董事会,监事会换届法规汇总
上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理)
时间董事、监事换届具体流程（按时间先后整理）
具体流程相关规则
在发出董事会、监事会通知前
（预留给提名人提名的时间）
董事会、监事会召开前 5 日（不含召开当日）
董事会、监事会召开日
确定提名的独立董事候选人后
两个交易日内
（“确定提名” ，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司）
交易所在收到上市公司报送的
材料后五个交易日内
交易所自收到上市公司报送的
材料之日起五个交易日后发布关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
发出召开董事会、监事会的通知
召开董事会、监事会
发布《董事会决议》、《监事会决议》、《独立董事关于提名
公司新一届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名
人声明》、《独立董事候选人声明》、《召开股东大会的通知》
公告
在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人
个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事
履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；如
董事会对监事会或者上市公司股东提名的独立董事候选
人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。
交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。独立董事
候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答交易
所问询，按要求及时补充提交有关材料。
交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，上市
公司可以履行决策程序选举独立董事。
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》
第二条上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度是指在公司董事、监事和高级管理人员任期届满或发生辞职、罢免等情形时，按照一定的程序和标准进行选举或任命，以确保公司治理结构的稳定和正常运营。以下是一个简要的上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引：
1. 任期规定：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，董事、监事和高级管理人员的任期通常为三年，可以连选连任。
2. 提前换届：如果董事、监事或高级管理人员因故辞职、被罢免或发生其他不能继续履行职务的情形，公司应当及时进行补选或任命。
3. 换届程序：
提名：董事、监事和高级管理人员的候选人由董事会、监事会、股东大会或其它法定机构提名。
审查：提名候选人应符合法律、法规和公司章程规定的任职资格，具备相应的专业知识和管理能力。
投票选举：董事、监事候选人的选举应采用无记名投票方式，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式选举产生。
任职资格确认：当选的董事、监事和高级管理人员需报请有关部门审核其任职资格。
任职典礼：新任董事、监事和高级管理人员在公司换届大会上正
式就职。
4. 换届培训：为了确保新任董事、监事和高级管理人员能够迅速熟悉公司情况，提高其业务能力和决策水平，公司应提供必要的培训。
5. 换届审计：在公司换届之际，应进行一次全面的财务审计，以确保公司财务状况的透明和合规。
6. 换届文件：公司应编制详细的换届文件，包括换届报告、选举结果报告、审计报告等，并存档备查。
7. 法律法规遵守：整个换届过程应严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保程序的合法性和合规性。
XX集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：XX 证券简称：XX公告编号：临202X-X
XX集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
XX集团股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会、监事会近期已任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第X届董事会及监事会将延期换届。公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第X届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
XX集团股份有限公司
董事会
202X年X月X日
董事会换届选举办法
************有限公司
董事会、监事会换届选举办法
（2011年10月12日***********有限公司股东会大会表决通过）
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《********有限公司章程》的有关规定，结合我司实际，制订本选举办法。
第二条选举董事会的董事、监事时，股东按持股比例领取选票。
第三条董事会、监事会换届选举设监票员一人、计票员二人，监票员、计票员由股东会在股东中推选。
第四条选票上的股东排列按其在公司中的持股比例为序。
第五条投票选举前和进行选举时，应向全体出席会议的股东宣布应选的人员名额，说明选举程序和注意事项。
第六条选举一律采用无记名投票的方法，实行等额选举。选举分两次进行，第一次由全体股东推选董事和监事的候选人，第二次由全体股东从第一次选举产生的董事、监事候选人中，选举产生董事和监事。
第七条选举时，股东应根据股东会确定的选举名额，在选票上打“√”，选票上实选名额等于或少于应选名额的为有效票，选票上实选名额多于应选名额或符号不规范、辨认不清的选票为无效票。
第八条股东就亲自填写选票和亲自投票。选举期间股东外出或特殊原因不能参加投票选举的，可以书面委托其他与会股东按委托人意愿（或按被委托人的意愿）代为投票，每一股东接受的委托不得超过三人。投票选举票箱启封后，制席的选民不能再行投票。
第九条委托股东书面委托被委托股东，按委托股东意愿参加选举的，被委托股东必须按委托股东的意愿填写选票及投票。
第十条股东获得参加投票的选民过半数的选票时，始得当选。
第十一条获得过半数选票的人数超过应选人数时，以得票多的当选；如果获得过半数选票的当选人数少于应选人数，应就缺额人数
董事会,监事会换届法规汇总
董事会,监事会换届法规汇总
董事会、监事会换届法规汇总
⼀、董事、监事提名
（⼀）董事由股东代表或董事长提名，股东监事由股东单位提名。
建议：股东董事、监事统⼀由股东单位提名，独⽴董事可由股东、董事会提名与薪酬委员会及监事会提名，职⼯董事、监事由职⼯代表⼤会选举产⽣，职⼯监事需党委核准。
依据：
（1）《公司章程》第⼗六条发起⼈股东在董事会、监事会中席位保持不变；
（2）《董事会议事规则》第五条董事由股东代表或董事长提名……；
（3）《股东⼤会议事规则》第⼆⼗⼋条董事、监事提名，由股东单位按股权⼤⼩依次提名⼀⼈……；
（4）《独⽴董事⼯作条例》第九条独⽴董事通过下列⽅式提名：1.单独或者联合持有公司百分之三以上股份的股东可直接向股东⼤会提名，但每⼀股东只能提名⼀名独⽴董事；2.董事会提名与薪酬委员会提名；3.监事会提名；
（5）《监事会议事规则实施细则》第五条股东代表监事由股东⼤会选举产⽣，职⼯监事由⼯会组织会议推选，党委核准产⽣。
（⼆）董事会、监事会成员构成。
董事会由⼗三名董事组成，独⽴董事应占三分之⼀以上，董事长⼀名，副董事长两名，董事会设职⼯代表董事⼀名。监事会由九名监事组成，设主席⼀名，可设副主席。
监事会由股东代表和公司职⼯代表组成，由九名监事组成，其中职⼯代表监事三名。
依据：（1）《董事会议事规则》第九条董事会由⼗三名董事组成，董事由股东⼤会选举，由中国保险监督管理委员会对其进⾏资格认定。其中，独⽴董事应占三分之⼀以上，独⽴董事依据相关法律法规、公司章程和《独⽴董事⼯作条例》⾏使职权。监管部门对独⽴董事另有规定的，从其规定。董事会设职⼯代表董事⼀名。
董事会、监事会换届选举的稿件
董事会、监事会换届选举的稿件
尊敬的各位媒体朋友们：
为进一步加强公司治理，推动公司可持续发展，我公司董事会、监事会于近日成功召开换届选举大会。经过充分的沟通与讨论，新一届董事会、监事会成员已经选出，并于XXX年XX月XX日正式上任。
根据选举结果，新一届董事会成员包括来自不同领域的专业人士，他们将积极参与公司战略决策和重要事务的讨论和决策。新董事会成员的多元化背景和丰富的经验将为公司的发展带来新的动力和创新思维。
新一届监事会成员也经过了严格的筛选与评估。监事会将全面履行监督职责，确保公司各项业务符合法律法规和公司章程的规定。监事会成员将发挥其专业背景和独立性，对公司运作进行有效监督，为公司稳定运行与可持续发展保驾护航。
公司换届选举的顺利进行，彰显了公司高度重视治理体系的持续优化与提升审议水平的决心。公司将进一步加强董事、监事与高管之间的沟通与合作，确保公司各项工作及决策的透明度和公正性。公司也将不断完善内部治理机制，规范化运作，提高公司治理水平与管理效能。
未来，公司将进一步注重股东权益保护，秉持公平公正原则，为股东及其他利益相关方提供透明、高效、稳定的企业治理环境。公司愿意与所有相关方携手合作，在共同努力与持续改进的道路上，共创美好的未来。
公司将密切关注市场的变化与股东的需求，及时有效回应各方的关切与问题。相信在新一届董事会、监事会的领导下，公司将进一步实现良好的公司治理和持续稳定的发展。
我们真诚期待与各媒体朋友保持紧密合作，共同见证公司治理与发展的新里程碑。
谢谢！
[公司名称]
日期：XXX年XX月XX日
公司治理结构(三会一层)条款(依据2024版《公司法》)
说明：
仅为条款节选，仅涉及股东会、董事会、监事会、法定代表人的约定！
根据2024版《公司法》，对于有限责任公司：股东会没有什么变化；没有了执行董事的说法；可以没有监事也没有监事会。
因此本条款主要是董事会（董事）、监事会（监事）部分有变化，股东会部分没有变化。
公司治理结构
1.股东会
1.1.公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。
1.2.公司股东会按照《公司法》和公司章程的相关规定行使职权。
1.3.股东会职权
1.3.1.一般职权
（1）选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
（2）审议批准董事会的报告；
（3）审议批准监事会的报告；
（4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（5）决定公司保险方案和固定资产折旧方案；
（6）法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。
1.3.
2.特别职权
（1）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（2）对发行公司债券作出决议；
（3）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（4）制定、修改、解释公司章程；
（5）审议批准公司的任何对外投资；
（6）审议批准公司任何关联交易；
（7）决定对公司董事会的授权范围、授权期限及前述授权事项的变更和撤销；（8）审议批准公司对外提供担保的行为；
（9）审议批准公司的下列任何一项重大交易：
a.金额（不含利息）在人民币（大写）伍佰万元整以上（含本数）或占公司上一年度净资产10%（百分之十）以上（含本数）的公司融资借款。
b.审议批准交易金额在人民币（大写）贰佰万元整以上（含本数）或占公司上一年度净资产5%（百分之五）以上（含本数）的非关联交易。
监事会换届流程
监事会换届流程
一、编制议题
监事会换届流程正式会议时，公司董事长将重点汇报给大会的主要议题有：
1.公司股东大会章程明确规定的监事换届过程；
2.公司董事会与监事会有关报告有关事项；
3.公司2016年度业绩评估及2017年度经营计划和目标；
4.公司股权变动、减持及上市要求等问题；
5.引入新的投资者等事项。
二、开展流程
1.召开公司股东大会，制定公司监事换届、董事会补选、监事届补选等事项；
2.按照股权结构，选举新的董事会成员；
3.根据国家规定、公司章程及《中华人民共和国公司法》的要求，组织新的监事会成员选举并组织董事会补选；
4.完成聘任新任监事会成员；
5.向董事会和监事会成员介绍公司的发展方向、经营战略和实施计划；
6.召集董事会和监事会会议，审议会议主席、副主席之选，审议新提出的董事会议程，审议监事会报告；
7.召开公司股东大会，审议新提出的董事会议程、补发监事会报告及其他重大议程；
8.完成以上流程，正式宣布换届结束，新届监事会和董事会担任公司管理职责，开始新一轮的企业管理工作。
做好董事会、监事会换届工作
做好董事会、监事会换届工作
1.引言
1.1 概述
董事会和监事会是公司治理结构的两个重要组成部分，对维护公司的正常运营和监督其经营管理具有不可替代的作用。董事会、监事会换届工作是指定期进行换届选举，使公司治理机构的成员组成得到更新和调整，以确保公司的决策制定和监督工作能够持续高效地开展。
在董事会换届工作中，通过选举新的董事会成员，可以引入新鲜血液和新思维，增加公司的创新能力和应对未来挑战的能力。同时，董事会换届还有助于优化公司治理机构的结构和职能分工，提高公司决策的科学性和合理性。董事会换届工作的顺利进行，对于公司的战略规划、经营管理和风险控制意义重大。
监事会换届工作是指定期进行监事会成员的重新选举，以确保监事会能够持续有效地履行其监督职责。监事会作为独立于董事会的机构，具有监督公司经营管理和保护股东利益的重要职责。通过监事会换届，可以确保监事会成员的独立性和专业性，提高公司经营决策的透明度和合规性。监事会换届工作的成功进行，对于公司的内部监督和风险防控具有重要意义。
本文将从董事会换届工作和监事会换届工作两个方面进行详细阐述，探讨其重要性、步骤和程序、作用和职责以及实施方法和注意事项。通过对董事会、监事会换届工作的全面分析，旨在提高公司治理的质量和效益，为公司的可持续发展提供良好的保障。
接下来的章节将按照上述目录，深入探讨董事会和监事会的换届工作，希望读者能从中获得有益的启示和启发。
1.2文章结构
文章结构的主要目的是为了使读者更好地理解和组织文章的内容。在本文中，主要包括引言、正文和结论三个部分。
董事会监事选举规定
董事会监事选举规定
1. 规定目的
本文档旨在规范董事会监事的选举程序和要求，确保选举公正透明，并增强公司的治理能力。
2. 选举程序
2.1 通知
在选举举行前，董事会应向所有股东发出选举通知，包括选举日期、时间、地点和要求提名的截止日期。通知应提前至少30天发布。
2.2 提名
股东可以提名任何适格的候选人作为监事候选人。提名应以书面形式提交给董事会，并包含候选人的个人简历和资格证明。
2.3 候选人资格审查
董事会应对所有提名的监事候选人进行资格审查。候选人必须符合公司章程和法律要求的资格条件。
2.4 投票
在选举举行时，股东可以通过出席会议或邮寄选票的方式进行
投票。董事会应提供适当的投票方式，确保所有股东的投票权平等。
2.5 计票和选举结果
董事会应设立计票委员会负责计票工作。计票委员会应当在选
举结束后立即进行计票，并公布选举结果。
3. 选举要求
3.1 独立性
监事候选人应独立于公司的董事和高管层，以确保他们在履行
监事职责时能够独立行使权力。
3.2 专业能力
监事候选人应具备相关的专业知识和经验，能够履行监事的职责，并对公司的财务状况和管理运营具有一定的了解。
3.3 诚信和道德品质
监事候选人应具备良好的道德品质和诚信行为，能够忠实履行
监督职责，维护公司和股东的利益。
3.4 资格要求
监事候选人必须符合相关法律和公司章程对监事的资格要求，包括年龄限制、股东身份要求等。
4. 选举结果和后续程序
4.1 选举结果公告
董事会应及时将选举结果通知所有股东，并在公司官方网站等适当渠道公布选举结果。
4.2 监事任命
根据选举结果，董事会应根据法律和公司章程的规定，正式任命当选的监事，并签署相应的任命文件。
董事会基本规章制度
董事会基本规章制度
第一章总则
第一条为了规范董事会的运作，维护公司的利益，提高公司治理水平，根据相关法律法规和公司章程规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司董事会全体成员，在公司董事会的运作中有重要作用。
第三条董事会是公司最高决策机构，负责公司的全面管理和监督工作。
第四条公司董事会的组成应当符合相关法律法规和公司章程的规定，董事会成员均应具备相关资格和能力，任期和任职资格均应符合相关规定。
第五条公司董事会应当严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，承担保护公司利益、履行法定义务的责任。
第二章董事会组成和任期
第六条公司董事会由董事长、副董事长、董事等成员组成，董事会成员应当具备相关资格和能力，经公司股东大会选举产生。
第七条董事会成员的任期为三年，连任不得超过两届。
第八条董事会成员因故不能继续履职的，应当及时向公司股东大会报告，并由公司股东大会决定是否补选。
第九条董事会成员应当具有高度责任感和职业操守，严格遵守公司章程和法律法规，做到勤勉尽责、维护公司利益。
第十条董事会成员在任职期间发生违法违纪行为，经证实应当终止其董事资格。
第三章董事会会议
第十一条公司董事会每年至少召开四次董事会会议，董事长应当制定会议议程，并将会议通知发给董事会成员。
第十二条董事会会议应当按照法定程序召开，会议决议应当经过董事会成员三分之二以上同意。
第十三条董事会会议应当及时记录会议内容、决议及意见，形成会议纪要，并经全体董事会成员签字确认。
第十四条董事会会议应当对公司的重大决策进行讨论和决策，确保公司的战略目标和运营计划得到有效执行。
监事会成员换届选举的请示范文
监事会成员换届选举的请示范文
尊敬的领导：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会成员任期已届满，需进行换届选举工作。现将有关情况汇报如下：
一、公司监事会的构成及任期情况
根据公司章程，公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生；其余2名监事由股东大会选举产生。公司现任监事会成员的任期自20年月日起至20年月日止，任期已满。
二、监事会换届选举的工作安排
1. 召开职工代表大会，选举产生新一届职工代表监事。
2. 公司董事会提名新一届监事会股东代表监事候选人。
3. 在公司股东大会上，进行新一届监事会股东代表监事的选举。
4. 新一届监事会全体成员共同选举监事会主席。
三、请示事项
为保证公司监事会换届选举工作的顺利进行，请领导批准以下事项：
1. 同意按照上述程序和安排进行监事会换届选举工作。
2. 授权董事会办理本次监事会换届选举的相关事宜。
此致
敬礼！公司年月日
董事会 监事会换届选举办法+董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
董事会、监事会换届选举办法
董事郭志宏
一、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，制定本办法。
二、本次选举为公司董事、监事换届选举。
三、本次选举将选出董事十一名（包括三名独立董事）、监事三名，职工代表出任的监事由公司职工另行推选。
四、本次会议董事、监事候选人由本公司控股股东提名并确定；独立董事候选人由公司董事会提名。
五、本次选举采用记名等额选举方式。一次股东大会选举两名及以上董事、独立董事或监事时实行累积投票制。具体操作为：选举董事(或独立董事)时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事(或独立董事)人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的董事(或独立董事)候选人；选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人；
六、出席会议的股东要在选举票上填写姓名（单位名称）和实际拥有的股票数量。
七、在选举时，收回的选举票等于或者少于发出的选举票，选举有效；多于发出的选举票，选举无效，应重新进行选举。每张选举票所选的人数，等于或者少于应选人数的为有效票，多于应选人数的为废票。
八、被选举人得票数超过参会股东选举投票权数的半数，始得当选。
九、对选举票上的候选人，股东可以表示反对，也可以弃权。表示反对的可以另选他人。参会的股东每提一名另选人，必须否决（反对）一名候选人。另选人数少于或者等于否决（反对）的候选人数，选举票有效，否则，该选举票为废票。
董事会换届连任的流程
董事会换届连任的流程
董事会换届选举程序是：
1、提议召开董事会；
2、在会议召开十日前通知全体董事和监事；
3、由董事长主持召开。包括提名、选举、读票、公示等；
4、作出决议。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会换届选举程序是什么
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董事会换届选举程序是什么
董事会作为公司的一个重要的机构，自然是由公司的一些重要人员组成，不过一般每一届人员的任期都不能够超过三年，因此董事会人员任期到期之前，公司就会组织对董事会进行换届选举，大家知道董事会换届选举程序是什么吗?这个问题，下面为大家详细介绍。
一、董事会换届选举程序是什么?
(一)董事提名
1、非独立董事候选人的提名
(1)董事会提名：由提名委员会提出董事候选人名单，经现任董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会表决;
(2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出董事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。
2、独立董事候选人的提名公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举决定。
(二)监事提名
1、股东代表监事候选人的提名
(1)监事会提名：由现任监事会主席提出监事候选人名单，经现任监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东大会表决;
(2)股东提名：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以向现任董事会提出监事候选人，由董事会进行形式审查，通过后提交股东大会表决。
2、职工代表监事候选人的提名遵《公司法》规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
根据《总经理工作细则》的规定，总经理由董事长提名。
(三)召开股东大会，进行投票表决。
(四)将投票选举的新董事会成员进行公示，接受群众的监督。
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董事会、监事会换届法规汇总
一、董事、监事提名
（一）董事由股东代表或董事长提名，股东监事由股东单位提名。
建议：股东董事、监事统一由股东单位提名，独立董事可由股东、董事会提名与薪酬委员会及监事会提名，职工董事、监事由职工代表大会选举产生，职工监事需党委核准。
依据：
（1）《公司章程》第十六条发起人股东在董事会、监事会中席位保持不变；
（2）《董事会议事规则》第五条董事由股东代表或董事长提名……；
（3）《股东大会议事规则》第二十八条董事、监事提名，由股东单位按股权大小依次提名一人……；
（4）《独立董事工作条例》第九条独立董事通过下列方式提名：1.单独或者联合持有公司百分之三以上股份的股东可直接向股东大会提名，但每一股东只能提名一名独立董事；2.董事会提名与薪酬委员会提名；3.监事会提名；
（5）《监事会议事规则实施细则》第五条股东代表监事由股东大会选举产生，职工监事由工会组织会议推选，党委核准产生。
（二）董事会、监事会成员构成。
董事会由十三名董事组成，独立董事应占三分之一以上，董事长一名，副董事长两名，董事会设职工代表董事一名。监事会由九名监事组成，设主席一名，可设副主席。
监事会由股东代表和公司职工代表组成，由九名监事组成，其中职工代表监事三名。
依据：（1）《董事会议事规则》第九条董事会由十三名董事组成，董事由股东大会选举，由中国保险监督管理委员会对其进行资格认定。其中，独立董事应占三分之一以上，独立董事依据相关法律法规、公司章程和《独立董事工作条例》行使职权。监管部门对独立董事另有规定的，从其规定。董事会设职工代表董事一名。
（2）《公司章程》第四十六条董事会设董事长一名，副董事长两名……。
（3）《董事会议事规则》第五条……董事可有公司职工代表，通过公司职工代表大会或其它民主选举产生。
（4）《董事会议事规则》第十条高级管理人员担任董事，由股东大会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程规定选举，并由中国保险监督管理委员会进行资格认定。
（5）《公司章程》第六十条公司设监事会，监事会由九名监事组成。
（6）《公司章程》第六十二条监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，设员工监事三名。
（三）董事会、监事会提名方式
由股东提名的董事、监事按股东单位按股权大小依次提名一人，未获董事提名权的股东提名监事。
建议：会前召开股东单位董事监事提名沟通会，协调各股东单位提名人选数量
依据：
（1）公司《股东大会议事规则》第二十八条董事、监事提名，由股东单位按股权大小依次提名一人。未获董事提名权的股东提名监事。一轮提名后，董事、监事提名权的空额，由国有控股公司股东、持有10%以上股权的外资股东依次提名。
（2）公司《监事会议事规则》第二十七条同一股东提名的董事人选已担任董事职务，在该名董事任职期届满前，该股东不得再提名监事候选人。
目前公司董事会、监事会提名构成情况如下：
二、董事监事的资质与审核
（一）董事、监事资质
按照《保险公司董事和高级管理人员任职资格管理规定》，保险公司董事、监事应满足下列资质：
第七条董事、高级管理人员应当遵守法律法规和保险监管制度，遵守保险公司章程。
第八条董事、高级管理人员应当具备诚实信用的良好品行和履行职务必需的专业知识、从业经历和管理能力。
第九条中资保险公司的法定代表人应当是中华人民共和国公民。
第十条担任保险公司董事长、总经理、副总经理、总经理助理应当具备下列条件：
（一）大学本科以上学历；
（二）从事金融工作5年以上，或者从事经济工作8年以上；
（三）具有在企事业单位或者国家机关担任领导或者管理职务的任职经历。
第十一条担任保险公司独立董事应当具有独立性，能够对保险公司经营活动进行独立客观的判断。
第十二条担任保险公司其他董事应当具有5年以上金融、法律、财会等与其履行职责相适应的工作经历。
第十七条有下列情形之一的，不得担任保险公司董事或者高级管理人员：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形的；（有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；2.贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。）（二）被其他金融监管部门取消、撤销任职资格或者采取市场禁入措施未满规定年限的；
（三）因本规定第四十一条第（十五）项规定的情形，
自被责令撤换之日起未逾7年的；（擅自设立保险公司或者非法从事商业保险业务活动；）
（四）因本规定第四十一条第（四）至（十四）项规定的情形，自被责令撤换之日起未逾5年的；（4.欺骗投保人、被保险人或者受益人，阻碍投保人履行如实告知义务，或者拒不履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金的义务，或者承诺给予各种非法利益；5.进行虚假理赔；6.未依法将有关保险条款和保险费率报送审批；7.未依法提取或者使用保证金、各项准备金、保险保障基金、公积金；8.未按照规定办理再保险分出业务；9.违法运用保险公司资金；10.未经批准分立、合并，或者未经批准设立分支机构或者代表机构；
11.超额承保情节严重，或者为无民事行为能力人承保以死亡为给付保险金条件的保险；12.提供虚假的报告、报表、文件和资料；13.拒绝或者妨碍依法检查监督；14.超出核定的业务范围从事保险业务，或者兼营法律、行政法规规定以外业务；）
（五）因本规定第四十一条第（一）至（三）项规定的情形，自被责令撤换之日起未逾3年的；（1.未依法报送有关报告、报表、文件和资料；2.未依法将有关保险条款和保险费率报送备案；3.未经批准，擅自变更保险公司的名称、章程、注册资本、公司或者分支机构营业场所等有关事项；）（六）因涉嫌违法违规，被司法机关、纪检、监察部门、