阳谷华泰：第一届董事会2010年度第九次会议决议公告 2010-12-03
企业信用报告_山东阳谷华泰化工股份有限公司
阳谷华泰：年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年12月) 2010-12-03
山东阳谷华泰化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为了进一步提高山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第三条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第四条董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况，提出相关处理方案，待董事会审批后执行。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。
实施责任追究时，应遵循以下原则：（一）客观公正、实事求是原则；（二）有责必问、有错必究原则；（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序第六条财务报告重大会计差错的认定标准：重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。
重要性取决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。
差错所影响的财务报表项目的金额和性质是判断该会计差错是否具有重要性的决定性因素。
财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：（1）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（2）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（3）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（4）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；（5）会计差错金额直接影响盈亏性质；（6）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；（7）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
阳谷华泰：关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-025山东阳谷华泰化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告一、本次担保基本情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年10月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。
《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2018年9月20日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-110）。
二、对外担保进展情况2020年3月17日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的《银行承兑汇票承兑协议》形成的1,000万元承兑金额（承兑期限自2020年3月17日至2020年9月17日）提供连带责任保证。
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
保证范围包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9,680万元，占公司2019年度经审计净资产的5.79%。
其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.20%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2019年度经审计净资产的4.59%。
阳谷华泰：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
案 10 的前提条件，即提案 8 表决通过是提案 9、提案 10 表决结果生效的前提。提案 11 采用累积投票表决方式选举独立董事，应选独立董事的人数为 2 人，股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立 性已经深交所备案审核无异议。
《2019 年度董事会工作报告》
2.00
《2019 年度监事会工作报告》
3.00
《2019 年度财务决算报告》
4.00
《2019 年年度润分配预案的议案》
6.00
《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 8.00 9.00
《关于公司董监事 2020 年薪酬的议案》 《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注 销相关限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00
《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案
11.00
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01
选举朱德胜先生为公司第四届董事会独立董事
备注 该列打勾的栏 目可以投票
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
应选人数 2 人
√
3
11.02
选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事
√
四、现场会议登记等事项
现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：2020 年 3 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投 票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
山东阳谷华泰化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说.
山东阳谷华泰化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“发行人” 、“本公司” 、“公司” 拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的要求,对公司设立以来股本演变情况作出如下专项说明: (一公司的设立发行人前身为山东阳谷华泰化工有限公司,2000年 3月 23日,山东阳谷华泰化工有限公司在阳谷县工商行政管理局注册登记 , 并领取了注册号为3715212800043的《企业法人营业执照》。
注册资本 800万元,其中王传华出资 600万元,占注册资本 75%;尹月荣出资 100万元,占注册资本 12.5%,王文一出资 50万元,占注册资本 6.25%,王文博出资 50万元,占注册资本 6.25%。
2000年 3月,山东阳谷华泰化工有限公司成立时,阳谷景阳有限责任会计师事务所对截至 2000年 3月 17日的注册资本进行审验, 出具了阳谷景阳有限责任会计师事务所景阳会验字[2000]145号《验资报告》。
根据该验资报告,山东阳谷华泰化工有限公司注册资本为人民币 800万元,股东投入现金 800万元。
山东阳谷华泰化工有限公司成立时的股权结构如下:序号股东姓名出资额(元股权比例1 王传华 6,000,00075.00%2 尹月荣 1,000,00012.50%3 王文博 500,0006.25%4 王文一 500,0006.25%8,000,000100%(二历次股权变动1、2009年股权转让2009年 8月, 根据山东阳谷华泰化工有限公司股东会决议及股权转让协议,4-5-1股东王传华将其持有的 53.3333万元出资额对应的 6.67%的股权转让给张焱、陈毅敏、刘太平、贺玉广、王文杰、赵凤保、王传孔、李贻琦、许思俊、薛文光、董瑞国、李芝月、吕同臣、杜孟成、淡红卫、柳章银、郑崇纳、刘卫东、范来队、布伯虎、龙秀锦、王兴军、王春安、师利龙、杨淑华、陆福申、左勇、刘红、魏承磊、郑广泉、魏茂祥、崔振东、唐恒建、孔繁祚、闫瑞军 35位自然人股东, 其余股东放弃对本次转让股权的优先受让权。
阳谷华泰：审核报告 2011-02-26
审核报告
大信专审字［2011］ 第 2-0027 号
大信会计师事务有限公司
DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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目录
审核报告 ……………………………………
第 1页
资金情况汇总表……………………………… 第 2 页
会计师事务所营业执照、资格证书
实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
合并股东权益变动表和股东权益变动表、2010 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财
务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《山东阳谷华泰化工股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
2010 年期末 占用资金余
额
单位：人民币万元
占用形成 占用性
原因
质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控 制的法人
小计
其他关联人及其附 属企业
小计
上市公司的子公司 及其附属企业
小计 合计 法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
中国·北京
中国保险监督管理委员会关于华泰财产保险股份有限公司变更注册资本的批复
中国保险监督管理委员会关于华泰财产保险股份有限
公司变更注册资本的批复
文章属性
•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)
•【公布日期】2010.07.20
•【文号】保监发改[2010]875号
•【施行日期】2010.07.20
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】保险
正文
中国保险监督管理委员会关于华泰财产保险股份有限公司变
更注册资本的批复
（保监发改〔2010〕875号）
华泰财产保险股份有限公司：
你公司《关于华泰财产保险增加注册资本金及修改公司章程中相应内容的请示》（华保字〔2010〕104号）及相关补充材料收悉。
经审核，现批复如下：
一、同意你公司注册资本变更为3，042，600，000元人民币（股权结构见附件）。
二、请你公司对公司章程作相应修改，并按照有关规定办理变更手续。
附件：华泰财产保险股份有限公司股权结构表（略）
中国保险监督管理委员会
二○一○年七月二十日。
阳谷华泰：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。
执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：张辉玉徐文英匡萍
二〇一九年十月二十二日。
300121阳谷华泰2023年上半年现金流量报告
阳谷华泰2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为171,620.8万元，与2022年上半年的131,016.32万元相比有较大增长，增长30.99%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为111,576.97万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的65.01%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加20,906.83万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的23.07%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为170,115.05万元，与2022年上半年的133,512.04万元相比有较大增长，增长27.42%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的39.9%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年阳谷华泰投资活动需要资金6,918.13万元；经营活动创造资金20,906.83万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年阳谷华泰筹资活动需要净支付资金12,482.95万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
2010年度大事记
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易，九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。
同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史，作为我省首家在创业板上市的企业，将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。
黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。
2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投，助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》，记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。
3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。
黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。
省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。
黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”，记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。
4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研，对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。
鼓励辰能风投加大创新力度，不断创新投资管理方式和业绩考评模式。
5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。
省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。
省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。
集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。
阳谷华泰：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-028山东阳谷华泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司第四届董事会（2）会议召开时间：现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2020年3月23日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日期：2020年3月17日（星期二）（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室（6）会议主持人：董事长王文博先生（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份106,414,312股，占公司有表决权股份总数的27.6416%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份106,379,112股，占公司有表决权股份总数的27.6324%；通过网络投票系统出席会议的股东7人，代表有表决权股份35,200股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。
阳谷华泰：第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2019-092山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开，会议通知于2019年10月16日专人送达全体监事。
应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》经审议，监事会认为，公司2019年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一九年十月二十二日。
华泰股份关于控股股东的股东发生变更的公告
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-018
山东华泰纸业山东华泰纸业股份有限公司股份有限公司
关于控股股东的股东发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年8月2日，公司接控股股东华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，华泰集团的股东大王镇人民政府将其所持有华泰集团的10%的股份转让给华泰集团有限公司工会委员会，并于2010年7月23日办理了工商变更手续。
本次变更完成后，公司控股股东仍为华泰集团，实际控制人仍为李建华。
公司控股股东的股东发生变更前：
公司控股股东的股东发生变更后：
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一〇年八月三日。
阳谷华泰：内幕信息知情人管理制度(XXXX年12月) XXXX-12-03
山东阳谷华泰化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度第一章总则第一条为进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条公司董事会是内部信息的管理机构，董事会秘书组织实施。
第三条公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。
第四条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。
对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会同意后，方可对外报道、传送。
第五条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）都应适用本制度、做好内幕信息的保密工作。
第六条公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第七条公司董事、监事及高级管理人员和各部门、（分）子公司都应配合做好内幕信息知情人管理工作。
第二章内幕信息及其范围第八条内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。
尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的的上市公司信息披露刊物或深圳证券交易所网站上正式公开。
第九条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；（三）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告；（四）公司订立的重要合同，可能对公司的资产、负债、所有者权益和经营成果产生重要影响；（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（六）公司发生重大亏损或者重大损失；公司生产经营的外部条件发生重大变化；（七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；（八）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（九）公司股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；（十）公司股权结构发生重大变化；（十一）公司利润分配或资本公积金转增股本的计划；（十二）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议；（十三）公司尚未公开的并购、重组等重大合同签署活动；（十四）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十五）主要或者全部业务陷入停顿；（十六）对外提供重大担保；（十七）公司董事、三分之一以上监事、高管发生变动，或者无法履行职责；（十八）公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（十九）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施；（二十）公司依法披露前的定期报告及其财务报告；（二十一）中国证监会及深圳证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他要信息。
阳谷华泰：征集投票权实施细则(2010年12月) 2010-12-03
山东阳谷华泰化工股份有限公司征集投票权实施细则第一章总则第一条为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订《山东阳谷华泰化工股份有限公司征集投票权实施细则》（以下简称“本细则”）。
第二条本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。
第三条征集投票权应当采用无偿的方式进行。
第二章享有征集投票权的主体第四条下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：1、公司董事会；2、公司的独立董事；3、单独或合并持有公司已发行【1%】以上股份的股东。
该等以下人员统称为“征集人”。
第五条以公司董事会的名义征集投票权，必须经董事会同意，并公告相关的董事会决议。
独立董事征集投票权时，需取得独立董事的一致同意。
股东可以采取单独或联合的方式，征集投票权。
第六条征集人在征集投票权时，必须就该次股东大会审议的全部表决事项征集投票权；接受征集投票权的股东，应当将该次股东大会审议的全部表决事项的投票权委托给同一征集人。
第七条征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投票行为和与征集投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八条征集人不得以任何方式、直接或间接损害公司或他人的人格与名誉。
第三章征集投票权的方式及基本内容第九条征集人在征集投票权时，应当以公开的方式进行。
第十条征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》及本细则的要求，制作征集投票权报告书。
第十一条征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》和本细则第五章规定的要求，制作固定格式的征集投票授权委托书，并至少于股东大会召开 15日前刊登于公司指定的信息披露媒体上。
阳谷华泰：2010年年度报告摘要 2011-02-26
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2011-008 山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。
为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元3.2 主要财务指标非经常性损益项目√适用□不适用单位：元采用公允价值计量的项目□适用√不适用§4 董事会报告4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析4.2 主营业务产品或服务情况表单位：万元4.3 主营业务分地区情况单位：万元4.4 募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元4.5 变更募集资金投资项目情况表□适用√不适用4.6 非募集资金项目情况□适用√不适用4.7 持有其他上市公司股权情况□适用√不适用4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况□适用√不适用4.9 买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用□不适用§5 重要事项5.1 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用5.2 收购资产□适用√不适用5.3 出售资产□适用√不适用5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明5.4 重大担保□适用√不适用5.5 重大关联交易5.5.1 与日常经营相关的关联交易□适用√不适用5.5.2 关联债权债务往来□适用√不适用5.6 委托理财□适用√不适用5.7 承诺事项履行情况√适用□不适用5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用5.9 证券投资情况□适用√不适用5.10 违规对外担保情况□适用√不适用5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况√适用□不适用§6 股本变动及股东情况6.1 股份变动情况表单位：股限售股份变动情况表单位：股6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股6.3 控股股东及实际控制人情况介绍6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）√适用□不适用§8 监事会报告√适用□不适用§9 财务报告9.1 审计意见9.2 财务报表9.2.1 资产负债表编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年12月31日单位：元9.2.2 利润表编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年1-12月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
阳谷华泰：第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2019-091山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年10月16日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开。
应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。
会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》经审议，与会董事一致同意公司2019年第三季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日。
300121阳谷华泰：第一期员工持股计划管理办法
山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法第一章总则第一条为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》（以下简称“《披露指引4号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的规定，特制定《山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“本管理办法”）。
第二章员工持股计划的制定第二条员工持股计划所遵循的基本原则(一)依法合规原则公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。
任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
(二)自愿参与原则公司实施本员工持股计划应当遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不得以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司的员工持股计划。
(三)风险自担原则本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
第三条员工持股计划应履行的程序1(一)公司董事会负责拟定员工持股计划草案。
(二)公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。
(三)董事会审议本员工持股计划草案，独立董事应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。
(四)监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。
阳谷华泰：公司章程(XXXX年10月)
山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程二〇一〇年十月目 录第一章 总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (6)第一节股东 (6)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (10)第四节股东大会的提案与通知 (12)第五节股东大会的召开 (14)第六节股东大会的表决和决议 (16)第五章董事会 (21)第一节董事 (21)第二节董事会 (24)第三节董事会秘书 (29)第四节董事会专门委员会 (30)第六章总经理及其他高级管理人员 (30)第七章监事会 (32)第一节监事 (32)第二节监事会 (33)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (34)第一节财务会计制度 (34)第二节内部审计 (36)第三节会计师事务所的聘任 (36)第九章通知和公告 (36)第一节通知 (36)第二节公告 (37)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (37)第一节合并、分立、增资和减资 (37)第二节解散和清算 (38)第十一章修改章程 (40)第十二章附则 (40)第一章 总则第一条 为维护山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（下称“《指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东阳谷华泰化工有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。
公司于2009年09月27日在山东省聊城市工商行政管理局注册登记，并换取新营业执照。
公司目前的营业执照注册号为371521228000437。
第三条 公司于2010年8月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，并于2010年9月17日在深圳证券交易所上市。
300121阳谷华泰2023年三季度决策水平分析报告
阳谷华泰2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为6,155.86万元，与2022年三季度的17,717.56万元相比有较大幅度下降，下降65.26%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为6,289.61万元，与2022年三季度的17,991.02万元相比有较大幅度下降，下降65.04%。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析阳谷华泰2023年三季度成本费用总额为88,774.85万元，其中：营业成本为78,574.07万元，占成本总额的88.51%；销售费用为1,996.73万元，占成本总额的2.25%；管理费用为4,223.5万元，占成本总额的4.76%；财务费用为1,070.11万元，占成本总额的1.21%；营业税金及附加为433.33万元，占成本总额的0.49%；研发费用为2,477.11万元，占成本总额的2.79%。
2023年三季度销售费用为1,996.73万元，与2022年三季度的1,531.6万元相比有较大增长，增长30.37%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年三季度管理费用为4,223.5万元，与2022年三季度的5,150.84万元相比有较大幅度下降，下降18%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.39%，与2022年三季度的5.89%相比有所降低，降低1.5个百分点。
但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。
三、资产结构分析阳谷华泰2023年三季度资产总额为438,167.47万元，其中流动资产为281,573.91万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的35.69%、20.2%和12.55%。
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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2010-014 山东阳谷华泰化工股份有限公司
第一届董事会2010年度第九次会议决议公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司第一届董事会2010年度第九次会议于2010年12月2日上午在公司三楼会议室召开。
会议通知于2010 年11月22日以专人送达及电子邮件的方式通知全体董事，应参加会议董事7人，出席会议董事7名，其中独立董事3名，。
公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长王传华先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《内幕信息知情人登记制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于制定<外部信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《外部信息知情人管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于制定<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《突发事件处理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《征集投票权实施细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于制定<累积投票制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议批准。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司章程第三章第二十八条：
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票之前，应当书面通知董事长或董事会特别委任的其他董事。
现修订为：
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票之前，应当书面通知董事长或董事会特别委任的其他董事。
”
本议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议批准。
9、《关于子公司开立募集资金专户的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司第一届董事会2010年第七次会议、2010年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，2010年12月1日，公司全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司完成了工商登记设立手续，并领取了营业执照。
子公司将设立募集资金专用账户管理，并将签订三方监管协议，签订后再行公告。
10、《关于提请召开2010 年度第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会定于2010年12月18日（星期六）上午9∶00召开。
详细内容请见2010年12月2日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月二日。