2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱
涉案4100亿汇兑型地下钱庄曝光 成贪腐赃款洗白工具
涉案4100亿汇兑型地下钱庄曝光成贪腐赃款洗白工具2015年11月12日23:43 央视财经频道【曝光】涉案4100亿！地下钱庄竟变贪腐赃款“洗白”工具300多警员参战，全国多地同步抓捕，涉案金额4100亿元汇兑型地下钱庄庞大网络曝光编导：刘雅馨侯珍玛景延来源：央视财经《经济半小时》导读：在全球经济一体化的大背景下，伴随着国内外经贸、人员往来以及跨境资金流动的活跃，我国部分地区的地下钱庄又开始暗流涌动。
据公安部发布的最新数据，从2015年的4月到11月，全国已经破获地下钱庄转移赃款的案件170多起，涉案的金额是数千亿元。
从破获的案件来看，地下钱庄涉案金额是越来越大，交易手段则更加隐蔽，已经成为许多犯罪活动转移赃款的重要通道。
300多警员参战，全国多地同步抓捕，打击地下钱庄行动声势浩大、收效显著。
2014年12月15号，浙江省展开了一场抓捕行动，这次抓捕行动可谓是声势浩大，调用了金华市公安局以及义乌、兰溪、婺城等下属地区的大批警员，共计340多名警员参战，警员分成不同抓捕组，分别按时到达目标地点，统一等待抓捕的命令。
上午十点刚过，指挥员当即下达了抓捕命令。
就在抓获犯罪嫌疑人赵某的同时，在浙江、广东、广西、新疆等7个省份的抓捕组也同步展开了行动。
在现场，警方封存了30多台电脑，查扣了100多张用于转账的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用于转账的银行U盾。
涉案金额4100亿元、交易对手14000余，全国范围内涉案金额最大的汇兑型地下钱庄网络曝光。
2014年12月15号，“9.16”专案成功告破，共打掉地下钱庄犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人303人，捣毁犯罪窝点26个，涉案金额高达4100亿元。
浙江省金华市公安局经侦支队副支队长张辉：9.16案件，是目前全国范围内涉案人数最多，涉案金额最大的汇兑型地下钱庄案件。
4100亿元涉案金额的背后，是一张组织严密的网。
浙江省兰溪市公安局副局长严肖军：应该说是一个比较典型的公司化运作非法买卖外汇的团伙，他手下有20余名员工，分成办证组、财务组，还有转账组，分成几个部门，内部分工比较明确。
贪官洗钱招数揭秘：用权拼命捞钱 亲属下海经商
国家外汇管理局一年半收到可疑外汇资金交易报告金额达972亿美元从2003年3月至今，中国人民银行总行共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔；国家外汇管理局共收到可疑外汇资金交易报告1705万笔，报告金额972亿美元。
随着经济环境的改变，洗钱的方法和途径发生了变化，洗钱手法日趋复杂化、专业化。
昨天，本报采访了反腐专家、国家社科规划新世纪中国惩治和预防腐败对策研究课题组组长王明高，他总结了目前腐败公职人员洗钱犯罪的五大招数，希望引起相关部门的重视，加大反洗钱力度。
存进银行特征亲属代为出面本人亲自出马洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。
自从储蓄实名制出台后，把黑钱存进银行这种洗钱方式表面上看似乎有些困难，但贪官仍可用两种方法完成洗钱过程。
一种是要其亲属出面去银行存黑钱，给其亲属一点好处费就可以了。
第二种方法就是用假身份证或真的假身份证。
真的假身份证上的名字号码、地址为其亲属的，可照片却是自己的。
腐败分子拿着这样的身份证去异地存钱，银行工作人员难以辨别真伪。
案例辽宁第一巨贪-鞍钢废钢处原处长赵忠升贪污、受贿案中，赵忠升所得赃款共计894万元人民币、48万美元、62万港币，这些钱大多数都是赵忠升以其亲属的名字存入银行的。
先捞后洗特征在位当官拼命捞钱退位经商一味露富一些贪官在位时拼命捞钱，捞够了就转移阵地办企业、开公司。
这种洗钱方式有一个特点，就是他们下海后，一般都没有呛水。
他们与有些惟恐露富的私人老板不同，无论是办企业还是炒股、期货，不管实际上是赚了还是赔了，一般都会宣传自己大发特发，惟恐别人不知道自己赚了钱，因为他们要给自己到手的黑钱找个说法。
案例甘肃省清远矿务局兰州办事处原主任王某在职期间大肆侵吞、挪用公款、受贿，聚敛资金250万元，然后辞职下海以个人名义开办了一家私营公司。
边捞边洗特征自己用权捞钱亲属下海经商这种洗钱方式比较普遍，贪官自己利用权力拼命捞钱，亲属则下海开娱乐场所、餐厅，办企业，用这些方式来掩盖黑钱来源。
洗钱原始概念美国餐馆案例分析
洗钱原始概念美国餐馆案例分析一、“洗钱”的来源19世纪末，一位美国商人在旧金山经营一家餐厅，看到找给顾客的零钱上经常沾满了邮资和污秽，遂用碱性的液体将钱洗干净，避免弄脏顾客的白手套，这就是“洗钱”最初的由来。
20世纪70年代“水门事件”的各大出版物中，“洗钱”第一次作为一个法律用语，代表当事人利用银行转账的方式提供、转移非法资金的行为，正式确立了这个词的引申意义，专门指用于隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益的行为或活动。
二、什么是洗钱罪我国《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
三、洗钱活动的途径和方式1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；3、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；4、利用别人的账户提现，切断洗钱线索；5、利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；6、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”；7、通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；8、通过购买彩票进行洗钱；9、通过购买房产进行洗钱；10、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
四、洗钱与非法集资的关系洗钱是金融行业最常见和严重的金融犯罪之一，且具有较强的隐蔽性，其通常与涉黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、金融诈骗犯罪、涉毒品活动的犯罪相结合。
洗钱手法（1）提供银行账户，将犯罪所得资金分散转出。
肖某某作为密切关系人，明知丁某从事非法吸收公众存款犯罪活动，仍然应其要求提供多个银行账户，协助资金转移。
（2）多次转账清洗，协助资金外逃。
肖某某参与并协助丁某进行非法资金的柜台取现、存现、转账等交易，后将卡内资金分散转移至丁某之子李某境外账户。
五、如何远离洗钱1、主动配合金融机构进行身份识别2、不要出租或出借自己的身份证件3、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾4、不要用自己的账户替他人提现检察官敲黑板——洗钱的法律责任《刑法》第一百九十一条对洗钱罪的罚则规定如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
久安国际车友会非法集资案例
久安国际车友会非法集资案例久安国际车友会非法集资案例是一个涉及非法集资的案件，以下列举了十个相关案例。
1.2018年，久安国际车友会在某城市举办一场车展，以吸引车迷参与。
然而，他们以虚构的项目为幌子，以高额回报为诱饵，鼓励车迷投资。
最终，该车友会非法集资数百万元。
2.久安国际车友会在社交媒体上发布虚假广告，声称他们有独特的投资项目，能够带来高额回报。
许多人受到诱惑，纷纷投资。
然而，事后发现这些项目根本不存在，他们的投资被骗走。
3.久安国际车友会成立了一个名为“车友联盟”的组织，声称通过该组织可以享受到各种特权和优惠。
然而，参与者需要缴纳一定的会费，并且需要推荐更多人加入。
实际上，这只是一个骗局，参与者的会费被用于非法集资。
4.久安国际车友会发起了一个名为“爱心车队”的活动，声称这是为了帮助有需要的人。
然而，参与者需要缴纳一定的捐款，而这些捐款实际上被用于非法集资。
5.久安国际车友会在某城市设立了一个名为“车友基金”的项目，声称这是为了帮助车友解决困难。
然而，参与者需要向该基金捐款，而这些捐款实际上被用于非法集资。
6.久安国际车友会以投资车辆为名，向车迷推销一些所谓的“高收益”投资项目。
实际上，这些项目并不存在，投资者的资金被骗走。
7.久安国际车友会设立了一条名为“车友借贷”的服务，声称可以为车友提供紧急资金。
然而，参与者需要缴纳一定的“保证金”，而这些保证金实际上被用于非法集资。
8.久安国际车友会在一个名为“车友联谊会”的活动中，声称可以通过参与活动获得高额回报。
然而，参与者需要支付一定的参与费用，而这些费用实际上被用于非法集资。
9.久安国际车友会声称他们有一个名为“车友投资计划”的项目，可以为车迷带来高额回报。
然而，参与者需要缴纳一定的入会费，并且需要不断推荐新会员。
实际上，这只是一个非法集资的骗局。
10.久安国际车友会以车辆租赁为名，向车迷推销一些所谓的“投资回报高”的项目。
然而，这些项目实际上是虚假的，投资者的资金最终被骗走。
2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱完整版
2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱完整版小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。
刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了个四川大学法律硕士，学历来历不明，呵呵。
还记得那个超级高调举办上海首富秀的周正毅吗？现在哪里了？蹲监狱里面了。
《功甫帖》伪作事件动摇了国宝帮的收藏信用，一些靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家面临破产危机。
刘益谦拿《功甫帖》伪作忽悠上海政府帮他交了税金，将来会被清算的。
《功甫帖》伪作事件苏富比一天内从调查改口不调查，刘益谦是要报大恩的。
苏富比调查可能会引致美国司法介入，一些在中国盖得住的事情在美国是盖不住的，《功甫帖》伪作内幕曝光那是要毁掉一大批人的。
一，合法洗钱实质是改良的庞氏骗局刘益谦是没有多少钱的，能拿出来炒股的钱也就几个亿，通过循环重复质押信贷一共借了几十亿炒股，股市一直低迷不涨，光贷款利息每年就要还好几亿，刘益谦哪里来钱还利息？刘益谦2010年光是地产股就巨亏5亿，被质疑会资金链断裂而破产。
股市不涨可以操控估价嘛，2011年12月，刘益谦的新理益就因为做局操控股价而被证监会罚款521万。
股市操控被罚那就操控文物艺术品市场呗，艺术品市场没有证监会，你把文物艺术品炒高一万倍也没有人理你，黄龙玉8年就被炒高了一万倍。
只要国宝帮拼命炒高文物艺术品的价格，刘益谦等人就会源源不断地来钱。
道理和股市是一样的。
所以无论真货假货，国宝帮都会拼命把它炒上天价，因为文物艺术品市场走低，一大批靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家就会面临破产危机。
这种靠炒高文物艺术品来凭空掠夺财富的方式，就是“合法洗钱”的方式。
为了适应描述瞬息万变的中国文物艺术市场，我不得不创造“合法洗钱”这个新名词。
1，合法洗钱如何掏空你的口袋合法洗钱如何创造财富呢？举个例子吧，我拿100万买入一堆石头，只要花10万佣金给拍卖行，就可以炒到2000万，这时就可以信托抵押贷出1000万。
贪官如何靠“文艺产业”洗钱
贪官如何靠“文艺产业”洗钱日前披露的安徽原副省长倪发科案，其受贿总额近八成为玉石。
“雅贿”这一洗钱手段再成关注焦点，而贪官们在文艺领域的洗钱通道远不止玉石，巨额资金的“洗白”需求甚至助推了文艺收藏市场的繁荣。
文艺收藏市场的一些特点使得其天然易成洗钱“白手套”文艺收藏市场特点：成本估算难，“看走眼”的投资失败和动辄十倍的升值都不稀奇虽细分起来，不同领域有不同的特点，但就文艺收藏市场整体来看，它所具有的很多特点，使得它和一般的商品市场迥异。
成本估算困难，估值标准不清，存在“看走眼”和“投资失败”，偶尔还有“千金难买心头好”的现象，动辄十倍百倍的升值也不稀奇。
加之文艺收藏市场的交易往往不透明，相对大额现金等更容易转移出境。
而在国内，不少人还乐于在藏友之间“淘换”且民间流通多为现金交易，这些都使得其成为最便利的洗钱工具之一。
正是这些特点，使得在文艺收藏领域洗钱并不稀奇，“雅贿”的历史更是源远流长由于查处难度大，投资在艺术领域的洗钱金额也难有正式统计，但各国执法官员和学者们都一致认为这股洗钱潮流是“蒸蒸日上”。
巴塞尔治理研究所（Basel Institute of Governance，瑞士的非营利性研究机构）就曾提出警告，指出国际间充斥著高度可疑的、非法的交易，且都涉及艺术领域。
世界反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-MoneyLaundering）也曾对中国内地的几个行业可能存在的洗钱行为提出过警告，其中高端房地产业、珠宝和艺术品销售都榜上有名。
他们甚至认为这些交易中有20%左右的购买都属洗钱行为。
而特别针对官员的“雅贿”历史更是久远，早在光绪七年，就有案例。
当时胡雪岩计划向德国、英国的洋商“借洋银”300万两。
时任户部尚书及总理各国事务衙门大臣宝鋆是必须要争取的人物。
但由于胡雪岩并不认识宝鋆，贸然送钱怕会徒劳无功。
于是，早已深谙“雅贿”之道的胡雪岩来到琉璃厂，找到一个可信的古董商来作为“送礼”的中间人。
天价赔偿协议效力之争
56法治在线权益纷争酒吧消费出人命，一审按天价赔偿协议判赔2022年5月29日凌晨2点30分，江苏省常州市的吴睿在常州市一酒吧消费时突遭横祸，被空中坠落的灯具砸伤。
吴睿经送医院抢救，终因伤势过重于同年7月8日死亡。
相关资料显示，涉事酒吧系由江苏旭升文化娱乐管理有限公司（以下简称“旭升公司”）开设。
旭升公司成立于2020年11月20日，为自然人投资或控股，股东为何星骅及曹民，其中何星骅认缴出资额950万元、持股95%。
2021年6月23日，何星骅与何星芬（二人系兄妹关系）签订《股权转让协议》，何星骅将其股份以0元价格转让给何星芬，何星芬为唯一股东，工商登记于2021年6月28日变更。
2022年3月15日，旭升公司股东再次变更为何星芬、何轲（何星骅之子），其中何星芬持股90%，何轲持股10%，何星芬为执行董事、法定代表人，曹民为监事。
死者吴睿系吴生发、葛桂香之子，其妻名叫袁海娟，二人生育一子何一童、一女袁惠。
事发后，2022年7月20日，何星骅曾出面与死者家属协商赔偿事宜。
8月11日，他与袁海娟、吴生发签订协议(以下简称“案涉协议”)一份，约定由旭升公司向袁海娟、何一童、袁惠、吴生发、葛桂香（以下简称“袁海娟等五人”）赔偿1000万元，于2022年9月30日前支付200万元，于10月30日前支付100万元；于11月 30日前支付100万元；之后每月的30日前，分别再支付50万元，直到该1000万元全部付清为止（最后一期支付期限为 2023年11月30日）。
协议还约定，旭升公司未按协议约定支付赔偿款的，则未到期的款项视为已经全部到期，袁海娟等5人可以一并主张。
旭升公司迟延支付的，应当按商业银行最高贷款利率的2倍支付迟延履行金。
何星骅为旭升公司的债务提供连带担保责任。
何星骅在案涉协议上签名后，当场盖上了旭升公司印章。
何星骅事后称，其在案涉协议上所盖公章系其本人到旭升公司办公室自行取出并使用的。
案涉协议签订后，何星骅向袁海娟支付200万元后，便未再按约履行。
深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的
深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的作者：付旭来源：《中国防伪报道》2016年第08期铲链条、捣窝点、打团伙，专案组历时两个多月，成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。
其中，深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户，涉案交易金额高达300余亿元；汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个，抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。
铲链条用人唯亲以宗亲为纽带构建犯罪网络“破地下钱庄的案子，切入点就是找到嫌疑人控制使用的账户。
”该地下钱庄案的主办民警，深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕介绍。
为了取得“破大案、打团伙、摧网络、挖源头、摧毁犯罪产业链”的成效，深圳市公安局经济犯罪侦查局成立“5·06”专案组，对涉嫌非法经营的账户展开盘查。
“追查涉案账户犹如大海捞针，各种数据盘杂交会。
而且嫌疑人为了躲避追查会不停地更换账户。
”钱硕说，专案组刚刚确定在深圳的涉案公司及个人账户，狡猾的犯罪嫌疑人便停用账户。
专案组只能重新调整侦查方向，重点围绕陈某义等20名重点开户人员的账户信息进行多次车轮式的分析、排查。
经过抽丝剥茧，涉案账户、人员的关系图逐渐清晰，背后的关系链条也浮出水面。
最终，专案组彻底查明该犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户69个，并逐步理清了该犯罪团伙掌控的资金归集、中转和支付账户情况。
该地下钱庄的幕后老板是陈某中，并以其为中心搭建起犯罪网络。
据办案民警介绍，该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人员全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。
“5·06”地下钱庄案中的核心业务都由以陈某中为首的家族成员承担，形成了一条完整的链条。
犯罪嫌疑人陈某中是该地下钱庄的老板，全面负责钱庄的日常经营业务；犯罪嫌疑人陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”，并根据换汇“客户”的需求协调境内外资金的划拨；而犯罪嫌疑人陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账；犯罪嫌疑人陈某生等则负责提现等。
央行外汇局系统案例通报：印钞造币总公司陈耀明违规多占公有住房
央行外汇局系统案例通报：印钞造币总公司陈耀明违规多占公有住房为持续强化全面从严治党严的氛围，巩固提升专项治理违反中央八项规定精神典型问题工作成效，现将人民银行、外汇局系统查处的8起违反中央八项规定精神典型问题通报如下：人民银行科技司原司长王永红收受可能影响公正执行公务的礼品等问题。
2015年至2020年，王永红先后5次收受管理服务对象所送华为手机4部、iPhone手机3部、苹果牌降噪耳机2个、中华牌香烟10条以及冬虫夏草、人参等礼品，折合价值约10万元。
王永红还存在其他严重违纪违法问题。
2022年5月，王永红受到开除党籍、开除处分，违纪所得予以收缴。
其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
原中国印钞造币总公司党委委员、董事陈耀明收受可能影响公正执行公务的礼品、违规多占公有住房等问题。
2014年至2020年，陈耀明多次收受下属和管理服务对象给予的海参、虫草、燕窝等礼品，折合价值约1万元；收受中国建设银行成立60周年纪念金钞1盒、港珠澳大桥纪念连体券16连体1卷、茅台酒等礼品。
陈耀明在所购房改房达标后，先后两次违规购得单位公有住房，面积共计139.1平方米。
陈耀明还存在其他严重违纪违法问题。
2022年3月，陈耀明受到开除党籍、开除处分，违纪所得予以收缴，责成印制公司对违规住房予以收缴。
其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。
台州市中支外汇管理科原科长娄霆接受可能影响公正执行公务的礼品和宴请等问题。
2016年至2020年，娄霆违规收受管理服务对象给予的超市购物卡、香烟等礼品，折合价值约4.305万元；2017年至2018年，娄霆多次接受管理服务对象宴请和娱乐活动安排。
娄霆还存在其他严重违纪违法问题。
2020年8月，娄霆受到开除党籍、开除处分，违纪所得予以收缴。
2020年12月，娄霆因犯受贿罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70万元。
中钞长城贵金属有限公司采购管理部原部长陈萍接受可能影响公正执行公务的礼品和宴请等问题。
迪拜洗钱案例分析报告范文
迪拜洗钱案例分析报告范文洗钱是一种将非法所得资金通过一系列复杂的金融交易，转化为看似合法资金的行为。
这种行为不仅破坏了金融市场的公平性，还助长了犯罪活动。
迪拜，作为中东地区重要的金融中心，近年来也面临着洗钱的挑战。
本文旨在分析迪拜的洗钱案例，探讨其背后的原因以及可能的防范措施。
案例背景迪拜，作为阿拉伯联合酋长国的一部分，其经济活动高度依赖于石油出口和旅游业。
然而，随着经济的多元化发展，金融业也成为迪拜经济的重要组成部分。
迪拜的自由贸易区和宽松的金融政策吸引了大量国际投资者，但同时也为洗钱活动提供了便利条件。
案例分析1. 洗钱手法：迪拜的洗钱案例中，常见的手法包括使用空壳公司、虚假贸易、投资房地产和艺术品等。
犯罪分子通过这些手段将非法资金“洗白”，使之在表面上看起来合法。
2. 案例特点：迪拜的洗钱案例通常涉及大额资金，并且涉及多个国家和地区。
犯罪分子利用迪拜的金融自由化政策，通过复杂的金融交易网络，将资金转移到海外。
3. 影响因素：迪拜的洗钱活动受到多种因素的影响，包括监管机构的监管力度、金融透明度、法律体系的完善程度以及国际合作的深度等。
案例细节- 案例一：2015年，迪拜警方破获了一起涉及数十亿迪拉姆的洗钱案件。
犯罪分子通过在迪拜设立的空壳公司，将非法资金投资于房地产项目，从而掩盖资金的非法来源。
- 案例二：2017年，迪拜金融监管机构发现一家银行涉嫌洗钱活动。
该银行通过复杂的金融交易，将非法资金转移到海外，涉及金额高达数亿美元。
防范措施1. 加强监管：迪拜需要加强对金融机构的监管，提高金融透明度，确保所有交易都能够被有效监控。
2. 完善法律：迪拜应完善反洗钱法律体系，加大对洗钱犯罪的惩罚力度，提高犯罪成本。
3. 国际合作：加强与其他国家和国际组织的合作，共享情报，打击跨国洗钱活动。
4. 公众教育：提高公众对洗钱活动的认识，鼓励民众参与反洗钱活动，形成全社会共同防范洗钱的良好氛围。
结论迪拜作为一个国际金融中心，其洗钱问题不容忽视。
鸡缸杯2.8亿创拍卖纪录-买家来自中国
鸡缸杯2.8亿创拍卖纪录买家来自中国The auction room -- standing room only -- broke into applause when the hammer finally went down. On sale was a tiny, white cup decorated with chickens, and the buyer was a prolific art collector from Shanghai, Liu Yiqian.当拍卖槌最终落下时，站满人的拍卖室里爆发出了热烈的掌声。
来自中国上海的收藏家刘益谦家中已有不少收藏，他拍下了这只绘有小鸡图案的白色小杯。
At a price of HK$281.24 million ($36.05 million), it was a record sale for auction house Sotheby's -- the highest price reached for a Chinese porcelain artifact. The previous record, HK$252.6 million ($32.4 million), was reached in 2010 for a Qianlong period vase, also at a Sotheby's sale.这只杯子最终以2.8124亿港币(约合3605万美元)在苏富比拍卖行成交，打破了中国瓷器的拍卖纪录。
此前的拍卖纪录也诞生于苏富比拍卖行——2010年，乾隆时期的一个花瓶拍出了2.526亿港币(约合3240万美元)的高价。
The 500-plus-year old Meiyintang Chenghua "Chicken Cup, " is one of a reported 17 existing worldwide, most of which reside in museums, with a small number -- like Liu's new acquisition -- in private hands. It is so-called because of the decoration painted on its surface, showing two roosters, and a chicken tending her chicks.这只玫茵堂成化年间的“鸡缸杯”有500多年的历史，据报道世界上现存的鸡缸杯仅剩17只，其中大多数存放在博物馆，小部分为私人所有，如刘益谦新得来的这只。
诈骗40亿,逃亡海外终落网
2010年6月23日,逃亡海外的“中国非法集资第一案”嫌疑人龚印文、范洁聪夫妇,在马来西亚被警方抓获遣送回中国,结束了他们两年多的亡命生涯。
龚印文、范洁聪夫妇因勾结高官,成立“济正集团”非法敛财高达40亿,祸及山东十多万群众。
这对被称为“中国非法集资第一案”的夫妇,在辉煌与疯狂之后,等待他们的将是法律的严惩。
敛财40亿,惶恐出逃龚印文1949年出生于山东枣庄。
大学毕业后,龚印文分配至枣庄市委机关工作。
1986年担任枣庄市中区副区长,1989年升任枣庄市体委主任。
1991年5月的一天,龚印文出差到济南,与一位名叫范洁聪的美女相识了。
范洁聪比龚印文小15岁,除了漂亮,还精明和乖巧。
两人一见钟情、相见恨晚。
龚印文与妻子的感情本来就不和,范洁聪的出现更是加速了婚姻的崩溃。
1992年,在全国一片下海经商热潮中,龚印文辞职下海了,同时也与妻子离了婚,并与范洁聪闪电结婚。
下海后,龚印文和范洁聪来到济南,并在山东省经济发展总公司出任副总兼下属一家分公司经理。
山东省经济发展总公司在当时名头很大,有很深的政府官员背景,属当时流行的“官倒”一类的公司。
然而,由于公司没有实业,龚印文又不擅长经营,公司很快就血本无归。
商海受挫,很快让龚印文夫妻俩陷入困境。
这时候,范洁聪想到了一个“朋友”——在山东当高官的王朝群(化名)。
在上世纪80年代末,王朝群就掌权枣庄。
在一次演出中,王朝群认识了范洁聪,虽然两人年纪相差20岁,但范洁聪还是和王朝群交起了“朋友”。
后来王朝群升官到省城,两人的关系就疏远了,但范洁聪从来没有忘记过这个仕途得意的老“朋友”。
现在,老公事业不顺,范洁聪想,如果能让王朝群出面扶持一下,公司定会起死回生。
于是,范洁聪又主动与王朝群联系上了。
阔别多年,王朝群再见范洁聪时,很是感慨,他表示一定会帮助她和老公渡过难关。
王朝群动用关系,为龚印文的公司争取到近千万的贷款,龚印文一下子对妻子的非凡能力百感交集,对王朝群感激涕零。
产业洗白经典案例
产业洗白经典案例
以下是一些产业洗白经典案例：
1. 古玩、艺术品拍卖：在拍卖会上，一些不知名的艺术品可能会被神秘买家以高价买走，使得这些艺术品得到市场认可和价值提升。
这种案例通常用于将非法或不受欢迎的物品进行合法化或提高其社会认可度。
2. 黑款高度分散洗白：通过多次小规模的方式将资金存入银行，并配合相互间的转账来隐藏资金来源，最终将资金汇总在某人名下的多个账户（通常在不同银行开户），从而规避金融机构的大额交易预警和备案。
这种案例通常用于将非法所得的资金进行合法化或隐藏其来源。
3. 开办企业虚假交易洗钱：通过开办企业，如咨询公司或酒吧等，进行虚假交易，将资金合法化。
这种案例通常用于将非法所得的资金进行合法化或隐藏其来源。
这些案例只是产业洗白的一部分，具体案例可能因行业、地区和背景而异。
同时，需要强调的是，产业洗白是一种不道德和不合法的行为，会对社会造成负面影响。
在实践中，应该遵循法律法规和道德准则，反对任何形式的洗钱和非法活动。
假鸳鸯巨骗制造惊人大案 深两家银行被骗1.88亿解析
假鸳鸯巨骗制造惊人大案深两家银行被骗1.88亿“鸳鸯”巨骗制造惊人大案。
一对同居男女在不到一年的时间内，用全套假手续从两家银行骗取贷款达1.88亿元，至今仍有1.45亿元未追回。
昨日（10月18日），这一特大贷款诈骗案女主犯周中英及两“马仔”在深圳市中院出庭受审，对检方指控，周中英不认罪，称自己毫不知情，是受自己的“好男人”贺鸣所骗。
今年46岁的周中英经历颇为复杂，出生于湖北仙桃的她曾先后在湖北省教育()（）厅、湖北省委宣传部工作，后在深圳“下海”，从白手起家到拥有千万元身家，至案发时自有存款达400万元。
1998年，周中英成立了深圳市港航机电公司（以下均简称港航公司），并担任总经理。
但此后公司的发展却步入歧途。
据检方指控，1998年7月至199 9年4月，周中英与公司会计吕俊宏、另一公司法人刘晓航伙同财务经理贺鸣（在逃）、公司员工项喜（在逃）等人，使用虚假的企业印章，冒签盐田港集团原总经理刘定桐姓名，伪造工矿购销合同、资产负债表等资料，使用虚假的验资报告、增值税专用发票、深圳市盐田港集团有限责任公司（以下简称盐田港公司）的保证人声明书、以盐田港公司为出资人的资押合同等全套虚假贷款资料，以港航公司、深圳市恒德丰机电有限责任公司（以下均简称恒德丰公司）为借款人，骗得深圳发展银行发展大厦支行（以下均简称深发展银行）、华夏银行深圳分行（以下均简称华夏银行）开具银行承兑汇票，然后向银行贴现，再分散转账到一些建材店、小商店、典当行等的账户上换取现金。
在不到一年的时间内，先后骗贷12次，诈骗数额达1.88亿元之多，最大一笔达5000万元，最少的也有500万元，截至目前尚有1.45亿元未归还。
周中英与吕俊宏、刘晓航昨日同时受审，但三人均否认检方指控，认为自己不构成贷款诈骗罪，并称自己当时并不知情，只是事后才知道是贷款诈骗。
周中英还将矛头直指自己的“好男人”贺鸣，称自己是被他蒙骗，而骗得的贷款也均被其卷走。
检方认为，在这些特大贷款诈骗案中，周中英为主要策划和指挥者，为主犯，吕俊宏、刘晓航均是受周中英与贺鸣的指使而帮助填写相关资料或签名，为从犯，且吕俊宏为主动投案，属自首，刘晓航有自首情节且帮助公安机关抓获同案犯，有立功表现，提请法院依法判处。
试议民营企业非法集资产生的制度根源——对邓斌非法集资案再思考
序， 还会 给不特 定多数 的社会 公众带来损 失， 因此 首先 需要 由有 明确执法权 的部门
牵 头 处 置 ， 防止 由 于 案件 查处 时 间 过 长 以 而产 生 的 犯 罪 分 子 转 移 资 金 ， 害群 众 增 受 大损 失 的情 况 发 生 。 次 要 明 确 非 法 集 资 其 各监 管机 构 之 间的 协 调 配 合和 信 息 沟 通 。 ３ 、按 照 市 场 要 求 对 我 国现 行 银 行业
利 用 。 但 在 现行 法 律 制度 中 ， 少 保 护 民 缺 间 融 资 的 法 律 ， 少 规 范社 会 集 资 的法 律 缺
法 规 ， 间金 融 的法 制 建 设 滞 后 于社 会 经 民
制 度进行 重新安排 各金融 服务机 构应进 步 改 善 金 融 服 务 ， 最 大 努 力 满 足 正常 尽
济 的发 展 。 而法 律 不规 范 必 然 导 致 行 为 的
此同时 ， 巨额 的 民 间 资本 急 于 寻 求 有 利 的 投资场所 ， 于是 具有 强大 互 补 性 的供 求 双
有正规金融市场是合法的投融资场所， 导致 了难以进入正规金融市场 的民间资本供求 双方就可能选择在一个非法的、分割的、 不 公 开的 市场 上进 行交 易与 融通 。 非法 市场 的
口姜 维 权
（ 国人 民 银 行鞍 山 市 中心 支 行 ， 宁 中 辽 鞍 山 １４ ０ ） ０ ０ １
会发展到为套利而高息揽储，非法集资 。 而对众多普通的参与集资者来说， 要准 确 判 断 … 个 企 业 合 法 形 式 掩 盖 下 的 非 法 集 资行为更为困难， 因此 只 要 有 一 个 合 理 的 心 理价 位 ， 会 宵 日投 资 。 就 ４ 政 府 监 管 滞后 ， 非 法 集 资 的社 会 、 对 控制力不强 。 监 管 市场 、 护 市 场 秩 序 是 政 府 的一 维 项 经 济 职 能 。 由 于法 律 法 规 的 滞 后 ， 府 政 对 企 业 集 资 行 为 缺 乏 统 一 的认 识 和 评 判 标 准 ， 乏 执 法 依 据 ， 有 形 成 有 效 的 监 缺 没 管制度 。政策缺乏连续性和稳定性 ， 管 监 也 缺 乏 规 范 性 与 严 肃 性 ， 政 行 为 带有 很 执 大随意性， 时松 时紧 ， 放 时 收 ， 使 企 业 时 致 难 以对 政 府 政 策 走 向形 成 比 较 稳 定 的 和 长 久 的预 期 ， 而 产 生 投 机 心 理 ， 量 机 从 大 会 主 义行 为 的发 生 成 为 必然 。 综上所述 ， 民营企业非法集资案件不
触目惊心的“艺术品洗钱”手法和步骤
触目惊心的“艺术品洗钱”手法和步骤（1）艺术品所具有的特点决定了它是最便利的洗钱工具之一。
艺术品的价值认定没有权威机构也没有估价标准，可以轻易炒成天价。
加之艺术品交易不透明，这些都决定了艺术品成为某些人洗钱工具的首选。
艺术品拍卖背后进行的洗钱手法，通常有以下几种：一是黑钱洗白。
例如，甲需要将数亿元黑金变成合法收入，那么就可以在市场上以10万元每张的价格购入艺术家乙的作品，再肆意炒作，将这批画作的价值炒成天价，并将画送拍，通过洗钱组织在不同的拍卖场安排不同的人用1000万元甚至更高的天价拍走，这些钱由甲的黑金来支付，这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了。
二是贪污式洗钱。
假设甲手中可以操控1亿元公有资产，就可以成立艺术投资机构或美术馆。
接下来，甲就找到乙联手做局，将乙送拍的价值1000万元的艺术品炒至1亿元，那么多出来的9000万元就可以化公为私，由甲和乙协商分享。
三是关联洗钱。
有些天价交易并非买卖双方获益，而是为与之没有任何社会关系的关联方洗钱。
甲提前一两年大量吃进艺术家乙的画，把黑金变成艺术品，然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙炒出一波上涨行情，接下来甲可以随时在拍卖场或画廊出售乙的作品，并将收益转移给关联方，达到洗钱的目的。
为了达到洗钱的资金获利最大化，一般用来洗钱的货价格要被炒高100倍左右，货的真实价格也就是作为洗钱的手续费的一部分了。
有些洗钱交易可以分为真实交易和虚拟交易2部分，比如一个4.3亿的交易，真实交易部分是3000万，需要实际支付，虚拟交易是4亿，那么虚拟部分的4亿就是用来洗钱的。
如果文物被用来洗钱，拍卖行上的文物真伪并不重要，而且是假的更好，因为假的真实价格更加低，而减少洗钱的手续费。
如伪造的汉代玉凳2亿成交，假的宋徽宗千字文1亿成交，假的齐白石虾1.2亿多成交，假的徐悲鸿油画7000万成交。
由此可见，艺术品洗钱是个颇为复杂的勾当，有需求并能调动这么大规模资金的人并不多，主要是问题富豪、企业高管和腐败官员。
揭开贪官“影子公司”的套路
揭开贪官“影子公司”的套路作者：曾那迦来源：《华声文萃》2022年第02期近日，水利部综合事业局原党委委员、水利风景区建设与管理领导小组办公室（简称景区办）原主任李晓华因犯贪污罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元。
案件背后牵扯出“靠水吃水”的“影子公司”和巨额贪腐金额。
在景区办工作期间，李晓华实际控制并经营自己的私营企业北京华夏山水规划技术中心，以职务之便要挟一些景区单位强行与其“合作”，威胁对方若不配合，就摘掉其国家水利风景区的牌子。
表面上，李晓华作风霸道，将景区办的主要权力捏在手中，背地里让多名家族成员牵涉进公司的经营管理，用经商掩盖家族式贪污行为，是典型的“影子公司”模式。
亦官亦商“影子公司”的实质是政商勾结。
一些党员干部前门当官，后门开店，“影子公司”的业务一般都处在其职权管辖范围、资源影响领域之中。
一种典型的“影子公司”是领导干部以他人名义注册公司，自己退居幕后遥控管理。
2020年6月，江苏省无锡市锡山区应急管理局局长、党组书记朱晓军落马。
现年54岁的朱晓军在2008年升任錫山区城管局局长后发现，城市道路绿化养护工程稳赚不赔。
2012年3月，朱晓军找来刘小娟等3名亲友，以他们的名义开办无锡景丰园林绿化工程有限公司。
该公司的注册资本200万元由朱晓军找验资公司代办，3名股东均未实际出资，充当了朱晓军的“白手套”。
景丰公司承接了大量绿化工程项目，至案发时共计获利40余万元。
两件“隐身衣”“影子公司”分为两大类：“官商权钱利益互补型”“借壳捞钱洗钱型”。
这两种类型都具备一定隐蔽性。
安徽省铜陵市安监局原副局长胡善俊在2006年上任后，以权谋私，在“影子公司”牟利，是官商权钱利益互补型的典型案例。
2010年，胡善俊借他人之名参与经营铜陵启点企业管理咨询公司。
他先后两次亲自为该公司审核、申报并成功获得危化、工贸行业安全标准化三级、二级考评资质，推动公司业绩发展，其个人按比例实际获得经营利益30余万元。
陈某枝洗钱案
陈某枝洗钱案文章属性•【案由】洗钱罪•【审理法院】上海市浦东新区人民法院•【审理程序】一审裁判规则上游犯罪查证属实，尚未依法裁判，或者依法不追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定和起诉。
洗钱罪虽是下游犯罪，但是仍然是独立的犯罪，从惩治犯罪的必要性和及时性考虑，可以将上游犯罪作为洗钱犯罪的案内事实进行审查，根据相关证据能够认定上游犯罪的，上游犯罪未经刑事判决确认不影响对洗钱罪的认定。
正文陈某枝洗钱案一、基本案情被告人陈某枝，无业，系陈某波（另案处理）前妻。
（一）上游犯罪2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付；开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。
2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。
（二）洗钱犯罪2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至陈某枝个人银行账户。
2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，陈某枝、陈某波二人离婚。
2018年10月底至11月底，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户，供陈某波在境外使用。
另外，陈某枝按照陈某波指示，将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。
陈某波目前仍未到案。
二、诉讼过程上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现陈某枝洗钱犯罪线索，经立案侦查，于2019年4月3日以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。
外汇违规案例：XSJ房地产开发有限公司资本金非法结汇案
外汇违规案例：XSJ房地产开发有限公司资本金非法结汇案文章属性•【公布机关】•【公布日期】2017.06.27•【分类】正文外汇违规案例：XSJ房地产开发有限公司资本金非法结汇案一、案情简介XSJ房地产开发有限公司（以下简称XSJ公司）是2010年成立的外商独资企业，注册资本9700万美元。
经营范围为从事普通住宅及其配套商业设施的开发、建设及物业管理。
2014年7月，XSJ公司以归还人民币委托贷款名义向银行申请办理4700万美元的大额资本金结汇业务，并按照外汇局相关文件要求，向银行提供了：验资报告、外商投资企业支付命令函、结汇申请书、人民币委托贷款合同、与合同中借款用途一致的发票（为13家企业的50份工程方面的发票，主要是工程、勘察、设计、咨询、服务等费用）、人民币委托贷款发放行出具的贷款发放对账单等资料，办理了资本金结汇。
但现场检查中，检查人员发现原委托贷款的实际用途为向北京三家公司归还垫款和借款9766万元、向某房地产开发有限公司借出25234万元，与结汇时提供的“借款用途”票据不一致，该公司实为通过使用非真实的贷款使用票据骗取了资本金结汇。
二、定性和处罚XSJ公司利用与委托贷款真实用途不一致的票据骗取资本金结汇的行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第二十三条“资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用……”、《关于进一步明确和规范部分资本项目外汇业务管理有关问题的通知》（汇发〔2011〕45号）第一条第三款“（三）外商投资企业不得以外汇资本金结汇所得人民币资金发放委托贷款、偿还企业间借贷（含第三方垫款）以及偿还转贷予第三方的银行借款。
外商投资企业以外汇资本金结汇所得人民币资金偿还已使用完毕的银行贷款（含委托贷款），银行应要求结汇企业提供原贷款合同（或委托贷款合同，下同）、与贷款合同所列用途一致的人民币贷款资金使用发票、原贷款行出具的贷款发放对账单等贷款资金使用完毕的证明材料，并留存复印件备查”和《关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（汇综发〔2008〕142号）第四条第三款“（三）资本金结汇后的人民币资金用途证明文件。
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2014-07-27茶点西西茶叶网小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。
刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了个四川大学法律硕士，学历来历不明，呵呵。
还记得那个超级高调举办上海首富秀的周正毅吗？现在哪里了？蹲监狱里面了。
《功甫帖》伪作事件动摇了国宝帮的收藏信用，一些靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家面临破产危机。
刘益谦拿《功甫帖》伪作忽悠上海政府帮他交了税金，将来会被清算的。
《功甫帖》伪作事件苏富比一天内从调查改口不调查，刘益谦是要报大恩的。
苏富比调查可能会引致美国司法介入，一些在中国盖得住的事情在美国是盖不住的，《功甫帖》伪作内幕曝光那是要毁掉一大批人的。
一，合法洗钱实质是改良的庞氏骗局刘益谦是没有多少钱的，能拿出来炒股的钱也就几个亿，通过循环重复质押信贷一共借了几十亿炒股，股市一直低迷不涨，光贷款利息每年就要还好几亿，刘益谦哪里来钱还利息？刘益谦2010年光是地产股就巨亏5亿，被质疑会资金链断裂而破产。
股市不涨可以操控估价嘛，2011年12月，刘益谦的新理益就因为做局操控股价而被证监会罚款521万。
股市操控被罚那就操控文物艺术品市场呗，艺术品市场没有证监会，你把文物艺术品炒高一万倍也没有人理你，黄龙玉8年就被炒高了一万倍。
只要国宝帮拼命炒高文物艺术品的价格，刘益谦等人就会源源不断地来钱。
道理和股市是一样的。
所以无论真货假货，国宝帮都会拼命把它炒上天价，因为文物艺术品市场走低，一大批靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的收藏家就会面临破产危机。
这种靠炒高文物艺术品来凭空掠夺财富的方式，就是“合法洗钱”的方式。
为了适应描述瞬息万变的中国文物艺术市场，我不得不创造“合法洗钱”这个新名词。
1，合法洗钱如何掏空你的口袋合法洗钱如何创造财富呢？举个例子吧，我拿100万买入一堆石头，只要花10万佣金给拍卖行，就可以炒到2000万，这时就可以信托抵押贷出1000万。
再花几十万佣金给拍卖行，就可以炒高到4亿，这时就可以信托抵押贷出2亿。
当然了，炒高后的石头就不能再叫石头了，改个名字叫做XX玉，这样雅一点，马甲都不用换，改个名字就身价万倍了。
只要炒高石头价格的速度高于贷款利息和佣金等综合成本，就可以源源不断创造新财富。
如果炒高石头的价格速度低于贷款利息和佣金等综合成本，或者信托不认可它的价格没人接盘，就面临崩盘。
文物艺术石头炒家合法洗钱创造的财富来自于哪里？当然是来自你的口袋里。
艺术品这些东西没有实质性的经济效益，即使炒高1万倍，它还是个没有实质经济效益的石头。
但它会整体冲淡社会财富，造成实际劳动力的贬值，艺术品快速升值的过程，同时就是实际劳动者的劳动力大幅度贬值的过程。
你是不是感觉到生活越来越艰难，那就对了，因为你的钱无形中被合法洗钱洗走了。
如果一种艺术品有一万件，炒高其中一件，实质已经造成一万件的同时升值，也就是说一个合法洗钱炒家会带来万倍泡沫资产效应。
一个每年炒10亿元艺术品的合法洗钱炒家，可能会带来10万亿的合法洗钱泡沫资产效应，10万亿的财富被转移到拥有这种艺术品的炒家手里，等于一亿人一年创造的价值被合法洗钱制造的泡沫资产吸走了。
合法洗钱炒家对社会的破坏力是非常残酷的，合法洗钱炒家对社会的危害是异常恐怖的。
合法洗钱艺术炒家所创造的泡沫财富就是洗劫自你的口袋，你10年辛辛苦苦赚了100万，但合法洗钱艺术炒家通过炒高艺术品、文物、古董.....等等来冲淡社会总财富。
你的100万可能就只剩下20万的购买力，你的80万就被掠夺走了。
本来你花50万就可以买到一套房子，现在你要花300万，你的250就被洗劫了。
本来你只要花200万就可以活一辈子，现在你需要花1000万，你的800万就被洗劫了。
2，现有法律框架下，合法洗钱是合法的所谓的合法洗钱在现阶段的法律框架下是完全合法的，甚至连一点法律风险都没有，而且法律还严格保护合法洗钱。
也就是说，法律并不能保护你的财产安全，说老实话，绕开法律也并不需要太高的智力。
举个在法律框架内完全合法的合法洗钱例子，我2年前从我自己的拍卖公司拍下价格1000万的《松鹰图》伪作，但拍卖前我就跟卖家协商好了实际价格50万，拍卖价1000万只是做局，和实质交易无关。
现在我把估价2000万的《松鹰图》伪作送拍，在拍卖行炒到4亿，我就可以用《松鹰图》伪作来质押融资2亿。
本来就协商好的假拍，买方是不会付款的，是利用公开拍卖这个过程把《松鹰图》伪作的价格制造成4亿。
当然了我和信托忽悠，买家付不付款，它的价格都是4亿。
买家不付款，估格是4亿，买家付款，实际价格是4亿。
再举个在法律框架内完全合法的合法洗钱例子，这次我是买方，我把一个估价1000万的《黄庭坚》伪作在拍卖行炒到4亿，我就可以用《黄庭坚》伪作来质押融资2亿。
本来就协商好的假拍，我实质只支付1000万，而且这1000万可以分期付款或者拖延几年后再付款，甚至最后不付了也无所谓，补偿几十万违约金了事。
当然，以上2个例子买卖双方都可以是我自己，我叫朋友把我收藏品送拍，我自己买下，或者我送拍，我出钱朋友帮忙买下都可以，拍卖公司很配合，利用《拍卖法》可以屏蔽买卖双方的信息，随便付拍卖公司一些佣金，拍卖公司可以随便报税也无所谓。
合法洗钱的模式不是庞氏骗局模式吗？说对了，其实质就是庞氏骗局，但是被改良了，改良成完全合法的庞氏骗局。
这种合法洗钱的手法来源于非法洗钱，但也被改良成完全合法的了。
被谁改良了？被中国的贪官改良了，中国贪官创造了人类历史上最伟大的腐败方式，合法腐败。
了解合法腐败，就要先从一个故事说起。
二，中国贪官创造了伟大的合法腐败1，贪官和梵高奶奶先讲一个故事，有一位县委书记，贪得无厌，虽然有不少举报，但上面有人，也能压下去。
在一次重大丑闻之后，县委书记被媒体和反贪人士关注上了，县委书记开始担惊受怕，害怕什么时候就东窗事发。
县委书记想，贪污还是要继续贪下去的，不是小贪，是加倍大贪，不贪哪里来钱买官和打点上面的人，而且不是小钱，买来这个县委书记已经花了上千万。
县委书记是官场的红线，在县委书记位臵上提拔上去的，将来才会平步青云，上不去的就是一辈子的芝麻小官。
如何大贪又不留蛛丝马迹？如何隐匿贪污来的巨额财富？这才是考验官员的真本领，所有被抓的贪官都是贪污痕迹过于明显，而且巨额财富过于暴露。
县委书记开始苦思冥想。
某天，看到农民画家梵高奶奶的新闻，县委书记触类旁通一下子眉开眼笑，开窍了。
县委书记瞄上了他70多岁的老母亲。
但是他老母亲不认识字，更加没有画画基础。
但领导毕竟是领导，就是比平民老百姓聪明那么一点，他想到几万年前的原始人类也不认识字，一样没有美术基础，但原始人可以画一些简陋的陶纹岩画之类的。
于是县委书记找来一些陶纹岩画之类原始人画的图案，他叫他老母亲对着描，当然，这是3岁小孩都会画的，何况大人。
县委书记和老原配离婚了，娶了他多年的小三，小三生了一个5岁的小女孩，县委书记也瞄上了他5岁的小女孩，叫他小女孩也帮这他老母亲一起画。
一些和县委书记有权钱交易的商人和需要买官的下属就高价买走他母亲的画。
县委书记帮他老母亲移民海外，并在香港和国外多个地区开了账户，方便一些买画的巨款直接在国外支付，也方便他老母亲在香港和国外展览拍卖的时候的权钱交易。
领导不愧是领导啊，真是一箭双雕，既可以大肆贪钱，又把他母亲炒成了第二个梵高奶奶。
于是第二个梵高奶奶就这样诞生了。
（此故事改编自现实版的励志童话，有兴趣的搜索政治腐败丑闻“香河圈地”事件。
）这就是合法腐败的一个简单的初级模型，把非法的权钱交易伪装成合法的艺术品买卖。
从法律上来说，县委书记没有合法收入之外的直接财产和现金，县委书记也没有与贿赂他的商人和下属有直接的权钱交易关系。
这就是中国贪官所创造的合法腐败方式，贪官的腐败巨大需求导致部分中国文物艺术品在几年内飙升几百倍，甚至几千倍。
县委书记自从开窍之后，巴结贿赂高官做到滴水不漏，天衣无缝，甚得高官赏识，被某高官家族拉人核心腐败圈，自从平步青云。
其实贪官的为官之道不在于你是否能干，在于你买官受贿的手法是否能绕开法律，即使被知情者举报，也抓不住任何蛛丝马迹，这也是低级贪官能否进入核心高官腐败圈的基本门槛。
2，高级贪官主导的合法腐败模式贪官利用艺术洗钱来合法腐败的模式就是把非法的权钱交易伪装成合法的书画买卖。
一些低级贪官利用艺术品洗钱合法腐败的方式是：一般中间人会把贪官和商人带到贪官拜把兄弟的画廊，或者带到贪官的拜把兄弟的字画工作室，中间人会示意商人高价买下一些字画作品，几万到几十万那样的，然后商人所求的事情，贪官就会帮他办好。
这样腐败方式下画廊和字画家就成为权钱交易的隐蔽中介，一些和贪官关系紧密的画廊和字画家就这样暴富起来了。
只要隐蔽中介能够把贪官的非法所得的巨额财富隐藏好，比如转移到国外，这样合法腐败方式在法律上就难以界定为直接受贿，也就是成了合法的腐败。
被媒体大量曝光的郑州“房妹”一家用的就是这样腐败方式，房妹的哥哥翟政宏注册河南十方艺术馆，用来洗白房妹父亲翟振锋局长的非法收入。
只是房妹一家做得比较低级而已，财产过度暴露，而没有把财产转移到国外等方式隐藏起来。
这种合法腐败方式在高级贪官和国企高管那里就升级了，高级贪官和国企高管非常隐蔽的合法腐败模式是这样的：某商人托高级贪官和国企高管办事，商人在中间人的指点下到香港或者国内的拍卖场高价买下某作品，商人的事很快就办妥，按照协定办妥后商人再到香港或者国内拍卖场高价买下某几幅作品。
高级贪官和国企高管与商人在素未谋面的情况下就完成了权钱交易，当然这些是高级贪官和国企高管的手法，非常隐蔽，行内术语叫做防火墙，就算商人出事后举报高级贪官和国企高管，也很难查到蛛丝马迹，根本找不到实质性的犯罪证据。
3，合法腐败演变而来的合法洗钱一些大牌知名企业家参与这种和高级贪官的权钱交易，一开始会害怕买卖艺术品过度曝光，就会给钱委托他的收藏家朋友代买，或者给钱一些专业的艺术贿赂洗钱中介代买。
一些本身没有多少现金，但经常在拍卖场天价买艺术品的收藏家，大多是贪官、国企高管和贿赂商人之间的专业艺术贿赂中介。
一些大牌知名企业家以前在收藏界默默无闻，为什么会突然成为收藏大量字画作品的收藏家，这就是因为这些大牌著名企业家长期合法贿赂高级贪官而来的腐败积累。
一些大牌企业家为了贿赂高级贪官和国企高管长期在拍卖场高价买下的大量字画，最后都价格爆升了，甚至有些大牌著名企业家出来忽悠说他的字画升值了几百上千倍，现在价值几百亿几千亿。
这都是大量高级贪官和国企高管大量利用文物艺术品合法洗钱的结果，造成几年内一些中国文物艺术品价格爆升几百倍，甚至几千被。
当然，事情发展到这个程度就变质了，一些原本靠高级贪官和国企高管合法腐败获利的收藏家群体就独立发展，利用炒高文物艺术品来重复循环抵押融资，炒高文物艺术品后拿去抵押融资，把融资来的钱再次买入文物艺术品来炒高，循环抵押融资，循环买入炒高，大规模洗劫社会财富，演变成上一篇说的大规模合法洗钱，用天价泡沫艺术品来大规模洗劫实际劳动者的财富。