先锋新材：第二届监事会第四次会议决议 2011-06-30
监事会工作报告(16篇)
监事会工作报告（16篇）监事会工作报告 1本公司及监事会全体成员保证公告资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
20xx年，xx股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
监事会对公司经营计划、募集资金使用状况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职状况、子公司的经营状况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价20xx年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议贴合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议状况本报告期内公司监事会共召开5次会议：（一）20xx年4月16日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于20xx年为控股子公司带给连带职责担保的议案》。
（二）20xx年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx年第一季度报告》。
（三）20xx年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx年半年度报告》及《报告摘要》。
监事会报告范文(推荐6篇)
监事会报告范文（推荐6篇）监事会报告范文第1篇一、监事会会议情况20__年，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下：(一)20__年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度监事会工作报告》;2、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度财务决算报告》;3、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年年度报告及其摘要》;4、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度利润分配预案》;5、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》;6、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》;7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司20__年度财务审计机构》;8、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度内部控制评价报告》;9、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;10、《20__年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和20__年度为控股子公司担保的议案》;11、《关于会计政策变更的议案》;12、《调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬》;13、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年第一季度报告全文及其正文》。
(二)20__年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年半年度报告及其摘要》;2、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;3、《关于会计政策变更的议案》。
(三)20__年9月4日，公司第四届监事会第五次(临时)会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》;2、《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。
(四)20__年10月24日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《湖南凯美特气体股份有限公司20__年第三季度报告全文及其正文》;2、《关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》;3、《关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案》。
监事会年度工作报告范文5篇
监事会年度工作报告范文5篇监事会年度工作报告范文篇1各位会员：山西省福建商会第二届监事会是今年三月十二日在第四次会员代表大会上选举产生的。
近一年来，监事会在理事会的支持下，在全体监事的共同努力下，按照商会章程履行自己的职责，做了一些工作，主要是：一、召开了二届理事会第一次全体会议，学习了商会章程关于监事会职能的规定，全体监事进一步明确了自己的职责，表示要认真履行职责，做好监事会的工作，不辜负全体会员的重托和信任。
二、讨论了监事会的议事规则，严格依照章程办事。
做到既要履行好监督的职能，保证商会各项工作依法照章进行，保证会员大会的决议贯彻落实，又要促进商会工作的健康发展。
三、努力维护商会领导班子的团结，维护会员的合法权益。
在出现意见分歧的时候，积极做好沟通协调工作。
四、对商会的日常财务开支实行监督，近一年来，未发现有违反财务纪律和商会财务制度的问题。
五、参与筹备商会成立十周年庆典，保证庆典活动的顺利进行。
各位会员，一年来监事会虽然做了一些工作，但离会员的要求还很远，特别是在联系会员，反映会员的要求上，还做得不够。
我们一定要在今后工作中采取积极措施，大力加强这方面的工作，把监事会的工作做得更好。
监事会年度工作报告范文篇220xx年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
报告期内，监事会共召开七次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议审议事项如下：1、20xx年1月29日，公司以现场的形式召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认公司最近三年(20xx年1月1日至20xx年12月31日)财务报表的议案》。
九九久：第二届监事会第一次会议决议公告 2011-03-01
证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。
本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。
应出席会议的监事3人，实际到会3人。
公司监事钱红林先生主持了会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。
㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。
梅安森：第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。
监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
XX年度监事会工作报告
XX年度监事会工作报告监事会工作计划为全面开展监事会监督、检查、考核工作，提高企业经济效益，经监事会会议讨论通过，下面是整理的关于XX年度监事会工作报告范文，欢迎借鉴!XX年度监事会工作报告范文一各位监事：我受监事会委托，向大会作20xx年度***公司监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价20xx年***公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了20xx年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
20xx年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。
二、监事会会议情况在20xx年里，公司监事会共召开了**次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、20xx年1月**日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《***有限责公司20xx年度监事会工《***作报告》、《****有限责任公司20xx年度财务决算报告》、有限责任公司20xx年度报告》和《***有限责任公司20xx 年度报告摘要》;2、20xx年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《****有限公司20xx年半年度报告》和《****有限公司20xx年半年度报告摘要》。
三、监事会对20xx年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。
公司于200**年**月通过首次发行募集资金净额为****元，以前年度已投入募集资金项目的金额为****元，本年度投入募集资金项目的金额为****元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为****元，实际余额为****元，实际余额与应存余额差异****元，原因系：(1)以自有资金投入募集资金项目****元，尚未用募集资金补回流动资金;(2)募集资金存储专户银行存款利息收入****元。
监事会年度工作总结
监事会年度工作总结监事会年度工作总结1一、企业的基本情况xxx是改制重组的国有控股企业，公司注册资本金6000.84万元，其中，国有股占64%，个人股36%。
公司现有在岗职工717人，其中管理人员和专业技术人员562人，中高级专业技术人员195名，中级以上职称175名，离退休人员5876人，总人口1.5万人。
公司下设11个建筑主业分公司，2个房地产公司，5个专业公司，4个工业企业、3家劳务、物资、租赁单位和17个社区，一所医院。
是一个以建筑施工为主、兼营机电设备安装、建材生产、热力供应、机械设备租赁、房地产开发、物业管理等多项经营业务的综合性企业。
20xx年4月，企业资质由施工总承包二级升为一级，20xx年7月，公路工程施工总承包资质和水利水电工程施工总承包资质升为二级。
二、生产经营情况xxx积极应对错综复杂的经济形势和外部环境，努力化解经济发展中的不利因素，积极应对经济下行压力，紧紧抓住有利时机，促发展、扩规模、增效益，突出抓好现有工程项目，全面优化产业结构、市场结构、资金结构，使企业一直处于快速发展的良好势头。
截至目前公司完成企业总产值6.6亿元，完成全年计划28.4亿元的23.23%，同比提高23.56%，增加1.26亿元。
其中，完成建安产值5.8亿元，为年计划23.77亿元的24.57%，同比提高26.88%，增加1.2亿元。
上半年公司完成企业增加值2.11亿元，为年计划8.68亿元的24.34%，同比增长25.7%。
公司现有工程量约为22.55亿元，本年度新承揽工程近已签定合同6.17亿元,未签订合同7.2亿元,跨年度工程9.18亿元。
其中：师内工程12.31亿元，师外工程2.73亿元，公司自建工程0.31亿元。
其中：房屋建筑工程10.94亿元，公路工程2.53亿元，水利工程1.06亿元，其他工程0.82亿元。
完成工副业产值7630万元，为年计划4.66亿元的16.36%，同比增加219万元（工业完成4087万元，同比减少1235万元，副业完成3543万元，同比增加1454万元）。
监事会报告（精选6篇）
监事会报告（精选6篇）监事会报告 随着个⼈的⽂明素养不断提升，接触并使⽤报告的⼈越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确⽆误的。
其实写报告并没有想象中那么难，以下是⼩编收集整理的监事会报告（精选6篇），希望可以帮助到有需要的朋友。
监事会报告1尊敬的会长、常务副会长、副会长、各位理事,各位嘉宾： ⼤家下午好! 本⼈受商会第三届监事会的委托，向⼤家报告商会20xx年以来的监事会⼯作报告。
诚请各位审议。
⼀、监事会20xx年以来的⼯作情况 20xx年以来，商会监事会根据商会章程及其他法律法规，在商会理事会和各位会员的⽀持和配合下，本着对全体会员负责的精神，认真履⾏职责，积极开展⼯作，对商会20xx年以来的运作情况、财务收⽀情况等进⾏了有效的监督、检查、审核，维护了商会和全体会员的合法权益。
为商会进⼀步完善服务平台、深化商务合作、加速商会转型和升级做出了积极的努⼒。
(⼀)监事会⼀致认为：商会领导班⼦能够按照商会《章程》规定抓好商会的建设和发展。
商会会长有担当，商会秘书长⽆私奉献、有责任，常务副会长及副会长以上的领导层能够起到模范带头作⽤。
商会理事以上领导团结协作，在全体会员的共⽤努⼒、⽀持下，商会运⾏平稳有序，开展了许多较为有影响⼒的活动，弘杨了商会精神。
商会能够坚持依章办会的正确⽅向，并紧紧围绕办会宗旨开展⼯作，关⼼会员企业、服务会员的意识持续增强。
每次商会会长办公会提出的⼯作任务都能够得到较好落实。
监事会认为：本届商会领导班⼦是团结向上、有号召⼒、有凝聚⼒的班⼦。
商会的建设和管理是健康并向前发展的。
商会⼯作⼈员较好的完成了本职⼯作，为商会树⽴了良好的窗⼝形象。
监事会⼀致认为：1.第三届商会成⽴以来，会长、常务副会长、副会长积极主动交纳会费，从⽽给商会带来了积极影响和推动作⽤。
2.商会每次组织重⼤活动时，会长、常务副会长、副会长都是⼀马当先，众筹赞助费⽤，各位轮值副会长在轮值期间的轮值接待费⽤都是由其⾃⾏承担，对此，建议⼤家以热烈的掌声表⽰衷⼼的感谢! (⼆)20xx年以来监事会作了以下⼏项⼯作： 1.严格执⾏《海南省湖北商会监事会议规则》，参加了商会《章程》架构下的各类重要会议，参加了历次商会轮值副会长的交接过程。
监事会主席讲话
监事会主席讲话在华润集团2011年经理人年会上的讲话首先，请允许我代表国资委监事会，向与会的全体经理人，并通过你们，向我们集团公司的全体员工,包括离退休老同志、员工家属，表示亲切的慰问和衷心的感谢！感谢同志们多年来为集团公司改革发展，所付出的艰辛努力和做出的显著成绩。
借此机会，我代表监事会26办全体同志感谢华润的领导和同志们对监事会工作的理解和支持。
我和监事会的同志非常高兴出席这次年会。
我们认为年会主题非常鲜明，会议开得非常有成效。
特别是宋林董事长的讲话和乔世波总经理的报告，都非常鼓舞人心，也非常务实，完全符合中央的有关精神，完全符合我们企业自身的实际，我完全赞同。
希望与会的同志们能够按照集团公司的要求，进一步学习和领会好中央以及国资委的有关精神，要把大家的思想认识统一到中央的精神上来，统一到国资委的部署和要求上来，统一到我们集团公司的各项决策上来，并紧密结合各自企业的实际，努力把这些精神贯彻好落实好。
参加这次年会，对我们来讲，既是一次全面了解企业情况的极好机会，也是我们监事会与企业之间加强沟通交流的极好机会。
借此机会，我想谈两个问题，一是谈点体会，二是谈点希望。
对国资监管工作的体会我是2000年11月调到监事会工作。
根据条令的规定，每届监事会的任期是3年，我已经担任4届监事会主席的职务。
回顾监事会10多年来的工作历程，我的心情很不平静，感触也很多。
其中感触最深的还是我们绝大多数中央企业在这10多年间，都实现了新的质的飞跃。
这种飞跃体现在以下六个方面的转变：即企业的战略由过去比较模糊到比较清晰，企业的经营方向由过去比较散乱到比较集中，企业的经营运行由过去比较混乱到比较规范，企业的管理从比较无序到比较有序，企业的内控由比较软弱到比较有力，企业的治理由比较盲目到比较科学。
这六个方面转变在我们监管过的20多家中央企业中，成效都十分明显，这是非常令人欣慰的。
作为国资监管的同志们，作为中央企业的同志们，我们完全有理由为中央企业改革发展所取得的成绩，感到骄傲，感到自豪。
2023公司监事会工作总结报告
2023公司监事会工作总结报告2023公司监事会工作总结报告篇1公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体工作如下：一、报告期内公司监事会具体工作情况1、报告期内公司共召开了次董事会会议，具体情况如下：(一)月日，公司一届监事会召开第三次会议，审议并一致通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司报告及摘要》、《财务决算与财务预算报告》、《关于利润分配的议案》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
并对《公司报告及摘要》、《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》三项议案分别发表了肯定意见。
(二)月日，公司一届监事会召开第四次会议，审议并一致通过了《公司一季度报告全文》及《一季度报告正文》，并发表了肯定意见。
(三)月日，公司一届监事会召开第五次会议，审议并一致通过了《关于两名监事辞职的议案》、《关于增补两名监事的议案》。
(四)月日，公司一届监事会召开第六次会议，审议并一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。
(五)月日，公司一届监事会召开第七次会议，审议并一致通过了《公司半年度报告摘要》及《半年度报告正文》，并发表了肯定意见。
(六)月日，公司一届监事会召开第八次会议，审议并一致通过了《公司三季度报告全文》及《公司三季度报告正文》，并发表了肯定意见。
(七)月日，公司一届监事会召开第九次会议，审议并一致通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了肯定意见。
2、报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序。
先锋新材：第二届监事会第三次会议决议 2011-04-27
证券代码：300163 证券简称：先锋新材公告编号：2011-023宁波先锋新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议2011年4月25日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司一楼会议室召开。
会议通知于2011年4月15日以书面和电话的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王英民先生主持，会议经全体监事表决，通过以下事项：一、审议通过了《2011年第一季度报告》的议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2011年第一季度报告的全文和正文》，正文并于2011年4月27日同时刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公告。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司》的议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划》及《公司对外投资暨设立全资子公司嘉兴先锋涂层材料有限责任公司（筹）》的公告。
公司本次部分其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，增加公司的盈利能力，符合公司业务发展利益的需要，符合全体股东的利益。
本次项目投资建设不存在关联交易，公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次部分使用其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一一年四月二十五日。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
监事会监事的工作总结6篇
监事会监事的工作总结6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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监事会年度工作报告
监事会年度工作报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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先锋新材：2019年度股东大会会议决议公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材公告编号：2020-065宁波先锋新材料股份有限公司2019年度股东大会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次会议审议的7、8项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。
一、会议召开和出席情况2020年4月28日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在中国证监会创业板指定信息披露网站上以公告形式刊登了《召开2019年年度股东大会的通知》公告，公司2019年年度股东大会现场会议于2020年5月18日（星期一）下午1:30开始在公司一楼会议室（宁波市海曙区汇士路8号）召开。
本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日9:15－15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表和通过网络投票的股东共计9人，代表股份总数138,317,103股，占公司有表决权股份总数的29.1808%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份总数112,407,703股，占公司有表决权股份总数的23.7147%。
参加本次股东大会网络投票的股东共计8人，代表股份总数25,909,400股，占公司有表决权股份总数的5.4661%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事白瑞琛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
纪委办监事会工作计划(必备5篇)
纪委办监事会工作计划(必备5篇)我村民主监督委员会在__镇纪委和村党总支的领导下，按照村民自治管理规定的任务和责任，总结2023年度工作经验，经会议讨论后，将2023年度工作计划制定如下：一、民主理财工作计划1、每月5日集中对本村上月全部的收支单据、财务报表进行逐笔检查、审核，对不符合规定的予以退回，对有疑问的要求解释，并提出修改意见，对符合规定的确认入账，并在村委公开栏中公开。
2、检查资产、资金的库存情况，审核年终的收益分配方案，配合上级部门对村级财务工作的审计。
3、监督村不合理开支，发现违规行为及时向村监会或两委会汇报;参与村群众对财务管理信访问题的调查，反映、解释、参与村干部任中离任的审计。
二、党风廉政建设工作计划1、每月6日全部小组成员到村民家中走访，听取建议和意见，认真分析发现的问题，对带苗头性、倾向性的问题及早掌握情况、予以疏导。
2、每三个月召开一次例会，汇报三个月以来村党风廉政工作建设和村干部勤政廉政的监督情况，及其大事项公开情况。
3、每半年末参与村廉政勤政“双述”、“双评”活动，对村干部执行民主集中制、廉洁自律和个人大事项方面进行监督。
三、党务村务公开计划1、每月8日对村级财务进行公布，监督检查内容的真实性，对公开中存在的问题督促改正。
2、对村里重大工程建设项目的发包、招投标、资产出售出租，进行全程监督，对工程验收、审核和资金的拨付、追加等情况进行监督，发现不规范行为及时向镇纪委反映3、年终时对本村本年度财务收支决算方案、财务管理提出意见和建议，监督村务财务工作的执行情况。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况公司xx年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于xx年3月4日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金14,万元。
公司董事监事高级管理人员的资格和义务
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• （3）《公务员法》第102条第1款规定： “公务员辞去公职或者退休的，原系领导成员 的公务员在离职三年内，其他公务员在离职两 年内，不得到与原工作业务直接相关的企业或 者其他营利性组织任职，不得从事与原工作业 务直接相关的营利性活动。”刘某70岁了，退 休多年，担任董事的资格没有限制。
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A．提请召开临时股东会，解除何某的执行董事 职务 B．请求公司以合理的价格收回自己的股份 C．以公司的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿 损失 D．以自己的名义对何某提起民事诉讼要求赔偿 损失
答案：D。依据是《公司法》第150条、152 条。本题主要考察股东派生诉讼。
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【案例分析】
——此点立法未作明确规定。但个人所负数 额较大的债务到期未清偿，属于信用欠缺的情况， 不适于担任公司董事、监事和高级管理人员的职 务。
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二、不符合《公司法》规定的任职资格的 后果
学生提问：某董事个人所欠债务较大，且 赖账不还。公司违法将其选举为董事。该董事 以公司名义对外签订的合同的效力是否受影响？
因为他没有履行前置性程序。
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六、股东诉讼
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或 者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以 向人民法院提起诉讼。
子公司失控
公司治理——对子公司失去“控制”如果上市公司制定的子公司管理制度不能有效执行，或者公司不能根据公司发展需要及时修改完善子公司管理制度，则可能产生对子公司管理失控或管理效率低下的风险，对收购的子公司的控制尤其如此。
如果母公司集权分权没处理好，就可能会出现下列风险：放权太多，子公司滥用权力，出现资产转移、捏造财务数据等问题；子公司无效率盲目扩张、盲目投入导致潜在的财务和管理风险；集权过度则可能使得子公司管理层经营缺乏积极性。
上市公司对控股子公司失去控制权，此类异象近期频繁在A股上演，凸显了上市公司在公司治理方面存在重大缺陷。
除此前的蓝色光标、*ST昆机、蓝丰生化外，去年以来，华测检测、先锋新材、新日恒力、黄河旋风等多家上市公司与子公司产生纠纷，有的甚至对簿公堂。
2017年6月16日先锋新材子公司失控：先锋新材于6 月12 日晚间披露，控股子公司上海盖世网络技术有限公司今年以来异常亏损。
同时，原总经理周晓莺上演抢夺公章、驱离员工、阻止审计等行为，致使盖世汽车陷入无法经营的状态。
2017年12月，新日恒力公告称，由于博雅干细胞2017 年年度报告预审计工作不能正常进行，公司已失去对博雅干细胞的控制。
2018年2月，华测检测发布2017 年业绩快报时“重申”了其与控股子公司杭州瑞欧之间的争端。
华测检测认为，报告期对控股子公司杭州瑞欧丧失了控制权，杭州瑞欧不再纳入公司2017 年度合并报表范围。
2018年4月26日，黄河旋风突然公告称，其全资子公司上海明匠智能系统有限公司(以下简称“上海明匠”)不服从公司安排，拒不提供审计资料，公司已失去对上海明匠的控制。
同时，黄河旋风公告称，公司拟作价6.98 亿元向陈俊转让公司所持上海明匠100%的股权，本议案已获董事会通过。
原本在股权、人事及财务等诸多方面受控于上市公司的子公司，为何会突然失控的主要原因主要有以下两个：一是上市公司并购重组过程中高溢价、高对赌留下的后遗症；二是跨界并购缺乏协同效应；三是子公司失控也与上市公司长期管理失当有关一、并购重组过程中高溢价、高对赌近几年国内并购市场行情火热，并购重组已经成为上市公司寻求新增利润点的主要方式之一，不少上市公司通过并购重组迅速实现了业绩与市值的双重飞跃，但有些并购重组过程中也存在高溢价、高对赌的隐忧。
公司监事会情况自查报告（2篇）
公司监事会情况自查报告各位监事：我受监事会委托，向大会作xx年度***公司监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司xx年度经营管理行为和业绩的基本评价xx年***公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了xx年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
xx年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。
二、监事会会议情况在xx年里，公司监事会共召开了**次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、xx年1月**日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《***有限责公司xx年度监事会工作报告》、《****有限责任公司xx年度财务决算报告》、《***有限责任公司xx年度报告》和《***有限责任公司xx年度报告摘要》;2、xx年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《****有限公司xx年半年度报告》和《****有限公司xx年半年度报告摘要》。
三、监事会对xx年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。
公司于200**年**月通过首次发行募集资金净额为****元，以前年度已投入募集资金项目的金额为****元，本年度投入募集资金项目的金额为****元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为****元，实际余额为****元，实际余额与应存余额差异****元，原因系：(1)以自有资金投入募集资金项目****元，尚未用募集资金补回流动资金;(2)募集资金存储专户银行存款利息收入****元。
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证券代码：300163 证券简称：先锋新材公告编号：2011-033
宁波先锋新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年6月27日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届
监事会第四次会议在公司一楼会议室召开。
会议通知于2011年6月17日以书面和电话的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王英民先生主持，会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备》的议案。
公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约1,750万元人民币购买70套单丝复合生产线及相关配套设备，用于扩充全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司单丝复合生产线，以应对公司产能扩张的需求。
具体金额以实际签订的合同为准。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于PTFE膜材项目中试》的议案。
宁波先锋新材料股份有限公司拟投资2,000万元建设PTFE膜材生产线。
该项目直接引进国外最先进的生产工艺线路和设备，采用烧结定型的方法制备玻璃纤维复合PTFE膜材。
目前公司已经完成了PTFE膜材项目的小试阶段，准备购置设备进行项目中试，并计划进行小批量生产销售。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划》及《PTFE膜材项目中试可行性报告》的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请授信及为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司向银行申请授信及为子公司提供担保》的公告。
本议案需提交股东大会审议，并提供网络投票。
表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司
监事会
二〇一一年六月二十七日。