上市公司采购流程管理制度
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动，规范员工行为，保护公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请（1）公司各部门在需要采购物品或服务时，需书面填写《采购申请单》，注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息，并由相关部门负责人审批签字。
（2）采购事务部门接到申请书后，进行初步审核，如果符合采购政策和规定，进入采购流程。
2、供应商选择（1）采购事务部门进行供应商调研，与多家供应商进行沟通洽谈，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素，确定合适的供应商。
（2）签订合同前，需对供应商进行资信调查，确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订（1）采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判，明确双方的权利义务，签订正式采购合同。
（2）合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容，并由相关人员签字盖章。
4、采购执行（1）供应商根据合同要求按时交货，采购事务部门接收货物，进行质量验收、数量核对等工作。
（2）如发现货物质量有问题或数量有误，应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理（1）验收合格的货物，采购事务部门将其送入公司仓库存放，做好入库记录。
（2）对于易损耗品及贵重物品，需做好防盗、防火、防潮等工作，确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时，应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件，以便进行质量追溯。
7、采购费用控制（1）采购事务部门应设定采购预算，合理控制采购费用，节约公司成本。
（2）严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为，杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理（1）公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档，建立完善的档案管理制度。
（2）档案应按时间顺序分类存放，方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中，需遵循内部审批程序，保证每一笔采购都经过合规审批，杜绝违规操作。
上市公司采购管理制度与内控流程
公司采购管理制度与内控流程物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。
付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—董事会批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。
第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。
第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。
（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。
第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。
第七条物资采购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。
（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。
（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。
上市公司采购流程管理制度
采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购及其规定1．采购单的要素完整的采购单应包括一下要素：（1）采购的部门；（2）采购物品所属项目；（3）采购的用途；（4）采购的物品名；（5）采购的物品数量；（6）采购的物品规格；（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）采购的物品的需求时间；（9）采购如有特殊需要请备注；（10）采购单填写人；（11）采购部门主管；（12）采购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。
3．采购单及其提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份；（6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资采购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购单的接收及分发规定1、采购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
上市公司招投标管理制度与内控流程
公司招投标管理制度与内控流程招投标管理制度第一节总则第一条为了规范公司的投标活动维护企业利益，提高投标文件质量和经济效益，制定本管理制度。
第二条本规定适用于公司内部参与投标工作的各相关部门。
第二节分工与授权第三条销售部门的主要职责（一）负责招标信息的收集，标书的购买并负责整体标书，统一编制、印刷、装订并递交给各地区。
（二）负责投标工作的组织、管理并负责投标文件的商务部分的组织编写、制作，对投标工作进行总结。
（三）负责重大项目招标信息的收集、反馈，负责投标文件的编写。
（四）负责投标文件中技术部分等相关技术资料的整理汇编。
第四条技术中心配合投标文件有关技术部分的编写。
第五条招投标的授权书由阜封公司的主要领导人授权。
第三节实施与执行第六条投标文件的编制（一）商务文件的编写1、标书制作人应按招标文件中对商务部分的要求逐项编写。
2、招标文件中要求不太明确的，可提供相关文件或按招标文件的规范文本填写。
（二）技术文件的编写：1、标书制作技术支持人员根据招标及评标要求选择具有竞争力的产品。
2、所提供产品实际达到的指标，必须全面响应招标技术文件要求的各项指标。
（除非主动放弃项目外）3、特殊要求应尽量满足，当答标人有疑问时，可与主管技术、销售领导具体协商，充分显示投标产品的优势。
4、提供充分有效的各种资料，证明所叙述的各种性能指标的文件完全可靠。
（三）投标价格由标书制作技术支持人员报价后，经上级主管领导最终确认并审批。
第七条标书制作后由标书制作技术支持人员负责检查、审核、校对后参加投标。
第八条投标书的装订要求美观、严肃，体现公司形象。
按招标文件的要求进行装订。
第九条标书制作人在投标工作结束后，应及时将招标书，投标书（包括商务、技术）、投标文件汇编电子版由销售部负责备案。
第四节监督与检查第十条销售主管对标书的商务部分和技术部分的符合性进行审查。
第十一条销售主管对存档标书完整性定期进行监督检查。
第五节附则第十二条本制度解释权归销售部。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度一、采购需求确定阶段：1.采购计划编制：公司各部门根据业务需求，编制采购计划，并提交给采购管理部门进行审核和汇总。
2.需求评审：采购管理部门对各个部门提交的需求进行评审，确保需求的合理性和真实性。
3.需求分析：采购管理部门根据评审结果进行需求分析，确定采购品类、数量、质量要求等细节。
4.采购预算确定：根据需求分析结果，采购管理部门给出采购预算，并报经公司领导层审批。
二、供应商评估与选择阶段：2.供应商评估：采购管理部门根据一定的评估标准，对已登记的供应商进行综合评价，形成供应商评估报告。
3.供应商选择：采购管理部门根据供应商评估报告，结合采购需求，选择符合要求的供应商，进行邀请投标或直接洽谈。
三、采购合同签订与履行阶段：1.投标邀请或洽谈：采购管理部门向符合要求的供应商发出投标邀请或进行洽谈，明确采购条款与条件。
2.投标评审：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
3.合同签订：中标供应商与公司签订正式的采购合同，并安排履行计划。
4.供应商绩效管理：采购管理部门对供应商在履行合同过程中的绩效和服务质量进行评估，建立供应商绩效档案。
四、采购过程监督与控制阶段：1.采购执行监督：采购管理部门对采购过程进行监督，确保执行的合法性和规范性。
2.质量控制：采购管理部门对采购的产品或服务进行质量把关，确保符合质量要求。
3.采购费用控制：采购管理部门对采购费用进行控制和预算管理，以确保资金的有效使用。
4.检查与验收：采购管理部门对采购的产品或服务进行检查和验收，并提交验收报告。
五、采购档案管理阶段：1.采购档案建立：采购管理部门按照要求建立采购档案，包括采购合同、采购凭证、验收报告等相关文件。
2.档案管理与归档：采购管理部门对采购档案进行日常管理、整理和归档，确保档案的完整和便于查阅。
上市公司采购流程管理制度的目的是为了规范采购流程，提高采购的效率和准确性，降低采购风险，确保公司的利益最大化。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
上市公司 采购管理制度
上市公司采购管理制度1. 引言本文档旨在阐明上市公司的采购管理制度，以达到高效、规范、透明的采购过程。
采购是一个关键的业务环节，直接关系到公司的成本控制、供应链稳定等方面。
因此，制定科学合理的采购管理制度对于公司的健康发展至关重要。
2. 采购管理的目标•实现采购成本的最小化；•提高采购效率，缩短采购周期；•确保采购过程的合规性和透明性；•优化供应链管理，保障供应稳定。
3. 采购管理的原则•公平竞争原则：采购需通过公开招标、询价等方式，确保所有潜在供应商公平竞争；•合理性原则：采购需合理、科学评估需求，确保选择的供应商能够满足要求；•公开透明原则：采购过程和结果应及时向相关人员公开，并接受监督；•责任追溯原则：对采购过程中的决策和行为进行追责；•风险控制原则：在采购决策中考虑风险因素，降低风险对公司造成的影响。
4. 采购管理的组织公司应设立专门的采购管理部门或委托专业机构来负责采购工作。
•采购管理部门的职责包括：–制定和完善采购管理制度；–确定采购策略和采购计划；–开展供应商评审和选择工作；–监督和管理采购过程；–处理采购纠纷和争议；–审核和监督采购合同的履行情况。
5. 采购流程•需求确认：各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请单；•供应商选择：采购部门根据需求和采购策略，通过公开招标、询价等方式选择供应商；•采购合同签订：与供应商确定采购合同，并明确价格、数量、质量标准、交货期等细节；•采购履行：供应商按合同约定提供产品或服务；•质量检验：采购部门对供应商提供的产品进行质量检验，确保符合要求；•付款结算：根据合同约定，及时付款给供应商；•合同管理：采购部门对已签订的采购合同进行管理和监督；•采购记录：采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、选择过程、合同签订、履行情况等。
6. 采购评估和优化公司应定期对采购管理制度和流程进行评估，并根据评估结果进行优化。
评估内容包括采购成本、采购效率、供应链稳定性、采购过程的合规性等方面。
上市公司招标采购管理办法
上市公司招标采购管理办法一、引言上市公司招标采购是指上市公司为满足业务发展需要，经过公开招标程序，选择合格供应商提供相关产品或服务的一项重要工作。
为了规范上市公司招标采购活动，提高招标采购的效率和透明度，制定本管理办法。
二、招标采购的基本原则1.公开透明原则：招标采购应公开、透明，确保招标活动的公正性和竞争性；2.公平竞争原则：所有合法申请人都有平等的参与机会，并按照招标文件要求进行竞标；3.实事求是原则：招标采购应根据实际需要，以合理、公正、公平的方式选择供应商；4.诚信原则：供应商应遵守合同义务，提供真实、准确、完整的信息，并打击行为不端的供应商。
三、招标采购的流程1.需求确认：上市公司相关部门根据业务发展需求确定采购需求，并编制采购需求确认书；2.编制招标文件：招标人根据采购需求书编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规格书等；3.招标公告发布：招标人发布招标公告，宣布招标活动的开始时间、地点以及相关要求；4.供应商报名：有意参与招标的供应商根据招标公告要求，递交供应商报名表；5.澄清与修改：供应商对招标文件有疑问或建议时，可向招标人提出澄清与修改要求；6.投标：合格供应商根据招标文件要求，编制投标文件，并在规定时间内递交；7.开标评标：公开开标，评标委员会依据招标文件要求，对各投标文件进行评估、评分；8.中标公示：评标委员会根据评分结果确定中标供应商，并进行公示；9.合同签订：招标人与中标供应商进行合同谈判，达成合作意向后，签订正式合同；10.履约管理：招标人对中标供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同约定供货或提供服务；11.结项管理：完成采购任务后，进行结项管理，总结招标采购的经验教训，完善管理流程。
四、招标采购的监督与评估1.审计监督：上市公司内部审计部门对招标采购活动进行审计，确保招标采购过程的合规性和合法性；2.外部监督：上市公司可以委托第三方机构对招标采购活动进行监督，确保招标采购的公正性和透明度；3.评估总结：每次招标采购活动结束后，上市公司应进行评估和总结，完善招标采购管理制度。
上市公司采购定价管理制度
上市公司采购定价管理制度一、前言随着市场经济的深入发展和全球化的进程，上市公司越来越重视采购定价管理制度的建设和完善。
采购定价管理制度是上市公司为了实现节约企业资源、提高采购效率、降低采购成本、增强市场竞争力而设立的一套规范化的管理体系。
本文将从制度的背景、目的、内容、实施和效果等方面进行深入分析，以期为广大上市公司提供合理有效的管理参考。
二、制度背景上市公司作为市场经济的参与者，其采购活动与企业运营的效率和效益密切相关。
而采购定价管理作为采购活动的重要环节，其管理规范化程度直接影响着企业的经济效益和市场竞争力。
随着市场竞争日益激烈，上市公司必须建立科学、规范的采购定价管理制度，以提高采购效率和降低采购成本，以此增强企业的市场竞争力。
三、制度目的1. 提高采购效率：制定合理的采购定价管理制度，有助于规范采购流程，简化采购环节，提高采购效率，从而减少采购时间和成本。
2. 降低采购成本：通过采购定价管理制度，促使公司选择优质供应商、优质产品，避免价格虚高和低质产品的采购，最大程度地降低采购成本。
3. 维护良好的供应商关系：定价管理制度的建立有利于加强与供应商的合作与沟通，维护企业与供应商之间的良好关系，促进双方共同发展。
4. 提高企业市场竞争力：通过采购定价管理制度的完善，可有效提高企业的市场竞争力，使企业在市场竞争中占据有利地位。
四、制度内容1. 采购政策：明确公司的采购政策，包括采购的原则、规范、流程、权限等，以确保采购活动规范、透明。
2. 供应商评估：建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、质量、交期等方面进行评估，以便公司选择优质供应商。
3. 定价机制：明确采购定价机制，包括定价原则、定价方法、定价标准等，确保采购价格合理公正。
4. 价格谈判：制定价格谈判的规范化程序和策略，加强与供应商的沟通与协商，争取最佳价格。
5. 价格监管：建立价格监管机制，对价格进行监控与评估，及时发现并解决价格异常情况。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度
一．采购流程定义
我司采购流程是由采购程序、采购实施和采购后管理组成的系统。
（1）采购程序
采购程序是采购请求发起到采购合同完成的全过程。
采购程序分为采购计划编制、采购申请审批、供应商评审、询价及报价活动、合同谈判和签订、付款方式确定等几大步骤。
（2）采购实施
采购实施是采购程序的具体执行阶段。
采购实施主要有供应商筛选、询价及报价活动、采购合同签订和实施等步骤。
（3）采购管理
采购管理有严格的规范，包括采购记录管理、付款管理、合同管理、仓库管理、质量控制等。
二、采购流程管理
1、采购计划管理
采购计划应根据预算、市场变化、企业需求等客观因素有效编写，按采购系统规定实施管理及评审审查；必要时可根据实际情况进行调整。
2、采购申请管理
采购申请应以书面形式及早发出，由采购部门审批统一审定，并严格控制申请的金额。
3、供应商评审管理
供应商评审应根据供应商的资质、信誉、质量、价格、交货能力、服务等内容综合评估，确定供应商名录，以确保采购品质。
4、询价及报价管理
询价及报价活动应有确定的规范。
上市公司采购管理制度
上市公司采购管理制度一、目的和原则制定采购管理制度的目的在于确保采购活动的合法性、合规性和效率性，通过规范化流程减少不必要的成本支出，提升资源利用效率。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，确保所有供应商在参与采购活动时享有平等的机会。
二、组织架构上市公司应设立专门的采购部门，负责统筹管理公司的采购活动。
采购部门应明确各岗位职责，包括但不限于市场调研、供应商管理、合同谈判、订单处理等。
三、采购流程1. 需求确认各部门根据生产经营需要提出采购申请，明确采购物品的种类、数量、预算等信息，并由相关负责人审批。
2. 供应商选择采购部门负责组织供应商的选择工作，通过招标、询价等方式确定合作供应商。
供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务质量等多方面因素综合考虑。
3. 合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的质量标准、交付时间、付款条件等关键条款。
4. 订单执行按照合同约定执行订单，确保采购物品按时按质按量交付。
对于大宗采购或长期供应关系，应定期进行绩效评估，以确保供应链的稳定性和可靠性。
5. 验收与结算收货部门负责对采购物品进行验收，确保其符合要求。
验收合格后，财务部门依据合同条款进行款项结算。
四、监督与评价上市公司应建立健全的采购监督机制，包括内部审计、风险控制等部门的定期检查，以及对采购活动的透明度和公正性的评估。
同时，鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。
五、持续改进采购管理制度应是一个动态调整的过程，公司应根据市场变化、业务发展和管理经验的积累，不断完善和优化采购管理制度，提高采购管理的整体水平。
上市公司采购管理制度规定
上市公司采购管理制度规定一、目的和原则上市公司采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，防止舞弊和浪费。
制度应遵循合法性、透明性、竞争性和效率性的原则。
二、组织机构公司应设立专门的采购部门，负责制定和执行采购管理制度。
采购部门应具备独立性，直接对公司董事会或总经理负责。
同时，应建立由财务、法务等部门组成的监督机制，对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程1. 需求分析：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，明确采购物品的种类、数量、质量和预算等。
2. 供应商选择：采购部门负责寻找并评估供应商，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
3. 报价和谈判：采购部门收集供应商报价，进行比价，并与供应商进行价格和交货期等方面的谈判。
4. 合同签订：根据谈判结果，与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物符合合同约定的标准。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，按时完成货款的支付。
四、风险管理公司应建立采购风险评估机制，定期对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和应对。
包括但不限于供应商信用风险、价格波动风险、交货延迟风险等。
五、信息公开为保证采购活动的透明度，公司应将采购信息（如采购计划、供应商名单、中标结果等）在公司内部网站或公共信息平台上进行公示。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚，严重者可追究法律责任。
七、持续改进公司应定期对采购管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和公司发展需要。
某上市公司采购管理制度
某上市公司采购管理制度一、引言本文档旨在阐述某上市公司的采购管理制度，包括采购流程、供应商选择、合同管理等方面的内容。
该采购管理制度的目的是确保公司在采购过程中合法合规，并确保采购的物品或服务质量和供应商的可靠性。
二、采购流程1. 需求确认在采购物品或服务之前，相关部门需明确其需求并填写采购申请。
采购申请应包括物品或服务的具体要求，预算限额等信息。
2. 供应商选择为了确保采购的质量和供应商的可靠性，公司将在合规并公开透明的基础上选择供应商。
选择供应商的过程包括以下几个步骤：•发布采购公告，邀请不同供应商参与竞标；•对参与竞标的供应商进行评估，包括评估其资质、信誉、产品质量等；•根据评估结果选择最佳合作供应商。
3. 合同签订当供应商确定后，公司将与其签订采购合同。
合同应明确双方的权责和约定事项，包括交货时间、价格、质量标准等。
4. 采购执行在合同签订后，公司根据合同要求与供应商确认交货细节，包括交货时间、地点等。
同时，公司将监督供应商的供货过程，确保物品或服务质量符合合同约定。
5. 验收和付款当供应商交付物品或完成服务后，相关部门将对其进行验收。
验收结果应与合同约定进行比对，确保物品或服务符合要求。
同时，公司将按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
三、供应商管理为了确保采购的物品或服务质量和供应商的可靠性，公司将建立供应商管理体系，并对供应商进行评估和管理。
1. 供应商评估公司将对供应商进行定期评估，评估指标包括供应商的质量管理能力、交货准时率、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商和持续合作的依据。
2. 供应商培训公司将与供应商合作，提供相关培训和指导。
培训的内容包括公司的采购要求、质量标准、环境保护要求等。
3. 供应商退出若供应商不符合公司的采购要求或违反合同，公司有权终止与其的合作关系。
四、合同管理公司将建立合同管理制度，确保合同的履行和管理的有效性。
1. 合同备案公司将建立合同备案制度，确保每份合同的有效性和存档。
上市公司采购管理办法试行
上市公司采购管理办法试行1. 引言本文档旨在规范并试行上市公司的采购管理办法，以提高采购流程的透明度、规范性和高效性，确保采购过程的公平、公正和诚信。
2. 采购管理的基本原则2.1 公平原则：采购过程中应公开、公平地对待不同的供应商，确保他们平等竞争的机会。
2.2 公正原则：在采购过程中，必须遵守法律法规，并基于明确的规则和标准进行评选和决策。
2.3 诚信原则：在采购过程中，所有参与者应遵守诚信原则，不得从事行贿、受贿等违法行为。
3. 采购管理的组织架构3.1 采购委员会：上市公司应设立采购委员会，负责制定和审批采购策略、采购计划以及评选供应商等重要事项。
3.2 采购部门：采购部门应按照采购委员会的要求，执行具体的采购流程，包括采购文件的编制、招标公告的发布、投标文件的接收和评审等工作。
3.3 内部审计部门：内部审计部门应对采购过程进行监督和审计，确保采购活动的合规性和规范性。
4. 采购管理的流程4.1 采购需求确认：相关部门应提出采购需求，并明确需求的具体内容、数量、质量标准等。
4.2 采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购方式和采购预算等。
4.3 采购文件编制：采购部门负责编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等，并根据采购委员会的要求进行审批。
4.4 招标公告发布：采购部门应按照要求发布招标公告，确保供应商能够充分获得相关信息并参与竞标。
4.5 投标文件接收和评审：采购部门负责接收供应商的投标文件，并进行严格的评审，确保评选过程公正、透明。
4.6 中标结果公示：采购部门应及时公示中标结果，以便参与过程的各方进行监督和评价。
4.7 合同签订和履行：中标供应商与上市公司签订采购合同，并按合同要求履行。
5. 采购管理的监督与评估5.1 监督机制：上市公司应建立有效的监督机制，对采购过程进行监督，包括内部审计、监管部门的抽查和外部审计等。
上市公司采购方案
上市公司采购方案1. 前言随着市场的竞争越来越激烈，企业的采购成本也越来越高。
对于上市公司而言，采购管理的优化与升级将面临更大的挑战。
因此，制定一个科学合理的采购方案对于上市公司而言非常重要。
2. 上市公司采购方案的目的上市公司采购方案的目的在于建立一个详细的采购流程，服务于上市公司的各项经营活动。
同时，通过采购方案的定期更新与调整，实现采购管理的不断优化与提升，进而降低采购成本，提升公司的竞争力和盈利能力。
3. 上市公司采购方案的实施步骤(1) 确定采购目标根据上市公司的实际需求，制定采购目标，以确保采购的物料和服务能够为企业带来最大的价值。
(2) 制定采购计划制定采购计划，包括采购的时间表和采购预算，以确保采购的物料和服务能够在正确的时间和价格到位，并能合理控制采购成本。
(3) 采购供应商的甄选在保证上市公司的采购目标与计划的前提下，进行供应商的甄选，以确定最合适的供应商。
在供应商的甄选过程中，应该注重供应商的信誉、服务水平、产品质量、价格等因素。
(4) 签署采购合同在选定供应商后，签署采购合同。
采购合同应该明确采购商品的品种、数量、质量要求、采购价格、支付方式、交货条件、售后服务等方面的内容。
(5) 采购执行根据采购计划和合同，开展采购的实际执行工作。
应当严格按照采购合同确定的要求，确保采购商品的质量和数量，并在需要的时候对供应商进行监督、检查和评估。
(6) 采购总结与调整采购完成之后，根据实际采购状况进行总结，对采购方案进行评估和调整，以提高采购管理水平，减少采购成本和风险。
4. 上市公司采购方案的技巧(1) 采购风险的防范采购过程中的各种风险随时可能发生，如供应商的违约、交付延迟、质量问题等。
上市公司要采取一系列有效措施，预防和应对各种采购风险。
(2) 采购成本的控制有效的采购管理就要求上市公司能够精准计算采购成本，并通过成本控制技巧，尽可能地把采购成本降到最低。
(3) 供应商的管理与发展上市公司要认真评估供应商，建立合作关系，通过互动合作，共同推动业务的发展。
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采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购及其规定1．采购单的要素完整的采购单应包括一下要素：（1）采购的部门；（2）采购物品所属项目；（3）采购的用途；（4）采购的物品名；（5）采购的物品数量；（6）采购的物品规格；（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）采购的物品的需求时间；（9）采购如有特殊需要请备注；（10）采购单填写人；（11）采购部门主管；（12）采购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。
3．采购单及其提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份；（6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资采购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购单的接收及分发规定1、采购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。
2、采购单的分发规定（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急采购项目应优先处理；（3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天，，（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急采购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知采购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购部门，由采购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二采购申请表经办人：部门负责人：复核人：附表五材料（设备）询价表附表六比价/招标汇总表备注：附表七合同审查批准单合同编号:经办人：部门负责人：复核人：附表九付款申请审批单合同编号:。