水晶光电：2019年年度股东大会会议决议公告

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晶盛机电：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电编号：2020-035浙江晶盛机电股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午1：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15 -15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室，浙江省杭州市余杭区五常街道创智一号2号楼7楼。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1 条关于社会公众股东的规定执行。

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共90人，代表股份数量791,401,826股，占公司有表决权股份总数的61.61%。

2、出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份数量735,110,384股，占公司有表决权股份总数的57.23%；通过网络投票的股东共80人，代表股份数量56,291,442股，占公司有表决权股份总数的4.38%。

3、参加本次会议的中小投资者共计81人，代表股份数量71,995,442股，占公司有表决权股份总数的5.60 %。

明星电力：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2020-026四川明星电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月21日（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理向道泉先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王更生先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：会议同意公司预计的2020年度日常关联交易。

公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）71,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,600万元。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

水晶光电：公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2010年7月) 2010-07-29

浙江水晶光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一章总则第一条为加强对浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和《关于进一步规范中小企业版上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理。

第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的本公司股份。

第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第二章持股及买卖本公司股票的一般原则和规定第五条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书。

董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

第六条公司董事、监事和高级管理人员应当保证其向公司及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

第七条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股份：（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（四）法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他期间。

海洋王：2019年度股东大会决议公告

股票代码：002724 股票简称：海洋王公告编号：2020-047 海洋王照明科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五）15：00（2）网络投票时间：2020年5月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份515,478,818股，占公司有表决权股份总数的71.5943%。

其中：1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份515,478,818股，占公司有表决权股份总数的71.5943%；2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份2,101,900股，占公司有表决权股份总数的0.2919%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

久之洋：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300516 证券简称：久之洋公告编号：2020-026湖北久之洋红外系统股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间现场会议时间：2020年5月21日14:00网络投票时间：2020年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2020年5月15日（星期五）3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长王振华先生6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东3人，代表股份105,009,837股，占上市公司总股份的58.3388％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份104,984,237股，占上市公司总股份的58.3246％。

通过网络投票的股东1人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0142％。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东2人，代表股份159,837股，占上市公司总股份的0.0888％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份134,237股，占上市公司总股份的0.0746％。

浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号：（2019）131号债券代码：128020 债券简称：水晶转债浙江水晶光电科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“水晶光电”或“标的公司”）持股5%以上股东台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“农银凤凰”）拟将其持有的公司8,340.4741万股股份（占公司最新总股本的7.234%）协议转让给杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”）。

本次转让完成后，受让方将持有公司7.234 %的股份，农银凤凰将不再持有公司股份。

2、公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）与受让方共同签署一致行动协议。

本次转让完成后，双方构成一致行动人关系。

3、本次协议转让股份涉及公司股份比例未触及要约收购。

4、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人的地位发生变化。

5、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

6、本次协议转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份协议转让概述公司于2019年12月20日接到持股5%以上股东农银凤凰的通知，农银凤凰与受让方于2019年12月20日签署了《杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）与台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》。

农银凤凰拟将其持有的公司8,340.4741万股股份（占公司最新总股本的7.234 %）协议转让给受让方。

本次转让价格为15.111元/股（即协议签署日前一交易日标的公司股票收盘价的90%），股份转让价款共计126,032.9042万元人民币。

亿晶光电：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电公告编号：2020-031亿晶光电科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

因疫情防控原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。

通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静武先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，因疫情防控原因，董事长李静武先生、董事陈芳女士、董事林世宏先生、独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生，以上6人通过视频会议系统出席会议，董事刘强先生、董事荀耀先生和董事张婷女士出席了现场会议；2、公司在任监事3人，出席3人，因疫情防控原因，监事会主席申惠琴女士通过视频会议系统出席会议，监事窦仁国先生和监事黄欣初先生出席了现场会议；3、公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监林世宏先生列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》审议结果：通过4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配的预案》审议结果：通过6、议案名称：《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过7、议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事2020年度基本薪酬的议案》审议结果：通过8、议案名称：《关于公司独立董事2020年度独立董事津贴的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于公司监事2020年度基本薪酬的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所律师：赵吉奎、罗汝琴2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

深南电路：2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2019-082深南电路股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）15:00；（2）网络投票时间：2019年11月18日-2019年11月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室3、召开方式：现场结合网络4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：董事长杨之诚先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深南电路股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份238,686,721股，占公司有表决权股份总数的70.3344%。

其中：（1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份235,587,004股，占公司有表决权股份总数的69.4210%。

（2）网络投票情况通过网络投票的股东共9名，代表股份3,099,717股，占公司有表决权股份总数的0.9134%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。

北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：同意236,238,551股，占出席会议所有股东所持股份的98.9743％；反对2,399,027股，占出席会议所有股东所持股份的1.0051％；弃权49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

宏发股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份公告编号：2020-035宏发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，翟国富董事、陈龙董事、都红雯董事因其他公务未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要审议结果：通过5、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：预计2020年度日常关联交易总额的议案审议结果：通过9、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

利亚德：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德公告编号：2020-031利亚德光电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、2020年4月9日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年年度股东大会。

2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

4、现场会议召开时间：2020年4月30日下午2:005、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室6、召集人：公司董事会7、主持人：公司董事长李军先生8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议股东的总体情况参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共22人，代表公司有表决权的股份数为942,053,927，占公司股份总数的37.0468%。

2、现场会议股东出席情况参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份数为901,032,816股，占公司股份总数的35.4336%。

3、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共11人，代表公司有表决权的股份数为41,021,111股，占公司有表决权股份总数的1.6132%。

4、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的股份138,772,477股，占公司有表决权股份总数的5.4573%。

水晶光电员工持股计划成效分析及改进建议

水晶光电员工持股计划成效分析及改进建议水晶光电员工持股计划成效分析及改进建议一、引言近年来，随着市场经济的发展和企业竞争的加剧，员工持股计划成为了吸引和激励员工的重要手段之一。

作为一家光电企业，水晶光电也积极探索并实施了员工持股计划。

本文将对水晶光电员工持股计划的成效进行分析，并提出改进建议。

二、水晶光电员工持股计划的概况水晶光电是一家专注于光电技术研发和生产的企业，为了提高员工的归属感和凝聚力，该公司于2015年实施了员工持股计划。

该计划通过向员工发行股权，并允许员工以优惠价格购买公司股票来实现员工参与公司发展并分享成果的目标。

三、水晶光电员工持股计划的成效分析1. 吸引和留住人才员工持股计划作为一种福利激励手段，对于吸引和留住人才具有重要意义。

通过持股计划，员工有机会分享公司的发展红利，增加了对公司的归属感和投入度。

此举不仅能够吸引优秀人才加入公司，还能够降低员工离职率，提高人力资源的稳定性。

2. 提升员工士气和工作动力员工持股计划的实施使得员工们更加积极主动地投入到工作之中。

员工意识到自己的努力和贡献将直接影响到公司的股价和自身的收益。

这种认知让员工们有更高的工作动力和工作效率，从而推动了公司整体业绩的提升。

3. 促进公司发展和经营稳定员工持股计划的实施在一定程度上可以解决公司内部利益关系的问题。

员工成为了公司的利益相关者，能够更加深入地了解公司的运营状况和发展战略。

员工更有可能为公司的长远利益着想，为公司的发展稳定提供助力。

四、水晶光电员工持股计划的改进建议1. 完善员工参与机制员工参与公司决策的机会是员工持股计划的重要组成部分。

对于水晶光电来说，应该建立起员工代表机制，让代表能够参与到公司重大决策的制定过程中，并能够代表员工利益进行表达和讨论。

2. 安排合理的股权激励周期员工持股计划的激励周期应该合理安排，使得员工能够获得实质性的收益，从而增加员工对持股计划的认同感。

过短的激励周期容易使员工产生浮躁情绪，而过长的激励周期则可能影响员工的积极性。

海康威视：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2020-032号杭州海康威视数字技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、本次股东大会的召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日15:00。

（2）网络投票时间：2020年5月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视D楼1楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈宗年先生。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计228名，代表股份6,690,446,164股，占公司股份总数的71.5938%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）221名，代表股份794,853,948股，占公司股份总数的8.5057%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人43名，代表股份6,042,594,720股，占公司股份总数的64.6612%；（2）通过网络投票的股东及股东代理人185名，代表股份647,851,444股，占公司股份总数的6.9326%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

水晶光电：2019年度业绩快报

证券代码：002273 证券简称：水晶光电公告编号：（2020）036号浙江水晶光电科技股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：人民币元注：以上数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期内，公司实现营业总收入300,313.38万元，较去年同期增长29.12%；归属于上市公司股东的净利润50,024.83万元，较去年同期增长6.79%。

2019年，公司经营保持稳健增长，主要系公司抓住了智能手机双摄/多摄、屏下指纹等市场机遇，以及3D生物识别技术应用、5G技术发展趋势下带来的产业升级机会，进一步改善内部流程，加强与客户和终端的衔接，深挖市场需求，加快产品创新升级，丰富业务结构，逐步打开新的成长空间，保证经营的稳步增长。

2、报告期内公司财务状况良好，总资产为642,395.28万元，较年初增长13.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为461,224.29万元，较年初增长18.87%。

报告期内因公司实施了2018年度的权益分派以资本公积金转增股本，以及发行的可转债转股，致总股本较年初增长33.98%。

三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2020年2月26日。

江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。

神思电子：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300479 证券简称：神思电子公告编号：2020-038神思电子技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年年度股东大会于2020年4月22日（星期三）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月22日9:15至2020年4月22日15:00的任意时间。

公司已于2020年3月31日以公告形式发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

参加本次会议议案表决的股东及股东授权的代理人（以下简称“股东”）共计5名，代表有表决权的股份70,082,847股，占公司总股本的41.3988%。

其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计3名，代表有表决权的股份68,509,245股，占公司总股本的40.4692%；通过网络投票出席的股东2名，代表股份1,573,602股，占公司总股本的0.9295%。

参加本次会议议案表决的中小股东4名，代表6,840,547股,占公司总股本的4.0408%。

参加会议的股东（或代理人）均为2020年4月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。