客户风险等级划分尽职调查表格模板
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KYC客户风险等级划分尽职调查表
□个人客户□公司客户制表时间
客户名称客户号（CIF）
一、以下内容是本行与客户初次建立业务关系（或提供一次性金融服务）时填写：
二、以下内容是客户关系存续期间进行重新识别时填写：
注：1、活跃客户应定期重新识别，其中：高风险客户至少每半年一次，中低风险客户至少每年一次；
2、个人睡眠户和对公久悬不动户在首次判别后，如未激活为活跃客户，可不做定期重新识别。