梅花生物：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
梅花生物：关于2019年前三季度经营数据公告 (1)
证券简称：梅花生物
公告编号：2019-062
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2019年前三季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》 第二十三条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年前三季度主 营业务数据（未经审计）公告如下：
销售模式 直销 代销 合计
3、按地区分：
本期营业收入（万元） 893,741.38 186,509.63 1,080,251.01
地区分布 国内 国外 合计
本期营业收入（万元） 778,498.39 301,752.62 1,080,251.01
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十四日
1、按产品分：
产品类别 鲜味剂（谷氨酸、谷氨酸钠、核苷酸） 饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等） 医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） 大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等）
其他（黄原胶、药用胶囊等） 合计
2、按销售模式分：Fra bibliotek本期营业收入（万元） 448,885.77 332,648.89 36,813.56 167,265.63 94,637.16 1,080,251.01
梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团解读
梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则董事会提名委员会工作细则第一章第一章总则总则第一条为规范梅花生物科技集团股份有限公司(下称“公司”董事及高级管理人员的选聘,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章第二章人员组成人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会审议通过产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格;董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定,适用于提名委员会委员。
第三章第三章职责权限与决策程序职责权限与决策程序第八条提名委员会的主要职责权限如下:(一根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三广泛搜寻合格的董事及高级管理人员的人选;(四对董事候选人及高级管理人员人选进行审查并提出建议;(五在董事会换届选举时,向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;(六董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责,提名委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
600873梅花集团董事会议事规则
梅花集团董事会议事规则
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说
明受托出席的情况
第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代 为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不 得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的 情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和
授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托 已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条 会议召开方式
董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意 见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、 电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现 场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发 表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决 票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的 董事人数。 第十五条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发 表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在 讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意 见。 董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董 事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在
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梅花集团董事会议事规则
第六条 临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
梅花生物：味精逐年提价可期
梅花生物：味精逐年提价可期《动态》：梅花生物（600873）日前公布半年报，2015上半年公司业绩大幅增长，净利润同比增150%，主要是受益各产品量价齐升。
目前公司股价较6月份高位有相当幅度的回调，在业绩明朗的情势下，是否有较好的投资机会？孔铭：首先我们应该看看它业绩增长的原因是什么，梅花生物今年上半年主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸产销量均有增加，同时产品价格均有不同程度的上涨。
全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司产能继续释放，内销大包装味精销量同比增长32.25%；苏氨酸市场复苏，单价同比增长15.73%，销量同比增长10.97%；赖氨酸销量同比增长46.40%。
其实如果长期观察梅花生物的投资者可以发现，量价齐升不仅仅是市场因素，更多的还是在于公司业务整合后提升了定价权，后续产品提价仍然有空间。
二级市场的走势看，梅花生物在经历6月份的大跌后，股价表现得相当有弹性，后续有望延续波段式上行，在基本面积极向好的推动下，也不排除创出阶段新高的可能。
《动态》：您提到产品提价，这种提价的基础和空间您是怎么判断的？孔铭：首先，味精逐年提价可期。
7月23日阜丰集团味精提价200至9100元/吨，开启年内第五次提价，味精进入新一轮提价周期，未来逐年提价可期。
虽然希杰起诉伊品侵权且不和解使梅花收购伊品存在很大不确定性，但行业逐步整合是趋势。
味精行业需求较为稳定，行业低迷后小企业陆续停工或退出，行业产能收缩并有望逐步整合，味精进入新一轮提价周期。
并且，考虑到小厂在成本、规模、定价方面的劣势以及复产的成本，可以预计梅花生物每年提价1000元/吨，70万吨产能若完全达产，每年利润增加7个亿。
味精行业虽然整体增速放缓，但是总需求量较为稳定，行业竞争格局已经基本进入到梅花与阜丰双寡头垄断阶段，淘汰产能重新进入行业的成本逐年抬高，另外，2015年4月梅花生物的苏氨酸已经提价4000元/吨，业界普遍继续看好苏氨酸的价格走势。
长期而言，苏氨酸与赖氨酸最佳添加比例在1：2到1：3之间，随着苏氨酸在饲料中作用的认同感增加，添加量将增加，需求仍有较大增长空间；《动态》：我知道在过去几年苏氨酸一度供大于求，那么对未来的供需情况是否真的可以那么乐观？另外，味精难道没有任何的不确定性吗？孔铭：不同的时间段需要具体问题具体分析。
梅花生物：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物公告编号：2020-029 梅花生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事郭春明先生因公出差未能参加现场会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席常利斌先生因公出差未能参加现场会议；3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于2019年度利润分配方案（预案）的议案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润988,641,850.29元，加上年初未分配利润3,369,737,252.93元，扣除已分配利润1,024,348,260.87元，提取盈余公积89,184,170.14元后，2019年年末未分配利润3,244,846,672.21元。
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利2.6元（含税），预计分派现金红利8亿元左右（含税）。
梅花生物：做全球领先的氨基酸生产企业
梅花生物：做全球领先的氨基酸生产企业作者：汪烨来源：《农经》2020年第10期专注于生物发酵领域的梅花生物，是目前全球氨基酸产量最大、产品种类最全的企业之一。
梅花生物以玉米等为主要原材料，利用不同的生物酶发酵技术，生产出不同的氨基酸产品。
通过对发酵及提取工艺的优化，梅花生物持续丰富产品结构，形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品，为全球100多个国家和地区的饲料、食品、医药等企业提供各类氨基酸产品及使用解决方案。
目前，梅花生物表示，根据以往五年下游需求复合增长率来看，未来需求端会有增长，公司以做全球领先的氨基酸生产企业（成本最低、规模最大）为目标，未来将根据下游市场变化情况确定扩产计划。
三大生产基地梅花生物拥有生物发酵行业中较完整的产业链和配套设施，通过全系列的研、产、供、销服务，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及对快速创新的追求，专注于打造生物发酵和生物制药的高端产业平台。
梅花生物现有内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大生产基地，已完成河北、内蒙古、新疆、吉林、山西等多区域布局。
三个生产基地均系原料主产区，各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从生产环节中的电热汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的阶梯式循环利用，进一步节约生产成本。
梅花生物内蒙古通辽基地位于内蒙古通辽市科尔沁区木里图工业园区，基地西区项目投资近30亿元，2006年10月全面建成，先后推出谷氨酰胺、苏氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等氨基酸产品。
2010年，投资近50亿元的基地东区项目建成，进一步延伸产业链条、扩大产业规模。
梅花生物新疆五家渠基地位于新疆乌鲁木齐五家渠市北工业区，投资60亿元，2011年3月开始筹建，已于2012年年底建成投产，年产各类氨基酸总计40万吨，是目前世界上资源综合利用率较高、环保设施较先进、技术装备较全的氨基酸生产线之一。
梅花生物调味品全自动化包装基地位于河北省廊坊市开发区，2011年年初竣工投产，整条包装生产线全部采用国际标准建造，采用多项尖端品控科技，自动化程度高，成为业界样板工厂。
华胜天成：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600410 证券简称：华胜天成公告编号：2020- 029 北京华胜天成科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2019年年度股东大会2.股东大会召开日期：2020年5月20日3.股权登记日二、增加临时提案的情况说明1.提案人：王维航2.提案程序说明公司已于2020年4月22日公告了股东大会召开通知，单独持有8.38%股份的股东王维航，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容《关于发行债权融资计划的议案》三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年5月20日9 点30 分召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年5月20日至2020年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1-11公司已于2020年4月22日在上海证券交易所网站披露；议案12公司已于本公告披露同日在上海证券交易所网站披露，详见公司《2019年年度股东大会资料》（更新）。
2、特别决议议案：73、对中小投资者单独计票的议案：5、9、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：11应回避表决的关联股东名称：王维航对议案11回避表决5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
梅花生物2019年财务分析结论报告
梅花生物2019年财务分析综合报告梅花生物2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为116,757.87万元，与2018年的121,460.04万元相比有所下降，下降3.87%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却有所下降，企业应注意在市场销售业绩迅速上升背后所隐藏的经营压力和风险。
二、成本费用分析2019年营业成本为1,126,800.3万元，与2018年的949,827.9万元相比有较大增长，增长18.63%。
2019年销售费用为116,828.87万元，与2018年的100,379.62万元相比有较大增长，增长16.39%。
2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2019年管理费用为54,045.05万元，与2018年的46,310.4万元相比有较大增长，增长16.7%。
2019年管理费用占营业收入的比例为3.71%，与2018年的3.66%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润有所下降，管理费用增长不算超常，但要注意其他成本费用项目的不合理增长。
2019年财务费用为27,015.72万元，与2018年的31,782.21万元相比有较大幅度下降，下降15%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析从支付能力来看，梅花生物2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析梅花生物2019年的营业利润率为8.07%，总资产报酬率为7.49%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2021〕4号
中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2021〕4号【主题分类】证券期货【发文案号】中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2021〕4号【处罚依据】中华人民共和国证券法(2005修订)6059967838864581250中华人民共和国证券法(2005修订)6059975838864589210中华人民共和国证券法(2005修订)6059973838864587000中华人民共和国证券法(2005修订)6059976838864590100中华人民共和国证券法(2005修订)60599202838864716000【处罚日期】2021.08.20【处罚机关】中国证券监督管理委员会深圳监管局【处罚机关类型】中国证监会/局/分局【处罚机关】中国证券监督管理委员会深圳监管局【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】市级【执法地域】深圳市【处罚对象】方笑求【处罚对象分类】个人【更新时间】2021.09.07 17:06:33中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书〔2021〕4号当事人：方笑求，男，1979年11月出生，住址：广东省深圳市宝安区。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）有关规定，我局对方笑求内幕交易茂硕电源科技股份有限公司（以下简称茂硕电源或公司）股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。
应当事人方笑求的要求于2021年1月25日召开了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。
根据当事人的陈述申辩情况及新提交的证据，我局依法重新告知，并应要求于2021年7月23日再次召开了听证会。
本案现已调查、审理终结。
经查明，方笑求存在以下违法事实：一、内幕信息的形成和公开过程茂硕电源系深圳证券交易所中小板上市公司。
茂硕电源在2018年三季报中预计2018年度归属于上市公司股东净利润为1,000万元至1,650万元。
600873梅花生物2023年三季度决策水平分析报告
梅花生物2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为92,112.94万元，与2022年三季度的100,640.1万元相比有所下降，下降8.47%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为92,804.46万元，与2022年三季度的100,860.82万元相比有所下降，下降7.99%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却有所下降，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析梅花生物2023年三季度成本费用总额为612,914.39万元，其中：营业成本为565,572.89万元，占成本总额的92.28%；销售费用为8,428.43万元，占成本总额的1.38%；管理费用为25,234.94万元，占成本总额的4.12%；财务费用为-1,261.06万元，占成本总额的-0.21%；营业税金及附加为6,451.32万元，占成本总额的1.05%；研发费用为8,487.87万元，占成本总额的1.38%。
2023年三季度销售费用为8,428.43万元，与2022年三季度的10,568.88万元相比有较大幅度下降，下降20.25%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2023年三季度管理费用为25,234.94万元，与2022年三季度的20,236.16万元相比有较大增长，增长24.7%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为3.64%，与2022年三季度的3.07%相比有所提高，提高0.57个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，说明企业的管理费用增长并没有带来经济效益的增长，支出并不合理。
三、资产结构分析梅花生物2023年三季度资产总额为2,423,363.79万元，其中流动资产为943,469.14万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的57.37%、24.04%和7.16%。
梅花生物科技集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书
梅花生物科技集团股份有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书发行人梅花生物科技集团股份有限公司注册金额人民币40亿元本期发行金额人民币9亿元发行期限270天担保情况无担保中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构中债资信评估有限责任公司中诚信信用评级AA信用评级结果中债信用评级A+主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司二〇一五年一月重要提示投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。
投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录第一章 释 义 (5)第二章 风险提示及说明 (7)一、与本期超短期融资券相关的投资风险 (7)二、与公司相关的风险 (7)第三章 发行条款 (14)一、本期超短期融资券的发行条款 (14)二、发行安排 (15)第四章 募集资金用途 (17)一、募集资金主要用途 (17)二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 (19)第五章 发行人基本情况 (20)一、公司基本情况 (20)二、公司历史沿革情况 (20)三、公司控股股东和实际控制人情况 (25)四、公司的独立性情况 (31)五、公司重要权益投资情况 (31)六、公司内部机构设置及管理情况 (37)七、公司董事、监事和高级管理人员情况 (44)八、公司业务状况 (46)九、公司业务发展目标 (66)十、公司所在行业状况 (67)十一、公司所处行业地位及竞争优势 (71)第六章 公司的资信状况 (78)一、发行人历史评级情况 (78)二、“中诚信公司”对公司主体的评级报告摘要 (78)三、“中债资信”对公司主体的评级报告摘要 (79)四、公司其他资信情况 (79)第七章 本期超短期融资券的担保情况 (82)第八章 税项 (83)一、营业税 (83)二、所得税 (83)三、印花税 (83)第九章 公司信息披露工作安排 (84)一、超短期融资券发行前的信息披露 (84)二、超短期融资券存续期内定期信息披露 (84)三、重大事项的信息披露 (84)四、本金兑付和付息事项 (85)第十章 投资者保护机制 (86)一、违约事件 (86)二、发行人违约责任 (86)三、投资者保护机制 (86)四、不可抗力 (90)五、弃权 (90)第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 (91)第十二章 备查文件 (95)一、备查文件 (95)二、文件查询地址 (95)附录：相关财务指标说明 (96)第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“梅花生物/梅花集团/指 梅花生物科技集团股份有限公司。
一品红：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300723 证券简称：一品红公告编号：2020-031一品红药业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；4、本次股东大会审议的第10项议案属于特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2020年5月12日①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东32人，代表股份109,010,842股，占上市公司总股份的67.6486％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份105,307,334股，占上市公司总股份的65.3503％。
通过网络投票的股东24人，代表股份3,703,508股，占上市公司总股份的2.2983％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份3,704,708股，占上市公司总股份的2.2990％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
600873北京海润天睿律师事务所关于梅花生物2018年限制性股票激励计划第三个解……
北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的法律意见书致：梅花生物科技集团股份有限公司北京海润天睿律师事务所接受梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，担任公司2018年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司2017年年度股东大会审议通过的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》），就公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师核查了公司2018年限制性股票激励计划的制定、实施相关的决策程序，尤其是公司第九届董事会第二十一次会议决议以及公司监事会对本次解锁条件成就事项发表的核查意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：1.本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2.公司保证已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处，公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
3.本所律师仅就公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项所涉及的合法性、合规性发表意见。
4.本所同意公司在相关申报文件中自行引用本法律意见书的有关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
5.本法律意见书仅供公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁事项相关文件、资料进行了审查，现出具法律意见如下：一、公司2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已成就（一）限售期已届满根据《激励计划》，第三个解除限售时间为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。
(一般)定向增发有关制度
(一般)定向增发有关制度定向增发有关制度新的再融资管理办法较老办法变化很大，在适当降低再融资门槛的同时，最大的两个变化是引入了定向增发的制度，另外将增发的定价办法改变为市价增发。
这两大变化促使上市公司纷纷采用定向增发方式进行再融资。
新办法有关定向增发的主要规定有以下几点。
一、定向增发条件较为宽松，没有业绩方面的要求，也无融资额的限制，极大刺激了上市公司采用定向增发的冲动。
定向增发成为上市公司再融资的主流方式。
二、定向增发特定发行对象不超过十名，发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
三、定向增发发行的股份自发行结束之日起，12个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转让。
增发部分的锁定期不是很长，锁定期结束以后，这部分股票将会进入二级市场流通，有可能获得较高的投资收益。
四、定向增发不需要经过烦琐的审批程序，也不用漫长地等待，并且可以减少发行费用。
采用定向增发方式，券商承销的佣金大概是传统方式的一半左右。
目前，管理层对于上市公司的定向增发，并没有关于公司盈利等相关方面的硬性规定。
对于一些过往盈利记录未能满足公开融资条件，但又面临重大发展机遇的公司而言，定向增发为上市公司提供了一个关键性的融资渠道。
定向增发对上市公司的好处是不言而喻的，对参与增发的其他机构来说，也提供了重要的投资机会。
对于投资机构来说，定向增发方式可以使投资机构以简洁、低成本的方式参与高成长公司或行业，轻易获得公司或行业高速发展带来的利润，更为重要的是定向增发的股权一般锁定期只有一年左右时间，随后可以进行流通，投资周期短且收益将非常丰厚。
从目前定向增发的情况来看，机构投资者对公司拟定向增发股份的需求相当旺盛。
而对于普通流通股股东而言，定向增发同样意味着利好。
一、对于流通股股东而言，定向增发可以提高每股净资产，具有利好效应，容易获得市场的认同。
不过，如果面对关联方定向增发，还需谨慎看待。
梅花集团：彰显发展战略 推荐评级
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3
推荐：是指未来 6－12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越 交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。
谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市 场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。
中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主 要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。
6.68
A 股一年内最低价(元)
3.70
上证指数
2047.46
市净率
2.02
总股本（万股）
310822.66
实际流通 A 股(万股)
206169.05
限售的流通 A 股(万股)
104653.61
流通 A 股市值(亿元)
107.41
相对指数表现图
[tab2l3e%_stktrend]
13% 3% -7% -17% -27%
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证券代码：600873 证券简称：梅花生物公告编号：2020-027 梅花生物科技集团股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月20日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：孟庆山
2.提案程序说明
公司已于2020年4月23日公告了关于召开2019年年度股东大会的通知，单独持有27.51%股份的股东孟庆山，在2020年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2020年5月7日，公司董事会收到控股股东孟庆山先生提交的《关于增加临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会会议中增加《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》。
2020年5月8日，公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，北京海润天睿律师事务所、上海荣正投资咨询股份有限公司发表了同意的核查意见，该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站() 上披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划2020年公司层面业绩指标的公告》（公告编号：2020-026）。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月23日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月20日13 点30分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
本次股东大会尚需听取独立董事2019年度述职报告。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第三次、第四次、第五次会议以及第九届监事会第二次、第三次、第四次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站（http//）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2.特别决议议案：议案5、议案6、议案11至议案14
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案11、议案14
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案14
应回避表决的关联股东名称：梁宇博
5.涉及优先股股东参与表决的议案：否
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2020年5月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。