企业董事会成立书

企业董事会成立书

一、背景

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，为了规

范企业的经营管理、提升企业治理水平，我公司决定成立董事会。

本文件即为企业董事会成立书。

二、成立目的

1. 加强企业决策和管理的科学性和规范性；

2. 提高企业的运营效率和经济效益；

3. 保护股东权益，优化公司治理结构；

4. 推动企业的可持续发展和成长。

三、董事会成员组成

1. 董事会由董事组成，董事人数为（填写人数），其中包括内

部董事和外部独立董事。

2. 内部董事由股东大会选举产生，人数不少于（填写人数）人。

3. 外部独立董事由董事会推荐，经股东大会选举产生，人数不

少于（填写人数）人。外部独立董事应具备独立性、专业性和资深

经验，具体条件可参照相关法律法规和公司章程的规定。

四、董事会成立方式

董事会成立采取以下方式：

1. 内部董事和外部独立董事的候选人提名；

2. 董事会成员的选举；

3. 成立董事会并制定相关章程。

五、董事会职权和责任

1. 董事会是企业的最高决策机构和执行机构，在企业管理中具

有重要职权。

2. 董事会负责制定并实施企业战略规划，决定重大事项和政策，控制企业运营风险等。

3. 内部董事和外部独立董事应忠实履行职责，保护公司和股东

的合法权益。

六、董事会任期和解散

1. 董事任期为（填写任期，一般不超过三年）。

2. 董事会可根据需要提前解散或延长任期，具体由股东大会决定。

七、生效与解释

本企业董事会成立书自股东大会通过生效，并将作为公司的重要法律文件。对本文件的任何解释和争议应按照中华人民共和国公司法和相关法律法规进行处理。

以上是董事会成立书的内容，希望能清晰准确地表达我们公司成立董事会的意图和要求。根据董事会成立书的规定，公司将依法组建董事会，并充分发挥董事会的作用，推动公司的发展和进步。

公司董事会成立委员会

日期：（填写日期）

地点：（填写地点）