三重一大管理制度

×××公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法

（试行）

第一章总则

第一条为全面贯彻中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，推进公司反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，加强和健全党内监督，确保“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用）制度的贯彻落实，推进公司领导班子民主集中制建设，结合公司实际，特制定本办法。

第二条“三重一大”事项决策必须遵循以下原则：

1、凡是涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定。

2、坚持依法决策、遵循国家法律法规、党内规章制度、上级单位及公司相关规定，保证各项决策合法合规。

3、坚持民主决策，党政领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头实行民主集中制，坚持集中指导下的民主和民主基础上的集中相结合，保证权力正确行使。

4、坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险、增强科学决策性，避免决策失误。

5、坚持规范决策，党政领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进行决策。

第二章“三重一大”主要内容

第三条“三重一大”是指：公司重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。

第四条重大决策事项包括：

1、公司贯彻落实党和国家方针政策以及上级重要决策、重大部署、重要指示意见和措施。

2、公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

3、公司年度经营计划、工程进度计划、预售目标、融资计划、经济运行报告、财务计划、预决算管理及调整、支出计划等重大生产经营管理事项。

4、涉及股权转让、投资参股、兼并、重组等重大资本运营管理事项。

5、利润分配方案和弥补亏损方案、企业资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、缴纳国家税费等重大资产（产权）管理事项。

6、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、增减员工、“五险一金”缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。

7、员工年度考核、奖惩的有关事宜。

8、公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

9、公司内部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度。

10、公司党建、企业文化建设、思想政治工作等重要问题。

11、公司党风廉政建设和纪检监察工作中的重大问题。

12、对违纪人员的处理。

13、需要提交董事会审议或向上级请示、报告的重大事项。

14、其它一切有关企业全局性、战略性的重大事项。

15、公司领导班子认为应该集体决策的其它重要事项。

第五条重要人事任免事项包括：

1、公司后备干部的选拔、培养、推荐、管理。

2、向上级组织推荐的后备干部。

3、公司中层以上管理人员任免、聘用（解聘）、奖惩等。

4、专业技术人员、技能人员的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）、奖惩等。

5、向控股企业委派股东代表或高级管理人员，推荐董事会、监事会成员。

6、其它干部管理的重要事项。

第六条重大项目安排事项主要包括：

1、企业年度投资计划、工程计划、销售计划等项目。

2、需要招投标的项目和议标项目。

3、开发楼盘的定位、定价等。

4、重大销售、采购合同签订等。

5、公司领导班子认为应该集体决策的项目。

第七条大额度资金运作事项主要包括：

1、属正常经营管理活动开支，企业年（月）度计划超过××万元的（有经营合同或真实交易），须董事会研究决定。

2、属正常经营管理活动开支，企业未列入预算（计划），超过××万元，须董事会研究决定。

3、由企业担保、抵押、信用证、贷款超过×××万元等资金使用，须董事会研究同意，报集团备案。

4、企业年度对外捐赠支出预算、因重大自然灾害等情况需要超出预算规定范围的对外捐赠超过×万元以上（含×万元）等，须董事会研究决定，报集团公司备案。

5、企业非经营性重大资金超过××万元的使用，须董事会研究决定，报集团公司备案。

第三章决策方式

第八条凡是属于“三重一大”事项决策时，应根据决策事项的内容、重要程度等选择决策方式。主要的决策方式有：总经理办公会、董事会、股东会、支部大会等。

第九条总经理办公会由公司总经理组织召开，公司高层管理人员和相关中层管理人员参加，会议有专人记录，并在会后形成会议纪要。

第十条董事会由公司董事长组织召开，董事会成员出席会议、监事会成员列席参加，会议有专人记录并在会后形成董事会决议。

第十一条股东会由公司董事会组织召开，股东或授权代表出席会议，会议有专人记录并在会后形成股东会纪要决议。

第四章决策规则及程序

第十三条凡属“三重一大”事项，除遇重大突发事件或紧急情况外，必须经领导班子以相应的会议决策行使集体决策。

第十四条“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，党政主要负责人之间必须及时进行沟通、交流和磋商，但不得作出决定或以任何方式来影响集体决策。

第十五条对涉及面较广的决策事项，应在局部范围内先行试点，可行后再正式实施决策。

第十六条重大事项决策前的运作程序：

1、由有关部门根据工作需要或领导指示，提出需要研究决定的事项，或由领导班子成员直接提出。

2、党政主要负责人经过协商，确定需要讨论决策的议题。

3、重大事项议题明确后，分管领导应召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方意见，对专业性技术性较强事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；在