对外投资—董事会决议范本

对外投资—董事会决议范本
鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于
____________年____________月____________日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、
____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：
一、会议同意拟将对外投资____________公司。

二、投资总额：____________元。

其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。

三、投资金额占到投资的____________公司的____________％。

____________公司
董事会成员（盖章）：
____________、____________、____________
____________年____________月____________日
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鉴于________公司的经营范围的不断扩大。

因此，公司于________年________月
________日在________举行董事会会议，本次会议就是根据公司章程规定举行，于举行会议前依法通告了全体董事，会议通告的时间、方式以及会议的招集和策划合乎公司章程的规定，董事会成员________、________、________应邀出席了本次会议，全体董事均已至可以。

董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议同意本公司与________公司展开项目合作。

二、合作的范围包括________、________、________。

三、投资总额：________万元（人民币）。

四、投资金额占投资的________公司的________％。

________公司
董事会成员（签字）：
________、________、________
________年________月________日
鉴于________公司必须更改公司继续执行董事，因此董事会成员于________年
________月________日在________举行董事会会议，本次会议就是根据公司章程规定举行的，于举行会议前依法通告了全体董事，会议通告的时间、方式以及会议的招集和策划合乎公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________应邀出席了本次会议，全体董事均已至可以。

董事会一致通过并决议如下：
一、会议同意免职________的继续执行董事职务，议会选举________为公司新任继续执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司
董事长：________
董事会成员（盖章）：
________、________、________
________年________月________日
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：
一、__________________。

二、__________________。

三、__________________。

_________公司
董事会成员（签字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
____________公司（以下缩写公司）董事于________年________月________日在
________会议室举行了董事会全体会议。

本次董事会会议于________年________月
________日通告全体董事至可以出席会议，合乎《公司法》及公司章程的有关规定。

董事会会议需于________名，囗董事________名，合乎公司法及本公司章程规定。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会投票表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方
________（丙方董事）。

二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份受让给受让方
________（戊方董事）。

三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方
________（己方董事）。

四、本决议经全体董事盖章（盖章）后生效。

董事签字：
________年________月________日。