第一届董事会第一次会议议程

有限责任公司创立大会的议程

XXXXXXXX有限公责任公司创立大会暨第一届股东会的议程事项——兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议一、宣读本次大会须知；二、介绍大会主席台就座人员和大会主席，并宣布大会开始；三、主持人介绍公司的筹备工作报告，报告公司出资、验资事宜，宣布办理注册登记的相关手续；四、会议逐项审议以下议案：1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》4、审议《关于<XXXXXXXX有限责任公司章程>的议案》5、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届董事会董事的议案》6、审议《关于选举XXXXXXXX有限责任公司第一届监事会股东代表监事的议案》五、股东发言和议案表决；六、宣布表决结果及大会决议；七、选举产生公司第一届董事会；1．宣读各自所推荐的董事名单及其简介；2．举手表决选举董事；3．主持人宣读当选董事名单。

八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会；九、主持人宣布大会休会。

在休会期间，由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，决定聘任公司总经理及有关高级管理人员，并通过有关决议内容；由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会，召开公司第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席、副主席，并通过有关决议内容。

十、大会主持人宣布大会复会，并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容；十一、由当选的公司董事长致辞；十二、由当选的公司监事会主席致辞；十三、由聘任的公司总经理致辞；十四、签署公司创立大会会议纪要；十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项，大会结束。

2024年第一次董事会议程

2024年第一次董事会议程
2024年的第一次董事会议程可能会涉及多个议题，以下是可能
会包括在内的一些议程安排：
1. 会议开幕，董事长或者公司高管主持会议，宣布会议议程并
介绍出席人员。

2. 审议和批准上一次会议的纪要，成员将审议和批准上一次董
事会议的会议纪要，以确保对上次会议的决议和行动进行跟踪和确认。

3. 公司财务报告，公司高管或财务部门将呈报最新的财务报告，包括利润和损失报告、资产负债表、现金流量表等，以供董事会审议。

4. 经营绩效报告，公司高管将呈报公司在过去一段时间内的经
营绩效，包括销售额、市场份额、客户满意度等指标。

5. 重大决策审议，可能会就公司未来发展方向、重大投资、并购、合作伙伴关系等进行讨论和决策。

6. 风险管理报告，公司高管或风险管理部门将呈报公司当前面
临的风险和挑战，以及应对措施。

7. 战略规划，讨论公司未来的战略规划，包括市场扩张、产品
发展、技术创新等方面的计划。

8. 董事会委员会报告，各个董事会委员会可能会呈报他们的工
作进展和建议。

9. 公司治理事项，讨论公司治理相关事项，包括董事会成员的
任命和薪酬安排等。

10. 公司社会责任报告，呈报公司在社会责任方面的表现和计划。

11. 任何其他业务，董事会成员可以提出其他业务议题进行讨论。

12. 会议结束，总结会议内容，确认下一次会议的时间和地点。

以上是可能会包括在2024年第一次董事会议程中的一些议题，具体的议程安排会根据公司的实际情况和需要进行调整。

董事会议案格式范文(优选5篇)

董事会议案格式范文(优选5篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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董事会聘任总经理议案

董事会聘任总经理议案篇一：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX 股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2010年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日关于提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案各位董事：根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。

其个人简历情况如下：先生：请各位董事审议。

董事长：2010年月日篇二：议案2总经理聘任议案二：关于决定【】总经理聘用人选的议案各位董事：【】董事会已经通过了《关于选举【】第一届董事会董事长的议案》，选举了【】董事长。

现【】的董事长【】提出总经理聘用人选名单如下：总经理聘用人选：【】，任期三年。

董事会会议议程和程序表

董事会会议议程和程序表
董事会会议议程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）
（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算
（4）准备的议题或报告
二、会前第二项：会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项：会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
（1）企业名称
（2）开会时间（3）开会地点
（4）参加人员：
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定…。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字
7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档。

董事会第一次会议记录

慧泽培训部第一次董事会会议记录
慧泽培训部股东会暨第一届董事会于2009年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：
一、举手表决通过了慧泽培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可
程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为慧·泽培训学校董事长，并作为
法人代表。

陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程
序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。

会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：郑丽娟
参会人员签字：。

第一次股东会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议通知

对于 XXX企业召开
第一次股东会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议的通知
各位股东：
XXXX依据企业章程的规定，决定召开企业第一次股东会、第一届董事会第一次会议，第一届监事会第一次会议，
现将有关内容通知以下：
一、企业第一次股东会
1.会议时间：
2.会议地址：
3.参会人员：
4.列席人员：
5.主持人：
6.会议议题
议案 1：
议案 2：
议案 3：
二、企业第一届董事会第一次会议
1.会议时间：
2.会议地址：
3.参会人员：
4.列席人员：
5.主持人：
6.会议议题
议案 1：
议案 2：
议案 3：
三、企业第一届监事会第一次会议
1.会议时间：
2.会议地址：
3.参会人员：
4.列席人员：
5.主持人：
6.会议议题
议案 1：
议案 2：
议案 3：
四、注意事项
（一）会议应由自己列席，如因故不可以列席的，能够书
面拜托其余董（监）事代为列席，并在受权书中注明受权范围。

董（监）事未列席会议、又未拜托其余董（监）事代为列席的，视为放弃本次会议表决权。

（二）需受权的请填写《受权拜托书》并在召开会议时交回会议联系人。

（三）请各股东单位通知有关人员准时参加会议，会议议案另行发放。

五、联系方式
联系人：
电话：
特此通知，敬请准时列席会议。

附件：
1、会议通知回执
2、受权拜托书
3、会议议程
XXX企业年代日。

8、首届一次董事会会议议程

第一次股东会义煤集团宜阳天福矿业有限公司首届一次董事会会议材料首届一次监事会义煤集团宜阳天福矿业有限公司首届一次董事会会议议程一、确定会议记录人。

二、确定本次会议的表决方式。

三、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长。

1、宣读《关于选举吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的议案》及个人简介。

2、各位董事对董事长候选人进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于选举吴远青同志任义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事长的决议》。

四、选举义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长。

1、宣读《关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的议案》及个人简介。

2、各位董事对副董事长候选人依次进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于选举陈万仓同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司副董事长的决议》。

五、聘任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理。

1、宣读《关于聘任吴远青同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的议案》及个人简介。

2、各位董事对总经理候选人进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于聘任吴远青同志为义煤集团宜阳天福矿业有限公司总经理的决议》。

六、聘任义煤集团宜阳天福矿业有限公司财务总监、副总经理及总工程师。

1、宣读《关于聘任唐会立、王凤科、晋祥才、候云峰、薛进敏等同志担任义煤集团宜阳天福矿业有限公司财务总监、副总经理及总工程师的议案》及个人简介。

2、各位董事对副总经理候选人依次进行表决。

3、宣布表决结果。

4、宣读《关于聘任唐会立、王凤科、晋祥才、候云峰、薛进敏等同志的决议》。

七、通过义煤集团宜阳天福矿业有限公司管理机构设置及员工薪酬标准。

八、义煤集团宜阳天福矿业有限公司新任总经理发言。

九、义煤集团宜阳天福矿业有限公司新任董事长讲话。

十、义煤集团宜阳天福矿业有限公司董事在会议通过的决议和会议记录上签字。

董事会议案范文6篇

董事会议案范文6篇会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。

本文是为大家整理的董事会议案范文，仅供参考。

董事会议案范文篇一：关于选举***先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事年月日董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司**年**月**日董事会议案范文篇四：关于审议《**的议案》关于审议《**的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《**的议案》提交董事会，请各位董事审议。

董事会议议程范文3篇

董事会议议程范文3篇会议议程就是为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。

它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。

本文是店铺为大家整理的董事会议议程范文，仅供参考。

董事会议议程范文篇一：一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数(签到表)4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字(1)企业名称 ***有限责任公司(2)开会时间 2010年4月10日(3)开会地点海南政法职业学院二教301(4)参加人员：全体董事(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命*** 等为董事长等职位。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。

董事会会议议程(完整版)

董事会会议议程(完整版)董事会会议议程 (完整版)日期：[填入日期]时间：[填入具体时间]地点：[填入地点]一、会议开场1. 召集人开场发言：[填入召集人姓名]将宣布会议开始，并简要介绍会议目的和议程安排。

二、核对上次会议纪要1. 由[填入秘书姓名]阅读上次会议纪要。

2. 与会人员对上次会议纪要提出修改或补充意见。

3. 盖章确认通过或修订后重新提交。

三、重要报告和决策1. [填入报告名称]：由[填入报告人姓名]进行详细汇报。

与会人员对报告提出问题和讨论。

2. [填入决策名称]：讨论与决定相关议题。

需要进行投票表决的议题，按照公司章程规定进行投票程序。

四、拟定和审议议案1. [填入议案名称]：详细说明议案内容。

2. [填入议案名称]：详细说明议案内容。

3. [填入议案名称]：详细说明议案内容。

4. 与会人员对每个议案提出问题和讨论。

五、其他事项1. 公告事项：[填入涉及公告的事项]2. 提醒事项：[填入需要与会人员注意的事项]3. 其他事项：[填入其他需要讨论或决策的事项]六、会议总结和结束1. 由[填入主持人姓名]进行会议总结和致辞。

2. 宣布下次董事会会议的时间、地点和议程安排。

3. 结束会议。

---注意事项：- 请参会人员提前阅读与准备与会议议程相关的文件和资料。

- 请提前发送与会议相关的文件和资料给参会人员。

- 若有变更或调整，请及时通知与会人员。

- 请各位准时参加会议。

- 请参会人员保持秩序和纪律。

第一次董事会会议记录范文【最新版】

第一次董事会会议记录范文xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下:一、举手表决通过了xx培训部章程。

二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。

陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。

会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人:参会人员签字:会议时间:会议地点:会议主持人:董事长会议议程:(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)(三) 介绍会议议案(四) 审议议案(五) 董事对议案进行逐项表决(六) 会务工作人员统计表决票(七) (选择一位董事)宣读表决结果(八) 当选董事长宣读董事会会议决议(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会董事会一、开董事会会议制度二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事1、选举孙*为园务董事长，全票赞成2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成3、选举**园长。

第一次股东会董事会监事会议程

第一次股东会议程股东全数缴纳出资并验资以后，表明设立有限责任公司的一些实质性工作已大体结束，接着应召开一个会议，这个会议由全部出资人参加，称为公司股东会的第一次会议，也可以说这个会议就是该公司的创建会议。

一、股东会议召开时间二、股东会议的召集人三、股东会议的主要议程第一、作出成立公司的决议成立公司的各项准备工作结束以后，股东可在股东会第一次会议上作出成立公司的决议。

第二、选举出董事会、监事会成员，并形成决议第三、指定人员召集与主持董事会与监事会会议(1)依照公司章程的规定和股东会会议的决议召开董事会会议和监事会会议，别离产生出董事会董事长和监事会的召集人，并由董事会通过聘用领导。

董事会聘用领导时，也要形成决议。

(2)将董事会、监事会的会议结果在股东会第一次会议上发布。

第四、指定代表或一路委托代理人代表公司股东申请公司记录以上会议的主要议程和表决结果要作好记录，并形成记要，由股东阅读后签名存档。

各项表决结果要形成书面决议。

四、主持人宣布大会议程，代表们以鼓掌方式通过全数会议议程;五、宣读《关于成立XXX有限公司的通知》;六、介绍公司的筹备工作报告,公司报告出资、验资事宜，宣布办理的注册记录相关手续;七、介绍、讨论公司的章程。

经审议，代表们以掌声通过章程;八、推荐董事会董事、监事会监事建议名单, 宣读其简介，并以举腕表决的方式通过，以举腕表决的方式选举产生公司第一届董事会和监事会的成员。

九、股东签署公司章程；十、股东签署大会会议记要;十一、会议主持人宣布公司第一次股东大会结束。

另：第一次股东大会后，可召开第一届董事会第一次会议。

选举董事长，宣布聘用总领导、副总领导。

第一次董事会议程会议时间：**年**月**日14:00至16:00会议地址：****公司会议室出席人员：全部董事列席人员：监事、拟选总领导主持人：***记录人：***会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案（一）《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人：（二）《关于聘用***先生为公司总领导的议案》报告人：（三）《关于聘用***先生为公司副总领导的议案》报告人：（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人：四、列位董事填写表决单。

第一届董事会第一次会议议程草案

第一届董事会第一次会议议程草案
会议时间：
会议地点：
会议主持人：董事长
会议议程：
(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始
(二) 介绍参加本次会议的`人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层者应列席、可选择列席的有监事和律师）
(三) 介绍会议议案
(四) 审议议案
(五) 董事对议案进行逐项表决
(六) 会务工作人员统计表决票
(七) （选择一位董事）宣读表决结果
(八) 中选董事长宣读董事会会议决议
(九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录
(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会
董事会
xx年4月28日
第一届董事会第一次会议议程xx-04-08 09:42
会议时间：xx年12月20日
会议地点：公司会议室
会议主持人：XX 会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案
四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份董事会
xx年12月20日。

公司成立董事会后第一次会议流程

公司成立董事会后第一次会议流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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第一届董事会议程

第一届董事会议程3月31日，公司召开第一届董事会第一次会议，公司董事张小诺、张继军、包军出席会议，按照疫情防控要求，外部董事刘传明、王宏生、邢文东、邵卫东通过视频参加会议，监事刘舜、公司领导、相关部门负责人、副总法律顾问列席会议。

全面推进华中院董事会规范化运作、完善经理层成员任期制和契约化管理，是落实国企改革三年行动要求、加快完善中国特色现代企业制度的重要举措，也是华中院2022年度重点工作任务之一，在完成修订相关管理办法、议事规则等各项筹备工作后，华中院第一届董事会第一次会议正式召开。

会议审议通过了修订公司章程、董事会议事规则、设立董事会办公室、设置战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会以及相应议事规则、董事会向董事长、总经理授权管理办法、中长期战略及“十四五”发展规划、总经理办公会议事规则、经理层岗位聘任合同书和经营管理目标责任书等12项议案，选举张小诺为公司董事长，聘任张继军为公司总经理，徐军、张思军、林洁民、李星君、霍书浩、翟焱为公司副总经理，闫岚岚为公司总会计师（试用期一年）。

根据会议安排，会议还向董事会通报了公司重大经营管理风险事项。

华中院召开第一届董事会第一次会议，是推动华中院不断完善董事会运行机制的关键步骤，促进了董事会从“定战略、作决策、防风险”方面发挥作用，对增强企业改革发展活力、促进企业高质量发展都具有重要战略意义。

会议最后，外部董事召集人刘传明代表外部董事表示，外部董事将积极发挥自身优势，参与到华中院的经营管理工作中，在科学决策、防范风险方面履行外部董事的职责，面对新挑战、新机遇，也祝愿华中院能够在新的时期展现新的作为。

公司董事长张小诺也表示，全体干部职工要紧紧围绕公司“十四五”“12358”战略方针，勇于担当、善于作为，在2022年的各项工作中，要围绕“能城水砂投建营”，做强投资运营业务,做优规划咨询、勘察设计监理业务，做大工程总承包业务；要坚持市场为王，全力以赴开展市场营销，加快完善“1+N”大营销体系；要做强项目履约，工程总承包项目尽可能集中执行，努力实现项目管理经验的可复制、可传承；要打造经营型职能管理部门，提升精益管理水平，为开启建设投建营一体化综合型工程公司的新征程、为华中院高质量发展再上新台阶做出更大的贡献。