中铁二局股份有限公司 中铁二局股份有限公司

证券代码证券代码：：600528 600528 证券简称证券简称证券简称：：中铁二局中铁二局 编号编号编号：：临2020111111--020266中铁二局股份有限公司中铁二局股份有限公司第五第五届董事会届董事会2011年第年第一一次会议决议公告次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。

会议由副董事长郑建中先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事7人，董事长唐志成先生因公出差，委托副董事长郑建中先生主持会议，并行使表决权，独立董事金盛华先生因公出差，委托独立董事杜剑先生出席会议，并行使表决权。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人的议案》 全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举郑建中先生为公司副董事长的议案》全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》（一）第五届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。

唐志成任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）第五届董事会提名委员会由郑建中、金盛华、黄庆3名董事组成。

金盛华任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）第五届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。

彭韶兵任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）第五届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。

刘广斌任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理的议案》同意聘任邓元发先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任邓爱民先生为公司董事会秘书的议案》同意聘任邓爱民发先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》（一）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）同意聘任张次民先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）同意聘任林原先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）同意聘任王广钟先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）同意聘任王云波先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）同意聘任卿三惠为公司副总经理、总工程师；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）同意聘任熊志勇为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘任马文军先生为公司证券事务代表的议案》同意聘任马文军先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》同意将公司第四届董事会2011年第六次会议决议公告的“五、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》项下的（一）同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信人民币121.8 亿元，其中，流动资金类13.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。

授信期限为12 个月,授信方式为信用。

”（详见公司公告2011-021）变更为“同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信额度人民币124.8 亿元，其中，流动资金类16.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。

授信期限为36个月,授信方式为信用。

”表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于向成都银行申请授信的议案》同意公司向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币5.5亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》同意公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于向建信信托申请短期贷款的议案》同意公司向建信信托有限责任公司申请10亿元短期流动资金贷款，期限1年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《2011年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

中铁二局股份有限公司董事会二〇一一年十月二十八日附件附件：：简历简历龙援青先生简历龙援青先生简历龙援青，男，1962年1月出生，工学学士，研究生，高级工程师。

历任铁道部第二工程局新线铁路运输处副处长、处长，中铁二局集团新运工程有限公司总经理、董事长，中铁二局集团有限公司副总经理、总经济师。

现任中铁二局股份有限公司副总经理、总经济师。

张次民先生简历张次民先生简历张次民，男，1963年1月出生，工学硕士，高级工程师。

历任铁道部第二工程局第一工程处副处长、处长，中铁二局集团有限公司副总经理。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

林原先生简历林原先生简历林原，男，1963年7月出生，工学学士，教授级高级工程师。

历任铁道部第二工程局第一工程处副处长，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

王广钟先生简历王广钟先生简历王广钟，男，1963年10月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。

历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处副处长，铁二局株六指挥部常务副指挥长，铁二局第五工程处处长，中铁二局股份有限公司第五分公司总经理，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

刘剑斌先生简历刘剑斌先生简历刘剑斌，男，1965年12月出生，经济学硕士，高级工程师。

历任铁道部第二工程局第五工程处副处长，中国铁路工程总公司内昆指挥部工程部部长，中铁二局集团第一工程处处长，中铁二局第一工程有限公司总经理。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

王云波先生简历王云波先生简历王云波，男，1961年5月出生，工学学士，研究生，教授级高级工程师。

历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第二工程处副总工程师、副处长，中铁二局第二分公司总经理，中铁二局第二工程有限公司董事长、总经理。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

曾永林先生简历曾永林先生简历曾永林，男，1965年11月28日出生，工商管理硕士，高级会计师。

历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部部长，中铁二局股份有限公司总会计师。

现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。

邓爱民先生简历邓爱民，男，1958年4月出生，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。

历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局党委宣传部部长，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。

现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。

卿三惠先生简历卿三惠先生简历卿三惠，男，1956年2月出生，地质工程博士，教授级高级工程师。

历任铁道第二勘测设计院（以下简称“铁二院”）一分院副总工程师、副院长、院长，中国铁路工程总公司设计部副部长，铁二院副总工程师，中铁二局股份有限公司总工程师。

现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。

熊志勇先生简历熊志勇先生简历熊志勇，男，1959年4月出生，工学学士，研究生，高级工程师。

历任铁道部第二工程局机械筑路工程处处长助理、副处长、处长，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理、项目公司副总经理，中铁二局股份有限公司总经理助理、北京美邦亚联项目经理部经理。

现任中铁二局股份有限公司副总经理。

马文军先生简历马文军先生简历马文军，男，1965年12月出生，大学本科学历，政工师。

历任解放军战士，二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，助理政工师，中铁二局集团有限公司党委办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书、副主任。

现任中铁二局股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。