海特高新：第四届董事会第八次会议决议公告 2011-03-22
海特高新：2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 2010-03-23
四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话:telephone:+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288ShineWingcertified public accountants9/F, Block A, Fu Hua Mansion,No.8, Chaoyangmen Beidajie,D o n g c h e n g D i s t r i c t,B e i j i n g,100027, P.R.China传真:facsimile:+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190关于四川海特高新技术股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/2009CDA1007-1四川海特高新技术股份有限公司全体股东：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”）2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并签发了XYZH/2009CDA1007无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对海特高新实施于2009年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
海博股份第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：海博股份公告编号：临2013-013
上海海博股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第八次会议通知于2013年6月7日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《上海海博股份有限公司关于向关联方借款的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
鉴于公司未来发展对资金的需求，公司按照公开、公平、公正原则，拟向光明食品（集团）有限公司借款人民币10亿元，目的是增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
光明食品（集团）有限公司是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易。
本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；本次交易为信用借款，无抵押、无担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。
本次关联交易符合审议程序。
特此公告。
上海海博股份有限公司监事会
二○一三年六月十九日 报备文件：公司第七届监事会第八次会议决议
1。
企业信用报告_哈尔滨市龙浩信息科技开发有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
海创汇科技创业发展股份有限公司-公开转让说明书
海创汇科技创业发展股份有限公司公开转让说明书中信证券二〇二二年十二月声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：一、重大风险或事项二、挂牌时承诺的事项√适用□不适用目录声明 (2)重大事项提示 (3)释义 (14)第一节基本情况 (16)一、基本信息 (16)二、股份挂牌情况 (17)三、公司股权结构 (20)四、公司股本形成概况 (26)五、公司董事、监事、高级管理人员 (32)六、重大资产重组情况 (34)七、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 (35)八、公司债券发行及偿还情况 (36)九、与本次挂牌有关的机构 (36)第二节公司业务 (38)一、主要业务及产品 (38)二、内部组织结构及业务流程 (40)三、与业务相关的关键资源要素 (45)四、公司主营业务相关的情况 (58)五、经营合规情况 (66)六、商业模式 (67)七、所处行业、市场规模及基本风险特征 (67)八、公司持续经营能力 (81)第三节公司治理 (83)一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 (83)二、表决权差异安排 (84)三、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 (84)四、公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近24个月内存在的违法违规及受处罚情况 (84)五、公司与控股股东、实际控制人的分开情况 (85)六、公司同业竞争情况 (86)七、最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 (102)八、公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 (103)九、近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (107)十、财务合法合规性 (107)第四节公司财务 (108)一、财务报表 (108)二、审计意见 (131)三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 (131)四、报告期内的主要财务指标分析 (148)五、报告期利润形成的有关情况 (153)六、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 (168)七、报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 (187)八、报告期内各期末股东权益情况 (194)九、关联方、关联关系及关联交易 (194)十、重要事项 (210)十一、报告期内资产评估情况 (211)十二、股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策 (212)十三、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 (212)十四、经营风险因素及管理措施 (246)十五、公司经营目标和计划 (248)第五节挂牌同时定向发行 (249)第六节申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 (250)申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 (250)主办券商声明 (251)律师事务所声明 (254)审计机构声明 (255)评估机构声明 (256)第七节附件 (257)释义除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
600133东湖高新2012年年度股东大会决议公告
武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一、会议召集、召开和出席情况武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月23日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》。
现场会议召开时间为：2013 年6月13日上午9：30在公司五楼会议室如期召开。
网络投票时间为：2013年6月13日9：30 —11：30，13：00 —15：00。
本次会议共有46名股东及股东代理人出席了会议，代表股份207,649,368股，占公司总股份634,257,784股的32.74%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份204,522,766股，占公司总股份634,257,784股的32.25%；通过网络投票的股东及股东代理人41人，代表股份3,126,602股，占公司总股份634,257,784股的0.49%。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。
二、提案审议情况1、审议通过了《公司2012年年度报告和年度报告摘要》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票846,301股，弃权票353,100股。
2、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》表决结果：有效表决票207,649,368股，同意票206,449,967股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.42%，反对票842,301股，弃权票357,100股。
审计报告第1页
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1-43
审计报告
信会师报字（2009）第 10956 号
宁波宜科科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称
贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量 表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者 权益变动表以及财务报表附注。
期末余额
合并
母公司
58,184,356.26
4,928,261.86
6,176,648.17 60,623,978.61 60,432,907.21
16,686,549.65 10,866,267.81
3,476,943.93 70,704,863.31
16,792,673.45 2,482,776.09
190,000.00 12,692,861.10 10,103,664.88
2,332,647.15 45,549,728.91
24,925,998.02 535,456.11
263,662,705.37
54,448,438.00
19,331,824.61
194,796,673.21 32,051,678.00
公司法定代表人：石东明
主管会计工作负责人：张令华
会计机构负责人：张令华
财务报表附注第 2 页
宁波宜科科技实业股份有限公司 2008 年度 财务报表附注
利润表
2008 年度
编制单位：宁波宜科科技实业股份有限公司
单位：元
项目
一、营业总收入 其中：营业收入
利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
四川海特高新技术股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
2016-07-05
话：*****;联络人移动电话： 络人联系电话：*****;联络人移动电
*****;联络人电子邮件：;
话：*****;联络人电子邮件：*****;
姓名:徐晓聚,职务:董事,证件 号码:*****
姓名:王廷富,职务:董事,证件号码:** ***
2016-07-05
姓名:张斌,职务:董事,证件号 姓名:杨红樱,职务:董事,证件号码:** 2016-07-05
理,证件号码:*****
*
姓名:万涛,职务:董事兼总经 理,证件号码:***
姓名:万涛,职务:董事,证件号码:***
2016-07-05
姓名：关晓琴;证件类型：;证 件号码：***;联络人联系电
姓名：关晓琴;证件类型：中华人民共 和国居民身份证;证件号码：***;联络
2016-07-05
话：***;联络人移动电话：** 人联系电话：***;联络人移动电话：*
码:***
*
姓名:徐晓聚,职务:董事,证件 姓名:王廷富,职务:董事,证件号码:** 2016-07-05
号码:***
*
注册资本(金):67397.077 万元 注册资本(金):75679.1003 万元
2015-09-14
1.3 变更记录
序号
1
2 3 4 5 6
7 8 9
变更项目
联络人员备案
高级管理人员 备案 高级管理人员 备案 高级管理人员 备案 高级管理人员 备案 联络人员备案
高级管理人员 备案 其他事项备案
联络员备案
变更前内容
变更后内容
变更日期
姓名：关晓琴;证件类型：;证 件号码：*****;联络人联系电
姓名：关晓琴;证件类型：中华人民共 和国居民身份证;证件号码：*****;联
海特高新：2020年半年度业绩快报
股票代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2020-035四川海特高新技术股份有限公司2020年半年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2020年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年半年度主要财务数据和指标单位：元注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内，公司实现营业总收入41,015.74万元，比上年同期增长17.69%；实现营业利润-4,964.53万元，比上年同期下降202.24%；实现利润总额-5,398.81万元，比上年同期下降210.78%；归属于上市公司股东的净利润-4,016.71万元，比上年同期下降186.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,075.00万元，同比增长19.78%。
截止报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为46%；资产总额为721,592.08万元，比上年同期增长2.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为350,133.60万元，比上年同期下降1.83%。
2020年上半年，面对突发公共卫生危机、复杂的国内外经济形势等严峻挑战，在公司董事会的领导下，公司坚持“一手抓防疫、一手抓经营、两手都要硬”的经营方针积极开展生产经营，同时加强内部管理提升效益，在满足防控疫情的条件下公司及下属各分子公司在2月中旬逐步全面复工复产。
在报告期内公司核心装备研发与制造、微电子业务板块主营业务收入持续保持增长，公司产品和服务业务结构持续优化，高质量研发业务占比持续提升，重点项目、新产品加速推进，实现了较好的经济效益。
另外，报告期内公司持有的贵阳银行股票本期公允价值变动影响公司当期净利润-5,661万元，剔除贵阳银行股票以及其他非经常性损益项目的影响，当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为1,075.00万元，实现同比增长。
海特高新：第四届监事会第二次会议决议公告 2010-04-28
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-026 四川海特高新技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2010年4月15日以书面形式发出，并于2010年4月27日下午1：30在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。
会议由公司监事会主席虞刚先生主持。
本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、林莉等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经认真审议研究，全体监事记名投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第一季度报告》并发表审核意见如下:
1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、季报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、监事会无需要说明的其他情况。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2010年4月27日。
关联交易相关表格
附件：《特别纳税调整实施办法（试行）》表证单书表证单书1企业功能风险分析表A企业名称（公章）：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□填表说明一、按照本办法规定准备同期资料的企业须填写本表。
二、本表作为企业功能风险分析范本，具体内容可视实际情况增减。
三、本表所称A企业是指被调查企业，B1、B2等均为A企业的关联企业，关联企业数量可视实际情况增减。
四、填表符号：“√”表示有此功能风险，“×”表示无此功能风险。
表证单书2企业年度关联交易财务状况分析表企业名称（公章）：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□填表说明一、按照本办法规定准备同期资料的企业须填写本表。
二、亏损以负号“－”填列。
三、本表按年度填写。
四、企业支付境内外关联劳务费、技术使用费、商标费或其他费用的具体内容、对方企业名称及支付标准，须加附注说明。
五、企业关联境内外交易、非关联境内外交易的成本费用计算分摊方法，须加附注说明。
表证单书3企业可比性因素分析表A企业名称（公章）：纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□企业负责人签名：填表日期：填表说明一、企业应按照本办法第四章规定的可比性分析要求填写本表。
二、本表作为企业可比性分析范本，具体内容可视实际情况增减或修改。
三、本表所称A企业是指被调查企业，B1、B2等均为A企业的可比企业，可比企业数量可视实际情况增减。
表证单书4企业关联关系认定表所属年度（）使用说明一、本表依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的有关规定设置。
二、适用范围：税务调查人员对企业与其关联方的关联关系进行审核认定时使用。
三、“关联关系类型”：应按以下关联关系认定标准逐条进行认真审核认定，并填报代码A、B、C等，有多个关联关系类型的，应填报多个代码。
A．一方直接或间接持有另一方的股份总和达到25%以上，或者双方直接或间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。
海特高新：2009年度股东大会资料 2010-03-23
2010年3月23日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (34)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (36)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (38)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (40)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。
一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。
我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。
面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。
002023海特高新2023年三季度决策水平分析报告
海特高新2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2022年三季度利润总额亏损1,364.52万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利328.68万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2022年三季度营业利润亏损1,358.99万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利341.85万元。
营业收入有所下降，但经营亏损局面完全扭转，企业所采取的减亏政策取得了预期效果，但要注意营业收入下降带来的不利影响。
二、成本费用分析海特高新2023年三季度成本费用总额为22,642.92万元，其中：营业成本为15,384.4万元，占成本总额的67.94%；销售费用为257.79万元，占成本总额的1.14%；管理费用为3,678.3万元，占成本总额的16.24%；财务费用为1,793.55万元，占成本总额的7.92%；营业税金及附加为362.98万元，占成本总额的1.6%；研发费用为1,165.91万元，占成本总额的5.15%。
2023年三季度销售费用为257.79万元，与2022年三季度的276.79万元相比有较大幅度下降，下降6.86%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。
2023年三季度管理费用为3,678.3万元，与2022年三季度的4,884.88万元相比有较大幅度下降，下降24.7%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为16.09%，与2022年三季度的21.14%相比有较大幅度的降低，降低5.06个百分点。
三、资产结构分析海特高新2023年三季度资产总额为722,994.78万元，其中流动资产为168,392.34万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的39.21%、27.84%和19.72%。
非流动资产为554,602.44万元，主要以固定资产、长期股权投资、投资性房地产为主，分别占非流动资产的53.36%、25.44%和4.7%。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
海特高新：独立董事关于选举公司第四届董事会议案的独立意见 2010-04-10
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于选举公司第四届董事会议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川海特高新技术股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十八次会议所作出的《关于选举公司第四届董事会的议案》发表如下独立意见：
1、我们同意推荐李飚先生、王万和先生、郑德华先生、万涛先生、张斌先生、杨楠先生、宋朝晖先生、成义如先生、徐晓聚先生为公司第四届董事会董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
独立董事：王存浩、陈光礻禹、刘亚芸、周德镇
2010年4月9日。
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29第32期Frontier·责任编辑:李雪峰海越股份：引援鲁姆斯或促技术突破海越股份（600387）公告称，控股子公司宁波海越新材料有限公司近日与鲁姆斯技术公司签订了《宁波丙烷脱氢装置的技术许可和工程技术服务合同》。
鲁姆斯为美国特拉华州的一家公司，拥有与CATOFIN丙烷脱氢工艺有关的技术信息和发明。
根据协议，鲁姆斯授予宁波海越一项非排他性权利，同意在中国宁波的丙烷脱氢装置中使用鲁姆斯的技术信息和专利权。
宁波海越引进丙烷脱氢装置的技术，是138万吨丙烷和混合碳四利用项目的重要推进，符合公司的发展战略。
天立环保：再签3亿大单天立环保（300156）公告称，公司与安徽腾龙合金科技签订12万吨/年镍合金项目建设承包合同，合同金额3.31亿元。
加上此前接到的订单，公司今年累计新增订单金额为7.15亿元，占2010年度主营收入的213%。
天立环保是目前国内领先的工业窑炉节能环保设备及炉气综合利用系统供应商，主要产品分为节能环保密闭工业窑炉系统和炉气高温净化与综合利用两大类别。
由于公司产品技术水平领先，在过去4年中综合毛利率一直高于40%，若新增订单能顺利实施，公司未来两年的业绩将有保障。
梅花集团：6000万增资物流公司梅花集团（600873）公告称，拟对新疆招商梅花物流有限公司增资6000万元。
据披露，梅花集团和招商局物流集团有限公司拟共同对新疆招商梅花物流增资2亿元，所增加投资额由合资双方按原股权比例决定，其中梅花集团出资6000万元，招商局物流出资1.4亿元。
新疆招商梅花物流经营范围为粮食收购、仓储、加工、贸易及物流等，梅花集团持有其30%股权，招商局物流持有另外70%股权。
本次增资完成后，双方持股比例不变，公司注册资本将由5000万元增至2.5亿元。
宁波华翔：385万欧元控股玛克特宁波华翔（002048）公告称，拟收购控股子公司玛克特外方股东25%的出资额，交易标的对应净资产为3080万元，考虑到玛克特良好的盈利能力及较好的发展前景，本次转让价格确定为385万欧元。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
海特高新：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要) 2010-03-16
发行人目前主要从事航空机载设备的研制及维修、航空中小型发动机修理、 干线机体大修、航空培训和航空器材维修交换及租赁一体化服务业务，服务机型 涵盖波音系列、空客系列和各类通用飞机、直升机、模拟机等 40 余个机型。经 过近几年发展，发行人已从单一的航空维修企业发展成为以航空维修为主业的综 合性航空服务企业。
法定代表人：
兰荣
保荐代表人：
袁盛奇、曾令羽
项目协办人：
雷亦
办公地址： 联系电话： 传真： 发行人律师：
上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 021-38565656 021-38565707 北京市众天律师事务所
负责人：
苌宏亮
经办律师：
汪华、王正平
办公地址： 联系电话： 传真： 审计机构：
（三）募集资金金额 本次发行募集资金总额为35,230.40万元，扣除发行费用1,715.27万元，本次 发行募集资金净额为33,515.13万元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为 3.36万元。 三、本次发行的发行对象基本情况
（一）本次发行对象与认购情况
本次发行对象共5名，其认购股份均为有限售条件流通股，具体认购情况如
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011 年3月17日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2010年3月17日（即上市日），本 公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2009年8月8日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 本次非公开发行股票发行方案的议案》。2009年8月28日，发行人2009年第一次 临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》。
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股票代码：002023 股票简称：海特高新公告编号：2011-009四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2011年3月5日以书面形式告知各位董事。
会议于2011年3月19日上午9：30在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中亲自出席董事8名，董事王万和先生因在国外委托董事郑德华先生代为行使表决权。
公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。
会议由董事长李飚先生主持，经审议研究，全体董事投票表决，形成以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》；二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；该报告全文详见公司指定信息披露网站。
公司独立董事成义如先生、徐晓聚先生、杨楠先生、宋朝晖先生分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，内容详见公司指定信息披露网站。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；截止2010年末资产总额121,771万元，负债总额25,800万元，少数股东权益561.66万元,归属于母公司所有者权益95,409.32万元，资产负债率为21.19%。
本年度取得主营业务收入20,759.74万元，利润总额6418.84万元，归属于母公司的净利润为5820.87万元，2009年末未分配利润为19,028.84万元，净资产报酬率为6.10%（摊薄），每股收益0.20元，每股净资产3.23元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；《公司2010年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站ttp://；《公司2010年度报告摘要》全文详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》公司2011-008公告。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-011号公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议的表决结果通过了《2010年度利润分配与公积金转增股本的预案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议批准；经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2010CDA1002号《审计报告》确认，公司2010年度实现净利润58,208,653.60元，根据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，提取法定盈余公积金5,820,865.36元，加年初未分配利润190,288,439.01元， 2010年累计可供股东分配利润为242,676,227.25元。
本公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
尚未分配的利润242,676,227.25元，结转至下一年度。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度公司申请银行综合授信的议案》；根据公司2011年的经营目标及整体战略发展规划，结合我公司的投、融资现状，公司拟在2010年度向合作银行申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保金额的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；截止2010年12月31日，公司对外担保余额（含为控股子公司担保）为2,000万元。
公司2011年度拟为控股子公司包括四川奥特附件有限责任公司、四川亚美动力技术有限公司、四川海特国际贸易有限公司、昆明飞安航空训练有限公司、成都成电科信科技发展有限公司、天津海特飞机工程有限公司、天津海特航空产业有限公司、武汉天河南方航空技术开发有限公司等八家公司提供担保，担保业务包括短期流动资金贷款、中长期项目贷款、出口信用证押汇担保及承兑汇票等，累计担保金额余额不超过75,000万元人民币。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。
该项议案内容详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》公司2010-014公告。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；公司拟续聘信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2011年度的财务审计机构。
独立董事意见详见公司指定信息披露网站。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；该报告详细内容见公司公司指定信息披露网站。
公司监事会和独立董事对《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》发表了意见，信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了XYZH/2010CDA1002-4号《内部控制审核报告》，详细内容见公司指定信息披露网站。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2010年度股东大会审议；拟使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起)，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。
十三、、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王力先生为公司副总经理的议案》；王力先生，中国国籍,48岁，毕业于中国民航大学飞机发动机维修专业，工程师。
接受过多次中国民航总局、美国FAA的适航管理专业培训及空客/波音系列飞机、发动机的系统、结构维修培训。
参加过对国内、国外航空营运和维修企业的适航审查，参加过对飞行事故的调查。
历任民航成都飞机维修工程公司（民航103厂）飞机修理车间技术室副主任、民航西南管理局适航检查员、成都富凯飞机工程服务有限公司市场总监。
近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
截止2011年3月19日，王力先生未持有公司股份，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
独立董事意见详见公司指定信息披露网站。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。
定于2011年4月15日召开公司2010年度股东大会现场会议。
《公司2010年度股东大会通知》详见2011年3月22日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站刊登的公司公告（公告编号：2011-012）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2011年3月22日附件：《关于修改公司章程的议案》由于公司股改相关承诺已经履行完毕等原因，现拟对公司章程做出修改，具体修改内容如下：一、第二条内容后增加以下内容:2010年7月19日，经四川省工商行政管理局变更登记，公司营业执照注册号现为510000000059360。
二、第十九条修改前：第十九条公司设立时的股本结构为：股份总数为54,391,484 股，均为面值壹元的人民币普通股。
公司发起人的姓名、认购的股份数分别为：李再春 37,105,870 股占68.22%王万和5,857,963 股占10.77%刘生会3,415,785 股占6.28%李飚2,882,749 股占5.30%郑超 2,882,749 股占5.30%李刚2,246,368 股占4.13%。
公司发起人出资时间为2000年11月24日。
修改为：第十九条公司设立时的股本结构为：股份总数为54,391,484 股，均为面值壹元的人民币普通股。
公司发起人的姓名、认购的股份数分别为：李再春 37,105,870 股占68.22%王万和5,857,963 股占10.77%刘生会3,415,785 股占6.28%李飚2,882,749 股占5.30%郑超 2,882,749 股占5.30%李刚2,246,368 股占4.13%。
出资时间为：2000年11月24日，出资方式为：各发起人以其拥有的经审计的原四川海特高新技术有限公司出资所对应的权益（净资产）作为出资。
三、第二十条修改前：第二十条公司首次公开发行股票后股本结构为：股份总数为78,391,484股，均为面值壹元的人民币普通股。
其中，发起人持有5439.1484 万股，其他内资股股东持有2,400万股：李再春 37,105,870 股占47.33%王万和 5,857,963 股占7.47%刘生会 3,415,785 股占4.36%李飚 2,882,749 股占3.68%郑超 2,882,749 股占3.68%李刚 2,246,368 股占2.87%社会公众股 24,000,000 股占30.62%。
2005年6月公司用资本公积金转增股本后股本结构为：股份总数为117,587,226 股，均为面值壹元的人民币普通股。
其中，发起人持有81,587,226股，其他内资股股东持有36,000,000股:李再春55,658,805股占47.33%王万和 8,786,944股占7.47%刘生会 5,123,678股占4.36%李飚 4,324,123股占3.68%郑超 4,324,124股占3.68%李刚 3,369,552股占2.87%社会公众股36,000,000 股占30.62%。
公司于2005年完成股权分置改革后，公司的股本结构为：股份总数为117,587,226股，均为面值壹元的人民币普通股。
其中，发起人持有67,907,226股，其他内资股股东持有49,680,000股:李再春46,326,310股占39.40%王万和 7,313,608股占6.22%刘生会 4,264,574股占3.63%李飚 3,599,083股占3.06%郑超 3,599,083股占3.06%李刚 2,804,568股占2.38%社会公众股49,680,000 股占42.25%。