1.会议管理办法(参照执行)

会议管理办法

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文件状态2007版第0次修订会议管理办法

1总则

为提高工作效率，注重实际效果，结合公司实际情况，特制订本管理办法，以规范管理公司各类会议。

2会议分类

董事会

总经理办公会

工作汇报会

部门、项目工作例会

全体员工会

业务分析专题会

党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会

工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议

团委会、团委扩大会

其他会议：包括理论研讨会、业务竞赛会、工作调研会、各类座谈会

3董事会

3.1 时间

每年1—2次；具体时间及议程提前十五天通知，每次会议时间一天。

会议管理办法文件页数第 2 页共 13 页文件状态2007版第0次修订

3.2 会议内容

董事会讨论确定如下事宜：

公司发展规划；

公司高级经营管理层人事安排；

公司年度工作完成情况及年度工作计划；

股东利润分配分红；

年度预算审核；

重大投资决策；

章程规定的其他决定事项。

3．3 组织安排

董事会由公司董事长召集，董事会秘书负责董事会文件的准备以及会议组

织。公司总经理办公室配合。

3．4 与会人员

公司董事长、董事。原则上公司所有董事必须要全部与会。

3．5 会议纪要

董事会秘书负责议案收集，并整理会议纪要。会议纪要由各位董事签字，

最后由公司董事长签发。

4．总经理办公会

4．1 时间

原则为每两月一次，每偶数月22日进行。如有必要，总经理可提前或推后

召开。

4.2 会议内容

会议管理办法

文件状态2007版第0次修订4.2.1审议讨论公司年度工作计划、财务预算、决算报告等；

4.2.2审议讨论董事会授权范围内的重大投资决策，以及融资、基建计划和固定

资产购买等；

4.2.3公司各项管理制度的讨论审批；

4.2.4审定公司组织机构的调整、项目管理班子的设立、撤并、调整等；

4.2.5评审修订公司体系管理手册；

4.2.6审议修正劳资方案；

4.2.7讨论审批公司部门高级经理（C级）（含）以上职员的任命，确定公司投

资子公司董事成员、总经理、副总经理等关键岗位人选。

4.3 组织管理

由总经理办公室组织、记录并形成会议纪要。

4．4 参会人员

公司领导

列席人员：党委副书记、总经理办公室主任以及提交会议议案的部门负责人员及有关人员（按通知）。

4．5 会议议案提交、审批程序

提交议案的部门或个人应在会议召开前一周将议案、填写好的《议案征集表》、议案电子文档一并交总经理办公室；

议案经总经理办公室汇总、分管领导审核后报总经理审批；

经总经理审批同意后的议案，由总经理办公室负责在会议召开前三天分送参加会议人员。

4．6 表决

会议管理办法

文件状态2007版第0次修订本规定4.4.中规定的会议正式人员具有表决权，列席人员不具有表决权，但可提出修改意见；

具有表决权的人员，在每次会议结束后填写《提交议案表决记录单》。

4．7会议纪要及督办

每次会议由总经理办公室负责记录，并整理形成会议纪要；会议纪要由总经理办公室呈有关公司领导、部门领导会签，然后报总经理审批签发；

审批同意后的会议纪要由总经理办公室负责核稿、编号、打印、下发、存档（一般情况下通过管理信息平台发布）。会议纪要应于会议召开后5日内完成审批并下发。

总经理办公室负责会议决定事项的督办，及时将督办信息以工作周报形式或专门汇报的形式报总经理。

5公司工作例会

5．1 时间

每两周召开一次，如遇节假日则顺延。

5．2 会议内容

总经理办公室通报上次例会拟办事项的办理进度，各部门汇报上两周工作情况及下两周工作计划。会议召集人提示下两周拟办重要事项。

5．3 组织管理

由总经理办公室负责会议组织工作。

5．4 会议主持及参加人员

会议由总经理或主持机关工作的副总经理主持，以上领导不在时由其指定人员组织，部门负责人参加。

5．5 会议制度

会议管理办法

文件状态2007版第0次修订会议召开周的周一上午9：00召开会议，如有事不能参加，应提前请假，无故缺席或迟到者按约定进行处罚。

5．6 会议纪要及督办

总经理办公室负责会议记录并开成内容提要及督办意见。

部门及公司副职通过工作周报形式每周五将工作进展及计划报总经理办

公室。

6员工代表大会

6．1 时间

于每年三月召开，具体时间根据据情况而定。

6．2 会议内容

公司年度工作情况回顾；下年度工作部署；评优发奖；其他重大事项。6．3 组织管理

总经理办公室负责会议组织工作。

6．4 参会人员

公司员工代表。

7业务分析专题会

7．1 安排

公司可根据工作需要召开专题的业务分析会，如经营分析会、项目管理分析会、财务活动分析会等。此类会议由责任部门负责组织，总经理办公室提供必要协助。

7．2 主持及参加人员

分管领导及相关部门、项目部有关人员。

会议管理办法

文件状态2007版第0次修订7．3 会议纪要

会议纪要由责任部门进行整理，并由主管领导审批签发。会议纪要应通过办公信息平台进行传阅，原则上不再下发纸质文件；

会议纪要应在会议召开5日内下发。

8党委会、纪委会、党委扩大会、纪委扩大会、党群联席会

8．1 安排

以上会议由公司党委或纪委不定期召集举行。

8．2 与会人员

根据不同的会议内容由公司党委或纪委确定参会人员。

8．3 会议内容

由公司党委或纪委根据会议类型确定。

8．4 会议纪要

由党委或纪委办公室拟订发放。

9．工会委员会议、工会会员代表会议、工会经费审查委员会议

9．1 安排

以上会议由公司工会不定期召集举行。

9．2与会人员

根据不同的会议内容由公司工会确定参会人员。

9．3 会议内容

由公司工会根据会议类型确定。

9．4 会议纪要

由公司工会拟订发放。