山东省淄博市人民政府办公厅关于印发《淄博市反洗钱工作联席会议制度》的通知法律法规

市人民银行：组织承办省反洗钱工作联席会议部署的相关工作；组织承办全市反洗钱的具体工作；指导、部署全市金融业反洗钱工作，汇总和跟踪分析各部门和单位提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理；协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案。会同有关部门和单位指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、公务人员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：在律师、公证等法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，积极开展反洗钱领域的司法协助。
市人民银行：组织承办省反洗钱工作联席会议部署的相关工作；组织承办全市反洗钱的具体工作；指导、部署全市金融业反洗钱工作，汇总和跟分析各部门和单位提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理；协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案。会同有关部门和单位指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
联席会议办公室设在市人民银行，负责联席会议的日常工作。办公室主任由市人民银行分管负责人兼任，联席会议各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
二、联席会议在市委、市政府领导下，指导全市反洗钱工作，制定全市反洗钱的重要方针、政策，协调各部门各单位，动员全社会开展反洗钱工作。
三、联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作，根据反洗钱工作需要和重点，逐步建立全市金融监管部门反洗钱工作协调机制、成员单位间合作机制和重点领域合作机制。各成员单位的具体职责是：
各区县人民政府，高新区管委会，市政府各部门，各有关单位，各大企业，各高等院校：
《淄博市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
淄博市人民政府办公厅
二○○七年十月二十八日
淄博市反洗钱工作联席会议制度
为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱相关规定，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据有关政策规定，建立淄博市反洗钱工作联席会议（以下简称“联席会议”）制度。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、公务人员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：在律师、公证等法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，积极开展反洗钱领域的司法协助。
一、市政府办公厅，市经贸委、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市建委、市法制办，市法院、市检察院，市广电总台（局），市国税局、市地税局、市工商局、市国家安全局、淄博海关、市人民银行、淄博银监分局、市邮政局、国家外汇管理局淄博市中心支局、武警淄博市支队等21个部门、单位为联席会议成员单位，分管金融工作的副市长为联席会议负责人，市人民银行为联席会议牵头单位。
市经贸委：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对外商投资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
市公安局：组织、协调、指挥全市各级公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌洗钱可疑资金交易信息的调查、侦破工作。参与研究相应的信息共享与合作调查方案；通过国际合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖权配合进行调查核实。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、公务人员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强体制、机制和制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：在律师、公证等法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，积极开展反洗钱领域的司法协助。
联席会议办公室设在市人民银行，负责联席会议的日常工作。办公室主任由市人民银行分管负责人兼任，联席会议各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
二、联席会议在市委、市政府领导下，指导全市反洗钱工作，制定全市反洗钱的重要方针、政策，协调各部门各单位，动员全社会开展反洗钱工作。
三、联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作，根据反洗钱工作需要和重点，逐步建立全市金融监管部门反洗钱工作协调机制、成员单位间合作机制和重点领域合作机制。各成员单位的具体职责是：
市人民银行：组织承办省反洗钱工作联席会议部署的相关工作；组织承办全市反洗钱的具体工作；指导、部署全市金融业反洗钱工作，汇总和跟踪分析各部门和单位提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理；协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案。会同有关部门和单位指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
一、市政府办公厅，市经贸委、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市建委、市法制办，市法院、市检察院，市广电总台（局），市国税局、市地税局、市工商局、市国家安全局、淄博海关、市人民银行、淄博银监分局、市邮政局、国家外汇管理局淄博市中心支局、武警淄博市支队等21个部门、单位为联席会议成员单位，分管金融工作的副市长为联席会议负责人，市人民银行为联席会议牵头单位。
联席会议办公室设在市人民银行，负责联席会议的日常工作。办公室主任由市人民银行分管负责人兼任，联席会议各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
二、联席会议在市委、市政府领导下，指导全市反洗钱工作，制定全市反洗钱的重要方针、政策，协调各部门各单位，动员全社会开展反洗钱工作。
三、联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作，根据反洗钱工作需要和重点，逐步建立全市金融监管部门反洗钱工作协调机制、成员单位间合作机制和重点领域合作机制。各成员单位的具体职责是：
市经贸委：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对外商投资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
市公安局：组织、协调、指挥全市各级公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌洗钱可疑资金交易信息的调查、侦破工作。参与研究相应的信息共享与合作调查方案；通过国际合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖权配合进行调查核实。
市经贸委：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对外商投资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
市公安局：组织、协调、指挥全市各级公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌洗钱可疑资金交易信息的调查、侦破工作。参与研究相应的信息共享与合作调查方案；通过国际合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖权配合进行调查核实。
市财政局：进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方金融类企业的财务监管工作，以及对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。
市建委：在建设领域和房地产领域开展反洗钱工作；研究建设领域和房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。
市经贸委：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对外商投资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。
市财政局：进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方金融类企业的财务监管工作，以及对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。
市建委：在建设领域和房地产领域开展反洗钱工作；研究建设领域和房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。
一、市政府办公厅，市经贸委、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市建委、市法制办，市法院、市检察院，市广电总台（局），市国税局、市地税局、市工商局、市国家安全局、淄博海关、市人民银行、淄博银监分局、市邮政局、国家外汇管理局淄博市中心支局、武警淄博市支队等21个部门、单位为联席会议成员单位，分管金融工作的副市长为联席会议负责人，市人民银行为联席会议牵头单位。
市财政局：进一步加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方金融类企业的财务监管工作，以及对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。研究建立会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。
市建委：在建设领域和房地产领域开展反洗钱工作；研究建设领域和房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。
一、市政府办公厅，市经贸委、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市建委、市法制办，市法院、市检察院，市广电总台（局），市国税局、市地税局、市工商局、市国家安全局、淄博海关、市人民银行、淄博银监分局、市邮政局、国家外汇管理局淄博市中心支局、武警淄博市支队等21个部门、单位为联席会议成员单位，分管金融工作的副市长为联席会议负责人，市人民银行为联席会议牵头单位。
市法制办：审查有关反洗钱的地方性法规和政府规章草案，参与反洗钱
各区县人民政府，高新区管委会，市政府各部门，各有关单位，各大企业，各高等院校：
《淄博市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
淄博市人民政府办公厅
二○○七年十月二十八日
淄博市反洗钱工作联席会议制度
为深入贯彻《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱相关规定，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据有关政策规定，建立淄博市反洗钱工作联席会议（以下简称“联席会议”）制度。
市人民银行：组织承办省反洗钱工作联席会议部署的相关工作；组织承办全市反洗钱的具体工作；指导、部署全市金融业反洗钱工作，汇总和跟踪分析各部门和单位提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理；协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案。会同有关部门和单位指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。