丰原生化：总经理工作细则(2010年12月) 2010-12-31

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丰原生化：2010年度股东大会法律意见书 2011-04-27

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9楼邮政编码：233000 电话：（0552）3901120 、3901130 传真：（0552）3901150安徽丰原生物化学股份有限公司2010年度股东大会法律意见书致安徽丰原生物化学股份有限公司：安徽淮河律师事务所接受安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“丰原生化”）的委托，指派尹现波律师、沈宇律师（以下简称“见证律师”）见证丰原生化召开的2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《安徽丰原生物化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，本次股东大会由丰原生化五届三次董事会决议召开，丰原生化董事会于2011年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、时间、地点、方式、出席对象、审议事项、登记方法、联系人等。

2、本次股东大会的现场会议于2011年4月26日10点30分在丰原生化综合楼6楼会议厅召开，丰原生化副董事长夏令和先生主持了本次股东大会。

本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。

见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格出席本次股东大会的股东为截止2011年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

丰原药业：年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年3月) 2010-03-10

安徽丰原药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为进一步提高安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及《公司信息披露事务管理制度》相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度是指公司年报信息披露工作中相关人员不履行或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。

第三条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等原则。

第四条公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与年报信息披露重大差错责任追究相关资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。

第二章年报信息披露相关责任人及重大差错的范围第五条年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、财务部门负责人、证券事务代表、会计主管、各子公司负责人及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第六条年报信息披露重大差错的范围包括但不限于：（一）重大会计差错更正；（二）重大信息遗漏补充；（三）业绩预告修正；（四）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或认定为重大差错的其他事项。

第三章年报信息披露重大差错的责任追究第七条有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任：（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则等相关文件，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。

SST生化：总经理工作细则(2010年1月) 2010-01-07

三九宜工生化股份有限公司总经理工作细则(2010年1月6日第五届董事会第十五次会议修订)目录第一章总则第二章总经理的职责第三章总经理报告制度第四章总经理办公会议事规则第五章附则第一章总则第一条为完善三九宜工生化股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司内部运作程序，确保经理有效行使职权和勤勉履行义务，充分发挥总经理的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条公司设立总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

总经理受董事会委托，全面主持公司生产经营管理事务，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案等。

第二章总经理的职责第三条总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规定，包括公司各职能部门负责人的任免、岗位责任及考核办法；（六）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（七）根据公司章程关于总经理职权规定及董事会的授权，对外签署协议，签发日常经营管理业务文件；（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十）制定公司职工的聘用、升级、工资和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；（十一）提议召开董事会临时会议；（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条总经理负有以下职责：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；（三）除经《公司章程》规定或者股东大会或董事会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；（七）不得挪用资金或者违反公司章程或其他相关规定将公司的资金借贷给他人；（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（九）未经股东大会或董事会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1. 法律有规定；2. 公众利益有要求；3. 按该经理人员本身的合法利益有要求。

1安徽丰原药业股份有限公司总经理工作细则

安徽丰原药业股份有限公司总经理工作细则（2007年7月12日修订）第一章总则第一条为确保完成董事会确定的公司经营和发展目标及公司日常事务的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和部门规章及《安徽丰原药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制订本细则。

第二条公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。

第二章总经理任免程序第三条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

上述情形适用于公司副总经理和财务总监。

违反本条规定聘任的总经理、副总经理和财务总监，该聘任无效。

总经理、副总经理和财务总监在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第四条公司设总经理一名，并因工作需要设副总经理若干名，财务总监一名。

总经理由董事会聘任或解聘。

公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第五条公司总经理、副总经理每届任期三年。

连聘可以连任。

第六条总经理、副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。

生化公司管理制度总则

生化公司管理制度总则1.l本制度制定的目的与适用范围1.1.1目的：确保生产现场人员和作业符合要求，实现“安全、优质、低耗、高效”生产。

1.1.2适用范围：适用于生产厂所有管理、操作人员。

1.1.3生产管理的范围：包括从原材料、市场退货和各生产基地间调拨货物进厂到成品出厂的物流全过程。

1.2生产管理的方针：“安全、优质、低耗、高效”地为市场部提供产品。

1.3生产管理的目标（2013年）1.3.1安全管理目标1.3.1.1安全违章率（违章次数为分子，生产总件数为分母）每年至少下降10%o1.3.1.2起火（只动用一个不大于4kg灭火器即可扑灭的针剂车间正在生产过程中产生的明火除外）、爆炸零发生。

1.3. 1.3水质污染，有害粉尘、气体漂移事故零发生。

1.3.L4死亡事故、工伤致残、非偶发性职业病零发生。

1.3.1.5农药一次性泄漏（以下用M表示）>20kg零发生，IOkg<M≤20kg≤2次/年，5kg<M≤10kg≤5次/年，M<5kg≤15次/年。

（此考核项为基地目标）1.3.1.6人员中毒≤5人/年；员工因工作受伤包括中毒就诊总费用不能超过100OO元/年，并且大于100O元/人次零发生，大于500元小于100O元Wl人次，大于300元小于500元W3人次，大于100元小于300元≤6人次。

（此项考核为基地目标）1.3∙l∙7新员工上岗、转岗安全操作培训率100%。

1.3.2质量控制目标1.3.2.1复配半成品，符合以下指标要求：(1)各类产品缺陷率如下：陷项目数+整件外观缺陷数*件数）∕Σ（阶段内发货总数*各品规产品缺陷总数）】≤100PPM,以后每年至少下降10%。

1.3.2.4成品发货差错率（发货差错件数/出货总件数）≤503PPM,以后每年至少下降10%o1.3.3消耗控制目标化工原材料、包装材料和半成品损耗率（即实际领用数量与应领量差额占应领量比率）控制在《生产物料损耗奖惩规定》4.3.2标准以内。

企业文化学习纲要

企业文化学习纲要安徽丰原生物化学股份有限公司企业文化培训手册公司概况安徽丰原生物化学股份有限公司是我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干企业、国家级农业产业化龙头企业，成立于1998年8月20日，1999年7月12 日公司股票在深圳证券交易所上市（股票代码：000930）o 公司目前资产总额76亿元，在职员工10000人，主要生产基地有柠檬酸生产区、氨基酸生产区、燃料乙醇公司和热电公司；蚌埠市以外的企业有马鞍山生化公司、宿州生化公司、丰原油脂公司、砺山梨业公司；有国家级企业技术中心一个。

2006年12月8日，中粮集团与蚌埠市政府及丰原集团签订协议，受让丰原集团持有的丰原生化2亿股股份，成为公司第一大股东。

目前公司总股本9. 64亿股，实际流通7. 68亿股。

2006年公司实现销售收入44亿元，出口创汇1亿美元。

一、公司的生产规模米农副产品进行精深加工，目前已形成年加工玉米近300万吨的生产能力，产品主要有燃料乙醇、柠檬酸、L-乳酸、环氧乙烷、氨基酸、玉米蛋白粉和渣皮饲料等系列产品。

（-）32万吨/年燃料乙醇项目为国家发改委批准建设的四家燃料乙醇定点生产项目之一。

（二）谆檬酸及其盐类生产能力为22万吨/年，占世界柠檬酸市场份额的17%, 出口量连续多年居中国精细化工产品之首，年加工玉米量约44万吨。

（三） L-乳酸及其盐类生产能力为3万吨/年，该项目是与比利时格拉特公司合资的项目，是国内第一家生产L-乳酸的企业，作为生产可降解塑料和纺织品的原料，是未来重要的生物新材料，年加工玉米量约6万吨。

（四）环氧乙烷生产能力为2万吨/年，是我国唯一一条用粮食转化石化产品的生产装置，年加工玉米量约11万吨；公司拟新增一条6万吨/年的环氧乙烷生产线。

（五）氨基酸及其他系列产品，包括味精、赖氨酸、淀粉糖等产品，年加工玉米量约80万吨。

（六）菜籽、大豆生产线产能6万吨/年；花生油生产线产能6万吨/年。

丰原薪酬培训课件

评时，参与考核人数，需占分厂（处室处室）总人数的70%以上，考核人员应处室）总人数的70%以上，考核人员应
被考核人的上下级、平级同事；
3、工作完成情况考核：将前6个月的工作行动计划的跟踪反馈评估为主、工作完成情况考核：将前6
评得分乘以20%权重，作为此项工作的综合得分评得分乘以20%权重，作为此项工作的综合得分作为此项工作的综合得分。
第七条考试筛选织笔试和面试，并根据考试成绩确定拟录用人员名单并根据考试成绩确定拟录用人员名单。第八条审批程序领导审批。第九条试用期限按照《中华人民共和国劳动合同法》按照《中华人民共和国劳动合同法》规定的试用期限执行。
通过筛选简历，确定参加考试人员确定参加考试人员，人事企管处和公司人事企管部共
3、年龄在18周岁以上。、年龄在18周岁以上。
第五条应聘人员材料
1、应聘（简历）申请一份；
2、身份证、最高学历（技能）证书原件等证书原件等。
第六条凡有下列情形之一者不予录用
1、被剥夺公民权利尚未复权者。
2、在其他公司机构服务，未办清离职手续或被开除者未办清离职手续或被开除者。
3、在应聘过程中弄虚作假者。
4、考核为不合格者，经利润中心会议研究讨论予以降职使用或免职经利润中心会议研究讨论予以降职使用或免职。
第五部分：干部考核流程第五部分：
第十一条新入职员工新入职员工，试用期内无奖金。试用期的工资标准为该岗位工资的80%。试用期的工资标准为该岗位工资的80%。第十二条公司内部各部门之间借用员工公司内部各部门之间借用员工，被借用人员执行原岗位工资标准，绩效奖被借用人员执行原岗位工资标准金按借用部门的标准，，由借用部门负责考核发放。第十三条新入司人员从次月起依据实际出勤天数发放工资。

丰原药业：第四届十六次监事会决议公告 2010-03-10

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2010—007安徽丰原药业股份有限公司第四届十六次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届十六次监事会于2010年3月9日在公司办公楼第二会议室召开。

参加会议的监事应到3人，实到3人。

会议由公司监事会主席褚卫华先生主持。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名：张明祥先生、盛太奎先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

另公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

特此公告安徽丰原药业股份有限公司监事会二○一○年三月九日附：监事候选人简历：1．张明祥先生，1957年1月出生，中共党员，在职研究生毕业，经济师。

自1980年2月始历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理。

现任安徽丰原集团有限公司副总经理。

与本公司控股股东之实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2．盛太奎先生，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，执业药师。

1989年于安徽中医学院毕业后加入安徽蚌埠涂山制药厂工作，一直从事生产技术、产品质量管理及新产品开发工作，曾先后担任车间主任、技术科长、厂长助理、总工程师。

1998年加入本公司工作，2001年5月至今一直就任本公司监事。

现兼任本公司医药开发部部长。

丰原生化：独立董事对相关事项发表的独立意见 2011-02-26

安徽丰原生物化学股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见一、独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们就公司五届二次董事会审议聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：我们认为，按照国务院国资委《关于加强中央企业财务决算工作的通知》的规定，公司董事会在此基础上做出不再续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的考虑合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审查，公司拟聘任的天职国际会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。

我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2011年度日常关联交易的独立意见根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，对公司五届二次董事会审议的关于2011年度日常关联交易事项发表以下独立意见：公司2011年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

本次关联交易经公司五届二次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，并同意提交股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

三、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取了公司管理层报告基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：截止2010年12月31日，公司累计对外担保余额45,000万元，占公司报告期末净资产的18.44%，其全部为控股子公司安徽丰原燃料酒精有限公司及宿州生化公司提供的贷款担保，其风险是可控的。

丰原生化：2010年第一季度报告全文 2010-04-20

安徽丰原生物化学股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人岳国君先生、主管会计工作负责人田勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

公司基本情况基本情况§2 公司2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）6,931,019,467.27 6,766,654,910.81 2.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,201,854,721.06 2,151,147,179.04 2.36% 股本（股）964,411,115.00 964,411,115.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.283 2.231 2.33%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,379,404,780.63 1,060,061,153.98 30.13% 归属于上市公司股东的净利润（元）45,894,140.02 21,353,791.34 114.92% 经营活动产生的现金流量净额（元）-84,292,635.63 -493,779,909.18 82.93% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.087 -0.512 83.01% 基本每股收益（元/股）0.048 0.022 118.18% 稀释每股收益（元/股）0.048 0.022 118.18% 加权平均净资产收益率（%） 2.11% 1.12% 0.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.67% 1.06% 0.61%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-505,151.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准13,605,249.97 定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,263,896.73 所得税影响额-1,819,870.05 少数股东权益影响额-440,950.58合计9,575,381.35 对重要非经常性损益项目的说明计入当期损益的政府补助主要是收到柠檬酸清洁生产资金。

安全费用管理办法

安徽丰原生物化学股份有限公司安全费用管理办法第一章总则第一条为建立公司安全生产投入的长效机制，加强公司安全费用管理，改善公司安全生产环境，维护企业、职工以及社会公共利益，保证公司安全生产，根据财政部、国家安全生产监督管理总局下发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》相关规定，制定公司安全费用管理规定。

第二条本规定所称的安全费用是指按公司自产燃料酒精、环氧乙烷不含税销售收入的一定比例提取，专项用于完善和改进公司安全生产条件的资金。

第二章安全费用提取第三条公司安全费用的提取范围1、安徽丰原生物化学股份有限公司、安徽丰原燃料酒精有限公司按照自产燃料乙醇不含税销售收入计提安全费用。

2、安徽丰原宿州生物化学有限公司按照自产环氧乙烷、酒精、醇醚产品不含税销售收入计提安全费用。

3、公司其他产品不计提安全费用。

第四条公司安全费用的提取标准1、按照自产燃料乙醇不含税销售收入计提安全费用标准：（1）采取超额累退方式逐月提取；（2）全年实际不含税销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（3）全年实际不含税销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分,按照2%提取；（4）全年实际不含税销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（5）全年实际不含税销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。

2、按照自产环氧乙烷、酒精、醇醚产品不含税销售收入计提安全费用标准：按照实际不含税销售收入的0.5%逐月提取。

第三章安全费用使用第五条公司提取的安全费用应当按规定范围安排使用。

年度有结余的，结转下年度继续使用；当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支；上年度安全费用结余余额达到上年度计提产品不含税销售收入的2％时，经当地安全管理部门同意，可以缓提或少提安全生产费用。

第六条安全费用的使用范围：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出和维护保养，是指车间、库房等作业场所的监控、检测、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备及其维护保养。

安徽丰原生物技术股份有限公司介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安徽丰原生物技术股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安徽丰原生物技术股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安徽丰原生物技术股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

金正大：内部控制制度(2010年10月) 2010-10-12

山东金正大生态工程股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为有效落实山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条公司内部控制的目的：(一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；(二)提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报；(三)保障公司资产的安全、完整；(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

第三条公司内部控制制度遵循的有关原则：(一)健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；(二)合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求；(三)制衡性原则：公司的决策层、高管层、执行层的治理结构合理，每项完整的业务流程具有互相制约的控制环节；(四)有效性原则：内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员应自觉维护内部控制制度的有效执行，通过内部控制发现的问题能够得到及时的反馈和纠正；(五)独立性原则：承担内部控制监督检查职能的部门独立于其他部门；(六)审慎性原则：内部控制坚持以风险控制、规范经营、防范和化解风险为原则；(七)重要性原则：内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更严格的控制措施，确保不存在重大缺陷；(八)合理性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及所处的环境相适应，以适当的成本实现内部控制目标。

第四条公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。

丰原药业：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-16

安徽丰原药业股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告一、公司内部控制综述公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及部门规章的要求，在规范、发展中不断完善公司治理结构。

2009年度，公司继续按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，不断健全和完善组织、业务、风险、信息、财务管理、预算、内部审计等方面的内控制度。

各项内控制度在有效的贯彻执行下，促进了公司规范运作和健康发展。

（一）内部控制的组织架构按规范的公司治理结构的要求，公司已建立了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”的法人治理结构。

“三会一层”分别行使公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能。

根据不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，制订了明确的岗位职责和业务流程，整体运作规范。

公司内部控制组织结构完整，按照权限及各层级控制关系如下：（二）内控制度建设为加强内部控制，防范经营风险，促进公司规范运作和可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及部门规章的相关规定，不断健全和完善了包括《公司章程》在内的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》等多项公司治理内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体架构的决策、执行及监督管理体系，有效维护了公司和股东利益。

同时，在《上市公司内部控制指引》的指导下，公司按照建立现代企业制度的要求，不断健全和完善公司业务单元管理、办公管理、人力资源管理、生产工艺设备管理、经营管理、采购管理、安全管理、财务管理、法律审计、行政管理共十类60项管理制度。

（三）内审部门的设置及主要工作情况公司设立审计机构，配有专职的审计人员，负责公司内部审计工作，在公司董事会的领导下，依据国家法律、法规和公司内部审计管理制度，通过系统、规范的方法，采取定期和不定期检查的方式，对公司及所属各单位的财务收支、费用控制、经济效益、工程项目及经营活动进行审计与核查，并对公司及所属各单位的内部管理体系和内控制度进行监督检查，独立行使内部审计职权。

丰东股份：总经理工作细则 2011-01-25

江苏丰东热技术股份有限公司总经理工作细则（2008年1月2日）第一章总则第一条为进一步完善江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏丰东热技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章总经理的任职资格与任免程序第二条总经理的任职资格：(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3 年；(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的；(七)法律、行政法规、部门规章或公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定委派、聘任总经理的，该委派或聘任无效。

第四条公司设总经理1 名，任期为3 年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总经理若干名。

第五条公司总经理、副总经理、财务总监、营销总监及其他高级管理人员聘任程序采取下列方式：(一)总经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；(二)副总经理、财务总监、营销总监及其他高级管理人员由总经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。