东港股份：独立董事对第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 2011-03-02
东港股份：管理层增持成第一大股东
广力度 ， 给经营业绩的提升带来了较大压 力。２ ０ １ ６ 年公 司
１ ２ ． ５ ６ ％ ￣ Ｄ ９ ． ０ ９ ％ 。公司变更为无控股股东和 无实际控制人 实现营收 ｌ ４ ． ９ ３ 亿元 ， 净利润 ２ ． １ ９ 亿元 ， 分别 比上 年增长
的公 司。
ｌ ８ ． ８ ３ 名 和 １ ． ３０ ％ 。
东港 股 份 （ ０ ０ ２ １ １ ７ ） ： 实际控制人变更 ， 管 理 层 上位 操 盘， 看好 公 司未 来 发展 。２ ０ １ ７ 年１ 月３ 日， 北 京 中嘉 华 增 持
公司４ ９ － ３ ９ 万股 ， ２ 月２ １日至 ３月 ７日 ， 西 藏 共 立增 持 ５ ６ ８ 万
股， 截至 ２ ０ １ ７ 年３ 月 ８日， 北 京 中嘉华 与 西藏 共 立合 计持 有 公司 ４ ６ ３ ２ ． １ 万股 ， 占总股 本 的 １ ２ ． ７ ３ ％ ， 共 为公 司～ 致 行 动 人 。 目前 ， 公 司 前 三 大 股 东 的 持 股 比例 分 别 为 １ ２ ． ７ ３ ％ ，
地产 园林 投资额将达 到 ２ ３ ０ ０ 亿元； 市政 园林 投资主要 受 属合理 ， 二级市 场上近期公司股价震荡上扬 ， 注意年线及
两 个 因素 的 影 响 ， ～个是城镇化进程 ， 一 个 是 城 市 绿 化 覆
半年线的压制。建 议积极关注。口
营业 收入 （ 百万元）
２ ５ ４ ７
３ ７ ９ ８
５ ２ ９ ８
净 利润 （ 百万 元 ）
每股 收 益 （ 元）
市 盈率
２ ５ ４
１ ． ０ ２
２ ２ １
３ ７ ５
１ ． ５ １
１ ４ ９
东港股份:管理层增持成第一大股东
东港股份：管理层增持成第一大股东
佚名
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2017(0)10
【摘要】东港股份（002117）：实际控制人变更,管理层上位操盘,看好公司未来发展。
2017年1月3日,北京中嘉华增持公司49.39万股,2月21日至3月7日,西藏共立增持568万股,截至2017年3月8日,北京中嘉华与西藏共立合计持有公司4632.1万股,占总股本的12.73%,共为公司一致行动人。
目前,公司前三大股东的持股比例分别为12.73%,
【总页数】1页(P49)
【正文语种】中文
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海翔药业：第三届董事会第七次会议决议公告 2011-04-25
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。
原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。
拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。
募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。
但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。
鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
控股股东股权质押压力会影响公司ESG_表现吗？
2023年第8期(总第529期)金融理论与实践摘要：基于2013—2020年沪深A 股上市公司的数据探讨了控股股东股权质押压力和公司ESG表现的关系，并研究了信息披露质量、盈余管理在其中的作用机制。
实证发现控股股东股权质押压力会降低公司的ESG 表现，而且将ESG 表现细分来看，控股股东股权质押压力主要降低公司在社会责任（S ）、治理水平（G ）方面的表现，对环境建设（E ）方面的影响并不显著。
研究其作用机制，发现控股股东股权质押压力会通过降低公司的信息披露质量、提高盈余管理水平，进而降低ESG 表现。
进一步分析发现，当公司存在较强的内部监督和外部监督时，都能够降低控股股东股权质押压力对公司ESG 表现的负面影响。
基于此，就严格管控控股股东的市值管理行为以及完善公司的ESG 建设提出相关建议。
关键词：控股股东股权质押压力；ESG 表现；信息披露质量；盈余管理；监督作用文章编号：1003-4625（2023）08-0097-13中图分类号：F832.5文献标识码：A Abstract Abstract::The relationship between controlling shareholders ’equity pledging pressure and ESG per⁃formance of companies is explored through the data of A-share listed companies from 2013to 2020,and the role of information disclosure quality and earnings management in the mechanism is investi⁃gated.The empirical evidence finds that the pressure of controlling shareholders ’equity pledges re⁃duces the ESG performance of companies,and the ESG performance shows that the pressure of con⁃trolling shareholders ’equity pledges mainly reduces the performance of companies in the areas of social responsibility (S)and governance (G),and does not have a significant impact on environmental construction (E).Examining the mechanism,it was found that pressure from controlling sharehold⁃ers ’equity pledges reduces the quality of information disclosure and increases the level of earnings management,which reduces ESG performance in turn.In further analysis,it is found that both strong internal supervisory and external supervisory can reduce the negative impact of controlling share⁃holder equity pledging pressure on a company ’s ESG performance.Based on this,recommendations are made to strictly control the market value management behaviour of controlling shareholders and to improve the ESG construction of companies.words Key words::pledge pessure;ESG performance;disclosure quality;earnings management;superviso⁃ry role洪瑞，席爱华（中国农业大学经济管理学院，北京100083）控股股东股权质押压力会影响公司ESG 表现吗？一、引言随着我国证券市场不断发展，加之股权质押易流通、易估值且不影响控股股东的地位等优势，股权质押作为一种标的物被各类金融机构等质权人所接受，越来越多的控股股东通过将股权质押给质权人来获得资金，以缓解自身资金困境，这也使得我国的股权质押业务迅速发展。
600396 金山股份独立董事关于本次非公开发行股票方案的独立意见
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。
董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
二O一三年六月七日。
东港股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2020-014东港股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况东港股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月7日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。
现场会议于2020年5月7日14：00在公司会议室召开，网络投票表决时间为2020年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有效表决权的股份总数204,573,838股，占公司股份总数的37.4906%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为204,322,038股,占公司股份总数的37.4445%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表7人，代表有效表决权的股份数251,800股，占公司股份总数0.0461%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：1、以204,472,838股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9506%)赞成、96,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0472%)反对、4,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%)弃权的表决结果，通过了《董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划》。
股权激励案例
股权激励案例——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励 (1)——新中基（000972）：股东直接提供现金用于管理层业绩激励 (6)——通威股份（600438）：控股股东向管理团队授予股票认购权根据业绩确定行权数量 (9)——诚志股份（000990）、深长城（000042）股票期权激励计划的业绩指标 (10)——农产品（000061）：放弃股权激励基金股权激励通过管理层自筹资金解决 (11)——抚顺特钢（600399）：限制性股票激励 (12) (13)——浔兴股份（002098）：大股东提供股票来源的股票期权激励计划 (17)——江西铜业（600362）：董事会可分离债预案江西铜业股份有限公司今天公告《第四届第十七次董事会会议决议公告》，逐项审议通过了《关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》： 20 ——华菱管线（000932）：限制性股票激励和外籍高管股票增值权激励 (23)——东百集团（000693）：股东转让股权代替股票期权激励 (32)——广宇集团（002133）股票期权激励：业绩考核条件中根据房地产行业特点调整净资产计算方式 (33)——江西铜业（600362）：H股股票增值权激励行业对标指标 (35)——中粮地产（000031）股票期权激励：业绩条件考虑历史及同行业水平限制累计账面收益 (40)——宝新能源（000690）：股票激励计划行权 (41)——长电科技（600584）管理层激励计划：激励基金 (42)——武汉凡谷IPO：解除集体企业挂靠关系自然人股东转让、赠与方式实施管理层股权激励客户集中风险 (43)——达安基因（002030）：自然人发起人股东出资二级市场购买股票激励高管 (46)——特变电工（600089）管理层股权激励计划 (47)——万科A（000002）“限制性股票激励计划”要点及会计处理 (49)——安纳达IPO：上市前实施限制性股票激励环保挂牌督办之后整改通过 (50)——上海家化（600315）：“业绩股票”激励方式再次搁浅 (59)——苏宁电器（002024）：股票期权激励计划 (60)——宝新能源(000690)2006年年报：股权激励导致股东权益调节 (62)——同方股份（600100）：期权股权激励计划 (66)——招商银行（600036）：对骨干实施限制性股票激励招商银行股份有限公司今天公告（2008-03-19）《首期A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》，披露：[激励对象的确定依据和范围]本计划的激励对象根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
601880辽宁港口股份有限公司关于公司换股吸收合并营口港务股份有限公2021-02-05
证券代码：601880 证券简称：大连港公告编号：临2021-020辽宁港口股份有限公司关于公司换股吸收合并营口港务股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告重要内容提示：1、本次合并后新增发行9,728,893,454股A股股份。
其中，无限售流通股9,728,893,454股，限售流通股0股。
2、本次合并后新增无限售流通股的上市流通日期为2021年2月9日。
一、本次合并的批准情况及完成后公司的股份变化情况辽宁港口股份有限公司（曾用名大连港股份有限公司，以下简称“公司”）换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港”，本次换股吸收合并以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3690号）核准。
公司于2021年2月4日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的A股流通股9,728,893,454股。
本次合并涉及的换股完成后，公司总股本由12,894,535,999股增加至22,623,429,453股，其中A股17,464,713,454股，H股5,158,715,999股。
本次合并涉及的换股导致的公司股份变化情况如下：二、新增股份上市日期本次合并涉及新增股份的性质为无限售条件的A股流通股，新增无限售流通股的上市流通日期为2021年2月9日。
三、本次合并涉及的资产过户情况为推进本次合并的实施，2021年1月5日，营口港对外投资设立辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”），营口港持有营口有限100%股权。
根据大连港与营口港签署的《资产交割确认书》，自交割日（即2021年2月4日）起，营口港所有资产的所有权和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由公司或营口有限享有和承担。
营口港同意自交割日起将协助公司或营口有限办理营口港所有要式财产（指就任何财产而言，法律为该等财产权利或与该等财产相关的权利设定或转移规定了特别程序）由营口港转移至公司或营口有限名下的变更手续。
有关增资扩股议案例文
有关增资扩股议案例文1各位董事：经公司某某某某年3月13日召开的第八届董事会第十六次会议研究决定，公司于某某某某年4月17日注册成立了全资子公司株洲金德酒店有限公司，注册资本：人民币100万元，住所：湖南省株洲市芦淞区车站路1号，主要经营范围：餐饮、住宿等。
为了更好地加强管理，完善激励约束机制，增强公司酒店业务的市场竞争力，同时为公司未来与深圳赛洛投资发展有限公司的资产重组创造条件，现提议拟将目前湖南金德发展股份有限公司金德酒店分公司的主要酒店业务资产剥离出来，以净资产出资的方式对株洲金德酒店有限公司进行增资。
现提请各位董事审议。
某某某某年9月日1为优化公司的产业结构，改善富达电器的股权结构，公司拟引进战略投资者---余姚民丰电器有限公司(以下简称民丰电器)和自然人施国芬，对公司全资子公司----某某富达电器有限公司(以下简称富达电器)进行增资扩股。
本次增资前，富达电器注册资本为3000万元，为公司的全资子公司。
本次扩股战略投资者民丰电器和施国芬分别各增资2250万元，增资后富达电器注册资本扩大为7500万元，公司占注册资本的40%，民丰电器和施国芬各占注册资本的30%。
民丰电器与施国芬是关联股东。
实际增资价格以国信会计师事务所评估后并经某某市国资委(甬国资评核[某某某某]1号)核准后的价格为依据，以每股1.47元的价格增资。
会议还通过了：一、关于受让子公司房产及孙公司股权的议案。
为理顺产权关系，明晰资产权属，董事会同意本公司以评估基准日账面值1837.86万元，受让子公司----某某富达电器有限公司以下资产：阳明西路355号所有房产建筑物，上海天宝路3号5号底层，上海天宝路3号5号7号二层，长安新村24幢103、204、303、304、403、404、503、504室，巍星路E幢201室，新都花园12幢202室的产权和浙江玉立电器有限公司股权。
同时，董事会授权公司经营层，以某某市国资委的评估核准价转让浙江玉立电器有限公司的股权。
601881独立董事关于第三届董事会第六十五次会议(临时)相关事项的独2021-02-18
中国银河证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六十五次会议（临时）相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》、《中国银河证券股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第六十五次会议（临时）审议的相关议案发表如下独立意见:关于推荐中国银河证券股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案根据陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生、刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生的个人履历、任职资格等有关情况，基于独立判断的立场，我们认为：陈共炎先生、陈亮先生、刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生具备履行董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生具备履行独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，前述人员的提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定。
综上，我们同意提名陈共炎先生、陈亮先生为公司第四届董事会执行董事候选人，提名刘丁平先生、杨体军先生、刘昶女士、刘志红先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，提名刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士、罗卓坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。
独立董事：刘瑞中、王珍军、刘淳、罗卓坚2021年2月10日。
ST合金：独立董事事先认可公司收购宽甸三鼎硼业有限公司70%股权的说明 2011-06-01
独立董事事先认可公司
收购宽甸三鼎硼业有限公司70%股权的说明
本独立董事已事先收到此次收购暨关联交易的相关资料，已认真审阅并就有关问题向公司高级管理人员进行了询问。
公司进行该项交易符合公司发展战略，将是公司迈出涉足资源行业的第一步，为公司积累有色金属开采经验，为公司可持续发展奠定良好的基础，符合公司长期发展战略。
交易严格遵照相关协议执行，不存在损害公司利益的情况。
本人同意将该次关联交易方案提交董事会审议。
特此说明。
独立董事：叔庆璋武春友赵凤丽
二〇一一年五月二十七日。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
ST 丹化：独立董事对公司高管聘任及高管辞职的独立意见 2010-10-12
独立董事对公司高管聘任及高管辞职的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》》等相关规定，作为丹东化学纤维股份有限公司的独立董事，对公司董事会此次会议审议议题发表意见如下: 公司第六届三次董事会提名、聘任的高级管理人员及高管人员的辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 聘任的高管人员符合法律、法规及《公司章程》规定的任职要求，具备其所任职务的能力，同意董事会的提名、聘任及高管辞职。
独立董事：刘晓辉 贾霓
2010 年 10 月 9 日。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
东港股份：002117东港股份投资者关系管理档案20200219
新业务方面，第一，彩票业务，这个业务收入分成两部分，第一部分是彩票终端硬件和营销系统的销售。第二部分是彩票的销售，销售彩票来提取佣金。2019年彩票业务发生的变化主要是以下情况：彩票主要分成即开型、快开型和长周期乐透型彩票等。销售比例最大的是快开类，这占整个彩票销售收入最大，2019年财政部对快开型政策进行比较大的调整，从原来10分钟开奖调整成20分钟，这对我们彩票实体专营店有比较大影响，销售收入下滑很明显。这一次疫情对专营投注站的影响也比较大，到目前为止投注站还没有开始彩票销售。国内福彩、体彩销售绝大部分以上是通过彩票专营店实施的，我们做的彩票设备适用兼营店，无人值守和在经营其他业务的场所，这种兼营渠道是目前专营渠道的有利补充，正是因为国家政策的变化以及疫情的影响，对于我们现有的彩票的主要销售渠道——专营店的模式影响比较大。对于兼营方式，我们判断在今年以后，彩票中心会加大力度来加强兼营渠道的建设，对我们这种适用于兼营渠道的彩票设备及系统将面临着比较好的发展的机遇。对于彩票业务，我们在这个行业，特别是在兼营渠道的设备和系统，还具有一定的先发优势和规模优势，目前在这个市场上占有比较大的份额。
三、经营状况展望
公司的经营方向还是加大力度实现由印刷制造向服务和信息化转型，票据印刷受电子化的影响，市场规模还是有所下降。公司通过市场份额提升保持印刷业务收入的稳定。由于环保、市场以及行业的变化很快，许多同行已经逐渐退出印刷业务，这对我们来讲是一个有利的机会。
我们还增加了增值服务。在印刷增值税普通发票的同时，我们增加了票e送业务，这是我们在两年前推出的一种增值服务。我们在原来只是提供空白单据的基础上，又增加了打印服务，这种打印服务从2019看，增量还是非常明显的。通过这些措施，我们认为印刷业务会保持一个稳定状况。
“金圆桌”映像：卓越这样炼成
044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员 严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。
这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。
彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。
当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。
他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。
其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。
行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。
2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。
战略决策是董事会的核心职能。
一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。
为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。
怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。
”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。
天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。
董事长要有一定的战略眼光。
”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。
“做好董事长需要很多素质。
一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。
懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。
”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。
东港股份：关于部分高管、监事减持股份的预披露公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份公告编号：2020-001东港股份有限公司关于部分高管、监事减持股份的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月13日收到公司副总裁、财务负责人郑理女士,副总裁、董事会秘书齐利国先生和监事张力女士出具的《减持股份告知函》，上述人员因个人资金需求，计划减持其参与限制性股票激励计划所获得的股份，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过55,048股，占截至目前公司总股本545,666,421股的0.0101%（以下简称“本次减持计划”）。
一、减持主体基本情况本次减持计划的主体系公司监事和高级管理人员，其本次拟实施减持计划完全系个人财务的安排，不存在利用内幕信息违规操作的情况。
公司董事会已于2020年2月13日分别收到上述人员出具的《减持股份告知函》，现将本次减持计划预披露如下：截至本公告日，本次减持人员持有公司股份情况具体如下：二、本次减持计划的主要内容（一）减持计划1、减持目的：个人资金需求。
2、减持时间：自公告之日起15个交易日后6个月内(窗口期不减持)。
3、减持价格：按减持时的市场价格确定。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：5、若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、承诺履行情况作为公司高级管理人员和公司监事，郑理女士、齐利国先生和张力女士承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
”截至本公告披露之日，上述高级管理人员均严格履行了各项承诺，本次减持股份计划不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示1、本次拟减持股份的人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持计划的实施存在不确定性。
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东港安全印刷股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
我们作为东港安全印刷股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十六次会议的相关议案，发表如下独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的议案的意见
我们认为，中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
2、关于股东占用公司资金情况的专项意见
经审慎调查，截至2010年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
3、关于公司对外担保情况的专项意见
截止2010年12月31日，公司对外担保情况如下：
上述担保事项合计担保金额为10,000万元，占公司2010年底经审计净资产的10.37%，公司对控股子公司的担保，按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，公司建立了较为完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
4、关于2010 年度内部控制自我评价报告的专项意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
董事会审计委员会出具的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于调整独立董事津贴事项的专项意见
公司本次独立董事津贴调整方案，是结合目前公司生产经营实际状况以及独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况，由薪酬与考核委员会讨论提出的。
该议案的审议程序符合《公司法》、公司《章程》和有关法律法规的规定，同意公司独立董事津贴调整方案。
独立董事
汤云为刘素英郑钢。