贷款客户走访统计表
入户走访调查表模板
入户走访调查表模板一、基本信息1. 调查员：2. 日期：3. 被调查人姓名：4. 被调查人联系方式：5. 家庭成员人数：二、家庭背景1. 家庭地址：2. 居住时间：3. 户籍类型：4. 家庭类型（核心家庭、单亲家庭、重组家庭、跨国家庭等）：三、家庭经济状况1. 家庭年收入：2. 主要经济来源：3. 家庭财产状况：4. 家庭成员就业情况：四、居住环境1. 房屋类型（公寓、独栋、联排等）：2. 居住面积：3. 居住条件（独立卫生间、供暖、空调等）：4. 住房所有权情况：5. 社区环境评价：五、教育情况1. 家庭成员受教育程度：2. 学龄儿童上学情况：3. 教育支出情况：4. 学校距离居住地距离：六、医疗保障1. 家庭成员参加的医疗保险：2. 家庭成员患有的慢性病情况：3. 就医情况（就诊频率、药物费用等）：七、社会关系1. 家庭成员与邻居关系：2. 家庭成员与社区组织关系：3. 家庭成员与亲友关系：4. 家庭成员参与社会活动情况：八、家庭需求及问题1. 家庭目前最迫切的需要：2. 家庭存在的问题及困难：3. 家庭成员对帮助的期望：九、其他备注以上为入户走访调查表的基本模板，具体内容根据实际情况进行调整和补充，以确保收集到全面准确的信息。
在进行入户走访调查时，调查员应尽量与被调查人建立良好的沟通和信任关系，保证信息的真实性和有效性。
调查员在进行调查时，需要注意保护个人隐私，确保所收集到的信息仅用于调查目的，不得泄露或滥用。
同时，应尊重被调查人的意愿和选择，遵守相关的法律法规和道德规范。
在分析调查结果时，可以将不同家庭的情况进行比较和总结，以提供相关部门制定政策和提供帮助的参考。
同时，也可以通过与社区居民的互动和交流，促进居民之间的相互理解和支持，共同营造和谐稳定的社区环境。
入户走访调查是了解家庭情况、解决社会问题的重要手段之一，希望通过此调查表模板的使用，能够提高调查效率和结果的准确性，为社会服务工作提供有力的参考依据。
2016年贷款发放统计表
பைடு நூலகம்农发行 已发放金额 贷款 需求 已取得审 目前已发 批额度 放金额
预计到年 预计到年 贷款 已取得授 目前已使 底还需发 目前已发 目前已使 底还需发 银行名称 需求 信额度 放额度 放额度 用金额 放金额 用金额
其他银行 已发放金额
附件1
2016年棚改贷款发放情况统计表
填报部门：（加盖单位公章） 单位：亿元
市县名称
贷款总体情况 国开行 已发放金额 已发放金额 已取得授信 预计到年 贷款 贷款 已取得授 （审批） 目前已发 目前已使 底还需发 目前已发 目前已使 需求 需求 信额度 额度 放额度 放金额 用金额 放金额 用金额
预计到 年底还 需发放 额度
外贸客户走访计划表
外贸客户走访计划表
一、基本信息
客户名称：XXX
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
地址：XXX
拜访目的：了解客户需求，加强合作关系，拓展业务机会
二、计划安排
日期：XXXX年XX月XX日
时间：上午9:00 -下午5:00
人员：外贸业务团队（包括业务经理、销售代表等）
交通：公司车辆
三、行程安排
9:00 - 9:30：抵达客户公司，与负责人进行初步交流
9:30 - 10:30：参观客户生产线，了解产品生产流程
10:30 - 11:00：与客户进行业务交流，了解客户需求和合作意向11:00 - 12:00：与客户共同探讨潜在的业务机会和合作模式
12:00 - 13:30：午餐时间，与客户进一步增进感情交流
13:30 - 14:30：与客户商讨具体的合作细节，明确合作意向和条件14:30 - 15:00：安排下一步的工作计划和沟通方式，达成共识15:00 - 16:00：返回公司，总结本次拜访的收获和需要改进的地方
四、注意事项
提前与客户确认拜访时间和地点，准备好相关资料和样品。
注意个人形象和言行举止，保持良好的职业素养。
认真听取客户需求和意见，积极回应和解决问题。
掌握好时间安排，确保每个环节的顺利进行。
做好笔记和拍照记录，便于后续跟进和总结。
银行工作中的个人贷款需求调查方法
银行工作中的个人贷款需求调查方法在银行工作中，了解客户的个人贷款需求是至关重要的。
只有通过有效的调查方法，才能获取准确的信息，为客户提供最合适的金融产品和服务。
本文将介绍几种在银行工作中常用的个人贷款需求调查方法。
一、面对面调查面对面调查是最直接、全面的调查方式之一。
银行工作人员可以通过与客户进行面对面的交流来了解其个人贷款需求。
在进行面对面调查时，有几个方面需要注意：1.建立良好的沟通和信任关系：与客户进行一般性的谈话，了解其经济状况、家庭背景、职业情况等基本信息，同时也要主动倾听客户的需求和关注点。
2.有针对性的问题提问：根据客户的情况，提出与个人贷款需求相关的问题，例如贷款用途、期限、金额等。
通过针对性的问题，可以更加具体地了解客户的需求和偏好。
3.细致的记录和整理：在调查过程中，务必进行详细的记录，包括客户的个人信息和贷款需求。
在整理记录时，可以采用表格或电子文档的形式，以便后续使用和分析。
二、电话调查电话调查是一种快捷高效的调查方式，尤其适用于大批量的客户调查。
在进行电话调查时，一些技巧可以帮助提高效果：1.明确目的和问题：在进行电话调查前，明确调查的目的和需要了解的问题，并准备好相关的调查问卷或提纲。
同时，还要对可能的回答进行分类，以便后续数据统计和分析。
2.礼貌和耐心：在电话调查中，需要保持礼貌和耐心，尊重客户的时间和意见。
在与客户交流时，要清晰地表达问题，并确保客户清楚自己的回答内容。
3.有效记录：在电话调查中，要及时记录客户的回答，可以使用电子表格或专门的调查记录工具。
记录要准确无误，并注意区分不同客户的回答。
三、问卷调查问卷调查是一种广泛应用的调查方法，能够覆盖大量客户，并获取客户的统一反馈。
在进行问卷调查时，以下几点需注意：1.问卷设计：设计问卷时，要明确调查的目的和调查的问题。
问题的表述应该清晰明了，简洁易懂，避免使用模糊或复杂的语言。
2.样本选择：在确定调查对象时，要确保样本的代表性。
客户风险统计报表1-6
表外业务客户代码
承办银行机构代 码
表外业务类型
授信号 码
表外业务 明细
A
B
C
D
E
8
PARTⅦ: 同业客户 业务明细
9
客户名称 A
客户代 码
B
国别代 码
非现场监 管统计机
构编码
组织机 构代码
客户类 别
内部 评级
C
D
E
F
G
外部评 级
H
合同 号 F
拆放 同业
I
业务号 码 G
存放同 业 J
业务 币种代 发生 到期日 余额 码 日期 期
表外业务余额
D
E
F
G
H
I
J
授信号码
贷款合 同号
借据号
发放 日期
D
E
F
G
到期日 期 H
发放 贷款余
金额 额
I
J
五级 分类
贷款类 型
贷款 业务 种类
投向行 业
K
L
M
N
下期还本日期
下期还本金额 下期还息日期
下期还息金额
贷款发放类型
减值准 备
现有业务余额 占用授信额度
K
币种 担保方
代码 式
O
P
产业结构调整 类型
PARTⅡ: 成员单位的客户
集团客户
名称
授信拆分
A
情况 3
贷款客户名称
PARTⅢ: 4 贷款明细
A 还本方式
成员单 位的客 户代码
B
授信号 码
C
贷款客 户代码
B
贷款发 放行代
码 C
还息方式
贷款统计表模板
贷款数据统计表 补一次性 首付分期
未通知
已换签
6# 客户总套数：
剩余套数
已通知
到访未换签
通知未到访
注：
公积金贷款 : 已换签特殊情况： 到访未换签： 通知未到访：
商业贷款：
置业顾问： 递交银行
贷款数据统计表 补一次性 首付分期
未通知
已换签
7# 客户总套数：
剩余套数
已通知
到访未换签
通知未到访
注：
公积金贷款 : 未通知原因： 已换签特殊情况： 到访未换签： 通知未到访：
商业贷款：
置业顾问： 递交银行
贷款数据统计表 补一次性 首付分期
未通知
已换签
10#客户总套数：
剩余套数
已通知
到访未换签
通知未到访
注：
公积金贷款 : 未通知原因： 已换签特殊情况： 到访未换签： 通知未到访：
商业贷款：
置业顾问： 递交银行
贷款数据统计表 补一次性 首付分期
未通知
已换签
11# 客户总套数：
剩余套数
已通知
到访未换签
通知未到访
注：
公积金贷款 : 未通知原因： 已换签特殊情况： 到访未换签： 通知未到访：
商业贷款：
客户调查表模板文档
质量控制经理
副经理
安全经理
项目经理
销售经理
培训需求调查表
部门___________________日期______________
部门主要工作要领：
1．
2．
3．
4．
5．
…
知识及技能要求：
基本知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
专业知识与技能要求：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
…
需改进的方面：
部门培训需求
研发人员
核心研发人Leabharlann 简介姓名最高学历从业年限
主要贡献
财务状况(此栏目必须填写，以供资格鉴定。此栏信息将会受到严格保密)
净资产
资产负债率
年销售额(既往四年)
2017年
2018年
2019年
2020年
银行资信等级
银行联系人/电话
能否提供银行履约保函?
能
√
否
管理人员情况(如果某一职位不适用，请注明"不适用")
类型
需求内容
培训方式
时间(季度)
基本 培 训
专业 培 训
管理 培 训
进阶 培 训
客户调查表
一般情况
公司法定名称
公司注册地址
城市-省份-邮编
公司通讯地址
联系电话
传真
公司邮箱
公司公众号
公司官网
机构性质
总公司
分公司
√
子公司
部门
总公司名称和地址:
如是分公司，请提供分公司的名称和地址:
经营性质(请提供有关营业证照复印件)
客户大额授信统计表填报示例
名称 P 常州市BBB轧辊厂 王大勇 主要关联企 业一
代码 Q 143720113
名称 R 常州CCC钢铁有限公司
法人代码
2 第二大股东 公民身份证
3
4
5
贷款明细 贷款流水号 码 T 五级分类风 第一担保人代 险状况 码 V 关注 正常 W 151162370 151162370 第二担 保人代 码 Y 是否国 贷款投向 家限制 行业代码 行业 AA
T92 T92
贷款发放行
贷款金额
第一担保人名称
第二担保人名称
S
U
3000.00 5000.00
X 常州市BBB轧辊厂 常州市BBB轧辊厂
Z
AB
Y Y
C001B101210100001 1 AE20060601EZF C001B101210100001 2 AE20060606EZF
1437201 常州CCC钢铁有限公 13 司 1437201 常州CCC钢铁有限公 13 司
13000.00
客户代码
客户名称
负债总额
是否上 市公司 J
AH
授信额度
贷款余 额 L
4600.00
A
1 122256892
B 江苏AAA钢 铁有限公司
I
1342.00
K
6000.00
11010119600303 江苏常州 0600 武进区
股东及关联企业情况 证件类型 N
1 第一大股东
代码 O 151162370 110101196 206110000
2、客户大额授信统计表填报示例（Excel格式）
客户大额授信统计表
2006 年 6 制表单位：银监会统计部 月 表 号：银监统临[2006] 006 号
村镇银行客户信息走访服务表
应收账款万元其他
负债情况
总额
本行贷款
借款人
年限
结束时间
他行贷款
承贷行
借款人
年限
结束时间
其他贷款
其中贷款类型
家庭主要收入
总额
家庭主要支出
总额
家庭净收入
经营收入劳务收入
生活支出
工资收入其他收入
经营支出
常用结算方式
□卡□折□电子银行□网银□现金□□
资金需求万元
用途
□购房□购车□经营周转□其他备注
可担保方式
对接人
对接人
客户
情况
分析
客户签名：
村镇银行客户信息走访服务表
年月日
建档单位:档案编号:
姓名
性别
年龄
身份证号
家庭住址
经营/工作地址
经营项目
个体户□社区居民□
配偶姓名
性别
年龄
身份证号
配偶工作地点
家庭年收入万元
资产情况
总额万
固定资产□房产□车辆
总价值万
□有□无产权证
□有□无抵押
其他资产价值万存款万其中:农商行万元、农行万元、邮政万元
其他行万元。
□房产□有价证券□其他备注
周转期限
开户
情况
开户所在行
□村镇行□农行□邮储□其他银行备注
我行账号或卡号
卡号：账号：
客户已使用我行产品
□银行卡□存折□手机银行□网银□卡乐付□代发工资□短信
□支付宝卡通□商务手机银行□金融自助终端□其他
第一次对接
第二次对接
年月日
年月日
□小礼品□联系卡□产品简介
□小礼品□联系卡□产品简介
银行员工家访记录表内容
银行员工家访记录表
一、访问时间：XXXX年XX月XX日
二、员工信息：
员工姓名：XXX
部门：银行XX部门
职位：客户经理
工作时间：XXXX年XX月XX日
三、访问地点：员工家中，具体地址为XX小区X号楼X 单元XX号。
四、访问目的：
了解员工家庭情况，关心员工生活，加强与员工的沟通与联系。
同时，通过家访深入了解员工的性格特点、家庭背景及工作态度等情况，为今后工作中更好地为员工提供支持与服务提供参考。
五、访问内容：
与员工及其家人进行深入沟通，了解员工的家庭情况、家庭背景及家庭成员情况。
了解员工在生活中的状态，包括生活习惯、休闲活动等。
了解员工在工作中的表现及态度，包括工作热情、责任心、服务态度等。
了解员工对银行的满意度及建议，以便银行能够更好地为员工提供服务。
六、访问结果：
员工家庭情况稳定，家庭成员关系和谐。
员工在生活中的状态良好，能够保持良好的生活习惯和休闲活动。
员工在工作中的表现认真负责，工作热情高，服务态度好。
员工对银行的满意度较高，建议银行能够更好地为员工提供培训机会和晋升空间。
七、备注：
在访问过程中，员工及其家人对银行的工作表示了肯定和支持，并希望银行能够为员工提供更好的发展机会和福利待遇。
同时，员工也提出了一些具体的建议和意见，银行将认真考虑并加以改进。
八、签名：
银行部门负责人签名：XXX
家访人员签名：XXX
员工签名：XXX。
贷款落后汇报材料怎么写
贷款落后汇报材料怎么写[date][贷款落后汇报材料]尊敬的领导：我是XX公司的财务部经理，特此向您汇报我所属部门中有关贷款落后的情况。
请您阅览以下内容：一、贷款情况根据最新的贷款发放和还款数据，我们公司共有贷款X笔，总金额为X万元。
其中，初步统计表明目前总贷款余额为X 万元。
二、贷款落后情况截止至[date]，我们公司贷款中发现存在部分贷款客户出现落后情况。
具体情况如下：1. 贷款客户A该客户贷款金额为X万元，截止至[date]，已逾期X天。
我们已主动联系该客户，并督促其尽快偿还欠款。
目前，该客户承诺将于[date]前偿还此笔贷款。
2. 贷款客户B该客户贷款金额为X万元，截止至[date]，已逾期X天。
我们已与该客户沟通，并协商制定了还款计划。
按计划，该客户将于[date]前按时偿还贷款。
3. 贷款客户C该客户贷款金额为X万元，截止至[date]，已逾期X天。
我们已多次联系该客户，但截至目前未能与其取得有效联系。
我们将加大与该客户的沟通力度，争取尽快解决此笔贷款的逾期问题。
三、应对措施1. 深入核查我们将进一步深入核查贷款客户的还款能力，并尽快与这些在贷客户取得联系，了解其落后的原因和解决方案。
2. 加大催收力度我们将通过短信、电话或面谈等方式，持续督促贷款客户及时偿还欠款，并跟进还款计划的执行情况。
同时，我们将与法务部门加强合作，采取必要的法律手段来保护公司的利益。
3. 风险控制加强为避免类似情况的再次发生，我们将在贷款审批过程中，严格把控贷款申请人的资信状况和还款能力，加强风险评估和控制，以尽量减少坏账的发生。
四、补充信息除上述贷款落后情况外，我部目前还在积极和其他贷款客户沟通，督促其按时还款。
以上为我部门对贷款落后情况的汇报，如有任何问题或需要进一步了解情况，请随时与我联系。
我将始终秉持诚信、谨慎、负责的原则，确保公司贷款风险得到合理控制。
谢谢您的关注和支持！XX公司财务部经理[姓名]。