投融资骗子公司大全

【骗局】投融资行业十大骗局(做金融的一定要看看)

【骗局】投融资行业十大骗局（做金融的一定要看看）导读融资网站是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人。

1、项目考察、评估恭喜！您收到一份炒股软件广告项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。

如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。

评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。

对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。

展开剩余89% 2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司. 这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱动海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。

银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。

很多名字起得很响亮的“中国'、'国际'、'华人'之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。

一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。

所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。

投资公司骗局揭密

投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。

跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。

该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。

2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。

潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。

2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。

2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。

2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。

3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。

投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。

高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。

3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。

翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。

3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。

王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。

3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。

融资圈的骗子投资公司与其行骗特征

真正的投资公司：第一，他们会来实地考察，但是费用都是他们自己出。

第二，他们会做评估，但是都是他们自己去做，或者是他们自己委托去做。

什么意见书和调查报告都是他们自己去做，因为这些东西都是给他们自己看的。

第三，介入早中期的投资公司不会要求你去做包装，上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。

第四，对财务报告等需要你去做，但是那也是只要按照一定标准做出来就可以，比如财务报告只要是注册会计师出具就可以，公证书只要是律师或者公证处出具就可以，投资人不会指定任何所谓的“有水平”的机构。

假的投资公司：第一，他们会来考察，但是要你承担考察费用（比如路费、住宿费、招待费等）；第二，他们会做评估，而是让项目方到他推荐的地方去做。

其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。

第三，介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。

第四，财务报告之类需要项目方到他指定的“有水平”地方去做。

评点：第一，投资方都是有钱的，而投资项目就是为了他们自己挣钱，难道为了挣钱连路费都出不起？第二，评估一个项目，本来就是投资人自己的事，因为作为项目方来说，肯定都会说好，而且项目方委托第三者评估，第三者也有被收买的可能，这样出具的评估报告难道不危险？第三，需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的，中介公司帮项目方做给投资人看的，难道投资人自己做给自己看？是不是比较好笑。

第四，财务报告等法律性质的文书，只要是具备相应资格的机构都可以出具。

同等效率，而且他们格式也一样，不存在什么高低之分。

再来看真假投资中介公司：真正的投资中介：第一，他们不是什么项目都会为你介绍，只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。

第二，他们与投资人一样，不会要你出具任何评估报告之类，因为他们知道真正的投资人不需要这些。

第三，他们会协助你做融资包装，但是他们除了顾问服务费用外不会收取其他任何费用。

所有的包装开销都是花在你自己项目上。

第四，真正的融资中介都会预先收取一定的顾问费用，免费的大多是没有实力或者有诈骗倾向的（注：这点非常有意思），在成功后他们也会按照约定收取一定提成，但是他们不会在这两样之外再向你收取任何费用。

十大不成功互联网金融案例

十大不成功互联网金融案例互联网金融的兴起给人们的生活带来了很大的便利，但是与此同时，也出现了一些不成功的案例。

以下是我搜集到的十大不成功互联网金融案例：1.P2P网贷平台“E租宝”：这是中国最大的庞氏骗局之一，涉案金额高达500亿元人民币。

该平台承诺高额回报，吸引了大量投资者，但是最终发现其运作方式是非法集资，导致大量投资者的资金损失。

2.中国第一大股权众筹平台“众筹网”：这家平台声称能为创业者提供资金支持，但是其业务主管充当了诈骗团伙的一员，通过承诺高额回报的方式，骗取大量投资者的资金。

3.互联网保险公司“蚂蚁保险”：这家公司由蚂蚁金服旗下公司成立，它提供了一种新型的保险产品，但是由于其销售人员的推销方式过于激进，导致大量投诉和纠纷。

4.互联网P2P支付公司“钱袋宝”：这家公司利用社交媒体宣传，吸引了很多用户，但是最终被发现其运作方式存在问题，无法提供稳定的支付服务，导致用户的资金无法正常使用。

5.互联网投资理财平台“理财易”：这家平台专门针对高利率产品进行推广，吸引了很多投资者，但是最终发现其背后存在庞氏骗局，导致大量投资者遭受资金损失。

6.互联网黄金交易平台“华金所”：该平台声称能够为用户提供黄金交易和投资机会，但是最终被发现其运营团队失踪，用户的资金无法退回。

7.互联网P2P贷款平台“人人贷”：该平台声称能够为借款人和投资人提供借贷和投资机会，但是最终被发现其运作方式存在多个风险，导致大量投资人的资金损失。

8.互联网股票期货投资平台“金狼财富”：该平台声称能够为投资者提供股票和期货的操作建议，但是最终被发现其销售人员是没有相应证券从业资格的人员，导致用户遭受资金损失。

9.互联网外汇交易平台“金逸宝”：该平台声称能够为投资者提供外汇交易机会，但是最终被发现其操作方式存在问题，导致投资者的资金无法正常使用。

10.互联网金融平台“雷蛇财务”：该平台声称能够为用户提供投资机会，但是最终被发现其销售人员以及公司高层从事非法活动，骗取大量投资者的资金。

投资公司骗局揭密

投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。

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该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。

2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。

潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。

2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。

2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。

2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。

3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。

投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。

高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。

3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。

翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。

3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。

王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。

3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。

融资圈骗子公司特征

融资圈的骗子投资公司的行骗特征本人总结的骗子公司有如下特征，1，打着国外财团、大机构、中国办事处的名号，或号称是某主权财富基金，甚至说是伊斯兰的主权基金，这是我见过最离谱的骗子。

或者说是海外有大量的美元，这个是真的，可是现在海外资金通过正常途径是很难进入到中国的，你怎么样进来啊，通道还正不多，前海也只是刚刚开放，这种不确定性这么大的风险，大额资金是不愿意承担的，您可要当心啊。

2，借用国内知名金融投资机构的明号，如中融**，华夏**，（我只是举例请大家不要对号入座）或说是某个非常有名的人物的公司。

同时弄与某些领导人的合影来忽悠你，有可能是PS的，也有可能是领导人在不知情的情况下被人家利用了，或者是这些领导都是一些过时的或不重要的，比如说是政协委员，其实这些官员的身份或管理的部门与融资根本毛都不沾。

3，在网页的对外业务宣传中，号称所有的行业都能做，金额不限，地域不限，早，中晚期都能做，你认真问他的时候，他什么都不懂，或者是只懂一些理论上的或大而话之，难有实质性的沟通与交流。

同时你要问他都投资了那些公司，有什么案例，一个也说不上来，实际上根本就是没有。

4，不要迷信老外，许多公司拿一些在国个混不下去的老外职员来忽悠中国人，号称是国际化的公司，同时说在国外有基金，在国外有分公司，其实在国外注册一个公司就是几十美元的事情，除了一些特殊的名称如联合国不来用来注册公司外，其他想注册什么基本都行，往往名头非常大，号称某某财团，某某集团，自己号称董事局主席，董事长等。

5，一开始承诺你不收任何费用，慢慢变着法儿要你的钱，暗示你要给他送礼，比如烟，酒，高档手机，等你送的东西多的时候恭喜你就被套了，你可能会有侥幸心理，觉得人家是看得起你，或者是觉得已经送了这么多东西，也不差一点点了，其实最后你发现全都是打水漂了。

6，要你去指定的评估，审计，律师事务所去做所谓的项目可行性报告，法律意见书，或者给你指定那几家，其实这都是他们的托，不管你去了那家，你都会上当，这些指定的机构比正常的收费要高好几倍，希望您多问问几家。

(整理)投融资骗子公司大全

投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处精品文档精品文档。

中国投资公司骗子公司名录及手法大全(2012版)

【转帖】中国投资公司骗子公司及其手法大全（2012版）专门骗钱，根本不投资的公司主要骗钱的方式1.保证金（交了就不退，绝对不投资）2.对押款（设好协议圈套，交了有去无回）3.评估费（有了合乎标准的评估也还是要你再做评估，然后和评估公司分账）4.尽调费（要求用款方做指定的法律尽职调查，伙同无良律师楼合伙分钱）5.票店费（机票酒店费，下了飞机还要给工作费、返程费）6.………………下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。

大家要多加小心。

以防因这些缺少职业操守、没有道德底线的公司玷污了您的一世英名现将这些最新版中国投资公司骗子公司大全示众如下：美国威达投资公司,建外SOHO ,9号楼35层,经理叫戴瑞华,我亲身经历他诈骗我一个朋友考察费、招待费等等，后来出于强大的压力，诈骗没有成功。

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国内73个“资金盘”骗局,千万不要去碰! 小羊毛网赚

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利用投资诈骗的案例

利用投资诈骗的案例投资诈骗一直是一个令人头痛的问题，它不仅会给投资者带来经济损失，还会对社会造成巨大的负面影响。

下面是几个真实的案例，来了解一下投资诈骗的特点和预防方法。

案例一：幸福日子在2018年，一家名为“幸福日子”的P2P平台在广告中宣称，用户每天存款后都能得到高达20%的投资回报。

据平台方介绍，该平台的资金池为其员工出资的，且经过严密的风控和实名制认证。

由于所谓的高回报和实名制认证的让人信服，很多人一下子就相信了这家P2P平台，进行了投资。

不料，平台方在一年后突然跑路了，投资人的资金无法追回。

通过这个案例可以看出，高回报、轻松致富的“美梦”很容易让人上当。

特别是现在互联网普及，投资者都比较年轻，对投资行业不太了解，缺少判断力和警惕性，因此容易被一些高回报的P2P平台诈骗。

因此，投资人不仅要了解投资行业的基本知识，还需要通过权威渠道了解平台的背景和风险评估等信息，避免上当受骗。

案例二：“互联网+”投资公司去年，一家名为“互联网+”投资公司通过各大网络平台发布广告，承诺自己是一家正规的投资公司，并且每投入1万元，每日就可赚取高达100元的利息。

很多人因此投资，但当他们要求提取利息时，却发现公司已经跑路了。

这种欺骗手段采用的是高额回报的口号，以及对自己的监管机构和政府部门的欺骗，让投资者信任这些所谓的正规公司。

实际上，这些诈骗公司不具备获得政府许可的资格，他们可能会故意掩盖自己的真实身份并散布谣言，所以投资者可以通过深入了解公司的资质和相关许可证来判断它是否合法。

案例三：低成本的“股权投资”另一个常见的诈骗案例是，投资商通常会以低成本的股权投资为名，以期在一夜之间获取高达200%甚至更高的回报率。

这些欺骗者通常承诺，只需投资几千元就可以绕过证券交易所严格的监管和各种税费，并且可以通过股票或期权进行在线投资。

诈骗者还可能会利用多重伪装，以保障他们的活动不会被逮捕或跟踪。

要注意的是，这种投资风险高，回报率却异常高，明显荒谬可笑。

p2p兑付诈骗案例

p2p兑付诈骗案例现在P2P圈内对于诈骗平台的定义比较混乱，无论是逾期坏账多的，还是运营策略有误的，或是挪用资金补了窟窿的，只要是最后雷了，都会被视作是诈骗平台。

这些诈骗平台，有短期的也有长期的，有简单无脑的也有套路深厚的，投资人一旦选择了这种平台，就会有血本无归的风险。

平台如果把诈骗两个字直接写在脸上，相信不会有多少人敢去投，所以诈骗平台一定会把自己包装的比较严实，不会让人太过于轻松的发现其诈骗意图。

一、润通财富，上线时间：2016年7月，暴雷时间：2016年11月，诈骗手法：老雷台借尸还魂润通财富的幕后老板以前曾开过一个京浙贷的平台，包装手法、股东信息、借款信息和运营套路相似，结果也完全一样。

二、全支宝，上线时间：2015年12月，暴雷时间：2016年12月，诈骗手法：工商造假全支宝是同一个诈骗团伙运作的多个诈骗平台之一，其他的还有金汇丰、国银贷、安稳财富、优车金服、恒通金服等，这些平台在14年16年期间多次诈骗得手后跑路，其中经常用到同一个办公地址：佛山禅城区卓远国际商务大厦，基本骗一次搬一次家，一直从11楼搬到了16楼。

诈骗的手法比较高端，而且本人也至今未弄清楚具体原理，那就是各种国资上市真实背景的公司信息，都能在其平台工商信息中查询到，而这些公司实际上都并不知道平台的存在。

虽然这些平台在其他方面漏洞不少，如平台模板和打水印的方式都相同，都喜欢发一些和平台实际数据明显不相符的软文，注册域名的邮箱信息都相同，每次开平台后发布的招聘信息也基本雷同，但是这些问题全部被一个伪造的工商信息轻松掩盖，导致一些投资人不断中招。

三、益金宝，上线时间：2017年1月，暴雷时间：2017年4月，诈骗手法：借地方背景做包装，针对老投资人习惯益金宝这个平台本人曾多次发文提及过，所以基本过程就不多说了，这次只说两点：一是湖南地区的平台“自古”以来都喜欢借地方背景来做宣传，而且雷了之后都是清一色的甩锅，死不认账；二是像这种还在用上传身份证，线下充值和发天标秒标的方式来运作的平台，只有一些老投资人才可能接受，纯新手倒是看一眼就直接吓跑了，所以益金宝反而把很多老司机给针给彻彻底底的针对了一把。

【骗局】投融资行业十大骗局(做金融地一定要看看)

【骗局】投融资行业十大骗局（做金融的一定要看看）导读融资是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人。

1、项目考察、评估恭喜！您收到一份炒股软件广告项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。

如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。

评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。

对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。

展开剩余89% 2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际\\（私募）基金会\\协会\\融资\\投资咨询\\顾问\\担保. 这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱动海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。

银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。

很多名字起得很响亮的“中国'、'国际'、'华人'之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。

一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。

所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。

投融资公司常见骗术及一些案例

投融资公司一些常见骗术及一些案例首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。

但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。

在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。

在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。

被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。

也确实让人惊叹！有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。

总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。

2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。

甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。

3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。

从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。

4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。

但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。

分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。

可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。

投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。

所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。

融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。

主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!其骗法如下：投资公司骗子手法揭秘1、注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。

投融资行业十大骗局(拓陶点评版)

投融资行业十大骗局（拓陶点评版）1、项目考察、评估项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。

如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。

评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。

对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。

拓陶个人意见：真正的资金方如果遇到好项目，对项目考察、评估方生的费用是作为其本身的工作开支的，即使需要收取弥补也可以待资金到位后从中扣除；事实上以及结合我的经验，提出前期考察费、评估费的绝大多数是骗子公司或纯粹是自身没有资金的中间人，我这样说话可能极个别真实资金方会极为不满，可我也奉劝一句：社会风气已然如此，请改变做法同不良公司划分界限。

所以现在提出前期收取费用的，我无法判断其真与假，唯有放弃。

2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司.这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱从海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。

银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。

很多名字起得很响亮的“中国"、"国际"、"华人"之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。

投资界最常见的投融资骗局（3）

投资界最常见的投融资骗局（3）投资界最常见的投融资骗局租赁SBLC我无法思考明确这个怪圈——租赁信用证，企业缺少资金的话，外资在“不想动款”的情况下，用银行票据给你做投资抵押，而他独自承担风险，你只需要每年付使用成本10%，这很可能只是洗钱。

顺便插一句，如果是买断的话，那就是他向你融资了，因为你给他的是现钱，他用证抵押，而你要用银行抵押贷款的方式买断他，你贷的款支出项目用途超过20%就是洗钱。

贸易的信用证是可以的，跟着合同走，必须有真实的交易背景且有可以控制的风险，老外不会随便开这个出来，他不是傻瓜。

如果要接证银行担保的话，那么这和你在接证银行借款有什么区别?用你的项目抵押给开证方，想一想对方能划算么? 各种各样的机构银行中国代表处(UN、US、BVI、HK等)、国际有限公司(私募)、基金会、协会、融资网站、投资咨询顾问担保有限公司，等等，这些机构只要不是真正自有资金，往往都是虚假的(钱从海外进来的时候，按国家政策不是那么简单的事儿，谁都会说钱在国外)，恶迹斑斑。

银行代表处，基本是不做业务(除少数批准外，国家也不让做)，唯一就是提供上市服务。

很多名字起得很响亮的“中国”、“国际”、“华人”之类在海外注册的公司，经查是没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。

一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。

所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目，尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里(外汇、股票、证券、上市公司的债券等)去滚动，一旦失败就直接解体了。

要记着，在中国投资是有潜在壁垒的。

中国国内的一些协会，那些以非正规手段挂靠的机构，其实和牙防组并没有什么不同，这么做只是为了有个号召力圈有钱人的钱罢了，对一般的项目并没有兴趣，唯一感兴趣要做的就是造势。

融资网站是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人(要这些人出钱投资更困难)。

义乌华恩资本管理诈骗

义乌华恩资本管理诈骗摘要：本文将介绍义乌华恩资本管理诈骗案件的背景、过程和影响，以及相关应对措施和预防措施。

1. 背景义乌华恩资本管理诈骗是近年来中国金融领域发生的一起大规模诈骗案件。

华恩资本管理公司是一家在义乌市注册并运营的投资管理公司，声称可以为投资者提供高回报的投资机会，吸引了大量的投资者前来投资。

2. 过程华恩资本管理公司通过向投资者承诺高回报来吸引投资。

他们宣称可以通过投资于各种高风险高收益项目实现利润，并通过高频交易等手段获取稳定的收益。

然而，在实际运作中，华恩资本管理公司并没有进行真正的投资，而是将投资者的资金用于支付回报和奖金，并用于维持公司的日常运营。

投资者通常被告知，他们的投资在短时间内会实现高额回报。

但是，当他们试图提取资金时，发现自己无法获得任何资金回报。

投资者开始质疑公司的可靠性，很快就发现了这起诈骗案。

3. 影响义乌华恩资本管理诈骗案件对投资者、公司和金融市场产生了重大影响。

对于投资者来说，他们失去了自己的投资，遭受了经济损失。

一些投资者甚至因此陷入了财务危机，影响了他们的生活和家庭。

此外，诈骗案件还损害了投资者对金融市场的信任，使他们对其他类似的投资机会持怀疑态度。

对于公司来说，华恩资本管理公司声誉严重受损。

他们失去了投资者的信任，可能会面临大量的法律纠纷和赔偿要求。

此外，公司的业务也受到了严重打击，可能会导致公司破产或经营困难。

对于金融市场来说，义乌华恩资本管理诈骗案件有潜在的影响。

一方面，投资者对金融市场的信任受到了损害，这可能导致投资者对其他投资机会的回避。

另一方面，金融监管机构需要加强监管力度，加强对类似投资公司的审核和监管，以防止类似事件再次发生。

4. 应对措施和预防措施为了应对义乌华恩资本管理诈骗案件，相关部门采取了一系列措施来追查和处理犯罪嫌疑人，并保护受害者的权益。

这些措施包括：•通过执法机关展开调查并逮捕涉嫌参与诈骗的犯罪嫌疑人；•成立专门的调查组织和工作组，负责协调和监督诈骗案件的调查和处理工作；•提供法律援助和咨询服务给受害者，帮助他们维权和追回损失；•加强金融监管，加强对金融机构和投资公司的审核和监管，防止类似事件再次发生；•加强对金融投资知识和风险教育的宣传，提升投资者的风险意识和识别能力。

投融资骗子公司大全

投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处。

融石资本被骗案例

融石资本被骗案例概述融石资本是一家知名的投资公司，成立于2008年。

多年来，该公司一直致力于为创业者提供资金支持和战略指导。

然而，近期融石资本卷入了一起被骗案件，该案件引起了广泛的关注和讨论。

案件背景融石资本被骗案件涉及一名投资人和一家虚假的创业公司。

投资人在融石资本的推荐下，决定投资这家创业公司。

然而，在进行尽职调查之后，融石资本未能发现该公司的真实情况。

融石资本的失误融石资本在该案件中犯下了一些错误，导致投资人被骗。

以下是融石资本的失误：1. 不充分的尽职调查融石资本在进行尽职调查时未能发现该创业公司的真实情况。

他们没有深入了解该公司的业务模式、财务状况和管理团队等关键信息。

这导致了投资人对该公司的错误判断。

2. 过于依赖内部资源融石资本在进行尽职调查时过于依赖内部资源，没有与外部专业机构合作，也未能利用外部资源进行独立验证。

这使得他们容易受到欺骗，无法发现该公司的真实情况。

3. 缺乏风险意识融石资本在该案件中表现出了缺乏风险意识。

他们过于相信该创业公司的承诺，没有对可能存在的风险进行充分评估和预防。

这使得他们在该投资项目中损失惨重。

教训与启示融石资本被骗案件给其他投资公司和创业者带来了一些重要的教训与启示。

以下是一些值得关注的点：1. 加强尽职调查投资公司应该加强尽职调查，充分了解投资项目的各个方面。

他们应该与专业机构合作，利用外部资源进行独立验证，以减少被骗的风险。

2. 建立风险评估机制投资公司应该建立风险评估机制，对每个投资项目进行全面评估和预防。

他们应该识别潜在的风险，并采取相应的措施来降低风险。

3. 增强风险意识投资公司和创业者应该增强风险意识，不要过于相信承诺和表面的成功。

他们应该对投资项目进行全面的分析和评估，以避免被骗。

4. 建立信任与合作关系投资公司和创业者应该建立信任与合作关系，共同合作解决问题。

他们应该加强沟通和信息共享，以减少欺骗和误解的可能性。

结论融石资本被骗案件揭示了投资领域中存在的风险和挑战。

投资界最常见的投融资骗局

投资界最常见的投融资骗局投资界最常见的投融资骗局对于创业者来说，在融资过程中会遇到这样或那样的融资问题，其中最大的问题是要谨防投融资骗局。

那么，究竟有什么样的投融资骗局?这些投融资骗局中有哪些猫腻?又有哪些违背金融常识的陷阱?请看专家所列的融资骗局项目考察、评估项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。

如果你的项目是资源型且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的博弈，长时间没消息很可能是中间周转过长(中间人一旦多肯定不会成功)或早已被资方淘汰，不要多费力气等，要找下一家。

评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。

对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。

租赁SBLC我无法思考明确这个怪圈——租赁信用证，企业缺少资金的话，外资在“不想动款”的情况下，用银行票据给你做投资抵押，而他独自承担风险，你只需要每年付使用成本10%，这很可能只是洗钱。

顺便插一句，如果是买断的话，那就是他向你融资了，因为你给他的是现钱，他用证抵押，而你要用银行抵押贷款的方式买断他，你贷的款支出项目用途超过20%就是洗钱。

贸易的信用证是可以的，跟着合同走，必须有真实的交易背景且有可以控制的风险，老外不会随便开这个出来，他不是傻瓜。

如果要接证银行担保的话，那么这和你在接证银行借款有什么区别?用你的项目抵押给开证方，想一想对方能划算么?各种各样的机构银行中国代表处(UN、US、BVI、HK等)、国际有限公司(私募)、基金会、协会、融资网站、投资咨询顾问担保有限公司，等等，这些机构只要不是真正自有资金，往往都是虚假的(钱从海外进来的时候，按国家政策不是那么简单的事儿，谁都会说钱在国外)，恶迹斑斑。

中业兴融被骗情况说明

中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家以互联网金融为主营业务的公司，成立于2015年，总部位于中国。

该公司在短时间内迅速发展壮大，吸引了大量投资者的关注和投资。

然而，近日有关中业兴融被骗的情况逐渐浮出水面，给投资者带来了巨大的损失。

据了解，中业兴融以高额回报和低风险的投资项目吸引了大量投资者。

许多人被其所谓的高收益率所吸引，纷纷投入大量资金。

然而，当投资者试图赎回投资时，却发现中业兴融无法提供足够的资金进行赎回，甚至无法与投资者取得联系。

许多投资者开始怀疑中业兴融的合法性和诚信问题。

他们发现，中业兴融在宣传中使用了虚假的信息和夸大的宣传手法。

一些投资者甚至发现，中业兴融并没有得到相关金融监管机构的批准和注册，而是以一种灰色地带的方式运营。

投资者们纷纷报案，希望能够追回自己的投资款项。

然而，调查人员发现，中业兴融的账户已经被清空，公司的实际运营者也无迹可寻。

这意味着，投资者们很难追回自己的损失。

中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注和讨论。

许多人开始反思，为什么会有这么多人被骗，为什么一些投资者会盲目相信高回报率的承诺。

事实上，这与投资者的贪婪和不理性有着密切的关系。

在互联网金融行业中，高回报率往往是诱饵，吸引了大量投资者。

然而，高回报率也意味着高风险。

投资者在投资之前应该对相关公司进行充分的调查和了解，不要盲目相信所谓的保本保息承诺。

同时，投资者应该保持理性，不要被贪婪冲昏头脑，切忌盲目跟风。

对于中业兴融被骗的投资者来说，追回损失并不容易。

他们不仅要面对资金损失，还要面对心理上的打击。

然而，作为投资者，他们应该从中吸取教训，提高自身的风险意识和投资能力。

对于整个互联网金融行业来说，中业兴融被骗事件也是一个警示。

监管部门应加强对互联网金融平台的监管，加强对公司的审查和监督，防范类似事件的发生。

同时，投资者也应该增强自我保护意识，选择合法、正规的平台进行投资，避免陷入类似的骗局。

总结起来，中业兴融被骗的情况引发了广泛的关注。