“三重一大”事项决策实施办法

……关于修订三重一大事项决策

实施办法的通知

各部（科）室、各单位

根据…….文件和…….文件《关于修订“三重一大”事项决策实施办法的通知》要求，结合我公司实际，特修订了《……..“三重一

大”事项决策实施办法》。望相关部门、人员认真学习、执行。

………“三重一大”事项决策实施办法

第一章 总 则

第一条 为进一步推进……..“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作”（以下简称“三重一大”）决策制度的贯彻落实，依据……..号文件和…….文件规定及要求，结合本公司实际，制定本办法。

第二条 “三重一大”事项决策必须遵循的原则：

（一）坚持依法依规决策。遵守国家和地方法律法规、党内规定及亿欣煤业相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。运用科学方法进行决策，有效防范决策风险，增强决策的科学性。

（三）坚持民主决策。要按照民主集中制原则，根据职责、权限和议事规则，在充分发扬民主的基础上集体作出决策。

第三条 ……………..为执行本实施办法的主要责任人，按职责分工，对亿欣煤业贯彻落实“三重一大”决策制度负总责。

第二章 “三重一大”事项的主要内容

第五条 重大决策事项

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；

（二）公司发展战略、经营方针和中长期发展规划以及事关改革发展稳定的重大战略事项；

（三）公司年度生产经营计划、年度工作报告、财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案，内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项；

（四）公司重大资产损失核销、重大资产处置和缴纳国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；

（五）公司改制、破产、合并、分立、解散、增加和减少注册资本、国有产权转让等重大资本运营管理事项；

（六）公司薪酬分配等涉及职工重大切身利益的事项；

（七）公司重大生产事故、突发事件等有关安全生产稳定的重大事项的处理；

（八）公司党的建设、党风廉政建设、干部职工队伍建设、精神文明建设和思想政治工作中的重大问题；

（九）属于出资人职权范围，由股东、执行董事、党政联席会、总经理办公会、职工代表大会、党委会研究提出意见并请示出资人作出决策的重大事项；

（十）需要由股东、董事、党政联席会、总经理办公会、职工代表大会、党委会研究决定的其他重要事项。

第六条 重要人事任免事项

（一）公司班子成员及中层以上管理人员的任免、选聘、解聘；

（二）公司后备干部的选拔、培养、推荐和使用；

（三）涉及公司班子成员及中层以上管理人员的重要奖励事项和违规违纪问题的处理；

（四）其他重要人事任免。

第七条 重大项目安排事项

（一）年度投资和融资计划，资产抵押、质押、对外担保和期权、期货等高风险金融衍生业务；

（二）重大工程建设项目，重大、关键性技术和设备引进，采购大宗物资、设备和购买服务；

（三）其他重大项目。

第八条 大额度资金运作事项

（一）年度预算内大额度资金的调动和使用；

（二）超预算的资金调动和使用；

（三）培训费的使用；

（四）对外捐赠、赞助及其他非生产性资金的使用；

（五）其他大额度资金运作事项。

第三章 决策形式

第九条 公司“三重一大” 决策事项，主要采取党政联席会、党委会、总经理办公会、职工代表大会等规范的会议形式集体研究决策。

第十条 党政联席会由党委书记、董事长召集和主持，公司党政领

导参加会议，党委办公室、行政办公室列席会议。根据会议需要，主持人决定其他有关人员列席。

第十一条 党委会根据会议内容和工作需要，由党委书记主持，党委班子成员参加。根据会议需要，主持人决定其他有关人员列席。

第十二条 总经理办公会按照《….总经理办公会议制度》的规定程序召开。

第十三条 职工代表大会按照《……职工代表大会工作条例》的规定程序召开。

第十四条 党政联席会、总经理办公会、职工代表大会、党委会讨论“三重一大”事项应当进行表决，具体表决方式由党政负责人（主持人）根据会议内容决定。表决结果和表决方式应当记录在案。

第十五条 党政联席会、党委会、总经理办公会、职工代表大会对公司“三重一大”事项应依职权范围决策。总经理办公会的决策范围依据《公司章程》规定执行。

上述决策范围之外的其它“三重一大”事项的决策形式，由公司党政主要负责人协商确定。

第十六条 经党政联席会、党委会、总经理办公会、职工代表大会研究决策的“三重一大”事项，按照《………………..履行相应决策程序。

第四章 决策程序

第十七条 ……“三重一大”事项，由…….直接提出或经分管领导提出，报董事长、党委书记、总经理同意列为议题。

第十八条 “三重一大”事项提交会议决策前，应执行以下准备程序：

（一）拟定草案。牵头部门应当认真开展调查研究，并起草拟提交会议决策事项的草案。

（二）征求意见。决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求相关方意见。

研究决定企业改制及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或其他形式广泛听取职工群众的意见和建议。

重大投资和工程建设项目，要事先充分听取有关专家的意见。

重要人事任免应当事先征求纪检监察等机构的意见。

（三）论证评估。要组织公司相关专业部室、领导小组或咨询专家，对决策事项进行评估论证；涉及专业性、技术性较强的事项，要先进行专家论证、技术咨询和决策评估，重大项目决策前要形成《可行性研究报告》。

涉及职工群众切身利益，且涉及面广、容易引发不稳定问题的事项，决策前要进行社会稳定风险评估。

（四）法律审查。重大资本运作事项、对外担保事项等议案在提交会议决策前，应由…..法律部门进行合法性审查。主要根据我国法律、