对外投资设立控股子公司公告

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厦门房米网络股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与公司股东黄碧玉共同出资设立控股子公司厦门海润星文化传媒有限公司，注册地为厦门，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币8,000,000.00元，占注册资本的80.00%，黄碧玉出资人民币2,000,000.00元，占注册资本20%。

本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资相关事宜已经第一届董事会第六会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》。

本公司拟与公司股东黄碧玉共同出资设立控股子公司厦门海润星文化传媒有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，公司拟投资800万元，占比80.00%，本次对外投资构成关联交易，需提请股东大会审议。

公司应到董事5名，实到董事 5 名。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。议案全票通过，同意提交股东大会进行审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

交易生效需要的其它审批及有关程序本次设立控股子公司仅需通过当地工商部门注册登记，无需政府有关部门的审批。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手姓名：黄碧玉

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市思明区莲前西路106号401室

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：黄碧玉为本公司股东。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：厦门海润星文化传媒有限公司

注册地：福建省厦门市

经营范围：艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（最终以工商登记备案为准）各主要投资人的投资规模和持股比例：

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

将进一步完善和提升公司战略布局规划，拓展公司的业务模式，提高公司核心竞争力。主要以文化演艺为主，文化演艺主要通过剧院媒体联播网、原创制作、大型剧目引进、剧院商业运营、全国性商业演出这五种方式实现经济效应。房米网在文化上的目标是打造一个“剧院版华谊兄弟”。2016年，联手中演院线（全国54家剧院）启动全国性布局。同时，随着郭德纲等经典剧目的引进，文化板块的营业额将随之大幅增加。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资为新设的控股子公司，存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，加强对子公司监管流程的建设和规范，积极防范风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

次对外投资主要着重于市场的开拓，从公司的长期发展看，将为公司业务开展带来积极的影响。

五、备查文件目录

《厦门房米网络股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

厦门房米网络股份有限公司

董事会

2016年3月29日