海星科技2008年第三次临时股东大会会议资料

西安海星现代科技股份有限公司 2008年第三次临时股东大会
会议资料
二ΟΟ八年九月十七日
西安海星现代科技股份有限公司
2008年第三次临时股东大会会议议程
本次会议的基本情况：
1．会议召开时间：2008年9月17日上午9:30
2．股权登记日：2008年9月12日
3．会议召开地点：西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

6．会议出席对象
（1）2008年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

本次会议议程：
一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。

二、会议主持人于上午9：30 宣布会议开始，审议以下事项：
1、《关于董事会换届选举工作再次延期的议案》
2、《关于监事会换届选举工作再次延期的议案》
三、大会发言
四、推举监票人三名 (其中监事一名,股东代表二名)
五、股东投票表决
六、计票人计票、监票人监票，休会20分钟
七、监票人宣布表决统计结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见
十、与会董事在会议决议及会议记录上签字
十一、主持人宣布大会闭幕
议案一：
西安海星现代科技股份有限公司
关于董事会换届选举工作再次延期的议案
（二00八年九月十七日）
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届董事会换届选举工作延期至不晚于2008年8月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况，董事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2008年11月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。

相应，公司的高级管理人员的任期亦一并延期。

请予审议。

议案二：
西安海星现代科技股份有限公司
关于监事会换届选举工作再次延期的议案
（二00八年九月十七日）
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作,公司2008年第二次临时股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于2008年8月27日进行的议案,现根据重大资产重组工作的进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2008年11月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。

请予审议。