公司企业长期股权投资决策管理制度

公司企业长期股权投资决策管理制度

第1章总则

第1条为了加强对××××股份有限公司(以下简称“股份公司”) 对外长期股权投资业务的内部控制,控制投资方向与投资规模,防范投资风险,保证对外投资活动的合法性和效益性, 根据国家有关法律法规, 结合股份公司内部管理文件规定, 特制定本制度。

第2条本制度适用于股份公司及其控股子公司的长期股权投资行为。

第3条本制度中的长期股权投资包括对子公司投资、对联营企业投资、对合营企业投资及投资企业持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能进行可靠计量的权益性投资。

第4条相关部门职责规定如下。

1. 股份公司投资部负责对投资项目状况的跟踪。

2. 公司财务部定期收集投资项目的财务报表,进行分析与管理,并监督投资单位的利润分配、股利支付,维护公司的合法权益。

3. 投资项目的所有相关文件均需报公司总经理办公室存档。

4. 签订对外投资合同时,应当征询公司法律顾问或相关专家的意见,并经相应审批机构授权后方可签订。

第2章长期股权投资决策权限及投资方向第5条股份公司投资决策权限如下。

1. 股东大会为股份公司长期股权投资活动的最高审批机构,根据对外投资活动涉及金额的大小,授权董事会、经理层分级审批。

2. 股份公司所有长期股权投资活动均须经公司经理层会议审议通过并形成决议,根据审批权限逐级报批。

3. 股份公司长期股权投资活动,应当根据《公司章程》规定的对外投资活动分级审批权限(如下表所示)和审批程序,提交董事会、股东大会审议。

对外投资活动分级审批权限一览表

4．经理层、董事会、股东大会审议上述交易时应形成会议记录，记录内容应当完整、翔实，并由出席会议的董事、监事、高级管理人员签字。

第6条控股子公司投资决策权限如下。

1．股份公司对控股子公司的长期股权投资行为具有决策和审批权。

2．控股子公司的长期股权投资应严格执行股份公司的审批程序，并在签订意向协议时立即报告股份公司投资部，履行信息披露义务。