定向增发股份认购合同(专业版)
定向增发股份认购协议
定向增发股份认购协议概述定向增发是上市公司通过非公开发行股份的方式，向特定投资者募集资金的过程。
而定向增发股份认购协议则是作为定向增发的合法依据和具体规定所制定的契约文件，一般由上市公司与认购人签订。
本文将就定向增发股份认购协议的定义、主要条款和相关事宜进行详细介绍。
主要条款1. 定向增发的基本信息定向增发股份认购协议中首先要明确的是定向增发的基本信息，包括但不限于：•认购人名称及地址；•增发对象；•增发数量、价格、发行方式等信息。
这些信息是定向增发的基础和核心，必须在协议中明确规定。
2. 认购方式根据定向增发的实际情况，认购方式可以采用现金认购、现金及资产置换认购、增资承诺认购等多种方式。
因此，协议中必须明确规定认购方式及具体操作流程。
3. 增发条件上市公司通常会为定向增发设置一定的增发条件，如承诺一定股份锁定期、限定最低认购数量等。
在协议中，必须详细规定增发条件及相应责任承担。
4. 发行程序定向增发过程涉及多个环节，如对外公告、配股权益确认、股权登记等。
在协议中，必须规定好发行程序及相关注意事项。
签署流程定向增发股份认购协议是一项非常重要的合同，签署流程必须妥善处理。
一般流程可按如下顺序进行：1.上市公司与认购人执行完成投资者适当性调查、承诺书签署及资金划付等前期工作。
2.双方协商制定增发协议书，并进行详尽的讨论和核实。
3.协议内容敲定后，双方进行签字、盖章并将协议备案。
4.上市公司及承销商完成发行程序，配送股票。
相关事宜法律风险在签订定向增发股份认购协议前，双方需慎重考虑相关法律风险。
定向增发涉及的法律法规较为复杂，如《中华人民共和国公司法》、《上市公司整体上市条件规定》、《证券法》等，因此需要得到专业律师的支持和辅佐。
审计程序定向增发股份认购协议完成后，上市公司需向审计机构提交财务报表和业务进展情况等信息。
因此，在协议中必须规定好审计程序，以确保其合法性和真实性。
衍生权益定向增发股份认购协议中可能涉及到衍生权益等方面的问题，这些问题需要在协议中有条不紊地进行规定，以避免后续纠纷的发生。
定向增发股份认购合同协议
3.履行方式：乙方通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
4.标的物数量和质量：甲方保证本次定向增发的股份数量准确，质量符合公司章程及相关法律法规规定。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方应保证本次定向增发的股份具有完全的处分权，不存在任何法律上的瑕疵。
4.定金：乙方在签署本合同时，应向甲方支付人民币____元作为定金。定金在认购款项中抵扣。
5.逾期支付：如乙方未在认购期限内支付完毕认购款项，甲方有权取消乙方的认购资格，并要求乙方支付逾期付款的违约金。
四、履行因素
1.履行期限：乙方应在合同签订之日起至____年__月__日前，完成全部认购股份的款项支付。
3.免责范围：因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行合同义务的，该方不负违约责任，但受影响方仍有权要求对方提供必要的协助和支持。
4.权利和义务：在不可抗力事件发生时，双方应积极采取措施减轻损失，并互相协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。
2.变更与解除：
（1）合同的任何变更、解除均需双方协商一致，并以书面形式作出。
（2）合同变更、解除后，双方应按照新的约定履行合同，或按照合同解除前的约定承担相应责任。
（3）合同变更、解除的通知应在变更、解除事宜确定后的__个工作日内书面通知对方。
（4）合同的解除不影响双方在解除前已经产生的权利和义务。
2.知识产权归属：合同履行过程中产生的知识产权归各自所有方所有，除非双方另有书面约定。
3.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
增资扩股协议专业版6篇
增资扩股协议专业版6篇篇1本协议旨在规范公司增资扩股行为，明确股东之间的权益关系，保障公司及相关股东的利益。
本协议专业版由引言、正文和结尾组成，内容丰富、严谨，符合法律要求。
一、引言鉴于：本公司（以下简称“目标公司”）拟进行增资扩股，引入新股东，扩大公司规模，提高市场竞争力；双方经过友好协商，达成以下协议。
二、正文（一）协议目的本协议旨在明确本次增资扩股的相关事宜，包括增资方式、认购价格、认购数量等，确保各方权益得到充分保障。
（二）增资方式及金额目标公司本次增资总额为________元（大写：_______元整），通过发行新股方式实现。
新股东按照本协议约定的认购金额及比例进行认购。
（三）认购价格及数量本次增资的认购价格为每股人民币________元（大写：_______元整）。
新股东认购股份数量及认购金额如下：股东名称：________，认购股份数量：_______股，认购金额：________元（大写：_______元整）。
（四）增资后的股权结构本次增资完成后，目标公司的股权结构将发生变化。
具体股权比例按照本协议约定的认购比例进行调整。
（五）新股东的义务与权利新股东应当按照本协议约定及时履行出资义务，参与公司的经营管理，并承担相应的风险。
同时，新股东享有公司章程规定的股东权利。
（六）公司治理结构本次增资后，目标公司应按照公司章程规定设立董事会、监事会等治理机构，确保公司规范运作。
（七）保密条款双方应对本协议的内容及履行过程进行保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
（八）违约责任及纠纷解决方式如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
对于因本协议产生的纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向目标公司注册地人民法院提起诉讼。
（九）其他约定事项1. 本协议一式两份，双方各执一份。
2. 本协议经双方签字（或盖章）后生效。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
4. 本协议的修改、补充应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认。
股权认购协议书模板(7篇)
股权认购协议书模板甲方：杭州_____房地产开发有限公司住所地：杭州市____路____号法定代表人：于_____乙方：_____有限公司住所地：香港新界____路法定代表人：蒋_____依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，就乙方认购甲方开发的“杭州_____酒店”项目中的部分物业事宜，经双方友好协商，达成如下一致协议，望共同遵守。
第一条：甲方通过出让方式取得位于杭州市____路____号地块土地使用权（土地使用证号：），土地使用年限自____年____月____日起至____年____月____日止，规划用途为。
甲方经相关行政部门批准，在上述地块建设酒店，暂定名为杭州_____酒店。
第二条：乙方自愿向甲方购买上述酒店中的部分商铺，具体为：1.第一、二层的`西北独立尖角沿街商铺（具体见附图1）2.第一、二层的西南独立尖角沿街商铺（具体见附图2）3.酒店服务式公寓第三层（但不含酒店宴会厅及附属物业）（具体见附图3）。
第三条：商铺面积的约定：1.第一层西北向的商铺建筑面积暂定为平方米;2.第一层西南向的商铺建筑面积暂定为平方米;3.第二层西北向的商铺建筑面积暂定为平方米;4.第二层西南向的商铺建筑面积暂定为平方米;5.第三层商铺建筑面积暂定为平方米;以上暂定建筑面积总计为平方米，甲、乙双方一致同意在正式签订《商品房预售合同》时以预测面积为准。
乙方承诺在购买的以上商铺中，将一层部分用于品牌女装或女性用品，二层为特色餐饮中的无污染、无油烟快餐厅及比萨饼类型餐饮配套，第三层商铺部分为特色鲍翅餐厅。
第四条：甲、乙双方同意，乙方支付的总价以本条确定的单价为唯一依据：1.第一层西北向的商铺单价为元/平方米;2.第一层西南向的商铺单价为元/平方米;3.第二层西北向的商铺单价为元/平方米;4.第二层西南向的商铺单价为元/平方米;5.第三层商铺单价为元/平方米;根据上述第三条暂定建筑面积计算，乙方应支付的总价暂定为元。
投资合同范本认购增资协议书范本8篇
投资合同范本认购增资协议书范本8篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_____(地点)由以下双方签订：甲方：(以下简称“公司”)乙方：(以下简称“投资人”)鉴于：一、公司是一家合法注册并合法存续的有限责任公司，拥有良好的经营管理机制和盈利能力。
二、投资人愿意向公司投资，并参与公司的增值发展。
三、公司决定通过增资方式引进新的投资人，扩大公司规模，提升公司竞争力。
为明确各方权益，确保本次增资认购顺利进行，双方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、认购增资1. 公司现有注册资本______元，本次增资后注册资本将增至______元。
投资人认购增资总额为______元，增资完成后持有公司______%的股权。
2. 本次增资的款项应用于公司的经营发展、产品研发、市场推广等方面。
不得用于偿还公司债务、支付股息等用途。
二、认购价格及支付方式1. 本次增资认购的价格以公司资产评估报告为基础确定，认购价格为人民币______元/注册资本。
投资人同意按照此价格认购增资。
2. 投资人应在签订本协议后的五个工作日内将认购款项支付至公司指定账户。
三、保证事项1. 公司保证本次增资认购完成后，新投资人的股权比例、权益得到充分保障。
公司应依法履行信息披露义务，确保投资人了解公司的真实情况。
2. 投资人对本次增资认购过程中涉及的所有公司信息承担保密义务，不得泄露给第三方。
3. 投资人承诺按照公司章程及本协议约定履行股东义务，积极参与公司管理。
四、公司治理结构变更及权利义务调整1. 增资完成后，公司应根据本次增资情况修改公司章程，并办理相关工商变更登记手续。
2. 投资人应按照公司章程及本协议约定享有股东权利，承担股东义务。
公司将依法保障投资人的合法权益。
3. 投资人参与公司治理结构变更及权利义务调整过程中应遵守公司章程及相关法律法规的规定。
不得损害公司及其他股东的利益。
若因投资人违反法律法规或公司章程导致公司损失，投资人应承担相应的法律责任。
定向增发认购协议书
定向增发认购协议书甲方（发行方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（认购方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方为一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本；乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议约定的条件认购甲方定向增发的股份。
经双方协商一致，特订立本协议，以资共同遵守。
第一条股份认购1.1 甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方定向增发____股普通股股份。
1.2 乙方同意按照本协议约定的条件认购上述股份，并按照甲方的要求支付相应的认购款项。
第二条认购价格及支付方式2.1 双方同意，本次定向增发的股份认购价格为每股人民币____元。
2.2 乙方应于本协议签订之日起____个工作日内，将认购款项全额支付至甲方指定的银行账户。
第三条股份登记3.1 甲方应在收到乙方支付的认购款项后____个工作日内，完成股份的登记工作，并将相关股份登记于乙方名下。
3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。
第四条保证与承诺4.1 甲方保证本次定向增发的股份不存在任何权利瑕疵，且甲方已取得进行本次定向增发所需的所有批准和授权。
4.2 乙方承诺其认购资金来源合法，且其认购行为符合相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失。
5.2 因不可抗力导致任何一方不能履行或完全履行本协议的，该方应及时通知对方，并提供相应的证明，双方应协商解决。
定向增发认购意向书
定向增发认购意向书篇一:定向增发股份认购合同(RTO协议)定向增发股份认购合同甲方:住所:法定代表人:乙方:住所:法定代表人:鉴于:1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司,【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股(以下称“A股”)并在深圳证券交易所挂牌交易,股票代码为“【】”。
截至本合同签署之日,甲方共发行股份总数【】万股,每股面值人民币1元。
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司(如是自然人:乙方系甲方的股东,目前持有甲方的股份数额为【】股,持股比例为【】%)。
截至本合同签署之日,乙方持有甲方【】万股,占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要,甲方拟非公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值1元,发行的股份数量上限不超过【】万股(含【】万股),下限不少于【】万股(含【】万股);在该区间内,甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
4、为支持甲方的发展,乙方同意以现金认购甲方发行的股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
5、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜,经充分协商,订立本合同,并共同遵照履行:第一条认购股份数量乙方认购甲方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%(含【】%),不超过【】%(含【】%)。
如果认购的股份数出现非整数(不足1股整数时)情况,则四舍五入。
乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式:乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
定向增发认购权证认购协议书
定向增发认购权证认购协议书
本协议由以下各方于（日期）签署：
甲方（认购人）：
地址：
法定代表人（负责人）：
联系
乙方（发行人）：
地址：
法定代表人（负责人）：
联系
就甲方认购乙方定向增发认购权证（以下简称“认购权证”）事宜，双方达成以下协议：
第一条认购权证基本信息
1.1 甲方认购的认购权证数量：
1.2 认购权证单价：
1.3 认购权证发行总额：
第二条甲方认购条件与权益
2.1 甲方作为认购人应满足以下条件：
- 具备完全的民事行为能力；
- 具备购买认购权证的资金实力；
- 愿意承担认购权证的风险。
2.2 甲方认购权益：
- 甲方持有认购权证可按照约定价格向乙方认购相应数量的股票。
第三条认购权证期限及行使
3.1 认购权证期限：
- 认购权证的期限为（期限），自发行之日起计算。
3.2 行使认购权证：
- 在认购权证有效期内，甲方可以选择行使认购权证，按照约
定价格认购相应数量的股票。
第四条认购价格与支付方式
4.1 认购权证的实际支付价格为约定价格（价格）。
4.2 支付方式：
- 甲方应在（支付期限）内将认购权证的支付金额支付给乙方。
第五条其他约定事项
5.1 法律适用：
- 本协议适用中华人民共和国法律。
5.2 争议解决：
- 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何
一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本协议自双方签署之日生效，并具有法律效力。
甲方（认购人）签字：乙方（发行人）签字：日期：日期：。
定向增发协议三篇
定向增发协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（认购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方定向增发股票事宜，达成如下协议：一、定向增发股票的基本情况1.1 甲方是一家依据中国法律设立，并在中国证券监督管理委员会注册的上市公司。
1.2 甲方决定以非公开发行方式向特定对象乙方增发股票，乙方同意认购。
1.3 本次定向增发股票的总额为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方认购金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.4 本次定向增发股票的发行价格为每股人民币【】元整（大写：【】元整）。
1.5 本次定向增发股票的发行数量为【】股，乙方认购数量为【】股。
1.6 本次定向增发股票的发行价格为【】元/股，乙方认购金额为【】元。
二、认购资金的支付2.1 乙方应于本协议签署后【】个工作日内，将认购资金支付至甲方指定的账户。
2.2 乙方支付的认购资金，应当以银行转账、汇款等方式进行，并注明“定向增发投资款”。
2.3 甲方应在收到乙方认购资金后的【】个工作日内，向乙方出具相应的收款凭证。
三、股票的交付及登记3.1 甲方应在本次定向增发股票的发行后，将股票交付给乙方。
3.2 甲方应按照中国证监会的规定，及时为乙方办理股票登记手续。
四、甲方的权利和义务4.1 甲方应保证本次定向增发股票的合法性、合规性，确保乙方在本次定向增发中获得的股票享有同等的权利。
4.2 甲方应按照本协议约定的时间和数量，向乙方交付股票。
4.3 甲方应保证乙方在本次定向增发中获得的股票不存在任何权利瑕疵。
五、乙方的权利和义务5.1 乙方应按照本协议约定的时间和金额，支付认购资金。
5.2 乙方应在本次定向增发股票的发行后，按照甲方的通知领取股票。
5.3 乙方应对甲方的股票信息保密，不得向第三方泄露。
定增意向协议书
定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。
1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。
第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。
2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。
第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。
3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。
第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
股权认购协议书合同4篇
股权认购协议书合同4篇篇1股权认购协议书合同一、甲方（自然人或公司）：地址：联系电话：二、乙方（自然人或公司）：地址：联系电话：鉴于甲方拟增资扩股，乙方认可甲方增资计划，现甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、认购事项1.1 甲方本次增资扩股计划总额为（具体金额），拟发行总股份数为（具体数量）股，每股认购价为（具体金额）元。
1.2 乙方同意认购总数为（具体数量）股，认购总价为（具体金额）元。
1.3 乙方应在本协议签署之日起（具体时间），将全部认购款项一次性支付给甲方。
二、权利义务2.1 甲方保证增资扩股所需手续合法合规，不存在任何违法违规情形。
2.2 甲方应于收到乙方认购款项后，办理股权转让手续并签署相关协议及文件，将增发的股份划转至乙方名下，并保证不以任何方式变更、转让或质押至其他方。
2.3 乙方应按照约定时间和金额一次性支付认购款项，并接受甲方的股份划转手续。
2.4 本协议自甲、乙双方签署之日起生效，至甲方完成增资扩股手续并将股份划转至乙方名下止。
三、保密条款3.1 甲、乙双方应对本协议内容及有关交易的信息保密，未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露。
3.2 因违反保密条款导致的损失，违约方应负赔偿责任。
四、协议终止4.1 甲、乙双方如因各种原因需要终止本协议，应提前30日通知对方，并书面确认。
4.2 终止后，双方应协商处理已付认购款项的归属及返还。
五、其他条款5.1 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
5.2 本协议所有条款应当遵守相关法律规定，并履行。
5.3 本协议如有争议，应友好协商解决；协商无果，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼处理。
甲方（盖章）：签署日期：乙方（盖章）：签署日期：篇2股权认购协议书合同一、甲方：（认购方）证件类型：__________________证件号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________开户银行：__________________银行账户：__________________二、乙方：（出让方）证件类型：__________________证件号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________开户银行：__________________银行账户：__________________三、认购标的：乙方所持有的________公司的股权，具体数额为____________股，占公司股权总量的______%。
定向增发股份认购合同模板
定向增发股份认购合同模板甲方（发行方）：_____________________地址：______________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________乙方（认购方）：_____________________地址：______________________________法定代表人：______________________联系电话：________________________鉴于甲方为一家合法注册并运营的公司，拟通过定向增发股份的方式筹集资金，乙方愿意按照本合同约定的条件认购甲方发行的股份。
经双方协商一致，特订立本定向增发股份认购合同，以资共同遵守。
第一条股份认购1.1 甲方同意按照本合同约定的条件，向乙方定向增发股份。
1.2 乙方同意按照本合同约定的条件，认购甲方定向增发的股份。
第二条股份数量及价格2.1 甲方本次定向增发的股份总数为______股，每股面值为人民币______元。
2.2 乙方同意按照每股人民币______元的价格认购甲方定向增发的股份，认购股份总数为______股。
第三条认购款支付3.1 乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，将认购款总额一次性支付至甲方指定账户。
3.2 甲方指定的收款账户信息如下：开户行：________________________账号：________________________户名：________________________3.3 乙方支付认购款后，甲方应向乙方出具相应的收款凭证。
第四条股份登记4.1 甲方应在收到乙方支付的认购款后______个工作日内，完成股份的登记工作，并将股份登记在乙方名下。
4.2 股份登记完成后，甲方应向乙方提供股份登记证明。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应保证本次定向增发股份的合法性、真实性，保证所提供的信息真实、准确、完整。
定增合同范本
定增合同范本甲方（发行人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（认购人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方是一家依法设立并有效存续的[公司具体类型]，拟通过定向增发的方式募集资金。
2. 乙方有意认购甲方本次定向增发的股份。
为明确双方在本次定向增发中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、认购股份数量及价格1. 乙方同意认购甲方本次定向增发的股份[具体数量]股。
2. 认购价格为每股人民币[具体价格]元。
二、认购款支付乙方应在本合同签订后的[具体时间]内，将认购款足额支付至甲方指定的银行账户。
三、股份登记甲方应在收到乙方认购款后的[合理时间]内，完成乙方认购股份的登记手续。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 按照本合同的约定向乙方发行股份。
2. 及时办理股份登记等相关手续。
3. 遵守法律法规及本合同的其他约定。
（二）乙方的权利和义务1. 按照本合同的约定支付认购款。
2. 享有认购股份所对应的股东权利。
3. 遵守法律法规及本合同的其他约定。
五、保密条款双方应对本合同的内容及因履行本合同所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
六、违约责任1. 若甲方未能按照本合同的约定向乙方发行股份，应向乙方支付违约金[具体金额或计算方式]。
2. 若乙方未能按照本合同的约定支付认购款，应向甲方支付违约金[具体金额或计算方式]。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________。
股票认购与发行协议三篇
股票认购与发行协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（股票发行方）：乙方（股票认购方）：鉴于甲方是一家依照中国法律合法成立的股份有限公司，拟发行股票（以下简称“股票”）并邀请乙方参与认购，双方为明确彼此的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票认购1.1 甲方同意向乙方定向发行股票，乙方同意按照本协议的约定认购甲方股票。
1.2 乙方的认购总额为人民币【】元整（大写：【】元整），认购价格为每股人民币【】元整。
1.3 乙方应在本协议签订之日起【】日内将认购款项支付给甲方。
第二条股票发行2.1 甲方应按照本协议的约定向乙方发行股票，确保乙方的股权比例为【】%。
2.2 甲方应在本协议签订之日起【】日内完成股票发行手续，并向乙方交付股票。
第三条权利与义务3.1 甲方承诺按照中国法律法规和公司章程的规定，保障乙方作为股东的各项合法权益。
3.2 乙方承诺按照本协议的约定认购甲方股票，并按照约定的价格支付认购款项。
3.3 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付股息和红利。
3.4 乙方应按照约定的方式和比例参与甲方的经营管理。
第四条保密条款4.1 双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
4.2 上述保密义务在本协议有效期内持续有效，并延续至本协议终止后【】年。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若甲方未按照约定时间完成股票发行手续，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的认购款项。
第六条争议解决6.1 双方因本协议的履行发生纠纷的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日注：本合同，具体条款请根据实际情况和法律法规进行调整。
新三板定向增发：附条件生效的股份认购协议
新三板定向增发：附条件生效的股份认购协议本协议由以下双方于2021年9月2日于市签署甲方：上海KWM科技股份有限公司法定代表人：地址：乙方：注册号：执行事务合伙人：注册地址：鉴于：1. 甲方为一家在中华人民共和国境内注册成立、并于2021年5月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司（证券代码：，证券简称：KWM）。
甲方拟在全国中小企业股份转让系统定向发行不超过XXX万股（包括XXX万股）人民币普通股股票，募集资金额度不超过XXXX万元人民币（包括XXXX万元人民币）。
2. 乙方拟认购甲方本次发行的部分股票，甲方同意乙方作为本次发行特定对象之一，向乙方发行部分股票。
基于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定，甲乙双方就乙方认购甲方本次发行股票的有关事宜，经协商一致达成如下协议，以资共同遵守：第一条甲方本次发行方案1.1 拟发行种类及面值：人民币普通股，每股面值人民币 X元。
1.2 拟发行数量：不超过XXX万股。
1.3 发行价格：每股4.50元。
1.4发行前滚存未分配利润安排：在本次发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
1.5限售安排：本次发行的股份均为无限售条件的人民币普通股，且不做自愿限售安排。
第二条乙方认购方案2.1 拟认购的数量：乙方同意认购甲方本次发行股票中XXX万股的股票。
2.2 认购价格：每股4.50 元。
2.3 认购方式：乙方同意全部以现金认购本条所约定的股票。
2.4 认购资金总额及支付方式：本次发行乙方认购资金总额为XXX万元。
甲方指定下述账户为缴款账户，乙方应于甲方在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内，向下述缴款账户支付全部认购资金。
户名：上海KWM科技股份有限公司开户行：账号：2.5限售安排：无限售安排。
第三条生效条件3.1 双方同意，本协议在经甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后，并满足下列所有条件时生效：（1）甲方董事会及股东大会批准本次发行股票；（2）甲方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议的议案。
股权认购投资合同范本
股权认购投资合同范本甲方（出让方）：公司名称：[公司全称]法定代表人：[法人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（受让方）：姓名：[投资人姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[投资人地址]联系电话：[联系电话]一、认购股权的基本情况1. 甲方公司注册资本为[注册资本金额]元人民币，实收资本为[实收资本金额]元人民币。
2. 甲方同意乙方以[认购金额]元人民币认购甲方新增注册资本[新增注册资本金额]元人民币，占甲方公司增资后注册资本的[股权比例]%。
3. 乙方认购甲方股权后，甲方公司的注册资本增加至[增资后注册资本金额]元人民币，股权结构相应调整。
二、认购价款及支付方式1. 乙方应在本合同签订之日起[支付期限]个工作日内，将认购价款一次性足额支付至甲方指定的银行账户。
2. 甲方指定的银行账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]账户名称：[公司全称]银行账号：[银行账号]三、股权认购的手续办理1. 本合同签订后，甲方应在[手续办理期限]个工作日内，向乙方提供办理股权认购手续所需的相关文件和资料，并协助乙方办理股权认购的工商变更登记手续。
2. 乙方应在甲方的协助下，积极配合办理股权认购的工商变更登记手续，包括但不限于签署相关文件、提供身份证明等。
3. 股权认购的工商变更登记手续办理完毕后，甲方应向乙方出具股权证书，确认乙方的股东身份和股权比例。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务甲方有权按照本合同的约定收取乙方的认购价款。
甲方应按照本合同的约定，向乙方提供办理股权认购手续所需的相关文件和资料，并协助乙方办理股权认购的工商变更登记手续。
甲方应按照法律法规和公司章程的规定，保障乙方作为股东的合法权益，包括但不限于知情权、参与决策权、收益分配权等。
甲方应按照本合同的约定，向乙方如实披露公司的财务状况、经营情况等信息。
2. 乙方的权利和义务乙方有权按照本合同的约定，认购甲方的股权，并成为甲方的股东。
增资认购协议书7篇
增资认购协议书7篇篇1甲方（出让方）：（公司全称）法定代表人：________________注册地址：________________联系电话：________________电子邮箱：________________乙方（认购方）：________________（个人或公司名称）法定代表人（授权代表）：________________注册地址（联系地址）：________________联系电话：________________电子邮箱：________________鉴于甲方公司注册资本金人民币______万元，现决定增加注册资本人民币______万元，并同意接受乙方增资认购申请。
据此甲乙双方为明确各方权利义务，经过友好协商，依据我国相关法律法规之规定，特签订本协议。
本协议旨在明确乙方认购甲方增资的相关条款和条件，确保双方权益得到合法保护。
本协议经甲乙双方共同签署后生效。
以下为协议内容条款：第一条增资认购事项1. 增资认购内容：甲方同意乙方以现金方式认购甲方新增注册资本人民币______万元。
本次增资完成后，甲方注册资本将增至人民币______万元。
2. 认购价格：乙方按照甲方本次增资时每股估值______元的价格认购增资额。
具体认购数量根据乙方实际出资额确定。
3. 认购资金支付期限：本协议签署后______个工作日内，乙方应将认购资金全额支付至甲方指定账户。
第二条股权转让条款本次增资完成后，乙方将获得相应的股权比例。
本次股权转让完成后，甲乙双方应办理相应的工商变更登记手续。
第三条权利义务条款1. 甲方的权利义务：甲方应确保其合法经营、财务状况良好，确保本次增资行为的合法性；及时办理相关工商变更登记手续等。
2. 乙方的权利义务：乙方应按照本协议约定支付认购资金；参与公司的管理并承担相应的股东义务等。
第四条保证和承诺条款1. 各方保证其提供的资料真实、完整、合法、有效。
篇2本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日在____________签署：甲方：（公司全称），法定代表人：____________，注册地址：____________。
增资认购协议书6篇
增资认购协议书6篇篇1本协议旨在明确认购方对目标公司进行增资认购的相关条款和条件，确保双方权益得到合法保护。
本协议具有法律约束力，双方应共同遵守。
一、协议前言本协议由以下两方签订：（以下简称“公司”）法定代表人：_________________注册地址：_________________认购方：（以下简称“认购方”）地址：_________________法定代表人（或授权代表）：_________________鉴于公司有意通过增资方式引入认购方作为新股东，认购方愿意按照本协议约定的条件和条款对公司进行增资认购。
为明确各方权益，特签订本协议。
二、增资认购事项1. 增资方式：公司通过定向增资方式引入认购方，增资总额为_____元人民币。
2. 认购价格：每股增资价格为_____元人民币，认购方共需认购_____股。
3. 认购款支付：认购方应在本协议签订后_____日内将全部认购款项支付至公司指定账户。
4. 增资完成时间：待认购款支付完毕并完成公司内部相关程序后，本次增资认购完成。
三、股东权利与义务1. 股东权利：认购方完成增资认购后，将成为公司股东，享有相应股权比例下的资产收益、参与管理等权利。
2. 股东义务：认购方应按照公司章程和相关法律法规履行股东义务，如按期缴纳出资、参与股东会等。
四、公司治理结构1. 董事会：增资完成后，认购方的代表可提名一名董事候选人，经公司股东会选举产生。
2. 监事会：若公司设立监事会，认购方的代表可提名一名监事候选人，经公司相关程序选举或任命产生。
3. 股权转让限制：本次增资完成后，双方应按照公司章程及法律法规规定进行股权转让，未经对方同意，不得擅自转让股权。
五、保密协议1. 双方应对本协议内容、交易过程及公司信息等保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应采取措施保护公司商业秘密和知识产权，未经公司同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若认购方未按约定完成增资款项支付，公司有权解除本协议，并要求认购方承担违约责任。
定向增发合同2024年
定向增发合同2024年合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同定义1.3 法律适用与解释第二章：合同主体2.1 甲方信息2.2 乙方信息2.3 双方权利与义务第三章：定向增发股份3.1 股份类型与数量3.2 股份定价3.3 股份认购条件第四章：股份认购程序4.1 认购意向书4.2 认购流程4.3 认购资金支付第五章：股份登记与交割5.1 股份登记5.2 股份交割5.3 交割后的权益第六章：合同变更与终止6.1 合同变更6.2 合同终止条件6.3 终止后的处理第七章：违约责任7.1 违约认定7.2 违约责任7.3 赔偿范围第八章：争议解决8.1 争议解决方式8.2 适用法律8.3 争议解决地点第九章：附加条款9.1 保密协议9.2 不可抗力9.3 其他约定第十章：合同生效与签字10.1 合同生效条件10.2 签字栏10.3 签订时间与地点以上为合同目录，具体内容需根据实际情况进一步细化。
合同编号：________第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方就定向增发股份事宜所达成的协议，确保双方权益，规范股份认购行为。
1.2 合同定义除非上下文另有规定，本合同中的术语定义如下："定向增发"：指甲方根据特定条件向乙方发行新股份的行为。
"股份"：指甲方发行的、乙方有权认购的公司股份。
1.3 法律适用与解释本合同的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第二章：合同主体2.1 甲方信息甲方名称：______注册地址：______法定代表人：______2.2 乙方信息乙方名称：______注册地址：______法定代表人：______2.3 双方权利与义务甲方应保证所发行股份的合法性，乙方应按照合同约定认购股份。
第三章：定向增发股份3.1 股份类型与数量本次定向增发的股份类型为普通股，数量为______股。
3.2 股份定价股份的定价基于______（定价依据），每股价格为______元。
增资认购协议合同2篇
增资认购协议合同2篇篇1甲方（出让方）：___________________乙方（认购方）：___________________鉴于甲方和乙方经友好协商，就甲方公司增资扩股一事达成如下协议，以兹信守。
一、协议背景及目的本协议旨在明确甲、乙双方在增资认购过程中的权利和义务，确保本次增资认购行为按照相关法律法规进行，并保障双方利益。
二、公司概况本次增资的公司全称为：___________________，注册地为：___________________，法定代表人为：___________________。
公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，拥有合法经营资格。
三、增资方式及认购事项本次增资的方式为定向增资。
乙方同意按照本协议约定的条件认购甲方公司新增的注册资本。
具体事项如下：1. 增资额度和比例：本次增资总额为人民币______万元，占公司总注册资本的______%。
2. 认购价格：乙方认购甲方公司新增注册资本的价格以公司资产评估报告为基础确定，认购价格为人民币______元/股。
3. 认购数量：乙方认购的新增注册资本数量为______股。
4. 认购款项支付：乙方应在本协议签订后______个工作日内将认购款项全额支付至甲方指定的银行账户。
四、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）确保本次增资行为符合公司章程、公司法及其他相关法律法规的规定；（2）确保本次增资行为已取得所有必要的批准和授权；（3）在收到乙方支付的认购款项后，办理相关工商变更登记手续；（4）确保不存在任何可能影响本次增资行为的法律障碍。
2. 乙方的权利义务：（1）按照本协议约定的条件和价格认购甲方公司新增注册资本；（2）承担因本次认购产生的相关费用；（3）在甲方完成相关工商变更登记手续后，享有相应的股东权益。
五、保证和承诺1. 甲方保证本次增资行为无瑕疵，已取得所有必要的批准和授权，符合公司章程、公司法及其他相关法律法规的规定。
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合同编号：________
___________ 股份有限公司
股份认购合同
本《股份认购合同》（以下简称“本合同”）于________ 年______ 月______ 日由以下双方在_______ 签署：
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
身份证号：
鉴于：
1、甲方系依据中国法律有效设立并存续的股份有限公司，______ 年月____________ 日起公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为“_______ ”，证券代码为“
”，
截至本合同签署之日，甲方注册资本为__________ 万元人民币。
2、甲方为增强公司管理团队的稳定性及工作积极性，特针对公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股票定向发行；旨在帮助公司管理层及核心员工平衡短期目标与长期目标，吸引与留住优秀管理人才，激励持续价值的创造，保证公司的长期稳健发展。
3、乙方系甲方的【□股东/ □董事/ □监事/ □核心员工】，【目前持有甲方的股份数额为 ________ 万股，持股比例为——。
□目前不持有甲方股份】。
4、甲方拟向特定对象发行不超过________ 万股（含______ 万股）股份（下称“本次发行”），乙
方同意按照本合同约定的条件认购甲方本次发行的部分股份。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜经充分协商订立本合同，并共同遵照履行。
第一条、认购股份数量
甲、乙双方同意，乙方认购甲方本次发行的股份________________ 股,认购金额人民币____________ 元
（大写： _________________________ 元整，以下简称“认购款”）。
第2页共6页
第二条、认购方式、认购价格、限售期及支付方式1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。
2、认购价格：本次股份认购价格为人民币XXX元/股。
3、限售期：乙方本次认购的甲方发行的股份为有限售条件的普通股，自在中国证券登记结算有
限责任公司北京分公司完成股份登记之日起12个月内，乙方不得转让本次认购的股份；12个月后,可解禁本次认购股份总数的30%；24个月后，可解禁本次认购股份总数的30%，36个月后可解禁本次认购的全部股份。
《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》有关法律、法规和规范性文件对乙方本次认购股票的转让另有规定的，乙方转让该等股票还
应符合前述相关规定。
若在限售期内发生公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。
4、支付方式：在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》后，按照该公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入甲方指定银行账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记手续。
第三条、合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会批准本次股票发行方案及本合同；
（2）甲方股东大会批准本次股票发行方案及本合同。
2、上述任何一个条件未得到满足，《股份认购合同》将自行终止，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条、附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件
第五条、甲方声明、承诺与保证
1、甲方是合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；
2、甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作岀的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
3、甲方最近____ 个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次定向发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
4、甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
第六条、乙方声明、承诺与保证
1、乙方应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做岀应有贡献。
2、自股票首次授予日起个月内，乙方不得要求与公司解除劳动合同。
乙方在上述期限内辞职的，甲方可要求其向甲方补足自离职之日起剩余的本次所认购股份的公允价值与发行价格的差
额。
股票公允价值依据解除劳动合同日前________ 个交易日公司股票的加权平均价格确定。
如乙方在申请与公司解除劳动合同前已岀售部分解禁股份，甲方可要求其向甲方补足该限售股份
出让价格与发行价格的差额。
3、乙方应按照本合同规定锁定其认购的股份。
4、乙方的资金来源为乙方自筹资金。
5、乙方认购的股份在限售期内不得转让用于担保或偿还债务。
6、乙方因本合同方案获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
7、法律、法规规定的其他相关权利义务。
第七条、乙方发生异动的处理
1、乙方发生职务变更，但仍在甲方或甲方下属分、子公司内任职的，其认购股份仍按照本合同及职务变更前原发行方案规定的程序进行。
但是，乙方因不能胜任岗位工作、不服从公司岗位及区域（包括国内、国外）调整、违反公司各。