吉峰农机：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-14
吉峰农机：宏源证券股份有限公司关于公司2010年度持续督导跟汇总
宏源证券股份有限公司关于吉峰农机连锁股份有限公司2010年度持续督导跟踪报告宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券” 、“保荐机构” 作为吉峰农机连锁股份有限公司(以下简称“吉峰农机” 、“公司”或“发行人” 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,对吉峰农机 2010 年度规范运作的情况进行了跟踪,现将相关情况报告如下:一、吉峰农机执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源制度的情况(一吉峰农机实际控制人及其他关联方1、吉峰农机实际控制人王新明、王红艳为公司实际控制人,截至 2010 年 12 月 31 日, 王新明持有公司13.97%的股份; 王红艳持有公司 9.19%的股权; 王新明为四川神宇农业发展有限公司(以下简称“四川神宇” 的控股股东(四川神宇持有公司 11.06%的股权,根据四川神宇公司章程的规定,目前王新明在四川神宇股东会中拥有 51%的表决权 ,通过四川神宇间接控制公司 11.06%的股权。
因此,王新明、王红艳夫妇通过直接和间接控制,能够实际控制本公司 34.22%的股权。
2、其他主要关联方2010 年度发行人的其他主要关联方及关联关系、持股数量及比例情况如下:(二吉峰农机执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度情况公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等规章制度,建立健全了法人治理结构, 公司能够按照有关法律法规及规章制度的要求规范运作,防止实际控制人及其他关联方占用公司资源。
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、《 2010 年度审计报告》、《关于吉峰农机连锁股份有限公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 ,以及公司制定的相关制度,与相关人员访谈等方式进行核查。
乐山市吉峰农机有限责任公司(企业信用报告)- 天眼查
变更前内容
变更后内容
变更日期
乐山市市中区棉竹镇高坝村一 乐山市市中区棉竹镇高坝村一组 组
2017-02-27
销售货车、农业机械、电器机 销售货车、农业机械、电器机械、工 械、工程机械、钢材、建筑材 程机械、钢材、建筑材料、五金、交
2017-02-27
料、五金、交电、化工（不含 电、化工（不含化学危险品）、办公
认缴出资额:100,认缴出资额 缴出资额币种:人民币,认缴出资额日
币种:null,认缴出资额日期:, 期:2010-12-21,出资比例:100%,出资
4Байду номын сангаас
序号
7
8 9
10 11 12
13 14 15
16
变更项目
联络人员备案
市场主体类型 变更 投资人变更
住所变更 法定代表人变 更 投资人(股权) 变更
*****;联络人电子邮件：;
话：*****;联络人电子邮件：*****;
姓名：唐静;证件类型：;证件 姓名：唐静;证件类型：中华人民共和 2016-12-20
号码：***;联络人联系电话： 国居民身份证;证件号码：***;联络人
***;联络人移动电话：***;联 联系电话：***;联络人移动电话：**
化学危险品）、办公设备、文 设备、文化用品，土畜产品（不含棉
化用品，土畜产品（不含棉 花、蚕茧、烟叶、粮油）；农业机械
花、蚕茧、烟叶、粮油）；农 维修及技术咨询；农业机械服务；农
业机械维修及技术咨询服务。 业技术服务（依法须经批准的项目，
※（依法须经批准的项目，经 经相关部门批准后方可开展经营活
相关部门批准后方可开展经营 动）。※
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
吉峰农机：独立董事提名人声明(一) 2011-03-25
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事提名人声明提名人王新明现就提名毛洪为吉峰农机连锁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉峰农机连锁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉峰农机连锁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符吉峰农机连锁股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉峰农机连锁股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉峰农机连锁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉峰农机连锁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为吉峰农机连锁股份有限公司或其附属企业、吉峰农机连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与吉峰农机连锁股份有限公司及其附属企业或者吉峰农机连锁股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
九九久：第二届监事会第一次会议决议公告 2011-03-01
证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。
本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。
应出席会议的监事3人，实际到会3人。
公司监事钱红林先生主持了会议。
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。
㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。
企业信用报告_吉峰农机(成都)有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (6)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (10)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：吉峰农机(成都)有限公司工商注册号：510124*********统一信用代码：91510124MA6CAL4T37法定代表人：赵于毅组织机构代码：MA6CAL4T-3企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：500万(元)注册时间：2018-02-26注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号营业期限：2018-02-26 至 3999-01-01经营范围：农业机械设备、机电设备、电子产品、通信器材（不含无线电发射设备）及配件的研发、生产、销售；肥料、塑料薄膜、种子（不再分装的种子）、农产品（不含棉、麻、生丝、棉麻、蚕茧）的销售；农作物种植、加工；农业温室大棚及配套设施的制造、安装、设计及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备销售、租赁维修；农机作业服务（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
吉峰农机：增资四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司可行性研究报告
2012 年 2 月 1 日，《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力 的若干意见》的中央“一号文件”正式下发。这是中央“一号文件”连续 9 年聚焦 “三农”。“一号文件”特别强调要加快农业机械化，改善农业设施装备条件，不断 夯实农业发展的物质基础。与此同时，2012 年度农机购置补贴与农机市场规模也将 大幅提高。受国家对农业的政策倾斜和农机补贴的大力推动，预计 2012 年农机行业 增幅将达 20%左右，全年农机市场总量将超过 3200 亿元。“一号文件”明确了农机 购置补贴只增不减。同时，2012 年度农机购置补贴将远超 2011 年的 175 亿元达到 200 亿元以上的水平。
吉峰农机连锁股份有限公司增资四川吉 康农机水利水电工程建设有限责任公司
可 行 性 研 究 报 告
编制部门：网络拓展部 报告日期:二零一二年十月
目录
目 录 .................................................................................................................2 第一章 投资概况 ................................................................................................3
300022吉峰科技：公司章程(2021年5月)
吉峰三农科技服务股份有限公司章程（第五届董事会第二次会议审议通过草案）第一章总则第一条为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。
公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为915100002018692710。
第三条公司于2009年9月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,240万股，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条公司注册名称中文全称：吉峰三农科技服务股份有限公司英文全称：Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd.第五条公司住所：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号；邮政编码：611743。
第六条公司注册（实收）资本为人民币38,024.038万元。
第七条公司经营期限：至永久。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、（常务）副总经理、董事会秘书、财务负责人。
吉峰农机：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-01-09
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-001四川吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年1月7日下午3点在公司会议室召开。
会议通知于2009年12月31日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于在宁夏地区新设公司的超募资金使用计划的议案》为了提高公司超募资金使用效率，进入西北市场，建立西北市场战略“桥头堡”，公司计划使用超募资金1400万元在宁夏地区新设公司的方式投资宁夏地区农机销售业务，宁夏市场的项目投资计划将为公司创造较为良好的经济效益的同时带动了当地农机流通产业快速、健康发展，主要表现在：1、实现销售收入快速增长，公司进入宁夏市场，预计该项目可为公司年增加销售收入2亿元以上；2、项目预计年贡献约300－400万元收益；3、通过宁夏项目投资收益，可持续优化公司财务结构，增加公司经营利润，提高股东收益。
4、启动宁夏市场，可有效提高公司人均销售产值。
具体内容详见公司同日公布的《宁夏地区项目投资可行性研究报告》。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用超募资金对吉林省金桥农机有限责任公司增资及受让股权的议案》公司计划使用超募资金2404.8万元对吉林省金桥农机有限责任公司（以下简称“金桥农机”）进行增资及受让金桥农机原有股东部分股权。
在增资及受让股权后金桥农机更名为吉林省吉峰金桥农机有限公司（暂定名，以工商行政部门核定为准，以下简称“吉峰金桥”）。
吉峰农机：2010年度内部控制自我评价报告 2011-04-14
吉峰农机连锁股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告一、公司的基本情况吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是由四川省农业机械学会及自然人刘君望、王新明、冯蓉于1994年12月8日共同出资组建的有限责任公司，设立时公司名称为四川省吉峰农业工程有限责任公司。
2005年11月15日经公司股东会决议通过变更为四川吉峰农机连锁有限公司，2008年1月28日，本公司股份制改造完成，更名为四川吉峰农机连锁股份有限公司。
2010年2月25日公司名称变更为现名称。
1994年12月8日，四川省农业机械学会及自然人刘君望、王新明、冯蓉以货币资金300,000.00元共同出资组建了四川省吉峰农业工程有限责任公司，其中四川省农业机械学会出资200,000.00元，占注册资本的66.67%；刘君望出资35,000.00元，占注册资本的11.67%；王新明出资35,000.00元，占注册资本的11.66%；冯蓉出资30,000.00元，占注册资本的10.00%。
1997年11月18日经公司股东会决议，同意公司注册资本增加至700,000.00元。
2000年6月经公司股东会决议，同意公司注册资本增加至1,000,000.00元。
2003年10月8日经公司股东会决议，同意公司注册资本增加至3,074,900.00元。
2005年11月15日经公司股东会决议，同意公司名称变更为四川吉峰农机连锁有限公司；同意注册资本增加至9,000,000.00元。
2007年12月12日经公司股东会决议，同意公司注册资本和实收资本由9,000,000.00元增加至17,827,000.00元。
根据本公司2008年第一次股东会决议和本公司发起人协议的规定，本公司将截止2007年12月31日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产32,298,226.33元，以1.812：1的比例折股，设立四川吉峰农机连锁股份有限公司。
吉峰农机：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-04-12
北京市金杜律师事务所关于吉峰农机连锁股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：吉峰农机连锁股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《吉峰农机连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：1．公司章程；2．公司2011年3月23日第一届董事会第三十次会议决议，以及公司2011年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》；3．公司2011年3月23日第一届监事会第十三次会议决议，以及公司2011年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《吉峰农机连锁股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》；4．公司2011年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议公告》”）；5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；6．本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司第一届董事会第三十次会议决议，公司董事会于2011年3月25日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公告了《会议公告》，同时在《证券时报》和《中国证券报》刊登了公告。
吉峰农机：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2010-10-29
362,993
362,993
45
钟小玲
390,000
345,000
345,000
46
刘玉珍
390,000
345,000
345,000
47
廖芙惠
390,000
195,000
195,000
48
段世铭
390,000
345,000
345,000
49
陈敏英
390,000
345,000
345,000
50
许文蓉
376,350
81
康天跃
82
魏平
83
曾勇
84
谭倩
85
蒋庆
86
傅旭辉
87
刁海雷
合计
说明：
156,000 156,000 156,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 127,530 122,080 117,000 52,000 52,000 52,000
390,000
29
陈恳
780,000
690,000
690,000
备注 董事长兼总经
理
质押股份 240 万股
董事 董事兼副总经
理
董事兼副总经 理
董事 董事兼财务负
责人
30
王强
728,000
364,000
364,000
31
杜洪
709,800
354,900
354,900
32
张玉生
650,000
575,000
102,700
102,700
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机编号：2010-053吉峰农机连锁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第一届董事会第二十八次会议于2010年11月23日上午10点在公司会议室召开。
会议通知于2010年11月16日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于使用超募资金投资新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司的议案》公司计划使用超募资金与自然人贾世智、王维洲、马旭峰共同出资新设天水吉峰大众农机汽车贸易有限公司（暂定名，最终名称以工商局核定为准；以下简称“天水吉峰”），天水吉峰注册资本合计800万元，其中吉峰农机出资408万元，持股比例为51%，其他自然人股东持股比例合计为49%。
本次投资事项不涉及关联关系。
本投资事项详细内容请见同日中国证监会指定信息披露网站公布的《使用超募资金进行对外投资的公告》。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》公司下属子公司四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“吉峰长城”）拟与现代融资租赁有限公司（以下简称“现代融资”)通过融资租赁模式与客户建立工程机械经销业务关系，根据相关协议约定，吉峰长城作为工程机械出卖人，需对现代融资作为出租人、客户作为承租人的每笔租赁业务为客户向现代融资提供回购担保及连带责任信用担保。
公司拟就吉峰长城因如上业务所提供的信用担保提供总额不超过5000万元的独立的、不可撤销的连带责任担保。
任何一笔债务的保证期间为自《保证合同》生效之日起至主债务履行期限届满后二年。
吉峰农机连锁股份公司第一季度季度报告全文
吉峰农机连锁股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1,037,400
0
0
1,037,400 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
975,000
0
0
975,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
780,000
0
0
780,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
728,000
0
0
728,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
0
0
364,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
354,900
0
0
354,900 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
325,000
0
0
325,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
325,000
0
0
325,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
325,000
0
0
195,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
195,000
0
0
195,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
195,000
0
0
195,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
195,000
0
0
195,000 首发承诺 2010 年 10 月 30 日
王新明:在不断探索中发展吉峰农机连锁
王新明：在不断探索中发展吉峰农机连锁
佚名
【期刊名称】《农机市场》
【年(卷),期】2006(000)011
【摘要】四川吉峰农机连锁有限公司前身为四川省吉峰农业工程有限责任公司,正式运营于1998年。
多年来。
王新明董事长带领公司全体同仁奋发图强、不断进取，使吉峰公司从无到有,由弱及强。
发展成为中国西部地区农机销售规模最大、品种
最齐全、营销网络覆盖面最广、售后服务能力最强的农机流通龙头企业。
2005年集团总销售收入逾3亿元．并于同年荣获全国农机流通行业“百强企业”称号
（西部12省市区排名第一位．全国排名第十二位）。
【总页数】1页(P11)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.4
【相关文献】
1.发展中不断前进——对话上海万象汽车制造有限公司副总经理王革先生 [J], 张
颖
2.丘陵山区特色农机化发展大有可为——访吉峰农机连锁股份有限公司董事长王新明 [J], 自然;红雨
3."标准化"连锁发展在探索中扩张——山东蓬莱质监部门推动"标准化"纵深发展纪实 [J], 山厚刚; 曹晓颖
4.“标准化”连锁发展在探索中扩张——山东蓬莱质监部门推动“标准化”纵深发展纪实 [J], 山厚刚; 曹晓颖
5.不断探索助推中国装备走出去中国设备管理协会会长王金祥在贯彻“一带一路”战略创新发展成果交流大会上的讲话 [J],
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机编号：2011-014吉峰农机连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年4月12日上午9：30在公司会议室召开。
会议通知于2011年4月1日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举王新明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，董事长为公司法定代表人。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》公司根据董事会下属委员会设置情况，参照相关规定，结合公司实际情况选举公司第二届董事会专门委员会成员：1、战略委员会由董事王新明先生、独立董事毛洪先生、董事曾晨东先生、董事刘波先生、董事杨志强先生组成，其中王新明先生为战略委员会主任委员（召集人）。
战略委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致；2、审计委员会由独立董事张力上先生、独立董事任丹华女士、董事郑舸先生组成，其中张力上先生为审计委员会主任委员（召集人）。
审计委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致；3、薪酬与考核委员会由独立董事任丹华女士、独立董事张力上先生、董事王新明先生组成，其中任丹华女士为薪酬和考核委员会主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会任期与公司第二届董事会董事任期一致；本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》审议聘请王新明先生为公司总经理，郑舸先生为公司常务副总经理，曾晨东先生为公司副总经理，赵泽良先生为公司财务负责人，刁海雷先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见2011年4月14日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《吉峰农机连锁股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，公司高级管理人员简历详见附件。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》为提高公司董事的工作效率和积极性，更好维护公司整体利益特别是中小股东的权益，公司董事会拟向第二届董事会独立董事给予4万/年（不含税）的津贴，其余董事给予3万/年（不含税）的津贴。
其中，在职董事根据所任职务领取相应薪酬。
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2010年度总经理工作报告》本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2010年度董事会报告》该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
公司独立董事崔本中先生、张力上先生、任丹华女士分别向公司提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。
本报告具体内容详见2011年4月14日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2010年年度报告》第三节。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2010年年度报告》及其摘要该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
《2010年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于2011年4月14日的《证券时报》。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2010年度财务决算报告》该议案需提交公司2010年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》2010年，经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（XYZH/2010CDA5025），吉峰农机连锁股份有限公司（母公司）2010年度实现净利润 42,666,727.98元。
根据《公司章程》的规定，公司按照2010年度净利润的10％提取法定盈余公积金4,266,672.80元，加年初未分配利润26,013,194.82元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计17,870,000元，本年末累计可供股东分配利润为46,543,250.00元，本年末资本公积金余额为269,998,860.53元。
以公司2010年12月31日178,700,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金17,870,000元，其余未分配利润结转下年；同时以公司2010年12月31日总股本178,700,000股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，合计转增178,700,000股。
该分配预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2010年度关于公司内部控制的自我评价报告》本具体内容详见2011年4月14日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司内部控制的自我评价报告》。
独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项独立意见具体内容详见2011年4月14日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见》。
信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010CDA5025-3《内部控制审核报告》；公司保荐机构出具了《宏源证券股份有限公司关于吉峰农机连锁股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》，全文详见2011年4月14日中国证监会指定的信息披露网站。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2010年度社会责任报告》《2010年度社会责任报告》全文于本公告披露之日起两个交易日内在中国证监会指定的信息披露网站公告。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2011年4月14日中国证监会指定的信息披露网站。
信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010CDA5025-2《募集资金使用情况审核报告》及宏源证券股份有限公司出具的《宏源证券股份有限公司关于吉峰农机连锁股份有限公司募集资金2010年度使用情况的核查意见》全文详见2011年4月14日中国证监会指定的信息披露网站。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》公司董事会决定召开2010年年度股东大会，会议通知另行公告。
本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会二0一一年四月十二日附件：公司高级管理人员简历1、王新明，中国国籍，无境外居留权，1966年11月出生，研究生学历，EMBA（在读），高级工程师。
1985年，就职于四川省农业机械管理局，先后在省局计财处、四川省农机化技术推广总站工作，曾担任四川省农机化技术推广总站站长。
现任本公司董事长兼总经理。
2006年被行业协会评为“百强企业家”和“农机工作杰出贡献者”。
2008年1月至今担任公司董事长兼总经理。
王新明、王红艳夫妇为公司控股股东及实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、郑舸，中国国籍，无境外居留权，1974年3月出生，大专学历，EMBA（在读），会计师。
曾任四川省阿坝州农机供应公司财务经理、利通国际货运有限公司西南公司财务经理。
现任本公司董事、副总经理。
截止2011年2月底，持有公司股份1,035,649股，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、曾晨东，中国国籍，无境外居留权，1958年2月出生，大专学历，经济师。
曾任成都柴油机厂销售处处长、营销公司副总经理。
现任本公司董事、副总经理。
2005年获得中国农机从业20年贡献勋章。
截止2011年2月底，持有公司股份909,000股，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、赵泽良，中国国籍，无境外居留权，1965年9月出生，本科学历，EMBA （在读），会计师。
曾任四川省农机研究设计院财务中心主任，现任本公司董事、财务负责人。
截止2011年2月底，持有公司股份801,450股，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、刁海雷，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。
曾任迈普(四川)通信技术有限公司销售经理、吉林省大工科技公司副总经理、上海博达数据通信有限公司区域经理、本公司证券事务代表、行政总务部部长。
现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略发展中心副总监。
截止2011年2月底，持有公司股份39,000 股，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。