中铁二局股份有限公司2012年度履行社会责任的报告查看告

中铁二局股份有限公司2012年度履行社会责任的报告查看PDF公告中铁二局股份有限公司年度履行社会责任的报告2012本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告是中铁二局股份有限公司（简称“中铁二局”或“公司”）第5份社会责任报告，时间跨度为2012年1月1日至2012年12月31日。

本报告所有案例和数据均来源于中铁二局股份有限公司相关统计报表、行政公文，涵盖了所属的全国相关省市控股子（分）公司，内容反映了中铁二局在市场、社会和环保等方面履行的责任。

Compact）Global 本报告的撰写和公布参考了联合国全球契约（UN十项原则、全球报告倡议组织（GRI）的G3可持续发展报告编写指南和标准以及《中国企业社会责任报告编写指南CASS-CSR2.0》，遵照了《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，同时突出了中铁二局的行业特色和企业特点。

本报告在2012年3月发布的《中铁二局股份有限公司2011年度履行社会责任的报告》基础上，格式和叙述顺序有所调整。

序言：形势与担当年公司施工生产承受了巨大考验。

面对严峻形势，公司冷静应2012 对，调整经营思路，合力攻坚，形成了铁路与非铁路相支撑、主营与多元相协调的生产经营格局，实现了“在困难中稳中求进，在逆境中经济增长”的目标，为履行上市公司社会责任提供了坚实的基础。

2012，稳保市场。

公司坚持保增长、保稳定、保效益，抓基激战础、抓作风，控风险，企业改革发展取得长足进步，经营工作在不断调亿元，700.38 整中呈现新特点，公司新签合同额、企业营业收入分别为亿元，成为贯彻中央“保增长、保民生、保稳定”的坚定执行者，666.11 成为建筑市场逆境中的一道风景。

2012，奉献社会。

公司注重将履行社会责任理念全面融入到公和谐司核心价值理念、企业发展战略、企业文化建设、经营开发和生产管理等各个环节，夯实安全质量，做好科技攻关，提升员工福祉，贡献灾后年入选上市公司社会责任榜，在资 3 重建，积极济困救危，公司已连续本市场和行业中地位和形象得到进一步提升。

2011—2015 年，公司按照《中铁二局2012，共护环境。

2012 绿色年企业发展战略》和《中铁二局“十二五”节能减排专项规划》，不断丰富和完善建设资源节约型和环境友好型企业内涵，坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，逐步探索节约资源和保护环境的产业结构、生产方式和生活方式，特别是在国家提出“大力推进生态文明建设”后，公司加大科技投入，运用新设备、新技术，着力节能降耗，着力环境保护，进一步促进了公司向绿色企业、生态企业转变，公司技术中心被国家发展与改革委员会等国家五部委联合认定为“国家级企业技术中心”。

第一部分：管理与共赢【责任管理】：与利益相关方共赢情况公司在运营过程中充分了解和尊重不同利益相关方的需求、期望和关注,不断完善科学的沟通机制，不断拓展通畅的沟通渠道，致力于责任管理的日臻完善。

完善治理，科学高效。

公司认真践行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断修订完善《公司章程》及相关议事和工作规则等法人治理制度，构建了股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、协调运转、相互制衡的企业法人治理结构。

董事会、监事会和经理层成员恪尽职守，精诚配合，不断提高执行力和凝聚力。

目名），其中独立董 1 名董事组成（暂缺董事8 前，公司第五届董事会由名。

董事会设立了战略与投资决策、审计、薪酬与 1 名，职工董事 5 事考核、提名四个专门委员会，严格按照相关议事规则开展工作，保障了公司法人治理的规范和管理决策的独立、公开、透明。

公司经理层设总名监事组成，其中职 5 人。

公司第五届监事会由9 人，副总经理 1 经理名。

监事会依法履行监督职责，对公司董事、高级管理人员执 2 工监事行公司职务的行为进行监督，维护公司、股东和员工的利益。

健全制度，保护权益。

2012年，公司严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，制定《内幕信息知情人登记制度》、《董事会秘书工作规则》和《公司债务融资工具信息披露管理制度》，公司按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，进一步强化回报股东的意识，对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，制定了《未来三年股东回报规划》，充分保护中小股东权益。

建立机制，畅通沟通。

长期以来，公司高度重视和维护利益相关者的权益，牢固树立“以诚信为基础，以多赢为目标”理念，建立健全利益相关方与高层沟通的机制，构建了与监管机构、证券投资机构、媒体及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，认真接受社会公众的监督。

年，公司开展“积极回报投资者”主题宣传活动，公司网站首页2012设臵“积极回报投资者”宣传窗口，强化了投资者诉求的收集、报告、处理和反馈工作。

年，公司持续加强和改进董事会、监事强化监管，强化控制。

2012会工作，加强对控股子公司法人治理运作的监管，调整优化控股子公司法人治理结构，提升公司治理效率和规范运作水平，实现了全公司法人治理的连续性和有效性。

在内控管理方面，公司以广州分公司为试点建立完成区域分公司内控体系示范模板，并在全公司进行全面推广实施。

根据公司《财务检查办法》和《财务监察实施细则》，加强与审计的横年财务监察计划和重点工程项目财务监管方案，2012 向沟通，制订了个单位纳入财务监察14 将阆中路桥、北京分公司、青岛北客站项目等个参建项目进行重点工项路内外重点工程，81 22 范围，对合福项目等程项目财务监管。

利益相关方之股东：亿441.08 日，公司总资产31 月12 年2012 做好分红工作。

截至亿元）；34.71 年末，总资产为1170.75%（01 年上市时增长2001 元，较1549.19%；亿元，增幅666.11 亿元增长到40.39 营业收入由上市当年的年来，累计分配红11 亿元。

公司上市 5.81 实现归属母公司股东净利润亿元，股本 2.74 亿元，股票红利12.07 亿元，其中现金红利14.81 利亿股，实践了上市公司融资于社会，14.592 亿股增长到 4.1 由上市时的回馈于社会的庄重承诺。

1：公司自上市以来历次对股东分配情况表分红金额分配方案（税前）分配年度（万元）15,580 元 3.8 股派10 每200112,300 元 3.0 股派10 每2002历年分配情况6,150 元 1.5 股派10 每20036,150 元 1.5 股派10 每20046,150 元 1.5 股派10 每200527,360 股 3 股转 3 股送10 每200729,184 元 2 股派10 每200814,592 元 1 股派10 每200916,051 元 1.10 股派10 每201014,592 元 1 股派10 每2011148,109.00 合计日归属于母公31 月12 年2012569,874司的净资产额做好投资者关系管理。

公司把与股东和潜在投资者的沟通作为工作的一项重要义务，通过制定并严格执行投资者关系管理、对外发布信息审查、报送和使用管理等一系列制度，规范了信息使用和发布的各个环节，保证投资者知情权的公平、公正和公司信息披露的合法合规。

同时，公司进一步加强机构调来访和调研事前审核，要求来访和调研人员需出具所在单位的联系函和调研提纲，签署《防范内幕交易承诺书》，切实防范内幕交易行为，并建立了投资者调研管理台账。

年，公司按照信息披露“及时、完整、规范信息披露程序。

2012准确”原则，认真披露定期报告、生产经营中标、子公司更名、竞拍取件、临时公 4 得土地使用权等临时公告的披露，全年编制披露定期报告件，保证了市场投资者公平获得公司重大事项和经营信息的知情40 告权。

利益相关方之银行：继续加强银企合作。

公司一直注重拓展融资渠道，确保公司各业务板块所需银行授信额度，为公司稳定发展提供强有力的保障和支撑。

年，在继续加大与工、农、中、建等主要授信银行合作的基础上，2012拓展了与兴业银行和西藏银行授信合作，为公司施工、房地产、物流板块业务快速发展提供了坚实基础。

利益相关方之政府：规避法律风险。

公司十分注重对重大生产经营决策、规章制度的审核把关、合同管理、六五普法、诉讼案件处理等各个方面工作，围绕公司投融资、增信加施工、招投标、对外合作等重大经营管理活动提供法律支撑工作，积极做好公司大项目法律援助，规避生产经营风险，全年，公司先后起草或修改了相关的《战略合作协议》、《担保合同》、《补充协议书》、《承诺书》，审核完善了《建设工程施工合同》、《还款计划书》、《垫资款支付协议》等法律文件，为公司施工安全开展提供了保障，为公司平稳运行提供法律支撑。

年修订完善了《“三重一大”决策制度实2012 防范腐败风险。

公司施办法》。

公司对重要人事任免进行集体研究，实行领导人员选拔任用工作失察失误责任追究制。

对于重大项目安排、大额资金的使用坚持先进行可行性论证，然后提交公司会议研究决定，民主决策更加规范。

将全面风险管理和内部控制相关理论应用于反腐倡廉工作，对业务流程和权力运行的各个方面和重点环节进行风险评估和有效防控，确保廉洁风险“找得准”、“控得住”、“防得牢”；从思想道德、岗位职责、制度机制方面建立了廉洁风险防控库。

继续开展劳务队伍管理效能监察、工程建设领域突出问题专项治理和治理“小金库”等专项治理活动，确保公司基业长青。

探索检企共建模式。

企检共建活动得到深化，公司在成都地铁、成渝客专、贵阳、玉树、乌阿项目部等多个项目启动并深化与子公司和项目所在地人民检察院的企检共建活动，基本形成了双方共同研究反腐倡廉理论、共同开展预防职务犯罪教育、共同监督生产经营关键环节、共同惩治违纪违法案件的工作机制，形成内外共同预防和惩治腐败的合力。

利益相关方之业主：年，面对严峻的形势，公司施工生在建铁路项目顺利推进。

2012产稳住阵脚、克服困难，公司主要领导按专业分工，片区包保，真抓实干；公司职能部门深入一线，强化技术服务与现场指导；子公司领导定期现场办公；各项目部强化施工组织，确保施工任务完成。

上半年，铁路建设资金短缺，工程一度滞后较多。

公司组织工作组深入京福铁路等月，9 年个项目现场，帮助解决施工组织、技术方案等难题。

2012 40 天”施工高潮。

成渝项目率先通过轨枕上道120 掀起了“铁路项目大战25‰极限坡道架梁施工难题。

贵审查，贯通缙云山、壁山隧道，攻克座长大风险隧道安全贯通。

津保7 广项目妥善处理“干与停”，确保了3 50%。

兰新甘青项目连续个标段总产值的 5 项目累计完成产值为全线个月施工产值破亿元。