关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)_全文
解析人民检察院直接受理、自行侦查刑事案件的办案程序(暂行规定)
人民检察院直接受理、自行侦查刑事案件的办案程序(暂行规定)根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定和办案的实践制定本规定。
第一节受理案件范围和案件来源第一条人民检察院直接受理刑事案件的范围，应当按照刑事诉讼法第十三条第二款的规定和最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于案件管辖范围的分工执行。
第二条人民检察院受理案件的来源是：一、机关、团体、企业、事业单位控告和检举的;二、公民控告和检举的;三、上级交办的;四、有关机关移送的;五、犯罪人自首的;六、检察院自己发现的。
第三条机关、、团体、企业、事业单位向人民检察院控告、检举犯罪用书面形式提出。
公民向人民检察院控告、检举犯罪，可以用书面形式，也可以口头提出。
检察人员接受口头控告、检举时，应将控告、检举写成笔录，经控告、检举人确认无误后，由控告、检举人签名或盖章，同时向控告、检举人讲明诬告应负的法律责任。
控告、检举人如果不愿意公开自己的姓名，在侦查期间，应当为他保守秘密。
第四条犯罪人坦白、自首可以用书面形式或口头陈述。
对口头自首的，检察人员应作好笔录，证明犯罪的具体事实(包括时间、地点、情节、手段、后果等)，经自首人核对无误后，签名或盖章。
第五条对于公民的控告、检举、犯罪人的自首和其他单位移送的案件都应当接受，其中不属于检察院管辖范围的，移送主管机关处理，并通知控告、检举单位或控告、检举人。
对需要采取紧急措施的，可先采取紧急措施，然后移送。
第二节立案前的审查和立案第六条人民检察院对属于自己管辖的案件的所有控告、检举、自首、移送、交办和自己发现的违法犯罪材料，应当及时进行审查，并分别情况，进行处理。
一、经审查认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经检察长批准或检察委员会决定立案后，按照案件报告制度报上级检察院备案。
上级检察院认为不应当立案的，应书面通知下级检察院予以撤销。
《立案请示报告》内容包括：案件来源、被告人情况、主要犯罪事实、立案的法律依据等。
《刑法》第三百九十三条--单位行贿罪
《刑法》第三百九⼗三条--单位⾏贿罪《刑法》第三百九⼗三条 【单位⾏贿罪】单位为谋取不正当利益⽽⾏贿，或者违反国家规定，给予国家⼯作⼈员以回扣、⼿续费，情节严重的，对单位判处罚⾦，并对其直接负责的主管⼈员和其他直接责任⼈员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚⾦。
因⾏贿取得的违法所得归个⼈所有的，依照本法第三百⼋⼗九条、第三百九⼗条的规定定罪处罚。
由于法律法规司法解释每年都会出现新变化，苏义飞律师将在此⽹站页⾯每年更新⼀次该罪名量刑标准：（2000年）最⾼⼈民检察院关于⾏贿罪⽴案标准的规定三、单位⾏贿案（刑法第三百九⼗三条）单位⾏贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益⽽⾏贿，或者违反国家规定，给予国家⼯作⼈员以回扣、⼿续费，情节严重的⾏为。
涉嫌下列情形之⼀的，应予⽴案：1．单位⾏贿数额在⼆⼗万元以上的；2．单位为谋取不正当利益⽽⾏贿，数额在⼗万元以上不满⼆⼗万元，但具有下列情形之⼀的：（1）为谋取⾮法利益⽽⾏贿的；（2）向三⼈以上⾏贿的；（3）向党政领导、司法⼯作⼈员、⾏政执法⼈员⾏贿的；（4）致使国家或者社会利益遭受重⼤损失的。
因⾏贿取得的违法所得归个⼈所有的，依照本规定关于个⼈⾏贿的规定⽴案，追究其刑事责任。
（1999年）⼈民检察院直接受理⽴案侦查案件⽴案标准的规定（试⾏）（⼋）单位⾏贿案（第393条）单位⾏贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益⽽⾏贿，或者违反国家规定，给予国家⼯作⼈员以回扣、⼿续费，情节严重的⾏为。
涉嫌下列情形之⼀的，应予⽴案：１、单位⾏贿数额在20万元以上的；２、单位为谋取不正当利益⽽⾏贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之⼀的：（１）为谋取⾮法利益⽽⾏贿的；（２）向３⼈以上⾏贿的；（３）向党政领导、司法⼯作⼈员、⾏政执法⼈员⾏贿的；（４）致使国家或者社会利益遭受重⼤损失的。
因⾏贿取得的违法所得归个⼈所有的，依照本规定关于个⼈⾏贿的规定⽴案，追究其刑事责任。
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)(1999年8月6最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议通过)关于印发《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的通知高检发研字〔1999〕10号最高人民检察院关于印发《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的通知高检发研字〔1999〕10号各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院：最高人民检察院检察委员会第九届第四十一次会议讨论通过了《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字〔1999〕2号)，现印发给你们，请遵照执行，对执行中遇到的问题，请及时报最高人民检察院法律>策研究室。
1999年9月9日根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律的有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下：一、贪污贿赔犯罪案件(一)贪污案(第382条、第383条，第183条第2款，第271条第2款，第394条)贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪追究其刑事责任。
“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。
国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员，利用职务上的便利，将单单位财物非法占为己有的，以贪污罪追究刑事责任。
最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利人身权利和渎职案件立案标准的规定》的通知
最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利人身权利和渎职案件立案标准的规定》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】1989.11.30•【文号】[89]高检发[法]字第41号•【施行日期】1989.11.30•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】失效•【主题分类】渎职罪正文*注：本篇法规已被《最高人民检察院关于废止部分司法解释和规范性文件的决定》（发布日期：2002年2月25日实施日期：2002年2月25日）废止（原因：该文件已被1999年9月16日最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》代替）最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利人身权利和渎职案件立案标准的规定》的通知（１９８９年１１月３０日〔８９〕高检发（法）字第４１号）各级人民检察院：最高人民检察院检察委员会于１９８９年１１月３日召开的第七届第二十七次会议讨论通过了《人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利、人身权利和渎职案件立案标准的规定》，现印发给你们，请遵照执行。
附件一：人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利、人身权利和渎职案件立案标准的规定（最高人民检察院检察委员会第七届第二十七次会议通过）根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有关法律，结合司法实践，制定本规定。
一、重大责任事故案（刑法第一百一十四条）工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，以及群众合作经营组织或个体经营户的从业人员，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成重大经济损失，具有下列行为之一的，应予立案：１．致人死亡一人以上，或者致人重伤三人以上的；２．造成直接经济损失五万元以上的；３．经济损失虽不足规定数额，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。
二、刑讯逼供案（刑法第一百三十六条）国家工作人员对人犯使用肉刑或变相肉刑，逼取口供，具有下列行为之一的，应予立案：１．出于泄愤报复进行刑讯逼供的；２．对多人或多次进行刑讯逼供的；３．刑讯逼供，手段残忍、影响恶劣的；４．刑讯逼供，造成冤、假、错案的；５．刑讯逼供，致人伤残、死亡、精神失常或自杀的；６．刑讯逼供，造成其他严重后果的。
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围
的规定
【法规类别】侦查监督
【发文字号】高检发释字[1998]1号
【发布部门】最高人民检察院
【发布日期】1998.05.11
【实施日期】1998.05.11
【时效性】现行有效
【效力级别】司法解释
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定
（1998年5月11日高检发释字[1998]1号）
根据刑事诉讼法第十八条的规定，现将人民检察院直接受理立案侦查的案件的范围规定如下：
一、刑法分则第八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章相关条文定罪处罚的犯罪案件：183条2款271条2款394条185条2款272条2款388条163条3款184条2款
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关于人民检察院侦查案件立案标准的规定
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）根据《中华人民国刑法》、《中华人民国刑事诉讼法》和其他法律的有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下：一、贪污贿赂犯罪案件（一）贪污案（第３８２条、第３８３条，第１８３条第２款，第２７１条第２款，第３９４条）贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪追究其刑事责任。
“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。
国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的，以贪污罪追究刑事责任。
国家工作人员在国公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：１、个人贪污数额在５千元以上的；２、个人贪污数额不满５千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。
（二）挪用公款案（第３８４条，第１８５条第２款，第２７２条第２款）挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)》的通知
最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2001.08.24•【文号】高检发〔2001〕13号•【施行日期】2002.01.01•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】渎职罪正文最高人民检察院关于印发《人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)》的通知高检发〔2001〕13号各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：为加强办案工作指导，加强渎职侵权案件管理工作，高检院根据修订刑法和《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》，制定了《人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)》，已于2001年7月20日经最高人民检察院第九届检察委员会第九十二次会议通过现印发给你们，自2002年1月1日起施行。
施行过程中有何问题和建议，请及时报告高检院。
2001年8月24日人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准(试行)(2001年7月20日最高人民检察院第九届检察委员会第九十二次会议通过)根据《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》和其他有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准规定如下：一、滥用职权案(一)重大案件1、致人死亡二人以上，或者重伤五人以上，或者轻伤十人以上的；2、造成直接经济损失五十万元以上的。
(二)特大案件l、致人死亡五人以上，或者重伤十人以上，或者轻伤二十人以上的；2、造成直接经济损失一百万元以上的。
二、玩忽职守案(一)重大案件1、致人死亡三人以上，或者重伤十人以上，或者轻伤十五人以上的；2、造成直接经济损失一百万元以上的。
(二)特大案件1、致人死亡七人以上，或者重伤十五人以上，或者轻伤三十人以上的；2、造成直接经济损失二百万元以上的。
三、故意泄露国家秘密案(一)重大案件1、故意泄露绝密级国家秘密一项以上，或者泄露机密级国家秘密三项以上，或者泄露秘密级国家秘密五项以上的；2、故意泄露国家秘密造成直接经济损失五十万元以上的；3、故意泄露国家秘密对国家安全构成严重危害的；4、故意泄露国家秘密对社会秩序造成严重危害的。
检察院直接受理侦查案件立案规定
人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定（试行）（２００５年９月２３日最高人民检察院检察委员会第十届第三十九次会议通过）第一条为了加强上级人民检察院对下级人民检察院办理直接受理侦查案件工作的领导和监督制约，进一步提高人民检察院对直接受理侦查案件作出立案、逮捕决定的质量，根据有关法律规定，结合人民检察院办理直接受理侦查案件工作的实际，制定本规定。
第二条省级以下（含省级）人民检察院办理直接受理侦查案件，决定立案、逮捕的，应当报上一级人民检察院备案审查。
第三条人民检察院对直接受理侦查的案件决定立案的，应当在决定立案侦查之日起三日以内，由承办案件的部门填写立案备案登记表，连同提请立案报告和立案决定书，一并报送上一级人民检察院备案。
人民检察院对直接受理侦查案件的犯罪嫌疑人决定逮捕的，应当在决定逮捕之日起三日以内，由侦查监督部门填写逮捕备案登记表，连同逮捕犯罪嫌疑人意见书、审查逮捕案件意见书和逮捕决定书，一并报送上一级人民检察院备案。
第四条上一级人民检察院相对应的部门应当指定专人审查下级人民检察院报送的备案材料，对案件是否属于作出立案或者逮捕决定的检察机关管辖、是否符合立案或者逮捕条件、是否有其他应当立案或者逮捕的犯罪嫌疑人等进行审查。
对于需要补报有关案件材料的，上一级人民检察院应当在收到备案材料之日起三日以内责成下级人民检察院补报。
下级人民检察院应当在收到上一级人民检察院通知之日起三日以内，按要求报送。
第五条上一级人民检察院在审查备案材料过程中，可以向下级人民检察院了解案件事实、证据和适用法律等情况。
第六条上一级人民检察院应当在收到备案材料之日起十日以内，由承办人填写备案审查表，提出是否同意下级人民检察院立案或者逮捕决定的审查意见，报部门负责人审批。
认为下级人民检察院的立案或者逮捕决定错误的，或者发现下级人民检察院有应当立案而未立案或者应当逮捕犯罪嫌疑人而未决定逮捕情形的，应当在报经检察长或者检察委员会决定后，书面通知下级人民检察院纠正，或者由上一级人民检察院直接作出相关决定，通知下级人民检察院执行。
最高人民检察院关于印发《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》的通知
最高人民检察院关于印发《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2018.11.24•【文号】•【施行日期】2018.11.24•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】检察机关正文最高人民检察院关于印发《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院，解放军军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》已经2018年11月1日最高人民检察院第十三届检察委员会第八次会议通过，现印发给你们，请遵照执行。
执行中遇到的问题，及时向最高人民检察院报告。
最高人民检察院2018年11月24日关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了《关于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》。
修改后的《刑事诉讼法》第十九条第二款规定：“人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。
”为做好人民检察院与监察委员会案件管辖范围的衔接，对在诉讼监督中发现的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪依法履行侦查职责，作出如下规定：一、案件管辖范围人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中，发现司法工作人员涉嫌利用职权实施的下列侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件，可以立案侦查：1.非法拘禁罪（刑法第二百三十八条）（非司法工作人员除外）；2.非法搜查罪（刑法第二百四十五条）（非司法工作人员除外）；3.刑讯逼供罪（刑法第二百四十七条）；4.暴力取证罪（刑法第二百四十七条）；5.虐待被监管人罪（刑法第二百四十八条）；6.滥用职权罪（刑法第三百九十七条）（非司法工作人员滥用职权侵犯公民权利、损害司法公正的情形除外）；7.玩忽职守罪（刑法第三百九十七条）（非司法工作人员玩忽职守侵犯公民权利、损害司法公正的情形除外）；8.徇私枉法罪（刑法第三百九十九条第一款）；9.民事、行政枉法裁判罪（刑法第三百九十九条第二款）；10.执行判决、裁定失职罪（刑法第三百九十九条第三款）；11.执行判决、裁定滥用职权罪（刑法第三百九十九条第三款）；12.私放在押人员罪（刑法第四百条第一款）；13.失职致使在押人员脱逃罪（刑法第四百条第二款）；14.徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪（刑法第四百零一条）。
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行).
最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行发文单位:最高人民检察院发布日期:1999-9-16执行日期:1999-9-161999年8月6日由最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议通过,现予公布,自1999年9月16日起施行。
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律的有关规定,对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下:一、贪污贿赂犯罪案件(一贪污案(第382条、第383条,第183条第2款,第271条第2款,第394条贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污罪追究其刑事责任。
“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。
国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,以贪污罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的,以贪污罪追究刑事责任。
国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物,依照国家规定应当交公而不交公,数额较大的,以贪污罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、个人贪污数额在5千元以上的;2、个人贪污数额不满5千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)(高检发研字[1999]10号)
![关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)(高检发研字[1999]10号)](https://img.taocdn.com/s3/m/ee1f5f73a417866fb84a8e3d.png)
1、造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤10人以上的；
2、造成直接经济损失30万元以上的，或者直接经济损失不满30万元，但
(三)受贿案(第385条、第386条、第388条、第163条第3款，第184条
第2款)
受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法权受他人财物，为他人谋取利益的行为。
“利用职务上的便利”，是指利用单人职务范围内的权力，即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。
高检发研字〔1999〕10号
各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院：
最高人民检察院检察委员会第九届第四十一次会议讨论通过了《关于人民检
察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字〔1999〕2号)，
现印发给你们，请遵照执行，对执行中遇到的问题，请及时报最高人民检察院法
索取他人财物的，不论是否“为他人谋取利益”，均可构成受贿罪，非法收受他人财物的，必须同时具备“为他人谋取利益”的条件，才能构成受贿罪，但是为他人谋取的利益是否正当，为他人谋取的利益是否实现，不影响受贿罪的认定。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。
律政策研究室。 1999年9月9日
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律的
有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下：
一、贪污贿赔犯罪案件
(一)贪污案(第382条、第383条，第183条第2款，第271条第2款，第
394条)
国有公司、企业或者其地国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较人、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动隐瞒境外存款案(第395条第2款)
最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定(试行)》的通知
最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定(试行)》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院,公安部•【公布日期】2010.07.26•【文号】高检会[2010]5号•【施行日期】2010.10.01•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】管辖正文最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）》的通知（高检会〔2010〕5号）各省、自治区、直辖市人民检察院、公安厅（局），解放军军事检察院、总政治部保卫部，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为落实中央关于深化司法体制和工作机制改革的部署，加强和规范刑事立案监督工作，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）》。
现印发给你们，请认真遵照执行。
各地在执行中遇到的问题，请及时报告最高人民检察院、公安部。
最高人民检察院公安部二○一○年七月二十六日最高人民检察院、公安部关于刑事立案监督有关问题的规定（试行）为加强和规范刑事立案监督工作，保障刑事侦查权的正确行使，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关规定，结合工作实际，制定本规定。
第一条刑事立案监督的任务是确保依法立案，防止和纠正有案不立和违法立案，依法、及时打击犯罪，保护公民的合法权利，保障国家法律的统一正确实施，维护社会和谐稳定。
第二条刑事立案监督应当坚持监督与配合相统一，人民检察院法律监督与公安机关内部监督相结合，办案数量、质量、效率、效果相统一和有错必纠的原则。
第三条公安机关对于接受的案件或者发现的犯罪线索，应当及时进行审查，依照法律和有关规定作出立案或者不予立案的决定。
公安机关与人民检察院应当建立刑事案件信息通报制度，定期相互通报刑事发案、报案、立案、破案和刑事立案监督、侦查活动监督、批捕、起诉等情况，重大案件随时通报。
有条件的地方，应当建立刑事案件信息共享平台。
案件立案侦查法律条款(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了保障国家安全和社会稳定，维护社会公共利益，依法打击犯罪活动，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，制定本法律条款。
第二条本法律条款适用于我国境内发生的各类刑事案件，包括但不限于贪污贿赂、渎职侵权、侵犯公民权利、破坏社会主义市场经济秩序、危害公共安全、侵犯财产、妨害社会管理秩序等犯罪行为。
第三条刑事案件的立案侦查工作，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院等法律规定的侦查机关负责。
第四条侦查机关在立案侦查过程中，必须严格遵守法律程序，尊重和保障人权，确保案件事实的客观、准确、及时查明。
第五条本法律条款未尽事宜，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他相关法律法规。
第二章立案第六条公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院等侦查机关，对接受的案件，应当及时审查，对有犯罪事实需要追究刑事责任的需要立案侦查的，应当立案。
第七条侦查机关立案侦查案件，应当具备以下条件：（一）有犯罪事实；（二）有犯罪嫌疑人；（三）需要追究刑事责任。
第八条侦查机关对下列案件，应当立案：（一）公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院直接受理的案件；（二）其他侦查机关移送的案件；（三）人民检察院、人民法院认为需要立案侦查的案件。
第九条侦查机关对下列案件，不予立案：（一）犯罪已过追诉时效的；（二）经特赦令免除刑罚的；（三）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（四）犯罪嫌疑人死亡的；（五）其他法律规定不予立案的。
第十条侦查机关对立案侦查的案件，应当制作立案决定书，载明立案理由、立案依据和立案时间。
第十一条侦查机关对立案侦查的案件，应当及时向犯罪嫌疑人或者其法定代理人、近亲属送达立案决定书。
第三章侦查第十二条侦查机关在立案后，应当及时开展侦查工作，依法收集证据，查明案件事实。
第十三条侦查机关进行侦查，可以采取以下措施：（一）讯问犯罪嫌疑人；（二）询问证人、被害人；（三）勘验、检查；（四）鉴定；（五）查询、冻结存款、汇款；（六）扣押、搜查；（七）其他侦查措施。
最高人民检察院立案标准
最高人民检察院立案标准最高人民检察院立案标准是指在刑事案件审查阶段，对于是否立案侦查的标准和要求。
最高人民检察院根据法律法规的规定，结合实际情况，制定了一系列的标准和程序，以保障检察工作的公正、严谨和高效。
首先，最高人民检察院立案标准要求严格依法。
在刑事案件审查阶段，检察机关应当严格按照法律法规的规定，对案件进行审查。
只有当案件符合法定的立案条件，且证据确凿、充分，才能立案侦查。
这就要求检察机关在审查案件时，要严格依法，不能随意扩大立案范围，也不能因为个人偏见或其他原因，轻易不立案。
其次，最高人民检察院立案标准要求科学合理。
在审查案件时，检察机关应当综合运用法律、法规和司法解释，结合案件的具体情况，科学判断案件的性质和情节，确定是否符合立案条件。
同时，还要对案件的证据进行科学评估，确保证据的真实性和充分性。
只有在科学合理的基础上，才能做出正确的立案决定。
再次，最高人民检察院立案标准要求严格程序。
在审查案件时，检察机关应当严格按照程序要求，逐项审查案件材料，确保程序的合法性和规范性。
同时，还要依法履行告知义务，保障当事人的合法权益。
只有在严格程序的基础上，才能保证立案决定的合法性和效力。
最后，最高人民检察院立案标准要求公正严谨。
在审查案件时，检察机关应当做到公正、严谨，不偏不倚地对待每一起案件。
要坚决抵制一切形式的滥用职权、徇私舞弊等不正之风，保障司法公正和权威。
只有在公正严谨的基础上，才能赢得人民群众的信任和支持。
总之，最高人民检察院立案标准是检察机关在刑事案件审查阶段的基本要求和标准。
只有严格依法、科学合理、严格程序、公正严谨，才能做出正确的立案决定，保障司法公正和权威。
希望全体检察人员严格按照最高人民检察院立案标准，履行好审查案件的职责，为维护社会公平正义，保障人民群众的合法权益做出应有的贡献。
检察院立案标准
检察院立案标准检察院立案标准是指检察机关在对犯罪案件进行立案审查时所遵循的一系列规定和要求。
严格的立案标准是确保司法公正、维护法律尊严的重要保障，也是保护人民合法权益、维护社会稳定的重要手段。
检察院立案标准的制定和执行对于构建法治社会、加强司法公正具有重要意义。
一、立案标准的基本原则。
1. 合法性原则，依法立案，严守法律底线，确保立案决定符合法律规定。
2. 事实性原则，立足事实，依据案件的具体情况和证据，进行客观、公正的立案审查。
3. 公正性原则，对所有案件一视同仁，不分青红皂白，绝不偏袒任何一方当事人。
4. 独立性原则，独立行使立案权，不受外部干扰和影响，保证司法公正。
5. 效率性原则，高效审查，及时立案，确保案件得到及时处理，维护社会秩序。
二、立案标准的具体要求。
1. 立案受理范围，检察院应当依法受理符合立案条件的犯罪案件，不得随意拒绝受理符合条件的案件。
2. 证据充分，案件立案应当有充分的证据证明犯罪事实，确保立案决定的准确性和公正性。
3. 犯罪事实清楚，对于犯罪事实清楚、证据确凿的案件，应当及时立案，并依法进行追诉。
4. 案件性质严重，对于危害社会稳定、侵害人民利益的案件，应当依法及时立案，保护社会公共利益。
5. 法律适用正确，对于法律适用存在争议的案件，应当依法进行审查，确保法律适用的正确性。
6. 侦查工作配合，对于需要公安机关侦查的案件，检察院应当积极配合，确保案件侦查工作的顺利进行。
三、立案标准的执行。
1. 检察官严格审查，检察官在审查案件时，应当严格依法进行，确保每一起立案决定的合法性和准确性。
2. 立案决定公开透明，检察院应当公开立案的标准和程序，接受社会监督，确保立案决定的公正性。
3. 立案决定的追溯性，对于立案决定存在争议的案件，应当允许当事人提起申诉，保障当事人的合法权益。
4. 立案决定的复核机制，建立立案决定的复核机制，确保立案决定的合法性和公正性。
综上所述，检察院立案标准是保障司法公正、维护社会稳定的重要保障，执行严格的立案标准对于构建法治社会、加强司法公正具有重要意义。
检察院最新立案标准
检察院最新立案标准
随着社会的不断发展，人民群众对于司法公正的要求也越来越高。
作为司法机
关的一部分，检察院在立案标准方面也必须不断完善和更新。
最新的检察院立案标准是什么呢？接下来我们将对此进行详细介绍。
首先，根据最新的法律法规，检察院在立案时需要充分考虑案件的事实性和证
据性。
只有当案件具有明确的事实依据和充分的证据支持时，才能够立案。
这样可以有效确保案件的公正和客观性，避免冤假错案的发生。
其次，检察院在立案时还需要考虑案件的社会危害性和公共利益性。
对于那些
严重危害社会稳定和公共安全的案件，检察院将会采取更加严格的立案标准，以确保社会的和谐与稳定。
而对于那些涉及公共利益的案件，检察院也将会积极介入，维护公共利益的正当权益。
此外，最新的检察院立案标准还将更加注重对案件当事人的权利保护。
在立案
过程中，检察院将会严格依法保障当事人的诉讼权利，确保其在司法程序中的合法权益不受侵犯。
这也是检察院在立案过程中必须严格遵循的原则之一。
最后，检察院在立案标准上还将更加注重对案件的综合分析和评估。
不仅要考
虑案件本身的情况，还需要考虑到案件可能产生的社会影响和后果。
只有在综合考量之后，检察院才会做出最终的立案决定。
综上所述，最新的检察院立案标准是一个不断完善和更新的过程。
在立案标准
的制定和执行过程中，检察院将会充分考虑到案件的事实性、证据性、社会危害性、公共利益性、当事人权利保护以及案件的综合分析和评估等方面，以确保案件的公正和客观，维护社会的和谐与稳定。
这也是检察院在司法实践中不断追求的目标和使命。
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)
关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)(1999年8月6最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议通过)关于印发《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的通知高检发研字〔1999〕10号最高人民检察院关于印发《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的通知高检发研字〔1999〕10号各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院：最高人民检察院检察委员会第九届第四十一次会议讨论通过了《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字〔1999〕2号)，现印发给你们，请遵照执行，对执行中遇到的问题，请及时报最高人民检察院法律>策研究室。
1999年9月9日根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律的有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下：一、贪污贿赔犯罪案件(一)贪污案(第382条、第383条，第183条第2款，第271条第2款，第394条)贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪追究其刑事责任。
“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。
国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员，利用职务上的便利，将单单位财物非法占为己有的，以贪污罪追究刑事责任。
廉政知识题库及答案
一、单选题1. 根据《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，下列哪种情况不属于领导干部的配偶、子女移居国(境)外：(B)A.获得外国国籍B.到外国留学C.获得国(境)外永久居留权D.长期居留许可2. 根据《关于领导干部报告个人有关事项的规定》，下列哪一种房产情况不需要报告：(A)A.领导干部本人和配偶租住的房屋B.领导干部本人为所有权人或者共有人的房屋C.领导干部的配偶为所有权人或者共有人的房屋D.领导干部共同生活的子女为所有权人或者共有人的房屋3.《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的暂行规定》规定，国家工作人员有规定所列需要报告情形的，应当在配偶、子女移居国(境)外60 日内向书面报告有关情况。
(C)A.纪检监察机关B.宣传部门C.组织(人事)部门D.外事部门4.《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的暂行规定》规定，县处级副职以上领导干部办理因私出国护照和往来港澳台地区的通行证件、申请因私出国(境)或者移居国(境)外等事项，由有关部门按照干部管理权限征求意见后处理。
(A)A.纪检监察机关和组织(人事)部门B.纪检监察机关C.所在党委D.组织(人事)部门5.《中华人民共和国刑法》规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是罪。
(A)A.受贿B.贪污C.侵占D.滥用职权6.《中华人民共和国刑法》规定，国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以论处。
(D)A.行贿B.贪污C.侵占D.受贿7.《中国共产党廉洁自律准则》规定：中国共产党必须坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，必须坚持全心全意为人民服务根本宗旨，必须继承发扬党的优良传统和作风，必须自觉培养高尚道德情操，努力弘扬中华民族传统美德，，接受监督，永葆党的先进性和纯洁性。
(A)A全体党员和各级党员领导干部廉洁自律B 全体党员廉洁自律C各级党员领导干部廉洁自律D 全体党员和各级党员领导干部无私奉献8. 各级党员领导干部要发挥表率作用，以的要求，带头践行廉洁自律规范。
检察院立案标准
检察院立案标准
检察院是国家机关的一部分，负责执法和司法监督的职责。
在履行职能的过程中，检察院需要对案件进行立案审查，以确保司法公正和法律的适用。
因此，检察院立案标准是非常重要的，它直接关系到司法公正和社会稳定。
下面将从立案标准的内涵、适用范围、具体要求等方面进行探讨。
首先，检察院立案标准是指检察机关在进行案件立案审查时，所遵循的一系列
规定和要求。
这些规定和要求包括案件的事实、证据、法律适用等方面，旨在保证案件的合理性和公正性。
具体来说，立案标准包括案件的立案条件、证据的充分性、法律适用的正确性等内容。
其次，检察院立案标准适用范围广泛，涉及刑事案件、民事案件、行政案件等
各个领域。
在刑事案件中，立案标准要求检察机关对犯罪事实、犯罪嫌疑人的身份、犯罪证据的真实性等进行审查，确保案件符合立案条件。
在民事案件和行政案件中，立案标准要求检察机关对事实的清楚性、证据的充分性、法律适用的正确性等进行审查，保障当事人的合法权益。
具体要求方面，检察院立案标准要求检察机关在进行案件审查时，要严格遵循
法律法规，依法行使审查权。
在审查过程中，要求检察机关对案件的事实、证据进行全面、客观的审查，不能有遗漏和偏颇。
同时，要求检察机关对法律的适用要准确无误，不能存在法律适用错误的情况。
总之，检察院立案标准是司法公正和法律适用的重要保障，它直接关系到国家
法治和社会稳定。
检察机关在履行职能的过程中，要严格遵循立案标准，确保案件的合理性和公正性。
只有如此，才能更好地维护国家法律的权威和社会秩序的稳定。
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最高人民检察院关于印发《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的通知高检发研字〔1999〕10号各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院：最高人民检察院检察委员会第九届第四十一次会议讨论通过了《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字〔1999〕2号)，现印发给你们，请遵照执行，对执行中遇到的问题，请及时报最高人民检察院法律政策研究室。
1999年9月9日根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和其他法律的有关规定，对人民检察院直接受理立案侦查案件的立案标准规定如下：一、贪污贿赔犯罪案件(一)贪污案(第382条、第383条，第183条第2款，第271条第2款，第394条)贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。
“利用职务上的便利”是指利用职务上主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污罪追究其刑事责任。
“受委托管理、经营国有财产”是指因承包、租赁、聘用等而管理、经营国有财产。
国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，以贪污罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他非国有单位从事公务的人员，利用职务上的便利，将单单位财物非法占为己有的，以贪污罪追究刑事责任。
国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不变公，数额较大的，以贪污罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人贪污数额在5千元以上的；2、个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扩款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。
(二)挪用公款案(第384条，第185条第2款，第272条第2款)挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。
国有公司、企业或者其地国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较人、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，以挪用公款罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的；各省级人民检察院可以根据本地实际情况：在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。
“挪用公款归个人使用”，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。
多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算，多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。
挪用公款给其他个人使用的案件，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。
(三)受贿案(第385条、第386条、第388条、第163条第3款，第184条第2款)受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法权受他人财物，为他人谋取利益的行为。
“利用职务上的便利”，是指利用单人职务范围内的权力，即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。
索取他人财物的，不论是否“为他人谋取利益”，均可构成受贿罪，非法收受他人财物的，必须同时具备“为他人谋取利益”的条件，才能构成受贿罪，但是为他人谋取的利益是否正当，为他人谋取的利益是否实现，不影响受贿罪的认定。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。
国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。
国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义，的回扣、手续费归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。
国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的；2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的；(1)因受赌行为而使国家或者杜会利益遭受重大损失的；(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；(3)强行索取财物的。
(四)单位受贿案(第387条)单位受贿罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的行为。
索取他人财物或者非法收受他人财物，必须同时具备为他人谋取利益的条件，且是情节严重的行为，才能构成单位受贿罪。
国家机关、国有公司，企业、事业单位、人民团体，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以单位受贿罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、单位受贿数额在10万元以上的；2、单位受贿数额不满10万元，但具有下列情形之一的；(1)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的；(2)强行索取财物的；(3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的；(五)行贿案(第389条、第390条)行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、行贿数额在1万元以上的；2、行贿数额不满1万元，但具有下列情形之一的；(1)为谋取非法利益而行贿的；(2)向3人以上行贿的；(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的；因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。
(六)对单位行贿案(第391条)对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予立案；1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上5的；2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的；(2)向3个以上单位行贿的；(3)向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
(七)介绍贿赂案(第392条)介绍贿赂罪是指向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的行为。
“介绍贿赂”是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条件，使贿赂行为得以实现的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、介绍个人向国家工作人员行贿，数额在2万元以上的；介绍单位向国空工作人员行贿，数额在20万元以上的；2、介绍贿赂数额不满上述标准，但具有下列情形之一的：(1)为使行贿人莸取非法利益而介绍贿赂的；(2)3次以上或者3人以上介绍贿赂的；(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员介绍贿赂的；(4)致使国家或者社会利益遭受大损失的。
(八)单位行贿案(第393条)单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予以立案：1、单位行贿数额在20万元以上的；2、单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的；(2)向3人以上行贿的；(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的；(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。
(九)巨额财产来源不明案(第395条第1款)巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大，而本人又不能说明其来潦是合法的行为。
涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元以上的，应予立案。
(十)隐瞒境外存款案(第395条第2款)隐瞒境外存款罪是反映国家工作人员违反国家规定，故意隐瞒不报在境外的存款，数额较大的行为。
涉嫌隐瞒境外存款，折合人民币数额在30万元以上的，应子立案。
(十一)私分国有资产案(第3办条第1款)私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。
涉嫌私分国有资产，累计数额在10万元以上的，应予立案。
(十二)私分罚没财物案(第396条第2款)私分罚没财物罪是指司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的行为。
涉嫌私分罚没财物，累计数额在10万元以上，应予立案。