国有控股上市公司董事会决议
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：公司董事会决议
日期：[日期]
地点：[地点]
出席人员：[列出出席董事及持表决权的代理人]
1.主席宣布开会，并确定法定人数出席；
2.确认会议议程并征求意见；
3.阅读并批准上次董事会会议记录；
4.审议并决定公司财务报告；
5.审议并决定分配利润或处理亏损；
6.审议并决定公司内部控制和风险管理的情况，以及采取的相应措施；
7.审议并决定公司重大投资、收购和出售交易；
8.审议并决定公司重大合同的签订与解除；
9.审议并决定公司重大法律纠纷和仲裁事项；
10.审议并决定公司行政任免和奖惩事项；
11.审议并决定公司资本结构调整或股权变动事项；
12.审议并决定公司改制、合并、分立或解散事项；
13.审议并决定公司所需融资的方式和额度；
14.审议并决定提请股东大会审议的重大事项；
15.审议并决定制定、修订公司章程或其他重要制度文件；
16.讨论并决定其他需要董事会决策的事项；
17.宣布本次会议决议；
18.会议结束。
本决议经全体出席董事签署有效。
主席：[主席签名]
董事1：[董事1签名]
……
6.听取并审议执行董事/总裁关于公司经营情况的报告；
7.审议并决定公司的市场营销策略和推广计划；
8.讨论并决定公司的研发和创新方案；
9.讨论并决定公司人力资源管理策略和人事任免事项；
9.审议并决定公司的人力资源发展计划；
15.审议并决定公司薪酬与福利政策；
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则是国有企业治理结构的重要组成部分，它对于国有控股企业的合规运营和健康发展起着至关重要的作用。在我看来，国有控股企业董事会议事规则不仅仅是一种规范性文件，更是一种对企业治理的制度安排和规范标准。
国有控股企业董事会议事规则的制定需要充分考虑国有企业的特殊性和复杂性。这其中既包括了政府特殊的背景和监管体制，也包括了企业自身的特殊属性和社会责任。国有控股企业董事会议事规则应当是一种结合了国家法律法规、企业章程和国际最佳实践的规范性文件，以确保企业的合规运营和长远发展。
在国有控股企业董事会议事规则的内容上，应当涵盖从董事会组成和职责、议事程序和决策程序、信息披露和透明度、董事会成员权利和责任、董事会监督职能等方面的规定。特别是在议事程序和决策程序方面，国有控股企业需要明确投票权限、表决程序、会议决议的法律效力等内容，以确保企业决策的合法性和有效性。
对于国有控股企业董事会议事规则的执行和监督也是至关重要的。国
有企业作为国家资产的管理者和运营者，其董事会的决策往往具有重大的政治、经济和社会影响。国有控股企业董事会议事规则的执行需要有专门的监督机构和程序，确保其依法依规运作，不受个人或特定利益的影响。
在国有控股企业治理结构中，董事会是企业决策的核心机构，国有控股企业董事会议事规则的健全和有效执行对于企业的长期稳健发展至关重要。只有不断完善和优化国有控股企业董事会议事规则，加强对企业治理的监督，才能更好地激发国有企业的活力和创造力，实现国有资产的保值增值和社会效益的最大化。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则
（最新版）
目录
一、国有控股企业董事会的职责和组成
二、董事会议事规则
三、董事会决策程序
四、董事会成员的任职资格和义务
五、董事会议事规则的制定和修改
正文
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。
一、国有控股企业董事会的职责和组成
董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。
二、董事会议事规则
董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。
三、董事会决策程序
董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。
四、董事会成员的任职资格和义务
董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。
关于规范上市公司国有股权管理的若干意见
关于下发《关于规范上市公司国有股权管理的若干意见》的通知
（晋国资发〔〕号）
各有关省属企业及国有控股上市公司：
为进一步加强上市公司国有股权监管，规范国有股东行为，现将《关于规范上市公司国有股权管理的若干意见》下发给你们，请遵照执行。执行中的有关问题，请及时反馈我委。
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
二〇一〇年八月十九日
关于规范上市公司国有股权管理的若干意见为进一步加强上市公司国有股权监管，规范国有股东行为，促进上市公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第号）等有关规定，现就规范上市公司国有股权管理有关事项提出如下意见：
一、建立上市公司国有股权重大事项报告制度
严格履行出资人职责，强化对涉及影响上市公司国有股权权益重大事项的监管，建立上市公司国有股权重大事项报告制度。
（一）国有控股上市公司国有股权管理重大事项主要包括：
、上市公司国有股份转让；
、上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券；
、上市公司回购国有股份；
、国有股持股单位将所持上市公司国有股质押；
、国有股持股单位产权变动涉及上市公司国有股性质变化；
、国有股持股单位持有的上市公司国有股因司法冻结、担保等引起的股权或有变动；
、国有控股上市公司实施利润分配；
、其他对国有股权变动和上市公司影响较大的行为。
（二）各国有控股股东在实施上述所列相关事项时，应按有关规定及时与省国资委进行沟通，接受省国资委的指导，认真履行事前报批和事后备案程序。并于具体操作过程中定期汇报工作进程，以便掌握工作动态、明确工作思路，确保上市公司国有股权管理事项及时、合规完成。
董事会决议范本
董事会决议范本
篇一: 董事会决议本]
根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。本次决议如下：
一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。
全体董事签名：日期。
篇二: 董事会决议]
时间：某年某月某日
地点：公司会议室
会议性质：首次
通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由某人召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任某人为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：日期。
篇三: 董事会决议本]
会议时间：某年某月某日
会议地点：某处
出席会议股东（董事）：X人
某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出
决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。本次决议如下：
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：日期。
篇四: 董事会决议本]
AAA股份
第X届董事会第X次会议决议
Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。Ltd。(hereinafter referred to as "the Company")
国有控股上市公司定增定价机制
国有控股上市公司定增定价机制
定增价格是如何确定的
增或者定向增发，即指上市公司非公开发行股票。一个完整的定增流程包括上市公司董事会决议→股东会决议→取得证监会发行核
准批文→发行证券并登记股份。
一、定增价格如何确定？
（一）发行底价
定增需要设定发行底价。根据《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，定增股票的发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。
（二）定价基准日
发行底价与定价基准日挂钩。确定定价基准日需区分两种情况。因为上市公司定向增发需要经过董事会决议，所以两种情形均与董事会决议挂钩。
第一种情形是上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一：（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。
第二种情形则是除第一种情形之外的其他情形。在第一种情形下，定价基准日可以是关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，择一即可，但一般选择为董事会决议公告日；锁定期为18个月。在第二种情形下，定价基准日只能
是本次非公开发行股票的发行期首日；锁定期为6个月。
上市公司股东会决议范本
上市公司股东会决议范本
上市公司股东会决议范本
一、决议的主题和目的
此次股东会决议的主题为审议和决定某一事项，旨在确保上市公司股东对公司重要事务的决策具有合法性、公正性和规范性。
二、决议的背景和重要性
作为上市公司的股东，拥有决策公司重要事项的权利和义务。股东会决议是对公司经营、治理和发展方向的重大决策，对保障股东权益、促进公司发展具有重要意义。
三、决议的内容和具体细节
本次股东会决议的内容为________（填写具体决策事项），并按如下细节进行决策：
1. 决策事项描述：对决策事项进行清晰、准确的描述，确保股东对该事项具有全面理解。
2. 决策目标和优势：说明决策事项的预期目标和优势，以促进股东对决策的正确认识。
3. 相关市场和行业分析：对决策事项所涉及的市场和行业进行详尽的分析，提供决策所依据的准确信息。
4. 风险评估和风险控制措施：对决策事项可能带来的风险进行评估，并提供相应的风险控制措施，以降低风险。
5. 决策方案的详细说明：对决策方案进行详细说明，包括实施步骤、时间安排、预期效果等。
四、决议的程序和原则
本次股东会决议的程序和原则以如下方式进行：
1. 通知和邀请：按照公司章程的规定，通过适当的方式向股东发送决议通知，并邀请股东参加股东会。
2. 会议组织和安排：确保股东会的组织和安排符合相关法律法规的要求，保证决议程序的合法性和规范性。
3. 决策程序和表决方式：根据公司章程的规定，确定决策的程序和表决方式，保障股东的合法权益。
4. 决策结果的公告和执行：根据公司章程的规定，公告决策结果，并确保决策结果的及时执行。
国有企业董事会决议的范本
国有企业董事会决议的范本【通用合同协议书word模版，下载后可以编辑】甲方： XXXX单位或个人
乙方： XXXX单位或个人
签订日期：
签订地点：
第1页，共3页
国有企业董事会决议的范本
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________
一、________
二、________
全体董事会成员(签字)：_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则
摘要：
一、国有控股企业董事会的组成与职责
1.董事会成员的构成
2.董事会的职责与权力
二、国有控股企业董事会议事规则
1.董事会会议的召集与主持
2.董事会会议的决议方式
3.董事会会议的议程与记录
三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作
1.董事会与监事会的关系
2.董事会与经理层的关系
四、违反董事会议事规则的法律责任
1.法律责任的承担主体
2.法律责任的种类
正文：
国有控股企业董事会议事规则是指在国有控股企业中，董事会进行决策、管理公司的规程。本文将详细介绍国有控股企业董事会的组成与职责，董事会议事规则以及董事会与其他管理机构的协作，最后阐述违反董事会议事规则的法律责任。
一、国有控股企业董事会的组成与职责
国有控股企业董事会由多名董事组成，一般包括内部董事和外部董事。内部董事通常由公司高管担任，外部董事则由股东代表、独立董事等构成。董事会负责公司的重大决策，对公司的战略规划、投资方向、经营目标等事项进行决策。
二、国有控股企业董事会议事规则
1.董事会会议的召集与主持：董事会会议由董事长召集、主持。董事长因故不能召集、主持董事会会议的，由副董事长负责；如果副董事长也因故不能召集、主持的，半数以上的董事可共同推举一名董事负责召集、主持董事会。
2.董事会会议的决议方式：董事会进行决策时，应采取投票表决的方式，董事会会议的决议需经董事会成员过半数通过。
3.董事会会议的议程与记录：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）
日期：XXXX年XX月XX日
鉴于公司经营发展的需要，董事会于XXXX年XX月XX日召开会议，就公司相关事项进行了讨论和决策。经过全体董事的一致审议，现将决议内容公布如下：
一、公司战略规划
董事会针对公司未来发展进行了详细研究，决定制定一份全面的战略规划，并委托经营管理层对规划进行具体实施。该战略规划将明确公司的目标、方向和重点任务，以保障公司实现长远可持续发展。
二、股权激励计划
为激励并留住核心员工，董事会决定启动股权激励计划，通过以股票或期权的形式，给予员工一定数量的公司股份，以激发员工的积极性和创造力，并进一步增强公司竞争力。
三、融资计划
鉴于公司未来的扩张需求，董事会决定启动融资计划。具体包括寻求合适的投资者进行股权融资、借款或发行公司债券等方式，以筹集资金支持公司的战略发展和项目建设。
四、人事任免
经过充分讨论和评估，董事会决定任命XXX先生/女士为公司的新任董事长，以推动公司管理层的优化和企业治理的提升。同时，董事
会接受YYY先生/女士的辞职申请，对其在公司多年来的辛勤付出表
示衷心的感谢。
五、财务预算与分配
根据公司发展计划和相关策略，董事会一致通过了XXXX年度财务预算，并对资金的科学配置进行了细致的讨论和决策。各部门应根据
公司的预算安排，合理调配资源，确保业务开展的顺利进行。
六、风险管控
董事会高度重视公司的风险管控工作，决定成立风险控制委员会，
加强对市场、技术、环境等各类风险的管理和控制，保护公司及股东
的利益。
七、其他事项
董事会还对其他与公司运营管理密切相关的事项进行了讨论和决策，并给予相应的授权和指导，以确保公司发展的顺利进行。
国有控股上市公司监事会决议实用版
国有控股上市公司监事会决议实用版
一、前言
国有控股上市公司的监事会是履行公司监督职能的重要机构，决议
是监事会发挥职能的主要形式之一。决议的质量直接关系到公司的经
营和发展，因此，本文将就国有控股上市公司监事会决议的实用版进
行探讨。
二、决议的目的
国有控股上市公司监事会决议的目的是通过监事会的讨论、审议和
决策，确保公司的决策和运营合法、规范，并对公司董事会及高管履
职情况进行监督。决议应当具备合法性、科学性和有效性的基本特征。
三、决议的要素
1. 决议议题明确：决议应明确具体的议题，包括但不限于公司重大
决策、财务安排、人事任免等。
2. 决议的依据充分：决议应建立在充分的信息、数据和分析基础上，确保决策的准确性和合理性。
3. 决议过程公正：决策过程应充分尊重监事会内部的多样性和差异
意见，确保公正、透明和充分的讨论。
4. 决议结果合规：决议应符合公司章程、法律法规和监事会授权的
范围，确保决策合规、合法。
四、决议的程序
1. 决议议题确定：监事会主席根据监事会职责和公司事务，确定决议的议题内容和范围。
2. 决议材料准备：监事会秘书收集相关信息、文件和资料，并按照程序对决议材料进行准备和整理。
3. 决议讨论和审议：监事会召开会议，监事就决议内容进行讨论、审议，提出意见和建议。
4. 决议表决和通过：监事会根据监事的意见和建议，进行决议的表决，通过决议的需要达到监事会章程规定的表决比例。
5. 决议结果发布：决议通过后，监事会应将决议结果书面通知董事会、公司高管和其他相关方。
五、决议的效力
监事会的决议具有法律效力，对公司及其董事会、高级管理人员有约束力。决议的执行需要公司全体成员共同落实，确保决议的有效执行和落地。
公司股东(董事)会决议-(通用3篇)
公司股东（董事）会决议-（通用3篇）
公司股东（董事）会决议共三--篇1
X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：
X年X月XX日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)
2、会议通知情况及到会股东状况：
会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，
董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长
指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、会议决议状况：
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
国有企业董事会决议范本「精选3篇」
国有企业董事会决议范本「第一篇」
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。
本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******
公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：******
同意票**票，反对票**票，弃权票**票。
董事签字：********
*****年**月**日
国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本
摘要：
本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。
正文：
国有企业董事会决议
第一条：决议的背景
（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目
的等。）
第二条：决议内容
（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。
公司股东董事会决议(精选3篇)
公司股东（董事）会决议（第一篇）
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：******
会议地点：******
出席会议股东（董事）：******
有限公司股东（董事）会第次会议于*年***月***日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住宅·····
（其他需要决议的事项请逐项列明）
股东（董事）签名：*****
***年***月***日
《公司股东（董事）会决议》
公司股东董事会决议（第二篇）
公司股东董事会决议
摘要：本决议旨在记录公司股东董事会会议上的重要决策，并明确相关责任和义务。本合同范文为简洁且具备规范排版，以确保内容的清晰表达。
标题：
公司股东董事会决议
正文：
本决议由以下各方于[日期] 在公司董事会会议上提出，并经全体股东一致通过。本决议旨在规定公司股东董事会的决策，并约定各方的权益与义务。
一、决议内容
1. 审核并批准上一次股东董事会会议纪要；
2. 批准公司财务报告以及年度财务预算；
3. 讨论和决定公司的发展战略和计划；
4. 选举并委任公司的高级管理层；
5. 审核和批准公司的合作和协议；
6. 任命和解聘公司的注册会计师事务所；
7. 讨论并决定关于公司附属机构、分支机构以及子公司的重大事项；
8. 授权董事会主席签署与本次决议相关的文件和合同；
9. 其他相关事宜的讨论和决定。
上市公司董事会决议范本7篇
上市公司董事会决议范本7篇
上市公司董事会决议（篇1）
第____届董事会第_____会议决议
北京_x股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月
______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京_x股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过关于_______________________管理制度的议案
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过_______________________制度
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过_______________________制度
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
上市公司董事会决议（篇2）
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇（一）公司董事会决议模板
公司名称：***
董事会决议书
编号：***
经过本公司董事会审议，特决定以下事项：
一、审议并通过《关于某某业务的投资决策报告》，同意公司通过投资某某业务。
二、审议并通过本次股东大会议案，授权***（董事长/执行董事）代表公司行使本次股东大会授权中所有投票权。
三、公司股东大会召开时间暂定为****年**月**日，时间、地点和议程均由***（董事长/执行董事）确定，并指定***（公司秘书）负责会议安排和组织工作。
四、授权***（董事长/执行董事）对公司2019年年度财务报表及审计报告进行审核并签署。
五、鉴于公司业务规模的不断扩大及管理效率的提升，依据公司章程的规定，特决定增补董事一名。增补的董事为***(姓名)，任期与现任董事一致。同时，呈报注册管理机关备案。
六、与本决议有关的各项手续由***（董事长/执行董事）及***（公司秘书）负责履行。
以上决议，为公司董事会的共同意见，自行立即施行。
本决议书一式***份，其中董事会留存***份，送***份。
董事长/执行董事签名：执行董事签名：
一、同意公司发布股票增发事项，募集资金***万元，具体事宜由公司***（董事长/执行董事）负责组织实施，并授权该人员其他相关事项的具体操作。
二、公司财务部门提出的关于CGT公司融资方案的报告得到了董事会成员大部分的支持，特决定财务部门进一步深入研究该方案并在获得中国银行批准后执行，授权该部门负责具体操作及日常管理。
三、批准公司2019年度预算报告，预算总额为***万元，其中销售业务支出***万元，研发和技术支出***万元，管理和运营支出***万元，财务和税务支出***万元，其他支出
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董事会决议
股份有限公司第届董事会第次会议
于年月日以方式召开。本次应参与表决董事人，实际参加表决董事人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：
1、审议通过了《关于调整股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单及行权价格的议案》
鉴于公司名激励对象辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由人调整
为人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。另根据《股份有限公司股票期权激励计划》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及股票价格进行相应的调整。因公司年度经董事会审议的报告期利润分配预案为向全体股东派发每股人民币元（含税）的现金股利，本次授予的股票期权行权价格由人民币元／股调整为人民
币元／股。
表决结果：同意票，反对票，弃权票，关联董事回避表决。
2、审议通过了《关于股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。（既适用于首次授予也适用于预留授予）
根据公司年月日召开的年第次临时股东大会决议的授权，董事会认为，公司及激励对象符合本次股票期权激励计划规定的各项授权条件，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日
为年月日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
表决结果：同意票，反对票，弃权票，关联董事回避表决。