合纵科技6

证券简称：合纵科技证券代码：430018公告编号：2013-001

北京合纵科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况：

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年1月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2013年1月4日以电子邮件及通讯方式同时发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决董事九人。会议由公司董事刘泽刚主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以通讯表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举刘泽刚先生为公司第三届董事会董事长。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员选任的议案》；

选举刘泽刚、韩国良、赵遵廉为董事会战略发展委员会委员，并由刘泽刚担任该委员会主任。

选举赵雪媛、王颖、刘泽刚为董事会审计委员会委员，并由赵雪媛担任该委员会主任。

选举王颖、韦强、赵雪媛为董事会提名委员会委员，并由王颖担任该委员会主任。

选举王颖、韦强、赵遵廉为董事会薪酬与考核委员会委员，并由王颖担任该

委员会主任。

董事会各专门委员会委员的任期自2013年1月11日起至2016年1月10日止。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于聘请刘泽刚先生为公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任刘泽刚先生为公司总经理，任期三年，自2013年2月15日起至2016年2月14日止。（简历见附件）

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过《关于聘请韦强先生为公司副总经理的议案》；

董事会审议通过聘任韦强先生为公司总经理，任期三年，自2013年2月15日起至2016年2月14日止。（简历见附件）

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（五）审议通过《关于聘请韩国良先生为公司副总经理的议案》；

董事会审议通过聘任韩国良先生为公司总经理，任期三年，自2013年2月15日起至2016年2月14日止。（简历见附件）

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（六）审议通过《关于聘请徐迪女士为公司财务总监的议案》；

董事会审议通过聘任徐迪女士为公司财务总监，任期三年，自2013年2月15日起至2016年2月14日止。（简历见附件）

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（七）审议通过《关于聘请冯峥先生为公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任冯峥先生为公司董事会秘书，任期三年，自2013年2月15日起至2016年2月14日止。（简历见附件）

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（八）审议通过《关于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书薪酬的议案》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

二○一三年一月十六日

附件

简历

1、刘泽刚先生，中国籍，1966年生，1989年毕业于南京河海大学（原华东水利学院）水电动力设备专业，获学士学位。现为中国民主建国会北京市海淀区区委副主委、北京民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长。1997年创建北京合纵科技有限公司。现任本公司董事长兼总经理。

2、韦强先生，中国籍，1966年生，1990年毕业于长沙理工大学。曾就职于河南省电力局、中国电力科学院。现任本公司第二届董事会董事及常务副总经理。

3、韩国良先生，中国籍，1965年生，1987年毕业于南京工学院电气工程专业，获学士学位，1996年在南京师范大学攻读英语专业，2001年在南京师范大学攻读法理专业。曾任江苏省南通市供电局主任工程师。现任本公司第二届董事会董事及副总经理。

4、徐迪女士，中国籍，1947年生，大专学历，会计师。曾任中国石油化工股份有限公司四川维尼纶厂供销公司财务经理，北京小汤山龙脉温泉财务经理。现任本公司财务总监。

5、冯峥先生，中国籍，1971年生，1994年毕业于北京电子工程学院，2000年在北方交通大学攻读工商管理专业，获得硕士学位。曾任国家广电总局中数大正网络传输公司技术总监、中国风险投资有限公司高级投资经理。现任本公司董事会秘书。