国有控股上市公司董事会决议
关于规范上市公司国有股权管理的若干意见
关于下发《关于规范上市公司国有股权管理的若干意见》的通知（晋国资发〔2010〕17号）各有关省属企业及国有控股上市公司：为进一步加强上市公司国有股权监管，规范国有股东行为，现将《关于规范上市公司国有股权管理的若干意见》下发给你们，请遵照执行。
执行中的有关问题，请及时反馈我委。
山西省人民政府国有资产监督管理委员会二〇一〇年八月十九日关于规范上市公司国有股权管理的若干意见为进一步加强上市公司国有股权监管，规范国有股东行为，促进上市公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）等有关规定，现就规范上市公司国有股权管理有关事项提出如下意见：一、建立上市公司国有股权重大事项报告制度严格履行出资人职责，强化对涉及影响上市公司国有股权权益重大事项的监管，建立上市公司国有股权重大事项报告制度。
（一）国有控股上市公司国有股权管理重大事项主要包括：1、上市公司国有股份转让；2、上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券；3、上市公司回购国有股份；4、国有股持股单位将所持上市公司国有股质押；5、国有股持股单位产权变动涉及上市公司国有股性质变化；6、国有股持股单位持有的上市公司国有股因司法冻结、担保等引起的股权或有变动；7、国有控股上市公司实施利润分配；8、其他对国有股权变动和上市公司影响较大的行为。
（二）各国有控股股东在实施上述所列相关事项时，应按有关规定及时与省国资委进行沟通，接受省国资委的指导，认真履行事前报批和事后备案程序。
并于具体操作过程中定期汇报工作进程，以便掌握工作动态、明确工作思路，确保上市公司国有股权管理事项及时、合规完成。
（三）对上述事项，省国资委将视情况必要时派出有关人员列席国有股股东单位董事会。
（四）上述事项的有关审批、审核事宜，应当按照现行有关规定执行。
（五）上述事项办结完毕后，国有单位（除有明确规定的）应在10个工作日内将办结情况以书面报省国资委备案。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则（最新版）目录一、国有控股企业董事会的职责和组成二、董事会议事规则三、董事会决策程序四、董事会成员的任职资格和义务五、董事会议事规则的制定和修改正文国有控股企业董事会议事规则国有控股企业董事会作为公司的决策机构，对公司的发展和运营具有重要的指导作用。
为了保证董事会的议事效率和科学决策水平，规范董事会的议事程序，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，制定董事会议事规则是非常必要的。
一、国有控股企业董事会的职责和组成董事会是公司的决策机构，负责公司的经营管理和发展战略。
董事会由董事长、副董事长和若干名董事组成，根据公司章程的规定，董事会成员的数量和构成应当符合国家相关法律法规的要求。
董事会成员由股东大会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。
二、董事会议事规则董事会议事规则是规范董事会议事程序和决策方式的规定，旨在提高董事会议事效率，保证科学决策。
董事会议事规则应当明确董事会的议事方式、议题提出、议程安排、表决方式等内容。
三、董事会决策程序董事会决策程序包括议题提出、议程安排、讨论表决和决议执行等环节。
董事会议题由董事长或者董事会成员提出，董事会秘书负责议题的收集和整理。
议题应当明确、具体，并与公司的经营管理密切相关。
董事会议程由董事长安排，确定会议的时间、地点、参加人员和议题等内容。
四、董事会成员的任职资格和义务董事会成员应当具备一定的管理经验和业务能力，能够胜任董事会的工作。
董事会成员应当遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人利益。
董事会成员应当出席董事会会议，积极参与议题讨论，发表意见和建议，为公司决策提供参考。
五、董事会议事规则的制定和修改董事会议事规则应当根据国家法律法规和公司章程制定，经董事会审议通过后生效。
董事会议事规则的修改应当经过相同的程序。
董事会议事规则的制定和修改应当充分征求股东大会和董事会成员的意见，以保证规则的科学性和合理性。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，以及相关法律法规的要求，经过充分的讨论和审议，我们在本次董事会会议中就下列议题达成一致，并做出如下决议，现正式向全体董事会成员通报：1. 关于公司财务报表的审核与批准事宜董事会对公司财务报表进行了仔细审核，并确保其准确性和合规性。
在接受审计师对财务报表的独立审核后，董事会一致同意批准该财务报表，并授权相关负责人签署该财务报表。
董事会成员认为该财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况与经营成果。
2. 关于公司发展战略的确定事宜董事会针对公司当前的市场环境、行业竞争现状以及公司内外部资源情况进行了充分的讨论与分析。
在广泛征求各方意见的基础上，董事会一致决定制定并实施以下发展战略：（1）市场扩张：加大市场推广力度，积极拓展新的客户群体和市场份额；（2）技术创新：加大研发投入，提升产品和服务的创新能力，以满足市场需求；（3）团队建设：优化内部组织架构，加强人才引进和培养，提高团队整体素质；（4）风险管理：建立健全的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
董事会要求公司管理层根据以上战略方向，制定详细的实施计划，并定期向董事会报告。
3. 关于股权激励计划的通过与实施董事会认为，为激励和留住优秀的员工，有效地激发其积极性和创造力，公司应实施股权激励计划。
在充分听取相关专业机构的建议和投资者的意见后，董事会决定启动公司股权激励计划，并授权管理层制定具体操作方案和激励对象名单。
4. 关于董事会换届选举的事宜董事会对过去任期内董事的表现进行了全面评估，并认为部分董事具备连任的条件和能力。
经投票表决，董事会一致通过连任以下董事：（1）XXX先生/女士（2）XXX先生/女士（3）XXX先生/女士5. 关于倡议责任投资的决策董事会在本次会议上就公司对可持续发展和社会责任的关注进行了深入讨论。
董事会一致认为，公司应积极倡导责任投资，鼓励员工关注环境保护、社会公益等可持续发展领域，并在商业运作中体现社会责任。
9《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国有资产监督管理、财政部 国资发分配[2006]175号)
![9《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国有资产监督管理、财政部 国资发分配[2006]175号)](https://img.taocdn.com/s3/m/3b633ad576eeaeaad1f330a0.png)
关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》的通知（国务院国有资产监督管理委员会、财政部国资发分配[2006]175号）各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团国资委、财政厅（局），各中央企业：为指导国有控股上市公司（境内，以下简称上市公司）规范实施股权激励制度，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，进一步完善公司法人治理结构，充分调动上市公司高级管理人员和科技人员的积极性、创造性，规范上市公司拟订和实施股权激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号），我们制定了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称〈试行办法〉）。
现印发给你们，请结合实际，认真遵照执行。
现将有关事项通知如下：一、国有控股上市公司实施股权激励是一项重大制度创新，政策性强，操作难度大。
为规范实施股权激励制度，对国有控股上市公司试行股权激励实施分类指导。
对中央企业及其所出资企业控股的上市公司，其股权激励计划在报股东大会审计表决前，由集团公司按照《试行办法》规定的程序抱履行国有资产出资人职责的机构或部门审核；对中央企业所出资三级以下企业控股的上市公司，其股权激励计划在上市公司股东大会审议前，报履行国有资产出资人职责的机构或部门备案。
履行国有资产出资人职责的机构或部门自从收到完整的股权激励计划申报材料之日起，20个工作日内出具审核意见，未提出异议的，国有控股股东可按申报意见参与股东大会审议股权激励计划。
二、地方国有控股上市公司试行股权激励办法，应严格按《试行办法》规定的条件执行。
在试点期间，上市公司股权激励计划由各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团国资委或财政厅（局）统一审核批准后，报国务院国资委和财政部备案。
三、对在《试行办法》出台之前已经公告或实施了股权激励的国有控股上市公司，要按照《试行办法》予以规范，对股权激励计划修订完善并履行相应的审核或者备案程序。
国有控股上市公司监事会决议(1)实用版
监事会决议股份有限公司第届监事会第次会议于年月日以方式召开，本次会议应参与表决监事人，实际参与表决监事人。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议了如下议案：1、审议通过了《关于调整股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
鉴于公司名激励对象辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由人调整为人。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
另根据《股份有限公司股票期权激励计划》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及股票价格进行相应的调整。
因公司年度经董事会审议的报告期利润分配预案为向全体股东派发每股人民币元（含税）的现金股利，本次授予的股票期权行权价格由人民币元／股调整为人民币元／股符合《股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定。
表决结果：票赞成，票反对，票弃权。
2、审议通过了《股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。
公司董事会依据股东大会的授权，确定年月日作为本次股票期权授予日，监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
同时，经审核授予条件已经成就，监事会同意年月日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
表决结果：票赞成，票反对，票弃权。
我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
第一、注意合同名称与合同内容是否一致有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。
例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。
第二、注意列明每项商品的单价有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。
国有控股上市公司监事会决议范本
国有控股上市公司监事会决议范本决议文号：XXXXX-XXXXX日期：XXXX年XX月XX日国有控股上市公司监事会决议根据国有控股上市公司法律法规，按照《公司章程》的规定，本监事会召开了XXXX年XX月XX日会议，经与会监事讨论，就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体议题）达成以下决议：第一条会议主持人本次会议的主持人为XXXXXXXX（姓名），监事会主席。
第二条会议记录人本次会议的记录人为XXXXXXXX（姓名），监事会秘书。
第三条会议议题本次会议的议题为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体议题）。
第四条会议决议1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（具体决议内容）。
第五条会议结果本次会议决议经全体监事一致通过，并生效。
第六条会议记录本次会议的详细记录将由监事会秘书制作并保存，供相关人员查阅。
第七条会议后续事项根据本次会议决议的相关事项，监事会主席将会确保决议的执行情况，并及时报告公司董事会和相关机构。
第八条生效时间本次决议自XXXXXXXX日起生效。
第九条本决议的归档本决议一式两份，分别由公司监事会主席和公司监事会秘书保管。
附：会议参与人员名单1. XXXXXXXX（姓名），监事会主席2. XXXXXXXX（姓名），监事会秘书3. XXXXXXXX（姓名），监事4. XXXXXXXX（姓名），监事5. XXXXXXXX（姓名），监事6. XXXXXXXX（姓名），监事以上就是本次国有控股上市公司监事会决议的内容。
上市公司董事会决议书写规范
上市公司董事会决议书写规范一、引言本次决议书旨在规范上市公司董事会决议的书写，并提供准确、明确的表达，以确保决议内容的准确传达和有效执行。
二、决议内容经上市公司董事会讨论，达成以下决议：1.决议标题决议标题应简明扼要，准确概括董事会决策的核心内容，避免使用模糊、含糊不清的词语。
2.决议正文决议正文应以简洁、明确的语言表达决策内容，确保读者能够准确理解决策的核心要点。
正文内容应遵循逻辑清晰、层次分明的结构，可适当使用项目编号或列表，以增加文章的可读性。
3.决议依据决议依据是对决策的合法性和合理性进行解释和依据的部分。
在该部分需要详细列举相关法规、章程、规章、合同等，以支持决策的有效性。
4.决策过程决策过程是对董事会决议产生的背景、讨论情况和决策形成的方式进行阐述的部分。
在该部分需要将决策过程中的重要环节和各方意见进行梳理，并注明决策的表决结果。
三、决议书格式决议书需要符合以下格式要求：1.页眉页眉中需包含上市公司的名称、董事会决策日期和文号等信息。
页眉格式一般为公司名称居中，决策日期和文号分别位于公司名称上、下两侧。
2.字体和字号决议书正文一般应使用宋体字体，字号一般为小四号（12磅）。
如有特殊需要，可根据实际情况调整字体和字号。
3.目录若决议书长度较长，建议在开始部分提供目录，以帮助读者快速定位所需内容。
4.段落标题根据决议内容的层次和重要性，可以使用不同的段落标题来划分决议书，使文章更加结构化。
5.决议页签决议书末尾需留有空白页作为决议页签，并在页眉中注明“决议页”，以示整洁和完整性。
四、其他注意事项1.语言质朴、简洁董事会决议书的语言应力求质朴、简洁，避免冗长和复杂的句子结构。
应使用通俗易懂的词语和表达方式，以增加读者的理解和阅读效果。
2.专业术语在董事会决议书中，应避免使用过多的专业术语，或通过注释方式解释专业术语的含义，以确保读者能够准确理解决策内容。
3.统一用词决议书中应统一使用相同的名词或术语，避免出现近义词、同义词的混用，以确保文章整体的一致性和准确性。
国有控股上市公司定增定价机制
国有控股上市公司定增定价机制
定增价格是如何确定的
增或者定向增发，即指上市公司非公开发行股票。
一个完整的定增流程包括上市公司董事会决议→股东会决议→取得证监会发行核
准批文→发行证券并登记股份。
一、定增价格如何确定？
（一）发行底价
定增需要设定发行底价。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，定增股票的发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。
（二）定价基准日
发行底价与定价基准日挂钩。
确定定价基准日需区分两种情况。
因为上市公司定向增发需要经过董事会决议，所以两种情形均与董事会决议挂钩。
第一种情形是上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一：（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；（二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。
第二种情形则是除第一种情形之外的其他情形。
在第一种情形下，定价基准日可以是关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，择一即可，但一般选择为董事会决议公告日；锁定期为18个月。
在第二种情形下，定价基准日只能
是本次非公开发行股票的发行期首日；锁定期为6个月。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会的组成与职责1.董事会成员的构成2.董事会的职责与权力二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持2.董事会会议的决议方式3.董事会会议的议程与记录三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系2.董事会与经理层的关系四、违反董事会议事规则的法律责任1.法律责任的承担主体2.法律责任的种类正文：国有控股企业董事会议事规则是指在国有控股企业中，董事会进行决策、管理公司的规程。
本文将详细介绍国有控股企业董事会的组成与职责，董事会议事规则以及董事会与其他管理机构的协作，最后阐述违反董事会议事规则的法律责任。
一、国有控股企业董事会的组成与职责国有控股企业董事会由多名董事组成，一般包括内部董事和外部董事。
内部董事通常由公司高管担任，外部董事则由股东代表、独立董事等构成。
董事会负责公司的重大决策，对公司的战略规划、投资方向、经营目标等事项进行决策。
二、国有控股企业董事会议事规则1.董事会会议的召集与主持：董事会会议由董事长召集、主持。
董事长因故不能召集、主持董事会会议的，由副董事长负责；如果副董事长也因故不能召集、主持的，半数以上的董事可共同推举一名董事负责召集、主持董事会。
2.董事会会议的决议方式：董事会进行决策时，应采取投票表决的方式，董事会会议的决议需经董事会成员过半数通过。
3.董事会会议的议程与记录：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
三、国有控股企业董事会与其他管理机构的协作1.董事会与监事会的关系：董事会与监事会共同组成公司的治理结构，董事会负责公司的经营管理，监事会负责监督董事会的工作。
董事会与监事会应保持密切的联系，互相支持、协作。
2.董事会与经理层的关系：董事会作为公司的最高决策机构，经理层作为公司的执行机构，应严格按照董事会的决策执行公司的各项管理工作。
国有控股上市公司董事会决议范本
国有控股上市公司董事会决议范本（注意：以下内容仅为范本，具体情况需根据实际情况进行调整）公司名称：董事会决议编号：日期：一、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于XX合作项目的投资决定。
2. 决议内容（1）同意/不同意 XX合作项目的投资事宜。
（2）委任相应部门或个人负责该项目的实施与管理。
（3）批准为该项目提供融资方案/资金拨付等。
3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。
4. 决议有效期限在此栏填写决议的有效期限，例如：自决议通过之日起有效，持续有效直至项目完成。
5. 其他事项在此栏填写其他需要说明的事项，例如：决议执行过程中可能涉及的相关部门合作等。
二、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于制定公司年度财务预算的决议。
2. 决议内容（1）同意/不同意公司年度财务预算的制定及相关指标的确定。
（2）批准对财务预算修订进行授权，并规定必要的限额。
3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。
4. 决议有效期限有效直至下一财年的预算编制完成。
5. 其他事项在此栏填写其他需要说明的事项，例如：预算执行过程中可能涉及的相关部门合作等。
三、议题：关于XX事项的决议经董事会讨论，根据《中华人民共和国公司法》及相关法规的规定，就以下事项达成一致决议：1. 事项描述在此栏填写要决定的具体事项的描述，例如：关于设立子公司的决议。
2. 决议内容（1）同意/不同意设立子公司。
（2）制定关于子公司的章程。
（3）确定子公司的投资额度及股权结构。
3. 决议的理由和依据在此栏填写决议的背景和理由，并引用相应的法规、规章或政策，提供决策依据。
国有控股上市公司监事会决议实用版
国有控股上市公司监事会决议实用版一、前言国有控股上市公司的监事会是履行公司监督职能的重要机构，决议是监事会发挥职能的主要形式之一。
决议的质量直接关系到公司的经营和发展，因此，本文将就国有控股上市公司监事会决议的实用版进行探讨。
二、决议的目的国有控股上市公司监事会决议的目的是通过监事会的讨论、审议和决策，确保公司的决策和运营合法、规范，并对公司董事会及高管履职情况进行监督。
决议应当具备合法性、科学性和有效性的基本特征。
三、决议的要素1. 决议议题明确：决议应明确具体的议题，包括但不限于公司重大决策、财务安排、人事任免等。
2. 决议的依据充分：决议应建立在充分的信息、数据和分析基础上，确保决策的准确性和合理性。
3. 决议过程公正：决策过程应充分尊重监事会内部的多样性和差异意见，确保公正、透明和充分的讨论。
4. 决议结果合规：决议应符合公司章程、法律法规和监事会授权的范围，确保决策合规、合法。
四、决议的程序1. 决议议题确定：监事会主席根据监事会职责和公司事务，确定决议的议题内容和范围。
2. 决议材料准备：监事会秘书收集相关信息、文件和资料，并按照程序对决议材料进行准备和整理。
3. 决议讨论和审议：监事会召开会议，监事就决议内容进行讨论、审议，提出意见和建议。
4. 决议表决和通过：监事会根据监事的意见和建议，进行决议的表决，通过决议的需要达到监事会章程规定的表决比例。
5. 决议结果发布：决议通过后，监事会应将决议结果书面通知董事会、公司高管和其他相关方。
五、决议的效力监事会的决议具有法律效力，对公司及其董事会、高级管理人员有约束力。
决议的执行需要公司全体成员共同落实，确保决议的有效执行和落地。
六、决议的监督决议的监督由监事会、董事会和公司内部控制机构等共同进行，监事会应及时掌握决议执行情况，并根据需要进行跟踪和检查。
七、结语国有控股上市公司监事会决议实用版是国有控股上市公司监事会履行职责的有效方式之一，通过规范的决议程序和合规的决议内容，监事会能够更好地履行公司监督职能，促进公司的良好运营和可持续发展。
国有企业股东会决议
国有企业股东会决议【篇一：公司股东会决议(范文 )】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资 )的变更登记。
2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表： xxx) ”。
3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原 (全体 )股东 (或者股东代表 )；新增股东 (或股东代表 )。
”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。
也可以分两次会议召开。
特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。
6、要求用 a4 纸、四号 (或小四号 )的宋体 (或仿宋体 )打印，可双面打印; 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。
7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。
8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于 15 日前以书面 /电话 /公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。
应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。
参加股东共代表％表决权。
（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时 (或者定期 )股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表 100 ％股权。
全体股东一致通过如下决议：三、公司经营地址为：克拉玛依市***** 。
四、公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。
一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。
（具体范围以工商部门核定为准）。
国有企业董事会决议范本「精选3篇」
国有企业董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
*****有限公司(以下简称“公司”)于*****年**月**日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议*****年**月**日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事*****名，实际出席并表决董事*****名。
本次会议由公司董事长*****先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：******公司董事*****先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事*****女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东*****、*****提名*****、*****为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于****年**月**日上午**点在公司会议室召开*****年第*****次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：******同意票**票，反对票**票，弃权票**票。
董事签字：*************年**月**日国有企业董事会决议范本「第二篇」标题：国有企业董事会决议范本摘要：本合同旨在规定国有企业董事会决议的内容，以确保决策的合法性、透明度和高效性。
本范本旨在提供简洁明了的范文，供律师参考与使用。
正文：国有企业董事会决议第一条：决议的背景（在此处简要描述决议的背景信息，包括但不限于会议日期、参与方、会议目的等。
）第二条：决议内容（在此处具体列出决议的内容，包括但不限于决策的审议事项、决策结果等。
内容应简洁明了，排版清晰。
）第三条：执行责任和义务（在此处明确指明决议执行的责任方和相关义务，以确保决策得到有效实施。
包括但不限于相关部门、个人的具体职责等。
）第四条：其他事项（在此处列出与决议相关的其他事项，包括但不限于拟定的工作计划、时间安排、监督机制等。
）第五条：生效日期和期限（在此处明确指明决议的生效日期和期限，并可根据需要增加相关条款，如决议的变更、解除等。
董事会决议(通用6篇)
董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
上市公司董事会决议范本7篇
上市公司董事会决议范本7篇上市公司董事会决议（篇1）第____届董事会第_____会议决议北京_x股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。
会议应到董事______名，实到_____名，贴合中华人民共和国公司法和北京_x股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过关于_______________________管理制度的议案投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过_______________________制度投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过_______________________制度投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、________________________年_______月_______日上市公司董事会决议（篇2）__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
国有控股企业董事会议事规则
国有控股企业董事会议事规则摘要：一、国有控股企业董事会议事规则概述1.国有控股企业的定义和特点2.董事会议事规则的重要性二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期2.董事会的职权和责任3.董事会会议的召开和议事程序4.董事会决议的表决和通过三、国有控股企业董事会议事规则的实施与监管1.董事会议事规则的制定和修改2.监管部门对国有控股企业董事会的监管3.违反董事会议事规则的法律责任四、国有控股企业董事会议事规则的意义和作用1.保障公司治理的有效性2.促进企业的规范运作和发展3.提高国有资本的运营效益正文：国有控股企业董事会议事规则是我国国有控股企业公司治理的重要组成部分，对于保障公司治理的有效性、促进企业的规范运作和发展、提高国有资本的运营效益具有重要意义。
本文将对国有控股企业董事会议事规则进行详细阐述。
一、国有控股企业董事会议事规则概述国有控股企业是指国家拥有或控制企业资本总额50%以上，或者对企业的决策具有实际控制力的企业。
国有控股企业在国家经济发展中具有重要地位，而董事会议事规则则是企业内部治理的核心。
董事会议事规则明确了董事会的组成、职权、责任、会议召开、议事程序、表决和通过等方面的内容，为企业内部决策提供了依据。
二、国有控股企业董事会议事规则的主要内容1.董事会的组成和任期国有控股企业董事会应由股东代表、职工代表和企业管理等方面的专家组成。
董事会成员一般为5-13人，其中独立董事应占有一定比例。
董事会的任期为三年，可以连任。
2.董事会的职权和责任董事会作为企业的决策机构，行使企业战略规划、经营计划、财务预算、人事管理、内部审计等职权。
同时，董事会应对企业的经营管理、财务状况、合规性等方面承担责任。
3.董事会会议的召开和议事程序董事会会议应定期召开，一般每季度召开一次。
在必要时，董事长或三分之一以上董事可以提议召开临时董事会会议。
董事会会议的议事程序应符合公司法和董事会议事规则的规定，包括议题提出、资料准备、会议通知、会议召开、表决、决议等环节。
董事会决议范文
董事会决议范文尊敬的董事会成员：鉴于公司目前的发展情况和未来的发展趋势，为了更好地推动公司的发展和实现股东的利益最大化，经过认真讨论和充分研究，特向董事会提出以下决议：一、关于公司发展战略的调整。
公司经营环境日益复杂多变，市场竞争日趋激烈，为了更好地适应市场变化，提高公司的竞争力和盈利能力，决定对公司的发展战略进行调整。
具体调整措施包括：1. 加大科研投入，加强技术创新，提升产品质量和品牌影响力；2. 拓展市场，开拓新的销售渠道，拓展新的客户群体，提高市场占有率；3. 加强人才队伍建设，提高员工的专业素养和综合能力，为公司的长远发展打下坚实的人才基础。
二、关于公司财务状况的调整。
公司财务状况是公司发展的重要支撑，为了更好地保障公司的经营稳定和可持续发展，决定对公司的财务状况进行调整。
具体调整措施包括：1. 加强财务风险管理，严格控制成本和费用，提高资金使用效率；2. 加大资金投入，支持公司核心业务的发展，提高公司的盈利能力和现金流稳定性；3. 加强内部审计，规范公司的财务管理制度，提高财务管理的科学性和规范性。
三、关于公司治理结构的调整。
公司治理结构是公司发展的重要保障，为了更好地提高公司的决策效率和执行力，决定对公司的治理结构进行调整。
具体调整措施包括：1. 完善公司的内部管理制度，明确各部门的职责和权限，提高公司的决策效率和执行力；2. 加强董事会和监事会的监督作用，建立健全的公司治理机制，提高公司的透明度和规范性；3. 加强对公司高管人员的考核和激励，提高公司的管理水平和执行力。
四、关于公司人事架构的调整。
公司人事架构是公司发展的重要保障，为了更好地提高公司的人才素质和综合能力，决定对公司的人事架构进行调整。
具体调整措施包括：1. 加强人才选拔和培养，建立健全的人才培养体系，提高公司的人才素质和综合能力；2. 加强员工激励和福利政策，提高员工的工作积极性和创造力，为公司的长远发展提供有力的人才支持；3. 加强员工的职业规划和培训，提高员工的专业素养和综合能力，为公司的长远发展打下坚实的人才基础。
上市公司董事会决议报告
上市公司董事会决议报告尊敬的股东：经过董事会投票表决，我们高兴地向您呈报上市公司的董事会决议及相关报告。
一、关于新项目投资的决议为了进一步拓展公司的业务范围，增加盈利能力，我们决定投资一个新项目。
该项目是在新兴市场开展物流服务，主要关注电子商务行业。
经过全面的市场调研和分析，我们相信该项目具有巨大的发展潜力，并且能够为公司带来稳定的现金流和长期增长。
该项目的投资额为XX万元，资金的来源将通过公司自有资金及银行贷款。
我们已经核实了项目的可行性，并达成了与相关合作伙伴的初步合作意向。
为了确保项目的成功，我们将组建专门的团队负责项目的实施和管理，并密切监测项目的进展。
二、关于年度财务报告的决议依照法规规定，我们呈上了本年度的财务报告。
在这一财年中，公司实现了XX万元的净利润，同比增长XX%。
这一成绩得益于公司积极应对市场挑战的策略，并不断优化运营成本。
我们的财务报表已经由独立审计师进行了审计，并得出了无保留意见。
公司将继续加强内部控制，确保财务报告的准确性和透明度，提高投资者对公司的信心。
三、关于董事会变动的决议经过对公司治理的全面评估，董事会决定进行一些董事会成员的调整。
根据法律和公司章程的规定，XX先生将辞去董事会主席职务，由XX女士接任。
同时，公司将招募一名新董事加入董事会，并提供必要的培训和指导。
这些调整旨在进一步提升公司的治理水平，确保公司在市场竞争中保持优势，并更好地实现长期发展目标。
四、关于股东回报的决议基于公司的经营状况和财务表现，董事会决定每年支付稳定的股息给予股东。
公司将依据盈利情况和税务法规制定具体的股息政策，并及时向股东公布。
同时，为了增强股东参与公司决策的意愿，我们将积极推动股东大会的透明度和互动性。
股东大会将成为股东行使权益和表达意见的良好平台。
五、关于公司社会责任的决议公司一直注重履行社会责任，积极参与公益事业和环境保护。
董事会决定进一步加强公司的社会责任，并制定更具体、全面的计划。
国有企业董事会决议的范本（标准版）
国有企业董事会决议的范本【合同/协议书——标准模板】甲方：***公司或个人乙方：***公司或个人签订日期： ****年**月**日签订地点：**省***市***地国有企业董事会决议的范本_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：_________________一、________二、________全体董事会成员(签字)：________________________________、_______________、_______________、_______________、____________________________有限公司(盖章)_____年__________月__________日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
董事会决议
股份有限公司第届董事会第次会议
于年月日以方式召开。
本次应参与表决董事人，实际参加表决董事人。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
本次会议审议并通过了如下议题：
1、审议通过了《关于调整股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单及行权价格的议案》
鉴于公司名激励对象辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由人调整
为人。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。
另根据《股份有限公司股票期权激励计划》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及股票价格进行相应的调整。
因公司年度经董事会审议的报告期利润分配预案为向全体股东派发每股人民币元（含税）的现金股利，本次授予的股票期权行权价格由人民币元／股调整为人民
币元／股。
表决结果：同意票，反对票，弃权票，关联董事回避表决。
2、审议通过了《关于股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。
（既适用于首次授予也适用于预留授予）
根据公司年月日召开的年第次临时股东大会决议的授权，董事会认为，公司及激励对象符合本次股票期权激励计划规定的各项授权条件，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日
为年月日，向符合条件的激励对象授予股票期权。
表决结果：同意票，反对票，弃权票，关联董事回避表决。