投资委员会决议
投资决策委员会制度三篇
投资决策委员会制度三篇篇一：投资决策委员会制度文件名称：投资决策委员会制度第一条为规范集团公司投资决策程序，有效控制投资风险，实现集团公司及所属子公司投资的科学决策，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。
第二条集团公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会是集团公司的投资决策和风险控制机构。
集团公司董事会授权投资决策委员会对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策，集团公司及所属子公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
同时投资决策委员会负责对集团公司及所属子公司经营管理和业务开展中相关风险控制制度、机制等进行审议，对集团公司及所属子公司经营管理的风险情况进行评估。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由集团公司相关董事、总裁、投资业务负责人、风险控制负责人、法务负责人等组成。
根据需要可以外聘委员，外出委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第四条投资决策委员会委员由集团公司董事长提名，董事会聘任。
集团公司董事长、总裁、投资业务负责人、风险控制负责人、法务负责人为当然委员。
投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。
投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法负责时，由集团公司董事长决定更换人选。
第五条投资决策委员会由5～9人组成，设主任委员一名、秘书一名。
主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议；秘书协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委托主持、召集投资决策委员会会议。
投资决策委员会委员以个人身份履行职责。
第六条投资决策委员会的主要职责：1、审议集团公司及所属子公司提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；2、对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；3、审议集团公司及所属子公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；4、提出集团公司及所属子公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定集团公司及所属子公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；5、审议集团公司及所属子公司投资项目风险动态分析报告，对集团公司及所属子公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制的建议；6、董事会授权的其他事宜。
投资委员会议事规则
博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。
第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。
单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。
第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。
投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。
投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。
第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。
第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。
第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。
参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。
投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。
咨询专家可以列席投资决策委员会会议。
非经主任同意，其他人不得列席会议。
第八条风险控制部指派专人担任会议秘书，负责投资决策委员会的会议筹备等日常工作，具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。
第二章议事流程第九条业务部门拟将项目提交投资决策委员会审议的，应当将项目资料发送风险控制部初审。
投资决策委员会议事规则(附委员名单+会议纪要+表决+决议)
XXX公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保证XXX公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资决策程序的高效、合理和科学，完善投资决策程序，提高投资决策效率和决策质量，本公司设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等相关法律法规、规范性文件、《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是本公司有关投资事项的决策机构，向【执行董事】报告，对【执行董事】负责。
投资决策委员会主要对基金资产的投资运作和重大投资事项作出投资决策。
第三条投资决策委员会所作出的投资决议必须遵守《公司章程》等有关规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，维护全体投资者的合法权益。
第二章人员组成第四条投资决策委员会的成员由公司【执行董事】选择产生，由3名委员构成，分别是公司【总经理】、【总经理】、【研究岗】。
第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司【总经理】担任，主持投资决策委员会工作，召开投资决策会议；设【业务秘书】1人，由本公司【法务岗】担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。
第六条投资决策委员会委员任期与【执行董事】任期一致，委员任期届满，可以连任；如有委员不再担任委员会职务，则由公司【执行董事】根据上述第四条规定补足委员人数，在新任委员出任之前，原委员应当继续履行委员职责。
第七条投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和私募证券投资基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第八条当投资决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
私募股权投资基金——项目_投资决策委员会决议
关于【】私募基金
投资【】公司
之
投资决策委员会决议
会议时间：【】年【】月【】日
会议方式：现场会议
会议地点：【】
表决委员：【】、【】、【】、【】
其他列席人员：【】、【】、【】、【】、【】
会议议题：
关于【】私募基金（“【】”）对【】开发有限公司（“【】”）【】项目的议案
一、项目要素
详见《上会申请表》。
二、投资建议
申请投资决策委员会审议。
三、决议内容
【】管理有限公司（以下简称“【】”或“管理人”）投资决策委员会全体成员一致书面同意：
1.确认【】（代“【】”）、【】等相关方于年月日签订的《股
权投资协议》约定的人民币亿元的投资款项中，同意采用如下投资方式：1）不超过人民币万元的投资款项作为增资款，其中的款项（即人民币万元）计入【】的注册资本，的款项（即人民币万元）计入【】的资本公积；2）不超过人民币亿元的投资款项，采用可转换债权方式继续向【】投资，按协议约定行使转股权，年利率为；
2.同意管理人与【】、【】有限公司等相关主体签署《【】管理有
限公司与【】有限公司及【】开发有限公司关于股权投资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）等相关附属法律文件（以下简称“本投资项目”）。
经会议审议，各投资决策委员会委员一致同意管理人对【】的股权投资。
（以下无正文，为签署页）
【】管理有限公司
投资决策委员会年第二次会议（现场表决）
签字页
会议时间：【】年【】月【】日。
董事会投资决策委员会工作细则
董事会投资决策委员会工作细则第一章总则第一条为进一步公司治理结构，建立科学规范的公司投资管理体制和运行机制，加强公司的投资管理，控制投资风险。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立投资决策委员会，并制定本工作细则。
第二条投资决策委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审议本公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条投资决策委员会依照本工作细则的规定，行使公司董事会授予的权力，通过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资效率。
第二章人员组成第四条投资决策委员会成员由5名董事组成，其中外部董事至少1名。
第五条投资决策委员会设主任委员1名，由公司董事长兼任。
投资决策委员会委员由董事会选举产生。
第六条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条投资管理部为投资决策委员会的常设机构，负责日常工作和相关议案的起草。
第三章职责权限第八条委员会经董事会授权在本工作细则规定范围内行使职权。
除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。
第九条对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金、委托理财等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年的各种股权性质的投资、不能随时变现的债券和其他长期投资。
第十条投资决策委员会的主要职责权限：（一）听取项目组关于投资项目情况的汇报；（二）审核投资项目是否符合国家方针政策和公司中长期战略规划及产业发展方向；（三）制定并修改公司对外投资管理制度；（四）监督公司经营管理层严格、有效执行投资项目操作流程；（五）审议公司及公司全资子公司、控股子公司的对外投资及退出事项；（六）董事会授权的其他事宜。
对外投资股东会决议通用版精选3篇
对外投资股东会决议通用版（第二篇）标题: 对外投资股东会决议通用版摘要：本文是《对外投资股东会决议通用版》合同范文，旨在规范对外投资事务中股东会的决议程序。
合同内容简洁明了，分为摘要和正文两部分，便于阅读和理解。
正文：第一条：背景与目的为了规范公司对外投资行为，并保障各股东的合法权益，制定本决议。
第二条：股东会召开根据公司章程规定，公司股东会将于（日期）在（地点）召开，讨论并决定对外投资事宜。
第三条：列席人员公司董事、监事、股东、证券监管机构代表等相关人员应列席股东会。
第四条：决议事项本次股东会应就以下事项进行讨论和决议：1. 确认待投资的目标公司名称及相关基本情况；2. 确定投资金额和支付方式；3. 制定投资方案，明确目标公司治理结构及决策机制；4. 规定股东会对投资的监督职责及相关程序；5. 其他与投资相关的事宜。
第五条：决议表决1. 股东提案后，列席会议的每位股东一人一票参与表决；2. 通过表决，决议事项将根据表决结果决定是否通过；3. 决议事项通过时，应有股东会主持人签署并加盖公章，作为决议通过的证明文件。
第六条：决议执行1. 公司董事会应负责执行通过的决议；2. 决议执行过程中，任何影响决议执行的变动，需重新召开股东会进行讨论和决策。
第七条：法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律；2. 本合同的争议，由双方友好协商解决，如协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。
以上内容为《对外投资股东会决议通用版》合同范文，用以规范对外投资事务中股东会的决议程序。
请根据具体情况进行适当修改，以满足实际需要。
对外投资股东会决议通用版（第三篇）对外投资股东会决议通用版律所名称（以下简称“本所”）日期：年月日股东全体会议决议通知致：本所各方股东根据《公司法》和我国相关法律法规的规定，为有效且规范地管理公司的对外投资事务，特召开股东全体会议，就以下议题进行决议。
一、议题一：公司对外投资的原则股东会注意到，公司对外投资有助于拓展业务范围、提高公司影响力和增加盈利能力。
投资公司投资决策委员会制度
**公司投资决策委员会制度第一章总则第一条为规范公司投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特制定本制度。
第二条公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会根据股东会的授权，对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由公司执行董事、监事、总经理、投资总监、营销总监、财务总监、法务负责人以及股东代表等组成。
根据需要可以外聘委员，外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。
第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集、主持投资决策委员会会议，并作会议记录。
第六条投资决策委员会的主要职责：（一）审订投资项目管理制度和业务流程；（二）监督公司经营管理层严格、有效地执行投资项目操作流程；（三）适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例；（四）审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定；（五）听取项目组关于投资项目情况的汇报；（六）依照有关规定对投资项目出具审核意见；（七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。
第三章议事规则及程序第七条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会的会议可以采取现场会议、视频会议等方式召开。
第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。
第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。
第十条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权。
表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。
投资决策委员会委员应当根据项目情况、相关指标、会议的情形、项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明相关理由。
第十一条投资决策委员会作出的决议，须经全体参会委员中的三分之二以上（含三分之二）同意，即为有效通过。
第十二条投资决策委员会在表决基础上形成书面审核决议。
投委会决议模板
**有限公司
**基金（有限合伙）投资决策委员会2017年第一次会议决
议
时间：
地点：
主持人：
应到人数：人
实到人数：人
代表的本投资决策委员会表决权：100%
会议决议内容如下：
以票赞成、票反对、票弃权的表决结果审议同意**基金（有限合伙）（“本合伙企业”）向**公司进行股权投资，投资金额不超过万元（投前估值不超过人民币亿元），并由本合伙企业的管理人**有限公司负责处理上述相关事宜。
（以下无正文）
（本页为《**基金（有限合伙）投资决策委员会2017年第一次会议决议》签署页）
**（签字）：
**（签字）：
**（签字）：
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对外投资董事会决议的范本1「精选3篇」
对外投资董事会决议的范本1「第二篇」[律师公司名称][联系地址][联系电话][日期][对外投资公司名称][联系地址][联系电话]关于 [对外投资公司名称] 的投资事宜摘要：本次投资是由 [公司名称] 董事会在 [日期] 召开的第 [董事会会议编号] 次会议上，经过讨论并一致通过的决议。
根据本次决议， [公司名称] 将向 [对外投资公司名称] 进行投资。
正文：一、前言本份文件旨在确认 [公司名称] 向 [对外投资公司名称] 进行投资的决定，并规定双方在投资事项上的权利与义务。
依据相关法律法规和双方自愿、公平、平等、自主来达成以下协议。
二、投资主体1. 投资方：[公司名称]2. 被投资方：[对外投资公司名称]三、投资金额与方式1. 投资金额：[投资金额]；2. 投资方式：[投资方式]；3. 资金到位：投资方应在 [日期] 前将投资款项汇至被投资方指定账户。
四、投资目的1. [公司名称] 对 [对外投资公司名称] 的投资，旨在 [明确投资目的]。
五、权益和义务1. 投资方权益：a) [公司名称] 有权参与 [对外投资公司名称] 各项重大事务的决策，并享有相应权益；b) [公司名称] 有权收取相应的投资回报、分红或其他相关收益；c) [公司名称] 有权监督 [对外投资公司名称] 的经营管理情况，要求被投资方提供相关财务报表和信息。
2. 投资方义务：a) [公司名称] 应履行投资合同约定的支付义务，并按时按约向被投资方提供所需的文件和材料；b) [公司名称] 应确保提供给被投资方的资金来源合法合规。
3. 被投资方权益：a) [对外投资公司名称] 享有独立经营权，自由使用投资方提供的资金；b) [对外投资公司名称] 享有独立决策权，可以自行处理公司内部事务；c) [对外投资公司名称] 享有按法律法规要求和双方约定经营公司的权益。
4. 被投资方义务：a) [对外投资公司名称] 应按照 [公司名称] 的要求向投资方提供经营状况报告、财务报表等相关信息；b) [对外投资公司名称] 应按照法律法规要求和双方约定经营公司，并履行各项义务。
某央企投资决策委员会议事规则
【】集团公司投资委员会议事规则第一章总则第一条为贯彻中国【】集团公司（简称集团公司）发展战略，保证投资决策的规范化、科学化和效率，规范投资委员会的审议工作，根据《集团公司关于投资决策与管理的规定》及有关办法（简称《投资制度》），特制定本规则。
第二条集团公司投资委员会（简称投资委员会）向总裁及总裁办公会负责和报告工作，负责推行业经集团公司批准的中长期投资发展规划；负责集团公司新建投资项目（含收购、合资、增资等）和集团公司所属企业重大股权变动和资产处置事项的审议工作，并为总裁及总裁办公会决策提供意见。
第三条投资委员会日常办事机构设在集团公司投资管理部。
第二章委员会组成第四条投资委员会由职能成员和若干名专项成员组成（统称委员）。
投资委员会主席由集团公司主管投资的副总裁兼任，负责主持投资委员会会议。
第五条职能成员包括集团公司总会计师，投资管理部、企业规划发展部、财务总部、人力资源部和法律事务部的总经理。
第六条矿产资源部总经理为矿业类（包括风险勘探）投资项目审议的专项委员，安全生产监察部总经理为涉及环境保护、安全生产、节能减排、科技创新工业投资项目审议的专项委员；根据相关投资项目的需要，可由主席指定其他职能部门或相关二级公司的总经理若干名作为专项成员。
第三章委员会日常工作第七条投资委员会日常工作包括会前和会后工作。
会前包括受理项目材料、进行必要问询与澄清、出具项目评审意见、评审意见的必要落实等；会后包括形成会议纪要、反馈审议意见、敦促决议意见落实、提请总裁办公会审批等。
第八条项目材料受理（一）各投资主体(含所属股权变动事项主体)就拟投资项目或股权变动/资产处置事项，向投资管理部报送审议材料之前，应先经其经理办公会研究通过，并经主管副总裁审核与书面同意。
（二）投资主体须按《投资制度》相关要求，向投资管理部报送项目完整材料，同时提供相应的电子文本。
根据项目具体情况和所处阶段，材料包括但不限于《项目建议书》、《尽职调查报告》、《可行性研究报告》、《咨询机构或专家意见》等。
股东投资决策决议模板
股东投资决策决议模板一、背景与目的本决议模板旨在规范并明确股东投资决策的程序和要求，以确保投资决策的公平性、透明性和合规性。
该模板适用于公司股东会议，并可由股东代表提出并进行投票决策。
二、投资决策的程序1. 提案：股东代表可以在股东会议上提出特定投资案的提案。
提案应详细说明投资项目的背景、目标、预期回报、风险评估以及可能对公司业务和财务状况产生的影响。
2. 讨论与分析：提案被提出后，股东代表将进行充分的讨论和分析。
讨论内容应包括但不限于投资项目的可行性、风险控制措施、预计回报和投资期限等。
3. 投票：根据公司章程规定的投票程序，股东代表将进行投票表决。
投票结果将根据投票权数进行统计，投票结果决定投资决策是否通过。
三、投资决策的要求1. 公平性：投资决策应基于全面、准确的信息和充分的讨论与分析，确保每位股东代表的权益得到公平保护。
任何形式的内部交易、利益冲突和不正当竞争应被严格避免。
2. 透明性：股东代表应在投资决策过程中充分披露相关信息，确保所有股东了解投资项目的背景、目标和风险。
重要决策结果和后续进展也应及时向所有股东通报。
3. 合规性：投资决策应符合国家法律法规和公司章程的规定。
在投资决策中应严格遵守并遵循公司治理的一般原则和股东会议的规定程序。
4. 责任与追责：每位股东代表在投资决策过程中应尽职尽责，为股东的最大利益着想。
对于违反投资决策要求的行为，应追究相应股东代表的责任。
四、其他事项1. 本决议模板适用于公司股东投资决策，但具体实施细则以公司章程为准。
2. 公司管理层应配合股东代表，提供必要的信息和资源，以保证投资决策的顺利进行。
3. 本决议模板经过股东会议表决通过后，成为公司股东投资决策的指导文件，并可作为公司对外宣传的依据。
五、决议生效与修订本决议模板经过股东会议表决通过后即生效，并可以根据实际情况进行修订和补充。
任何修订和补充需按照公司章程要求进行，并经过股东会议表决通过后方可生效。
股权投资管理公司-投资决策委员会议事规则
中新（上海）股权投资管理有限公司暨中新（上海）股权投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立中新（上海）股权投资管理有限公司（以下简称公司）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《中新（上海）股权投资管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中新（上海）股权投资基金（有限合伙）章程》（以下简称《基金章程》），及其他有关规定，制订本议事规则。
第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。
第三条 投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。
第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。
第六条 投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。
投资决策委员会工作办法
投资决策委员会工作办法第一章总则第一条为规范企业投资决策委员会的工作行为，提高工作效率，根据国家有关法规和企业的有关规定，制定本办法。
第二条投资决策委员会实行集体研究、科学决策、授权管理的工作原则，投资决策工作的信息基础及委员会表决通过的投资行为以及其他日常投资工作由企业各部门实施。
第二章投资决策委员会职责与成员构成第三条企业投资决策委员会，根据企业执行事务合伙人的授权，行使投资管理业务的重大决策职能，接受执行事务合伙人的领导与监督。
第四条投资决策委员会工作职责：1、审议企业基金管理人业务的存量报告；2、审议企业投资顾问业务的存量报告；3、审议企业基金管理人业务的新增报告；4、审议企业投资顾问业务的新增报告；5、审议企业基金管理人业务中拟投资标的《综合尽职调查报告》和《投资方案》，评估投资风险；6、审议企业投资顾问业务中拟投资标的《综合尽职调查报告》和《投资方案》，评估投资风险；7、执行事务合伙人授权的其他工作。
第五条投资决策委员会由企业执行事务合伙人和高级管理人员共同组成，现任委员会成员为5人,主任委员由执行事务合伙人担任。
第三章投资决策委员会会议第六条投资决策委员会原则上每月召开一次会议，听取项目管理部和基金运营部的工作汇报。
如有重要决策事项或紧急情况，项目管理部和基金运营部可提出会议申请，召开临时会议。
第七条投资决策委员会主任委员负责召集会议。
第八条企业各相关部门应制作完备的会议资料，并将会议材料提交投资决策委员会成员。
第九条投资决策委员会会议须全体成员出席方可进行。
成员因故不能出席会议时，会后须在充分知晓会议内容的前提下补签表决意见，如会前已审阅会议的有关材料，可以向会议提交书面表决意见。
第十条投资决策委员会成员进行书面表决，每位成员一票。
表决意见分为同意、反对。
会议决议须经全体委员会成员五分之四以上书面表决同意方为有效。
委员会主席拥有一票否决权。
第十一条企业各部门应完整记录会议过程、汇总表决意见与结果，整理会议纪要。
关于投资的股东会决议范文是怎么样的？
There are many times when people are confused throughout their lives, and every time they are confused, theygrow up.简单易用轻享办公（页眉可删）关于投资的股东会决议范文是怎么样的？导读：关于投资的股东会决议需要写上决议的时间、地点、还有参加股东的人数、再者还有投资的金额、公司使用此金额的相关要求，最后就需要由股东们签字，这样的决议书才能保障到各股东们的权益。
一、关于投资的股东会决议范文是怎么样的？关于第*次股东会决议时间：地点：参会股东：***(代表股份 %) ;***(代表股份 %);***(代表股份 %)股东代表：*** *** ***主持人：议题：对外投资**元经过股东会决议，决议对***投资***元，由公司**负责实施，进度要求为：***;由公司监事会**负责监督。
资金来源于公司自有资金(允许贷款**元)。
签字：**股东 ** ***二、股东会决议需要多少股东通过才生效？股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
相关法规：根据《公司法》规定，股东会决议分特殊决议事和普通决议事项。
普通决议是指对于股东会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的半数即可通过的决议。
特殊决议是指对于股东会的特殊表决事项，如修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。
三、股东会决议能不能代替股权转让协议？根据上述分类，司法实践中，关于股东会决议的效力产生的争议主要包括三类：股东会决议是否成立、股东会决议是否无效、股东会决议是否可撤销。
从形式方面来说，不可以替代。
到工商局办理股权转让变更登记手续时，股权转让协议与股东会决议是两种不同的文件形式要求。
公司投资股东会决议
XX有限公司股东决定
2021年月日，XXXXX新材料有限公司股东XXXXX科技有限公司作出如下决定：
1.决定以XXXX科技有限公司享有XX新材料有限公司1200万元债权（代偿XXX电气科技有限公司款项）转为出资，作为XXXX科技有限公司实缴资本。
2.同意以机械设备一批（具体详见附件）作价2000万元用于偿还XXXXX科技有限公司欠XXXX新材料有限公司款项1200万元（替XXXX股份有限公司代偿），剩余价值800万元转为出资，作为XXXXXX 科技有限公司实缴资本。
3.1-2项出资后，XXXXXXXX科技有限公司出资情况如下：
认缴5000万元，实缴1827万元。
4.因本次股东大会决议不对章程进行修改，故本次不修正章程。
股东签字、盖章：
2021年月日。
什么是投资决策委员会
什么是投资决策委员会一、是基金管理公司投资决策的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。
负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划。
目前在我国，投资决策委员会由基金管理公司自行建立。
二、一般来说不会有什么决策委员会，只有决策咨询委员会。
决策一般都是由单位领导否则就是单位正副职领导会议决定。
三、投资决策委员会是公司在董事会授权范围内对各项投资业务进行评审的最高决策机构。
委员会各成员均以客观、公正的立场参与业务决策，为公司项目提供正确的指导意见。
四、我国基金管理公司大多在内部设有投资决策委员会，负责指导基金资产的运作，确定基金投资策略和投资组合的原则。
投资决策委员会是公司非常设机构，是公司最高投资决策机构，一般由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总监、研究总监等相关人员组成。
总经理为投资决策委员会主任，督察长列席会议。
投资决策委员会的主要职责一般包括：1.审批投资管理相关制度，包括投资管理、投资决策、交易、研究、投资表现评估等方面的管理制度。
2.确定基金投资的原则、策略、选股原则等。
3.确定资金资产配置比例或比例范围，包括资产类别比例和行业或板块投资比例。
4.确定各基金经理可以自主决定投资的权限以及投资总监和投资决策委员会审批投资的权限。
5.根据权限，审批各基金经理提出的投资额超过自主投资额度的投资项目。
（参考内容）沿海地产投资集团投资决策委员会章程1 总则以决策团队的方式和科学的方法选择合适并具有良好增值潜力的投资项目和投资方案。
2组织2.1集团投资决策委员会法定成员是：集团董事长、总裁、运营管理执行总裁、投资策划执行总裁、集团常务董事；主任委员为集团董事长，需要时可根据需要邀请集团相应专业人员或者外部专业人士列席会议。
2.2 集团投资决策委员会根据需要由投资与策划部总经理或其他委员动议，主任委员批准，不定期召开，每次参会不少于五人的奇数位成员组成。
投资决策委员会制度三篇
投资决策委员会制度三篇篇一：投资决策委员会制度文件名称：投资决策委员会制度第一条为规范集团公司投资决策程序，有效控制投资风险，实现集团公司及所属子公司投资的科学决策，根据《公司章程》及其他有关规定，特制定本制度。
第二条集团公司设立投资决策委员会。
投资决策委员会是集团公司的投资决策和风险控制机构。
集团公司董事会授权投资决策委员会对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。
未经投资决策委员会决策，集团公司及所属子公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
同时投资决策委员会负责对集团公司及所属子公司经营管理和业务开展中相关风险控制制度、机制等进行审议，对集团公司及所属子公司经营管理的风险情况进行评估。
第二章投资决策委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由集团公司相关董事、总裁、投资业务负责人、风险控制负责人、法务负责人等组成。
根据需要可以外聘委员，外出委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第四条投资决策委员会委员由集团公司董事长提名，董事会聘任。
集团公司董事长、总裁、投资业务负责人、风险控制负责人、法务负责人为当然委员。
投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。
投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法负责时，由集团公司董事长决定更换人选。
第五条投资决策委员会由5～9人组成，设主任委员一名、秘书一名。
主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议；秘书协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委托主持、召集投资决策委员会会议。
投资决策委员会委员以个人身份履行职责。
第六条投资决策委员会的主要职责：1、审议集团公司及所属子公司提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；2、对集团公司及所属子公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；3、审议集团公司及所属子公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；4、提出集团公司及所属子公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定集团公司及所属子公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；5、审议集团公司及所属子公司投资项目风险动态分析报告，对集团公司及所属子公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制的建议；6、董事会授权的其他事宜。