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中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会会议资料
2009-06-18
人民币 602.27 亿元（国际财务报告准则口径） ，创历史新高，但终因原油 成本过高、成品油价格与原油价格严重倒挂、下半年化工产品价格暴跌等 因素导致经济效益与 2007 年相比大幅度下降， 并出现从未有过的巨额亏损。 1．生产经营工作保持稳定。 生产经营工作保持稳定。 2008 年，本集团努力应对外部形势的变化，全力保持生产经营工作的 持续稳定。本年度，本集团主要生产装置的平均开工率为 86.76%，平均负 荷率为 96.56%。重要生产装置运行稳定，非计划停车次数和时间较上年基 本持平。全年未发生重大安全事故和环境污染事故。 2008 年， 本集团加工原油 923.83 万吨， 比上年增长 3.36%。 生产汽油、 柴油、航空煤油总量较上年增长 13.01%，其中生产汽油 77.29 万吨、柴油 341.87 万吨， 分别较上年增长 19.66%和 16.72%； 生产航空煤油 63.47 万吨， 比上年减少 8.77%。生产乙烯 88.56 万吨、丙烯 48.73 万吨，分别比上年增 长 1.86%和 6.89%。生产塑料树脂及共聚物 99.86 万吨，比上年减少 2%。生 产合纤原料 46.19 万吨、合纤聚合物 58.55 万吨、合成纤维 27 万吨，分别 比上年减少 13.24%、7.34%和 12.31%。本集团产品质量继续保持优质稳定。 2008 年，本集团营业额达到人民币 602.27 亿元，比上年增长 8.85%， 再创历史新高。 本公司产品产销率达到 100.44%； 货款回笼率达到 100.17%。 本集团全年进出口总额为 29.51 亿美元（不含进口原油） ，比上年增长 65.41%。 2．市场需求发生急剧变化。 市场需求发生急剧变化。 2008 年，国内石化产品的市场需求发生了急剧变化。上半年受国际油 价等大幅飙升，成本上涨的推动，石化产品市场价格继续保持上行态势， 市场供需基本平稳。但是到了下半年，随着国际原油价格的急剧下滑，以 及全球金融危机造成的产品消费紧缩、产品销售量价齐跌，石化产品市场 需求严重萎缩。截至 2008 年 12 月 31 日止，本集团的合成纤维以及树脂及 塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了 10.15%和 1.05%； 中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）比上年分别上升了
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2009-06-18
普通决议案一
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年度董事会工作报告
中国石化上海石油化工股份有限公司董事长 戎光道
各位股东、股东代理人，女士们、先生们： 今天，我们在这里召开中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年度 股东周年大会，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向 前来参加本次会议的各位股东、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来 一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员 工表示衷心的感谢。 现在，我向大会作中国石化上海石油化工股份有限公司 2008 年度董事 会工作报告，并提请大会审议。 一、2008 年公司经营业绩回顾 2008 2008 年，由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈，世界经济增 长放缓，全球石油石化工业进入景气周期的下行阶段。中国经济经历了难 以预料、历史罕见的重大挑战和考验，虽然继续呈现平稳较快增长的局面， 国内生产总值（GDP）增长仍达到 9%，但经济增长势头已明显放慢。受全球 经济步入衰退、实体经济增速大幅下滑等因素的影响，我国石油石化行业 也受到很大冲击，特别是下半年以来，经济增速明显放缓，市场需求减弱， 产品价格急剧下跌，企业盈利能力大幅下降。2008 年，本公司及其附属公 司（ “本集团” ）面对国际原油价格暴涨暴跌、国内成品油价格长期倒挂以 及石油石化产品市场需求骤然下降等造成的经营困难，继续深入实施低成 本战略，抓好生产运行，优化资源配置，推进改革调整，生产经营保持平 稳发展，工程建设、科研开发、内部管理、企业文化建设等工作取得了积 极的进展。然而，尽管本集团 2008 年的营业额突破了 600 亿元大关，达到
录
一、 二零零八年度股东周年大会会议议程 1 二、 二零零八年度董事会工作报告 2 附： 二零零八年度独立董事述职报告 11 三、 二零零八年度监事会工作报告 14 四、 二零零八年度经审计的财务报告 16 五、 二零零八年度利润分配方案 20 六、 二零零九年度财务预算报告 21 七、 续聘境内审计师和境外核数师的议案 23 八、 关于修订 《公司章程》 的说明 24
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乙烯 93.47 万吨，比上年减少 6.82 万吨。受石脑油价格上涨及石化市场整 体变动影响， 上海赛科石油化工有限责任公司 2008 年的经营业绩大幅波动， 全年累计也出现了亏损。 5．节能减排工作不断深入。 节能减排工作不断深入。 2008 年，本集团按照国家节能减排的有关要求，进一步加强管理，开 展全员节能行动，大力推进节能减排工作。一批节能改造项目顺利完成， 年内完成了 1#乙烯装置原料优化节能降耗改造、2#芳烃装置部分单元加热 炉余热回收和燃烧器改造等项目；一批重点耗能设备的管理得到加强，通 过开展提高加热炉、锅炉热效率劳动竞赛，降低排烟温度等措施，全年加 热炉、锅炉实测加权平均热效率为 90.48%，较上年提高 0.76 个百分点；蒸 汽系统运行得到不断优化，火炬气排放和管理得到加强，节水、减排、节 电等措施得到进一步深化。2008 年，本公司万元产值综合能耗为 1.51 吨标 煤，比上年下降 3.52%；综合能源消费量为 726.43 万吨标煤，比上年下降 3.09%。外排废水达标率、工业废水排放量、COD 排放总量和危险废物处理 率等指标均达到环保考核要求。 6．技术进步取得良好效果。 技术进步取得良好效果。 2008 年，本集团的技术进步工作取得良好效果。碳纤维原丝开发工作 取得积极进展，该中试装置改造项目于 2008 年 11 月试运行并产出原丝； 预氧用腈纶大丝束原丝工业化生产技术开发得到用户的认可； 万吨/年碳 15 五分离工程技术开发为碳五分离二代技术奠定了技术基础；双峰聚乙烯催 化剂（25E）国产工业应用研究产生较好经济效益； “纤维级聚酯切片（工 业丝用） ”等 8 个项目获得专项财政支持资金。在信息化建设方面，2#乙烯 裂解炉、乙烯精馏塔、丙烯精馏塔先进控制与优化项目已建成投用；公司 全面预算管理系统、生产计划优化系统、化工生产调度指挥系统、丁二烯 抽提装置先进过程控制等项目已进入试运行或运行阶段。据统计，2008 年 本集团新产品产量为 47.27 万吨，新产品产值率为 8.60%，新产品产销率为 100.30%。生产差别化纤维 19.59 万吨，合纤差别化率为 72.37%；生产塑料
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中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零八年度股东周年大会会议议程
1、大会主席宣布会议议程 2、董事长作公司二零零八年度董事会工作报告 3、独立董事代表作二零零八年度独立董事述职报告 4、监事会主席作公司二零零八年度监事会工作报告 5、毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所代表作中国石化 上海石油化工股份有限公司二零零八年度审计报告 6、公司作二零零八年度利润分配方案的议案 7、财务总监作公司二零零九年度财务预算报告 8、公司作续聘境内审计师和境外核数师的议案 ９、公司作关于修订《公司章程》的说明和特别决议案 10、股东或股东代理人发言 11、公司董事回答股东提问 12、宣布表决议案，推荐、选举监票人 13、股东投票表决，监票人计票 14、宣布表决结果 15、大会主席宣布会议结束
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中国石化上海石油化工股份有限公司 二 零 零 八 年 度 股 东 周 年 大 会
会 议 资 料
二ΟΟ九年六月十八日 上海市金山区
目
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0.14%和 20.65%。 3．原油成本影响。 原油成本影响。 2008 年，国际原油价格呈现 1～8 月暴涨、9～12 月暴跌的走势，在向 上不断刷新历史记录（伦敦洲际交易所布伦特最高收盘价为 146.08 美元/ 桶，纽约商品期货交易所 WTI 最高收盘价为 145.29 美元/桶）后，开始快 速回落，并于 12 月向下创出三年来的新低（布伦特最低收盘价为 36.61 美 元/桶，WTI 最低收盘价为 33.87 美元/桶） 。据统计，布伦特原油 2008 年年 均价格达到 98.37 美元/桶 （2007 年： 72.65 美元/桶）比上年上涨了 35.40%。 ， 截至 2008 年 12 月 31 日止，本集团共加工原油 923.83 万吨（全部为自营 加工） 比上年增加 29.99 万吨， ， 其中海洋原油 49.93 万吨， 进口原油 873.90 万吨。本集团销售成本中，原油成本开支为人民币 489.97 亿元，占本集团 年度销售成本的 71.47%。加工原油的平均单位成本为人民币 5,303.68 元/ 吨，比上年大幅上升 37.19%。与 2007 年相比，原油成本开支增加人民币 145.41 亿元。 4．资本开支项目有序推进。 资本开支项目有序推进。 2008 年，本集团继续抓好结构调整工程项目的建设，有关项目按计划 稳步推进。620 吨蒸汽/小时锅炉和 100 兆瓦发电机组项目于 2008 年 3 月 22 日完成 168 小时考核；2#芳烃加氢裂化装置增加循环氢脱硫设施及系统 火炬气回收改造项目于 2008 年 12 月 10 日基本建成；新建 60 万吨/年 PX 芳烃联合装置进入土建和安装交叉施工阶段， 计划于 2009 年 6 月基本建成； 新建 15 万吨/年碳五分离装置进入土建和安装交叉施工阶段，计划于 2009 年 5 月基本建成；煤电站 3#、4#炉烟气脱硫项目进入土建和安装交叉施工 阶段， 计划于 2009 年 4 月投运； 万伏变电站改造工程进入土建收尾阶段， 22 计划于 2009 年 6 月投运。公司“十二五”发展规划编制工作于 2008 年下 半年启动。 本集团与中国石油化工股份有限公司、英国 BP 公司合资兴建的上海赛 科石油化工有限责任公司 90 万吨/年乙烯项目 2008 年正常运营，全年生产