阳谷华泰：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-12-21

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山东阳谷华泰化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》的要求，对公司设立以来股本演变情况作出如下专项说明：（一）公司的设立发行人前身为山东阳谷华泰化工有限公司，2000年3月23日，山东阳谷华泰化工有限公司在阳谷县工商行政管理局注册登记，并领取了注册号为3715212800043的《企业法人营业执照》。

注册资本800万元，其中王传华出资600万元，占注册资本75%；尹月荣出资100万元，占注册资本12.5%，王文一出资50万元，占注册资本6.25%，王文博出资50万元，占注册资本6.25%。

2000年3月，山东阳谷华泰化工有限公司成立时，阳谷景阳有限责任会计师事务所对截至2000年3月17日的注册资本进行审验，出具了阳谷景阳有限责任会计师事务所景阳会验字[2000]145号《验资报告》。

根据该验资报告，山东阳谷华泰化工有限公司注册资本为人民币800万元，股东投入现金800万元。

山东阳谷华泰化工有限公司成立时的股权结构如下：序号股东姓名出资额（元）股权比例1 王传华 6,000,00075.00％2 尹月荣 1,000,00012.50％3 王文博 500,000 6.25％4 王文一 500,000 6.25％合计 8,000,000100%（二）历次股权变动1、2009年股权转让2009年8月，根据山东阳谷华泰化工有限公司股东会决议及股权转让协议，股东王传华将其持有的53.3333万元出资额对应的6.67%的股权转让给张焱、陈毅敏、刘太平、贺玉广、王文杰、赵凤保、王传孔、李贻琦、许思俊、薛文光、董瑞国、李芝月、吕同臣、杜孟成、淡红卫、柳章银、郑崇纳、刘卫东、范来队、布伯虎、龙秀锦、王兴军、王春安、师利龙、杨淑华、陆福申、左勇、刘红、魏承磊、郑广泉、魏茂祥、崔振东、唐恒建、孔繁祚、闫瑞军35位自然人股东，其余股东放弃对本次转让股权的优先受让权。

阳谷华泰：年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年12月) 2010-12-03

山东阳谷华泰化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章总则第一条为了进一步提高山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第三条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。

第四条董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况，提出相关处理方案，待董事会审批后执行。

第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。

实施责任追究时，应遵循以下原则：（一）客观公正、实事求是原则；（二）有责必问、有错必究原则；（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；（四）追究责任与改进工作相结合原则。

第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序第六条财务报告重大会计差错的认定标准：重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。

重要性取决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。

差错所影响的财务报表项目的金额和性质是判断该会计差错是否具有重要性的决定性因素。

财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：（1）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（2）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（3）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；（4）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元；（5）会计差错金额直接影响盈亏性质；（6）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；（7）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。

阳谷华泰：关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-025山东阳谷华泰化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告一、本次担保基本情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年10月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。

《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2018年9月20日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-110）。

二、对外担保进展情况2020年3月17日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的《银行承兑汇票承兑协议》形成的1,000万元承兑金额（承兑期限自2020年3月17日至2020年9月17日）提供连带责任保证。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。

三、累计对外担保情况截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币9,680万元，占公司2019年度经审计净资产的5.79%。

其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2019年度经审计净资产的1.20%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2019年度经审计净资产的4.59%。

投资策略_中金公司_侯振海_策略研究：投资策略报告,2010年四季度投资策略,股市“再泡沫化”能否实现？_20

投资策略报告研究报告
2009 年 10 月 10 日
A 股策略
研究部
侯振海
分析员，SAC 执业证书编号：S0080209100102
houzh@
王慧
张博
分析员，SAC 执业证书编号：S0080210030003 分析员，SAC 执业证书编号：S0080209080100
wanghui@
zhangbo@
股市“再泡沫化”能否实现？
2010 年四季度投资策略
投资要点： ► 我们认为 A 股的走势 “长期取决于经济面，中期取决于资金面，短期取决于政策面”。 ► 从经济面上看，人口结构和资源要素限制继续制约发达国家经济增速及其经济政策效果，使得“贬值本币”成
为其普遍采用的策略，货币政策的目标开始向转嫁矛盾性的汇率博弈。货币供应增速的内生性特点加强，已过人口拐点的发达国家宽松的货币政策无法推升本国货币供应，只能使大量资金流向资本市场和国外，推升新兴市场国家通胀和资产价格水平。在这一国际背景下，中国房地产矛盾更趋突出。中国居民住宅总市值已超名义 GDP 的 2 倍，占居民财富总值的 6 成以上。而中国的人口结构拐点也将在 2014 年发生，因此如何避免房价近期大涨未来大跌是政府的重要政策目标。在政府无法采取真正紧缩性的货币政策来抑制房价短期内过快上涨的前提下，行政性措施和区域差别性措施将是唯一选择。 ► 从资金供应上看，根据居民对于收入进行消费和投资配置的数据进行测算显示：当前居民储蓄意愿已经偏低（仅略高于 07 年），进一步储蓄搬家的空间不大。而且今年居民部门配置于股市的新增资金量实际上并不低。个别权重股滞涨拖累了大盘股指，实际上掩盖了今年市场整体流通市值大幅增加的事实。我们的测算结果显示，2011 年居民部门可流入股市的资金将大体将与今年持平。从资金需求上看，四季度中小盘股票的限售解禁股将取代银行融资成为市场主要的资金需求压力来源。按照自由流通市值测算，如果不考虑解禁和新股需求，至年底市场仍有约 15%的市值上升空间，如考虑解禁和新股的资金需求，则空间将缩小至 7%。 ► 从政策上看，促转型将是“十二五”规划的核心，其两大主线内容一是消费规模扩大与结构升级+产业结构升级，二是区域经济+城镇化。投资者可关注包括新能源、节能环保、新材料、高端装备制造等政策扶持的新兴产业的投资机会。 ► 在升值、经济下滑、资产价格泡沫和通胀的选择中，目前市场预期的方向只能是资产价格泡沫和通胀。因而，股市将出现较强的“再泡沫化”预期。在这种预期的驱使下，我们有理由相信，在市场资金面压力相对较轻的四季度前期，A 股市场会有相对良好的表现。A 股四季度出现先上涨后调整的走势概率较大。这是因为四季度前期是有利因素集中体现的时期，这些有利条件包括：房地产政策处于出台后的一段观察期、短期经济走势向好、海外资金风险偏好上升（美元贬值）。而到了四季度后期，有利因素将逐渐减少，不利因素将逐渐增多。这些不利因素主要包括：房地产政策再度进入博弈期、如房地产销量大幅下滑，则政策风险降低但经济增速将出现反复、在美国中期大选和美联储量化宽松政策宣布之后，美元可能开始反弹，届时海外市场风险偏好也可能将有所回落、市场资金面的压力在四季度中后期将逐步加大。 ► 估值提升的机会有望从小盘股转向中盘股。大盘股也有望先走出一波估值回归的行情。中小板和创业板股票走势将出现分化。从行业板块配置上讲，我们认为四季度前期需要突出的是“通胀预期”、“政策利好预期”和“超跌反弹”三大主线。从通胀主题上看，主要包括：农业、食品饮料、零售消费、有色金属和煤炭等资源类股票。政策利好预期涵盖的板块主要包括：节能减排相关板块和产业转移中西部开发概念。超跌反弹主要以估值修复为主题，主要包括部分前期超跌的周期性股票的反弹，我们相对更为看好地产、煤炭和保险。本轮行情可能持续性不强，但短期力度较大，建议投资者近期可配置高贝塔的周期性股票，而四季度后期，我们依然看好盈利增长确定性强的消费和医药类个股。

山东华泰纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600308 股票简称：华泰股份编号：2010-007
山东华泰纸业股份有限公司山东华泰纸业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议第六届监事会第六次会议决议公告公告公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2010年4月10日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。

会议于2010年4月20日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由聂仁政先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了审议通过了《《关于审查公司2010年第一季度报告的议案年第一季度报告的议案》》。

经审查，2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于为控股子公司关于为控股子公司东营华泰清河实业有限公司东营华泰清河实业有限公司
提供担保的议案提供担保的议案》》。

为补充正常生产经营需要的流动资金，同意公司为控股子公司东营华泰清河实业有限公司向中信银行申请的4000万元流动资金贷款提供担保。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会 2010年4月20日。

阳谷华泰：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

2
案 10 的前提条件，即提案 8 表决通过是提案 9、提案 10 表决结果生效的前提。提案 11 采用累积投票表决方式选举独立董事，应选独立董事的人数为 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
《2019 年度董事会工作报告》
2.00
《2019 年度监事会工作报告》
3.00
《2019 年度财务决算报告》
4.00
《2019 年年度润分配预案的议案》
6.00
《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 8.00 9.00
《关于公司董监事 2020 年薪酬的议案》《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本的议案》
10.00
《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案
11.00
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01
选举朱德胜先生为公司第四届董事会独立董事
备注该列打勾的栏目可以投票
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
应选人数 2 人
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3
11.02
选举张洪民先生为公司第四届董事会独立董事
√
四、现场会议登记等事项
现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 14:30。网络投票时间：2020 年 3 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

阳谷华泰：审核报告 2011-02-26

山东阳谷华泰化工股份有限公司
审核报告
大信专审字［2011］第 2-0027 号
大信会计师事务有限公司
DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
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目录
审核报告 ……………………………………
第 1页
资金情况汇总表……………………………… 第 2 页
会计师事务所营业执照、资格证书
实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
合并股东权益变动表和股东权益变动表、2010 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财
务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《山东阳谷华泰化工股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
2010 年期末占用资金余
额
单位：人民币万元
占用形成占用性
原因
质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计合计法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

中国·北京

2010年度大事记

黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易，九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。

同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史，作为我省首家在创业板上市的企业，将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。

黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。

2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投，助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》，记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。

3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。

黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。

省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。

黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”，记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。

4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研，对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。

鼓励辰能风投加大创新力度，不断创新投资管理方式和业绩考评模式。

5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。

省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。

省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。

集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。

阳谷华泰：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-028山东阳谷华泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司第四届董事会（2）会议召开时间：现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2020年3月23日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

中小投资者表决情况单独计票。

（4）股权登记日期：2020年3月17日（星期二）（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室（6）会议主持人：董事长王文博先生（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份106,414,312股，占公司有表决权股份总数的27.6416%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份106,379,112股，占公司有表决权股份总数的27.6324%；通过网络投票系统出席会议的股东7人，代表有表决权股份35,200股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。

阳谷华泰：第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2019-092山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开，会议通知于2019年10月16日专人送达全体监事。

应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》经审议，监事会认为，公司2019年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一九年十月二十二日。

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阳谷华泰非募资金12亿元搬迁扩建为抓住市场机遇、提高市场占有率和竞争力，山东阳谷华泰化工股份有限公司决定非公开发行股票募集资金不低于12亿元，实施搬迁扩建，扩大产能和产品种类。

阳谷华泰表示，募集资金主要用于3个方面。

一是投向高性能橡胶助剂生产项目约3.39亿元。

实施年产2万吨高性能橡胶助剂不溶性硫黄（分两期建设）、年产1.5万吨高性能橡胶助剂促进剂M和年产1万吨高性能橡胶助剂促进剂NS。

二是投向年产3.2万吨橡胶助剂搬迁升级改造项目约5.86亿元。

厂区搬迁到经济开发区新址后，采用更清洁化工艺扩大原有部分橡胶助剂产品的生产规模，并推出部分新的橡胶助剂产品。

对老旧设备进行淘汰，项目全部实现DCS控制。

项目预计2016年12月开工建设，2018年12月试运行。

三是补充流动资金约2.5亿元。

非公开发行募集资金到位后，将为公司持续发展提供必需的资金保障，有助于提升公司的产业规模和业绩水平，为研发并生产新产品、拓展业务市场机会提供营运资金保障，也有利于缓解业务快速增长对流动资金的需求，优化资本结构。

自首发上市以来，阳谷华泰一直专注于橡胶助剂的生产、研发、销售。

在环保核查日趋严格、产品升级与市场竞争加剧等多重因素驱动下，部分环保及技术更新不达标、资金实力不强的企业开始降低开工负荷，并将逐步退出市场。

阳谷华泰凭借溶剂法等多种清洁工艺，大大降低生产中废水及其它废弃物的排放量，产品的环保成本与规模优势明显。

由于公司的生产工艺短期内难以被复制，且新的生产工艺逐渐被应用，阳谷华泰的市场占有率不断提高。

同时，随着技术水平的提高与新产品的研发，阳谷华泰产品也有望凭借成本优势逐步进入国外厂商长期占据的高端市场。

（昊天）乌海将新增一橡胶助剂项目乌海中津精细化工有限公司负责运营的橡胶助剂及配套产品项目近日通过环保部门的环评，从环境影响角度考虑准予建设。

该项目位于乌海市海南西来峰经济开发区，由天津渤海精细化工有限公司和乌海日昇化工有限公司共同投资，总投资达68561.49万元，其中环保投资约10135万元，占总投资的14.8%。

阳谷华泰：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-03-22

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司召开二〇一〇年年度股东大会的法律意见书山东万航律师事务所二〇一一年三月关于山东阳谷华泰化工股份有限公司召开二〇一〇年年度股东大会的法律意见书致山东阳谷华泰化工股份有限公司：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，山东万航律师事务所（以下简称“本所”）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所杨学昌、张强律师出席公司2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权对本次股东大会进行律师见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性出具法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东大会的董事会决议、公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的会议文件资料以及其他相关文件资料等并列席了本次股东大会。

在进行审查验证过程中，公司保证：上述文件的复印件已经与原件核对一致，其中所有签署、盖章及印章都是真实的；所述全部内容都是真实、准确和完整的；签署该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授权及批准程序，其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整，不存在虚假、误导性信息或重大遗漏。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序（一）本次股东大会的召集召开本次股东大会的通知，已于2011年2月26日在在巨潮咨讯网网站上以临时公告形式披露了关于召开本次股东大会的董事会决议及通知，并于2011年2月26日在深圳证券交易所网站上以临时公告形式披露了本次股东大会会议资料。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

阳谷华泰：征集投票权实施细则(2010年12月) 2010-12-03

山东阳谷华泰化工股份有限公司征集投票权实施细则第一章总则第一条为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制订《山东阳谷华泰化工股份有限公司征集投票权实施细则》（以下简称“本细则”）。

第二条本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。

第三条征集投票权应当采用无偿的方式进行。

第二章享有征集投票权的主体第四条下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：1、公司董事会；2、公司的独立董事；3、单独或合并持有公司已发行【1%】以上股份的股东。

该等以下人员统称为“征集人”。

第五条以公司董事会的名义征集投票权，必须经董事会同意，并公告相关的董事会决议。

独立董事征集投票权时，需取得独立董事的一致同意。

股东可以采取单独或联合的方式，征集投票权。

第六条征集人在征集投票权时，必须就该次股东大会审议的全部表决事项征集投票权；接受征集投票权的股东，应当将该次股东大会审议的全部表决事项的投票权委托给同一征集人。

第七条征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投票行为和与征集投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条征集人不得以任何方式、直接或间接损害公司或他人的人格与名誉。

第三章征集投票权的方式及基本内容第九条征集人在征集投票权时，应当以公开的方式进行。

第十条征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》及本细则的要求，制作征集投票权报告书。

第十一条征集人应当按照有关法律、法规和《公司章程》和本细则第五章规定的要求，制作固定格式的征集投票授权委托书，并至少于股东大会召开 15日前刊登于公司指定的信息披露媒体上。

阳谷华泰：2010年年度报告摘要 2011-02-26

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2011-008 山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。

为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元3.2 主要财务指标非经常性损益项目√适用□不适用单位：元采用公允价值计量的项目□适用√不适用§4 董事会报告4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析4.2 主营业务产品或服务情况表单位：万元4.3 主营业务分地区情况单位：万元4.4 募集资金使用情况对照表√适用□不适用单位：万元4.5 变更募集资金投资项目情况表□适用√不适用4.6 非募集资金项目情况□适用√不适用4.7 持有其他上市公司股权情况□适用√不适用4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况□适用√不适用4.9 买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用□不适用§5 重要事项5.1 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用5.2 收购资产□适用√不适用5.3 出售资产□适用√不适用5.2、5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明5.4 重大担保□适用√不适用5.5 重大关联交易5.5.1 与日常经营相关的关联交易□适用√不适用5.5.2 关联债权债务往来□适用√不适用5.6 委托理财□适用√不适用5.7 承诺事项履行情况√适用□不适用5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用5.9 证券投资情况□适用√不适用5.10 违规对外担保情况□适用√不适用5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况√适用□不适用§6 股本变动及股东情况6.1 股份变动情况表单位：股限售股份变动情况表单位：股6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股6.3 控股股东及实际控制人情况介绍6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）√适用□不适用§8 监事会报告√适用□不适用§9 财务报告9.1 审计意见9.2 财务报表9.2.1 资产负债表编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年12月31日单位：元9.2.2 利润表编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司2010年1-12月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

阳谷华泰：第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2019-091山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年10月16日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2019年10月22日在公司三楼会议室召开。

应参加会议董事6名，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。

会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》经审议，与会董事一致同意公司2019年第三季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意公司本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日。

东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25

证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。

本次股东大会是年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

本次股东大会是由公司董事会召集的。

本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。

阳谷华泰：公司章程(XXXX年10月)

山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程二〇一〇年十月目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (6)第一节股东 (6)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (10)第四节股东大会的提案与通知 (12)第五节股东大会的召开 (14)第六节股东大会的表决和决议 (16)第五章董事会 (21)第一节董事 (21)第二节董事会 (24)第三节董事会秘书 (29)第四节董事会专门委员会 (30)第六章总经理及其他高级管理人员 (30)第七章监事会 (32)第一节监事 (32)第二节监事会 (33)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (34)第一节财务会计制度 (34)第二节内部审计 (36)第三节会计师事务所的聘任 (36)第九章通知和公告 (36)第一节通知 (36)第二节公告 (37)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (37)第一节合并、分立、增资和减资 (37)第二节解散和清算 (38)第十一章修改章程 (40)第十二章附则 (40)第一章总则第一条为维护山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（下称“《指引》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东阳谷华泰化工有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。

公司于2009年09月27日在山东省聊城市工商行政管理局注册登记，并换取新营业执照。

公司目前的营业执照注册号为371521228000437。

第三条公司于2010年8月26日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，并于2010年9月17日在深圳证券交易所上市。

阳谷华泰：关于会计政策变更的公告

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2020-058 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

现将相关事项公告如下：一、本次会计政策变更概述1、变更原因财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

3、变更前采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则第14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）来进行确认核算。

其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

5、审批程序公司于2020年7月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响修订的新收入准则主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

阳谷华泰：回购报告书

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰公告编号：2019-103山东阳谷华泰化工股份有限公司回购报告书重要内容提示：1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份的价格为不超过10元/股（含），回购总金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。

具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

2、本次回购方案已经公司2019年11月12日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

4、相关风险提示：（1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；（2）若本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；（3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；（4）本次回购事项存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的主要内容（一）回购股份的目的及用途基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟进行本次股份回购计划，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。

（二）回购股份符合相关条件本次公司回购股份符合以下条件：1、公司股票上市已满一年；2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；4、中国证监会规定的其他条件。