三全食品：独立董事关于变更部分募投项目发表的独立意见 2010-10-23

郑州三全食品股份有限公司

独立董事关于变更部分募投项目发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为郑州三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对公司第四届董事会第四次会议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》进行了审阅，在查阅了相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：

本次三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的目的是为了加快募投项目的实施。变更后的募投项目实施地点仍具备项目实施的条件，募投项目的内容保持不变。故而上述三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的事项。

独立董事： 尹效华 张道庆 孟素荷

2010年10月22日