益生股份：第二届监事会第三次会议决议公告 2011-03-18

证券代码：002458 证券简称：益生股份公告编号：2011-005
山东益生种畜禽股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
2011年03月16日，山东益生种畜禽股份有限公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。

会议通知已于2011年03月05日通过专人、通讯送达方式送达给监事。

会议应到监事三人，实到监事三人。

会议由监事会主席姜泰邦先生主持。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2010年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2010年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2010年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2010年度报告》全文刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网（）。

《公司2010年度报告摘要》刊登于2011年03月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

2、审议通过《监事会2010年度工作报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《监事会2010年度工作报告》内容详见2011年03月18日刊登于巨潮资讯网（）的公司2010年度报告中“第八节监事会报告”部分。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中瑞岳华会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度归属于上市公司股东净利润为47,435,411.55元，加上年初未分配利润127,643,702.82元，扣除本年度提取的法定盈余公积4,628,431.58元，本年度可供全体股东分配的利润为170,450,682.79元。

公司拟以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发人民币32,400,000.00元，剩余未分配利润人民币138,050,682.80元结转至下一年度。

本年度进行资本公积金转增股本，以2010年12月31日总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增3股，合计转增股本32,400,000股（每股面值1元）,资本公积由582,288,018.93元减少到549,888,018.93元。

五、审议通过《公司2010年度内部控制的自我评价报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《公司2010年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在2010年度对相关制度进行了修订和完善，保证了资产的安全、完整和有效使用。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《公司2010年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、中瑞岳华出具的《内部控制鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0504号）、安信证券《关于益生股份2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》，刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网（）。

六、审议通过《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见，出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0505号）。

安信证券对公司2010年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并出具核查意见。

《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情
况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0505号）、安信证券《关于益生股份2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网（）。

七、审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2010年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

独立董事已经发表了同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的独立意见，刊登于2011年03月18日的巨潮资讯网（）。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会
2011年03月17日。