财产保险公司业务档案归档管理办法
资产公司档案管理制度
资产公司档案管理制度一、总则1. 目的：确保公司档案资料的安全、完整、准确，提高档案管理工作的效率和质量，支持公司业务的顺利进行。
2. 范围：本制度适用于公司内部所有涉及档案生成、存储、使用、归档、保管和销毁的各项活动。
3. 责任：明确各级管理人员及员工对档案管理的责任，确保制度的执行力度。
二、档案分类与编号1. 按照档案的性质和用途，将档案分为财务档案、合同档案、项目档案、人事档案等主要类别。
2. 各类档案应有明确的编号规则，便于检索和管理。
编号应包含档案类别、年份、流水号等信息。
三、档案归档1. 归档时间：根据档案的性质，设定不同的归档时间要求，如合同签署后一周内必须归档。
2. 归档材料：包括原始文件、相关附件、审批记录等，确保档案的完整性。
3. 归档程序：明确归档的具体流程，包括文件整理、审核、登记、装订等步骤。
四、档案存储与保管1. 采用电子档案和纸质档案并行的存储方式，确保档案安全和数据备份。
2. 设立专门的档案室，对环境温湿度、防火、防潮等进行控制，保证档案的物理安全。
3. 建立档案进出库登记制度，所有查阅、借阅档案的行为都应有详细记录。
五、档案利用与保密1. 制定档案利用规则，明确哪些人员可以查阅哪些档案，以及查阅的时间、地点和方法。
2. 对于涉密档案，实行严格的权限管理和保密措施，防止信息泄露。
六、档案的销毁与转移1. 根据国家法律法规和公司规定，对过期或无用的档案进行定期清理和销毁。
2. 销毁过程应有专人监督，确保信息不被非法获取。
3. 对于需要转移至外部机构保存的档案，应选择信誉良好的第三方服务机构，并签订保密协议。
七、培训与考核1. 定期对员工进行档案管理知识的培训，提高员工的档案管理意识和能力。
2. 通过考核和评价，激励员工遵守档案管理制度，确保制度的有效性。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司综合管理部门负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司文件材料归档管理制度
公司文件材料归档管理制度
制定归档管理制度的目标在于确立文档管理的标准流程，明确各部门及员工的责任与义务。
为此，制度中应包含文档的分类、存档期限、存储方式和保管责任等关键要素。
例如，合
同类文档、会议记录、项目报告等，都应根据其性质和重要性进行不同年限的保存。
制度中应详细规定文档的归档流程。
从文档生成、审核、分发到最终的归档，每一步骤都
应有明确的操作指南和时间节点。
比如，文档在完成后应由相关负责人审核签字，然后按
照既定的路径进行分发，最终在规定时间内由专人负责归档。
对于电子文档的管理同样不可忽视。
随着信息技术的发展，越来越多的企业采用电子文档
管理系统来提高办公效率。
因此，制度中应包含电子文档的命名规则、存储位置、备份周
期以及访问权限设置等内容。
确保电子文档的安全性和可追溯性。
为了保障文档安全，制度中还应明确防火、防潮、防盗等物理安全措施，以及对电子文档
的数据加密和防病毒措施。
同时，定期对文档存储环境进行检查和维护，确保文档的完整
性和可用性。
在实施过程中，监督和检查是不可或缺的环节。
制度应设立专门的监督机构或人员，定期
对文档归档情况进行抽查，发现问题及时整改。
并且，通过不定期的培训和宣导，提高员
工的文档管理意识和能力。
随着企业发展和外部环境的变化，文档管理制度也需要不断更新和完善。
因此，制度中应
包含修订机制，确保制度能够与时俱进，适应企业发展的需要。
资管公司的档案管理制度
资管公司的档案管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国档案法》等相关法律法规，结合资管公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于资管公司全体工作人员，包括公司管理人员、员工及其他与公司有业务往来的外部人员。
第三条资管公司的档案管理遵循依法、科学、规范、便民的原则，确保档案的安全、完整、可靠、易查。
第四条资管公司的档案管理工作由公司设立的档案管理部门负责，负责具体的档案管理工作，并对公司全体工作人员进行档案管理培训。
第五条资管公司对档案管理工作实行分级管理，确保档案的保管、运用和销毁符合法律法规的规定。
第二章档案的管理第六条资管公司的档案包括电子档案和纸质档案两种形式，在档案管理中应予以统一管理。
第七条资管公司应当建立档案管理目录，对公司的各类档案进行分类、编目，确保档案查阅的便利性。
第八条资管公司应当定期对档案进行整理、清点，发现档案的缺失、损毁等情况及时报告，并进行补充或修复。
第九条资管公司应当制定档案借阅制度，对档案的借阅进行严格审核，确保档案的安全性。
第十条资管公司应当建立档案的电子备份制度，确保档案的安全性和可靠性。
第十一条资管公司应当建立档案流转制度，确保档案的合法、便捷的流转。
第三章档案的保管第十二条资管公司应当建立档案保管制度，明确档案的保管责任人，并保证档案的安全性。
第十三条资管公司应当对档案的存放环境进行定期检查，确保档案的存放环境符合相关标准。
第十四条资管公司应当对档案进行定期保护处理，确保档案的保存期限内不受损坏。
第十五条资管公司应当制定紧急事件处置预案，确保档案在紧急事件发生时受到妥善保护。
第十六条资管公司应当建立档案借阅登记制度，对档案的借阅进行详细登记，确保档案的安全性。
第四章档案的运用第十七条资管公司应当建立档案的利用制度，对档案的利用进行合理规划和管理。
第十八条资管公司应当定期对档案的利用情况进行总结，发现档案的利用价值并加以利用。
第十九条资管公司应当加强档案的利用人员的培训和指导，提高档案的利用效率和效果。
公司业务档案规章制度
公司业务档案规章制度第一章总则第一条为规范公司的业务档案管理，提高办公效率，保障公司的信息安全，制定本规章制度。
第二条公司业务档案管理应当遵循合法、规范、保密的原则，做到规范存储、及时归档、安全保密、便捷检索。
第三条公司业务档案分为电子档案和纸质档案，所有员工都应当遵循本规章制度的相关要求进行管理。
第二章业务档案的管理第四条公司业务档案应当按照业务内容和文件性质进行分类、整理、归档，并建立档案目录和数据库。
第五条公司业务档案的存储应当按照档案保管要求进行，确保档案的完整性和安全性。
第六条公司涉密业务档案应当加密存储，并对查阅权限进行严格管理。
第七条公司业务档案的保管责任人应当定期检查档案的完整性和安全性，并定期备份档案数据。
第八条公司应当建立健全的业务档案管理制度，并进行培训，提高员工的业务档案管理能力。
第九条公司应当配备必要的档案管理设备和工具，并建立档案管理工作流程。
第三章业务档案的利用第十条公司员工在查阅和利用业务档案时应当严格按照权限进行操作，不得私自复制、传输或泄露档案信息。
第十一条公司应当建立业务档案使用登记制度，记录档案的查阅人员和使用情况。
第十二条公司应当提供便捷的档案检索工具和流程，确保员工快速、准确地查阅所需档案。
第十三条公司应当根据业务需要，定期整理和清理业务档案，确保档案的及时更新和归档。
第十四条公司业务档案在法定期限内保管完整，过期档案按照规定进行销毁。
第四章业务档案的安全保密第十五条公司业务档案的安全保密责任人应当严格控制档案的访问权限，避免泄密风险。
第十六条公司业务档案的传输应当采取加密、签名等措施，保障档案的安全性。
第十七条公司应当建立业务档案备份和恢复制度，确保档案数据的安全性和可靠性。
第十八条公司员工应当严格遵守业务档案的保密规定，不得擅自处理、传递或公开档案信息。
第五章业务档案管理的监督与检查第十九条公司应当建立业务档案管理的监督检查机制，定期对档案管理工作进行检查评估。
公司归档管理制度
公司归档管理制度第一章总则第一条为规范公司的文件管理流程，提高工作效率，保障公司信息的完整性和安全性，制定本制度。
第二条公司的文件管理归档工作，包括文件的归档、装订、保管、借阅、销毁等管理。
第三条公司所有部门及员工都必须遵守本制度，认真执行文件的管理制度。
第四条公司文件管理的具体执行责任，由文件管理委员会负责监督，并由公司总经理负最终责任。
第五条公司文件管理制度的内容，包括文件的分类、编号、存储、保密、备份等。
第二章文件的归档第六条公司的文件包括纸质文件和电子文件，均应编制文件目录，并按照文件分类的规定进行归档。
第七条文件的归档应按照业务性质、时间顺序分类，并制定相应的文件编号。
第八条公司文件的归档由专门的管理人员负责，按照管理制度和流程进行归档工作。
第九条纸质文件应按照规定存放在文件柜中，电子文件应存放在公司指定的服务器或云存储系统中。
第十条对重要的文件，应根据保密级别进行加密存储，非工作人员无权查看。
第三章文件的保管第十一条公司文件的保管由专门人员负责，对文件的存储空间进行定期检查，确保文件的安全性和完整性。
第十二条文件的保管应定期进行防火、防水等安全检查，并做好相应的备份工作。
第十三条对于一些敏感性的重要文件，应进行定期的保密审查和备份，确保信息不会泄露。
第十四条文件保管人员必须严格遵守保密法律法规，按照公司的规定进行工作，严禁泄露公司机密信息。
第四章文件的借阅第十五条公司文件的借阅由相关部门负责人提出申请，经文件管理委员会批准后方能借阅。
第十六条借阅文件应在规定的借阅室进行，不得擅自带出公司，借阅人员必须自觉遵守借阅纪律。
第十七条文件借阅后，必须按时归还，不得拖延或私自篡改，如有违规行为，将追究相应责任。
第五章文件的销毁第十八条公司已经归档的文件，经过一定时期后，应依据相关规定和流程进行销毁。
第十九条文件销毁必须经过公司总经理批准，由专人进行销毁操作，并做好相关的销毁记录。
第二十条对于一些敏感性的文件，应按照保密规定进行销毁，确保信息不会泄露。
财务管理制度档案管理制度
会计档案是记录和反映经济业务的重要史料和证据，必须严格执行安全和保密制度，如下为财务管理制度档案管理制度，欢迎阅读!篇一：财务管理制度档案管理制度第一章总则为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国档案法》及财政部《会计档案管理办法》的规定,结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1.公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2.财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
第三章会计档案归档的范围1.会计凭证。
包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款(借款)对账单及余额调节表等。
年度终了都必须按照规定归档。
2.会计账簿。
包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
3.财务报告。
包括《会计制度》规定和主管部门暂时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。
上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
4.其它会计核算资料。
凡预会计核算密切相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。
5.增值税专用发票和普通发票。
第四章会计档案的整理会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。
各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。
1.会计凭证。
(1)按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，每月立卷一份。
(2)分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、坚固、美观。
(3)装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。
保险业务档案管理制度
一、目的为加强保险业务档案管理，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，依据国家有关档案管理法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有保险业务档案的管理工作，包括但不限于承保、理赔、再保险等业务档案。
三、档案管理职责1. 综合部负责公司档案工作的组织、协调和监督，对档案管理工作进行指导和检查。
2. 各业务部门负责本部门业务档案的收集、整理、归档和保管工作。
3. 档案管理员负责档案的日常管理工作，包括档案的收集、整理、归档、保管、查询、销毁等。
四、档案管理要求1. 档案收集（1）业务部门在办理业务过程中，应按照规定收集相关档案资料，确保档案的完整性。
（2）收集的档案资料应真实、准确、完整，符合国家有关法律法规的要求。
2. 档案整理（1）档案整理应保持业务文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。
（2）纸质业务文件整理所使用的书写材料、纸张、装订材料等应符合档案保管保护要求。
（3）照片、音频及视频等非纸质档案资料整理应符合GB/T11821、DA/T50、DA/T78等文件的规定。
3. 档案归档（1）档案收集完成后，应及时整理并归档。
（2）档案归档应按照年度-业务类型-险种（或实际操作类别）-保管期限的分类方法进行。
（3）承保类业务文件按照险种可划分为：航空保险、航天保险、石油保险、核保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、责任保险、信用保险、保证保险、船舶保险、货物运输保险、保赔保险、机动车保险、农业保险等类别业务文件。
（4）理赔类业务文件按照险种可划分为：航空、航天、石油、核、企业财产、家庭财产、工程、责任、信用、保证、船舶、货物运输、保赔、机动车、农业等类别业务文件。
4. 档案保管（1）档案保管应按照国家有关规定，确保档案的完整、准确、安全和有效利用。
（2）档案保管人员应定期对档案进行清洁、消毒，防止档案受损。
（3）档案保管场所应具备防潮、防尘、防虫、防火、防盗等条件。
人保财险档案管理制度
第一章总则第一条为加强中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）档案管理工作，确保档案的完整、准确、安全和有效利用，根据国家档案管理的有关法律法规，结合人保财险业务实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于人保财险各级机构、各部门及全体员工在业务活动中形成的各类档案。
第三条档案管理工作应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）集中保管，分散使用；（三）安全第一，预防为主；（四）依法治档，规范管理。
第二章档案分类与归档第四条人保财险档案分为以下类别：（一）文书档案：包括公司规章制度、业务文件、合同、会议记录、报告、请示、函件等；（二）保险业务档案：包括保险单、保险凭证、理赔报告、赔款支付单等；（三）会计档案：包括会计凭证、会计账簿、财务报表、审计报告等；（四）声像档案：包括照片、录音、录像等；（五）实物档案：包括印章、文件、证书等。
第五条档案归档应按照以下要求进行：（一）归档材料应真实、完整、准确；（二）归档材料应分类整理，编号归档；（三）归档材料应按年度、项目、类别等顺序排列；（四）归档材料应妥善包装，确保档案安全。
第三章档案保管与利用第六条人保财险档案保管应遵循以下要求：（一）档案库房应保持通风、干燥、清洁，防止霉变、虫蛀、鼠咬；（二）档案库房应配备必要的防火、防盗、防潮、防虫等设施；（三）档案保管人员应定期对档案进行检查、清理，确保档案安全。
第七条人保财险档案利用应遵循以下规定：（一）档案利用者应按规定办理借阅手续，不得擅自复制、翻印、拍照；（二）档案利用者应爱护档案，不得随意折叠、损坏、涂改；（三）档案利用者应按时归还档案，不得逾期不还。
第四章档案鉴定与销毁第八条人保财险档案鉴定应遵循以下原则：（一）依法鉴定，确保档案真实、准确；（二）分类鉴定，确保档案完整、系统；（三）及时鉴定，确保档案利用价值。
第九条档案销毁应遵循以下程序：（一）档案鉴定部门提出销毁意见；（二）档案管理部门审核批准；（三）销毁档案前，应进行登记、拍照，确保档案销毁过程合法、合规。
公司财产管理制度（5篇）
公司财产管理制度第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二章财产划分标准第二条固定资产是指。
单价在____元以上(包括____元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。
第三条低值易耗品是指。
不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在____元以上，____元以下都为低值易耗品。
第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。
第三章财产的使用和管理第五条财产管理采用谁使用、谁保管、谁养护的原则。
第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。
第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。
第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。
第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。
第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。
第十一条年终由财务部、办公室共同____进行全面盘点一次。
第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。
第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。
属于自然损耗可根据核实情况予以核销。
属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。
第四章财产购置与审批第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。
未经审批程序批准的，一律不得预先购置。
第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。
第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。
第五章其它方面第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
人民财产保险股份有限公司个人信用贷款保证保险业务操作流程(终)
中国人民财产保险股份有限公司个人信用贷款保证保险业务操作流程第一章总则第一条本操作流程旨在推动助贷险业务建立高效、准确、清晰及完整的操作流程，指导专营机构顺利完成各环节作业。
第二条本操作流程主要针对助贷险线上业务制定（险种代码：BBR），线下业务也可参照执行（险种代码：BBW）。
第三条实施专业化的流程管理, 以最低的成本和最具竞争力的服务不断地满足客户的需求和业务发展的需求。
规范业务流程各环节上各岗位的操作职责，减少作业差错，提高工作效率。
第四条本操作流程包括新建专营机构基础配置、系统对接测试、投保申请登记、核保审核、复核面签、保单签订、合同签订、贷款资料移交及归档、提前结清、逾期催收、理赔处理、委外追偿、财务处理等业务环节。
第二章活动描述、角色和职责第五条新建专营机构基础配置工作及与银行进行系第六条投保申请登记环节第七条核保审核环节第八条复核面签与保单签订环节第九条借款合同签订及放款环节第十条放款后贷款资料移交及归档环节第十一条逾期催收环节第十二条贷款提前结清环节第十三条理赔追偿环节第十四条线上业务的财务处理环节附件1:人保助贷险业务流程图.附件2：与银行网点对应关系表专营机构与合作银行网点对应关系表填报日期：备注：被保险人关系代码是在承保系统中，录入被保险人关系信息时，系统自动生成的“关系人代码”。
若业务类型为线下业务，合作银行方面支行名称和一级分行名称相同。
服务运营岗签字：专营机构经理签字：页脚附件3:人保助贷险专营机构业务档案清单附件4：需要银行提供模板单证1、个人征信查询授权书2、授权委托书-代扣保费3、借据4、贷款合同5、贷款结清证明-提前还款6、贷款结清证明-理赔结清附件5个人信用贷款保证保险资金使用说明书个人贷款保证保险资金使用说明书中国人民财产保险股份有限公司分公司：本人向贵公司申请投保个人信用贷款保证保险，拟贷款金额为人民币（大写），借款期限为个月，该贷款用途将用于：□个人消费□企业经营（二选一），并承诺不用于房地产开发、购买住房和股票、购置机动车辆等投资、消费或其它非法经营活动。
中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司档案管理简介
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中国人民财产保险
利用者在查阅档案
股份有限公司云南省分公 司档案管理简介 要 ， 保 系统 档 案 管 理 体 制 由 原 来 的 属 地 管 理 改 人 为 系 统 的 垂 直 管 理 ， 制 的 转 变 使 我 公 司 系 统 档 案 体 管 理 工 作 面 临 机 遇 和 挑 战 。 ２ ０ 、 ０ ６年 ， 司 连 ０ ５２０ 公
２ ０ ０ ３年 ， 着 公 司 办 公 自动 化 系 统 的 运 行 ， 随 电
子 档 案 管 理 系统 应 运 而 生 ， 据 ＜ 国人 保 财 险 云 根 中 南 省 分 公 司 电 子 公 文 归 档 管 理 暂 行 ，， ＞ 对 电子 ｊ法 ， ｊ －
公 文采 用 电子档 案 与 纸质档 案－ 行 的 “ 套 制 ”进 Ｔ － Ｆ 双 ， 行 了物理 归档和 逻 辑 归档 ，重要 文件 实 现 了永 久 、 长 期 以 及 部 分 短 期 电子 版 本 的 齐 全 归 档 。对 缺 少 电 子 版本 的 文件 采取 扫 描 建档 的 方法 进行 补救 ， 成 形 全 文 式 的 电子 档 案 数 据 库 ， 善 档 案 的 查 询 、 目、 完 编 借 阅 、 计 、 用等 功 能 ， 面 实现 文档 一 体 化 ， 统 利 全 不
全省档案优秀科研成果 奖获 奖名单 （ ０ ６年度 ） ２０
一
等奖
《 日军侵华罪行实录（ 云南部分） 》
云南省档案馆社会利用部
二 等 奖
利用 Ｖ Ｎ技术远程收集在建工程档 Ｐ
续 两 年 在 省 级 机 关 年 度 档 案 工 作 中 被 评 为 优 秀 单 位 。 目前 ， 司 已形 成 集 保 险 业 务 档 案 、 书 档 案 、 公 文
财产保险公司业务档案归档管理办法
***财产保险股份有限公司业务档案归档管理办法第一章总则第一条为加强业务档案的科学管理，提高业务档案的工作质量，维护业务档案的完整与安全，充分发挥业务档案的信息存储、咨询作用，使之更好地为公司的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，结合我公司工作特点，特制定本办法。
第二条公司业务档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保业务档案的完整与安全，实现业务档案的综合管理和有效利用。
第三条本办法所指业务档案是指投保人在投保过程中和保险公司在承保、批改、理赔等业务处理中直接形成的，具有保存和利用价值的各种单证、文字、图表、照片、声像等文件资料，包括已承保的投保资料档案、保险合同资料档案、案件理赔资料档案及其它业务档案。
第四条业务档案包括文书档案及电子档案两大类。
文书档案是指在传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。
电子档案是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件档案。
第二章业务档案的归档第五条在完成承保理赔工作后，应在一个月内向业务档案管理人员移交所有原始归档材料，双方清点移交材料并在“业务资料归档交接清单”上签名（清单项目：移交机构、移交人、移交时间、保险合同号或赔案号、单证张数、接收机构、接收人签字），并确保原始档案资料的排列顺序与交接清单一致。
第六条业务档案管理员在收齐原始档案后，必须在两个月内完成整理归档入库，保险档案的整理、立卷应以保证各种文件、单证的系统、完整、真实和保持历史联系为原则。
具体如下：（一）非车险保单按险种归档，依险种保单号从小到大顺序装订, 每50个流水号装订一卷，批单归入原承保单证案卷中（如案卷已装订归档，则粘贴在首页），若单一险种当年度保单号不足50号，则与其他险种合并归档装卷。
作废、丢失单证单独归档；（二）车险保单依印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷；批单单独装订，按印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷。
档案管理制度
档案管理制度第一节档案保管制度第一条档案必须实行集中管理，专人管理。
档案室是公司的信息中心，应统一管理本单位的图纸、底图、工程技术、声像、微缩资料等相关资料以及业务等各种有保存价值的载体档案。
第二条档案室安全性关系到档案的保密、保存质量的可靠性。
就应做到防盗、防火、防潮、防高温、防尘、防虫、防鼠，保证档案的保存质量，档案室内严禁存放易燃易爆、易腐蚀等有害物品。
第三条档案室保管的档案应做到安全、妥善、有效、有序的存放，按照《建设工程文件归档整理规范》规定的存放时限整理装盒，做到以提交的时间、年份，编制统一编码，并标贴存放卷宗序号，便于查找利用。
第四条必须研究和改进档案保护技术措施，延长档案的寿命，对已破损和字迹褪变的档案材料，要及时修复或复制。
第五条不准擅自销毁档案。
对鉴定后确定无需保存的档案要进行销毁，应填写销毁文件清单，注明销毁文件所属年份、工程名称、种类、数量，等报请单位领导批准后才能销毁，未经鉴定和批准，不得销毁任何档案。
第二节档案库房管理制度第一条档案收进、借出、移出必须及时进行检查、验收，准确登记，账物相符，防止丢失。
第二条保持库内卫生整洁，坚持经常打扫，每月清扫1—2次，库内箱柜每半年擦洗一次，定期检查档案存放情况，发破损和字迹褪变，应及时向公司领导汇报。
第三条库内温、湿度应时常检查，并依据温、湿差适时通风密闭，季终、年终进行综合分析。
第四条严禁在库内吸烟、使用对档案有损害的化学物品，不得存放易燃易爆、化学腐蚀物品，不准堆放杂物，消防设备应保持良好状态。
第五条每天上下班时，要认真检查门窗、锁状况，对电源要严格管理，及时关闭，确保档案室安全。
第三节档案员岗位责任制第一条提高自身的档案管理思想意识，增强对公司的责任感。
努力提高管理档案业务水平，以保证档案管理工作任务的质量。
第二条严守公司技术、商业等机密，对法规、业主、公司有密级要求的或关系版权的档案，未经公司领导同意不得销毁、外借、复印、拷贝等造成泄密。
国家档案局关于发布《财产保险业务档案管理规范》等7项行业标准（含修改单）的通知
国家档案局关于发布《财产保险业务档案管理规范》等7项行业标准（含修改单）的通知
文章属性
•【制定机关】国家档案局
•【公布日期】2020.05.26
•【文号】
•【施行日期】2021.10.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准化
正文
国家档案局关于发布《财产保险业务档案管理规范》等
7项行业标准（含修改单）的通知
各省、自治区、直辖市档案局、馆，各计划单列市档案局、馆，新疆生产建设兵团档案局、馆，中央和国家机关各部委档案部门，中央军委办公厅保密和档案局，各人民团体档案部门，各中央企业档案部门，中国人民大学档案学院：经全国档案工作标准化技术委员会审查通过，并经国家档案局批准，以下7项标准（含修改单）予以发布（标准电子版将在我局网站上登载），自2021年10月1日起实施。
1.DA/T 86-2021 《财产保险业务档案管理规范》
2.DA/T 87-2021 《档案馆空调系统设计规范》
3.DA/T 88-2021 《产品数据管理（PDM）系统电子文件归档与电子档案管理规范》
4.DA/T 32-2021 《公务电子邮件归档管理规则》 (替代DA/T 32-2005 )
5.DA/T 38-2021 《档案级可录类光盘CD-R、DVD-R、DVD+R技术要求和应用规
范》 (替代DA/T 38-2008 )
6.DA/T 45-2021 《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》(替代DA/T 45-2009 )
7.DA/T 76-2019 《绿色档案馆建筑评价标准》修改单
国家档案局
2021年5月26日。
财产保险业务档案管理规范
财产保险业务档案管理规范1范围本文件规定了财产保险业务文件收集、整理、归档和财产保险业务档案保管、利用、鉴定与销毁等的要求和方法。
本文件适用于财产保险公司财产损失保险、责任保险、信用保险等财产保险相关业务档案的管理。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T11821照片档案管理规范GB/T18894电子文件归档与电子档案管理规范DA/T15磁性载体档案管理与保护规范DA/T50数码照片归档与管理规范DA/T68.1档案服务外包工作规范第1部分：总则DA/T69纸质归档文件装订规范DA/T70文书类电子档案检测一般要求DA/T78录音录像档案管理规范JGJ25档案馆建筑设计规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1财产保险以财产及其有关利益为保险标的的保险。
3.2财产保险公司经营财产损失保险、责任保险、信用保险、短期健康保险和意外伤害保险等保险业务的保险公司。
3.3财产保险业务文件在开展财产保险承保、理赔、再保险等业务活动中直接形成的各种形式和载体的记录。
注：具体包括承保类、理赔类和再保险业务文件。
3.4财产保险业务档案办理完毕且具有保存价值并归档保存的财产保险业务文件。
3.5财产保险业务电子文件在开展财产保险承保、理赔、再保险等业务活动中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的数字格式的各种信息记录。
3.6财产保险业务电子档案办理完毕且具有保存价值并归档保存的财产保险业务电子文件。
总则4.1财产保险业务档案工作是财产保险公司档案工作的组成部分，财产保险公司应建立健全财产保险业务文件归档和业务档案管理规章制度，并采取相应措施确保财产保险业务档案的完整、准确、系统和安全。
4.2财产保险业务文件归档是业务工作流程的一个环节，应纳入业务工作或项目计划，纳入业务部门职责范围和业务人员岗位责任制，纳入考核体系和奖惩制度。
财产保险公司业务档案归档管理规定
财产保险公司业务档案归档管理规定Prepared on 22 November 2020***财产保险股份有限公司业务档案归档管理办法第一章总则第一条为加强业务档案的科学管理，提高业务档案的工作质量，维护业务档案的完整与安全，充分发挥业务档案的信息存储、咨询作用，使之更好地为公司的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，结合我公司工作特点，特制定本办法。
第二条公司业务档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保业务档案的完整与安全，实现业务档案的综合管理和有效利用。
第三条本办法所指业务档案是指投保人在投保过程中和保险公司在承保、批改、理赔等业务处理中直接形成的，具有保存和利用价值的各种单证、文字、图表、照片、声像等文件资料，包括已承保的投保资料档案、保险合同资料档案、案件理赔资料档案及其它业务档案。
第四条业务档案包括文书档案及电子档案两大类。
文书档案是指在传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。
电子档案是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件档案。
第二章业务档案的归档第五条在完成承保理赔工作后，应在一个月内向业务档案管理人员移交所有原始归档材料，双方清点移交材料并在“业务资料归档交接清单”上签名（清单项目：移交机构、移交人、移交时间、保险合同号或赔案号、单证张数、接收机构、接收人签字），并确保原始档案资料的排列顺序与交接清单一致。
第六条业务档案管理员在收齐原始档案后，必须在两个月内完成整理归档入库，保险档案的整理、立卷应以保证各种文件、单证的系统、完整、真实和保持历史联系为原则。
具体如下：（一）非车险保单按险种归档，依险种保单号从小到大顺序装订, 每50个流水号装订一卷，批单归入原承保单证案卷中（如案卷已装订归档，则粘贴在首页），若单一险种当年度保单号不足50号，则与其他险种合并归档装卷。
财务档案管理制度
财务档案管理制度会计档案管理制度篇一第一章总则第一条为了加强发票管理和财务监督，保障国家税收收入，维护经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内印制、领购、开具、取得和保管发票的单位和个人（以下简称印制、使用发票的单位和个人），必须遵守本办法。
第三条本办法所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
第四条国家税务总局统一负责全国发票管理工作。
国家税务总局省、自治区、直辖市分局和省、自治区、直辖市地方税务局（以下统称省、自治区、直辖市税务机关）依据各自的职责，共同做好本行政区域内的发票管理工作。
财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
第五条发票的种类、联次、内容及使用范围由国家税务总局规定。
第六条对违反发票管理法规的行为，任何单和个人可以举报。
税务机关应当为检举人保密，并酌情给予奖励。
第二章发票的印制第七条发票由省、自治区、直辖市税务机关指定的企业印制；增值税专用发票由国家税务总局统一印制。
禁止私印、伪造、变造发票。
第八条发票防伪专用品由国家税务总局指定的企业生产。
禁止非法制造发票防伪专用品。
第九条省、自治区、直辖市税务机关对发票印制实行统一管理的原则，严格审查印制发票企业的资格，对指定为印制发票的企业发给发票准印证。
第十条发票应当套印全国统一发票监制章。
全国统一发票监制章的式样和发票版面印刷的要求，由国家税务总局规定。
发票监制章由省、自治区、直辖市税务机关制作。
禁止伪造发票监制章。
发票实行不定期换版制度。
第十一条印制发票的企业按照税务机关的统一规定，建立发票印制管理制度和保管措施。
发票监制章和发票防伪专用品的使用和管理实行专人负责制度。
第十二条印制发票的企业应当按照税务机关批准的式样和数量印制发票。
第十三条发票应当使用中文印制。
民族自治地方的发票，可以加印当地一种通用的民族文字。
保险公司档案借阅管理制度
保险公司档案借阅管理制度一、总则为规范保险公司档案的借阅管理工作，确保档案的安全性和保密性，提高档案利用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的档案借阅管理工作。
三、档案借阅申请1. 每位借阅档案的员工需填写档案借阅申请表，并经所属部门领导审批签字。
2. 员工可通过书面、电子邮件或口头方式申请借阅档案，书面申请需在纸质申请表上填写相关信息，包括姓名、工作部门、借阅目的、借阅日期等。
3. 电子邮件申请需发送至档案管理部门，并在邮件正文中注明借阅目的及日期。
4. 口头申请需在申请后跟随书面申请，并经部门领导确认。
五、档案查阅流程1. 档案管理部门收到借阅申请后，将审批表和申请表交由部门主管审核，主管审核后签字确认。
2. 审批表和申请表交由档案管理部门备案。
3. 档案管理员根据申请表中的借阅日期，向借阅员工开放相应档案查阅的权限。
4. 借阅员工在指定时间内查阅档案，不得将档案带离档案室。
5. 查阅完毕后，需及时归还档案，并填写归还登记表。
六、档案借阅管理1. 档案借阅时间原则上不超过三个工作日，超时需经部门主管批准。
2. 涉及机密或涉密信息的档案借阅，需经公司领导审批，并签订《涉及机密档案借阅保密责任书》。
3. 档案借阅期间，不得私自更改档案内容，如有需要，请向档案管理员申请插页或备注。
4. 如因借阅档案而导致档案遗失或损坏，需按规定赔偿。
七、档案安全保密1. 档案管理部门负责对档案的存储、整理、归档和借阅管理工作。
2. 所有借阅人员需遵守档案保密规定，不得将档案内容透露给非相关人员。
3. 涉及个人隐私或公司机密的档案，严禁私自查阅，必须经过相关审批程序后方可查阅。
4. 档案管理部门对档案的安全和保密性负有责任，必须加强档案保管，确保档案的安全性。
八、违规处理1. 如有违反借阅规定的行为，经查实，责任人将被追究责任，情节严重者将受到公司纪律处分。
2. 凡遇有档案被盗、遗失或损坏的情况，需立即向档案管理部门报告，协助查找原因和采取相应措施。
公司客户档案管理管理办法
公司客户档案管理管理办法一、为标准档案管理，保证小贷、担保业务档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则条例。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目方案资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
（一）客户档案管理由总经理制定专人负责。
（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交（一）业务的详细经办人员（项目方案经理Ａ、Ｂ角）为档案移交人；（二）部项目方案经理Ａ角将项目方案资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（详细到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张）移交项目方案经理Ｂ角，清单一式三份，Ａ、Ｂ角各执一份，档案资料中一份，Ａ、Ｂ角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目方案经理Ｂ角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目方案经理Ｂ角须列出补充资料清单要求项目方案经理Ａ角补齐；（三）项目方案资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目方案调查资料、客户或企业资料；（详细内容及顺序附表）；（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案--交档案室保存，列入--的资料不进行编码；（五）档案的移交时限为项目方案结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，详细为项目方案经理Ａ角三个工作日内移交项目方案经理Ｂ角，项目方案经理Ｂ角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；（六）档案管理员在接交档案时，按照项目方案经理Ｂ角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目方案经理Ｂ角、档案管理员双方签字确认；（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
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***财产保险股份有限公司业务档案归档管理办法第一章总则第一条为加强业务档案的科学管理，提高业务档案的工作质量，维护业务档案的完整与安全，充分发挥业务档案的信息存储、咨询作用，使之更好地为公司的发展服务，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》，结合我公司工作特点，特制定本办法。
第二条公司业务档案工作的管理原则是：统一领导，分级管理，确保业务档案的完整与安全，实现业务档案的综合管理和有效利用。
第三条本办法所指业务档案是指投保人在投保过程中和保险公司在承保、批改、理赔等业务处理中直接形成的，具有保存和利用价值的各种单证、文字、图表、照片、声像等文件资料，包括已承保的投保资料档案、保险合同资料档案、案件理赔资料档案及其它业务档案。
第四条业务档案包括文书档案及电子档案两大类。
文书档案是指在传统直接记载有信息无需借助外部阅读工具阅读的各种纸质（包括纸、塑、胶等）文件档案。
电子档案是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件档案。
第二章业务档案的归档第五条在完成承保理赔工作后，应在一个月内向业务档案管理人员移交所有原始归档材料，双方清点移交材料并在“业务资料归档交接清单”上签名（清单项目：移交机构、移交人、移交时间、保险合同号或赔案号、单证张数、接收机构、接收人签字），并确保原始档案资料的排列顺序与交接清单一致。
第六条业务档案管理员在收齐原始档案后，必须在两个月内完成整理归档入库，保险档案的整理、立卷应以保证各种文件、单证的系统、完整、真实和保持历史联系为原则。
具体如下：（一）非车险保单按险种归档，依险种保单号从小到大顺序装订, 每50个流水号装订一卷，批单归入原承保单证案卷中（如案卷已装订归档，则粘贴在首页），若单一险种当年度保单号不足50号，则与其他险种合并归档装卷。
作废、丢失单证单独归档；（二）车险保单依印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷；批单单独装订，按印刷流水号从小到大顺序装订，每50个流水号装订一卷。
第七条业务案卷承保材料依下述顺序从上至下归档装订：（一）交强险承保单证：依不同交强险险种类别归档1．保险费发票业务联；2．保险单副本；3．投保单：如果同时投保交强险和商业保险的车辆，投保单粘贴在交强险保单的背面；4．多车投保填写了投保单附表的，将附表与第一张保险单副本一同装订。
如果同时投保交强险和商业保险的车辆，投保单附表粘贴在交强险保单的背面；5．行驶证复印件或新车购置发票复印件、出厂合格证复印件；6．交强险费率浮动告知单、上年交强险保单原件或其他能证明上年已投保交强险的书面证明；7．在投保交强险时，如果在税务局已缴纳车船税的，应将完税凭证复印归档，如未缴纳车船税的，由客户本人填写车船税欠税声明书并归档；8 . 其他投保资料。
（二）交强险批改单证1. 批改申请书；2. 批单副本及涉及保费批改变化的发票。
（三）商业车险承保单证1. 保险费发票业务联；2. 保险单副本；3. 投保单；4. 多车投保填写了投保单附表的，将附表与第一张保险单副本一同装订；5. 行驶证复印件/组织机构代码证复印件、新车购置发票复印件、出厂合格证复印件；6. 验车验证材料；7. 约定驾驶员的驾驶证复印件；8. 其它相关投保资料；注：如同时在我司投保交强险，以上3－5单证均归档至交强险合同。
（四）商业车险批改单证1、批改申请书；2、、批单副本及涉及保费批改变化的发票。
（五）非车险1. 保险费发票业务联；2. 保险单副本及附表；3. 投保单及附表；4. 批改申请书；5. 批单副本及涉及保费批改变化的发票；6. 其他应归档的文件材料。
（六）非车险卡折式保单按照保单号顺序（保单流水号即保单号）装订业务联。
第八条理赔单证按险种归档，依赔案号从小到大顺序装订，采取一案一卷的方式装订。
理赔材料依下述顺序从上至下顺序归档装订：（一）车险普通赔案车险赔案一律采用电子赔案方式，相关材料扫描并上传至系统后，所有文书资料装入《客户资料档案袋》，客户资料档案袋须一案一袋管理（特殊赔案除外）。
同一事故既涉及交强险又涉及商业险的赔案，如果文书资料仅有一份的应放入交强险赔案档案中，在对应的商业险档案内的卷宗目录上勾划注明商业险赔案中没有，但交强险赔案中已有的文书资料，并同时注明相应的交强险赔案号。
车险未决赔案应按照车险理赔实务要求收集相关材料。
车险已决赔案按照赔案号顺序排列归档，属交强险的案卷按交强险理赔实物规程要求单独归档，《客户资料档案袋》装订顺序可参照下述顺序：1. 赔款收据、领取赔款授权书、机动车辆保险索赔申请书；2. 事故责任认定书、事故调解书、判决书或出险证明文件；3. 机动车辆保险事故现场查勘草图、机动车辆保险事故现场查勘询问笔录及附页；4. 机动车辆保险车辆损失情况确认书；5. 误工证明及收入情况证明、机动车辆保险出险证明、机动车辆保险权益转让书；6. 机动车辆保险赔案票据粘贴用纸（有关原始单据）、机动车辆保险赔案照片粘贴用纸（如有公估或其他机构提供的照片）；7. 机动车辆保险领取赔款通知书、机动车辆保险结案催告、注销通知书、机动车辆保险拒赔通知书；8. 机动车辆保险代位追偿案件登记簿、机动车辆保险损余物资回收处理单；9. 机动车辆保险诉讼、仲裁案件审批表、机动车辆保险拒赔案件报告书；10. 机动车辆保险预付赔款申请书、机动车辆保险预付赔款审批表；11. 机动车辆保险异地出险联系函、机动车辆保险受理查勘、定损复函；12. 其他有关证明及材料。
（二）车险特殊赔案1. 简易赔案车险简易赔案按特殊赔案编号规则单独编号，规则与普通赔案相同，简易赔案《客户资料档案袋》材料顺序如下：（1）赔款收据、领取赔款授权书；（2）事故责任认定书、事故调解书；（3）机动车辆保险出险证明；（4）机动车辆保险简易案件赔款协议书；（5）机动车辆保险领取赔款通知书、机动车辆保险结案催告、注销通知书；（6）其他有关证明及材料。
2. 其他特殊赔案待系统开发完善后，另行制定下发。
（三）水险1. 卷宗目录；2. 批复及请示；3. 理赔案件审批表；4. 出险通知书；5. 承保材料（保险单正本、批单正本、保费收据复印件等）；6. 正本运输契约；7. 相关贸易单证（如货物原始发票、货物购销合同、货价证明等）；8. 装箱单/磅码单、货物积载图等装货单证（主要适用于涉外货运险）；9. 索赔函及索赔清单（包括向保险人的索赔函及索赔清单、向责任方的索赔函以及责任方的答复函）；10. 货损货差证明；11. 检验报告；12. 其他单证；13. 现场照片；14. 法院裁决及诉讼材料；15. 预付赔款申请书；16. 赔付协议书；17. 赔款计算书；18. 赔款收据；19. 权益转让书。
（四）非水险1. 卷宗目录；2. 批复及请示；3. 理赔报告（包括承保情况、出现情况及责任认定、定损及拟赔付情况等）；4. 理赔案件审批表；5. 出险通知书及被保险人索赔申请；6. 承保材料（包括投保单、保险单及批单、风险问询表或风险评估、保费收据复印件等）；7. 损失清单（包括定损协议书、费用原始单据）；8. 现场查勘报告；9. 出险证明材料（或调查取证材料）；10. 技术鉴定或公估理算材料；11. 其他材料（如出险时上月份的资产负债表、固定资产明细账、存货分类明细账等）；12. 残余物资回收价格或协商证明材料；13. 现场照片；14. 法院裁决及诉讼材料；15. 预付赔款申请书；16. 赔付协议书；17. 赔款计算书；18. 赔款批单；19. 赔款收据；20. 权益转让书；21. 受灾现场平面图。
（五）人身险1. 卷宗目录；2. 报案登记表；3. 理赔申请书；4. 理赔委托书；5. 理赔案件审批表；6. 承保材料（包括投保单、保险单及批单、风险问询表或风险评估、保费收据复印件等）；7. 照片（事故现场、伤残者）；8. 证明材料（1）健康险（含意外医疗险）①疾病诊断证明书；②出院小结；③病历、发票；（2）伤残、死亡案件①出险事故证明；②伤残鉴定证明；③死亡证明（或户口注销证明、火化证明）；④受益份额证明（死亡案件所有受益人需在场签署收益份额证明，如无法在场需出具公证材料）；⑤其他证明文件；9. 赔款计算书；10. 赔款收据。
（六）个人抵押贷款房屋保险1. 案卷目录；2. 理赔报告（包括承保情况、出现情况及责任认定、定损及拟赔付情况等）；3. 理赔案件审批表；4. 出险通知书及被保险人索赔申请；5. 承保材料（包括投保单、保险单及批单、风险问询表或风险评估、保费收据复印件等）；6. 损失清单（包括定损协议书、费用原始单据）；7. 现场查勘报告；8. 出险证明材料（或调查取证材料）；9. 现场照片；10. 赔付协议书；11. 赔款计算书；12. 赔款批单；13. 赔款收据；14. 贷款合同及公证书；15. 贷款银行同意事项证明书。
第三章业务档案的装订及档案盒填写第九条业务档案装订原则是以卷为单位，即“一卷一装订”。
业务档案的装订有以下三种方法：（一）“三孔一线”装订方法；（二）连发卡式装订机装订方法；（三）不锈钢钉装订方法。
第十条业务档案管理人员在装订业务档案时，按以下要求进行：（一）要去掉案卷资料中的所有金属物，如订书针、大头针和回形针等，使装订出的案卷保持结实、整齐；（二）要注意案卷左边、下边保持整齐，也不能出现漏页、倒页的现象；（三）对于可能会压住案卷字迹或已经破损的文件、单证、图表等资料案卷，要加宽边、裱糊，不能影响阅读；（四）采用三孔一线装订方法的，要用棉线装订，线要拉紧，并在案卷背面中孔处结扣；（五）采用连发卡式装订机装订方法的，各业务部门将每一份资料订好，移交档案室后，档案室工作人员用长尾票夹将每卷资料夹好；（六）采用不锈钢钉装订方法的，要在档案左侧上下各一钉。
第十一条对于规格与A4用纸不同的原始资料，装订前应折叠整齐，保单以外原始资料应粘贴于粘贴纸上。
第十二条业务档案装订完成后应归入档案盒，档案盒统一使用硬卷皮、无酸纸制作，左上角须加印公司Loge，在档案盒封面印有“案卷内容摘要”，下面有类别、险种、保单号、立卷时间、立卷人、复核人、本卷情况简要说明，详见如下：公司Logo案卷内容摘要（一）类别：分为承保、批改、理赔；（二）险种：险类-险种，如交强险-摩托车50-250cc，企财险-基本险；案卷中有多个险种需要一一列明；（三）保单号：案卷中保单号起止号，案卷中有多个险种保单号需要一一列明；（四）立卷时间：案卷归档装订完成时间；（五）立卷人：案卷制作人，一般是业务档案管理员；（六）复核人：一般是业务部门负责人；（七）本卷情况简要说明：简要注明本案卷有关单证、资料缺损、修改、补充、移交等情况。