罪的人和其他领域的犯罪人 比较起来 ， 一般 不会采取暴力方式 ， 没有人身攻击性 ， 他们实施的犯罪要通
其 与 国 家 的 管理 有很 大 关 系 。 从 国 家 管 理 的层 面 而 言 ，应 当通 过 实施 科 学 、规 范 、 严 格 的 管 理 ， 达 到
控 制 经 济 犯 罪 的 目的 。
关 键 词 ： 经 济 犯 罪 ；法律 控 制 ； 科 学 管 理
中 图分 类 号 ：Ｄ Ｆ ４ 文献 标 识 码 ：Ａ 文 章 编 号 ：１ ０ ０ ８ －８ ３ ５ ０（ ２ ０ １ ４ ）Ｏ １ 一Ｏ １ Ｏ ９ 一Ｏ ４
私、 套汇、 投机倒把等经济领域 的犯罪行为， 还包括盗窃公
共财物、 索贿受贿等犯罪行为。这是我国的立法文件 中第
一
次， 也是至今为止的唯一一次明确使用“ 经济犯罪” 这一
领域方法就要求具备经济专业化的特征。经济犯
概念。随着改革开放的深入发展和社会主义市场经济体制