2019年传感科技公司董事会审计委员会工作细则

2019年传感科技公司董事会审计委员会

工作细则

第一章总则 (2)

第二章人员组成 (2)

第三章职责权限 (3)

第四章决策程序 (4)

第五章议事程序 (5)

第六章信息披露 (6)

第七章附则 (7)

第一章总则

第一条为强化宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章人员组成

第三条审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数，且至少包括一名会计专业人士担任的独立董事。

第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，对董事会负责，向董事会报告工作。

第五条审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，且需为会计专业人士。主任委员负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。

第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章职责权限

第八条审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部审计机构，以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内控制度；

（六）公司董事会授予的其他事宜。

第九条审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。

第十条审计委员会对本工作细则第八条规定的事项进行审议后，应形成审计委员会会议决议并连同相关议案报送公司董事会。

第十一条审计委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十二条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。